Bijdrage(n) verbonden partijen
Deelprogramma 8.7: Overig wonen
Binnen het programma Wonen worden vele reguliere taken en activiteiten uitgevoerd, die niet rechtstreeks aan een van de nieuwe beleidsvelden of deelprogramma’s kunnen worden toebedeeld, maar wel een plek in de begroting moeten krijgen. Daarnaast verantwoorden wij de financiële middelen van het
duurzaamheidsprogramma, inhoudelijk toegelicht in Paragraaf 2: Duurzaamheid, financieel in dit deelprogramma.
Bijdrage(n) verbonden partijen
NV Groninger Monumentenfonds
Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij
Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan. Er is een plan van aanpak aangenomen in 2017 en de GMF is hierover in gesprek met externe financiers.
Relevante beleidsinformatie Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen had 33% van de aandelen in haar bezit. Door de omzetting van de achtergestelde lening van de gemeente in aandelen, zal het aandelen bezit stijgen naar 57%.
GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)
Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij
Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).
Relevante beleidsinformatie Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en
bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij
De bijdrage aan de begroting wordt elk jaar door de deelnemers toegezegd. De deelnemers zijn gezamenlijk als eigenaar verantwoordelijk voor de begroting en rekening.
Relevantie beleidsinformatie De basisvoorzieningen bij de Omgevingsdienst zijn nog niet op orde. Er is inmiddels in 2016 een Verbeterplan opgesteld. De efficiencykorting van 10% in de deelnemersbijdrage is teruggedraaid. Voor 2017 en 2018 bedraagt de korting 5%. Met de hogere deelnemersbijdrage worden (deels) de kosten voor het uitvoeren van het Verbeterplan bekostigd.
WarmteStad BV
Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij
Na het staken van de ontwikkeling de geothermische bron in november 2017 is het noodzakelijk om 3 miljoen af te boeken ten aanzien van onze uitstaande investering in WarmteStad. Bovendien ligt er onder het warmtenet
Noordwest nu geen fingerende Business Case meer. Medio 2018 moet er meer duidelijk worden over de nieuwe duurzame bron en de opbouw van nieuwe Business Case. Ondanks dat Warmtenetten in de energietransitie een essentiële rol gaan spelen, en daarmee een reguliere nutsvoorziening in onze
189
stad worden met dito vaste klantenkring en inkomsten een vaste waarde zal worden, is het zaak weer snel een sluitende Business Case te hebben voor warmtenet Noordwest. WarmteStad heeft daarom opdracht van haar aandeelhouders met prioriteit een nieuwe Business Case op te stellen incluis het aantrekken van externe financiering en deze en de financiële
betrokkenheid van de aandeelhouders daarin ter besluitvorming voor te leggen.
Relevante beleidsinformatie Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035. De kernwaarden van WarmteStad zijn duurzaam, betaalbaar en lokaal. In 2017 is de eerste fase van Warmtenet Noordwest gerealiseerd. En is het WKO pakket van NDEA overgenomen. Hiermee heeft WarmteStad naast Europapark nu ook in het Ebbingekwartier en Grunobuurt collectieve WKO’s in handen.
Het financieel belang van de gemeente Groningen in WarmteStad bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 2,75 miljoen euro ten behoeve van WKO’s. Tevens is er tot en met 2017in totaal 6 miljoen euro kapitaal te verstrekt voor de realisatie van het warmtenet Noordwest aan WarmteStad.
Conform het Financieel Meerjarenplan WarmteStad financiert de gemeente Groningen de komende jaren nog 1,85 miljoen extra voor de verdere
ontwikkelingen van de WKO’s. En begin 2018 volgt de laatste agiostorting van 1 miljoen euro voor het warmtenet Noordwest en is toegezegd een
overbruggingskrediet voor het Warmtenet Noordwest in 2018 ter beschikking te zetten van 1,3 miljoen euro.
Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren
Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij
Er zijn geen specifieke risico’s.
Relevante beleidsinformatie De grenscorrectie tussen de gemeenten Slochteren en Groningen is per 1 jan. 2017 geëffectueerd en daarmee maakt Meerstad deel uit van de gemeente Groningen. De gemeenschappelijke regeling is per 1 september 2017 opgeheven en vervangen door een Bestuursovereenkomst met de gemeente Slochteren.
Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.
Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)
Primitieve begroting Actuele begroting Rekening 2017 Verschil
08.1 Gezinnen 2.783 2.738 1.791 947 08.1.1 Bouwen in de uitleg 17 17 4 12 08.1.2 Bouwen in de bestaande stad 2.766 2.721 1.786 935 08.2 Jongerenhuisvesting 623 583 869 -285 08.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting 365 385 617 -232 08.2.2 Kamerverhuurbeleid 258 198 252 -54
190 08.3 Wonen en zorg 31 31 325 -294 08.3.1 Ouderen- en zorghuisvesting 0 0 293 -293 08.3.2 Bijzondere woonvormen 0 0 21 -21 08.3.3 Mantelzorg en meergeneratiewo 31 31 11 20 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 2.979 5.430 4.573 857 08.4.1 Energieneutraal wonen 2.584 5.034 4.043 992 08.4.2 Woonschepen- en wagens 395 396 531 -135 08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 200 250 -174 424 08.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarh 200 250 -174 424 08.6 Cultuurhistorie en archeologie 802 827 1.116 -289 08.6.1 Monumenten 666 691 933 -242 08.6.2 Archeologie 136 136 183 -47 08.7 Overig wonen 9.915 15.518 19.543 -4.026
08.7.1 Gem. gronden en vastgoed 476 476 435 41
08.7.2 Vergunningverlening & handhav. 4.519 5.937 6.470 -533 08.7.3 Overig wonen 4.920 9.105 12.638 -3.534 Totaal Lasten 17.333 25.377 28.043 -2.666 08.1 Gezinnen 364 1.034 4.159 3.125 08.1.1 Bouwen in de uitleg 0 0 2.923 2.923 08.1.2 Bouwen in de bestaande stad 364 1.034 1.236 202 08.2 Jongerenhuisvesting 84 84 49 -35 08.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting 0 0 0 08.2.2 Kamerverhuurbeleid 84 84 49 -35 08.3 Wonen en zorg 31 31 252 221 08.3.1 Ouderen- en zorghuisvesting 0 0 241 241 08.3.3 Mantelzorg en meergeneratiewo 31 31 11 -20 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 288 2.266 677 -1.589 08.4.1 Energieneutraal wonen 0 2.000 402 -1.598 08.4.2 Woonschepen- en wagens 288 266 274 8 08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh 2 2 1 -1 08.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarh 2 2 1 -1 08.6 Cultuurhistorie en archeologie 0 25 1 -24 08.6.1 Monumenten 0 25 1 -24 08.6.2 Archeologie 0 0 0 08.7 Overig wonen 7.309 7.753 16.504 8.751
191 08.7.2 Vergunningverlening & handhav. 6.457 7.336 8.581 1.245 08.7.3 Overig wonen 490 55 7.296 7.241 Totaal Baten 8.078 11.195 21.643 10.447
Totaal Saldo voor bestemming 9.255 14.182 6.400 7.781
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen 334 3.684 3.684 0
Totaal onttrekkingen 1.276 4.286 4.286 0
Totaal saldo na bestemming 8.313 13.580 5.798 7.782
Financiële toelichting
Deelprogramma 08.1 Gezinnen
Lasten Baten Saldo
Afwijking 947 3.125 4.072
Plankosten Stedelijke Vernieuwing (V 765 duizend euro)
In het kader van het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) is een structureel plankostenbudget voor SIF-projecten opgenomen waarop in 2017, 765 duizend euro overblijft. In het kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF), hetgeen begin 2018 aan uw raad is aangeboden, wordt verder ingegaan aan welke SIF-projecten het plankostenbudget wordt besteed.
Intensiveringsmiddelen Wonen (V 340 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Onderdeel hiervan zijn de leningen aan het A-kwartier en stimuleren en versnellen woningmarkt cofinanciering. In 2017 hebben we 340 duizend euro niet uitgegeven.
Grondzaken (V 3,252 miljoen euro)
De in dit deelprogramma gepresenteerde voordeel van 3,252 miljoen euro bestaat voor 2,9 miljoen euro uit het toepassen van het percentage of completion methode op grondexploitaties, zoals door de commissie BBV is opgelegd. Bij het toepassen van deze methode dient winst te worden genomen naar rato van realisatie van de voortgang van de grondexploitatie. Een nadere toelichting op het resultaat grondzaken kunt u vinden in de paragraaf grondzaken.
Stedelijk Investeringsfonds (SIF) Wijkvernieuwing (N 223 duizend euro)
In 2017 is voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van SIF-projecten wijkvernieuwing 223 duizend euro meer uitgegeven. Het gaat om diverse wijken in de stad, met name Selwerd.
Overige (N 62 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 62 duizend euro
Deelprogramma 08.2 Jongerenhuisvesting
Lasten Baten Saldo
Afwijking -285 -35 -320
Intensiveringsmiddelen Wonen (N 237 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Aan the Next City en maatregelen uitvoeren van de Woonvisie is in 2017 237 duizend euro meer uitgegeven dan begroot.
192
Overige (N 83 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 83 duizend euro.
Deelprogramma 08.3 Wonen