COMMISSIE BURGERS AGENDA
Datum : woensdag 7 juni 2017 (let op, afwijkende dag!) Tijd : 20.00 uur
Locatie : Raadzaal
U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 19 mei 2017.
Nr.
0. Opening
1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 2017 3. Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 21-04-2017, Platoo; jaarrekening 2016
4. Principebesluit Financiële haalbaarheid realisatie nieuw gemeenschapshuis Asten in het Heilig Hart Klooster Wilhelminastraat 24 (adviserend)
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: l.wiersma@asten.nl) 5. Renovatie Jeugdgebouw Heusden (adviserend)
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl) 6. Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer (adviserend)
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: d.vandijck@asten.nl) 7. Opstellen minimabeleid 2018-2021 (opiniërend)
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: j.vandenbogaart@asten.nl)
8. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peel 6.1, Senzer)
9. Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: s.hendriks@asten.nl) b. Memo Jaarverslag Kinderopvang 2016
(portefeuillehouder J.C.M. Huijsmans, info: m.manders@asten.nl) c. Lijst van toezeggingen
10. Rondvraag en sluiting
- Concept -
BESLUITENLIJST
COMMISSIE BURGERS
van de openbare vergadering van de commissie Burgers van 1 mei 2017 in het gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De plv. voorzitter P.W.J.M. van de Ven-Schriks De leden per fractie
Algemeen belang (AB) F.C. van Helmond
CDA J.P.E. Bankers
Leefbaar Asten (LA) P.A.J.M. Berkers-Coolen, I.A.A.M. Berkers
PGA/PvdA A. Urlings
D66-HvA A.J. Koopman, G.M. Koomen–Driessen
VVD A.W. van Egmond
De genodigden wethouder J.C.M. Huijsmans (JH) Ambtelijke ondersteuning M. Feijen, P. Baudoin
De griffier M.B.W. van Erp-Sonnemans
Met kennisgeving afwezig L.J. Drost, M.H.J. Vankan - - -
Nr. Onderwerp Besluit
Opening en spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
1. Vaststellen agenda Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie VVD.
2. Verslag van de openbare vergadering van 27 maart 2017
Ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken gericht aan de raad a. Brief van 8-3-2017, VNG:
Ledenbrief Stimulering cultuur en sport in school en samenleving;
b. Brief van 30-3-2017, GGD Brabant- Zuidoost: aanbieding jaarrekening 2016;
Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. D66-HvA, PGA/PvdA; reactie JH
3. Ingekomen stukken gericht aan de raad c. Brief van 28-3-2017, GGD Brabant-
Zuidoost: Wijziging
gemeenschappelijke regeling GGD m.b.t. Centrale leerlingregistratie
Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter voorbereiding.
4. Ontwerpbegroting GGD 2018
(PH. Huijsmans, info: j.vandenbogaart@asten.nl)
De commissie:
a. adviseert unaniem positief over voorgesteld raadsbesluit (instemming met begroting);
b. adviseert unaniem om tekst bij beslispunt
“toezenden zienswijze” (2e streepje,pagina 1 van het voorstel) te laten vervallen;
c. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar de raad.
Commissie Burgers d.d. 1 mei 2017
2/2 5. Ontwerpbegroting 2017-2018
Peelgemeenten
(PH. Huijsmans, info: p.baudoin@asten.nl)
De commissie
a. heeft kennis genomen van de presentatie en beantwoording van diverse vragen*;
b. adviseert in meerderheid positief;
c. fracties CDA, D66-HvA en PGA/PvdA beraden zich;
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de raad.
6. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen:
(GGD, Peel 6.1, Senzer).
Aan de orde is gesteld:
-
7. Stukken ter kennisneming aan de commissie
a. Memo Nieuw gemeenschapshuis Asten inzake voorbereidingskrediet (PH. Huijsmans, info: l.wiersma@asten.nl) b. Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender
Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. AB, CDA, D66-HvA, LA, PGA/PvdA; reactie JH
8. Rondvraag Aan de orde is gesteld:
a. gebruik leerlingprognoses Antoniusschool (PGA/PvdA; reactie JH)
b. mogelijkheden werkzaamheden verkeersbrigadiers (scholen) als tegenprestatie (D66-HvA; reactie JH) Einde vergadering 22:30 uur.
Toezegging PH Afd Afdoening
*5 Vragen van fractie D66-HvA worden schriftelijk beantwoord
JH R&O Voor raad 16 mei 2017
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
StichtingPlatOO organisatievooropenbaaren
Aan degemeenteradenvan Asten,Deurne, Geldrop-Mierio, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Nuenen,Someren, Son en Breugel
-11 Ti-»,
GEMEENTE .ASTEN
inqefomer
2 5 APR 2017
nr.: Afd;
Deurneseweg13 5709AHHelmond T 0492392112 E info@platoo.nl www.platoo.nl
21 april2017 Jaarrekening PlatOO AM/MH/17.035
Geachte Ledenvan deRaad,
Bijgaandontvangtu dejaarrekening2016 van PlatOOmetdaarin opgenomen hetjaarverslag.
Wijbieden udezejaarrekeningaan teroverlegconform artikel 14.2 van onzestatuten.
Mochten wijbinnen dedaarvoorgesteldetermijnvan zeswekengeen reactievan u hebben ontvangen, danstellen wijdejaarrekening2016 definitiefvast. Daarnaontvangtu een definitief exemplaar.
Op 1januari 2016 isbasisschooldeKrommen Hoekaangesloten bijStichting PlatOO.
Indejaarrekeningzijndevergelijkendecijfersweergegeven inclusiefdeKrommen Hoek.
Indien u vragen heeftoverbijgaanddocumentdan kuntu vooreen naderetoelichtingcontact opnemen methetCollegevan Bestuur.
Metvriendelijkegroet.
Mw. A.M.BMartens Collegevan Bestuur
Bijlage: Jaarrekening2016 PlatOO
PlatOO
waardevolle mensen... waardevol onderwijs!
IBANnr.NL77rabooi78oi4524 KVKEindhoven17234696 PlatOOstaatingeschrevenbijhet Ministerievanocwondernummerbrin41860
Bestuursverslag 2016 PlatOO
Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht
Rapport inzake de jaarrekening 2016
tit
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Bestuursverslag 2016 Stichting PlatOO
stichting PlatOOorganisatievooropenbaarenalgemeentoegankelijkonderwijs Deurneseweg 13,5709AH Helmond
Voorwoord
stichtingPlatOO, bestuuropenbaaren algemeentoegankelijkonderwijsbiedtuhierbijhetjaarverslag 2016aan.
Hetjaarverslagbestaatuiteenverslag van hetCollegevan Bestuur,eenverslag vande Raadvan Toezichtendejaarrekening.
In2016 heeftPlatOOdestrategischekoersvoordekomendevierjarenvastgesteld.Uitgangspuntin onsnieuwestrategisch beieidspian,getiteld"In Dialoog",isdatwehetgoedewillenvasthouden.
Tegelijkertijd willenweonsbezinnen opdetoegevoegdewaardevan onderwijsinhethuidige
tijdsgewrichtenvan daaruitkijken naarwatbeterzou kunnen. Inhetplanstaatdeleraarcentraal. Hij is devoornaamsteschakel naargoedonderwijs. Samenmetallebetrokkenenrondomonze scholen willen weindialoog blijvenovergoedonderwijsnu enindetoekomst.
Ookin 2016hebben wemooiesuccessengeboekt.Alieschoien hebbenvandeonderwijsinspectieeen basisarrangementontvangen. Opbovenschoolsniveauisgewerktaande stroomlijningvande bedrijfsvoering opfinancieelen personeel gebied. NahetfaillissementvanOSG isbeslotenom de administratiein eigen beheertegaan uitvoeren.
Basisschool DeKrommen HoekuitSon&Breugel isper 1januari 2016aangesloten.
Opnieuw iseen aantal vanonzeschoolgebouwenonderhandengenomen. DeBronen DeRanonkel hebbeneen flinkemake-overondergaanenzijn weerklaarvoordetoekomst.Opeenaantalandere scholen isdebuitenruimteflinkopgewaardeerd en deuitvoeringvanhetraadbesluitom op De Rietpluim vantweenaar 1 locatietegaan isgeeffectueerd.
Onsonderwijsaan hoogbegaafdenkreeg in2016 eennieuweimpuls dankzij hetprojectteam Excellentiedatmeteenaantalopdrachtenaandeslag isgegaan. Ookophetgebied van Passend onderwijszijnbelangrijkeontwikkelstappengezet.Openkeievanonzescholenzijnin2016nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaanmethet peuterspeelzaalwerkendebuitenschoolse opvang.
Tenslottewarendemensen oponzescholenals immerkritischopderendementen van hunonderwijs.
Mensen diewetendatgoed onderwijsertoedoet!
AnnemieMartens
CollegevanBestuurPlatOO Maart2017
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Leiderschap
1.1 Inrichtingvande organisatie 1.2 Bestuurentoezicht
2. Strategieenbeieid 2.1 Koersuitspraken 2012-2016
2.2 Strategischebeleidsdoelen 2012-2016en jaarplan2015-2016
2.3 Marktpositievan PlatOO 2.4 Rijksstimulering
3. Medewerkers 3.1 Scholing enontwikkeling 3.2 Personeelsbestand 3.3 Ziekteverzuim
4. Middeien 4.1 Huisvesting 4.2 Financieel beleid
4.3 Internerisicobeheersingencontrole 4.4 Toekomstigerisico'senonzekerheden 4.5 Exploitatieresultaat2016
4.5.1 Vergelijkendbalansoverzicht 4.5.2Exploitatieresultaat
4.6 Stuurgetallenultimo2016 4.6.1 Vermogensbeheer 4.6.2Budgetbeheer 4.7 Treasuryverslag 2016
4.8 Continuïteitvandeorganisatie
4.8.1 Meerjarenramingleerlingenaantalenpersonelebezetting 4.8.2Meerjarenramingbalans
4.8.3Meerjarenramingbatenenlasten 5. Onderwijs
5.1 Leerlingpopulatie 5.2 Passendonderwijs 5.3 Bredeschoolontwikkeling
6.
6.1 6.2 6.3
Waardering
Leerlingenenouders/verzorgers Medewerkers
Maatschappijen overheden 7. Resuitaten
7.1 ScoreCitoeindtoetsoverdeafgelopen 3jaar 7.2 Uitstroomvoorgezetonderwijs 2016
7.3 Ontwikkelingleerlingenaantallen
8 8 9 11 11 11 13 14 15 15 16 19 21 21 22 23 23 26 26 28 30 30 32 32 33 33 34 35 37 37 37 38 39 40 40 40 41 41 42 42
Inleiding Over PlatOO
stichting PiatOOverzorgtopenbaarenaigemeentoegankelijkprimaironderwijsop 15basisscholen, verspreidover8 gemeenteninderegioHeimond/Eindhoven.
De15 schoienvan PlatOO OBS De Horizon
OBS HetToverkruid OBS DeBron OBSdeHasseibraam OBS'tSchrijverke OBS'tEinder
OBSdeKieineKapitein OBSDe Driehoek OBSHetKlokhuis BS DeMijlpaal OBS deRietpluim OBSdeRanonkei BSDeRuimte OBSde Regenboog BS deKrommen Hoek
gemeenteAsten gemeenteAsten gemeenteDeurne gemeenteDeurne gemeenteGeldrop-Mierlo gemeenteGemert-Bakel gemeenteGemert-Bakel gemeente Laarbeek gemeente Laarbeek gemeente Nuenenc.a.
gemeenteNuenen c.a.
gemeenteSomeren gemeenteSonen Breugel gemeenteSonen Breugel gemeenteSonen Breugel
Het MissionStatementvan PiatOOdateertuit2012eniswatons betreftnog reuzeactueel. Weleggen accentbijonzedrijfveer,onzewerkwijzeenonzeidentiteit.
Kortgezegdvattenwedatsamenin: Passie Prestatie PlatOO Passie
Werken in hetonderwijsiseen vak. Eenvakwaarjetrotsop magzijn. Bij PiatOOwerkenwij met trotsevakmensen. Mensen diewetenwatzedoen enwaaromze hetdoenzoalsze hetdoen:
NIETOMDATHETMOET, MAAROMDATHETERTOE DOET!
Prestatie
Wevinden hetbijPlatOO normaaldatwenetdatstapjeextravragenvanelkaar(van collega's,van kinderen envanouders). Netdatstapjeextra: Dat isonzetweedenatuur.
PlatOO
Wijzijnvanoudshereen organisatievooropenbaaronderwijsinBrabant. Laterzijndaarschoien van bijzonderneutralesignatuurbijgekomen.Al onzescholen hebbeneen bestaansgronddievooreen grootdeelisgelegitimeerd alsalternatiefvoorhetalomaanwezige RK-onderwijs inderegio.
Nog altijdstaatPiatOOvooronderscheidenden innovatiefonderwijs. Onderscheidendin kwaliteit, maarookintransparantieentolerantie. PlatOO-scholenomarmendecuitureel-pluriformesamenleving waarinwein Nederland samenleven. Welaten inbrengvanouders enanderebetrokkenen bijonze scholenzwaarwegen.Tegelijkertijd gaanwenietzomaarmeeintrendsenstaan wekritisch tegenovervanbuitenopgeiegdeveranderingen. Hetmoetonswel passen!
Aandevisievan PlatOOgeven wijuitingdoormiddelvan eenviertalkernwaarden. Dezezijn bepaiend voordewijzewaaropwijalsorganisatievooropenbaaren algemeentoegankelijkonderwijs gekenden herkend willenworden.
Iedereenishierwelkom!
toegangvooriedereen mensenontmoeten
Wijmakensamenhetverschil!
openheidalsbasisvaneengezonde organisatie
samenwerken alsmeerwaarde betrokkenheidals bindendefactor Hierwerkentrotsevakmensen!
personeel, de krachtvandeorganisatie
Wijzetten netdatstapje extra!
aandachtvoordetotaleontwikkeling ruimtevoormensen
actueel,dynamisch enverantwoord
Missieenvisiegeven inzichtinhetwezenvandeorganisatieen in deinspiratiediemensenvan PlatOOvindenin hunwerk. Ditimpliceertgedeeldekernwaardendieeigenzijn gemaaktendie herkenbaarzijn inkwaliteitenvanonze mensen.
PlatOOiseenprofessioneleleergemeenschapdieblijvendexcelleertopdevolgende kernkwaliteiten;
maatschappelijkebetrokkenheid
samenwerking metmensen innovatief
openheid
kindgerichtheid lerenvanenmetelkaar sensitiefenrespectvol
Nogsterkerdanvierjaargeledengeldthetbelang vanonzekernkwaliteitopenheid.
Wezijnopenbaarprimaironderwijs,westaan midden indesamenleving, wehebbendetoekomst onderhanden! Datmaaktdatweeen extraopdrachthebbenineentijdwaarin mensensteedsvaker deneiging hebbenom hetvreemde enhetnieuwetewantrouwen. Eentijdookwaarinveiligheid wordtgezochtinoudezekerhedenenwaarin regelmatigdeluikenwordengesloten.
Indeling jaarverslag 2016
Indelingvan hetjaarverslaggeschiedt-evenalsvoorgaandejaren-analoogaande"blokjes"uithet INKmodel. Alduskomenwetotdevolgendehoofdstukindeling:
In Hoofdstuk 1. Leiderschapwordtaandachtbesteedaan deinrichtingvan deorganisatie: bestuuren toezicht; management; stafenGMR.
Hoofdstuk2. Strategieen beleid gaatinop kwaliteitvan onderwijs; het(bovenschools)
meerjarenbeleiden deschoolplannen.Tevenswordt aandachtbesteed aandemarktpositievande scholen.
Hoofdstuk3. Medewerkersgaatoveraspecten dietemaken hebben methetpersoneelvande organisatiezoalsscholingenontwikkeling; personeelsbestandenziekteverzuimcijfers.
Hoofdstuk4. Middelenis hetcentralefinanciëlehoofdstuk.Aandeordezijn: huisvesting; financieel beleid; in controlstatement; resultaat2016; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.
Hoofdstuk 5. Onderwijs handeltoverhetprimaireprocesvan deorganisatie. Naasteenanalysevande leerlingenpopulatiegeeftdithoofdstukinformatieovero.a. hetonderwijsleerproces, passend
onderwijsen bredeschoolontwikkeling.
In Hoofdstuk6. Waardering bestaataandachtvoordewaarderingvan leerlingenen hun ouders/ verzorgers; demedewerkersende maatschappij/overheden.
Hoofdstuk7. Resultaten steltdebelangrijksteonderwijsresultatenvan PlatOOcentraal. Aandeorde komenCito-eindscores; adviezenVO; leerlingenaantallen(marktpositie).
Hoofdstuk8. Jaarverslag RaadvanToezicht: waarindevoorzitterdewerkwijzeen meestrelevante activiteitenvande RaadvanToezichtverantwoordt.
Hoofdstuk 1 Leiderschap
1.1 Inrichtingvandeorganisatie
PlatOOOpenbaaren algemeentoegankelijkonderwijsiseen bestuurwaaronder 15scholenvoor regulierbasisonderwijsressorteren.
Descholenzijngelegen in degemeentenAsten, Deurne,Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Nuenenc.a., Laarbeek,SomerenenSon enBreugel.
PlatOO iseenstichtingsamenwerkingsbestuurvooropenbaaren bijzonderneutraalonderwijs.
Sinds 1 januari 2009werktPlatOOmeteenCollegevan Bestuur- RaadvanToezichtmodel.
OrganigramStichtingPlatOO
CollegevanBestuur
- MR ondersteuning
RaadvanToezicht
directeur
school directeur
school
directeur
school
directeur
school
directeur
school
HetCollegevan Bestuurwerdin2016gevormd doorMw.A.M.B. Martens*;.
Hetmanagementopdescholenwasin handenvandevolgendedirecteuren:
OBSDeHorizon Asten Dhr. F. Kuilder
OBSHetToverkruid Asten Dhr. R. vanWetten/Mw. S.Hotterbeekx (m.i.v.aug)
OBSDeBron Deurne Mw. L. Cornelissen
OBSde Hasselbraam Deurne Mw. N.Schilling
OBS'tSchrijverke Geldrop-Mierio Mw. N. Fentenerv. Vlissingen OBS'tEinder Gemert-Bakel Dhr.G. V. d. Bruggen
OBSde Kleine Kapitein Gemert-Bakel Dhr. B.V. Lierop/Mw. L.Akkermens (m.i.v. aug) OBS DeDriehoek Laarbeek Mw.J. Orelio
OBSHetKlokhuis Laarbeek Mw.SKusters BS DeMijlpaal Nuenen c.a. Mw.M. Boschman OBSde Rietpluim Nuenenc.a. Dhr.Ê. Adema OBSde Ranonkel Someren Mw.L. Cortenbach OBSdeRegenboog Son en Breugel Mw.T.Versluys BS DeRuimte Son enBreugel Dhr. M. vanDijck BSde Krommen Hoek SonenBreugel Mw. M. de Bakker
*;Mw.Martensissinds2014uithoofdevanhaarfunctietevensbestuursiidvanhetSamenwerkingsverband PassendOnderwijsPOregioHeimond-Peeiland.
Bovenschools Iseenstafwerkzaam, bestaandeuiteen beleidsmedewerker,eenfinancieel medewerker, eenmedewerkerpersonelezaken, administratiefmedewerkereneen secretariaat, samenvoor3,42fte. DestafiszowelvoorhetCvB alsvoordedirecteurenwerkzaam.
Hettoezichthoudendorgaan bestaatuiteen RaadvanToezicht(RvT). Deledenvan de RvTzijn benoemddoordeCollegesvan BenWvande8gemeenten, op bindendevoordrachtvaneen
commissiebestaande uitouder-en personeelsledenvande GMRen uitledenvande Collegeszelf. De RvTbestond in2016uitdevolgendepersonen:
K.AM, lid
P. Scheeren,voorzitter
M.van derSmissen,vice-voorzitter
R. vanderZanden, lid D. Zumker,lid
1.2 Bestuurentoezicht
Stichting PlatOO Bestuurvooropenbaarenalgenneentoegankelijkonderwijsfunctioneertvolgenshet Raad vanToezicht-model.Sinds2009wordt gewerktmeteenCollegevan Bestuureneen Raadvan Toezicht. Daarisexplicietvoorgekozenvanwegedevooreen maatschappelijkeondernemingzo noodzakelijkescheidingvan bestuurentoezicht.
Verticaleverantwoordinoscvcli Management-CollegevanBestuur
Tussen bestuurenmanagementvandescholen zijn resultaatafspraken gemaaktdietweemaal per jaarwordengemonitord ineenvoortgangsgesprektussenCvBendirectievanderespectievelijke scholen.
CollegevanBestuur-toezichthouder
VoortsIs ertussen hetbestuurendetoezichthouderverantwoordingindevormvan
voortgangsrapportages perkwartaal metalsbasis gezamenlijkopgesteldeprestatie-Indicatoren. Deze indicatorenwordentevensregelmatiggeëvalueerden zonodig aangepastaan deactualiteit.
Horizontaleverantwoording
Inhetkadervan governanceisPlatOOblijvendactiefinhetvindenvanpassendevormenvan ouderbetrokkenheid.Ookin 2016hebbenweopnieuwons bestgedaanomde ontwikkelingen monitoringvan hetschoolbeleidte latenplaatsvindenindialoogmetdeouders(horizontale verantwoording). In recentebeleidsnotitiesvanPlatOOwordtde importantievan hetpedagogisch partnerschapalsvolgtverantwoord.
PedagogischpartnerschapvolgensPlatOO
Pedagogischpartnerschap iseenbijzonderewijzevansamenwerken. Hetgaatdannietalleenom gezamenlijkheid vanhandelen, maarookom wederkerigheiden inhetbijzonderomwederzijds respectvooriedersbijdrageaandeontwikkeling van het kind.
Geenklant, maarpartner
Wederkerigheidbepaaltdatersprakeisvan daadwerkelijkpartnerschap. Ouderszijninhetvoorbeeld van een school bijvoorbeeldgeenklanten, maarpartners meteengelijkwaardigepositie. Deschool ziethetalshaarverantwoordelijkheid omeen professioneledialoogaantegaanmetoudersmetals doel henmede-eigenaarmakenvanhetontwikkel-en leerprocesvanhunkind.
Departnerrelatietussenoudersenschoolis gebaseerdopwederzijds respect. Deschooltoontrespect voordecultureleen socialeachtergrondvan het kindende ouders,voordegezinsvorm ende
opvoedingsstijl dieouders hanteren. Andersomtonenouderswaardering enrespectvoorde keuzes diedeprofessionalsmaken.
Maatwerk
Pedagogisch partnerschapwordtookgekenmerktdoormaatwerk. Maatwerkindesamenwerking wordtbepaald doorhetkind.Iederkindisandersenvraagtietsandersvandesamenwerking.
ZichtbaarIndeschool
Beperkenweons hiertothetvoorbeeldvandeschooldanzal hetpedagogisch partnerschapinhet onderwijs ende schoolalsvolgtzichtbaarmoetenwordengemaakt.
• Samenwerkingrondomhetindividuelekindisvormgegeven ineen schooleigen visieop partnerschapdievooroudersineenafsprakendocumentconcreetwordtgemaakt. Hierin isde gezamenlijkeverantwoordelijkheidvoorontwikkelingvanhetkindvastgelegd.
• Oudersen school houdenperiodiekegesprekken waaruitafsprakenvoortvloeienvoor interventiesopschool enthuis.
• Ouderszijn betrokkenbijschool en helpen meeactiviteitensamen teorganiseren.
Deschoolcommuniceertoverwatergebeurtopschoolenactuele relevantedocumentatie wordtvoorouderstoegankelijkgemaakt.
Metinachtnemingvandeeigenprofessioneleverantwoordelijkheid staatdeschool openvoor Ideeën ensuggestiesvanoudersoverwateropschoolbeterkan.
Deschoolwijstouders, indiennoodzakelijk,opde mogelijkhedenvoor opvoedingsondersteuning.
Deschoolheefteenvertrouwenspersoon.
Hoofdstuk 2 Strategie en beleid
2.1 Indialoog;Strategischbeleid2016-2020
Ditzijndethema'swaarPiatOOzichvanafmedio2016op richt;
De leraar!Ruimteenwaarderingvoorde professional
DeambitievanPiatOOophetterreinvano.a. Passend Onderwijskanalleendanverwezenlijktworden aiswebiijvendgericht investereninde krachtvandeleraar.Wiedeleraarin zijnkrachtzet,werkt aanversteviging vandebasisvangoed onderwijs.
Goedonderwijs! Persoonlijke aandachtvoorhetkindenindialoog metdewereld Goedonderwijsispassendonderwijsen vereistmaatwerk.
Aisjemaatwerklevert, neemjehetverschilals uitgangspunt. Hetisdanvanbelangomtekunnen diversifiërenentevariëren. Nietzozeerindezin vangepersonaliseerd leren(indevormvanhet aanbieden vaneen lesproduct),maareerderinde zinvanonderwijzen metpersoonlijkeaandacht voorenin relatiemethetlerendekind.
Voorhetkunnen leverenvanmaatwerkishetnoodzakelijkom bijdeorganisatievanjeonderwijs leerlijnen en referentiedoelenalsbasistenemen voorhetinterichten curriculum.
Naastdeaandachtvoorde21thcenturyskillszalermeeraandachtmoetzijnvoorzachteen collect!verendewaarden; eenthemawaarwein2017meeaan deslag gaan.
Verantwoordsturen! Helderelijnen,stevigeafspraken
Omdegewenstecontinueprofessioneledialoog binnendescholen mogelijktemaken,ishet noodzakelijkdatdeonderwijskundig leiderszich bovenschoolsgesteund weten doordoortastend personeelsbeleid. Daarnaastzaleengoeduitgewerkteenberedeneerdetaken-, bevoegdheden-en verantwoordelijkhedenstructuur(TBV-structuur)bijdragen aanhetgesmeerd lopenvande organisatie.
2.2Strategischebeleidsdoelen2016-2020
Meeriarenbeleid2016-2020
Indeonderstaandematrixzijndestrategischebeleidsdoelen endegeplandeuitvoeringervaninde tijd uitgezet. Zievoordetoelichting hetStrategischbeleidsplanvan PiatOO2016-2020.
Beleidsrealisatie2016 Algemeen
Dejaarplannenvan PiatOOstrekkenzichuitovereenschooljaar.
Indetweede helftvan2016 isde uitvoeringvan hetjaarplan 2016-2020terhand genomen. Hierinis bovenschools metnameingezetop onderstaandethema's. Dezethema'szijneen opeenteherleiden naardetussennotitie"Opwegnaardeschoolvan2020:eenkoppelingvanhetstrategischbeleidvan PiatOOmetdemajeurebeleidsthema'suithetbestuursakkoord2014". In dezenotitiehebbenwede inhoudvan hetBestuursakkoord datinjuli 2014isgeslotentussen deministeren dePO-Raad tegen hetlichtgehoudenomtebezienin hoeverrePiatOOervanuithaarmeerjarenvisiebij kanaansluiten.
Hetbetreftin wezeneen beleidsactualisatiewaarmeedeinzetvan middelenwordtgelegitimeerd.
BELEIDSTHEMA BEOOGDEOPBRENGST/ REALISATIE Passendonderwijs
(= maatwerkonderwijs) Nieuwewerkeenheid PassendOnderwijsmet bovenschools coördinatorenclustercoördinatoren
Realisatie: destructuurisgeoperationaliseerd,evaluatie vindtplaats Invoorjaar2017
Evaluatieendóórontwikkelingvan hetconceptintegratieklas bij PlatOO-school (ditgebeurtin samenspraakmethet Samenwerkingsverband. Eentransitiebudgetistoegekend) Realisatie: hetprojectDowninclusiveisvanstartgegaanen loopttotzomer2017
Dóórontwikkelingarrangement"DeExcellentiebrigade"
Realisatie: Opbasisvanevaluatieiseenprojectgroep, bestaandeuit3 leraren, opgestart.Tebehalendoelenzijn rationalisatievan deplusklas, excellentieonderbouwen opstartenvan wetenschappelijkonderzoeknaarmeerwaarde excellentiebrigade
Uitwerkingvandein2015opgesteldebovenschoolsebeleidsvisiedie isneergelegd ineenICT-ontwikkelingsplan (lenl-plan;
Implementatie-en investeringsplan).
Realisatie: implementatievan hetwerkenin deCloud is gerealiseerd.OnderwijskundigedoeleninrelatietotICTgebruik wordenin2017verdergeïmplementeerd.
Toegevoegdewaarde Versterkt bewustzijnvanmaatschappelijkeverantwoordelijkheid en vermogentotverandering.O.a. totuitdrukking komend in
vernieuwendeinitiatievenen deelnameaanmaatschappelijkdebat.
Realisatie: algemeenbeleidontwikkeldinzakeeducatieaan het jongekind.
Veelscholenbinnen PlatOOzijnbezig metonderwijsvernieuwing. Dit looptuiteenvanbezinningop hetcurriculum;aanpassing vande organisatievanhetonderwijs (bijvoorbeeldmindermethode- afhankelijkenmeerhouvastzoekenindevastgelegdeleerlijnenc.q.
periodiektebehalenontwikkeldoelen); Sterrenschoolontwikkeling.
Realisatie: allescholenontwikkelen leerlijnen.
Demogelijkhedenvoordirecteurenenlerarenom innoverend onderwijsteontwerpenzijndekomendejarenvolopaanwezigdoor middel vanPlatOOIab. Dezeformulemaakthetmogelijkom stimulerendenieuweideeënop eenondernemendewijzevormte geven.
Realisatie: erzijn 12PlatOOIab projectenlopende.
Indenieuwehuisvesting vanhetbestuurskantooriseenvoorziening gerealiseerd,genaamd"meettocreate". Hetbetrefteen initiatiefdat PlatOO isaangegaansamenmet Pabo DeKempeleneen
onderwijsadviesbureau.
Meettocreateiseenontmoetingsplekvanenvoorleraren.
Doelstelling van Meettocreateisom mensenvan dewerkvloer(en studenten)opzelfgekozen inhoudelijkeonderwerpentelaten Interacteren endaarmeetewerkenaandeontwikkelingvande sectorbinnendescholenenaan deberoepstrotsvande (aankomende)leraar.
Realisatie: erheeftmaandelijksminstens 1 bijeenkomst plaatsgevondeninhetkadervanlerenvanenmetelkaar.
Debasisschooldientzichscherperte positioneren inhetlandelijk IKC-debat. Uitdrukkelijkishetaanhetbasisonderwijsomderegiete nemenentehoudenalshetgaatom deIKC-onderdelen BSOen voorschoolseeducatie.
Realisatie: in2016 voortdurendonderwerpvangesprekgeweest.
Educatiejongekind PlatOO isvoorstandervan aanhakingvan de2,5jarigen bijhet basisonderwijs.Geheel inlijnmet hetadviesvandeonderwijsraad uit2015. Bij enkelescholen vanPlatOOwordterookalindezelijn gewerkt.Gemeenten zijnopde hoogtevanonsstandpuntenook binnende PO-Raad latenwijvanons horen.
Realisatie: hetistotopheden een nognietzoheelergpopulair standpuntgebleken. Devanzelfsprekendheid waarmeede
Kinderopvangbranchezichopwerptalshoedervan"devoorschool"
blijktbijzonderhardnekkig tezijn.
#
Samen opleiden PlatOO namookin2016 metdriescholendeel aan hetproject SamenOpleidenvanuithetdoel omdebasisschoolende lerarenopleiding betertemaken.
Realisatie: samenmetPABO DeKempelen regionaleschoolbesturen voorPO heeftPlatOOtevenshetinitiatiefgenomenom Samen Opleidenmetdriejarenteverlengen.
Vierslagleren Vierkoppelsvanstartbekwameenervaren lerarenhebben deelgenomenaandescholingVierslagleren.
Realisatie: 1 duo sluitdetweejarigeopleiding in 2017af. Deandere eenjaarlater.
2.3 MarktpositievanPiatOO
Hetmarktaandeel openbaaronderwijsinde PlatOO-kernenligttussende 14 en49% (hetlaagste in Deurneenhet hoogsteinBreugel). Hetmarktaandeel IsInallekernen gestegen, metuitzondering vande kern BeekenDonk.
In allegemeenten zienweeenlichte stijgingvanhetPlatOO-aandeel.
Delaatstejaren isdealgemenedemografischetendensinde regioereenvan vergrijzing. Duidelijkis datoverhetgeheel genomende leerlingenaantallenteruglopen. Gemetenopteldatum 1 oktober 2016ishettotaalaantal leerlingenvan PlatOOlichtgestegentenopzichtevan devorigeteldatum 1 oktober2015.
Hettempowaarin deafgelopenjarenwerdgebouwd isachtergeblevenbij deverwachtingen. Ditwas een rechtstreeksgevolg vandeeconomischerecessiewaarinonsland sinds2009heeftverkeerd. In 2016ziengemeentenderealisatiemogelijkhedenvaneerdergeplandeuitbreidingenweertoenemen.
Zoisin NuenendeuitbreidingvandenieuwbouwwijkNuenen-westversneldterhand genomen.
PlatOOzal aldaarin2018 een nieuwgebouwvoor DeMijlpaalopleveren.
Scholendie(blijven) groeienzijntevinden ingebiedenwaarnogofweerwordt gebouwd.Ookeen aantal scholeninjaren'90wijkentrekkenweer lichtaan (Hasselbraamen Rietpluim).
Uiteraard zijn erscholendiegroeienlouteralsgevolgvan eengunstige profileringbinnen het spectrumvandeoverigeaanbiedersvan basisonderwijs. DatgeldtonderanderevoorDeBron in Deurne, DeKleine Kapiteinin Bakelen 'tSchrijverkein Mierlo.
2.4 Overheidsstimulering Rijksstimulering:
Prestatiebox
Deministerkentjaarlijksextramiddelentoe,genaamddePrestatiebox. Dezesubsidie istoegekend ten behoevevanopbrengstgerichtwerken, cultuureducatie,enprofessionaliseringvan leerkrachtenen directeuren. Detebehalendoelenvandezesubsidiezijnvastgelegd in eenbestuursakkoord metde PO-raad(PrimairOnderwijs Raad).
Subsidiestudieverlof
Voorleraren dievooreen aanvullendestudieeen lerarenbeursontvangenvooreenoftweejaren, kunnen scholeneentegemoetkoming aanvragenom hetstudieverloftekunnenopvangenen bekostigen.
Gemeentelijkestimulering : Onderwijsbegeleiding
Eenaantal gemeentenondersteuntonderwijsinnovatiedoormiddel van eensubsidievoorinkoopvan onderwijsbegeleiding.
Overigegemeentelijkestimuleringsmiddelen
Verderwordtervoorenkelegemeenten subsidieontvangenvoorvroeg-envoorschoolseeducatie, verkeerseducatie, socialevaardigheidenen onderwijsachterstanden,alsmedevoorenkele
medewerkersmetachterstandtotde arbeidsmarkt.
Overigesubsidies; Muziekonderwijs
DeRanonkel heeftin2016een subsidieImpulsmuziekonderwijs aangevraagd bijhet Fondsvoor Cultuurparticipatieentoegekendgekregen.
Hoofdstuk 3 Medewerkers
HetpersoneelvanPlatOOisdekrachtvan deorganisatie.Deleerkrachten endirecteurenzijn bepalend voorde hoogwaardige kwaliteitvanonderwijs diePlatOOwilbieden.
PlatOOselecteerthaarpersoneelzorgvuldig en hechtaangoedwerkgeverschap.
Uitgangspuntvooriederemedewerkerisdecao-PO2016-2017,waarinalgemeneinformatietevinden isoverfuncties, inschaling, aanstelling enontslag,verlofen rechten/plichtenvoorwerkgeveren werknemer. DaarnaastheeftPlatOOaanvullend beleidgeformuleerd inhetIntegraalPersoneels Beleid (IPB)vanPlatOO. HetIPBisin2014afgerond; ditzal bijgesteldwordenopbasisvan decao-PO2016- 2017.
3.1 Scholingenontwikkeling
Vanuitdecao-POzijnin hetkadervanscholing enontwikkelingde onderwerpenduurzame
inzetbaarheid (40uurperjaar,naarrato)en professionalisering (2uurperweek, naarrato)inzetbaar voorindividuelescholing op basisvaneenpersoonlijkontwikkelingsplan.
HetdirecteurenteamendeteamsvandePlatOO-scholen hebbenzichin 2016verdertoegelegdop de ontwikkeling van PassendOnderwijs. PlatOO wilblijvendgerichtinvestereninde krachtvandeleraar.
Alsbelangrijksteinvesteringgeldthetschenkenvanvertrouwenen waardering. PlatOOfaciliteerttijd omdeberoepskwaliteitvandeleraarteverhogenende professioneledialoogtestimuleren. Naast functie-specifiekeopleidingenvoordirecteuren, intern begeleiders,bouwcoördinatorenen leraren, hebbenookteamgerichtescholingstrajectenplaatsgevonden.
Schoolleidershebbeneenstartgemaaktmetregistratieinhetschoolleidersregister;inmiddelszijn11 vande 15directeurenvan PlatOOgeregistreerd.
PlatOOstimuleerthaarmedewerkersomtenbehoevevan hunpersoonlijkeontwikkeling enin het organisatiebelang opleidingentevolgenen doorcollegialeconsultatietefaciliteren.Voordestartende en basisbekwameleerkrachtenworden, conformcao-PO2016-2017,tijdenruimtegeboden omzich teontwikkelentoteenvakbekwameleerkracht. Ookdelerarenbeurskanvoorpersoonlijke
ontwikkeling wordeningezet.
Registratiein hetlerarenregisterisnognietverplicht,maarwordtgestimuleerdvanuitdeorganisatie.
DaarnaastheeftPlatOO diverseleernetwerkenwaarin kennisenkunde metelkaargedeeld wordt.
In2016 zijnvierlerarenduo'sgestartmetvierslagleren,eentweejarigeopleidingwaarbijeen ervaren leerkrachteneen startendeleerkrachteengezamenlijkscholingstrajectaangaan.
PlatOOstimuleertmobiliteitenprofessionaliseringvan leraren. In hetkadervandeDagvande Leraar heeftelkeleraareenvoucherontvangen; waarmeenaareigen keuze2dagdelen eenanderePlatOO schoolbezochtkanworden.
Leernetwerken
Opbovenschoolsniveau zijnervijfverschillendeleernetwerkenoperationeel. Doelvaneen
leernetwerkis hetlerenvanen metelkaarop basisvaneenzelfdeopdracht. Dezeopdrachtisvooraf vastgelegdenvertaald inconcreettebereikendoelen. Eriseenleernetwerkvoorcoördinatoren excellentie,administratieve krachten,intern begeleidersen ICT-ers.Ookisereenleernetwerkvoor taal/lezen.
Deleernetwerkenworden voorgezetendooreen vandedirecteuren enwordendoorde
personeelsledenerggoed bezocht. Naasthetdelenvankennisenervaringen iserookaandachtvoor trainingenenscholing. PlatOO isheeltevredenoverde resultatendiedezeleernetwerken opleveren.
Lerarenbeurs
Inhetkadervan defunctiemixvolgen diverseleerkrachteneen(HBO-)master. Ditwordtvoornamelijk bekostigdvanuitdelerarenbeurs. Inschooljaar2015-2016hebben 3 leraren binnen PlatOOgebruik gemaaktvan delerarenbeurs. In 2016-2017studeren10 leraren doormiddelvande lerarenbeurs.
PlatOOondersteuntdezeinitiatieven engeeftpersoneelde maximale ruimteinstudieverlofen praktischeuitvoeringvanopdrachten.
Bekwaamheidsdossler
PlatOO heeft in2012alleleerkrachten eendigitaal bekwaamheidsdossler(CODO)aangeboden. Elke leerkrachtkrijgtmetditinstrumentscherperin beeldwaardesterkepunten liggenenwaar aandachtspuntenliggenenkan ditvooranderen inzichtelijkmaken.
Expertisecentrum
Indienerop PlatOO-scholenspecifiekeexpertisewordtgezochtom bepaaldeproblemen optelossen, wordtineerste instantiebijanderescholenbinnen deorganisatie gekekenofdezeexpertisereeds aanwezig is. PlatOO heefthiervooreen internexpertisecentrumingerichtdatverderontwikkeldwordt alsvolwaardigHRM-tool. PlatOOwilmedewerkers metspecifiekeexpertiseingaan zettenals
"bovenschoolsexperts",dieactiefzijnvoordeorganisatie.
Personeelsbestand
31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016
Totaalaantalmedewerkers 264 267 280
Totaal aantalfte's 191 191 201
Ultimo2016werktener280mensenbijPlatOO. Omgerekend naarfulltimeequivalentenbetrofdit 201fte's. Ditis 10ftemeerdan ultimo 2015. Deaansluitingvande Krommen Hoekheeftin2016 gezorgdvooreentoenamevan 12,4fte.Vanditaantal hebben 17medewerkerseentijdelijke benoeming,welke opbasisvan goedfunctionerenen op basisvanvoldoendeformatieruimte binnen PlatOOnaeenjaarwordenomgezetineen vastebenoeming.
Gemiddeldwerktener207fte'sin2016.
Personelebezettinginaantal enverdelingnaarsekseenleeftijdscategorie, stand 31 december2016
Leeftijd Man Vrouw Maninfte Vrouwinfte
0-24 1 6
COo
5,2
25-34 11 63 11,01 47,4
35-44 14 55 13,0 33,9
45-54 9 48 8,4 29,8
55-59 5 37 3,8 24,6
60 plus 9 22 8,9 14.5
Totaal
■
49 231 46 155
Personelebezettingoerleeftijdscategorie,stand 31december2016 80
70 60+
50+
40|
30+
20i
10i
0 4 I ■
□Totaal2014 ÜTotaaf2015
^ □Totaal2016
0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60plus
Inbovenstaandegrafiekisteziendathetaantaljongewerknemersvanaf25jaarstijgtendatPlatOO degrootstebezetting inde middencategorieheeft. Hetaantal medewerkersvan 60jaaren meer groeit.
Hetaantalmedewerkers datgebruikmaaktvande overgangsregelingouderemedewerkerisin2016 ietsgedaald van 5,08 naar4,96fteverdeeldover40medewerkers (1,79fteman, 3,17ftevrouw). Dit komtovereenmet2,47% van hetaantal ftedatbij PlatOOwerkzaam is. Ditisruim hogerdande 2,0% bekostiging diePlatOOontvangtindelumpsumvanhetministerie.
Erzijngeenwerknemers metpensioen gegaan.
Viermedewerkerszijn opeigen initiatiefmetontslag gegaan. Vijfmedewerkers hebbengebruik gemaaktvan mobiliteitbinnenhetbestuur.
Ouderschapsverlof
In 2016waren er14medewerkersmetbetaaldouderschapsverlof (12vrouwelijkemedewerkersen2 mannelijke medewerkers).
Daarnaastwarenervijfmedewerkersdiegebruikhebbengemaaktvanonbetaald ouderschapsverlof.
Inde cao-po2016-2017 ishetcompensatieverlofingevoerd; bijvakantieverloftijdens zwangerschapsverlofwordtditverlofgecompenseerd. Delaatstedriewekenvan het zwangerschapsverlofmogen bovendienflexibelingezetworden. Ditheeftdewerkgever organisatorischextra inspanningenextrakosten opgeleverd.
Personele bezetting,aantallenverdeeldnaarleeftijd enfunctieoroepen. stand31december2016 Leeftij
d
Directie Ondersteuning Leraren Totaa 1
0-24 - - 7 7
25-34 2 5 67 74
35-44 5 4 60 69
45-54 6 12 39 57
55-59 2 11 29 42
60plus 4 5 22 31
Totaal 19* 37 224 280
incl.3adj.dir.
Functiemix
In hetkadervan defunctiemixheeftPiatOOzichtendoelgesteid omde landelijkenormterealiseren.
Ditis40%LBfunctiesin2016. In2016 warener40leerkrachtenmet eentotaleWTFvan31,60 benoemdin eenLB/LC-schaal. Ditisongeveer 16%. Hiermee is uitimo2016 nog nietvoldaan aandie landelijkenorm. BinnenPlatOOiséénmedewerkeringeschaaldop LC.
LB-benoemingen
Tiideliikbenoemden
PlatOOheeftook in2016vanwegevoldoendeformatieruimteen goed functionerentijdelijke aanstellingenomgezetinvaste aanstellingen.
Omongewensteverplichtingentevoorkomenwordterstrakgestuurdoptijdelijke benoemingen.In hetkadervande wetWerken Zekerheidzijnerper1juli2016 belangrijkemaatregelenvankracht voorketenbepaling enontslag enWW.
DePlatOO-organisatieheefthierop ingespeelddoormin-max-contractentebenoemen,waardoor flexibeleropvervangingeningespeeldkanworden,kwaliteitbinnengehaaldwordtenvaste
arbeidsplaatsengecreëerdworden. Injuli2016zijn er7 personenop eenmin-max-contractbenoemd.
Ditheeftveel bureaucratischeadministratiegegeven.
Aanlossevervangersiseen groottekort. Vanwegede ketenregelingwillendezevervangersbovendien nietingezetwordenop kortevervanging.
Vervangers- en invalpoolfVIPI
Vanaf2010 worden binnenPlatOO-inplaatsvaneenvaste invalleropschoolniveau-vaste vervangersineen bovenschoolsepoolgeplaatst. Eenspeciaalaangesteldecoördinatorregeltde vervangingen inclusiefde losseinvallers, enzorgtvoordeverantwoording. Directeurenzijnverplicht hun vervang!ngsvragen neerteleggenbijdecoördinatorengebruiktemakenvandeaangeboden poolersen invallers. Wenoemendezepool deVIP: deVervangers-en Inval Pool.
Dezepool heeftzichbewezenop hetgebiedvan bijvoorbeeldvoorkomen van lesuitval,opdoenvan ervaring voorstartendeleerkrachten, ontlasting vandirecteurenenverlaging vanvervangingskosten.
HetVervangingsfondswaarPlatOOzichalsbevoegdgezag bij heeftaangesloten, vergoedtper1-1- 2015 enkelnog ziekteverlofenschorsingen. DezeontwikkelingendewetWerken Zekerheidzullen in detoekomstwellichtconsequenties hebbenvoordevoortgangvandeVIP. PlatOOberaadtzichophet Eigen RisicoDragerschap,maarheeftbesloten nog niethieropvooruittelopen. Vooralsnogisde aansluiting bijhetVervangingsfonds financieelgunstig.
3.3 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage oeriaarfexcl. zwangerschap^
Periode: 01-01-2016tot01-01-2017
Schrijverice Einder Bestuurskantoor Mijlpaal Ruimte Bron Driehoek Hasselbraam Horizon
KleineKapitein Ranonkel Regenboog RietpUm Klokhuis Tovetknad
Vervangerspool Ei
6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
BasisschoolDe Krommen Hoek: 1,59%over2016
Scholen 2014 2015 2016
Bestuurskantoor 0,46
deRegenboog 8,97 6,02 1,80
De Horizon 1,35 2,71 1,90
De Bron 9,94 22,77 17,52
'tSchriiverke 5,78 4,07 2,86
DeMiilpaal 5,40 3,77 3,38
DeRuimte 3,64 7,17 6,58
'tEinder 1,55 3,04 6,36
deKleineKapitein 13,73 17,36 6,20
deHasselbraam 5,83 2,74 10,78
deRietpluim 6,90 5,36 3,79
deRanonkel 6,54 12,42 10,29
DeDriehoek 2,31 2,40 2,10
HetKlokhuis 4,71 12,58 9,23
HetToverkruid 1,49 8,21 3,99
Vervangerspool 18,30
TotaalPlatOO 5,39 6,59 5,97
Bron:HCC
Hetlandelijkziekteverzuiminhetprimaironderwijswasin2015 vooronderwijzend personeelen directie6,4% (bron:DUOrapport"verzuimonderzoekPOen VO2015"). Vooronderwijsondersteunend personeel was hetlandelijkziekteverzuimin20156,5%. Hetverzuimvan DeKrommenHoekisapart weergegeven, omdatdeschool administratiefnog nietgekoppeldwas. Hetverzuim vanDeKrommen Hoek isveronderhetlandelijkgemiddelde.
PlatOO hadin201621 langdurigzieken(> 100dagen),op 9verschillendescholen, metnameopde Ranonkel, deBron,de Hasselbraam, hetKlokhuisen indeVervangerspool.Vandezelangdurigzieken is90%niet-werkgerelateerd.
In hetkadervanterugdringenvan hetziekteverzuimwordtsindsbegin 2012 een secundaire arbeidsvoorwaardeaangeboden, namelijkeen fitnessabonnementtegengereduceerdtarief. In 2016 hebben23 medewerkerszo'n abonnement.
Ziekteverzuimtotaal PlatOOfexclusiefzwangerschapenexclusiefDeKrommen Hoekl
4X|-- 3X ^----
i
2%:---- IX ‘
ox
kort middellang□2014
■201S
□2016
Hetkorten middellang ziekteverzuimisin 2016 redelijkstabiel gebleven.
PlatOO heeft in2016 opnieuwtemaken gehad meteen hoog langdurigziekteverzuim.Tenopzichte van2015isditverzuimietsteruggedrongen. Het betreftspecifiekesituatieswaargeen algemene trendvankan wordenafgelezen.
In 2016iserafscheid genomenvan één langdurig zieke(> 2jaarziek).Aan dezewerknemeriseen transitievergoedinguitgekeerd.
Hoofdstuk 4 Middelen
4.1 Huisvesting
Hetmerendeel vandeschoolgebouwen isinjuridisch eigendomvan PlatOO.Waardatniethet geval is,zijndegebouwenof(nog)ineigendomvandegemeente,oferisgekozenvooreenconstructie waarbij hetbestuurgebruiksrechtheeftvan een gebouwdatdoordegemeentewordtgehuurd van eenwoningbouwcorporatie.
OnderhoudsraoDortaoes
Vanal onzegebouwenworden deaanwezige meerjaren-onderhoudsprogramma'seenspertweejaar geactualiseerdenjaarlijksuitgevoerd. Centraledotatiein hetonderhoudsfondsvindtplaatsop basis vande meerjarenplanning.
Nieuwbouwfplannendenverbouwing
In 2016zijn eenaantal schoolgebouwenverbouwd,zoals inonderstaandetabelis ingezet. Daarnaast zijngesprekken gestartmetdegemeenteSonen Breugel voorherhuisvestingDBSde Regenboog. De langdurige huisvestingsperikelen rondom DeMijlpaal indegemeenteNuenenzijnvoorbijen in september2016isgestartmet hetontwerpprocesvandeze nieuwbouwschool.
School Ontwikkelingennieuwbouw/verbouw DeMijlpaal
Nuenen
Indezomervan2015 heeftdeNuenensegemeenteraad beslotendatDeMijlpaal nieuwmagbouwen inde uitbreidingswijkNuenen-west. Injuni 2016isookde
definitievefinanciering rond gemaakt. Beoogdeopleveringvan hetgebouwis 2018.
DeRietpluim
Nuenen DeRietpluimis indezomervan 2016vantwee naaréén locatiegegaan. Daarmeeistegemoetgekomen aande gemeentelijkewensomtekomentoteenoplossingvande leegstandproblematiek. Opdenieuwe hoofdlocatievanDe Rietpluimzullentussen 2016 en2018 denodigegebouwelijke opwaarderingenplaatsgaanvinden.
DeRuimte
Son Begin 2015is hetonderkomenvan SterrenschoolDeRuimte inSonniusparkingebruik genomen.In 2016 iswerkgemaakt vande definitieveinrichting indeschoolendebuitenruimte.
OBSDe Regenboog
Breugel DeRegenboogneemtsinds december2016deel inhet gemeentelijkeprojectBreugel Bruistwaarinwordtvoorzien in nieuwbouwvan een aantalmaatschappelijkefuncties
waarondereducatie.
OBSDe Ranonkel, OBS DeBron enOBS De Hasselbraam Somerenen Deurne
In 2016zijndezeschoolgebouwengeheelofgedeeltelijk opgewaardeerd. Deopwaarderingvan DeHasselbraam loopt doortotin2017.
OBSde Driehoek Deeersteschooldagin 2016ishetnieuwegebouwvanOBS de Driehoek ingebruikgenomen.
Financieelbeleid
Doelvanhetfinanciëlebeleid
Hetalgemenedoelvanonsfinanciële beleidkan alsvolgtworden omschreven:
• hetcreërenvanvoorwaardenvoorde realisatievandedoelstellingenvanPlatOO
• hetwaarborgen vande continuïteitvan PlatOO
• hetbehalenvaneenzo optimaalmogelijkrendementmetdebeschikbaremiddelen
Hetisvanbelangdatweop elkmomentoverdejuistemiddelenkunnen beschikking,daterdekkende meerjarenbegrotingenzijnen doelgerichtestrategischeplannenenjaarplannen.
Risicoanalyse
In2014 heeftPlatOOvoordetweedemaal eenrisicoanalyseeneentoetsingvanhetvermogen laten uitvoeren.
Hieruitblijkt datdeorganisatieincontrol is. Erzijn geen risico'sgeconstateerdmetdirectegrote financiëlegevolgen. VastgesteldisdatPlatOObeschiktovereen meerjarigeexploitatie-en
investeringsbegroting,goedzichtheeftopdeleerlingenontwikkeling endeleerlingprognosesverwerkt indemeerjarigeexploitatiebegroting. OokbrengtPlatOOhetnatuurlijkverloopvan personeel in beeld.Conclusievandeanalyse isdateen bufferliquiditeitvan 5% vandejaarlijkse batenvoor PlatOO voldoendeis.
HetfinanciëlebeleidvanPlatOO van2011is naaraanleiding vandeuitgevoerderisicoanalysein2014 gehandhaafd.
Dein2014nogmaals geconstateerdeeenmalige investeringsruimteiswederomvoor3jaar vastgesteldten behoevevan extrainzetvoorinnovatie-en kwaliteitsprojecten.
Hierbij zijndevolgendekadersgehanteerd:
• Ermogen geenfinanciëleverplichtingenontstaandiedoorwerkenna2018
• Ermoetmeetbaartoekomstig rendementzijn:
ineuro's (meerinkomstenofminderkosten)
in kenmerkenvan excellentescholen (normeninspectie) inaantal leerlingen
inaantal excellenteleerkrachten
In hetvoorjaarvan2017 staatwederomeen externerisicoanalysegepland. Dekansen impactvande diverserisicogebiedenzullenwordengetoetst.
Realisatievandedoelen
Terondersteuningvanderealisatievandedoelstellingen van PlatOOisbenoemdwelkdeel vande reserveindekomendejarenkan wordenafgebouwd enextrakan worden ingezetvoorinnovatie-en kwaliteitsprojecten.
Omdemiddelenooktijdigterbeschikkingtehebben wordtjaarlijkseenliquiditeitsplanning opgesteld, wordtde beleggingsportefeuillenauwlettendgevolgd en makenweafspraken overdeobligatiesdie vrijvallen.
Demeerjarenbegrotingenvandescholenwordenconform PlatOObeleiddekkendopgesteld. Deextra middelenuitde reservezijnseparaat inbeeld enworden bovenschoolsbestemdoftoegekend.
In2016 en2017zijn eenaantalschoolbegrotingen nietdekkendvanwegeonlangsgepleegdeof toekomstigenieuwbouw,hetopmakenvanschoolreserveofvanwegestrategischeoverwegingenop bestuursniveau.
In 2016 ishetnieuwestrategisch beleidsplan2016-2020vastgestelden zijndeschoolplannenende jaarplannenvolgenseenvastformatopgesteld. Inalleplannen iseenfinanciëleparagraaf
opgenomen.
4.3Internerisicobeheersingencontrole
Voordeinternebeheersing en derealisatievan dedoelenwordtgewerktmeteenplanningencontrol- cyclus. Dezebegintmethetopstellen vanhetvierjarigestrategischebeleidsplan op PlatOO-niveau.
Dezewordtvertaald ineen integralemeerjarenbegroting. Beideplannen wordenookopschoolniveau uitgewerktineen schoolplanen eenintegralemeerjarenbegroting.
Jaarlijkswordthetstrategisch beleidsplan geactualiseerdengeconcretiseerdineenjaarplan.
Opbasisvan dejaarlijks opgesteldeintegralemeerjarenbegrotingen hetvigerendefinancieelbeleid vindtallocatievanmiddelenplaats.
Deze meerjarenbegroting wordtconformdeoprichtingsstatutenvan PlatOOteroverlegvoorgelegd aandeachtgemeenten,tergoedkeuring aande Raadvan Toezichtenterkennisgeving aan de gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad.
Decontrolevindtplaatsdoormiddelvaneenperiodiekebezettingsrapportageendoormiddelvaneen financiëlerapportageperkwartaal.Viaanalysevindteventuelebijsturinggedurendehetjaarplaats.
Eenmaalperkwartaal vindtverantwoording plaatsaan de RaadvanToezicht,doormiddelvan een rapportage vande KeyProcesIndicatoren.
Directeuren zijnbudgetverantwoordelijkvoordeuitgavenen schoolspecifiekeinkomsten dieinde schoolbegrotingzijnvastgesteld.
DedirecteurenvanPlatOO kunnennormaliterdefinanciëlevoortgangopelkgewenstmomentonline raadplegenviaeenfinancieel managementinformatiesysteemen in 2017zal ervoordedirecteuren van PlatOOookonlineinzage indepersonelebezettingworden gerealiseerd. Hiervooriseennieuw rapportage-enbegrotingsmodelaangekochtdatisgekoppeld aandebronsystemenvoordefinanciële enpersoneleadministratie.
Sinds eind2014wordtelkepersonelemutatieteraccorderingvoorgelegd aande
personeelsmedewerkervanPlatOOvoordatdezewordtdoorgevoerdindepersoneleadministratie.
Nahetfaillissementvanonsadministratiekantoorinseptember2015eneentijdelijke oplossing bij eenanderadministratiekantoor heeftPlatOOhetbesluitgenomenomvanaf2017de financiëleende personeelsadministratieineigen beheeruittegaanvoeren, metuitzonderingvande
salarisadministratiediebijeen nieuwadministratiekantoorisbelegd. Hiermeewordteengrotere efficiencyeneen hogerekwaliteitvandeadministratiebeoogd,alsmedemanagementinformatieop maat.
Hethierbovenomschreven risicobeheersingssysteemwerktnaartevredenheid. Wekunnen
constateren datdegemiddeldeafwijkingtussen begrotingenrealisatienietgroterisdan 1%perjaar.
4.4Toekomstigerisico'senonzekerheden
Zoalshierbovenisvermeld iserin2014eenrisicoanalyseuitgevoerdwaaruitisgeblekendatde organisatieincontrolis.
Derisico'szijnverdeeld inzesgenerieke aandachtsgebieden: onderwijs,demografie,organisatie, personeel,financieelen communicatie.
Peraandachtsgebiedisaangegevenvoorwelkerisico'senonzekerheden PlatOOzichindekomende jarenzietgeplaatsten op welkewijzedaaropwordtingespeeld.
Risico'skwaliteitvanhetonderwijs
Allescholenvan PlatOOhebben in2016 eenbeoordelinggoed ofvoldoendevande inspectie (basisarrangement)toegekendgekregen.
Resultaten vanhetonderwijs uithetleerlingvolgsysteemwordentweekeerperjaardoordescholenin eenschoolzelfevaluatieinbeeld gebracht,van waaruitinterventiesplaatsvinden. Eriseen
bovenschools PlatOOteam PassendOnderwijs ingericht,tenbehoevevan ondersteuningvoorhet juisteonderwijsaan kinderen.
Dekwaliteitvan hetonderwijsiseenvastonderwerp tijdensdehalfjaarlijksevoortgangsgesprekken tussen bestuurendirecteuren. ErzijndoorPlatOOresultaatgebieden entebehalen normen
vastgesteld.
Hetbeleid voordeleerlingenzorg vanPlatOOisin 2015aangepastaan hetlandelijkenieuwebeleid voorpassendonderwijsendedaarbijhorende nieuwebudgetten. Eris eenbovenschoolseorganisatie ingerichttenbehoevevandeondersteuningvandescholen.Omhetrisicovan niet-begrote
verwijzingen naarhetspeciaal onderwijsverderteminimaliserenwordtgewerktmetkengetallenen tussentijdserapportages.
Onderwijskundigevernieuwingendieinpotentietoekomstbestendig zijnen diegedeeld kunnen worden inde organisatie,staan hoog inhetvaandel bij PlatOO. Hiervoorworden perprojecttijdelijke budgettenvrijgemaakt.In 2015iseengezamenlijk platformgenaamdPlatOOlab
ontwikkeldwaarindeonderwijskundigevernieuwingen wordengedeeldengezamenlijkopgepakt.
In2016heeftPlatOOeentevredenheidspeiling uitgevoerdonderouders, leerlingenenpersoneel. De gemiddeldetevredenheidvanouders,leerlingen en personeelisruimvoldoende. Hetaantal
respondentenonderleerlingen enpersoneelwas heel hoogenhetaantal respondentenonderouders voldoende. Scholenhebben deuitkomsten verantwoordinde schoolgidsenendeadviezenzijn metde medezeggenschapsraadafgestemd.
PlatOOheeftrelatiefveel kleinescholen, waarvanéénschool (deRegenboog)onderde
opheffingsnorm.Opgrondvanartikel 157van deWetop hetprimaironderwijs kandezeschool volgensbesluitvan hetministerievanOCWin standwordengehouden.
DekwaliteitopallescholenvanPlatOOwordtgewaarborgd doorhetdelenvan deexpertisediein brederverbandaanwezigisenwordtbenut, doormiddelvanondermeerleernetwerkenen gezamenlijke projecten.
Risico’sdemografie
PlatOOheeftindeafgelopenjareneenstabiel leerlingenaantalgehad. DeregioZuid-OostBrabant heefttemakenmet lichtekrimp. Tegendezetrend inheeftPlatOOvoordekomendejaren een prognosemeteenlichtgroeiend leerlingenaantal.Als gevolghiervanis in demeerjarenbegroting gerekendmeteveneenseenlichtstijgendereguliere bekostigingvan hetministerievanOCWen met een dalendebekostigingvanuitdesamenwerkingsverbanden.
Hetrisicovaneenkentering indeleerlingaantallen wordtondervangendooreenjaarlijkseactualisatie vandemeerjarenbegroting.
Risico'sorganisatie
Destrategischedoelstellingenzijnopgenomen ineenvierjarigstrategischbeleidsplandat is vertaald naareenschoolplan perschool.
Perschooljaarwordende plannenvooraankomendjaaruitgewerkten op heteind vandatschooljaar geëvalueerd. Devoortgang vandeschoolplannen wordtinde loopvanhetjaargetoetstineen gesprektussencollegevan bestuuren deschooldirecteur.
Risico'spersoneel
PlatOOzetscherp inopdegesprekkencyclus. Metallemedewerkerswordtjaarlijkseen
doelstellingen-, functionerings-enbeoordelingsgesprekgehouden,waarvanderesultaten moeten wordenvastgelegdineendaarvooropgesteldformulierinhetpersoneelsdossier.Metdezeuitgebreide dossieropbouwzijnrisico'svoortijdig inbeeld en kanadequaterwordengeanticipeerd.
Eriseenstrakkemonitoringvandevoortgangende inhoudvanhet(langdurig) ziekteverzuim. Het risicozitvoorPlatOOin langdurigverzuimeninhetfrequentverzuim. Dit ismoeilijktebeïnvloeden, maarelkelangdurigziekewordtintensiefbegeleid samenmetdearbodienst.
Op 1juli2016is voorhetprimaironderwijs de WetWerken Zekerheidingegaan.
Omflexibelintekunnenspelenopdewisselende behoefteaanvervangersheeftPlatOOsindsdie datumnaasteenvasteinvalpoolvanmedewerkers ookeen aantalmin-maxcontracteningesteld.
PlatOO heeftdaarnaasteensysteem ingerichtwaarmeehetaantalkorttijdelijkedienstverbanden wordtgemonitord.
Indezomervan2016iseenonderzoek uitgevoerd naarde(financiële) voor-en nadelenvan Eigen Risicodragerschapvoordevervangingvanziekemedewerkers. Op basisvan hetziekteverzuim in 2013toten met2015zouEigen RisicodragerschapgeenfinancieelvoordeelopleverenvoorPlatOO.
Inafwachtingvandealgeheleopheffing vanhetVervangingsfondsisvoor2017beslotenomgeen eigen risicodragerteworden.
Indenabijetoekomstisverlichtingvandeadministratievelastwellichteen overwegingomtochover tegaan opEigen Risicodragerschapalsdeopheffing vanhetVervangingsfondslangeropzich laat wachten.
Risico'sfinancieel
Erwordtgewerktmeteenstrakke planningen controlcyclusvoordemeerjarenbegroting, de voortgang endejaarrekening.
Indeexternerisicoanalysezijnop stichtingsniveaugeengrotefinanciëlerisico'sgeconstateerd. Eris geconcludeerddatdemeerjarenbegroting goedisendathetbeleiderinisverwerkt.
Ook isvastgesteld dathetresultaatvandeafgelopenjarenlaatzien daterdegelijkwordtbegroot.
Doordefinanciëleen personeleadministratieineigenbeheeruittegaanvoeren metingangvan2017 beoogtPlatOOeengrotereefficiencyenvermindering vanfoutkosten indeadministratieveprocessen.
Erwordtgewerktmeteenkwartaalrapportage, waarindeactueleontwikkelingenen risico'sworden geanalyseerden actiesworden benoemdtersturingofbijsturing.
Bijhetopstellen vandemeerjarenbegrotingwordtgewerktbinnende kadersdiein hetFinancieel Beleidsplanzijn vastgesteld. Erwordtookeenmeerjarig liquiditeitsbegrotingopgesteldomteallen tijdeoverde benodigdemiddelente kunnen beschikken. Voordeafbouwvandeeenmaligeruimtein dereserveswordenbovenschools projectenbenoemdengemonitord.
Voordeafrondingvan dejaarrekeningwordteen strakkeplanning gehanteerd,zodatdezeinhet tweede kwartaalvan hetjaaralsuitgangspunt voornieuwbeleid kandienenvoorscholen,collegevan bestuurenGMR.
Hettoekomstigeonderhoudaande gebouwenvan PlatOOstaatnauwgezetbeschrevenineen onderhoudsplanvoor20jaar,datelketweejaarwordtgeactualiseerdvoorzowel buitenkantals binnenkantonderhoud. Bij hetopstellenvan hetplanwordtookgekeken naardeliquiditeitsplanning van PlatOOen naardehoogtevan devoorzieningvooronderhoud. Debenodigdedotatieaande voorziening onderhoudwordtjaarlijksbepaald aandehandvandestand vandevoorziening.
Voordeinvesteringeninleermiddelenen inventariswordthetmeerjareninvesteringsplanjaarlijks geactualiseerd. Debijbehorendeafschrijvingenzijn geïntegreerdinallemeerjarenbegrotingen.
Doorhanteringvandemethodevanafschrijvingin hetjaarvanaanschafkandirectwordengestuurd opdeuitgaven.
Demeestactuelebegrotingvandesamenwerkingsverbandenwordtopgenomen inen zonodig vertaaldnaardemeerjarenbegroting vanPlatOO. DetoekomstigeinkomstenvoorPlatOOzijnnog niet geheelhelder,omdatdeevaluatievandeeerste beleidsperiodevandesamenwerkingsverbanden nog moetplaatsvinden.
Risico'scommunicatie
InhetICT-plan isbeleidopgenomen op hetgebiedvan mediawijsheid.
Hetrisico vanprivacyschending endatalekkenwordtonderkend enhieropwordtbinnenkortbeleid gemaakt.
Ookisereenprotocol voorcrisiscommunicatie.
Exploitatieresultaat2016
4.5.1 Veraeliikendbalansoverzicht
31-12-2016
X1.000C In »/o
31-12-2015
X1.000C In o/o Activa
Materiële vasteactiva Financiëlevasteactiva Vorderingen
Liquidemiddelen Passiva
Eigenvermogen Voorzieningen Langlopendeschulden Kortlopendeschulden
2.483 1.818 1.226 1.431
35,7 26,1 17,6 20^6 6.958 100,0
4.292 1.246 O 1.420
61,7 17,9 0,0 20,4 6.958 100,0
2.448 2.326 1.128 1.333
4.422 1.282 0 1.531
33,8 32,1 15,6 18,4 7.235 100,0
61,1 17,7 0,0 21,2 7.235 100,0
Toelichtingbijhetvergelijkendbalansoverzicht
Debalansiseen momentopnamevandevermogensstructuurvaneenorganisatie.
Hetbalanstotaalisin2016afgenomen met€277.000 (-3,8%). Hieraan liggendevolgende verschuivingentengrondslag:
Activa
Dewaardevan demateriële vasteactivaisslechtslichtveranderd metplus€35.000.
In 2016extrageïnvesteerd ininrichting vandeRanonkelterondersteuningvande
opwaarderingvan hetgebouw. Inde laatstemaandenvan hetjaarisgestartmetinvesteren in ICT-apparatuurinhetkadervan hetI&I planvan PlatOO. Erzijnminderleermethoden vervangendanvoorgenomen inde begroting.
Dewaardevan definanciëlevasteactiva (beleggingsportefeuille) isafgenomenmet
€508.000. Erheefteenaflossingvan 100.000europlaatsgevonden enerzijneenaantal obligatiesverkochtdiequawaardeschommeling nietvoldedenaandedoorPlatOO vastgelegdemaximalegrensvan 3% gedurendeeen kalenderjaar.
Dewaardevande portefeuillewordtsinds2013volgensderichtlijnen indejaarrekening opgenomentegengeamortiseerdekostprijsinplaatsvantegennominalewaarde.In 2016is eenamortisatievan-€ 15.000opgenomen.Voordekomendejaren iseenverdereverkleining vandeportefeuillevoorzien.
Devorderingen zijnop31december2016€98.000hogerdan vorigjaar.
Degrootstepostbetreftnog teontvangen bedragen in2017vanOCWendaarnaasteen groot bedrag van€ 123.000nogteontvangenvanhetVervangingsfonds voordeziektedeclaraties vandemaanddecember.
Deliquidemiddelenzijnin2016lichtgestegen met€99.000.
Destijging iseen saldovandeoverigebalansposten : dedalingvan deeffectenportefeuille,de investeringeninapparatuur,deverandering indevoorzieningonderhoud, denogtebetalen ennogteontvangenbedragenen hettekortopdeexploitatievan€83.000.
Passiva
Heteigenvermogenisafgenomenmet€ 130.000.
Ditiseensaldovanhetnegatieveexploitatieresultaatvan-€83.000,vanhetopheffenvan hetfondsOuderbijdragenvande Gentiaan/Ruimtevan -€ 11.000envan diverseafboekingen bij deKrommen Hoekvoor-€36.000, waarondereenaantal bankrekeningendiezijn
overgegaannaardeouderraad (metbanksaldi vanintotaal €32.000).
Hetexploitatieresultaatwordtindevolgendeparagraaftoegelicht.
In2016ishetnogresterendebedrag vanhetfondsOuderbijdragenvanvoorheendeGentiaan besteedaande herinrichtingvan deRuimteinhet kadervanhetsterrenschoolconcept.
Deafboekingenvande KrommenHoekbetrefteenopschoning vande nietmeer aanwezigematerielevasteactiva.
Voor2017iseenbeoogdeafnamevan heteigenvermogenopgenomen van€492.000 conform hetexploitatieresultaatvan de PlatOObegroting.
Dewaardevanallevoorzieningensamen is nagenoeggelijkgebleven meteendalingvan
€35.000.
DevoorzieningOnderhoud islichtgedaald.In 2016isflinkgeinvesteerd ingrootonderhoud.
Naasthet regulieremeerjarenonderhoud isvoor2016en2017 eenplangemaaktvoorde restylingvaneenaantalschoolgebouwen,waarbijzowel uitgesteldonderhoud alsonderhoud voorlaterejarenwordtuitgevoerd. In2016zijnde Bron, deRanonkelen(deels)de
Hasselbraamaangepakt. Omdeextradrukopdevoorzieningoptevangenisin 2016een extrabedrag van€ 150.000 aandevoorziening toegevoegd.
DevoorzieningvoorJubilea isietsopgehoogdop basisvande samenstellingvanhethuidige personeelsbestand.
DevoorzieningSpaarverlofisweerverderafgenomenomdatdeeerstevan detwee deelnemers in augustus2015isgestartmetdeopnamevandegespaardeverlofuren.
Destandvan dekortlopendeschuldenwasop 31december2016€ 111.000 lagerdan een jaargeleden. Dezepostbestaatuitpremiesloonheffingenen socialeverzekeringenoverde maand decemberdieinjanuari worden betaald, uitopgebouwdeverplichtingenvakantiegeld en uitfacturenmeteenfactuurdatum in2016diezijnbetaald na 1januari 2017. Metname deze laatste postislagerdanop 31december2015.
4.5.2 Exploitatieresultaat
Samenvatting(afgerondin1000euro)
Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigenvermogen Voorzieningen 16.062.000 16.188.000 43.000 -83.000 4.292.000 1.247.000
Exploitatieresultaat(afgerondin1000euro)
(afgerond)
Realisatie 2016
Begroting 2016
Verschil Realisatie 2015
Verschil (2016-2015) Baten
RijksbijdragenOCW Overigeoverheidsbijdragen Overigebaten
15.414.000 123.000 525.000
15.084.000 82.000 328.000
330.000 41.000 197.000
14.923.000 112.000 398.000
491.000 11.000 127.000 Lasten
16.062.000 15.494.000 568.000 15.433.000 629.000
Personelelasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overigeinstellingslasten
12.849.000 483.000 1.379.000 1.477.000
12.743.000 501.000 1.181.000 1.675.000
106.000 -18.000 198.000 -198.000
12.376.000 464.000 1.336.000 1.532.000
473.000 19.000 43.000 -55.000 16.188.000 16.100.000 88.000 15.708.000 480.000 Financiëlebatenen lasten 43.000 51.000 -8.000 65.000 -22.000 Exploitatieresultaat -83.000 -555.000 472.000 -210.000 127.000
Toelichtingbijhetexploitatieresultaat Algemeen
Hetexploitatieresultaatis€472.000positieverdanbegroot.
PlatOOheeft€568.000aanextra inkomstenontvangen.Er isvoor€88.000aanextrauitgaven besteedende beleggingsopbrengstis€8.000lagerdan begroot.
Specifiekopdescholen isgezamenlijk€476.000aan extra inkomstengeboekt,€56.000extra uitgavengedaanen€3.000minderontvangen aanfinanciëlebatenen lasten(vande begroting KrommenHoek). Bovenschoolsis€65.000 extraontvangenvandesamenwerkingsverbanden,
€5.000extrauitgegeven en€5.000minderontvangenaanfinanciëlebaten enlasten.
Destijging in2016vandepersonelelasten zijnteverklaren doordestijginginloonkosten alsgevolg vandeafgesloten CAOendoordegemiddeldestijgingmet 1,2ftepersoneleinzetin2016.
Onderstaand wordtperposttoegelichtwaardebelangrijksteverschillentenopzichtevandebegroting zijnontstaan.
RijksbijdragenOCW component
regulierebekostigingOCW personelebekostiginggroei
materiëlebekostiginggroei
subsidie voorvervangingstudieverlof prestatiebox
samenwerkingsverbandenzorgbudget
extrainkomsten toelichting
€ 80.000 herzienebeschikking 15/16en 16/17dd 25okt 89.000 begrootwas11.000 voorKleineKapitein;
realisatieSchrijverke,Ruimte,Kleine Kapitein, Hasselbraamen Rietpluim
38.000 52.000
6.000 65.000
€ 330.000
tussentijdsemat.groeiSchrijverkeen Rietpluim vooreendeelnietbegroot
bijgesteldebekostiging
ontvangen eindafrekening2015injuni enTLV-middelen positiefsaldovoor2016-2017
Overigeoverheidsbijdragen
component
subsidiegemeenten
Overigebaten component
extrainkomsten toelichting
€ 41.000 eindafrekeningWSD, beschikkingGemert-Bakelpeuter- speelzaalwerk/wetOKE,eenmaligesubsidiesAstenen Sonen Breugel
extrainkomsten toelichting clusterIen IIinstellingen € 32.000
detachering2015-2016en2016-2017 € 54.000 verhuur
diversenvanderden
meerbegeleidingsbudgetten individueleleerlingen detacheringennietbegroot, wordendeelsvervangen
€ 30.000 metnameachterstalligehuurinkomsten
€ 81.000 ouderbijdragen,samen opleiden,atlant ectera
€ 197.000 Personelelasten
component verschil metbegroot toelichting loonkosten
opleiding enstudiedagen uitkeringskosten
extern personeel overigepersonelelasten
Afschrijvingen
component
ieten leermethoden
€ 158.000 extrapersonele kosten,waarvantweederdeop degroeischolenen eenderdevoorPlatOOlab
€ 51.000 diversescholen meeropleidingdan begroot
€ 27.000 restant2015/2016vooreenex-medewerker
€ -79.000 HRmanagementlager,inhuurinterimlager, scholen lagerdanbegroot
€ -51.000 waarvan€45.000PlatOOlabonderLoonkosten
€106.000
verschil metbegroot toelichting
€-18.000 aanschafvooreendeelverschoven naar2017
Huisvestingslasten
component verschilmetbegroot toelichting extradotatievoorzieningonderhoud € 150.000
€ 23.000 schoonmaaklasten
incidentele
diverseoverigehuisvestingslasten
tenbehoevevanrestyling Kleine Kapiteinen Hasselbraamin2017
doorverhuizing enverbouwing extra schoonmaakkosten
€ 25.000
€ 198.000 Overigeinsteliingslasten
component
deskundigenadviesbovenschools
leermiddelen € 45.000
ietscholen € 79.000
verschilmet begroot toelichting
€ 28.000 in 2016extra kostendoornietbegrote insourcing administratie
administratiekantoor € -41.000 deskundigenadviesscholen € -43.000
ietbovenschools €-195.000
reproductiekosten € -79.000
diverseoveriginsteliingslasten € 8.000
€-198.000 Financiëlebatenenlasten
lagerefinanciëlebaten enlasten € 8.000
12van de 15scholeniets hogereuitgaven ondermeer€25.000nieuweZzappslicenties (invullingI&I plan),jaarlicentiesSnappet DriessenlagerOSGen 1 novemberstart insourcing
minderexterneinhuurdoorscholen aankoopvan hardwareI&Iplan naar2017 nieuwe leverancier50%lagerdan2015;
begrootwas 13% lagerdan2015
persaldoiets lagerresultaatdan begroot, waarvan€3.000uitvoormaligebegrotingvan de Krommen Hoek.
4.6 Stuurgetallenultimo2016
Definanciëleuitgangspunten van PlatOOwordenopbasisvankengetallen enstreefwaardenvertaald ineenverantwoordeinzetvanmiddeleneneenverantwoordehoogtevandealgemenereserve.
Destreefwaardenzijnvastgesteldop basisvanderisicoanalyseenaande handvan de
meerjarenbegroting. Dewaardenkunnenworden bijgesteldalsde risico'svoorPlatOOgroterof kleinerworden.
4^
Kapitalisatiefactor(totalevermogen-/- boekwaardevangebouwen en terreinen/totalebaten) 46%
2016 2015 2015
PlatOO PlatOO landelijkgem.
bron: CBS
46% 46%
Dekapitalisatiefactorgeeftaanofhetbeschikbare kapitaalookvoldoendewordtingezetvoorde vervullingvandetakenvandeorganisatie.
HetministerievanOCWendeonderwijsinspectiehanterenvoordemaximalekapitalisatiefactoreen signaleringsgrensvan 35%.
Opbasisvan deuitgevoerderisico-envermogensanalyseheeftPlatOOeen kapitalisatiefactorvan 38%vastgesteldalsstreefwaarde. Dezeisgebaseerdopeen beoordelingvanPlatOOalseen
organisatieincontrol. Doorhetafbouwen van reserveswerkenwehiernaartoein dekomendejaren.
Dezekapitalisatiefactorisverderonderverdeeld in3verschillendefinanciëlefuncties:
2016 2015 geenlandelijk PlatOO PlatOO gemiddelde
bekend Transactiefunctie:kortlopendeschulden/totalebaten 9% 10%
Financieringsfunctie: 55%vanaanschafwaardeinvesteringen/totalebaten
22% 20%
Bufferfunctie: kapitalisatiefactor-transactie-financiering 16% 16%
Detransactiebufferisbedoeldvoorhet betalenvan kortetermijn schulden,definancleringsbuffervoor hetvervangen vandeinventarisende resterendebufferisvoorhetopvangen vanonvoorzieneen onbeheersbare risico's.
Dezeuitsplitsingwordthelaasnietgemonitord doorhetCBS.
Solvabiliteit
CBS
2016 2015 2015
PlatOO PlatOO landelijkgem.
bron:
Solvabiliteit(eigenvermogen +voorzieningen/totalepassiva) 80% 79% 61%
Desolvabiliteitgeeftaanin hoeverre PlatOOinstaatisom binneneen redelijketermijnalleschulden terugte betalen.
HetministerievanOCWen deonderwijsinspectiehanteren eengewensteondergrensvoorde solvabiliteitvan20%. PlatOOhoudtdezezelfdeondergrensalsstreefwaardeaan.
Hierdoorisereenveiligefinanciële basisvoorheteenmalig inzettenvanovertollige reserves.
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen(eigen vermogen -/-materiëlevasteactiva /rijksbijdrage)
2016 2015 2Ü15
PlatOO PlatOO landelijkgem.
bron: CBS
12% 13% 17%
Hetweerstandsvermogengeeftaan ofPlatOOniet-voorzienemaarweltotderegulierebedrijfsvoering behorenderisico'sop kanvangen.Tedenkenvaltaanarbeidsconflictenofeenonverwachthoog ziekteverzuim.
Ditkengetal wordtdoordeonderwijsinspectienietlangergehanteerdenisvervangen doormetname debovengenoemdekapitalisatiefactor.
Weerstandsvermogen IisdestijdsdoorErnst&Youngontwikkeld voordelumpsumPO. Alsgezonde waardewordthierbijeenwaardetussen5%en 20%gehanteerd,afhankelijkvan hetrisicoprofielvan deorganisatie.
Op basisvande uitgevoerderisico-envermogensanalyse heeftPlatOOvoorhetweerstandsvermogen eenstreefwaardevan 7%vastgesteld.Volgens deresultatenvan deanalyseisdatmomenteel ruim voldoendevooronzeorganisatie.
