Beleggings- en Kredietkantoor voor de Middenstand C.V., afgekort :
« BKM », coöperatieve vennootschap, Vennootschap in vereffening, Waterloolaan 16, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0403.266.909
Uitnodiging gewone algemene vergadering
De coöperanten worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van de CVBA BKM op 7 oktober 2020, om 9 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel, Waterloolaan 16, te 1000 Brussel.
De agenda wordt als volgt vastgesteld : 1. Rekeningen over het boekjaar 2019. - 2. Vereffeningsverslag en volmacht voor neerlegging bij de griffie. - 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2019.
Deelneming aan de algemene vergadering. : om met stemrecht te mogen deelnemen aan deze algemene vergadering moeten de coöpe-ranten uiterlijk vijf dagen voor de algemene vergadering kennis geven van hun intentie om aan deze algemene vergadering deel te nemen, per brief gericht aan de zetel, c/o. Beobank, Secretariaat-Generaal, François Staroukine. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoor-digen uitsluitend door andere vennoten bij schriftelijke volmacht die dezelfde voorwaarden moet vervullen.
De NV Beobank, vereffenaar.
(2775)
Comptoir de Dépôts et de Crédits aux Classes Moyennes, en abrégé :
« CDCM », société coopérative, société en liquidation, boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0403.266.909
Convocation assemblée générale ordinaire
Les Coopérateurs de la SCRL CDCM sont invités à l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2020, à 9 h 30 m, au siège social sis boulevard de Waterloo 16, à 1000 Bruxelles.
L’ordre du jour est fixé comme suit : 1. Comptes de l’exercice 2019. - 2. Rapports de liquidation et procuration pour dépôt au greffe. - 3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019.
Participation à l’assemblée générale : les coopérateurs souhaitant assister avec droit de vote à ladite assemblée doivent faire part de leur intention par écrit adressé au siège social de CDCM, c./o. Beobank, Secrétariat Général, François Staroukine, au plus tard cinq jours avant la date de l’assemblée; ils peuvent se faire représenter exclusivement par d’autres coopérateurs et par procuration écrite adressée dans les mêmes conditions.
La SA Beobank, liquidateur.
(2775)
ageas SA
Bruxelles, le 22 septembre 2020.
Invitation à l’Assemblée Générale Spéciale
des Actionnaires d’ageas SA/NV le jeudi 22 octobre 2020 à 10 h 30 m.
Le Conseil d’Administration d’ageas SA/NV invite les actionnaires à l’Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires (l’ « Assemblée ») d’ageas SA/NV le jeudi 22 octobre 2020 à 10 h 30 m, au Théâtre National, Boulevard Emile Jacqmain 111-115, 1000 Bruxelles.
Compte tenu du contexte actuel et des mesures imposées par les autorités belges pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19), ageas demande à ses actionnaires de tenir compte de ce contexte et de ces mesures. En conséquence, ageas recommande vivement à ses actionnaires de ne pas participer à l’Assemblée physiquement et d’exprimer leur vote avant l’Assemblée, en utilisant le formulaire de vote ou le modèle de procuration mis à leur disposition. La société organisera une diffusion de l’Assemblée. Les actionnaires sont encouragés à suivre la diffusion de l’Assemblée.
Nous attirons par ailleurs l’attention des actionnaires sur le fait qu’ils ne seront admis et ne pourront voter à l’Assemblée que pour autant qu’ils soient détenteurs à la Date d’Enregistrement du nombre d’actions pour lesquelles ils ont indiqué leur intention d’exercer leur droit de vote à l’Assemblée et ce, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent à la date de l’Assemblée.
Cette Date d’Enregistrement est fixée au 8 octobre 2020 à minuit (CET), conformément à l’article 18 a) des statuts de la société.
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée 1. Ouverture
2. Dividende
Proposition d’adopter un dividende intermédiaire brut relatif à l’exercice 2019 d’EUR 2,38 par action ageas SA/NV, payable à partir du 5 novembre 2020. Le dividende sera financé par les réserves distribuables.
3. Nomination
Conseil d’Administration
Proposition de nommer Mr. Hans De Cuyper, en tant que membre non-indépendant du Conseil d’Administration de la société, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024.
Mr. Hans De Cuyper portera le titre de Chief Executive Officer conformément aux Statuts.
Cette proposition est subordonnée à l’approbation de la nomination par la Banque Nationale de Belgique
Monsieur Hans De Cuyper est de nationalité belge et il détient un master en sciences mathématiques (1991) et actuarielles (1993), délivré par l’Université de Louvain et un Executive MBA en Service financiers de la Vlerick Leuven Gent Management School (2004). Hans De Cuyper est entré au sein du groupe Ageas en 2004 en qualité de Director Insurance Management Asia à Hong Kong. En 2007, il est devenu le Chief Financial Officer d’Etiqa Insurance & Takaful, une coentreprise entre Maybank et Agas en Malaisie. De 2011 à 2013, il a été membre de l’Executive Committee de Maybank, la première banque de Malaisie, et Chief Executive Officer d’Etiqa. De 2013 à 2015, Hans De Cuyper a occupé la fonction de Chief Financial Officer d’AG Insurance, la filiale belge d’Ageas. Depuis le 1eroctobre 2015, il est le Chief Executive Officer d’AG Insurance et, à ce titre, est membre du Management Committee de la société.
4. Rémunération CEO
Proposition de positionner la rémunération de base du CEO d’Ageas dans une fourchette d’EUR 650.000 à EUR 900.000 brut / an et de la fixer, à partir du 1ernovembre 2020, à EUR 650.000 / an avec un objectif STI de 50% et un LTI de 45%. Le poids des composants pour déterminer le STI sera celui des KPI Ageas (70%) et des KPI individuels (30%).
5. Prime de transition Mr. Jozef De Mey
Proposition de fixer la prime de transition de Mr. Jozef De Mey à EUR 100.000.
6. Clôture
Modalités de participation Principe
Les actionnaires qui souhaitent pouvoir émettre leur vote durant l’Assemblée d’ageas SA/NV peuvent :
- soit assister personnellement à l’Assemblée;
- soit voter par correspondance;
- soit se faire représenter à l’Assemblée, c’est-à-dire donner un mandat (procuration) à un mandataire afin que ce dernier vote en leur nom. Ce mandataire peut être un représentant d’ageas SA/NV.
Formalités pratiques
• Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées directement auprès de la société, il leur suffit, en utilisant le formulaire qui leur a été transmis, d’aviser par écrit la société de leur présence ainsi que du nombre d’actions pour lesquelles ils souhaitent exercer leur droit de vote. La société déterminera la qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistrement.
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées auprès d’une banque ou de toute autre institution financière, il leur appartient de contacter ladite banque ou l’institution financière (par le biais de leur agence) et de leur demander d’aviser la société de leur présence ainsi que du nombre d’actions pour lesquelles ils souhaitent exercer leur droit de vote. La qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistrement sera attestée par la banque ou l’institution financière.
Attention :
o Nous invitons l’actionnaire à demander à sa banque ou à son institution financière une attestation de sa qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistrement que l’actionnaire pourra présenter à la société le jour de l’Assemblée dans l’hypothèse où la lettre d’accès transmise habituellement ne lui serait pas parvenue en temps utile.
o Les actionnaires qui ont rempli toutes les formalités pratiques et qui n’ont pas reçu de lettre d’accès d’ageas SA/NV, au plus tard le 15 octobre 2020 peuvent contacter la société (voir rubrique
« Informations pratiques ») afin d’obtenir une copie de ce document.
o Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le Théâtre National.
• Actionnaires souhaitant voter par correspondance :
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées directe-ment auprès de la société, il leur suffit de renvoyer à ageas SA/NV le formulaire de vote qui est mis à la disposition des actionnaires sur le site web d’Ageas. La société déterminera la qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistrement.
> Pour les actionnaires dont les actions ne sont pas enregistrées directement auprès de la société, il est indispensable :
1) de renvoyer à ageas SA/NV le formulaire de vote précité; ET 2) de contacter la banque ou l’institution financière auprès de laquelle leurs actions sont enregistrées (par le biais de leur agence) et de leur demander d’aviser la société quant au nombre d’actions pour lesquelles ils souhaitent exercer leur droit de vote. La qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistre-ment sera attestée par la banque ou l’institution financière.
• Actionnaires souhaitant se faire représenter
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées directe-ment auprès de la société, il leur suffit de renvoyer à la société le modèle de procuration qui leur a été transmis. La société déterminera la qualité d’actionnaire à la Date d’Enregistrement.
> Pour les actionnaires dont les actions ne sont pas enregistrées directement auprès de la société, il est indispensable :
1) de renvoyer à la société une procuration. Un modèle de procuration est à cet effet mis à la disposition des actionnaires ; ET
2) de respecter les mêmes formalités que celles requises pour les actionnaires qui souhaitent assister personnellement à l’Assemblée, telles que celles-ci sont décrites ci-dessus.
Lors de leur enregistrement, les actionnaires sont invités à informer la banque ou l’institution financière de leur intention de se faire représenter à l’Assemblée afin que ces dernières puissent en aviser la société.
Délais pour remplir les formalités
Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que leur souhait de participer à l’Assemblée ne sera pris en considération que pour autant qu’ils soient détenteurs d’actions enregistrées en date du JEUDI 8 octobre 2020 à minuit (CET) (la Date d’Enregistrement).
Les actionnaires doivent par ailleurs respecter les délais suivants :
• Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Doivent impérativement avoir donné leurs instructions, selon le cas, à la société, à leur banque ou leur institution financière au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020 (étant entendu qu’il leur est loisible de se manifester dès la publication de la convocation pour l’Assem-blée). Les banques et autres institutions financières doivent communi-quer à la société les instructions de leurs clients au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020.
• Actionnaires souhaitant voter par correspondance :
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées directe-ment auprès de la société, le formulaire de vote doit être en possession de la société au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020.
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées auprès d’une banque ou de toute autre institution financière, ils doivent impérativement :
- avoir donné leurs instructions à leur banque ou leur institution financière au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020 (étant entendu qu’il leur est loisible de se manifester dès la publication de la convocation pour l’Assemblée) ; ET
- veiller à ce que le formulaire de vote soit en possession de la société au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020.
• Actionnaires souhaitant se faire représenter
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées directe-ment auprès de la société, la procuration doit être en possession de la société au plus tard le vendredi 16 octobre 2020.
> Pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées auprès d’une banque ou de toute autre institution financière, ils doivent impérativement :
- avoir donné leurs instructions à leur banque ou leur institution financière au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020 (étant entendu qu’il leur est loisible de se manifester dès la publication de la convocation pour l’Assemblée) ; ET
- veiller à ce que la procuration soit en possession de la société au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020.
Le formulaire de vote et la procuration peuvent être envoyés à la société par courrier postal ou par e-mail à general.meeting@ageas.com, accompagnés d’une copie scannée ou photographiée du formulaire de vote ou de la procuration complétés et signés.
Confirmation du vote
Les actionnaires qui ont voté en personne, par correspondance ou par procuration peuvent, sur demande adressée à la société, recevoir la confirmation que leur vote a été valablement enregistré et pris en compte par la société. Cette demande doit être introduite dans les trois mois à compter de la date du vote.
Diffusion sur internet
La société organisera une diffusion en différé de l’Assemblée. Les actionnaires sont invités à consulter à l’avance le site web d’Ageas pour savoir comment accéder à la diffusion en différé de l’Assemblée.
Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour et droit de poser des questions
Un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins 1% du capital ou détenant des actions pour une valeur boursière d’au moins 50 millions EUR a (ont) le droit de faire inscrire des points à l’ordre du jour d’une Assemblée, mais aussi de déposer des propositions de résolution relatives à des points existants ou nouveaux de l’ordre du jour.
Le droit de requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour ou de déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour ne s’applique pas à une seconde Assemblée convoquée en raison de l’absence des conditions de quorum requises pour la première Assemblée.
Pour pouvoir exercer ce droit d’inscription de points à l’ordre du jour, les actionnaires doivent prouver qu’à la date où ils introduisent leur demande, ils possèdent effectivement au moins 1% du capital ou qu’ils détiennent des actions pour une valeur boursière d’au moins 50 millions EUR. Ils doivent également faire enregistrer le nombre d’actions requis à la Date d’Enregistrement, conformément aux formalités d’enregistrement décrites ci-dessus.
La possession d’actions, à la date de dépôt de la demande, est établie comme suit :
- pour les actions directement enregistrées auprès de la société : par l’enregistrement dans le registre des actions d’ageas SA/NV;
- pour les actions enregistrées auprès d’une banque ou d’une autre institution financière : à l’aide d’une attestation d’inscription en compte établie par un teneur de compte ou par un organisme de liquidation reconnus.
À chaque demande doit être joint le texte des points à l’ordre du jour à ajouter ainsi que celui des propositions de résolution correspon-dantes, et/ou des propositions de résolution relatives aux points à l’ordre du jour existants ou nouveaux. Les demandes doivent également mentionner l’adresse postale ou l’adresse de messagerie électronique à laquelle ageas SA/NV pourra envoyer un accusé de réception.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour et de dépôt de propositions de résolution doivent être parvenues à la société au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à minuit (CET).
Le cas échéant, ageas SA/NV publiera un ordre du jour complété, au plus tard le mercredi 7 octobre 2020. Simultanément, un modèle adapté de procuration ainsi qu’un formulaire adapté de vote seront publiés sur le site internet. Toutes les procurations et formulaires de vote déjà transmis resteront toutefois valables pour les points de l’ordre du jour qui y sont mentionnés.
En outre, tous les actionnaires ont le droit de poser des questions par écrit, avant l’Assemblée, aux administrateurs en ce qui concerne les points à l’ordre du jour et à leur rapport éventuel, ainsi que le cas échéant au commissaire à propos de son rapport ; il leur est également loisible de poser oralement des questions, pendant l’Assemblée, sur les points à l’ordre du jour ou sur les rapports.
Les questions posées par écrit ne recevront une réponse que si l’actionnaire en question a bien rempli les formalités d’enregistrement mentionnées ci-dessus (au plus tard à la Date d’Enregistrement), ainsi que les formalités de notification de son intention de participer à l’Assemblée (pour le vendredi 16 octobre 2020 au plus tard), pour autant que la question écrite soit parvenue à la société au plus tard le vendredi 16 octobre 2020.
Les actionnaires qui satisfont aux conditions précitées peuvent adresser leurs demandes relatives à leur droit d’inscription de points à l’ordre du jour et à leur droit de poser des questions à l’adresse postale, à l’adresse de messagerie électronique ou au numéro de fax mentionnés sur la présente convocation (voir rubrique « Informations pratiques »).
- Documents disponibles
Le modèle de procuration et le formulaire de vote dont mention ci-dessus sont gratuitement disponibles au siège de la société pour les actionnaires ainsi que pour tout tiers intéressé.
Les documents relatifs à l’Assemblée peuvent, par ailleurs, être consultés sur le site Internet www.ageas.com/fr, rubrique « Investis-seurs », suivie de la rubrique « Actionnaires – Assemblée Générale des Actionnaires ».
- Protection des données
La société est responsable du traitement des données à caractère personnel qu’elle reçoit dans le cadre des Assemblées conformément aux lois ou dispositions en vigueur, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces données seront utilisées pour l’analyse et la gestion de la procédure de participation et de vote aux Assemblées et seront transmises à des tiers, y compris des prestataires de services externes qui traitent les données à caractère personnel au nom de la société pour les finalités susmentionnées.
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel par la société, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous : https ://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/
Ageas_actionnaires_FR.pdf.
Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou exercer vos droits en envoyant à cet effet une demande dûment datée à la société par courrier électronique (privacy@ageas.com).
- Informations pratiques
Les actionnaires souhaitant obtenir plus d’informations concernant les modalités de participation à l’Assemblée sont invités à contacter la société :
ageas SA/NV
Corporate Administration Rue du Marquis 1, boîte 7 1000 Bruxelles
Uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV op donderdag 22 oktober 2020 om 10.30 uur.
De Raad van Bestuur van ageas SA/NV nodigt de aandeelhouders uit voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de
“Vergadering”) van ageas SA/NV op donderdag 22 oktober 2020 om 10.30 uur in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel.
Gezien de huidige context en de door de Belgische autoriteiten opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, roept Ageas zijn aandeelhouders op om rekening te houden met deze context en deze maatregelen. Ageas raadt zijn aandeelhouders bijgevolg ten stelligste aan om de Vergadering niet fysiek bij te wonen en hun stem voorafgaandelijk aan de Vergadering, via het hun ter beschikking gestelde stemformulier of model van volmacht, uit te brengen. De vennootschap zal een uitzending van de Vergadering organiseren via internet. De aandeelhouders worden aangemoedigd om de vergadering via internet te volgen.
We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat ze enkel zullen worden toegelaten en zullen kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.
Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 8 oktober 2020 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.
AGENDA van de Vergadering 1. Opening
2. Dividend
Voorstel tot vaststelling van een tussentijds bruto-dividend voor het boekjaar 2019 van EUR 2,38 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 5 november 2020. Het dividend zal worden betaald vanuit de distribueerbare reserves.
3. Benoeming Raad van Bestuur
Voorstel tot benoeming van de heer Hans De Cuyper als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024. De heer Hans De Cuyper zal de titel dragen van Chief Executive Officer overeenkomstig de Statuten.
Dit voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de benoeming door de Nationale Bank van Belgïe.
De heer Hans De Cuyper heeft de Belgische nationaliteit en behaalde de graad van master in zowel wiskunde (1991) als actuariële (1993) wetenschappen aan de Universiteit van Leuven (KUL) en een Executive MBA in Financial Services aan de Vlerick Leuven Gent Management School (2004).Hans vervoegde de Ageas groep in 2004 als Director Insurance Management Asia in Hong Kong. In 2007, verhuisde hij naar Maleisië om er Chief Financial Officer te worden van Etiqa Insurance &
Takaful, de joint-venture tussen Maybank and Ageas. Van 2011 tot 2013,
Takaful, de joint-venture tussen Maybank and Ageas. Van 2011 tot 2013,