2020.09.28 Notulen gemeenteraad (pdf, 4 MB)

(1)

Samenstelling:

Gemeenteraad

Notulen Zitting van 28 september 2020

De gemeenteraad kan zowel fysisch als digitaal (via Mteams) door de raadsleden worden bijgewoond.

Aanwezig^:

Voorzitter Annick Lambrecht Burgemeester Dirk De fauw

Schepenen Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon, Philip Pierins, Ann Soete, Nico Blontrock, Minou Esquenet, Martine Matthys, Pablo Annys

Gemeenteraadsleden Hilde Decleer, Yves Buysse, Paul Jonckheere (via Teams), Jean-Marie De Plancke, Wouter Bossuyt (via Teams) (verlaat de vergadering na punt 25), Charlotte Storme (verlaat de vergadering na punt 21), Dolores David (via Teams), Jos Demarest (via Teams), Pascal Ennaert, Sandrine De Crom, Pol Van Den Driessche, Jasper Pillen, Pieter Marechal, Mieke Hoste, Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein (via Teams), An Braem (via Teams), Alexander De Vos (via Teams), Heidi Hoppe (via Teams), Karin Robert, Stefaan Sintobin, Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Brigitte Balfoort (via Teams), Joannes Logghe (via Teams), Olivier Strubbe (via Teams), Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Dirk Barbier, Sandra De Schuyter (via Teams) (neemt deel aan de vergadering na punt 1), Florian De Leersnyder (via Teams) (verlaat de vergadering na punt 25), Andries Neirynck

Algemeen Directeur Colin Beheydt

De voorzitter opent de openbare zitting om 18u30.

OPEN ZITTING Dirk De fauw Secretarie

1 2020_GR_00361 Actueel - stand van zaken mbt corona-crisis.

KENNIS GENOMEN

Notulen

De raadsleden Geert Van Tieghem, Pieter Marechal, Raf Reuse, Pascal Ennaert, Stefaan Sintobin, Yves Buysse, Jasper Pillen, Jean-Marie De Plancke komen tussen.

De Burgemeester en schepen Goderis antwoorden.

(2)

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

Beschrijving

Artikel 1 Kennisname

Strategische cel

Notulen

De punten 10, 16 en 17 worden samen behandeld.

De Burgemeester en de schepenen Pablo Annys en Mercedes Van Volcem leiden deze punten in.

Raadsleden Geert Van Tieghem, Pieter Marechal, Raf Reuse, Pascal Ennaert, Stefaan Sintobin, Yves Buysse en Jasper Pillen lichten het standpunt van hun fractie toe.

De Burgemeester, schepen Annys en schepen Van Volcem antwoorden.

De voorzitter schorst de zitting voor de stemming in de raad voor maatschappelijk welzijn.

De zitting wordt heropend.

10 2020_GR_00381 Meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapport september 2020.

KENNIS GENOMEN

Aanleiding en context

Het decreet Lokaal Bestuur (art. 263) vermeldt dat de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

Dit is het eerste opvolgingsrapport van het meerjarenplan 2020 - 2025.

Het meerjarenplan vertrekt vanuit 19 strategische beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het Beleidsprogramma 2019-2024 van het stadsbestuur.

61 tactische doelstellingen geven daarnaast aan welke concrete deeldoelstellingen nagestreefd worden om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren in Brugge. Dit tussenniveau is niet verplicht, maar Brugge koos er bewust voor om dit tussenniveau in te voeren. Immers, de

Besluit

(3)

concretere tactische doelstellingen maken het gemakkelijker om te sturen met het meerjarenplan en ze clusteren de vele beleidsmaatregelen op een logische en overzichtelijke manier.

Deze doelstellingen werden dan vertaald in concrete actieplannen: elk vormen ze een geheel van concrete acties binnen een bepaalde stadsdienst om bij te dragen aan de vooropgestelde

doelstellingen. Er zijn 239 actieplannen die als prioritair gezien worden voor de komende zes jaar. Het is op deze actieplannen dat er in dit opvolgingsrapport wordt gerapporteerd.

Motivatie

Aan alle diensten werd gevraagd om een indicator te koppelen aan hun actieplannen en hierop te rapporteren.

Een indicator is een meetbare maatstaf die een indicatie geeft of we nog in de ‘goede richting’ aan het werken zijn. Wat moeten we meten om te weten of ons streven werd verwezenlijkt?

We hanteren 3 soorten indicatoren:

• Kengetallen

• Stuurgetallen

• Beschrijvende indicatoren

Ken- en stuurgetallen zijn indicatoren die cijfermatig uit te drukken zijn.

Bij een stuurgetal wordt een doelwaarde gedefinieerd. Tijdens de rapportering worden de waarden afgezet ten opzichte van een doelwaarde (in de tabellen wordt dit aangeduid met

“status/doelwaarde”).

Het is echter niet steeds mogelijk/zinvol om voor elke indicator een doelwaarde of richting te bepalen. Deze registraties noemen we kengetallen (in de tabellen wordt dan enkel ‘status’

opgenomen). Dit wil niet zeggen dat deze indicatoren minder waardevol zijn. De waarden van deze indicatoren moeten echter in een ruimer tijdsperspectief geplaatst worden, dan een afzonderlijk jaar of kwartaal.

Voor heel wat actieplannen is het moeilijk om een cijfermatige indicator te formuleren. Om te vermijden dat er gezocht wordt naar een reeks van cijfermatige indicatoren die er maar iets mee te maken kunnen hebben, kan er ook voor gekozen worden om tekstueel over een actieplan te rapporteren.

Ook de financiële gegevens van Stad en OCMW werden samengebracht. De cijfers voor de Stad en het OCMW komen uit twee andere boekhoudsystemen (UBW en Cevi) en moesten dus

samengevoegd worden. Dit gebeurde via het datawarehouse van de Stad.

Voorts bevat het voortgangsrapport volgende documenten:

• Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar (cf. schema J1) – bijlage 2. Dit is de samenvatting van de financiële overzichten die in het inhoudelijk rapport werden opgenomen.

• Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard (cf. schema T2) – bijlage 3. Voor een detail hiervan verwijzen we graag naar het kwartaalrapport dat gelijktijdig met de opvolgingsrapportering voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad.

• Wijzigingen in de assumpties – bijlage 4.

• Ten slotte werd ook een toelichting over de financiële risico’s toegevoegd aan de opvolgingsrapportering.

(4)

Besluit

Stemming

Beschrijving

Rechtsgrond(en) Decreet lokaal bestuur

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het voortgangsrapport over de eerste 6 maanden van het meerjarenplan 2020-2025.

Mercedes Van Volcem PBB

16 2020_GR_00393 Financiën - eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel Stad - vaststelling.

GOEDGEKEURD

goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:

- 33 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke;

Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;

Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;

Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;

Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem;

Sandra Wintein

- 14 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; An Braem; Martine Bruggeman; Yves Buysse;

Nele Caus; Sandra De Schuyter; Andries Neirynck; Raf Reuse; Karin Robert; Stefaan Sintobin;

Charlotte Storme; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er minstens één keer per jaar een aanpassing van het meerjarenplan komt. Deze aanpassing moet minimum de inbreng van de jaarrekening van het

(5)

voorgaande jaar omvatten en de vaststelling van de kredieten voor het volgende jaar. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar die goedgekeurd werden door het College sinds de goedkeuring van het initieel meerjarenplan dienen (mits bewaren van het financieel evenwicht) opgenomen te worden.

In de nota van 22 juni (2020_cbs_02908) werd reeds het resultaat van de richtlijnen conclaaf besproken. Op basis van deze raming werden een aantal voorstellen om het tekort weg te werken (na opname van de effectieve niet-fiscale en fiscale (excl. personenbelasting) mininkomsten) goedgekeurd.

Na verwerking van deze beslissingen, de tweede ingave ronde "Corona" eind juni, het indienen van het personeelsbudget en de cijfers OCMW komen we tot een beschikbaar budgettair resultaat eind 2025 van + 106 miljoen euro. Dit lijkt hoog maar we dienen achterliggend steeds rekening te houden met de voorziene gecumuleerde tussenkomsten aan het OCMW (-104,6 miljoen euro) en de stand van de fondsen (vroegere bestemde gelden) per 31/12/2025 (-1,35 miljoen euro).

Wanneer we rekening houden met de geraamde tussenkomst van de stad in het verlies van het OCMW en de fondsen, blijft er 0,12 miljoen euro over eind 2025.

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan wordt toegelicht in de drie boekdelen als bijlage. Detailcijfers zijn ook steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB en OCMW.

Tijdslijn aanpassingen:

- Week 27 april: eerste ronde ingave aanpassing meerjarenplan Stad Brugge. Tekort van 30 miljoen euro in 2025.

- 18 en 19 mei: Conclaaf.

- 22 juni (2020_CBS_02908) : eerste raming na verwerken richtlijnen Conclaaf + beslissingen opvangen tekort na inbreng effectieve mininkomsten Corona. Overschot 0,4 miljoen euro in 2025.

- Week 22 juni: tweede ronde ingave aanpassing meerjarenplan Stad Brugge (incl. personeelsbudget). Tekort van 1,6 miljoen euro in 2025.

- Week 7 september: overschot van 0,12 miljoen euro.

Wettelijke bepalingen:

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld de stad ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel de stad met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Toezicht beoordeelt dit enkel op geconsolideerd niveau.

Inhoud eerste aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge:

De eerste aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge is opgebouwd uit 3 grote rubrieken:

1. Inbreng rekening 2019: +7 miljoen euro (incl. opname thesauriebewijzen en overdracht beschikbare investeringskredieten 2019 naar 2020)

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: + 9,4 miljoen euro

cf. richtlijnen conclaaf en beslissingen college op 22 juni:

(6)

Uitstellen en verschuiven van projecten, extra kredieten nav collegebeslissingen (enkel 2020 en 2021), voorzien van alle ingediende gecompenseerde kredieten (verschuiven tussen jaren of extra uitgaven waar ontvangsten tegenover staan), verschuiven lening van 2020 naar 2021,

personeelsbudget (uitgestelde indexering en opname uitgestelde kredieten initieel meerjarenplan).

3. Geraamde budgettaire impact Covid-19: -17 miljoen euro

- steunmaatregelen - 6,6 miljoen euro

- derving fiscale ontvangsten: - 2,5 miljoen euro - niet-fiscale minontvangsten : - 9,5 miljoen euro - extra uitgaven preventiemateriaal: - 0,65 miljoen euro - tussenkomst Vlaanderen: 2,31 miljoen euro

Met de tweede herziening in het voorjaar van 2021 doen we de oefening opnieuw naar aanleiding van de inbreng van de rekening 2020 waarbij alle bijsturingen ten gevolge van Covid-19 ten gronde verwerkt kunnen worden (mits het bewaren van het financieel evenwicht!).

De effectieve minontvangsten voor 2020 (en eventueel 2021) zullen waarschijnlijk hoger liggen omdat niet alle inkomstenbronnen op vandaag opnieuw op volledige capaciteit draaien (o.a.

bootjes, musea).

Voor de inkomstenderving uit de aanvullende personenbelasting (die pas merkbaar zal zijn in 2021 en 2022) wachten we de ramingen van de hogere overheden af. Dit heeft geen invloed op de cijfers van 2020.

Rechtsgrond(en)

1. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15 februari 2018), artikel 257 en 258.

2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018).

3. Decreet lokaal bestuur, afd. 3, artikel 41, 23°.

Besluit

Artikel 1

De Gemeenteraad stelt de eerste aanpassing van de meerjarenplanning deel Stad Brugge vast.

Bijlagen

1. 1.3.5.c Toelichtende nota (incl. beschrijving).pdf

17 2020_GR_00394 Financiën - eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

(7)

Stemming

goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:

- 33 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke;

Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;

Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;

Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;

Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem;

Sandra Wintein

- 14 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; An Braem; Martine Bruggeman; Yves Buysse;

Nele Caus; Sandra De Schuyter; Andries Neirynck; Raf Reuse; Karin Robert; Stefaan Sintobin;

Charlotte Storme; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Beschrijving

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er minstens één keer per jaar een aanpassing van het meerjarenplan komt. Deze aanpassing moet minimum de inbreng van de jaarrekening van het voorgaande jaar omvatten en de vaststelling van de kredieten voor het volgende jaar.

In de nota van 22 juni (2020_cbs_02908) werd reeds het resultaat van de richtlijnen conclaaf van mei dit jaar besproken. Op basis van deze raming werden een aantal voorstellen om het tekort weg te werken (na opname van de effectieve niet-fiscale en fiscale (excl. personenbelasting)

mininkomsten) goedgekeurd.

Na verwerking van deze beslissingen, de tweede ingave ronde "Corona" eind juni, het indienen van het personeelsbudget en de cijfers OCMW komen we tot het resultaat eind 2025 van + 1,7 miljoen euro.

Het college engageerde zich eerder (2019_CBS_02521) om een aantal fondsen thesauriematig aan te houden voor concrete uitgaven die (nog) niet in het meerjarenplan voorkomen. Eind 2025 bedraagt het saldo van de fondsen 1,35 miljoen euro. Dit betekent dat er maar 0,35 miljoen euro vrij beschikbaar is eind 2025 (1,7-1,35). (0,22 bij het OCMW en 0,13 bij de stad).

De aparte delen voor OCMW en Stad worden respectievelijk ter vaststelling voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk welzijn en de Gemeenteraad en dienen voorafgaandelijk aan deze nota te worden beslist.

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan wordt uitgebreid toegelicht in de drie boekdelen als bijlage. Detailcijfers zijn steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB.

Wettelijke bepalingen:

(8)

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld men ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel men met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Beschikbaar budgettair resultaat:

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Stad 42.588.644 56.630.227 67.289.727 80.729.683 87.794.695 105.995.433 OCMW -16.392.574 -34.668.264 -50.801.804 -67.481.734 -85.836.719 -104.295.179 Stad en OCMW 26.196.069 21.961.963 16.487.923 13.247.949 1.957.976 1.700.254

Autofinancieringsmarge:

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Stad 14.532.406 17.366.136 25.744.840 26.288.464 21.881.570 27.475.498 OCMW -16.398.735 -18.028.830 -15.947.880 -16.530.570 -18.206.525 -18.338.820 Stad en OCMW -1.866.329 -662.694 9.796.960 9.757.894 3.675.045 9.136.678

Met de tweede aanpassing in het voorjaar van 2021 doen we de oefening opnieuw naar aanleiding van de inbreng van de rekening 2020 waarbij alle bijsturingen ten gevolge van Corona ten gronde verwerkt kunnen worden (mits het bewaren van het financieel evenwicht!).

De effectieve minontvangsten voor 2020 (en eventueel 2021) zullen waarschijnlijk hoger liggen omdat niet alle inkomstenbronnen op vandaag opnieuw op volledige capaciteit draaien (o.a.

bootjes, musea).

Voor de inkomstenderving uit de aanvullende personenbelasting (die pas merkbaar zal zijn in 2021 en 2022) wachten we de ramingen van de hogere overheden af. Dit heeft geen invloed op de cijfers van 2020.

De grootste wijziging voor het OCMW situeert zich in de verhoging van de maaltijdcheques.

In deze nota wordt ook de goedkeuring voor de nominatieve toelagen gevraagd: de wijzigingen op 2020 en volledige toelagen op 2021. In de vorige meerjarenplanning was dit een verplicht onderdeel van de beleidsnota (bij opmaak en aanpassing). Voor het meerjarenplan 2020- 2025 wordt in de omzendbrief van 3 mei 2019 de lijst van de nominatieve subsidies en een

algemeen overzicht van alle werkings- en investeringssubsidies “slechts” opgenomen onder bijkomende documentatie waarbij dit beschouwd wordt als één van de minima van de

achtergrondinformatie. Toezicht verwacht daarnaast dat dit wordt opgenomen in het besluitend gedeelte van de gemeenteraadsbeslissing. Zie aparte bijlage.

Rechtsgrond(en)

1. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15 februari 2018), artikel 257 en 258.

2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018).

3. Decreet lokaal bestuur, afd. 3, artikel 41, 23°.

(9)

Bijlagen

Beschrijving

Artikel 1

De Gemeenteraad neemt kennis van de raming van het behaalde financieel evenwicht: elk jaar een positief beschikbaar budgettair resultaat (met 1,7 miljoen euro eind 2025) en een positieve

autofinancieringsmarge op 2025 van 9,1 miljoen euro en keurt de eerste aanpassing meerjarenplanning Stad en OCMW Brugge goed.

Artikel 2

Het (aangepaste) meerjarenplan 2020-2025 is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

Artikel 3

Afhankelijk van het investeringsritme verder in 2020 en de werkelijke impact van Corona zullen we dan nagaan welke maatregelen er moeten genomen worden bij de tweede aanpassing.

Artikel 4

De lijst met nominatieve subsidies 2020 en 2021 zoals opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.

1. 2.1 - MJP - eerste aanpassing 2020-2025 - boekdeel 1.pdf

2. 2.2 - MJP - eerste aanpassing 2020-2025 - boekdeel 2 - versie 15-9.pdf 3. 2.3 - MJP - eerste aanpassing 2020-2025 - boekdeel 3 - versie 15-9.pdf 4. 2.1.05.c. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies - stad Brugge.pdf

De voorzitter schorst de zitting voor de duur van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De zitting wordt heropend.

Dirk De fauw

Politie/financieel beheer

2 2020_GR_00374 Politie - kasnazicht 31/03/20 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Notulen stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

(10)

Volgens het administratief toezicht op de politierekeningen wordt de kas per kwartaal geverifieerd door de Bijzondere Rekenplichtige.

Motivatie

De kas van 31 maart 2020 wordt geverifieerd en goedgekeurd.

Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.

De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.

Financiële rekeningen Individuele

rekening DEBET CREDIT

Belfius / rekening courant 071001/33001 1.374.334,93 0,00 Belfius / verkeersbelemmeringen 071001/33002 595.347,04 0,00

Argenta / rekening courant 071001/33003 11.933,66 0,00

Argenta / onmiddellijke inningen 071001/33004 45.212,96 0,00 Belfius / beleggingsrekening Special 071001/33006 18.300.000,00 0,00 Belfius / beleggingsrekening Plus 071001/33007 1.000.000,00 0,00

TOTAAL 55001 21.326.828,59

Interne overboekingen 0,00 0,00

TOTAAL 56000 0,00

Belfiusbetalingen in uitvoering 072001/33001 0,00 13.769,81

TOTAAL 58001 13.769,81

0,00 0,00

TOTAAL KLASSE 5 SALDO 21.313.058,78

Rechtsgrond(en)

Artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP).

Financiële informatie

Geen visum noodzakelijk Motivering

(11)

Besluit

Bijlagen

Beschrijving

Akkoord

• Dienstjaar: 2020

• Omschrijving: kasnazicht 31/03/20

• Gezien door: Monbaliu Sophie

Artikel 1

De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.

1. Kasnazicht 31/03/20 2. Belfius rekening courant 3. Belfius verkeersbelemmeringen 4. Argenta rekening courant 5. Argenta onmiddellijke inningen

6. Belfius treasury beleggingsrekening special 7. Belfius treasury beleggingsrekening plus

3 2020_GR_00373 Politie - kasnazicht 30/06/20 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Volgens het administratief toezicht op de politierekeningen wordt de kas per kwartaal geverifieerd door de Bijzondere Rekenplichtige.

Motivatie

De kas van 30 juni 2020 wordt geverifieerd en goedgekeurd.

Hierbij worden de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd op juistheid met de boekhoudkundige verwerking ervan.

De stand van de individuele bankrekeningen wordt gecontroleerd met het totaal van de klasse 5 in de balans.

(12)

Financiële rekeningen Individuele rekening

DEBET CREDIT

Belfius / rekening courant

071001/33001 1.032.290,90 0,00

Belfius /

verkeersbelemmering en

071001/33002 130.625,54 0,00

Argenta / rekening courant

071001/33003 11.933,66 0,00

Argenta /

onmiddellijke inningen

071001/33004 33.629,18 0,00

Belfius /

beleggingsrekening Special

071001/33006 17.010.923,55 0,00

Belfius /

beleggingsrekening Plus

071001/33007 1.000.000,00 0,00

TOTAAL 55001 19.219.402,83

Interne overboekingen

1.000.000,00 0,00

TOTAAL 56000 1.000.000,00

Belfiusbetalingen in uitvoering

072001/33001 0,00 0,00

TOTAAL 58001 0,00

0,00 0,00

TOTAAL KLASSE 5 SALDO 20.219.402,83

Rechtsgrond(en)

artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP)

Geen visum noodzakelijk

(13)

Besluit

Bijlagen

Beschrijving

Motivering Akkoord

• Omschrijving: kasnazicht 30/06/20

• Gezien door: Monbaliu Sophie

Artikel 1

De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.

1. Kasnazicht 30/06/20 2. Belfius rekening courant 3. Belfius verkeersbelemmeringen 4. Argenta rekening courant 5. Argenta onmiddellijke inningen

6. Belfius treasury beleggingsrekening Special 7. Belfius treasury beleggingsrekening Plus

Politie/middelenbeheer

4 2020_GR_00375 Politie - aankoop van divers meubilair - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Door de interne wijzigingen en hervormingen in het politiehuis dienen verschillende kasten en bureeltafels te worden aangekocht.

Het meubilair van het kantoor Zeebrugge, nu een samenraapsel van diverse afdankertjes, zal vervangen worden. Er worden hiervoor 5 hoge rolluikkasten, 6 lage rolluikkasten, 4 bureeltafels en 3 rolcontainers aangekocht.

Voor het rustlokaal van de technische medewerkers zullen 3 tafels en 6 afwasbare stoelen worden aangekocht.

(14)

Om de versleten en/of kapotte stoelen te vervangen zullen 42 ergonomische bureelstoelen worden aangekocht.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van divers kantoormeubilair goed te keuren.

Uitgave bedraagt 24.696,92 euro.

Wijze van gunnen: raamcontracten FOR-CMS.

Motivatie

De lokale politie Brugge zal dit jaar, wegens interne verschuivingen en personeelswijzigingen 10 bureeltafels, 6 kleerkasten, 11 rolluikkasten en 14 rolcontainers aangekocht te worden. Voor het lokaal van de technische medewerkers zullen 6 stoelen in afwasbaar materiaal worden aangekocht.

Er zullen ook 42 ergonomische bureaustoelen aangekocht worden ter vervanging van versleten en/of defecte exemplaren.

De open contracten FOR-CMS zijn ook voor de lokale politie toegankelijk.

De totale prijs voor 10 bureeltafels, 5 hoge rolluikkasten, 6 lage rolluikkasten, 6 vestiairekasten en 14 rolcontainers bedraagt volgens de overeenkomst met de firma Robberechts 10.393,49 euro.

De totale prijs voor 42 ergonomische bureaustoelen bedraagt volgens de overeenkomst met de firma Pami 13.271,13 euro.

De prijs voor de 6 afwasbare stoelen voor het rustlokaal van de technische medewerkers bedraagt volgens de overeenkomst met de firma Kinnaprs 1.032,30 euro.

De totale uitgave bedraagt 24.696,92 euro.

Er werd hiervoor € 30.000,00 voorzien op artikel 33030/741-51 BU20.

Rechtsgrond(en)

Art. 2, 7° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Art. 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet.

Art. 33 van de NGW.

ok

• Begrotingsartikel: 33030/741-51 BU20

• Vastlegging:

20/2071 Robberechts: € 10.393,49 20/2072 Pami: € 13.271,13 20/2073 Kinnarps: € 1.032,30

• Bedrag inclusief btw: € 24.696,92

• Omschrijving: aankoop divers meubilair

• Gezien door: Sophie Monbaliu

(15)

Bijlagen

Beschrijving

Artikel 1

De gemeenteraad wijst de aankoop van 10 bureeltafels, 5 hoge rolluikkasten, 6 lage rolluikkasten, 6 vestiairekasten en 14 rolcontainers in kader van het raamcontract toe aan de firma Robberechts NV, Slachthuisstraat 21 te 2300 Turnhout, voor de totale prijs van 10.393,49 euro.

Artikel 2

De gemeenteraad wijst de aankoop van 42 ergonomische bureaustoelen in kader van het

raamcontract toe aan de firma Pami, Industrielaan 20 - Nolimpark 1408 te 3900 Overpelt voor de totale prijs van 13.271,13 euro.

Artikel 3

De gemeenteraad wijst de aankoop van 6 stoelen in kader van het raamcontract toe aan de firma Kinnarps, Heide 15 te 1780 Wemmel voor het bedrag van 1.032,30 euro.

Artikel 4

De totale uitgave van 24.696,92 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/741-51 BU 20 en zal gefinancierd worden met eigen middelen.

1. Meubilair 2020 simulatie.xlsx 2. Raamcontract voorwaarden selectie

5 2020_GR_00376 Politie - aankoop van een anoniem voertuig middelenbeheer - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

De lokale politie Brugge wenst een anoniem hybride voertuig aan te kopen voor de dienst

middelenbeheer, maar dat ook zal kunnen aangewend worden door de andere diensten binnen de lokale politie. Dit voertuig vervangt een afgeschreven voertuig wegens gebruikelijke slijtage (Toyota Prius YCP656 - 198000 km).

De lokale politie opteert voor deze aankoop een hybride voertuig van het merk Volvo V60 voorzien van de specifieke uitrusting voor haar opdrachten. Het voertuig wordt aangekocht via het

raamcontact DSA 2016 R3 001 Perceel 23 dat is gegund aan VOLVO CAR Belux, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agaha-Berchem (BTW 0420.383.548).

Besluit

(16)

Besluit

Bijlagen

De offerte en het raamcontract gaan in bijlage.

De totale uitgave voor de aankoop van het voertuig bedraagt 44.521,50 euro. De nodige kredieten zijn voorzien op het begrotingsartikel 33030/743-52 BU 2020 (aankopen voertuigen) en wordt gefinancierd met eigen middelen.

De totale uitgave voor de belasting op de inverkeerstelling (BIV) bedraagt 1.000,00 euro en zal benomen worden van het begrotingsartikel 33030/127-10 GU 2020.

Motivatie

Aankoop van een anoniem hybride voertuig ter vervanging van een afgeschreven voertuig.

Rechtsgrond(en)

Art. 2,7° van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor aankopen binnen raamcontracten.

Art. 33 van de WGP.

Art. 234 en 236 van de NGW.

Gunstig advies :aankoop volgens raamcontract Noot =

Bijzondere aandacht noodzakelijk voor duurzaamheid toekomstige overheidsopdrachten lokale politie ingevolge initiatief interlokale vereniging werkkracht 10

• Begrotingsartikelen: 33030/743-52 BU 2020 (aankopen voertuigen) en 33030/127-10 - GU 2020 (BIV)

• Vastlegging: 20/2039 (€ 44.521,50) en 20/2040 (€ 1.000,00)

• Bedrag inclusief btw: 45.521,50 euro

• Omschrijving: aankoop anoniem hybride voertuig

Artikel 1

De aankoop van het anonieme hybride voertuig overeenkomstig het raamcontract DSA 2016 R3 001 perceel 23 in toepassing van art. 2,7° van de wet van 17 juni 2016 voor een totaal bedrag van 45.521,50 euro wordt goedgekeurd.

1. Offerte Volvo v60 .xlsx

2. Raamovereenkomst DSA 2016 R3 001 PERCEEL 23).pdf

(17)

6 2020_GR_00378 Politie - aankoop van mobile devices - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving

Om de dagdagelijkse taken naar behoren uit te voeren moeten de medewerkers van de lokale politie Brugge steeds vaker gebruik maken van mobiele toepassingen. Dit gaat zowel over het gebruik van federaal opgelegde mobiele apps (Yammer, Team, Outlook, Focus…) als over het gebruik van eigen ontwikkelde en aangekochte apps (Pixtr@, VMS, PrimeTime…). Het gebruik van mobile devices zal zich in de nabije toekomst verder blijven integreren in de dagelijkse

werkprocessen. Momenteel gebruiken onze medewerkers de nodige apps op vrijwillige basis en dit met hun persoonlijk device en abonnement. Dit brengt eveneens de nodige veiligheidsproblemen met zich mee (GDPR en vertrouwelijke politionele en gerechtelijke informatie).

Een tussenkomst van de werkgever dringt zich op en dat gaat uiteraard gepaard met een hedendaagse en goed uitgewerkte gsm-policy.

Het principe van de gsm-policy kan als volgt samengevat worden:

Elke medewerker kan via een vastgelegde webshop elke 36 maand een toestel kopen en heeft bij aankoop recht op een tussenkomst van 450,00 euro + uitgebreide garantie. Deze tussenkomst komt op rekening van de lokale politie Brugge. Het resterende bedrag komt op rekening van de medewerker. De medewerkers melden zich met hun aangekochte toestel aan op de dienst ICT om dit te laten registreren en te voorzien van een softwarepakket. Die registratie zorgt ervoor dat de nodige werkgerelateerde toepassingen op het toestel geïnstalleerd worden en dat deze op een veilige manier centraal kunnen beheerd worden.

Het personeelslid kan ook kiezen om een abonnement af te sluiten bij aankoop van de telefoon. De maandelijkse abonnementskosten zijn ten laste van de lokale politie Brugge. Extra gemaakte kosten buiten het abonnement (overschrijden bellimiet, overschrijden datalimiet, SMS-parkeren…) zijn ten koste van de werknemer (split bill).

De open contracten FOR CMS zijn ook voor de lokale politie toegankelijk. Het raamcontract voor de aankoop van "mobiele terminals voor communicatie" werd toegewezen aan de firma Vandenabeele NV, Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster.

De firma Vandenabeele biedt binnen het raamcontract FOR-CMS een webshop aan die door onze organisatie kan ‘gepersonaliseerd’ worden.

Kostprijs webshop: Eenmalige kost van 500,00 euro en 150,00 euro/maand.

(18)

Omdat wij onmogelijk kunnen voorspellen hoeveel personeelsleden gebruik zullen maken van deze aanbieding werd op artikel 33030/742-53 BU 2020 van de begroting voor de aankoop van mobile devices het totale bedrag van 300.000,00 euro voorzien, wat ruimschoots zal volstaan.

Motivatie

Om hun dagdagelijkse taken te kunnen uitvoeren moeten onze medewerkers steeds vaker gebruik maken van mobiele toepassingen. Omdat dit nu gebeurt op het persoonlijk toestel van de

medewerkers werd een gsm-policy uitgewerkt.

Elke medewerker zal de kans krijgen om een gsm-toestel aan te kopen bij de firma Vandenabeele volgens de voorwaarden van het FOR CMS raamcontract. De lokale politie Brugge zal hiervoor een vaste tussenkomst aanbieden van 450,00 euro voor een periode van 36 maanden.

Het bedrag van 300.000,00 euro dat voorzien is op artikel 33030/742-53 BU 2020, zal worden vastgelegd op naam van de firma Vandenabeele, Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster voor de aankoop van gsm's en het gebruik van de voor de lokale politie Brugge gepersonaliseerde

webshop. De firma zal maandelijks het geleverde factureren.

Rechtsgrond(en)

Art. 2, 26° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten Art. 33 van de wet van de WGP

Art. 234 en 236 van de NGW

Ok

• Begrotingsartikel: 33030/742-53 BU 20

• Vastlegging: DV 20/2089

• Bedrag inclusief btw: 300.000,00 euro

• Omschrijving: Aankoop mobile devices

• Gezien door: Micholt Geert

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad wijst de aankoop van mobile devices voor de medewerkers van de lokale politie Brugge toe aan de firma Vandenabeele NV, Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster in kader van het FOR-CMS raamcontract.

Artikel 2

Omdat het nog een onbekende factor is hoeveel medewerkers gebruik zullen maken van dit aanbod zal het bedrag van 300.000,00 euro vastgelegd worden op naam van de firma Vandenabeele NV uit Ingelmunster. De facturatie van het geleverde zal maandelijks gebeuren.

Artikel 3

Op begrotingsartikel 33030/742-53 BU/2020 werd hiervoor 300.000,00 euro voorzien.

(19)

Beschrijving

1. GSM for cms goedkeuring

7 2020_GR_00377 Politie - FOCUS - interzonaal Samenwerkingsprotocol - vastleggen financiële middelen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Binnen de Geïntegreerde Politie wordt meer en meer geïnvesteerd in het digitaal werken op het terrein. Zo maakt de softwaretool FOCUS - die werd ontwikkeld door de lokale politie Antwerpen - het mogelijk om snel en efficiënt informatie te raadplegen. De federale politie, meer bepaald de dienst DRI, heeft de technologie samen met 10 apps overgenomen m.o.o. een nationale uitrol van de toepassing. In verschillende fasen krijgen lokale zones en federale diensten de mogelijkheid in te stappen in FOCUS@GPI. Politiemedewerkers kunnen politionele data mobiel raadplegen, veilig met elkaar communiceren, foto’s verwerken en delen en taken efficiënt en geïnformeerd uitvoeren.

Als een persoon wordt gecontroleerd, is het niet meer nodig om alle databanken één voor één te raadplegen. Eén van de apps doorzoekt databanken zoals het Rijksregister, het Centraal

Wapenregister, de databank met nummerplaten en de politionele databanken in één keer.

Het is de intentie om de basisset van 10 apps, die nu reeds zijn voorzien binnen FOCUS@GPI, op termijn uit te breiden volgens de behoeften van de volledige Geïntegreerde Politie.

Naast het project FOCUS@GPI kan elke politiezone, een groep politiezones of de lokale politie in het algemeen, extra apps ontwikkelen op basis van eigen noden en behoeften en die integreren binnen de FOCUS-technologie. De kosten voor deze extra apps worden gedragen door de belanghebbende zones. De ontwikkeling en integratie van extra apps dient te gebeuren in samenspraak met de lokale politie Antwerpen conform het convenant dat een budgettaire verdeelsleutel bepaalt.

Door de PZ Antwerpen werd er een interzonaal samenwerkingsprotocol – Focus opgesteld.

Dit protocol maakt het mogelijk dat verschillende lokale politiezones hun financiële middelen en functionele behoeften bundelen om zo samen de afwijkende verwachtingen te realiseren. Deze extra functionaliteiten worden altijd voorzien door PZ Antwerpen en gefinancierd door een tijdelijke groep van lokale politiezones. Deze extra functionaliteiten zullen in een later stadium ook ter beschikking gesteld worden van andere zones, op dat moment volgt er een herverdeling van de investeringskost (terugverdienmodel).

Eén van de behoeften van de lokale politie Brugge is een geautomatiseerde toepassing te hebben om woonstcontroles op te volgen. Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991

betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de

Bijlagen

(20)

verblijfsdocumenten, moet elke persoon ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. Om de feitelijke situatie van die verblijfplaats na te gaan, wordt er door de gemeentelijke overheid een onderzoek uitgevoerd. De wijkinspecteurs leveren een bijdrage aan die vaststelling door het voeren van de woonstcontroles op het terrein bij elke aangifte van adreswijziging door de burger. De bevolkingsdienst maakt daartoe dossiers over aan de lokale politie, die ze na het toewijzen, inplannen en uitvoeren van de controle opnieuw overmaakt aan de bevolkingsdienst.

Ook de eigen stedelijke bevolkingsdienst dringt al geruime tijd aan op een geïntegreerde digitalisering in de aanpak van deze dossiers.

Om de doorlooptijden van de dossiers tussen beide diensten te verkorten maar ook in de strijd tegen domiciliefraude is de behoefte ontstaan naar een snelle en meer efficiënte uitwisseling van gegevens tussen de lokale politie Brugge en de bevolkingsdienst. Voor de administratieve

afhandeling van deze adreswijzigingen maken steden en gemeenten vaak gebruik van commerciële toepassingen. Onder andere CEVI, Remicom, Civadis,… bieden reeds dergelijke toepassingen aan.

Omdat ook andere lokale zones op zoek zijn naar een geautomatiseerde toepassing, werd een werkgroep opgericht om onder de toepassing FOCUS een extra app voor woonstcontroles te laten ontwikkelen door lokale politie Antwerpen. De achterliggende filosofie van deze app is om een bidirectionele brug te creëren tussen FOCUS en de applicaties van de verschillende commerciële partners waar de bevolkingsdiensten mee samenwerken. Doel is om zo een naadloze uitwisseling te voorzien tussen de verschillende applicaties voor de data die de adreswijzigingen genereren.

In een later stadium zal de WOCODO-app ondergebracht worden in een WijkTeamManager-app, die op termijn alle tools zal bevatten die nodig zijn om wijkpolitie op locatie uit te voeren. Uiteraard zal WijkTeamManager ook geïntegreerd zijn binnen FOCUS.

• Kostprijs ontwikkeling WOCODO (tbv. PZ Antwerpen):

Verschillende zones hebben de handen in elkaar geslaan om WOCODO te laten ontwikkelen. De ontwikkelingskost voor elke zone is op basis van het aantal FTEs.

Eenmalige kost PZ Brugge: 9.701,00 euro btw inclusief.

Jaarlijks terugkerende onderhoudskost 7%: 679,00 btw inclusief

• Kostprijs ontwikkeling brug WEBBv <-> WOCODO (t.b.v. CEVI)

Aangezien er een digitale flow zal zijn tussen WOCODO en WEBBv, moet er door CEVI een interface ontwikkeld worden. CEVI heeft de keuze gemaakt om een maandelijkse huur te vragen voor de interface. De prijszetting is volgens het aantal inwoners.

Dit komt neer op een maandelijkse bijdrage van maximaal 393,25 euro btw inclusief.

Motivatie

De WOCODO-app binnen FOCUS biedt een volledige technische conformiteit, functionele verbreding en integratie van informatie. In samenwerking met andere zones kunnen we schaalvoordelen nastreven.

Andere voordelen zijn:

• Het digitaal afhandelen van woonstverklaringen en het online registreren van vaststellingen op het terrein.

• De app biedt een overzicht met statusopvolging van de uit te voeren woonstcontroles door de wijkinspecteur op de mobiele toepassing.

(21)

• Dossiers zijn onmiddellijk zichtbaar en dat geldt in twee richtingen (politie- bevolkingsdienst).

• Uit te voeren woonstcontroles kunnen worden gepersonaliseerd.

• De tool is ook raadpleegbaar op een computer.

• De historiek van woonstvaststellingen wordt bijgehouden.

• Bij langdurige afwezigheden kunnen dossiers worden herverdeeld.

• Kleurencodes zorgen voor duidelijkheid.

Rechtsgrond(en)

Art. 33 van de wet van de WGP.

Art. 234 en 236 van de NGW.

Ok

• Begrotingsartikel: 33030/123-13 GU 20

• Vastlegging: 20/2090 (€ 9701,00); 20/2091 (€ 679,00); 20/2092 (€ 4719,00)

• Bedrag inclusief btw: WOCODO 9.701,00 euro éénmalig JTU WOCODO 679,00 euro/jaar CEVI 4.719,00 euro/jaar

• Omschrijving: interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS (PZ Antwerpen)

Besluit

Artikel 1

De toetreding van de lokale politie Brugge tot het interzonaal samenwerkingsprotocol tussen verschillende lokale politiezones - FOCUS - wordt goedgekeurd. Hiermee zullen de verschillende lokale politiezones hun financiële middelen en functionele behoeften bundelen om samen de verwachtingen te realiseren.

Artikel 2

De lokale politie Brugge zal binnen het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS samen met andere lokale politiezones financieel bijdragen tot de ontwikkeling van de applicatie woonstcontrole (WOCODO). Om de digitale flow tussen WOCODO en WEBBV (het door de stad Brugge gebruikte programma voor wooncontrole) zal door CEVI een interface ontwikkeld worden.

Artikel 3

De kostprijs voor de ontwikkeling van WOCODO bedraagt 9.701,00 euro. De jaarlijkse bijdrage ervoor zal 679,00 euro bedragen.

Artikel 4

Voor de door CEVI ontwikkelde interface om een digitale flow tussen WOCODO en WEBBV te verzekeren zal CEVI een maandelijkse bijdrage van 393,25 euro vragen.

(22)

Bijlagen

Beschrijving

Artikel 5

De kredieten voor deze software applicaties zijn voorzien op begrotingsartikel 33030/123-13/2020 en volgende.

1. FOCUS - Interzonaal Samenwerkingsprotocol - NL - 20200629.pdf

Europese cel

8 2020_GR_00352 Europese cel - kennisname van de goedkeuring van subsidiedossier 'Foodcities2030' en ondertekening van de partnerschapsovereenkomst.

GOEDGEKEURD

Dit projectvoorstel ligt in lijn met, en bouwt verder op het eerdere 'Food Smart Cities for

Development' en het recent opgestarte 'Food Wave'-project (beide getrokken door de stad Milaan), waarbinnen de stad Brugge de voedselstrategie Bruggesmaakt uitbouwde. Daarnaast neemt de stad Brugge deel aan het Interreg-project Age'In waar de focus ligt op eenzaamheid onder ouderen.

• Tijdens het project 'Food Smart Cities For development' konden we, onder begeleiding, een foodlab uitbouwen en konden we voedselrichtlijnen op maat van onze stad ontwikkelen.

Die liggen aan de basis van tal van evenementen en acties m.b.t. duurzame voeding, zoals (H)eerlijk Brugge, handleiding duurzame voeding op evenementen, financiële

ondersteuning bij opstart van 25 projecten in kader van wedstrijd Bruggesmaakt, Interreg 2seas project Flavour (distributieplatform voedseloverschotten), Vlaamse subsidie

klimaatproject Foodwinners, subsidieproject OVAM Voedselverlies in de zorgsector met special mention award MUFPP, opmaak handleiding voor de zorgsector, Sjokla, educatieve hoek bij volkstuintjes, goodfood@school (lerend netwerk duurzame voeding op school), ...

• Binnen het recent goedgekeurde project 'Foodwave' ligt de focus op communicatie en het bereiken en mobiliseren van jongeren (15-35-jarigen). Specifieke doelstellingen zijn het verhogen van het bewustzijn van jongeren en hen motiveren actief deel te nemen aan acties die op duurzame voeding inzetten.

Hier gaan we nog een stap verder en worden we begeleid door VIVES in het verduurzamen van de maaltijdbereiding binnen Ruddersstove, via een participatieve aanpak, in rechtstreekse interactie met de doelgroep (via Mintus).

Motivatie

(23)

De focus binnen dit voorgestelde project ligt op het uitrollen van duurzame voedselstrategieën in steden en het opzetten van specifieke acties daarvoor. De Hogeschool VIVES is ook in dit project betrokken. Ze willen onderzoek doen naar duurzame en gezonde maaltijden voor de kwetsbaren (seniorengroep) die afhankelijk zijn van maaltijdbezorging via servicecentra. Voor hun onderzoek werken ze in dit dossier samen met de Groep Brugge. VIVES doet onderzoek en zet innovaties op voor maaltijdbereiding voor senioren (toegang tot duurzame en gezonde voeding). Ruddersstove (maaltijdbereiding en organisator van maaltijdbezorging) en Mintus (dienstencentra, afnemer van Ruddersstove en doelgroep) treden op binnen dit pilootproject om de innovaties van VIVES te testen. De stad Brugge is hier gelinkt omwille van de duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt en treedt op als formele partner binnen dit subsidiedossier. Mintus en Ruddersstove gaan mee als 'linked' en 'affiliated' partners.

De te subsidiëren acties dragen bij tot onze voedselstrategie. VIVES is lid van het Brugs foodlab.

Het doel van de pilot is om zowel de servicecentra als de burger meer te betrekken bij de maaltijden. Het gaat over hun maaltijd, hun gezondheid, dus worden nieuwe mogelijkheden

onderzocht, zowel in de bereiding van de maaltijd, als in de bezorging van de maaltijden d.m.v. co- creatie.

Uit de studie voedselverlies in de zorgsector waar Ruddersstove en 2 woonzorgcentra van Mintus aan deelnamen, bleek ook dat de eetbeleving en betrokkenheid belangrijk zijn om

voedselverspilling te voorkomen.

Het is ook de bedoeling om als 'frontrunner' i.k.v. voedselstrategieën en het opzetten van een foodlab onze ervaringen door te geven aan het partnerschap. Terzelfdertijd zullen wij veel kunnen leren van de vele andere betrokken steden (veel verschillende food actions zullen worden opgezet).

Andere steden in dit verhaal (olv de Universiteit van Venetië): stadsontwikkelingsbedrijf Vegoria (Kroatië), Velika Gorica (Kroatië), Vejle Komune (Denemarken). Deze steden worden aangevuld met een groep van onderzoeksinstellingen met verschillende expertises rond duurzame voeding, participatie, data, project management, business development, landbouw (Inagro) ... (bijlage:

partnerschap).

Het totaal beschikbare budget voor de groep Brugge bedraagt 255.250 euro.

Dit wordt als volgt verdeeld over de groep Brugge:

stad Brugge Mintus Ruddersstove

Staff cost - (1PM = 6000

euro) 4PM (24.000) 8PM (48.000) 15PM (90.000)

travel costs 3.600 euro 0 3.600 euro

audit 3.000 euro 0 0

other costs 15.000 euro

publication 0 0 2.000

dissemination 0 0 15.000

overhead 11.400 12.000 27.650

totaal 57.000 60.000 138.250

Het project gaat van start op het moment dat de leadpartner de overeenkomst met de EC zal tekenen en zal 48 maand lopen.

De subsidie bedraagt 100%.

(24)

Financieel beleidsadvies

zie overzicht budgetten Stad in bijlage bij dossier

Er zijn geen extra personeelskosten nodig. Werk kan gedaan worden met bestaand personeel (dus binnen huidig personeelsbudget).

Kredieten zijn nog niet voorzien in huidig meerjarenplan, dus te voorzien in de tweede aanpassing meerjarenplan in voorjaar 2021.

Bijkomende kredieten op het meerjarenplan 2020-2025 zijn niet toegestaan. Er moet gecompenseerd worden hetzij door interne verschuiving, hetzij door extra ontvangsten. Alle uitgaven worden via Europa gecompenseerd.

De welzijnsverenigingen Mintus en Ruddersstove kunnen de nodige middelen binnen eigen budgetten vinden (volledige compensatie via Europa).

Gelieve een code "Europese subsidie" te vragen aan financiën/PBB bij de kredietaanvragen.

personeelsbudget: 24.000 euro

uitgave

• Dienstjaar: 2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Beleidsitem: BI038100

• Actie: SRB038100

• Rekening:

AR62020000: 18 029,23 euro te spreiden over 2021-2022-2023-2024 AR62120000: 5 578,24 euro te spreiden over 2021-2022-2023-2024

• AR62220200: 392,53 euro te spreiden over 2021-2022-2023-2024

• Bedrag inclusief btw:

• Omschrijving: personeelskosten ikv Cities2030

• subsidiëring: EUcities2030 ontvangst

• Dienstjaar: 2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Beleidsitem: BI038100

• Actie:SRB038100

• Rekening: AR74051100

• Bedrag inclusief btw: 6000-6000-6000-6000

• Omschrijving: ontvangst op personeelskost binnen project Cities 2030

• subsidiëring: EUcities2030

(25)

reiskosten: 3.600 euro

uitgave

• Dienstjaar:2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Beleidsitem: BIO35000

• Actie: SA00462

• Rekening: 61441100

• Bedrag inclusief btw: 900-900-900-900

• Omschrijving: reiskost ikv project Cities 2030

• Dienstjaar:2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw:900-900-900-900

• Omschrijving: ontvangst op reiskost ikv project Cities 2030

overhead: 11.400 euro

ontvangst

• Dienstjaar: 2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw:2850- 2850 - 2850 - 2850

• Omschrijving: overhead ontvangst op totale kosten die gemaakt worden ikv project Cities 2030

• Subsidiëring: EUcities2030 communicatiemiddelen: 15.000 euro

uitgave

• Dienstjaar: 2021-2022-2023-2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw: 3.750-3.750-3.750-3.750

• Omschrijving: communicatie activiteiten ikv project Cities 2030

(26)

• Dienstjaar: 2021-2022-2023-2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw: 3.750-3.750-3.750-3.750

• Omschrijving: ontvangst op kosten voor communicatie activiteiten ikv project Cities 2030

• subsidiëring: EUcities2030 audit 3.000 euro

uitgave

• Dienstjaar:2022-2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw: 1.500-1.500

• Omschrijving: audit kost ikv rapportering

• Dienstjaar: 2022-2024

• Actie: SA00462

• Bedrag inclusief btw: 1.500-1.500

• Omschrijving: ontvangst op audit kost ikv rapportering

Besluit

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de goedkeuring van het H2020 subsidie dossier 'Cities2030'.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de Grant Agreement en de consortium agreement.

Bijlagen

1. GA Declaration - Cities2030 Bruges.pdf

(27)