Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 03 september 2019
Opgemaakt in toepassing van artikel 330 van het decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017
houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: leden vast bureau
Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandevelde, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen: Raadsleden
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
De vergadering vangt aan om: 20.53 uur
IN GEVAL VAN GEHEIME STEMMING, WORDT HET STEMBUREAU SAMENGESTELD DOOR DE VOORZITTER EN DE TWEE JONGSTE RAADSLEDEN UIT VERSCHILLENDE FRACTIES, CFR. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
openbare zitting
1. mededelingen
- Volgende raad voor maatschappelijk welzijn: 1 oktober 2019 aansluitend op de gemeenteraad (19.00u.).
Afwezigheden bij dit punt:
2. kennis nemen jaarrekening 2018 W13
De algemene vergadering van W13 heeft dd. 28/06/2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld.
Resultaat op kasbasis: jaarrekening en budget.
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekenin
g Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 131 582 112 816 1 606
A. Uitgaven 1 068 726 1 283 959 1 050 574
B. Ontvangsten 1 200 307 1 396 775 1 052 180
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 163 963 163 963 163 963 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 1 036 344 1 232 812 888 217
II. Investeringsbudget (B-A) -29 718 -8 494 -2 500
A. Uitgaven 78 481 8 494 2 500
B. Ontvangsten 48 763
III. Andere (B-A) A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen
3. Overige transacties B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 101 864 104 322 -894 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 318 935 318 935 338 631 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 420 799 423 257 337 738 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 420 799 423 257 337 738
Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget.
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B) 131 582 112 816 1 606
A. Exploitatieontvangsten 1 200 307 1 396 775 1 052 180
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2) 1 068 726 1 283 959 1 050 574
1. Exploitatie-uitgaven 1 068 726 1 283 959 1 050 574
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II) 131 582 112 816 1 606
Samenvatting van de algemene rekeningen.
De balans.
ACTIVA Boekjaar boekjaar
I. Vlottende activa 945 519 509 395
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 562 871 413 847
B. Vorderingen op korte termijn 382 648 95 548
1. Vorderingen uit ruiltransacties 73 719 25 844
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 308 929 69 704
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activa 64 459 7 558
A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa 1 400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa 1 400
C. Materiële vaste activa 63 059 6 785
1. Gemeenschapsgoederen 3 043 6 785
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 3 043 6 785 e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 60 016
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 60 016 d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa 773
TOTAAL ACTIVA 1 009 978 516 953
PASSIVA Boekjaar Vorigboekjaar
I. Schulden 580 838 218 482
A. Schulden op korte termijn 580 838 218 482
1. Schulden uit ruiltransacties 387 138 218 482
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 56 117 28 022
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 331 020 190 459
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 193 700
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief 429 140 298 471
TOTAAL PASSIVA 1 009 978 516 953
De samenstellende bestanddelen van het netto-actief zijn:
Boekjaar Vorig
boekjaar
* reserve sociaal passief 49 396 18 632
* overgedragen resultaat 379 744 279 839
II. Netto-actief 429 140 298 471
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van W13.
Afwezigheden bij dit punt:
3. kennis nemen jaarrekening 2018 Vereniging Ons Tehuis
De algemene vergadering van de VOT heeft dd. 07/06/2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld.
Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 359 032,26 136 470,83 101 544,31
A. Uitgaven 6 060 817,46 6 278 634,17 6 140 835,69
B. Ontvangsten 6 419 849,72 6 415 105,00 6 242 380,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
overheden 37 186,00 37 185,00 37 185,00
2. Overige 6 382 663,72 6 377 920,00 6 205 195,00
II. Investeringsbudget (B-A) -94 707,27 -209 507,29 -480 000,00
A. Uitgaven 94 707,27 209 507,29 980 000,00
B. Ontvangsten 0,00 0,00 500 000,00
III. Andere (B-A) -14 985,15 -14 985,15 -14 985,15
A. Uitgaven 14 985,15 14 985,15 14 985,15
1. Aflossing financiële schulden 14 985,15 14 985,15 14 985,15
a. Periodieke aflossingen 14 985,15 14 985,15 14 985,15
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 249 339,84 -88 021,61 -393 440,84 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3 898 759,89 3 898 759,89 3 898 759,89 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4 148 099,73 3 810 738,28 3 505 319,05 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2 162 963,00 2 087 773,00 1 248 958,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1 036 696,00 1 033 000,00 245 335,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 1 122 499,00 1 050 000,00 1 000 000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3 768,00 4 773,00 3 623,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1 985 136,73 1 722 965,28 2 256 361,05
Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B) 367 569,95 145 008,52 110 082,00
A. Exploitatieontvangsten 6 419 849,72 6 415 105,00 6 242 380,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2) 6 052 279,77 6 270 096,48 6 132 298,00
1. Exploitatie-uitgaven 6 060 817,46 6 278 634,17 6 140 835,69
2. Nettokosten van schulden 8 537,69 8 537,69 8 537,69
A. Netto-aflossingen van schulden 14 985,15 14 985,15 14 985,15
B. Nettokosten van schulden 8 537,69 8 537,69 8 537,69
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 344 047,11 121 485,68 86 559,16 Balans 2018
ACTIVA 2018 2017
I. Vlottende activa 4 496 567,17 4 156 180,84
I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen 3 597 693,18 3 305 359,31
I.B. Vorderingen op korte termijn 898 873,99 850 821,53
I.B.1. Vorderingen uit ruiltransacties 50 354,57 76 938,28
I.B.2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 848 519,42 773 883,25
I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
I.D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00
I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00
II. Vaste activa 3 239 110,01 3 280 844,66
II.A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00
II.A.1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00
II.A.2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
II.B. Financiële vaste activa 19 705,80 2 500,00
II.B.1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00
II.B.2.
Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten 0,00 0,00
II.B.3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00
II.B.4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00
II.B.5. Andere financiële vaste activa 19 705,80 2 500,00
II.C. Materiële vaste activa 3 219 404,21 3 278 344,66
II.C.1. Gemeenschapsgoederen 3 219 404,21 3 278 344,66
II.C.1.a. Terreinen en gebouwen 3 001 013,57 3 016 741,82
II.C.1.b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00
II.C.1.c. Installaties, machines en uitrusting 29 878,94 36 874,98
II.C.1.d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 188 511,70 224 727,86
II.C.1.e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
II.C.1.f. Erfgoed 0,00 0,00
II.C.2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00
II.C.2.a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
II.C.2.b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00
II.C.2.c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00
II.C.2.d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
II.C.3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00
II.C.3.a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
II.C.3.b. Roerende goederen 0,00 0,00
II.D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00
III. TOTAAL ACTIVA 7 735 677,18 7 437 025,50
PASSIVA 2018 2017
I. Schulden 1 956 290,51 1 706 809,80
I.A. Schulden op korte termijn 1 057 279,51 943 675,10
I.A.1. Schulden uit ruiltransacties 1 041 711,44 928 689,95
I.A.1.a. Voorzieningen voor risico's en kosten 693 244,00 671 269,00
I.A.1.b. Financiële schulden 0,00 0,00
I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 348 467,44 257 420,95
I.A.2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
I.A.3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00
I.A.4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 15 568,07 14 985,15
I.B. Schulden op lange termijn 899 011,00 763 134,70
I.B.1. Schulden uit ruiltransacties 899 011,00 763 134,70
I.B.1.a. Voorzieningen voor risico's en kosten 705 865,95 554 421,58 I.B.1.a.1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 705 865,95 554 421,58
I.B.1.a.2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00
I.B.1.b. Financiële schulden 193 145,05 208 713,12
I.B.1.c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00
I.B.2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
II. Nettoactief 5 779 386,67 5 730 215,70
III. TOTAAL PASSIVA 7 735 677,18 7 437 025,50
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de VOT.
Afwezigheden bij dit punt:
4. WZC De Meers, schilderen gangen: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure De gangen in het woonzorgcentrum zijn toe aan een opfrisbeurt. Het huidige schilderwerk is op sommige plaatsen behoorlijk beschadigd door dagelijks gebruik van het gebouw, maar ook door het veelvuldig gebruik van karren. Er werd een kleuradvies georganiseerd waarbij rekening werd gehouden met studies rond ouderenzorg en de problematiek van dementerende bejaarden. Bedoeling is om de gangen een nieuwe modernere uitstraling te geven en toch een huiselijke sfeer te creëren voor de bewoners. Het bestek omvat het schilderen van de gangen van de zorgafdelingen op de verdiepingen 0 t.e.m. 4.
Raming: 77 000,00 euro incl. BTW
Plaatsingsprocedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Dienst Raming Budgetsleutel bedrag
GEB 2019181208 2292000/wonoud/0953/01 € 92.500,00
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het ontwerp en de plaatsingsprocedure voor het schilderen van de gangen van het woonzorgcentrum de Meers goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse,
Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandevelde, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen
- tegen: 0
- onthoudingen: 0
5. vragen
Er werden geen vragen ingediend op het secretariaat.
6. goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige zitting
De raad geeft zijn goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juli 2019.
Uitslag van de stemming:
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse,
Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandevelde, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen
- tegen: 0
- onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt:
Einde van de vergadering om: 20.56 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting Namens de raad voor maatschappelijk welzijn (get) Guido De Langhe
Algemeen directeur (get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter Voor eensluidend afschrift
Waregem, 4 september 2019
Guido De Langhe
Algemeen directeur Kurt Vanryckeghem
Voorzitter
