De rol van de curator bij de bestrijding van faillissementsfraude.
Tijdschrift voor Insolventierecht. pp. 7–13, 2005-1 Akse, T.
KLPD Recherche Themaboek: En de kleur is vuil.
Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche Informatie, Unit Financiële Criminaliteit, 2003
Berghuis, A.C., Paulides, G.
Faillissementen bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: een studie naar misbruik van rechtspersonen.
Den Haag: WODC, 1982
Boschma, H.E., Lennarts, M.L., Schutte-Veenstra, J.N.
Bijlage 2 Landenrapport Delaware, in: Boschma, H.E., Lennarts, M.L., Schutte-Veenstra, J.N.,
Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming.
Groningen: Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, 2005
Boschma, H.E., Lennarts, M.L., Schutte-Veenstra, J.N.
Bijlage 5 Relevante bepalingen Delaware, in: Boschma, H.E., Lennarts, M.L., Schutte-Veenstra, J.N.,
Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming.
Groningen: Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen, 2005.
Braak, S.M. van den
Het Centros-arrest en het Nederlandse internationaal privaatrecht betreffende vennootschappen
WPNR, pp. 352-354, 2000-6402 Braak, S.M. van den
Vestigingsvrijheid en misbruik van de (buitenlandse) vennootschap,
Ondernemingsrecht, p. 174-181, 2006-5 Bult, F.C.A. van de
De besloten vennootschap versus de limited, en de winnaar is..
Vennootschap en Onderneming, pp. 207-210, 2003-12 Bunt, H.G. van de, Nelen, H.
Georganiseerde criminaliteit in Nederland: fraude en witwassen,
Bureau Ontnemingwetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) Deprivation in the Netherlands.
Document niet gepubliceerd, 2006
Burgers, L.
BIBOB in beweging. Resultaten quick scan Wet BIBOB.
Sector Document Processing: Den Haag, 2005
CBS
Bijlage 1: Faillissementen, enige kerngegevens.
Justitiële Verkenningen, 26:2, pp. 86 – 88, 2000 Cohen Henriquez, E.
Nederlandse ondernemingen in de vorm van buitenlandse rechtspersonen.
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, 11, 265-269, 1982 Daal, G. van
Deur naar misbruik weer een beetje open.
Advocatenblad, 20, p. 896-899, 2003
Debets, W. en Rossen, W.C.
Buitenlandse rechtspersonen: wat doen we ermee?
Algemeen Politieblad, 1, 1983 Debets, W.
De intelligente flessentrekker.
Document niet gepubliceerd, 1986
Debets, W.
De papieren onderneming. Fraude met rechtspersonen. Lelystad: Koninklijke Vermande, 1987
Debets, W.
Buitenlandse rechtspersonen.
Fraudepreventie, 8 , 1993 Debets, W.
Trust(s).
Document niet gepubliceerd, 2005
De Nederlandsche Bank Jaarverslag 2004. Amsterdam: DNB, 2005
De Nederlandsche Bank
Kwartaalbericht Maart 2006.
Amsterdam: DNB, p. 75-80, 2006
Dienst Nationale Recherche Informatie Blom jaarverslag 2004.
Zoetermeer: DNRI, 2005
Dijk, F. van. en Waard, J. de.
Publieke en Private veiligheidszorg. Nationale en internationale trends.
Den Haag: Ministerie van Justitie, 2000.
Dijk, M. van, Weyzig, F. Murphy, R. The Netherlands: A Tax Haven?
Amsterdam: SOMO, 2006
Dimaggio, P.
The Twenty-First-Century Firm.
New Yersey: Princeton University Press, 2001
Duuren, T.P. van
De positie van de Nederlandse BV ten opzichte van haar buitenlandse equivalente en de Europese BV.
Ondernemingsrecht, 1/2, 4-10, 2004 Economische Controledienst
Buitenlandse Rechtspersonen in Nederland.
’s-Gravenhage: Ministerie van Economische Zaken, 1992
Ernst & Young Forensic Services B.V.
Grenzen aan de toets, toetsen aan de grens. Preventieve toetsing en oneigenlijk gebruik van buitenlandse rechtspersonen bij de oprichting van Nederlandse N.V. of B.V.
’s Gravenhage: Ministerie van Justitie, 2001
Faber, W. en Nunen, A.A.A. van Het ei van Columbo?
Evaluatie van project Financieel rechercheren. Oss: Faber organisatievernieuwing, 2002
Fijnaut, C. Spapens, T. en Van Daele, D.
De strafrechtelijke rechtshulpverlening van Nederland aan de Lidstaten van de Europese Unie.
Financial Action Task Force
The misuse of corporate vehicles, including Trust and company service providers. Paris: FATF/OECD, 2006
Financieel Expertise Centrum (FEC) Back-to-back leningen, 2002
Gevonden op:
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/FEC_Back_to_backleningen.pdf1 Frielink, K.
Rechtspersonen en personen vennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans Recht.
Deventer: Kluwer, 2003
Gorkum, W.M.E. van en Carpentier, J.R. de Toezicht op Trustkantoren.
Amsterdam: NIBE-SVV, 2004
Hilverda, C.M., Bartels, W.J., Dorlo, G.S.E., Lely, J. Faillissementsfraude in de praktijk.
Deventer: Kluwer, 1999
Hoogenboom, B.
Het publiek-private complex van opsporing (pp. 343-361). In: Lissenberg, E., Van Ruller, S. & Van Swaaningen, R. (red.).
Tegen de Regels IV. Een inleiding in de criminologie.
Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2001
Huisman, W., Huikeshoven, M., Nelen, H., Van de Bunt, H., Struiksma, J.
Het Van Traa-project. Evaluatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam.
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2005
Huizink, J.B.
Het einde van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.
Tijdschrift voor Insolventierecht, nr. 6, pp. 289-290, 2003 ISMO
Misbruik en oneigenlijk gebruik. Rapport van de interdepartementale stuurgroep ISMO.
Den Haag: ISMO, 1985
Klarenbeek, A.
De aanwezigheid van buitenlandse rechtspersonen in Nederland: een onderzoek.
Klemann, P.
Formeel buitenlandse vennootschappen.
De naamloze vennootschap, 73, 186-191, 1995 Kluiver, H.J. de
Vereenvoudiging en Flexibilisering van het Nederlandse BV-recht.
Den Haag: Ministerie van Justitie, 2004
Kluiver, H.J. de
Verboden rechtspersonen: betekenis en beperkingen van een privaatrechtelijk perspectief.
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6633, pp. 641-649, 2005 Knegt, R., Beukelman, A.M., Popma, J.R., Willigenburg, P. van, Zaal, I.
Fraude en misbruik bij faillissement: een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding.
Hugo Sinzheimer Instituut: Universiteit van Amsterdam. Den Haag: WODC, 2005
Koningsveld, T.J. van
De buitenlandse rechtspersoon als hightech versie van de klassieke stroman.
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 6, pp. 10-14, 2003 Koningsveld, T.J. van en Klein Sprokkelhorst, A.
Fiscus bindt strijd aan met ‘high tech’ katvanger.
Belasting_magazine, 5, pp. 18-21, 2004 Koppenol-Laforce, M.E.
Vrijheid van vestiging voor alle Europese vennootschappen.
JutD, nr. 19, pp. 8-13, 2003 Lalisang, I.D.
Een onderzoek naar de buitenlandse rechtspersoon in Nederland.
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, 3, 70-72, 1995 Lankhorst, F., Nelen, J.M.
Integriteitproblemen van advocaten en notarissen in relatie tot georganiseerde criminaliteit.
Justitiële Verkenningen, 31: 3, pp. 32 – 48, 2005 Lennarts, M.L.
Toepassing van art. 2:248 BW en art. 5 WCC na inwerkingtreding van de Europese Insolventieverordening
Marseille, E.A., Amsterdam, A.M. van
Accountants en faillissementsfraude.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 2001: 12, pp. 507–
513, 2001
Meloen, J., Landman, R. Miranda, H. de, Eekelen, J. van, Soest, S. van Buit en besteding.
Een empirisch onderzoek naar de omvang, de kenmerken en de besteding van misdaadgeld. ’s-Gravenhage: Elsevier overheid, 2003
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Brief Plan van aanpak bestrijding faillissementsfraude, 2004
MOT
Jaaroverzicht meldingen ongebruikelijke transacties. En vooruitblik 2005.
Breda: Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom B.V, 2005
Nederlands Compliance Instituut
To Trust or not to be Trusted.
Compliancenieuws, 5, winter 2004 Nelen, J.M. en Sabee, V.
Het vermogen te ontnemen. Evaluatie van de ontnemingswetgeving-Eindrapport.
Onderzoek en Beleid, 170, 1998 NN
Bijlage 2: Faillissementsfraude.
Justitiële Verkenningen, 26:2, pp. 89 – 93, 2000 OECD
Behind the corporate Veil, using corporate entities for illicit purposes.
Paris: OECD, 2001
Rammeloo, S.F.G.
Vrij verkeer van rechtspersonen in ‘Europa’ na Hof van Justitie EG Centros. Nieuwe prejudiciële procedures: IPR-zetelleren verenigbaar met EG-verdrag?
NIPR, pp. 273-282, 2000 Roelvink, H.L.J.
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Congresverslag, Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, 21 en 22 november 1985.
Scharenborg, M.H.G.
Het bankroet van de faillissementsfraudebestrijding? Een pleit voor het oprichten van het LOFF.
Tijdschrift voor Insolventierecht, 6, pp. 305 – 308, 2004 Scharenborg, M.H.G.
Fraude en Faillissement.
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2005
Schilfgaarde, P. van
Verzamelde ‘Groninger opstellen aangeboden aan Vino Timmerman’.
LT, p. 241 e.v.
Deventer: Kluwer, 2003
Schutte-Veenstra, J.N.
Noot onder HvJ EG 30 september 2003 C-167/01
Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr 14, pp. 540-542, 2003 Serio, J.D.
Fueling Global Crime: The Mechanics of Money Laundering.
International Review of Law Computers & Technology, 18:3, pp. 435-444, 2004
SGBO
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon.
VNG Uitgeverij. Den Haag, 2005
Siemer, R.L.M. en Helmig, G.J.
Een onderzoek naar de omvang van fraude door keuze van een buitenlandse rechtspersoon.
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, 2, pp. 41-43, 1987
Solinge, van
Noot onder Ktg. Amsterdam 5 februari 2001
JOR, 200, 2001
Staten van de Nederlandse Antillen
Landsverordening houdende vaststelling van de tekst van Boek 2 BWNA
Publicatieblad, nr. 6, 29 december 2003 Steffens, L.F.A.
De Europese genadeslag voor de Wet Formeel buitenlandse Vennootschappen?
O&F, nr. 59, p. 67-73, 2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
Nota Integriteit Financiële sector en terrorismebestrijding.
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de faillissementswet in verband met het bevorderen van de
effectiviteit van surseance van betaling en faillissement. Brief van de Minister van
Justitie.
TK 2003-2004, 27244, nr. 22
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.
TK 2003-2004, 29524
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies. Brief van de Minister van Justitie.
TK 2005-2006, 17050, nr. 319
Unger, B. Siegel, M. et al.
The amounts and the effects of money laundering.
Utrecht: Utrecht School of Economics, 2006
Vlas, P.
Methoden ter bestrijding van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland.
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 115, 601-609, 1984 Vlas, P.
Paal en perk aan ‘puur formeel buitenlandse kapitaalvennootschappen’.
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, 3, 57-60, 1993 Vlas, P.
Twee wetsvoorstellen i.p.r.-rechtspersonenrecht.
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, 9, 233-238, 1995 Vlas, P.
Rechtspersonen.
Praktijkreeks IPR, deel 9, 2e herziene druk, nr 233 Deventer, 1999
Vlas, P.
Driesprong IPR: codificering, communautarisering en globalisering.
Ondernemingsrecht, 10, 354-359, 2005 Werkgroep Toezicht Rechtspersonen
Snel en secuur toetsen, het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar.
Wezeman, J.B.
Aansprakelijkheid van bestuurders.
Dissertatie Groningen, pp.387-451 Deventer: Kluwer, 1998
Wezeman, J.B. & Houtum, M.H.A. van
Rapport inzake pseudo buitenlandse vennootschappen.
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003
Wezeman, J.B. & Houtum, M.H.A van
Van geïnspireerde kunst, vestigingsvrijheid en vreemde vennootschappen.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 4, 176-183, 2004 Wouters, J.
Europees vestigingsrecht van vennootschappen en internationaal privaatrecht.
NIPR, pp. 259-272, 2000 Wulf, H. de
Centros: vrijheid van vestiging zonder race to the bottom
Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, pp. 318-324, 1999-12 Zilinsky, M.
Privaatrecht Actueel: Het arrest Inspire Art: het einde van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen?