6 Governance
6.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de al-gemene gang van zaken binnen Veilig Thuis en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult zijn taak op professionele wijze en vanuit een brede maatschappelijke op-tiek. De Raad van Toezicht kent een Reglement Raad van Toezicht dat inzicht biedt in de wijze waarop de Raad zijn verantwoordelijkheden waarmaakt, in de taken en de bevoegdheden van de Raad en het profiel van de leden. De Raad van Toezicht heeft voorts in het Informatieprotocol Raad van Toezicht - Raad van Bestuur Stichting Veilig Thuis, vastgelegd op welke momenten en op welke wijze de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht informatie verschaft. De Raad van Toezicht stelt zich daarnaast zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de instelling.
Verrichte werkzaamheden in 2019
De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vier maal. Tijdens alle vergaderingen werd stilgestaan bij het thema risicobeheersing/awareness. Indien er media-aandacht was geweest, werd deze informa-tie ter kennisname gedeeld met de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar was er meerdere keren aandacht voor de wachtlijst. De medewerkers van VT BNO werkten hard om deze zoveel als moge-lijk te beperken. De Raad van Toezicht heeft hier veel waardering voor. Ook de herijking van de op-dracht Veilig Thuis was een terugkerend thema op de agenda.
Iedere vergadering waarbij de voltallige raad aanwezig was werd, indien er was vergaderd, door de voorzitters van de kwaliteitscommissie en de auditcommissie teruggekoppeld over hetgeen in deze commissies was besproken. Waar aan de orde voorzagen deze kerncommissies de Raad van Toe-zicht van advies.
Eenmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de directeur van Veilig Thuis uit om een vergadering bij te wonen. Diverse algemene en nieuwe ontwikkelingen alsook de huisvesting van de organisatie vanaf oktober 2020, waren onderwerp van dit overleg.
41
De Raad van Toezicht liet zich ook op andere wijze informeren over de algemene gang van zaken bij Veilig Thuis en de rol van de Raad van Bestuur hierin. Dit gebeurde onder meer door met een af-vaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn bij een overleg met de Ondernemingsraad.
Middels kwartaalrapportages werd de Raad van Toezicht periodiek geïnformeerd over de belang-rijkste ontwikkelingen van Veilig Thuis. Ook werd gesproken over de bezoldiging bestuurder en le-den Raad van Toezicht, de WNT, de managementletter 2019, het accountsverslag 2018, de selectie van een externe accountant en de stand van zaken verkoop 2019 en 2020.
De Raad van Toezicht keurde in de vergadering van februari 2019, de eind 2018 aangehouden be-groting 2019 goed. In mei werden de jaarrekening en het jaarbericht 2018 goedgekeurd. De jaarre-kening en het jaarbericht alsook het accountantsverslag 2018 werden doorgesproken in het bijzijn van de externe accountant.
In de laatste vergadering van het jaar werd de begroting 2020 besproken. Deze werd aangehouden en is na een aanpassing in de vergadering van maart 2020 alsnog goedgekeurd. Eveneens in de ver-gadering van maart 2020 werd het jaarplan 2020 doorgesproken en goedgekeurd.
In de eerste vergadering van 2019 heeft de Raad van Toezicht, aansluitend aan het overleg met de Raad van Bestuur, een onderlinge vergadering belegd. In dit onderlinge overleg heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Van deze evaluatie is een verslag gemaakt. De Raad van Bestuur is geïnformeerd over de resultaten. De uit de evaluatie voortkomende actiepunten zijn verwerkt in de jaaragenda en worden periodiek doorgesproken in het agendaoverleg voorzitter Raad van Toezicht, bestuurder en bestuurssecreta-ris.
Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de Stichting Veilig Thuis.
De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deel-belang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad zijn allen be-roepsmatig actief en maatschappelijk geëngageerd. De deskundigheid van de leden is divers. Zij hebben een financiële, juridische, bedrijfsmatige of zorgachtergrond.
Binnen de Raad van Toezicht was in het jaar 2019 de verhouding vrouw – man gelijk.
De samenstelling van de Raad van Toezicht kende in 2019 geen wijzigingen en was op 31 december 2019:
• de heer drs. G.H.M. van Loon (voorzitter)
• mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (vicevoorzitter)
• mevrouw mr. P. Beltman
• mevrouw drs. M.C. Kuijpers MCM
• de heer mr. R.J.L van Bokhoven
• de heer drs. R.J. Feenstra
Kerncommissies
De Raad van Toezicht kent een drietal commissies ter voorbereiding van of advisering over de be-sluitvorming in de Raad van Toezicht.
42
Auditcommissie
Onverlet de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is de Auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, de financiële verslaglegging en de nale-ving van de regelgenale-ving. De leden zijn:
• de heer drs. R.J. Feenstra (voorzitter per 1 januari 2019)
• de heer drs. G.H.M. van Loon
• mevrouw mr. P. Beltman
De Auditcommissie kwam in 2019 drie maal bijeen. Besproken zijn onder andere de volgende on-derwerpen: de kwartaalrapportages, de stand van zaken verkoop 2019 en 2020, de selectie van een externe accountant, de huur van een nieuw pand vanaf oktober 2020, de WNT en de begroting 2019 en 2020. De jaarrekening 2018, het accountantsverslag en de accountantsverklaring 2018 en de managementletter 2019 zijn besproken in aanwezigheid van de externe accountant.
Kwaliteitscommissie
De Kwaliteitscommissie ziet toe op het kwaliteitsbeleid van VT BNO. De leden zijn:
• mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (voorzitter)
• mevrouw drs. M.C. Kuijpers MCM
• de heer mr. R.J.L van Bokhoven
De Kwaliteitscommissie kwam in 2019 drie maal bijeen. Besproken zijn onder andere de volgende onderwerpen: kwaliteitsrisico’s (vast agendapunt), de aanpak van de wachtlijst, de herijking van de opdracht Veilig Thuis, het implementatietraject Wet Meldcode en het vernieuwde handelingsproto-col, expertisegroepen, tijdschrijven, verzuimcijfers, klachten, resultaten van een interne audit en diverse initiatieven zoals zelfverantwoordelijke teams. Twee medewerkers van Veilig Thuis gaven ter vergadering een uitgebreide en verhelderende toelichting over dit laatste thema.
Remuneratie & benoemingscommissie
Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van de Raad van Be-stuur en de Raad van Toezicht. De leden zijn:
• Dhr. drs. G.H.M. van Loon (voorzitter)
• Mevr. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos
De commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur, zo ook in 2019.
Het verslag van het functioneringsgesprek wordt gedeeld met de overige leden Raad van toezicht Aan- en aftredingschema en bezoldiging van de Raad van Toezicht per 31-12-2019
Naam Functie 1e termijn
Aanvang Einde
dhr. drs. G.H.M. van Loon voorzitter 01-01-2017 31-12-2020 mw. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos vicevoorzitter 15-05-2016 14-05-2020
mw. mr. P. Beltman 15-05-2016 14-05-2020
dhr. drs. R.J. Feenstra 01-01-2017 31-12-2020
mw. drs. M.C. Kuijpers MCM 01-04-2018 30-03-2022
dhr. mr. R.J.L. van Bokhoven 01-04-2018 30-03-2022
43
De bezoldiging van de Raad van Toezicht voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en is niet afhankelijk van de resultaten van Veilig Thuis. De bezoldiging van de Raad van Toezicht werd in 2019 gewijzigd. Conform de Governance-code Zorg is de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht opgenomen in de jaarrekening.
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
Per 31 december 2019 vervulden de leden van de Raad van Toezicht de volgende functies:
De heer drs. G.H.M. van Loon
• directeur Financiën van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (hoofdfunctie)
• lid Raad van Toezicht Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant
• bestuurder LUMC Participaties BV
• voorzitter Raad van Commissarissen LUMC Poliapotheek BV
• lid Raad van Toezicht Bernhard Verbeeten Instituut
Mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos
• directeur/bestuurder van de Stichting Bint Welzijn te Sint-Michielsgestel (hoofdfunctie)
• vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugdbescherming Brabant
• commissaris bij de Zorggroep BeRoEmD te ’s-Hertogenbosch, per 18 juni 2019
Mevrouw mr. P. Beltman
• directeur Thema Spoed, Peri-operatief en Intensief, Erasmus MC Rotterdam (hoofdfunctie)
• lid Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdbescherming Brabant
• lid Raad van Toezicht Stichting De Opbouw
Heer drs. R.J. Feenstra:
• lid raad van Bestuur Stichting Woonstad Rotterdam (hoofdfunctie tot 1 september 2019)
• manager VastGoed woningcorporatie Mitros, (hoofdfunctie vanaf 1 september 2019)
• lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, tot 1 september 2019
• lid raad van Toezicht Careyn, tot 1 september 2019
• lid Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdbescherming Brabant
Mevrouw drs. M.C. Kuijpers MCM
• Oprichter en algemeen directeur Sociale Onderneming MedGezel (hoofdfunctie)
• Bestuursvoorzitter Stichting Kind & Ziekenhuis
• Procesbegeleider/Tutor Stichting Aprraisal & Assessment
• Lid Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant
De heer mr. R.J.L. van Bokhoven
• Gebiedsofficier van justitie te parket Den Haag en landelijk coördinerend officier van justitie High Impact Crimes en Mobiel Banditisme (hoofdfunctie)
• Aanklager Instituut voor Sportrechtspraak
44
• Lid adviesraad voor sport gemeente Den Haag
• Voorzitter klachtencommissie politie-eenheid Amsterdam
• Lid Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
• Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant
De leden van de Raad van Toezicht melden het aanvaarden van nevenfuncties aan de overige leden.