FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 oktober 2013
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NLSV BEHEER B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor‐
houdende het Beursplein 37 te Rotterdam.
Insolventienummer : F.10/13/546 Rechtbank : Rotterdam Datum uitspraak : 30 mei 2013 Curator : mr. V. Terlouw Rechter‐Commissaris : mr. R. Kruisdijk
Eigen aangifte : Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een voormalig werknemer.
Activiteiten onderneming : Volgens de Kamer van Koophandel zou het een financiële holding zijn met als activiteit het beheren van ondernemingen.
Feitelijk hield de onderneming zich bezig
met de verkoop van vastgoedcertificaten (of beter: vastgoedobligaties) en de aan‐
koop/ontwikkeling van het onroerend goed dat met de aangetrokken gelden werd ver‐
worven. Een en ander zag op te ontwikkelen studentenhuisvesting in Leiden. Op de inleg zou men gedurende 5 jaar 7% rendement vergoed krijgen en na 5 jaar zou de volledige inleg terugbetaald worden.
De activiteiten van NLSV zijn abrupt tot een einde gekomen toen op 15 april 2013 na een tip van de AFM de FIOD is binnengevallen op verdenking van – kort gezegd – fraude. Niet alle aangetrokken gelden zouden zijn aan‐
gewend voor het doel waarvoor ze verstrekt waren: de aankoop/ontwikkeling van vast‐
Omzet
Person Verslag Vorige Bested Bested Aantal ______
In lijn m gemer de boe ten on 1. I
1.1 D
N a b
G E
A V 1.2 W
R R R
gegevens
neel gemidde gperiode
verslagen de uren in ve de uren totaa
bijlagen __________
met de uitsp kt dat dit ve edel of een v tlenen aan d nventarisati
Directie en o NLSV Beheer aandeelhoud bestuurder is
Geplaatst en EUR 18.000,‐
Aandelenvol Verwezen wo
Winst en ver Resultaat na Resultaat na Resultaat pe
eld aantal erslagperiode
al
___________
praak van H erslag niet b volledig inzic
dit verslag.
ie
organisatie r B.V., nader der en bestu
s.
gestort kap
‐‐.
storting ordt naar pu
rlies
belastingen belastingen r datum fail
:
:
:
:
e :
:
:
___________
oge Raad va eoogt om ve cht te geven
r te noemen uurder is Stic
pitaal
unt 10.3 van
n 2010: nog o n 2011: nog o lissement: (N
goed. Een zocht.
Omzet ove Omzet ove Omzet ove Nihil 29 juni 20 1. 28 juni 2 49,8 uur 91,6 uur
1. Credit 2. Tusse __________
an 21 januar erantwoord n. Individuel
: “NLSV”, is chting NLSV,
dit verslag.
onbekend onbekend Nog) niet be
en ander w
er 2011: nog er 2012: nog er 2013: nog
13 t/m 4 okt 2013
teurenlijst ntijds financ ___________
ri 2005 (JOR ding af te leg
le schuldeise
opgericht op waarvan de
ekend
ordt verder
g onbekend g onbekend g onbekend tober 2013
cieel verslag __________
2005/104) w ggen over de
ers kunnen g
p 2 februari e heer C.H. S
onder‐
_________
wordt op‐
e stand van geen rech‐
2004. Enig Smit enig
1.3 B B B B 1.4 E
E E E 1.5 L
O 1.6 V
D T E 1.7 H
C k T D v 1.8 O
E h d f v a d
Balanstotaal Balanstotaal Balanstotaal Balanstotaal
Eigen vermo Eigen vermo Eigen vermo Eigen vermo
Lopende pro Op datum fa
Verzekeringe De lopende v
Tweede vers Er zijn geen v
Huur Curanda hou komst is met
Tweede vers De opleverin vonden.
Oorzaak faill Eén van de o heer Smit we dit alles – de
inanciële mi van vastgoed andere (privé de financiële
ultimo 2010 ultimo 2011 per datum f
gen
gen ultimo 2 gen ultimo 2 gen per datu
ocedures illissement w
en
verzekeringe
slag
verzekeringe
udt kantoor a t machtiging
slag
g van het pa
issement oorzaken zal
elke thans in door midde iddelen niet d, maar door é) uitgaven.
e middelen o
0: EUR 24.00 1: nog onbek faillissement
2010: EUR ‐/
2011: nog on um faillissem
waren er gee
en zijn in ond
en aangetrof
aan het Beu g rechter‐com
and – leeg en
zijn het feit n detentie zit el van de uitg zijn aangew r de heer Sm Hierdoor – a om aan alle v
01 kend
t: (Nog) niet
/‐ 4.127 nbekend ment: Nog ni
en lopende
derzoek.
ffen op naam
rsplein 37 te mmissaris op
n bezemscho
dat – zoals t vanwege d gegeven vas wend voor de mit en de hee althans med verplichtinge
t bekend
iet bekend.
procedures.
m van curan
e Rotterdam pgezegd ex a
oon – heeft i
is erkend do de rol die jus stgoedcertifi e verwerven er Gejas zijn de hierdoor –
en te kunnen
da.
m. De huurov art 39 Fw.
inmiddels pl
oor de bestu titie hem to icaten opgeh n en/of ontw
aangewend – waren er o n voldoen.
vereen‐
aatsge‐
urder de edicht bij haalde wikkeling
d voor onvoldoen‐
N r 2. P
2.1 A
O 2.2 A
V 2.3 D
N T M a d r 3. A
O 3.1 B C D h T C O d D h
Naar de over richt.
Personeel
Aantal ten tij Onbekend, v
Aantal in jaa Vijf
Datum ontsla Niet aan de o
Tweede vers Met een aan achterstallig de curator m randa.
Activa
Onroerende z Beschrijving Curanda is ei Deze apparte hiervan word
Tweede vers Curanda is du Ook de overi deze overeen
De appartem heeft vanweg
rige oorzake
jde van failli vermoedelijk r vóór failliss
agaanzeggin orde.
slag
tal voormali salaris en p met enkele pe
zaken
igenaar van ementen zou dt onderzoch
slag
us eigenaar ige appartem nkomsten zij
menten bevin ge het faillis
en van het fa
ssement k geen (meer
sement
ng
ig personeel rovisies die c ersoneelsled
een tweeta uden nog ve ht.
van een twe menten zoud jn vanwege h
nden zich in e ssement zijn
aillissement z
r).
lsleden heeft curanda vers den gesproke
l apparteme erder ontwik
eetal appart den aan cura
het faillissem
een niet afg werkzaamh
zal nader on
ft nog overleg schuldigd zo en over de ga
enten in een kkelt moeten
tementen in anda verkoch ment ontbon
ebouwde sta eden gestaa
nderzoek wo
g plaatsgevo ou zijn. Daar
ang van zake
complex te n worden. D
een complex ht gaan wor nden.
aat. De aann akt.
orden ver‐
onden over rnaast heeft
en bij cu‐
Leiden.
e status
x te Leiden.
rden, maar
nemer
D p
B 3.2 B C T D H H 3.3 V
E 3.4 B
D ju
V 3.5 B N 3.6 B
N 3.7 O
O v v D D
De twee app plaats met d
Bedrijfsmidd Beschrijving Curanda is ei
Tweede vers De kantoorin Hahebo Boxm Hahebo heef
Verkoopopb EUR 484.
Bodemvoorr De fiscus hee
uncto artike
Voorraden/o Beschrijving Niet van toep
Beschrijving Niet van toep
Overig actief Op de bankre van EUR 57,2 voldoen.
De curator h Dit bedrag za
artementen de hypotheek delen
igenaar van
slag
nventaris is n meer B.V. vo ft voorts het
rengst
echt fiscus eft een voor el 21 lid 2 Iw
onderhanden voorraad passing.
onderhande passing.
f
ekening van 26. De curato
eeft daarnaa al worden ov
zijn allebei khouders.
een beperkt
na toestemm oor een bedr
pand leeg e
recht op de 1990.
n werk
en werk
curanda sto or heeft de b
ast een bedr vergemaakt
belast met e
te kantoorin
ming van de r rag van EUR en bezemsch
bodemzake
ond op faillis bank verzoc
rag aan kasg naar de boe
een hypothe
nventaris.
rechter‐com 484.
hoon achterg
n als bedoel
ssementsdat ht dit bedra
geld aangetr edelrekening
ekrecht. Ove
mmissaris ver gelaten.
ld in artikel 2
tum een cre g aan de bo
offen van EU g.
erleg vindt
rkocht aan
22 lid 3 Iw
ditsaldo edel te
UR 27,93.
T O v p k g c t T d s d D a n D d b D D 4. E
4.1 E
N 4.2 R
N 4.3 R
D t
Tweede vers Op basis van verstrekt aan participanten kan niet ande goedcertifica curanda wer toezegging d
Tegen voorm den op de Kw streeks 10 ju desbetreffen
De curator he aan curanda notaris heeft
De omvang v dering gevra betreffen van
Daarnaast w Dit wordt ver Eigendomsvo
Eigendomsvo Niet van toep
Reclamerech Niet van toep
Retentierech De aanneme ementen he
slag
de administ n participant n en de akte ers dan wor aten/obligat rd uitgeleend dat het bedra
melde achter waliteitsreke li 2013 – der de participa
eeft zich jeg zijn geleend t hierop nog
van wat er te aagd, maar v
n circa EUR 3
was curanda rder onderzo oorbehoud
oorbehoud passing.
hten passing.
hten
er (voorheen eeft aangege
tratie van cu ten, het insc e uitgifte obli
den geoorde ties kochten
d tegen een ag bij einde
rgrond is het ening van de rhalve na da ant zijn ‘terug
gens de notar d door de pa
niet gereag
erugbetaald vooralsnog lij
35.000.
betrokken b ocht.
n) belast met even zijn rete
uranda, het i chrijfformulie
igaties die a eeld dan dat waarmee do overeengeko looptijd zou
t relevant da notaris aan atum faillisse
gbetaald’.
ris op het sta articipanten
eerd.
d is, is nog on ijkt een en a
bij een studen
t de ontwikk entierecht te
informatiem er, de factuu alle participa t participant oor hen feite omen rentev worden teru
at op faillisse nwezig waren
ement – doo
andpunt ges en dus aan c
nduidelijk. D nder in iede
nthuisvestin
keling van vo erzake uit te
memorandum ur van curan anten hebben
ten van curan elijk een bed
vergoeding e ugbetaald.
ementsdatum n, welke op or de notaris
steld dat die curanda toe
e notaris is o r geval een b
ngsproject in
oormelde tw e oefenen.
m wat is da aan de n gehad,
nda vast‐
drag aan en met de
m nog gel‐
of om‐
aan de
gelden komen. De
om ophel‐
bedrag te
Vlissingen.
wee appar‐
T D a c a 5. D
5.1 O
G 6. B
6.1 V
C O 6.2 L
N d t 6.3 B
D li v v t g T D h e z
Tweede vers De aanneme appartement curanda en d ander wordt Debiteuren
Omvang deb Geen Bank/zekerh
Vordering va Curanda ban Op datum fa
Lease Niet (meer) v door de desb erstanden.
Beschrijving De onder pu ijk) eerste re vastgoedcert voor hebben ing NLSV he gen (zie verd
Tweede vers De curator he hun rechten een en ander zijn werkzaam
slag
er heeft aang ten van cura daarom zijn r besproken m
biteuren
heden
an de bank nkierde bij IN
illissement w
van toepassi betreffende
zekerheden nt 3.1 omsch echt van hyp
tificaten heb n verricht. He bben betaal der punt 9.1
slag
eeft overleg te willen uit r zal plaatsvi mheden.
gegeven gee anda, maar w
retentierech met de hypo
NG Bank N.V was er sprak
ing. De lease leasemaatsc
hreven onro potheek ad E bben aangek elaas zijn er ld en dus nie
van dit vers
gehad met oefenen. De inden. De cu
en vordering wel andere v ht op de appa otheekhoude
.
ke van een c
eauto’s ware chappijen op
oerende zake EUR 115.000 kocht en wel ook vele par et een eerste
lag).
de hypothee e verwachtin
urator heeft
te hebben t vorderingen artementen ers.
reditsaldo va
en reeds voo pgehaald va
en zijn belas 0,‐‐ van één o
l via de nota rtijen die rec e hypotheek
ekhouders d g is dat in ko een boedelb
ter zake van te hebben je uit te oefen
an EUR 57,2
or datum fai nwege beta
st met een (g of meer part aris de betali
chtstreeks a krecht hebbe
die hebben aa omende vers bijdrage bed
de twee egens
en. Een en
26
llissement lingsach‐
gezamen‐
tijen die ng daar‐
an Stich‐
en gekre‐
angegeven slagperiode dongen voor
U N 7. D
7.1 E
D a 7.2 D
N 8. A
8.1 T
D D z 1 T D Z c 2 g k b D o 8.2 G
N
Uitwinning z Nog niet aan Doorstart/vo
Exploitatie De exploitati april 2013.
Doorstart Niet van toep Administrati
Toestand adm De administr De FIOD hee zich genome 17 juni 2013
Tweede vers De fysieke en
Zoals uit dit v curanda uitsp 2011 is niet v gen/inkomst king, er kasb betalingen zij
Daarnaast is onduidelijk is
Goedkeuring Niet van toep
ekerheden n de orde.
oortzetten
ie van de on
passing.
ie
ministratie ratie wordt o
ft bij de inva n in het kad
deze fysieke
slag
n digitale ad
verslag blijkt praken te do voorhanden ten niet (altij etalingen zij ijn geboekt w
er dus sprak s wat er met
g verklaring a passing.
derneming i
op dit mome al in april 20
er van het s e administra
dministratie i
t is het niet m oen over de
en voor de c jd) werden d jn gedaan di waartegeno
ke van een g t deze gelden accountant
is beëindigd
ent nader be 13 alle fysie trafrechtelij atie van de F
is inmiddels
mogelijk om cijfers 2011/
cijfers 2012 e doorgegeven
ie nergens o ver geen ink
groot aantal n is gebeurd
na voormel
estudeerd.
ke en digital ke onderzoe FIOD mogen
(grotendeels
m op basis va /2012 en 20 en 2013 geld n aan de acc op gebaseerd koopfactuur
l pinopname d (zie hierond
lde inval van
le administr ek. De curato
ontvangen.
s) bestudeer
an de admini 13. Een jaar dt dat betali countant ter d kunnen wo
staat.
es waarvan v der).
n de FIOD in
atie onder or heeft op
rd.
istratie van rrekening
in‐
verwer‐
orden en er
volstrekt
9. P 9.1 V
W E d v m k b n h b g k e p T O In li d m g 9.2 M
N 10. B
10.1 B
I
Pauliana/ver
Verdachte tr Wordt – zoal
Er is sprake v de aangetrok voor het doe moest zijn da kelde notaris brief gehad d niet de sticht hij en de hee ben opgenom gaven waarv koper hierov en ander zal plaatsvinden
Tweede vers Onderzoek n n dit kader h ig werkneme de: dus niet b maanden all gekomen.
Maatregelen Nog niet van Bestuurdersa
Boekhoudpli n onderzoek
rrekening
ransacties ls te doen ge
van – dit is n kken gelden el waarvoor z at een ander s zou lopen, dat men dien
ting Stichting er Gejas circa men en hebb voor ze bedo ver vragen gi nader word n over de str
slag
aar de geple heeft overleg ers, de notar bij de fraude emaal precie
n
toepassing.
aansprakelij
cht k.
ebruikelijk ‐
namelijk beve van de vast ze aangetro r via een Stic
hebben de a nen te betal g Participan a EUR 400.0 ben aangew oeld waren. P
ing stellen, w en onderzoc afrechtelijke
eegde fraude g plaatsgevo
ris die betrok e – en de OvJ
es is gebeurd
. jkheid
onderzocht.
estigd door goedcertific kken (en ver chting Partic aankopers v en op een re ten NLSV. D 00,‐‐/EUR 50 wend voor pr
Pas wannee werd men do
cht, waarbij e aspecten e
e vindt plaat onden met d kken was bij J en FIOD om d en waar d
.
de bestuurd caten niet alt rstrekt) zijn.
cipanten NLS van de certifi
ekening van e heer Smit 00.000,‐‐ van
ivé‐uitgaven r een desbet oorverwezen
overleg met en gevolgen
ts.
de heer Smit j dit project – m te achterh
e opgenome
der van cura tijd zijn aang
Daar waar h SV en/of een icaten vaak e
Stichting NL heeft aange n deze reken n, althans nie treffende ce n naar de no t de FIOD en van een en a
(bestuurder – en voor de alen wat er en gelden ter
nda – dat gewend het zo n ingescha‐
eerst een LSV, dus egeven dat
ning heb‐
et de uit‐
ertificaat‐
otaris. Een n/of OvJ zal
ander.
r), voorma‐
e goede or‐
afgelopen recht zijn
10.2 D D 10.3 S
O m h 10.4 O
W T G o la 11. F
11.1 V
D T D 11.2 V
H 11.3 O
G T V v
Depot jaarre De jaarreken
Stortingsverp Onderzoek n meer dan 5 j houder zou b
Onbehoorlijk Wordt – als t
Tweede vers Gezien voorm onbehoorlijk
aat deponer Fiscus/UWV/
Vorderingen De fiscus hee
Tweede vers De fiscus hee
Vorderingen Het UWV hee
Overige pref Geen.
Tweede vers Voormalig w vang hiervan
keningen ning van 201
plichting aan naar het vols
aar geleden bestaan, is d
k bestuur te doen gebr
slag
melde malve bestuur. Oo ren van de ja /overige pre
van de fiscu eft tot op he
slag
eft tot op hed
van het UW eft (nog) gee erente cred
slag
werknemers v n staat nog n
0 is op 20 m
ndelen storten van d
is opgericht deze inmidde
ruikelijk – on
ersaties (en d ok het niet op aarrekening
eferente vor
us
eden een vor
den een vord
WV
en vordering iteuren
van curanda niet vast.
maart 2012 –
de aandelen t. Indien er a els verjaard.
nderzocht.
de erkenning p orde hebb
2010 leiden rderingen
rdering inge
dering inged
g ingediend.
a menen nog
– te laat – ge
is niet oppo al een vorde
g hiervan) is en van de ad
tot dat oord
diend van EU
diend van EU
g vorderingen
deponeerd.
ortuun, nu cu ring op de a
er evident sp dministratie deel.
UR 15.577,‐‐
UR 126.689,‐
n te hebben.
uranda aandeel‐
prake van en het te
‐.
‐‐.
. De om‐
12. C 12.1 A
T
‘e k T T
‘e k 12.2 B
D E D h D d a T D E D b 12.3 W
N 12.4 W
N
Crediteuren
Aantal concu Tot op heden
echte’ hand kochte vastg
Tweede vers Tot op heden
echte’ hande kochte vastg
Bedrag concu Door voorme EUR 492.423 De partijen m hebben tot o
De verwacht de volledige aangeschrev
Tweede vers Door voorme EUR 1.784.31
De partijen m ben tot op he
Wordt het ee Nog niet bek
Wordt aan co Nog niet bek
urrente cred n hebben 17
elscrediteur goedcertifica
slag
n hebben 54 elscrediteure goedcertifica
urrente cred elde handels 3,22
met een vord op heden ing
ing is dat ko administrat en kunnen w
slag
elde handels 12,45.
met een vord eden ingedie
en eigenlijke kend.
oncurrente c kend.
iteuren 7 crediteuren ren en 7 part aten.
crediteuren en en 30 par aten.
diteuren screditeuren
dering vanw gediend EUR
omende peri ie is bestude worden).
screditeuren
dering vanwe end EUR 781 e opheffing o
crediteuren
n hun vorde tijen met ee
hun vorderi rtijen met ee
n is een tota
wege de aang R 236.471,35
ode deze be eerd (en er v
is een totale
ege de aang 1.299,31.
of een veree
uitgedeeld
ring ingedie n vordering
ing ingedien en vordering
le vordering
gekochte vas 5.
edragen zulle vermoedelijk
e vordering i
gekochte vas
envoudigde a
nd. Hiervan vanwege de
nd. Hiervan z g vanwege de
g ingediend v stgoedcertif
en toeneme k meer credi
ingediend va
stgoedcertifi
afwikkeling
zijn er 10 e aange‐
zijn er 24 e aange‐
van icaten
n wanneer iteuren
an
icaten heb‐
13. R 13.1 T
N 13.2 T
N 13.3 T
N 13.4 T
O e 13.5 T
N T O b 13.6 T
N 13.7 T
N 13.8 P
I k a b c d e
Rechtbank
Toestemmin Niet van toep
Toestemmin Niet van toep
Toestemmin Niet van toep
Toestemmin Op 30 mei 20 ex artikel 39
Toestemmin Nog niet van
Tweede vers Op 16 juli 20 beperkte inve
Toestemmin Niet van toep
Termijn afwi Nog niet bek
Plan van aan n de komen krijgen:
a. bestud b. onderz c. inventa d. afwikke e. afwikke
g afkoelings passing.
g voortzetti passing.
g ontslag passing.
g opzegging 013 is macht
Fw op te mo
g activatran toepassing.
slag
013 is toestem entaris aan
g procedere passing.
kkeling failli kend.
pak
de periode z
dering admin zoek oorzake arisatie van
elen eigendo elen kwestie
speriode
ng bedrijf
g huur tiging van de ogen zeggen
sacties .
mming van d Hahebo te m en
ssement
zullen met n
nistratie;
en faillissem de crediteur om appartem e gelden Kwa
e rechter‐co n.
de rechter‐co mogen verko
name de volg
ent;
ren;
menten;
aliteitsreken
mmissaris v
ommissaris open.
gende onder
ning notaris;
erkregen om
verkregen o
rwerpen aan
m de huur
m de
ndacht ver‐
f g
14. G E v r 15. O
D Indieni Rotterd V. Terlo curato
. onderz g. onderz
Garantstellin Er is bij het M verzoek geda ratoren 2012 Overig De boedel be
ing volgend dam, 4 okto
ouw r
zoek project zoek bestuur
ngregeling Ministerie va
aan om een 2. Dit verzoe
eschikt op d
verslag: 4 ja ber 2013
Vlissingen;
rdersaanspra
an Justitie – beroep te m ek is gehonor
it moment n
nuari 2013
akelijkheid e
na goedkeu mogen doen
reerd.
nog over een
en onregelm
ring rechter‐
op de Garan
n bedrag van
matigheden.
‐commissari ntstellingsre
n: EUR 569,1
is – een geling Cu‐
19.
