RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Jaarstukken 2012 3 24 juni 2013 13.06.14 WII
de raad
van de gemeente Asten
Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2012. De productenrealisatie en het bijlagenboek liggen voor u ter inzage.
Programmaverslag
Het programmaverslag 2012 is gelijk aan de opzet van de begroting 2012 en bestaat uit:
• Inleiding
• Leeswijzer
• Programmaverantwoording
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2012 genoemde speerpunten (Wat wilden we bereiken?), activiteiten (Wat hebben we hiervoor gedaan?) en budgetten (Wat heeft het gekost?).
• Paragrafen
De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.
• Financiële jaarrekening
De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.
• Begrippenlijst Jaarrekening
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2012. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.
In deze inleiding gaan we in op:
1. Realisatie doelstellingen 2012 2. Resultaat 2012
3. Overheveling budgetten naar 2013
4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten 5. Voorzieningen overhevelen naar reserves
6. Controleverklaring 7. Jaarverslag archief
1. Realisatie doelstellingen 2012
Uit het programmaverslag 2012 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. We zien daarnaast dat ons stringent budgetbeheer effectief is geweest.
Een greep uit de programma’s:
1. Bestuur en Dienstverlening
- De nieuwe website is gerealiseerd en de nieuwe beheerorganisatie is ingericht.
- De planning voor de ontwikkeling van het Klant Contract Centrum (KCC) heeft vertraging opgelopen in verband met de discussie over de samenwerking met Someren.
- Actiepunten uit de Nota Communicatie zijn uitgevoerd. Social media is uitgebouwd en gericht ingezet.
- Het boek 800 jarig bestaan Asten is gepresenteerd. Helaas valt de verkoop tegen.
- In 2012 is verdere uitvoering aan het programma Samenwerking en E-overheid gegeven.
- De samenwerking Asten – Someren heeft niet zoveel resultaten opgeleverd als gepland. De taakstelling is niet volledig gehaald.
- De uitvoering van de maatregelen van de kerntakendiscussie en de scenario- ontwikkeling loopt naar tevredenheid.
- De audiovisuele middelen in de raadzaal zijn aangeschaft.
2. Openbare orde en Veiligheid
- Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012 is vastgesteld en de actiepunten integrale veiligheid en externe veiligheid zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.
- Het project buurtbemiddeling is voortgezet.
- In 2012 zijn de actiepunten voor de brandweer in het actieprogramma IVB 2012 grotendeels volgens planning verlopen.
- In 2012 zijn alle actiepunten voor rampenbestrijding gerealiseerd.
- De activiteiten handhaving zijn in 2012 grotendeels uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is nog niet vastgesteld.
3. Verkeer en vervoer
- De voorbereiding van het project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat is goed verlopen. Uitvoering vindt plaats in 2013.
- De projectopdracht herinrichting Burgemeester Wijnenstraat is, iets later dan gepland, in het 1e kwartaal van 2013 vastgesteld.
- Bij voorjaarsnota 2012 / scenario-ontwikkeling is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de raad voorgelegd. De raad heeft zich uitgesproken voor kwaliteitsniveau C en hiervoor vanaf 2016 budget opgenomen in de meerjarenbegroting.
- Een deel van de openbare verlichting is vervangen door duurzame verlichting en het regulier onderhoud is uitgevoerd.
4. Economie en Recreatie
- Er is steun en deelname geweest aan Centrummanagement Asten. Uit de evaluatie blijkt dat er nog een aantal verbeterpunten zijn.
- De structuurvisie bedrijventerreinen is vastgesteld.
- Er is gestart met de werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt.
- Ontwerp-bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen zijn ter inzage gelegd.
- De ontwikkeling naar uitbreiding locatie De Stegen heeft een aanvang genomen met de vaststelling van het programma van eisen.
- Het toeristisch-recreatief knooppunt is gereed gekomen. Er is nog geen uitvoeringsprogramma toerisme voor de komende vier jaar vastgesteld.
- Het groot onderhoud aan het Ploegmakerspark is uitgevoerd.
- Voorbereidingen voor het uitvoeren van het inrichtingsplan de Bleeken en Dennendijkse bossen zijn nog niet uitgevoerd. De gemeentelijke gronden in de Bleeken zijn nog niet beschikbaar.
5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
- Projecten en initiatieven plattelandsontwikkeling resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten.
- De (gedeeltelijke) herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied is niet in procedure gebracht omdat de tijd hiervoor ongunstig is.
- De Oostappengroep heeft nog geen bestemmingsplan voor Prinsenmeer aangereikt dat in procedure kan worden gebracht.
- De Ecologische VerbindingsZone (EVZ) met de natuurvriendelijke oevers langs de Eeuwselse loop is afgerond.
- Er is gestart met de realisatie van het eerste gedeelte van de EVZ Astense Aa.
- Er is een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de Diesdonk over hun visie over de toekomst van het gebied. Dit moet nog een vervolg krijgen.
- Op één perceel na zijn alle gronden verworven voor de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen.
- Er zijn 21 woningen opgeleverd. Dit is minder dan de taakstelling. De oorzaak is de economische crisis.
- Zes bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden. Het plan Heusden komgebied is in werking getreden. Ook zijn drie plannen voorbereid.
- Het welstandbeleid is geëvalueerd. Er is nog geen welstandsnota vastgesteld.
6. Jeugd en Onderwijs
- Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is, iets later dan gedacht, ingevoerd.
- De gemeente is aangesloten bij het Veiligheidshuis Peelland.
- Veel zaken voor transitie jeugdzorg zijn in gang gezet.
- Er is voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal.
- Het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de kwaliteitseisen.
- Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente, onderwijs en jeugdzorg over het bieden van passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin, waardoor minder kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs.
- De vaststelling van de startnotitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is uitgesteld naar 2013.
- Er is vooralsnog een pilot gestart met de betrokken schoolbesturen om tot
afweging en besluitvorming ten aanzien van doordecentralisatie van de huisvesting voor scholen voor primair onderwijs te komen.
7. Sport en Cultuur
- De bijdrage aan NWC is nog niet verstrekt.
- Alle sportgebouwen zijn onderworpen aan een 0-meting. Er is in beeld gebracht welke bijdragen nodig zijn.
- Het kunstgrasveld van HCAS is vervangen.
- Het vernieuwde, uitgebreide en heringerichte museum is door Hare Majesteit de Koningin geopend.
8. Milieu en Reiniging
- De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden Herinrichting Molenplein zijn gestart.
- De knelpunten en vervolgacties van het rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar zijn inzichtelijk.
- Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2012 behandeld. Vaststelling gebeurt in 2013.
- Ongeveer de helft van de vergunningen voor AMvB huisvesting veehouderijen zijn verleend. De overige moeten nog een vergunning aanvragen of een melding
indienen.
9. Maatschappelijke voorzieningen
- Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is in 2012 gedaald. Het Werkplein voldoet aan alle prestatieafspraken en de basisvoorziening activeert Astense burgers conform het projectplan.
- De voorbereidingen op de Participatiewet zijn in volle gang.
- Er is een gezamenlijk beleidskader begeleiding opgesteld door de peelregio en vastgesteld door alle raden van de peelgemeenten.
- De BMV Heusden is opgeleverd. Ook het Zorgsteunpunt is operationeel.
- Voor de MFA Ommel zijn de werkzaamheden voor zowel grondwerk als bouw voorbereid.
- De nieuwbouw van de BMV Bloemenwijk is niet uitvoerbaar.
- De projectopdracht, inclusief de bijbehorende bestuursopdracht, Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is vastgesteld.
10. Financiën
- De bestuursopdracht scenario-ontwikkeling is afgerond en de raad heeft een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld.
2. Resultaat 2012
Het resultaat 2012 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en is
€ 1.937.510,= voordelig. De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.
Voorziening wethouderspensioenen € 188.387 voordeel
Efficiencyvoordeel samenwerking Asten-Someren -€ 200.000 nadeel
Verkoop pachtgrond € 196.793 voordeel
Onderuitputting kapitaallasten huisvesting onderwijs en gemeenschapshuizen
€ 407.599 voordeel
Minder uitkeringen verstrekt € 187.307 voordeel
Voordeel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 288.381 voordeel Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en
kwijtschelding
€ 72.754 voordeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 135.822 voordeel
Transities WMO / AWBZ en jeugd € 77.454 voordeel
Jeugdbeleid € 40.614 voordeel
Dubieuze debiteuren -€ 60.500 nadeel
Landsbanki -€ 81.308 nadeel
Hogere algemene uitkering € 185.382 voordeel
Restant post onvoorzien € 230.470 voordeel
Voordeel op salariskosten € 81.179 voordeel
Rechtskundige adviezen, voorziening vacatures en facilitaire zaken
€ 135.981 voordeel
Automatisering € 150.000 voordeel
Overige verschillen / afronding -€ 98.805 nadeel
Resultaat € 1.937.510
Resultaat
Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.
3. Overheveling budgetten naar 2013 en winstbestemming
In 2012 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2012 over te hevelen naar 2013.
Het betreft:
• Transitie WMO / AWBZ € 61.799,=
Het kabinet heeft in 2012 € 47,6 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van
voorbereidingskosten van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo. Asten heeft € 64.404,= ontvangen.
In het overheden-overleg van 4 juni 2012 is afgesproken dat gemeenten het bedrag van 2012 mogen houden, ook al is de operatie “on hold”gezet.
Na de verkiezingen is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd.
Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor de begeleiding aan volwassenen.
Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Belangrijk is dat het transitiebudget 2012 dat nog resteert wordt overgeheveld, aangezien in 2013 en 2014 het transitieproces met de daarbij behorende kosten wordt voortgezet.
• Transitie jeugd € 15.655,=
In 2012 heeft de gemeente Asten vanuit de Algemene Uitkering een implementatiebudget van € 15.655,= ontvangen.
Inmiddels is op basis van de concept-wettekst Jeugd en het regeerakkoord van het kabinet Rutte II duidelijk geworden dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet gefaseerd zal plaatsvinden. Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015
verantwoordelijk worden voor alle vormen van ondersteuning en zorg aan jeugdigen.
Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt de gemeente hiervoor wel een implementatie-budget. In 2013 en 2014 zijn de meeste kosten te verwachten. Hierdoor wordt een tekort aan budget voorzien in 2013 en 2014.
• Uitkeringen Wet Werk en Bijstand € 96.000,=
Er is een sterke stijging in het aantal werklozen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6 procent. Dit gaan we uiteindelijk ook terugzien in de bijstandcijfers.
Daarom willen we op voorhand een deel van het i-deel dat we over hebben van 2012, bestemmen voor 2013, omdat we hierop tekorten verwachten.
Als dezelfde trend zich voortzet in Asten dan gaan we uit van een stijging van 0,6% ten opzichte van november 2012, dit betekent een werkloosheidspercentage van 5,8%.
Wat gelijk zou staan aan 147 uitkeringsgerechtigden (139 + 0,6%). Dit zijn 8
uitkeringen meer, wat grofweg (afhankelijk van de gezinssamenstelling) neerkomt op
€ 96.000,=.
• Winstuitkering Atlant Groep € 106.527,=
De subsidie per arbeidsplek van het zittend bestand WSW daalt bij de Participatiewet met ongeveer 500 euro per jaar van 25,9 duizend euro in 2013 tot 23,3 duizend euro in 2018 (en 22,7 duizend euro structureel vanaf 2019), terwijl het zittend bestand wél zijn CAO behoudt en de bijbehorende rechten. Dit resulteert erin dat we als gemeenten het verschil dienen bij te leggen. Voorgesteld wordt om de winstuitkering van Atlant Groep voor deze Participatiewet te reserveren, zodat het weer aan deze zelfde doelgroep ten goede komt en om alvast te anticiperen op toekomstige tekorten.
• Bonus uitkering Atlant groep 2010 € 18.420,=
Dit betreft de stimuleringsuitkering begeleid werken. De stimuleringsuitkering bestaat uit een bedrag per begeleid werkenplek die Atlant Groep aanvullend heeft gerealiseerd.
Deze middelen zijn als inkomsten in de begroting van de Atlant Groep opgenomen.
Dit budget is tevens Wsw geoormerkt en moet ten behoeve van Wsw-geïndiceerden ingezet worden zoals bestuurlijk met VNG en CEDRIS is afgesproken op 31 januari 2008 na de aangenomen motie van de leden Spies en Ortega-Martijn (II, 2007/08, 30673, nr.
26).
Voorgesteld wordt om dit bedrag dan ook mee te nemen naar 2013 en via een B&W besluit alsnog te besluiten dit bedrag over te maken aan Atlant Groep, zoals ook door de portefeuillehouders in de regio is besloten.
• Aanvullend budget WSW € 16.711,=
In de voorjaarsnota van 2012 is door het kabinet besloten om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden aan gemeentes.
Dit resulteert voor Asten in een aanvullend budget Wsw van € 16.711,= over 2012.
Naast het feit dat Atlant Groep de werkgeverslasten draagt, bevestigt een motie van de raad dat middelen die bedoeld zijn voor de doelgroep Wsw, weer ten gunste moeten komen voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om € 16.711,= via
winstbestemming te bestemmen voor het Project Basisvoorziening, waar lokaal uitvoering wordt gegeven aan de Wsw en er ruimte is voor re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:
Resultaat (voor overheveling budgetten) € 1.937.510 Overheveling budgetten
Transitie WMO / AWBZ -€ 61.799
Transitie jeugd -€ 15.655
Uitkeringen Wet Werk en Bijstand -€ 96.000 Winstuitkering Atlant Groep -€ 106.527 Bonus uitkering Atlant groep -€ 18.420
Aanvullend budget WSW -€ 16.711
Resultaat € 1.622.398
Resultaat
4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na toevoeging resultaat 2012 als volgt uit:
5. Voorzieningen overhevelen naar reserves
Bij de uitwerking van voorzieningen bleek dat enkele voorzieningen meer het karakter hadden van een reserve. Strikte toepassing van de wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft tot gevolg dat deze omgevormd moeten worden naar een bestemmingsreserve. Het betreft de de voorziening deposito Landsbanki en voorziening afvalstoffenheffing.
Reserve eenmalige bestedingen
Stand 31-12-2012 € 3.529.839
Resultaat 2012 € 1.622.398
Stand na mutaties € 5.152.237
6. Controle verklaring
Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen over de interne beheersing zichtbaar worden gevolgd. In het algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle.
7. Jaarverslag archief
Ter inzage lig het jaarverslag archief 2012. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.
Voorstellen Wij stellen u voor:
a. De voorziening deposito Landsbanki om te zetten naar een bestemmingsreserve deposito Landsbanki
b. De voorziening afvalstoffenheffing om te zetten naar een bestemmingsreserve afvalstoffenheffing
c. De jaarstukken 2012 vast te stellen
d. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2013 en winstbestemming e. In te stemmen om het resultaat 2012 toe te voegen aan de reserve eenmalig
bestedingen
f. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties g. De begroting 2013 te wijzigen conform advies
h. Het jaarverslag archief 2012 vast te stellen.
Bijgaand treft u aan:
• Raadsbesluit
Voor u ligt ter inzage:
• Programmaverslag 2012
• Programmarekening 2012
• Productenrealisatie 2012
• Bijlagenboek jaarrekening 2012
• Verslag van bevindingen van Ernst & Young
• Jaarverslag archief 2012
dict : RV.BAS.13.tk.003 type : : j.peerlings@asten.nl coll :
