RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming
2016-2018 ODZOB 1 27-05-2014 14.05.08 WI
de raad
van de gemeente Asten
Gelet op artikel 28 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen verzoekt de ODZOB de deelnemende partijen hun zienswijzen te geven op de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. Wanneer de ontwerpbegroting voor 2015 wordt vastgesteld kan de ODZOB voor dat jaar uitvoering geven aan haar taken.
In zijn algemeen kan geconstateerd worden dat de ODZOB nog een organisatie is in ontwikkeling. Het aanwezige personeelsbestand en de onzekerheid van opdrachten maakt het maken van een begroting extra moeilijk. De meerjarenbegroting is sluitend, echter gezien de risico’s die hierin zijn opgenomen is de kans op een tekort aanwezig. Door het ontbreken van ervaringscijfers is het niet mogelijk hiervan een inschatting te maken.
Het college stelt voor om:
• in te stemmen met de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 ODZOB.
• niet in te stemmen met de uitbreiding van de formatie met 3 fte voor milieuboa’s.
• de ODZOB op te roepen te blijven zoeken naar verdere besparingen.
• de ODZOB op te roepen om de kosten die worden opgeroepen door de latende partij (vakantiedagen garantielonen) zoveel mogelijk te verhalen op deze latende partij.
Voorgesteld wordt om:
• in te stemmen met de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 ODZOB;
• niet in te stemmen met de uitbreiding van de formatie met 3 fte voor milieuboa’s.
• de ODZOB op te roepen te blijven zoeken naar verdere besparingen.
• de ODZOB op te roepen om de kosten die worden opgeroepen door de latende partij (vakantiedagen garantielonen) zoveel mogelijk te verhalen op deze latende partij.
• het college de zienswijzen kenbaar te laten maken aan het bestuur van de ODZOB.
Gelet op artikel 28 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen moeten de deelnemende partijen om advies gevraagd worden. Ontvangen is de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. Voor de begroting voor 2015 is uitgegaan van de bekende gegevens en werkwijze in de jaren 2013 en 2014. Uw gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven conform de wetsartikelen in de wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Samenvatting
Beslispunten
Inleiding
-2-
De zienswijzen worden door de ODZOB verzameld en al dan niet (onderbouwd) verwerkt in de begrotingen. Vervolgens zullen de begrotingen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB.
Opmerkingen/toelichting door het team Financiën:
• De meerjarenbegroting 2015-2018 is sluitend.
• In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging (3%) van € 492.845,= in 2016 oplopend tot € 970.904,= in 2017. Deze bezuiniging is voor een groot deel afhankelijk van de bereidheid van de opdrachtgevers om de werkwijzen te uniformeren.
• De post onvoorzien is gesteld op € 196.550,= en is gerelateerd aan de onzekerheid van inkomsten.
• In de begroting is bij de opbrengsten rekening gehouden met het doorbelasten van garantielonen aan de latende partijen. M.n. met het SRE, de grootste latende partij, is er veel discussie over deze post.
• De veronderstelling is gehanteerd dat de opdrachtverlening aan de ODZOB dezelfde omvang zal hebben als voorzien in 2014. Omdat is gebleken dat deelnemers een gedeelte van hun opdrachten buiten de werkprogramma’s om plaatsen bij de ODZOB is onder de baten is een opbrengst opgenomen van € 1.036.996,= (van deelnemers buiten werkprogramma’s).
Het voorlopig resultaat over 2013 is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving ±
€ 400.000,= positief. De vaststelling van de jaarrekening en resultaatbestemming volgen een aparte procedure en worden separaat voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur is voornemens om dit resultaat aan te wenden voor een bestemmingsreserve waaruit geput kan worden in verband met de grote voorraad vakantiedagen.
De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2013 en de inzichten die zijn verkregen bij het opstellen van de begroting 2015, leiden tot de conclusie dat een herziening van de
begroting 2014 wenselijk is. Het Dagelijks Bestuur is voornemens om die herziening in juni aan het Algemeen Bestuur te presenteren.
Er ligt tevens een concept concernplan 2014-2018 welke richting en kaders aangeeft voor de komende periode. Het concernplan geeft aan wat de eigenaren van de organisatie van de ODZOB mogen verwachten. Na besluitvorming over het concernplan zal de financiële
paragraaf in de begroting en meerjarenraming worden verwerkt. De mogelijke effecten van dit concernplan zijn dus niet vertaald in de begroting 2015.
In het programmadeel over de collectieve taken staat vermeld dat aanvullend op de voor 2014 afgesproken thema’s het noodzakelijk is, dat er tenminste drie milieuboa’s structureel taken uitvoeren voor de ODZOB. Dit om te kunnen voldoen aan de landelijke
kwaliteitscriteria. Deze milieuboa’s worden in de hele regio ingezet. Momenteel worden de milieuboa’s op tijdelijke basis alleen ingezet in de gemeenten die participeren in het project
“Samen Sterk in het Buitengebied”. Vanwege de aard van deze werkzaamheden (opsporing van milieucriminaliteit die de gemeentegrenzen overstijgt), worden deze vanaf 2015 als collectieve taak beschouwd.
Door het college wordt voorgesteld om als zienswijze op te nemen om niet in te stemmen met de uitbreiding van de formatie met 3 fte voor milieuboa’s. Het is de vraag of deze taken wel uitgevoerd moeten worden door de ODZOB. Indien dat het geval is, is het college van mening, dat deze taken door bestaande formatie moeten worden uitgevoerd.
Tevens stelt het college voor als zienswijze op te nemen dat de ODZOB duidelijker de opdracht moet krijgen om op zoek te blijven naar verdere besparingen.
-3-
Wanneer de ontwerpbegroting 2015 wordt vastgesteld door de deelnemende partijen kan de ODZOB haar taken in 2015 uit gaan voeren.
Voorgesteld wordt om:
• in te stemmen met de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 ODZOB;
• niet in te stemmen met de uitbreiding van de formatie met 3 fte voor milieuboa’s.
• de ODZOB op te roepen te blijven zoeken naar verdere besparingen.
• de ODZOB op te roepen om de kosten die worden opgeroepen door de latende partij (vakantiedagen garantielonen) zoveel mogelijk te verhalen op deze latende partij.
• het college de zienswijzen kenbaar te laten maken aan het bestuur van de ODZOB.
• De taakstellende bezuiniging van 3% is voor een groot deel afhankelijk van de bereidheid van de opdrachtgevers om de werkwijzen te uniformeren. Vooralsnog is die bereidheid er niet, wat tot gevolg kan hebben dat de taakstelling niet wordt behaald.
• Aangezien er nog geen werkprogramma’s voor 2015 bekend zijn is de begroting gebaseerd op de werkprogramma’s van 2014. Dit brengt een risico met zich mee.
• Een risico in de bedrijfsvoering is de afstemming personeel met het werk. Het aangeboden werk fluctueert en het personeelsbezetting is constant.
• Het risico van de garantielonen bedraagt € 500.000,- per jaar.
• Het risico bestaat dat de opbrengsten van € 1.036.996,= voor opdrachten buiten de werkprogramma’s niet worden gerealiseerd.
De bijdrage van Asten voor 2015 is berekend op € 193.859,=. In 2014 is deze
€ 235.584,= conform het ingediende werkprogramma. In de begroting van Asten is een bijdrage opgenomen van € 260.338,= structureel. Het verschil wordt veroorzaakt doordat sommige opdrachten niet in het werkprogramma zijn opgenomen. Opdrachten die in het werkprogramma zijn opgenomen, dienen namelijk vooruit te worden betaald. Mocht aan het einde van jaar blijken dat niet het gehele werkprogramma is uitgevoerd, omdat bijvoorbeeld het aantal aanvragen achter is gebleven, dan zijn wij de vooruitbetaalde bedragen kwijt.
Raadsbesluit
Conceptbrief zienswijzen ontwerpbegroting 2015 ODZOB
Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 ODZOB Advies van de commissie
dict : RV.RO.14.tk.011 type : j.strijbosch@asten.nl coll :
Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
Risico’s
Wat mag het kosten
Bijgaand treft u aan:
Voor u ligt ter inzage:
