Algemeen bestuur
Vergadering 6 april 2017 Agendapunt 6.5
Onderwerp Addendum op notitie Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen
Korte samenvatting onderwerp:
De GGD legt vierjaarlijks een compleet overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen voor aan het Algemeen Bestuur. Op 11 december 2014 heeft het AB de notitie
“Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen” en de bijlage “Geïnventariseerde risico’s, maatregelen en stand van zaken eind 2014”, geaccordeerd.
Een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt jaarlijks opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Hierbij worden nieuwe of verdwenen risico’s als mutatie gemeld.
Voorgesteld wordt om een addendum toe te voegen aan “Geïnventariseerde risico’s, maatregelen en stand van zaken eind 2014”. Het betreft het risico van de verhouding tussen vast en flexibel personeel in relatie tot de ‘vaste’ inkomsten.
Addendum
Hoofdstuk 5 van de notitie “Geïnventariseerde risico’s, maatregelen en stand van zaken eind 2014”, beschrijft de volgende geïnventariseerde risico’s: “Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency”.
Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:
5.1 Ziekteverzuim & arbo
5.2 Leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 5.3 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden
5.4 Indexering gemeentelijke bijdrage en ontwikkeling cao 5.5 Faillissement toeleveranciers
5.6 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 5.7 Integriteit, fraude, diefstal
5.8 Omvangrijke inzet van personeel wegens pandemie 5.9 Verzekering
5.10 Leegstandsrisico Groenewoudseweg 275 Nijmegen
Het risico dat de GGD loopt door een disbalans tussen vast/flexibel personeel versus vast/variabele inkomsten is onbenoemd. Het voorstel is om een extra paragraaf hierover op te nemen, te weten:
5.0VERHOUDING VASTE EN VARIABELE INKOMSTEN VS VAST EN FLEXIBEL PERSONEEL. (zie bijlage)
Mutaties
Verder zijn de volgende mutaties aangebracht:
1. De paragraaf met betrekking tot de risico’s van de invoer van het
functiewaarderingssysteem HR21 is gewijzigd. Voor de reguliere GGD-taken zijn de stijgende personeelslasten ten gevolge van functieharmonisatie en functiewaardering, opgenomen in de begroting van 2018 en verder. Deze risicoduiding komt hiermee te vervallen. Voor Veilig Thuis wordt nog een inschatting van de effecten van implementatie HR21 gemaakt. In de notitie “Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen”
is dit risico daarom opgenomen onder paragraaf 5.3 Harmoniseren en arbeidsvoorwaarden.
2. De kosten van ICT nemen naar verwachting in 2018 toe met naar schatting € 250.000,--.
Hierbij komt structureel € 50.000 extra software licentiekosten. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de ICT-infrastructuur, die GGD Gelderland-Zuid deelt met de VRGZ, opnieuw moet worden aanbesteed. Hoewel er onzekerheid is over de grootte van het
bedrag, is de verwachting van een kostenstijging reëel. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het opnemen van 75% van € 250.000,-- in de begroting 2018. 25% van
€ 250.000,-- (i.e. € 62.500,--) is opgenomen in de risicoparagraaf.
Voorstel te beslissen:
1. In te stemmen met het toevoegen van het addendum “5.0VERHOUDING VASTE EN VARIABELE INKOMSTEN VS VAST EN FLEXIBEL PERSONEEL.”aan de notitie “Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen”, vastgesteld op 11 december 2014.
2. Kennisnemen van de mutaties van de risico’s met betrekking tot (1) de functiewaardering van Veilig Thuis en (2) hogere kosten van de ICT infrastructuur.
