Pagina 1 van 4
AB-BESLUIT
Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 08-12-2021
Auteur : C. van den Tempel (Concerncontroller) Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2022
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : Financiën (Dhr. Groot)
Aanleiding:
Het Algemeen Bestuur verleent in de vorm van een begrotingswijziging goedkeuring aan de mutaties in de rapportageperiode. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld hoe een begrotingswijziging wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt hiertoe.
Van de in deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden eventueel met bijbehorende projectplannen. Een samenvatting hiervan is:
Trainees (€ 196.000)
Met het traineeship wordt gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie door het specifiek werk maken van de instroom van jongeren gedurende vier jaar (2022- 2025, uitlopend naar 2026). Op jaarbasis wordt een zevental trainees aangetrokken die gedurende een jaar meedraaien in de volle breedte van de organisatie. De totale kosten van een dergelijk traineeship op jaarbasis bedraagt
€392.000,-. Onze eigenaren wordt verzocht per traineeship een bedrag van €196.000,-- beschikbaar te stellen met de mogelijkheid tot overheveling van het budget naar het volgend boekjaar als het traineeship niet geheel binnen één boekjaar valt.
Data-analisten (€ 200.000)
Uit recent onderzoek in Binnenlands Bestuur (week 33, 2021) blijkt dat overheden de
mogelijkheden van data nog onvoldoende benutten. De doeleinden van het datagebruik zijn divers, maar meestal is er alleen een financiële prikkel. Nog lang niet alle organisaties gebruiken data om grip te krijgen. Het rapport van Noordbeek ‘Inventariserend onderzoek in 2020 aangaande de meerwaarde van data-analyse voor het optimaliseren van de informatievoorziening’ is in het voorjaar van 2021 toegezonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. Het rapport gaat in op de dringende behoefte aan data-analisten bij de OD NHN. In het AB van 7 juli 2021 voorgesteld om een tweejarige pilot met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN. De vier pilots zijn Bedrijfsvoering, Informatie gestuurd en risicogericht handhaven, Geo-informatie en Wnb besluiten op locatie.
Uitstel omgevingswet (€ 105.000)
Wegens het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli wordt de implementatie in de reguliere organisatie met zes maanden uitgesteld en moet de programmaorganisatie langer in stand gehouden worden. Dit brengt extra incidentele kosten met zich mee voor de projectleider en de OW-ondersteuning ter hoogte van € 105.000,-.
Eerste begrotingswijziging 2022
Pagina 2 van 4 Gevolgen:
• Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn verwerkt in de overzichten behorende bij dit agendapunt.
• Juridische gevolgen:
Met deze begrotingswijziging voldoet de OD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg van wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN. Deze begrotingswijziging is niet in strijd met de FUGR, daar het een begrotingswijziging betreft die geen betrekking heeft loon- of prijsontwikkelingen.
• Personele gevolgen:
Vacatures zullen worden ingevuld naar aanleiding van de extra beschikbare middelen.
• Communicatieve gevolgen:
Geen
• Overige gevolgen:
Geen
Risico’s:
Geen
Vervolgprocedure:
In kader van rechtmatigheid actualiseren van de Begroting 2022 e.v. op basis van de vastgestelde wijzigingen.
Bijlagen:
1. Begroting 2022 na wijziging;
2. Gewijzigde lumpsumbijdrage per deelnemer;
3. AB Besluit Traineeship 2022-2026;
4. Projectplan Traineeship 2022-2026;
5. AB Besluit pilots Data-analisten;
6. AB Besluit Uitstel Omgevingswet incidentele gevolgen;
7. Analyse financiële impact Omgevingswet.
Voorgesteld besluit van het DB aan het AB: d.d. 15 september 2021.
Het AB wordt voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.
Besluit Algemeen Bestuur de datum: 8 december 2021; conform voorstel.
Ondertekening:
De voorzitter, De secretaris,
M.C. Uitdehaag Q. Foppe
Eerste begrotingswijziging 2022
Pagina 3 van 4
Bijlage 1: Begroting 2022 na wijziging
Begroting 2022
Primaire begroting
2022
1e begrotings- wijziging
Begroting 2022 na wijziging
LASTEN
Programma 1 Milieutaken 7.934.559 152.109 8.086.668
Programma 2 VTH plustaken 5.186.592 99.429 5.286.021
Programma 3 Overhead RUD NHN 7.422.617 249.462 7.672.079
Onvoorzien Milieutaken 58.388 58.388
Onvoorzien VTH-plustaken 54.636 54.636
Rente 0 0
Totaal 20.656.792 501.000 21.157.792
BATEN
Programma 1 Milieutaken 7.934.559 152.109 8.086.668
Programma 2 VTH plustaken* 5.186.592 99.429 5.286.021
Programma 3 Overhead RUD NHN 7.422.617 249.462 7.672.079
Onvoorzien Milieutaken 58.388 58388
Onvoorzien VTH-plustaken 54.636 54636
0 0
Totaal 20.656.792 501.000 21.157.792
Geraamde saldo baten en lasten Toevoeging reserves:
-
Onttrekkingen aan reserves:
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT - Bestemmingsreserve Omgevingswet - Bestemmingsreserve Impulsbudget cultuur- mensontwikkeling
Resultaat € 0 € 0 € 0
Eerste begrotingswijziging 2022
Pagina 4 van 4
Bijlage 2: Bijdrage per deelnemer na wijziging
Bijdrage per deelnemer Bijdrage 2022 primaire begroting
1e begrotings-
wijziging Bijdrage 2022 na wijziging
