Algemeen bestuur
Vergadering 1 juli 2021
Agendapunt 6.1
Onderwerp Adviesrapport Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Gelderland- Zuid
Korte samenvatting onderwerp:
Voor de beoordeling van de Jaarstukken en de Begroting hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht.
De Adviesfunctie heeft de concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 bestudeerd, beoordeeld en heeft hierover in het ‘Adviesrapport Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid’ advies uitgebracht aan de regiogemeenten. De Adviesfunctie heeft het
adviesrapport op 23 april jl. aangeboden. De GGD heeft het bijgevoegde adviesrapport 28 april jl.
ter kennisname gestuurd aan de leden van het AB en aan de ambtenaren Financiën en Volksgezondheid van de deelnemende gemeenten.
Jaarstukken 2020
Het advies van de Adviesfunctie aan de regiogemeenten t.a.v. de jaarstukken 2020 is om:
a) In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD- Gelderland-Zuid.
b) In te stemmen met het voorstel om het financiële resultaat van 2020 van € 760.000 positief toe te voegen aan de Algemene Reserve
Begrotingswijziging 2021 veilig Thuis
Het advies van de Adviesfunctie aan de regiogemeenten t.a.v. de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis is om: in te stemmen met de begrotingswijziging Veilig Thuis van € 371.827.
Begroting 2022
Het advies van de Adviesfunctie aan de regiogemeenten t.a.v. de begroting 2022 is om in te stemmen met de begroting 2022 met uitzondering van:
1. de verhoging van de huisvestingskosten in 2022 (omdat de nieuwbouw een jaar later opgeleverd wordt nemen de lasten later toe).
2. de structurele bijdrage voor datagestuurd werken; deze toekenning voor 2022 als incidenteel te beschouwen.
3. de extra deelnemersbijdrage voor informatieveiligheid, behalve voor het onderdeel CISO functionaris, hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen.
4. (vooralsnog) de extra deelnemersbijdrage inzake Omgevingswet.
In het advies voor de begroting 2021 heeft de Adviesfunctie geadviseerd om de wijze van toerekenen van interne dienstverlening op te nemen in de spelregels. Dit is verwerkt in de begroting 2022.
Voor de komende begroting adviseert de Adviesfunctie het volgende: aandacht besteden aan de analyse van kosten, zoals verantwoord op interne dienstverlening in de thematabellen.
Reactie GGD:
Dit onderwerp pakken we graag op met een ambtelijke werkgroep.
Ook willen we het breder trekken. We constateren dat de P&C-documenten de afgelopen jaren fors uitgebreid zijn. Dat geldt voor de bijlagen in de jaarrekening, maar ook diverse financiële tabellen die erin opgenomen zijn. Door de verschillende doorsnedes die gemaakt worden is het niet meer mogelijk om alle informatie geautomatiseerd tot stand te laten komen. Dit kost tijd, verhoogt het risico op fouten en levert vragen op en het sluit op een aantal elementen niet aan op de wijze waarop de GGD haar bedrijfsvoering georganiseerd heeft.
Het DB ondersteunt het formeren van een ambtelijke werkgroep om de P&C-documenten te vereenvoudigen.
Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesfunctie over de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 van de GGD.
2. Het advies van de Adviesfunctie – evenals de zienswijze van de deelnemende gemeenten – te betrekken bij de besluitvorming over de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022.
3. In te stemmen met het formeren van een ambtelijke werkgroep om de P&C-documenten te vereenvoudigen.
