Functieprofiel technisch voorzitter
Pensioenfonds Notariaat
Versiedatum 11 juni 2020
Inhoudsopgave
1. Organisatie ... 3
1.1. Bestuur ... 3
1.2. Verantwoording en intern toezicht ... 3
2. Taken technisch voorzitter ... 3
3. Profiel technisch voorzitter ... 4
4. Overig ... 5
5. Inwerkingtreding en wijziging ... 5
1. Organisatie
Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) is een bedrijfstakpensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. SPN heeft tot doel de verstrekking van pensioenen voor ouderdom en
arbeidsongeschiktheid aan pensioengerechtigden en arbeidsongeschikte deelnemers. Ook verzorgt het fonds de uitkeringen aan nabestaanden als gevolg van het overlijden van (gewezen) deelnemers overeenkomstig de statuten en reglementen.
1.1. Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal acht natuurlijke personen, waarvan twee onafhankelijke
bestuursleden. De KNB draagt twee notarissen voor en één toegevoegd notaris dan wel kandidaat- notaris. BMN draagt twee bestuursleden voor. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd na verkiezingen. De twee onafhankelijke leden worden benoemd vanwege hun specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer, balansmanagement en
risicomanagement.
Het bestuur heeft een werkwijze vastgesteld door middel van de volgende commissies en overleggen:
• balansmanagementcommissie (BMC);
• risicomanagementcommissie (RMC);
• communicatie, governance, compliance en pensioenregelingen-Commissie (PGC); en
• auditoverleg.
De vergaderingen van het bestuur worden geleid door een onafhankelijk voorzitter die geen lid is van het bestuur en dus ook niet stemgerechtigd is: de technisch voorzitter. In dit functieprofiel worden de taken van de technisch voorzitter toegelicht en wordt aangegeven over welke deskundigheid en welke competenties deze dient te beschikken.
1.2. Verantwoording en intern toezicht
Op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het fonds wordt toezicht gehouden door de raad van toezicht. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
De technisch voorzitter kan, indien hij of zij dit nodig acht, rechtstreeks overleggen met de raad van toezicht en heeft daarmee een escalatielijn richting de raad van toezicht.
2. Taken technisch voorzitter
De technisch voorzitter heeft de volgende taken:
Interne taken
a) in overleg met het bestuursbureau de voortgang en de samenhang van de agenda voor de (overleg)vergaderingen van het bestuur en de vergaderingen van de bestuurscommissies bewaken;
b) voorzitten vergaderingen van het bestuur, de vergaderingen van het bestuur met de raad van toezicht en de vergaderingen van het bestuur met het verantwoordingsorgaan;
c) helder samenvatten van de gevoerde discussies en de genomen besluiten tijdens de vergaderingen;
d) eerste aanspreekpunt zijn voor en verbinding leggen met de bestuurscommissies, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan en bestuursbureau en het onderhouden van contact hiermee;
e) bij complexe onderwerpen de fases van beeldvorming enerzijds, en oordeelsvorming anderzijds bewust uit elkaar trekken (zorgdragen voor een gelaagd besluitvormingsproces);
f) volgen van de relevante ontwikkelingen en het analyseren hiervan op relevantie voor de strategie, het beleid en de uitvoering van het fonds;
g) eraan bijdragen dat het bestuur de juiste verbindingen legt om het draagvlak met de belanghebbende partijen te waarborgen;
h) regie nemen in het besluitvormingsproces en zorgen voor een goede coördinatie tussen het bestuur, het bestuursbureau en de uitvoeringsorganisatie;
i) organiseren en structuren van tegenspraak;
j) zowel in als buiten vergadering bevorderen van bijdragen en participatie van de individuele bestuurders en zorgen dat alle bestuurders betrokken worden bij de discussies en de te nemen besluiten. Tevens zorgt de technisch voorzitter voor een goede samenwerking binnen het bestuur;
k) voeren van functionerings- en ontwikkelgesprekken met de individuele bestuursleden;
l) er voor zorgen dat strategische vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken worden beoordeeld;
Externe taken:
m) optreden als woordvoerder van het fonds;
n) fungeren als aanspreekpunt voor en het onderhouden van contact met DNB.
De technisch voorzitter is niet stemgerechtigd.
3. Profiel technisch voorzitter
De technisch voorzitter voldoet aan de volgende eisen.
De technisch voorzitter:
a) beschikt over ten minste geschiktheidsniveau A op alle gebieden conform de Beleidsregel geschiktheid van DNB en over geschiktheidsniveau B voor het gebied “besturen van een organisatie”. Geschiktheidsniveau B op het gebied van vermogensbeheer is een pre;
b) heeft brede kennis van de pensioenwereld (geen specialist) en beschikt over een netwerk in de sector. Bekendheid met het werkveld van SPN is een pré;
e) heeft ruime bestuurlijke ervaring en inzicht in interne/externe beleidsmatige ontwikkelingen op pensioengebied en bestuurlijke processen;
f) beschikt over voorzittersvaardigheden en leiderschapscapaciteiten;
g) beschikt over ruime communicatieve vaardigheden. Is hierbij in staat mensen te
enthousiasmeren en binden, heeft oog voor verschillen en respecteert deze. Is tevens in staat op te treden als woordvoerder (heeft dus gevoel voor media);
h) is onafhankelijk in state of mind en in presence en straalt dit ook uit. De technisch voorzitter staat boven de partijen, kan countervailing power uitoefenen tegenover de
uitvoeringsorganisatie, handelen met gevoel voor boardroom dynamics en weten hoe daarmee om te gaan.
i) is verbindend. Is in staat om partijen tot elkaar te brengen en heeft oog voor de achtergronden en de diversiteit van bestuursleden, maar durft ook kritische vragen te stellen;
j) is in staat tot strategisch/multidisciplinair denken en oordeelsvorming en beschikt over reflecterend vermogen; en
k) is stressbestendig, integer en zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag.
4. Overig
De werving- en selectie van de technisch voorzitter vindt plaats met behulp van een werving- en selectiebureau.
De technisch voorzitter heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van zijn taken en is zelf
verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn kennis, vaardigheden en competenties. Opleidingen worden niet vergoed door het fonds.
De beloning van de technisch voorzitter past binnen het beloningsbeleid van het fonds, is gebaseerd op een tijdsbesteding van 1,5 dag per week en wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen het fonds en de technisch voorzitter.
Indien het bestuur en de raad van toezicht dit nodig achten, kan er een reglement technisch voorzitter worden opgesteld waarin hetgeen genoemd wordt in dit functieprofiel nader wordt uitgewerkt.
5. Inwerkingtreding en wijziging
Dit functieprofiel is vastgesteld door het bestuur tijdens de vergadering van 11 juni 2020 en treedt in werking per 1 juli 2020. Dit functieprofiel kan wordt gewijzigd door het bestuur, na goedkeuring door de raad van toezicht.
