Griffier van de Staten
Geleidebrief Kaderstellend
Naam voorstel
Behoort bij E&M-041 Nadere informatie m.b.t. statenvoorstel Financiële bijdrage t.b.v. ROC; beantwoording toezegging 31
Betreft vergadering
PS-vergadering van 20 april 2012
Te verzenden aan Statenbreed
Verzenddatum 12 april 2012
Commissiegriffier A.M. Lobik 0118 – 63 18 88 / am.lobik@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar E.M.T. Raas 0118 – 63 14 97 / emt.raas@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder G.R.J. van Heukelom
Inhoudelijk
Aanleiding Bij de behandeling van het statenvoorstel in de
commissievergadering van 26 maart 2012 werd om aanvulling gevraagd. Er zijn vier toezeggingen gedaan, waarvan er drie eerder zijn behandeld. Dit is de beantwoording van de
ontbrekende toezending nr. 31, te betrekken bij de behandeling van het voorstel in de Staten van 20 april.
Bevoegdheid Voorstel
Argumenten
Doelen en effecten Controleren
Uitvoering
Informeren
Kosten en dekking
Overige informatie
Nadere informatie m.b.t. Statenvoorstel financiële bijdrage ten behoeve van ROC
Toezegging 31
N.a.v. Statenvoorstel verzoek financiële bijdrage t.b.v. ROC hoofdkantoor in Terneuzen: Ik zal de vraag wat de rentebaten ad € 90.000,-- (pagina 1) behelzen schriftelijk beantwoorden.
Beantwoording
De totale meerkosten bedragen afgerond € 2.700.000. Aan rechtstreeks dekking vanuit gemeenten, provincie, ROC en bedrijfsleven is een bedrag van € 2.610.000 beschikbaar (waarvan v.w.b. de provincie en de gemeente Sluis nog definitieve goedkeuring volgt).
We verwachten dat een groot deel van de extern toegezegde bijdragen de komende jaren daadwerkelijk worden gerealiseerd, namelijk ruim € 1.200.000 nog in 2012 en de overige uitgaven zullen de komende 10 jaar plaatsvinden.
Dit betekent dat het saldo tussen de reeds ontvangen gelden en de gedurende de komende 10 jaren te verrichten uitgaven rentebaten zullen genereren.
Zelfs bij een voorzichtig rentepercentage van 2% zal dit minimaal een totaalbedrag van € 90.000 aan rentebaten opleveren waardoor her verschil tussen meerkosten en bijdragen vanuit de diverse partijen gedekt wordt.
Briefwisseling tussen GS en ROC op verzoek van de heer Harpe
Brief ROC d.d. 9 mei 2011 (origineel in archief) Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Middelburg - Terneuzen, 9 mei 2011
Kenmerk: 20110099/1/CvB/fbs
Betreft: verzoek formele bevestiging toezeggingen Geachte Colleges,
Recent heeft u ons laten weten dat uw colleges bereid zijn om de twee fuserende Zeeuwse ROC's financieel te compenseren voor de meerkosten van de keuze voor Terneuzen als locatie voor het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten.
Zoals u weet is Terneuzen onze voorkeurslocatie. Wij danken u dan ook voor de toegezegde middelen.
Uw toezeggingen hebben ons op diverse manieren bereikt: rechtstreeks via een telefoongesprek
met Burgemeester Lonink, indirect via mededelingen van de Onderwijsautoriteit Zeeland dan wel door kennisneming van het nieuwe Collegeakkoord van Gedeputeerde Staten.
Conform de slotregels uit ons Zeeuwse volkslied "Goed Zeeuws, goed rond\ gaan wij er van harte van uit dat ook mondelinge en informele toezeggingen door u volledig worden
nagekomen.
In die zin zijn wij gerust.
Anderzijds geldt dat wij ten behoeve van onze formele besluitvorming op korte termijn behoefte hebben aan formele besluiten uwerzijds die wij als harde toezeggingen kunnen
opnemen in onze financiele administraties. Bij dezen verzoeken wij u om ons te voorzien van dergelijke besluiten.
In verband met onze besluitvormingstrajecten mede in relatie tot de positie van onze
Ondernemingsraden en de Fusie-Effect-Rapportage van het Ministerie van OCW, is het voor ons van belang dat wij over uw antwoord kunnen beschikken voor het einde van de maand mei.
Voor nadere informatie en/of aanvullend overleg, houden wij ons graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
(voor beiden)
Hennie van Meerkerk
voorzitter CvB ROC Zeeland Marijn Nelen MPM
lid CvB ROC Zeeland en
mr. G.J. W. van der Brugge ROC Westerschelde
Voorzitter CvB ROC Westerschelde
Vervolg op de brief van 9 mei 2011 (nav van telefonisch gesprek van Groeningen – Meerkerk zoals hierboven aangegeven).
(origineel in archief) Provincie Zeeland
T.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Middelburg/ Terneuzen, 19 mei 2011 Kenmerk: U20110115/1/CvB/HMr
Onderwerp: financiele bijdrage provincie Zeeland ten behoeve van meerkosten hoofdkantoor
Geachte College,
Als vervolg op onze brief van 9 mei j.l. (kenmerk 20110099/ 1/CvB/fbs) en het in aansluiting hierop gevoerde telefoongesprek op 12 mei j.l. tussen mevrouw van Groeningen en mevrouw van Meerkerk, ontvangt u onderstaand een nadere onderbouwing van de berekende
meerkosten die verbonden zijn aan de locatiekeuze van het hoofdkantoor van de te fuseren ROC's.
Nadrukkelijk vermelden wij dat alhoewel de berekeningen gebaseerd zijn op naar onze mening reele aannames, de feitelijke kostenontwikkeling kan afwijken. Hierover later meer in deze brief.
De berekeningen hebben betrekking op de situatie dat het hoofdkantoor van het nieuwe ROC
in Terneuzen wordt gevestigd en dat in dit nieuwe hoofdkantoor plusminus 80 medewerkers van het huidige ROC Zeeland met standplaats Middelburg en plusminus 30 medewerkers van het huidige ROC Westerschelde met standplaats Terneuzen een werkplek gaan krijgen.
Door te kiezen voor Terneuzen en niet voor Middelburg ontstaan er meerkosten. Deze meerkosten worden onderstaand nader uitgewerkt.
De meerkosten hebben betrekking op:
1. Realisatie werkplekken 2. Woonwerkverkeer
Ad 1. Realisatie werkplekken
In het nieuwe hoofdkantoor dienen er 110 werkplekken beschikbaar te zijn. De huidige medewerkers van ROC Westerschelde hebben reeds een werkplek, derhalve dienen er additioneel 80 werkplekken gerealiseerd te worden. Inschatting is dat 40 werkplekken in het huidige gebouw van ROC Westerschelde aan de Vlietstraat gerealiseerd kunnen worden, derhalve dat er elders nog eens 40 werkplekken moeten komen.
Vertaald in kosten betekent dit:
a. verbouwingskosten Vlietstraat € 100.000. Af te schrijven in 10 jaar, derhalve € 10.000 per jaar
b. huur 40 werkplekken extern: € 90.000 per jaar
c. Indenting huurpand € 50.000. Af te schrijven in 10 jaar, derhalve € 5.000 per jaar Totaal€ 105.000 per jaar.
Ad 2. Woonwerkverkeer
Momenteel werken in Middelburg 80 medewerkers en in Terneuzen 30. Door te kiezen voor Terneuzen als hoofdkantoor, moeten er 50 medewerkers extra reizen in verband met
woonwerkverkeer.
Uitgaande van 50 medewerkers die 200 dagen per jaar extra kilometers moeten
maken en door de toltunnel moeten, houden wij rekening met een bedrag aan meerkosten van
€ 136.000 per jaar.
Ad 3. Dienstreizen
In de nieuwe situatie heeft het ROC vier grote vestigingen in respectievelijk Terneuzen, Middelburg,
Goes en Vlissingen. Medewerkers van het hoofdkantoor moeten ook regelmatig
dienstreizen maken naar de diverse vestigingen en omdat drie vestigingen aan de andere kant van de Westerschelde liggen, betekent dit extra dienstreis-kilometers en tunnelkosten. Wij gaan uit van een bedrag ad € 47.000 per jaar.
Ad 4. Leegstandskosten te Middelburg
In het huidige pand aan de Ravesteijnweg te Middelburg, gehuurd van de gemeente, werken thans 80 medewerkers die hun nieuwe werkplek te Terneuzen krijgen. Het huurcontract loopt tot maart 2015. Huurprijs is per jaar € 60.000. Deze meerkosten worden als meerkosten beschouwd..
Ad 5. Verhuiskosten
Eenmalig zal er sprake zijn van verhuiskosten van inventaris, dossiers en overige materialen van Middelburg naar Terneuzen. Dit betekent eenmalig een bedrag aan meerkosten van € 10.000.
Samenvattend betekent bovenstaande dat de geraamde jaarlijkse meerkosten plusminus € 350.000 bedragen.
De feitelijke kostenontwikkeling van de meerkosten kunnen uiteraard zowel in positieve als in negatieve zin afwijken van de ramingen, vandaar dat er jaarlijks achteraf de feitelijke
meerkosten worden vastgesteld en na 5 jaar wordt een meeromvattende evaluatie uitgevoerd van de feitelijke meerkosten.
Wij vinden het van groot belang dat het hoofdkantoor van het nieuwe ROC in Terneuzen wordt gevestigd, omdat hiermede een belangrijke impuls wordt gegeven ter versterking van de sociaal-economische infrastructuur van Zeeuws Vlaanderen. De drie gemeenten in Zeeuws Vlaanderen ondersteunen onze beweegredenen, het bedrijfsleven bij monde van de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) doen dat en ook de provincie Zeeland, zo blijkt uit het
coalitieakkoord Stuwende Krachten.
Maar de meerkosten verbonden aan de locatiekeuze Temeuzen mogen niet ten koste gaan van het onderwijs. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij hebben ons dan ook tot de drie gemeenten gewend in Zeeuws Vlaanderen en tot de BZW met het verzoek een deel van de meerkosten te willen financieren.
Deze drie gemeenten hebben samen een bedrag van € 700.000 toegezegd. Wij gaan er van uit dat de gemeenteraden hierover op zeer korte termijn een positief besluit zullen nemen.
Op 7 april j.l. heefit de Onderwijs Autoriteit Zeeland, de heer d'Hondt, over de locatiekeuze Terneuzen, de meerkosten, de behoefte aan externe financiering van de meerkosten en de reeds gedane toezeggingen van de drie gemeenten, gesproken met gedeputeerde van Heukelom.
In dit gesprek heeft gedeputeerde toegezegd dat de provincie Zeeland eveneens een
bedrag van € 700.000 zal bijdragen. Later heeft de heer d'Hondt per email op 8 april j.l aan de heer van Heukelom verzocht om, aanvullend op de bijdrage van € 700.000, een
tegemoetkoming in de tunnelkosten te verstrekken.
Ons voorstel is om dit te concretiseren in de vorm van een regeling dat gedurende de
komende 10 jaar aan het nieuwe ROC ten behoeve van de medewerkers van het hoofdkantoor voor hun woonwerkverkeer en de dienstreizen van deze medewerkers en de directeuren en managers in totaal 100 T-tags gratis ter beschikking wordt gesteld.
Deze toezegging en de aanvullende vraag omtrent de vergoeding van de tunnelkosten, waar wij uiteraard zeer blij mee zijn, waren voor ons de aanleiding voor onze brief van 9 mei j.l.
waarin wij verzoeken tot een formeel besluit van Gedeputeerde Staten.
Wij hopen dat wij met bovenstaande voldoende informatie hebben verstrekt over opbouw van de meerkosten en de gedane toezeggingen en hebben er het volste vertrouwen in dat
Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland nu een besluit kunnen nemen over de
financiele bijdrage van € 700.000 en het gedurende de komende 10 jaar gratis ter beschikking stellen van 100 T-tags.
Hoogachtend,
(voor beiden)
Hennie van Meerkerk mr. GJ W. van der Brugge voorzitter CvB ROC Zeeland voorzitter ROC Westerschelde Marijn Nelen MPM
lid CvB ROC Zeeland
Antwoord op de brief van 9 en 19 mei 2011 (origineel in archief)
Geacht College,
Wij hebben uw brieven met het verzoek om formele bevestiging toezeggingen d.d. 9 mei 2011 en uw verzoek om financiële bijdrage Provincie Zeeland ten behoeve van meerkosten hoofdkantoor d.d. 19 mei 2011 van uw College en het College van Bestuur van ROC Westerschelde, in goede orde ontvangen.
Zodra uw besluitvormingstraject in dit kader is afgerond zullen wij uw brieven beantwoorden.
Hoogachtend,
overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,
ir. J.W. Stalknecht MBA,
directeur Directie Economie en Mobiliteit.
bericht op brief van: 9 mei 2011/19 mei 2011 Aan het College van Bestuur van ROC Zeeland
Postbus 7018
4330 GA Middelburg
uw kenmerk: 20110099/1/CvB/fbs en
U20110115/1/CvB/HMr
ons kenmerk: 11104027
afdeling: Economie
bijlage(n):
behandeld door: E.M.T. Raas
doorkiesnummer: (0118) 63 14 97
onderwerp:
Financiële bijdrage Provincie Zeeland ten behoeve van fusieproces ROC's
verzonden: Middelburg, 8 juni 2011
Gesprekken tussen gedeputeerde en ROC (interne korte gespreksverslagen) op verzoek van de heer Harpe
1. Gesprek OAZ, CvB beide ROCs en Provincie Zeeland d.d. 29/11/2011
De OAZ (Onderwijs Autoriteit Zeeland) heeft dit gesprek belegd. Doel van de bijeenkomst is om op basis van de door de beide ROC's verstrekte informatie over de fusie en de
meerkosten van het hoofdkantoor in Terneuzen te komen tot een vaststelling van:
1. de omvang van de bijdrage vanuit de Provincie aan de vestiging van het hoofdkantoor in Terneuzen,
2. De hieraan door de Provincie te verbinden condities.
3. Het tijdpad voor besluitvorming bij de Provincie irt de datum van ingang van het fusiebesluit ( 1 januari 2012).
Provincie Zeeland heeft aangegeven bereid te zijn maximaal een bijdrage van € 500.000,-- beschikbaar te stellen, een éénmalige financiële bijdrage die maximaal 1/3 van de totale frictie-kosten bedraagt.
T.a.v. Verzoek: 110 T-tags beschikbaar te stellen. Geeft de Provincie Zeeland aan dat de Provincie Zeeland dit niet kan doen op basis van de tunnelwet. De NV Westerscheldetunnel is een zelfstandige N.V., de tunneldirectie beslist hierover. Al zou de Provincie hieraan
medewerking willen verlenen dat mag absoluut niet.
OAZ vindt dat een duidelijk verhaal, dat is de politieke realiteit van vandaag. De voorzitters van de CvBs spreken hun verbazing uit over het standpunt van de Provincie Zeeland; zij hadden de indruk dat de OAZ andere afspraken met de Provincie Zeeland had gemaakt t.a.v.
een mogelijke provinciale bijdrage in casu. De OAZ geeft aan dat het geschetste standpunt van de Provincie Zeeland de huidige (politieke) werkelijkheid is; en dat dat het uitgangspunt is voor het vervolg.
2. Gesprek Provincie Zeeland, RvT beide ROC's d.d. 21/12/2011
Op nadrukkelijk verzoek van de RvTn van beide ROC's is dit spoedoverleg ingepland met de Provincie Zeeland.
Vraag: nu de provinciale bijdrage lager is dan waarvan de CvBs + RvTn van de beide ROCs vanuit zijn gegaan, lijkt het niet meer mogelijk om de financiering van het hoofdkantoor in Terneuzen rond te krijgen. Uitdrukkelijke voorwaarde die ROC Westerschelde aan de fusie heeft verbonden is dat het hoofdkantoor van de gefuseerde organisatie in Terneuzen komt. Nu dat –om financiële redenen- niet lijkt te lukken, wordt aan deze voorwaarde niet voldaan;
derhalve zou geconcludeerd kunnen worden dat het voornemen te fuseren niet geëffectueerd kan worden.
Dit betekent dat de vraag op tafel ligt of de Provincie Zeeland bereid is een hogere bijdrage beschikbaar te stellen dan de 29/11 jl. toegezegde € 500.000,--.
De gedeputeerde geeft aan dat het in tijden van bezuinigingen, kerntakendiscussie en het (nog strikter) maken van heldere beleidskeuzes voor de Provincie Zeeland niet mogelijk is om méér dan € 500.000,- beschikbaar te stellen.
De vestiging van het hoofdkantoor in Terneuzen is een politiek besluit met name in belang van de Zeeuws Vlaamse regio. Zoals ook aan de CvBs aangegeven gaat de Provincie Zeeland ervan uit dat de regio dit belang ook onderschrijft middels een financieële bijdrage aan de vestiging van het hoofdkantoor (2/3 van de totale frictiekosten, waarbij de Provincie Zeeland 1/3 bijdraagt tot een max bedrag van € 500.00,-).
De Provincie Zeeland blijft kortom nadrukkelijk bij haar eerdere besluit maximaal een bijdrage van € 500.000,-- beschikbaar te stellen, een éénmalige financiële bijdrage die maximaal 1/3 van de totale frictie-kosten bedraagt.
