Raadsvoorstel
G E M E E N T E L B E U N I N G E N
Onderwerp Begroting ODRN 2014 Raadsvergadering 3 juni 2013
Nummer(agenda) Commissie 1 Ruimte
Registratienummer BW13.00721 Datum 21 mei 2013
Registratiecode
I I I I I I 1 I I I 1 1 I I I I I I I I I I I ICommissie 2
Auteur Joost van Diemen Datum 1 mei 2013
Status Openbaar B&W-vergadering 1 mei 2013
Publicatiedatum 1 mei 2013 Portefeuillehouder P.J.M. de Klein Samenvatting
Op 1 april 2013 is de ODRN van start gegaan. Na de oprichting eind 2012 is gewerkt aan alle noodzakelijke voorbereidingen om goed van start te kunnen gaan. Onderdeel daarvan is de begroting 2014. Deze begroting is door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en onder voorwaarden van een positief advies voorzien. Wij stellen u voor het advies van de Adviesfunctie over te nemen en onder voorwaarden in te stemmen met de begroting 2014.
Besluit om
1. In te stemmen met de begroting 2014 met inachtneming van het onder punt 2 vermelde.
2. De ODRN een begrotingswijziging 2013 en 2014 te laten maken waarmee het verschil tussen de raming in de begroting voor gastheerschap en de kosten gastheerschap volgens DVO wordt gedekt.
3. De ODRN opdracht te geven een nota vermogenspositie te maken.
4. De ODRN kritisch te monitoren door kwartaalrapportages met eindejaarsprognose te laten maken.
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2018 en de ODRN opdracht te geven de te bezuinigen bedragen ook vanaf 2015 in te vullen.
6. De ODRN opdracht te geven vóór het samenstellen van de begroting 2015 een voorstel te formuleren over de te hoge raming overhead.
7. Het AB van de ODRN in kennis stellen van uw zienswijze.
Inleiding
Op 1 april 2013 is de ODRN (omgevingsdienst Regio Nijmegen) formeel gestart met haar werkzaamheden.
Deze Gemeenschappelijke regeling verzorgt de milieutaken voor de deelnemende gemeenten. Op 7 november 2012 is de ODRN opgericht (goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling). De begroting 2013, met een looptijd vanaf 1 april 2013 is inmiddels goedgekeurd. De begroting 2014 ligt nu voor. De begroting is getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. De adviesfunctie adviseert om onder voorwaarden in te stemmen met de begroting 2014.
Beoogd effect
De ODRN laten functioneren zodat de milieutaken van de gemeente Beuningen door de ODRN verzorgd kunnen worden.
Argumenten
1. De begroting van de ODRN voldoet aan de daaraan te stellen eisen
De door de ODRN opgestelde begroting past binnen het door de gemeente Beuningen vastgestelde budget en voldoet onder voorwaarden ook aan de overige aan de begroting te stellen eisen.
2. In de begroting is sprake van hogere kosten voor PIOFAH taken
Ten opzichte van het beschikbare budget worden de taken op het onderdeel PIOFAH (personeel, informatie, organisatie, huisvesting etc) met C 87.000 overschreden. De ODRN moet een een
begrotingswijziging 2013 en 2014 maken waarmee het verschil tussen de raming in de begroting voor
gastheerschap en de feitelijk beschikbare kosten wordt gedekt.
3. Het opstellen van een nota vermogenspositie zorgt voor inzicht.
De ODRN moet opdracht gegeven worden om een nota vermogenspositie op te stellen waarin de kaders voor risico-analyse en weerstandsvermogen worden opgenomen. Deze nota is de basis voor een gefundeerde opbouw van een algemene reserve
4. Periodieke verantwoording zorgt voor sturingsmogelijkheden.
Door het laten opstellen van kwartaalrapportages met een eindejaarsprognose op de uitvoering van de begroting 2013 (en 2014) kan tijdig bijgestuurd worden ingeval van dreigende tekorten. In de
rapportages moet de omzetting van de inputbegroting naar outputbegroting worden betrokken.
5. De meerjarenraming geeft inzicht in de budgetontwikkeling van de ODRN
In de meerjarenraming 2015-2018 wordt inzicht gegeven in het verloop van de diverse budgetten.
Voorgesteld wordt de ODRN opdracht te geven de te bezuinigen bedragen ook vanaf 2015 in te vullen.
6. In de begroting is sprake van een te hoge raming van overheadkosten
Voorgesteld wordt de ODRN opdracht te geven vóór het samenstellen van de begroting 2015 een voorstel te formuleren over de C 3 ton te hoge raming overhead (verschil begroting en gastheerschap piofah). Tot en met 2015 wordt dit bedrag teruggegeven aan de gemeenten via de
gastheercompensatie. Daarna is er impliciet vanuit gegaan dat dit bedrag ingezet mag worden voor efficiencykortingen. Deze aanname is ook ingegeven door het feit dat ook in de begroting 2013 (meerjarenbegroting 2014-2017) gerekend is met inzet van genoemde 3 ton als invulling van de efficiencykorting. Desondanks is expliciete besluitvorming van gemeenten over teruggeven aan gemeenten of inzetten voor efficiencykorting gewenst teneinde hier duidelijkheid in te scheppen.
Kanttekeningen
De adviesfunctie merkt in haar advies op dat de begroting vanaf 2015 nog niet sluitend is en dat hier een risico voor de deelnemende partijen in zit. Met name de taakstellende efficiencykorting moet nog ingevuld worden. De voorgestelde financiële monitoring van de ODRN moet dit risico ondervangen door vroegtijdig bij te kunnen sturen.
Financiën
De begroting van de ODRN past binnen het door de gemeente Beuningen beschikbaar gestelde budget.
Tijdspad
Looptijd begroting 1-1-2014 tot 1-1-2015 Communicatie
Niet actief Evaluatie
In de jaarrekening 2014 Bijlage
1. Bijlage 1: Routingformulier BW.13.00720
2. Bijlage 2: Advies begroting 2014 GR ODRN (atl3000846) Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 03 junj.2013
De griffier, de voorzitter
2
