BESTUURSOPDRACHT
Betreft : Scenario-ontwikkeling Besluit raad/B&W d.d. : 5 juli 2011
Projectverantwoordelijke : Wil Verberkt Projectportefeuillehouder : Jac van Bussel
1. Aanleiding
De voorjaarsnota 2011 laat een negatief meerjarenresultaat zien. De
bezuinigingsvoorstellen uit de kerntakendiscussie zijn onvoldoende om een sluitende meerjarenraming te realiseren.
In de laatste informele raadsbijeenkomst over de kerntakendiscussie is afgesproken dat een andere (verdergaande) vorm van kerntakendiscussie, zoals de scenario-ontwikkeling, eerst aan de orde komt, wanneer blijkt dat de gekozen vorm van kerntakendiscussie onvoldoende resultaten biedt.
2. Probleemstelling
De kerntakendiscussie heeft tot op heden het karakter van ‘kaasschaaf’ gehad. Dit is niet toereikend gebleken. Om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven moeten aanvullende (financiële) maatregelen worden genomen. Om goede keuzes te maken is een kerntakendiscussie in de vorm van een scenario-ontwikkeling van belang.
3. Kaders/bestaand beleid
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om een structureel gezonde financiële huishouding te voeren. De financiële beleidsdoelstelling luidt: het realiseren van een sluitende
meerjarenbegroting 2012-2015 met ruimte voor nieuw beleid.
De financiële kaders zijn de bedragen uit de voorjaarsnota. Daaruit blijken structurele tekorten (structureel en eenmalig). Die tekorten moeten worden opgelost.
Daarnaast zijn er nog enkele risico’s zoals de uitkomsten van het bestuursakkoord en de meicirculaire en de consequenties van bestaand beleid. Deze risico’s moeten worden gekwantificeerd.
Tenslotte zullen er altijd nieuwe eisen en wensen zijn, zodat er financieel ruimte voor nieuw beleid moet worden gecreëerd.
4. Doelstelling
- Ontwikkeling van scenario’s inclusief financiële consequenties en het maken van keuzes op basis van de resultaten daarvan.
- Achterliggende doelstelling is het realiseren van een duurzaam gezonde financiële huishouding (sluitende meerjarenbegroting).
5. Inhoud/actiepunten
- De begroting 2012 “eenmalig” sluitend maken door middel van een dekkingsplan bij de begroting 2012.
- Voorbereiden door het college en het MT van een scenario-ontwikkeling voor de raad.
- Besluitvorming over de scenario-ontwikkeling door de raad. Gericht op een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2013 – 2015.
-2-
6. Tijds- en capaciteitsplanning
- Dekkingsplan begroting 2012: 3e kwartaal 2011 o.g.v. resultaten voorjaarsnota - Voorbereiden scenario-ontwikkeling: 3e en 4e kwartaal 2011
- Scenario-ontwikkeling in de raad: 4e kwartaal 2011 en/of 1e kwartaal 2012 7. Juridische aspecten
N.v.t.
8. Financiële aspecten
De voorbereiding en het houden van een scenario-ontwikkeling betalen we uit de beschikbare middelen.
De uitvoering van de maatregelen uit de scenario-ontwikkeling plannen we in op tijd en kosten.
9. Communicatie
Overleg en informatieverstrekking zullen worden geregeld in een communicatieplan.
Hieronder begrijpen we ook de afstemming met de gemeente Someren.
10. Bestuurlijke planning
Behandeling bestuursopdracht in de commissievergadering van 16 juni 2011 en raadsvergadering van 5 juli 2011.
11. Kwaliteitseisen
1. Resultaat is een sluitende meerjarenbegroting zonder “open” taakstellingen 2. Oplossing voor zowel structureel als eenmalig tekort.
3. Integrale aanpak.
4. Realistische planning van maatregelen.
5. Juridische haalbaarheid.
6. Goede planmatige communicatie met burgers, doelgroepen, partners.
