7 JAARVERSLAGGEVING 2018

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELUK VOORTGEZET ONDERWUS

HUIZEN

JAARVERSLAGGEVING 2018

ERFGOOIERS COLLEGE

Christelijke Scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo-gymnasium

d

VAN

7

T

STICHT?NG VOOR PROTEST..{NTS CHRISTEI?JK VOORTGEZET ONDERWUS HUIZEN

INHOfü)SOPGAVE

$

Bestuursverslag A.1 Jaarrekening

A.1.1 Balansper31december20l8

A.1.2 Staatvanbatenenlastenover20l8

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling A.1.4.I Toelichtingbehorendetotdebalans

A.1.4.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

A.1.4.3 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten A.1.4.4 Uitsplitsing staat van baten en lasten Erfgooiers College 2fü8 A.1.4.5 Uitsplitsing staat van baten en lasten Boekenfonds 2fü8

B

Overige gegevens

B.1 (Voorstel) bestemming van het totaal resultaat B.2 Controleverklaring

B.3 Gebeurtenissen na balansdatum

B.4 Verbonden partijen

C Bíjlagen

C.1 Gegevens over de rechtspersoon C.2 0CenW bijlagen

1

27

29

30

31

35

42

43

52 53

54 55 56 57

58 59

$

7

STi(,HTING VOQR PRQTESTANTS (:tJF<ISTE(fülK: VQQRT(gE7ET QNC)FfüV!,IS HUl7fö

*

BESTuURSVERSLAG

Inhoudsopgave

l.ú. JURIDISCHE STRUCTUUR.

2

1.s. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT.

3

1.C. DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE.

4 1.D. HET GEBOUW

4 2. ONÏWIKKELINGEN

s

2.A. EDUCATIONAL GOVERNANCE

2.B. SCHOOLLEIDING EN RECTOR/BESTUURDER

2.C. AANTAL LEERLINGEN

5

2.o. oNDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN

6 2.E. INTERNATIONALISERING

2.F. KWALITEIT ONDERWuS (KWALITEITSAGENDA VO)

2.G. SAMENWERKINGSVERBAN[) QINAS EN PASSEND ONDERWIJS

2.H. ZORG

10

2.1. VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

10 2.J. AVG

11

2.K. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

12 3. PERSONEELSBELEID

12 3.A. PERSONELE BEZEÏING

12

3.B. INTEGRAAL PERSONEELS BELEID (IPB)

3.C. BELEID ROND ZIEKTE.

13

3.D. BELEID BEHEERSING U?TKERING Bu ONTSLAG

3.E. INTEGR?TEITSREGEL?NG

14 4, OVERIGE

14 4.A. KLACHTENAFHANDELING.

14 4.B. SCHOOLBOEKEN

14

4.C. OUDERBuDRAGEN

14 4.0. TOELATINGSBELEID

14

4.E. BESTEDING PRESTATIEBOX

14

S. FINANCIËLE GEGEVENS

15

5.Al. Fmúíva?j?e RISlCO"S EN ONDERWuSKUNDIGE KENGETALLEN

5.B. PROCEDURES EN R?S?COBEHEERSING

17

5.c. Fixúnci?ií SITuATlE PER 31 DECEMBER 2018

17 s.í). TREASURY BELEID

19

6. CONÏINUÏÏEITSPARAGRAAF

19 6.A. GEGEVENSSET

19 6.s. OVERIGE RAPPORÏAGES

21

1

7

7

STI(,tjTlu(; VQQB FEOTESTáNTS (,tjRISTal,IK VQQR,T(ÁZET QN0ER,WI& ü

1. Algemene informatie

1 .a. Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het Erfgooiers College is een stíchtingsvorm. Het Erfgooíers College valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Huizen. Deze stichting is in 1994 opgericht. In 2015 is er een structuurwijziging doorgevoerd, waardoor er een expliciete scheiding is van Toezicht en Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) van de stichting is

eindverantwoordelijk voor de activiteiten. Naast het CvB is er een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2018 uit 6 leden, in 2018 zijn er geen wijzigingen in

de samenstelling van de RvT.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2018 uit:

Naam Rol

drs. O.J.M. (Olaf) van Dijk (1969) ^Voorzitter

Remuneratie Cie.

drs. A. (Anneke) Doesburg ma (1958) Lid

Remuneratie Cie.

Lid Audit Cie.

Lid

drs. A. (Andy) Makkinje (1966) E.C.J. (Esther) de Koning (1973)

Ing. G.M. (Gerard) de Bruijn (1966)

J. (Jan) Sni3der (1975)

Benoeming Termijn")

14-08-20i5 1atermijn-2018/

2022

14-08-2015 2etermijn-2021 14-08-2015 1etermijn-2019/

2023

27-06-2017 letermijn-2021/

2025

27-06-2017 1"termijn-2021/

2025

27-06-2017 letermijn-2021/

2025

") Jaar herbenoeming /Definitief aftreden

Bestuur en directie

!n 201 8 is er afscheid genomen van de rector/bestuurder Yzaäk Jacobi, per 31 augustus 2018, nadat hij te kennen heeft gegeven elders een nieuwe functie te hebben aanvaard. Binnen de opzegtermijn is er ruim gelegenheid geweest de tijdelijke opvolging te organiseren. De heer Koos

Nieuwland is bereid gevonden de vacature ad interim te vervullen, samen met Jaap Augustijn vormt hij het College van bestuur ad interim. De verdeling van de specifieke dossiers is als volgt

afgesproken:

Koos Nieuwland (functie: Rector/bestuurder a.i.) met specifieke aandacht voor de dossiers:

1. Onderwijs(implementatieSchoolplan20l8-2022)

2. Externe samenwerking

Jaap Augustijn (functie: Plv. Rector/bestuurder a.i.) met specifieke aandacht voor de dossiers:

1 . Nieuwbouw (voorbereiding en afstemming van geplande nieuwbouw van de school)

2. Financiën

Het Bestuur bestond in 2018 uit:

Naam Rol Datumin/uit Datumaanvang

dienst functie

1-05-2012/ 14-08-2015

31-08-2m8 n.v.t.

n.v.t.

Y. Jacobi MPM (1970) Rector, bestuurder

Rector,bestuurdera.i. n.v.t. 1-9-2018

Plv. Rector, bestuurder n.v.t.

a.i.

Drs. J.C. Nieuwland (1953) Drs. J. (Jaap) Augustijn (1961)

In 2019 zal verdere invulling worden gegeven aan de opvulling van de ontstane vacature rector/bestuurder. Daarvoor zijn in december 2018 afspraken gemaakt met een gespecialiseerd

bureau voor werving en selectie.

2

,,J:fl

STI(;'HTING VQ(;)F< PBOTFSTANTS C:tJRlSTafülK VQQRT(3e7FT QNDFF<Wl,IS HU!7fö Het managementteam van de school bestaat uit de directie en drie sectorleiders die de leiding

hebben over de sectoren mavo-havo-vwo. vwo+ en gymnasium.

1 .b. Verslag Raad van Toezicht

Er is in 2018 toezicht gehouden op het naleven van het voorgenomen beleid en activiteiten van het Erfgooiers College. Hiervoor zijn wij (RvT, rector/bestuurder (a.i) en plaatsvervanger) 7 keer in een reguliere vergadering bijeengekomen met de volgende onderwerpen (conform het

Toezichtskader):

6 februari 2018 - Schoolplan 2018-2022

lOapril20l8 -toezichtskader(vergaderingwasinitieel20maartgepland)

1 5 mei 2018 - éénpitter zijn en strategische samenwerking

26 juni 2018 - bouwzaken, klokkenluidersregeling, financiën (JR 2017 vastgesteld)

18 september 2018 - kennismaking Koos Nieuwland + toezichthouders, WNT vaststellen 30oktober20l8 -strategischesamenwerking,bouwzaken,kwaliteitvanonderwijs lldecember20l8 -financiën(begroting20l9goedgekeurd),strategische

samenwerking

Op 18 april en 8 november 2018 is er een vertegenwoordiging van de RvT aanwezig geweest bij de vergaderingen van de (P)MR. Er is gesproken over identiteit, HR-gesprekscyclus, schoolplan, werkdruk, de begroting en over de ervaringen met de ontstane vacature rector/bestuurder en gekozen ad interim invulling. Van beide bezoeken is verslag gedaan in de reguliere RVT-

vergaderingen.

De voorzitter heeft met de bestuurder(s) naast de reguliere vergaderingen overleg ter voorbereiding van de vergaderingen of om lopende zaken te bespreken.

In 2018 zijn er extra vergaderingen gehouden na het aangekondigde vertrek van Yzaäk Jacobi om

de ontstane situatie en (tijdelijke) oplossing te bespreken.

De Audit-commissie is in 2018 diverse keren bijeen geweest waarvan verslag is gedaan in de

reguliere RvT vergaderingen.

Naast de formele vergaderingen hebben leden van de RvT bijeenkomsten van de school bezocht.

Denk aan de examenuitreiking, open dag, voorlichtingsavonden voor ouders en de Paas- en

Kersfüieringen,

*

ë

*

*

*

De RvT heeff toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen middels overleg in de auditcommissie, managementrapportages en onderzoeksopdracht aan de accountant.

De RvT heeft de code goed bestuur onderschreven en daar geen afwijkingen op geconstateerd.

Er is een overzicht van de betaalde en onbetaalde (neven)functies van de toezichthouders.

De RVT heeft geen situatie met tegenstijdige belangen gehad.

In 2019 heeft een zelfevaluatie onder leiding van een externe voorzitter van Verus

plaatsgevonden.

Besluiten

De volgende besluiten zijn door RvT genomen in 2018:

Nummer Datum

2018-fü 10-04-2018 Toezichtskaderwordtvastgesteld

2fü8-02 26-06-2018 FinancieelJaarverslag2017wordtgoedgekeurd

2018-03 18-09-2018 BenoemingtijdelijkCollegevanBestuurwordtgoedgekeurd 2018-04 18-09-2018 lnhuurKoosNieuwlandwordtgoedgekeurd

2018-05 18-09-2018 BepalingklassenindelingWNTvastgesteld

Toestemming aan CvB om eventuele strategische samenwerking in

de regio verder te onderzoeken Begroting 2019 wordt goedgekeurd Meeriarenbegroting wordt vastgesteld

2018-06 2018-07 2018-08

30-10-2018 11-12-2018 11-12-2018

3

$':.',

7

STI(,HTIN(3 VQQB PEOTESTAUTS (,UBlSTafülK VQQET(;EZET QN0ER,WfülS !:lUlZEN

2018-09

Akkoord op offerte bureau EVS voor werving & selectie

11-12-2018 rector/bestuurder

Werkgeverschap

Het jaargesprek door de Remuneratiecommissie met de bestuurder is gehouden op 9 februari 2018. Op 27 augustus is er een eind-gesprek gevoerd met Yzaäk Jacobi.

Honorering Raad van Toezicht

In 2018 is er vergoeding verstrekt aan de toezichthouders. Het betreft in totaal €6.500,- exclusief btw. De kosten zijn verantwoord in de Jaarrekening.

Namens de Raad yan Toezicht

Drs. 0.J.M. van Dijk - voorzitter

1 .c. Doelstelling van de organisatie

Het Erfgooïers College is een scholengemeenschap in Huizen voor christelijk voorgezel onderwijs met ruim 1100 leerlingen en meer dan 110 personeelsleden. Op de school wordt dagonderwijs aangeboden voor gymnasium, vwo, havo en mavo. Het onderwijs, waarin het leren van de leerling centraal staat, omvat vele activiteiten, binnen en buíten school. Het Erígooiers College heeft als missie vanuit de christelijke identiteit het onderwijs aan de aan haar toevertrouwde leerlingen zodanig te verzorgen, dat de leerlingen op een verantwoorde wijze worden voorbereid op de maatschappij. Het Erfgooiers College geeft verwachtingsvol, eigentijds onderwijs. De school ís letterlijk een werkplaats van het leren: zowel de fysieke ruimte, als de voorzieningen en het pedagogisch klimaat stimuleren het leren van leerlingen en medewerkers. Ons onderwijs is er op gericht leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig functionerende burgers.

1 .d. Het gebouw

Het onderwijs wordt, na de realisatie van de (ver)nieuwbouw in 1998, op één locatie aan de Graaf Wichman 175 gegeven. Een deel van het gebouw is toen nieuwgebouwd, een deel gerenoveerd.

In 2016 zijn geen grote verbouwingen geweest.

Voor het onderhoud van het gebouw is door de firma Asset een in januari 2013 geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan opgesteld wat loopt van 2013 tot en met 2032. Uít deze actualísatíe kwam naar voren dat de kosten aan het pand erg hoog werden als gevolg van de leeftijd van het gebouwdeel uit 1981 en alle installaties die toen zijn geplaatst.

Vanaf 2014 is met de gemeente onderhandeld over mogelijke scenario's van verbetering van de gebouwensituatie. Het bedrijf M3V is uitgenodigd om de onderwijsvisie van de school te vertalen naar een gebouw. De uitwerking daarvan is in 2016 aan de gemeente aangeboden. In de onderhandeling met de gemeente is besloten om een aantal uitgangspunten voor het nieuwe

gebouw vast te stellen:

-Er wordt qebouwd voor 1 050 leerlingen omdat volgens de prognose van PVG(Bureau Planning Verband Groningen) en Pronexus dit aantal leerlingen op termijn realistisch is.

-Op het gebied van duurzaamheid is Frisse Scholen B het uitgangspunt voor het gehele gebouw.

-Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een energieneutraal pand.

In 2016 is met de gemeente een budgetovereenkomst besproken en getekend. In 2016 is een bouwcommissie aan de slag gegaan met de verdieping van het plan van eisen; met de omwonende is in een aantal sessies gesproken over de plaats van het pand. [)at heeft in het voorjaar van 2017 geresulteerd in de start van een bestemmingsplanwijziging. Deze

bestemmingsplanwijziging is in juli 2017 door de gemeenteraad aangenomen. In september is een bezwaar aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan dat in april 2018 is behandeld door de raad van state. In april 2018 is het bestemmingsplan definitief geworden waarna het proces van de Europese aanbesteding is gestart. Dit proces heeft er in december toe geleid dat er een inschrijving is gedaan met een hoger bedrag dat het beschikbare budget. In februari 2019 heeft de gemeenteraad van Huizen ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders om extra budget ter beschikking te stellen om de nieuwbouw mogelijk te maken. In februari 2019 is het contract getekend met de firma Zenzo/Lithos om te komen tot het realiseren van:

4

,IZ

ST!(;:HTIN(; V(;)QF< FBQTFSTAtJTS QtJ!EISTEII,Ití VQQRT(;E7FT QNDERWI,15 HUI/EN -een volledig nieuw schoolgebouw van 6600 m2 dat geschíkt is om maximaal 1050 leerlingen te

huisvesten

-een gasloos gebouw.

-voorbereiding om te komen een zoveel mogelijk energieneutraal gebouw.

Als gevolg van de bouwplannen zullen de investeringen in het huidige pand worden

geminimaliseerd.

De activa die niet meegaan naar het nieuwe gebouw zijn m.i.v. 201 5 in vier jaar versneld

afgeschreven. De onderhoudsvoorziening is in 2015 deels vrijgevallen. Het overblijvende saldo is voldoende om tot aan de oplevering van de nieuwbouw het noodzakelijke onderhoud te kunnen

uitvoeren.

2. Ontwikkelingen

2.a. Educational Governance

Nadat in het voor'5aar van 2fü 5 de transitie van een toezichthoudend bestuur naar een Raad van Toezicht model bekrachtigd is, is in 2016 een vervolg gegeven aan dit traject. In september heeft een evaluatie van de vernieuwde werkwijze plaats gevonden onder leiding van Scolix. Hierbij stond het functioneren van de Raad van Toezicht en de bestuurder centraal, waarbij ook kritisch is

gekeken naar de wijze waarop deze invulling geven aan hun nieuwe rol. Naast deze evaluatie is er in 2016 gewerkt aan een verdere uitwerking en specificatie van het toezichtskader dat gehanteerd wordt door de Raad van Toezicht van het Erfgooiers College. Het Erfgooiers College voldoet

hiermee aan de Code Goed Bestuur in het voortgezet onderwijs.

2,b. Schoolleiding en rector/bestuurder

De conrector onderwijs, de heer Van Gurp vertrok per 1 februari 2018 wegens een benoeming tot conrector/plv. rector op een andere school. Zíjn verantwoordelijkheden voor het onderwijs zijn overgenomen door de sectorleiders als groep, waarvoor hun betrekkingsomvang werd uitgebreid.

De heer Y. Jacobi gaf in mei 2018 aan dat hij ontslag wilde nemen wegens zijn benoeming tot rector/bestuurder in Meppel per 1 september 2018. Gezien de zomerperiode was het de Raad van Toezicht niet mogelijk om tijdig een nieuwe rector/bestuurder te benoemen. Om deze reden is per 1 september 2018 de heer drs. J.C. Nieuwland ingehuurd als rector/bestuurder a.i., in princípe voor de periode van de cursus 201 8-201 9. Zijn opdracht als - parttime - rector/bestuurder is het leiding geven aan de school samen met de plv. rector, en het verder vormgeven aan het schoolplan, waarbij het onderwijs centraal staat. De plv. rector is voor de periode van 2fü 8-2019 benoemd tot

Iid van College van Bestuur a.i.

2.c. Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op de peildatum 1 oktober 2017 bedraagt 1 .096 (1 oktober 2016: 1 .166) en dit aantal is bepalend voor de hoogte van de vergoeding voor het jaar 2018. Door de

bevolkingsopbouw in Huizen/Blaricum is het aantal leerlingen in de bovenbouw van de lagere

scholen aan het dalen.

De regionale verdeeldheid van de leerlingen is als volgt:

Huizen Blaricum Eemnes Laren Naarden Almere Bussum Hilversum

Overig

776 134 119 44 8 5 5 2 3

5

l'i

SWIZ VQ?RQTJo8TANJS QWu VQOR,TQE7FJ uF? t?u

1300 ---

i

1250 -

l

1150

u

l ïïoo '

i

íoso -

i

l

1000

950

l

goo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2C)14 2015 2016 2017 2018

Voor de komende jaren wordt een instroom verwacht van jaarlijks 200 leerlingen. Het aantal Ieerlingen op school zou dan uiteindelijk uitkomen op gemiddeld zo'n 950.

Deze ontwikkeling heeft effect op de ruimtebehoefte van het Erígooiers College en op de behoefte aan personeel. In de komende jaren zal er een goter risico op overbezetting van het onderwiizend personeel zijn.

2.d. Onderwijskundige ontwikkelingen Schoolplan 1822

In het voorjaar 2018 is het nieuwe strategisch beleidsplan, het schoolplan 1822 voor de periode 2018-2022, opgesteld. Het vormt een geheel van beschrijvingen en doelen die voor de komende periode van belang zijn? Het is tot stand gekomen door input bij docenten op te halen, de directie heeft deze vervolg-ens verwekt en tot een geheel gemaakt. Het schoolplan 1 822 is herhaaldelijk in de MR besproken, dit overleg heeft tot aanpassingen geleid. waarna de MR kon instemmen. De MR heeft daarbij wel de vraa-g naar een meer concrete uitwerking gesteld. De RvT heeft de

bestuurder toestemming gegeven het schoolplan 1822 vast te stellen.

In het schoolplan 1822 is voortgebouwd op enkele al bestaande ontwikkelingen. Het aanbieden van de modules (creatieve modules en www-modules) biedt leerlingen in de onderbouw

mogelijkheden om eigen keuzes ten aanzien van projecten te doen, niet elke leerling volgt hierbij hetzelfde programma. Deze werkwijze is in (2016 en in) 2017 benoemd als eerste uitwerking van

gepersonaliseerd onderwijs.

Formatief evalueren is ook een eerder gestarte ontwikkeling die voortgang vindt in het schoolplan 1822. Met formatief evalueren krijgt de leerling betere feedback op zijn voortgang in het

Ieerproces, waarmee de leerling meer eigen verantwoordelijkheid voor het leren kan dragen.

De eerder gestarte vorm van teamleren, Lesson Study, biedt goede mogelijkheden voor de docenten om groepsgewijs te oefenen in het verbreden van de didactische mogelijkheden.

Na de zomer 2018 is gestart met het concreet maken van de onderwijsvisie zoals deze in het schoolplan 1 822 is opgenomen. Het hart van de onderwijsvisie is de overstap op gepersonaliseerd onderwijs. De docenten hebben op de startdag van de cursus, op een aantal sectoroverleggen en op de studiedag van 19 oktober 2018 gesproken over de betekenis van gepersonaliseerd

onderwijs in de les en in het dagprogramma van de leerling.

6

m

r md

fi

V

I

STI(;HTIN(; VOOR PROTESTAtÏTS (,tJR!STE!!J6 VOQRT(;iE7FT QNC)ERWI,IS HUl7Eu De eerder gestaíte activiteiten zoals Formatief evalueren en ook de inzet van Lesson study zijn in het kader van het nieuwe schoolplan opgenomen, er is gefocust, er is feitelijk uitsluitend aandacht besteed aan de overstap op gepersonaliseerd onderwijs met de noodzakelijke voorbereidingen.

Wervinq voor bruqklas

De eerder ontwikkelde activiteiten binnen het brugklasprogramma en het voorlichtingsprogramma voor groep 8 van de basisschool wïerp in maart 2018 vruchten af, er was een goede aanmeldíng:

190 leerlingen kozen voor onze school, inclusief enkele overstappers van andere scholen vanwege uitloting daar. Het was speciaal verheugend dat het vwo-aandeel in de aanmelding (zoveel) % was, een goed signaal voor de levensvatbaarheid van de drie afdelingen van oríze school.

In de loop van 2018 is het contact met de grootste stichtingen voor basisonderwijs in Huizen ge'íntensiveerd, er wordt een gezamenlijk programma van lessen voor 'begaafde' leerlingen uít groep 7 en 8 door docenten van onze school verzorgd in ons gebouw. Dit is een programma dat het PO helpt bij de begeleiding van deze leerlingen, maar dat ook zorgt voor een vroege

kennismaking van deze leerlingen met onze school.

Opbrenqsten

De resultaten van de examens zijn met de secties geanalyseerd en besproken. Verschillende

secties hebben op basis van de uitkomsten hun programma aangepast.

Resultaten van het schooljaar "16-171ieten ons inzien dat op het gebied van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een verbetering noodzakelijk was. Het belang van extra

ondersteuning was niet op alle afdelingen even groot. Toch is besloten om voor deze vakken extra

ondersteuning in te zetten op alle afdelingen.

Op het vwo hebben diverse 'kansleerlingen' de mogelijkheid gekregen om examen te doen en dat heeft positief uitgepakt. De benchmark CE laat zien dat de score ruim boven het landelijk

gemiddelde ligt.

Op de havo is specifiek aandacht geweest op de relatie en betrokkenheid tussen docent en

Ieerling. Met docenten is gekeken en gewerkt om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven en

eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

Passend Ondeíwijs en zorq

In 2017 is na twee jaar van intensieve voorbereiding gestart met de structuurklas. Deze klas is een voorziening in het kader van het dekkende netwerk van passend onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs maar voor wie het reguliere onderwijs niet zonder meer een geschikte plek biedt. Doel van de voorziening is dat leerlingen in maximaal drie jaar uitstromen naar regulier onderwijs. De eerste qroep leerlingen blijken bij allemaal na twee jaar klaar te zijn om met individuele begeleiding over te stappen naar de reguliere klassen. Als gevolg daarvan wordt er

geen derde structuurklas gevormd.

Er is een schoolondersteuningsplan, een SOP, gemaakt. Hierin wordt beschreven waaruit de basisondersteuning op het Erfgooiers College bestaat. Binnen het samenwerkingsverband Qínas is nogmaals uitgesproken dat er in de regio wordt gestreefd naar een hoog niveau van basiszorg op de verschillende scholen. Concreet betekent dit voor het Erfgooiers College dat er een

uitgebreid systeem van individuele coaches voor leerlingen beschikbaar is. Tevens heeft de school een eigen orthopedagoog in dienst en daarnaast ook een gespecialiseerd F<T-er, een

gedragsspecialist en een verzuimcoördinator. Deze laatste vormt ook onderdeel van de

zorgstructuur omdat veelvuldig verzuim een indicator is voor onderliggende problemen en mogelijk vroegtijdig schoolverlaten. Met het schoolondersteuningsplan kan de school zowel de diagnose als de interne begeleiding vorm en inhoud geven. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe hulpverlening, waarmee actief contact womt onderhouden in het zorg en adviesteam(ZAT).

7

íl

p

2!!:

wa

STICETlu(I; VOQB PBQTFSTANTS (;HEISTE(!,16 V(;)QBT(I;EZET QNC)EBWfülS HUlZEu

2.e. Internationalisering

Het ErfgooÏers College is lid van het UNESCO-scholennetwerk. Het ontwíkkelen van de aanvraag voor het lidmaatschap en de toekenning daarvan heeft internationalisering op het Erfgooiers College gestimuleerd. Eén aspect van het UNESCO-profiel is namelijk internationalisering. Langs verschillende lijnen is hieraan gewerkt. Het meest opvallende is wel de uitíívisseling (Frans) die is ontstaan met het College Gustave Nadaud in Wattrelos en het Lyceum in Duinkerken. Ook de contacten (Duits) met het Inda Gymnasium in Aken zijn gecontinueerd. In 2fü 7 en 2018 is een groep leerlingen naar Tanzania geweest.

In het kader van het Erasmusproject is er een uitwisseling tussen leerlingen van onze school een school uit lerland en een school uit Frankrijk. 20 leerlingen van onze school doen mee met dit project. Samen sporten, het onderwijs bekijken, het lokale eten ontdekken en van de schoonheid van de natuur en het land genieten. Uiteraard worden ook musea, theaters en/of

sportevenementen bezocht.

2.f. Kwaliteit onderwijs (Kwaliteitsagenda VO)

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van onderwijs is relevant voor het Erfgooiers College zelf maar eveneens voor externe parti3en als ouders, leerlingen, basisscholen, vervolgonderwijs en de overheid (inspectie voor het onderwijs). Nadat in 2015 een kwaliteitsbeleidsplan is vastgesteld, is in 2016 actief gestart met de implementatie van dit beleid. In 2017 is deze aanpak verder uitgewerkt en is een werkgroep kwaliteit samengesteld. welke als belangrijkste taak heeft de verschillende activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg af te stemmen, het bewaken van de voortgang, het aanleveren van data aan de verschillende gremia binnen de school. De werkgroep kwaliteit heeft een aantal nieuwe instrumenten gezocht die hierbij kunnen ondersteunen, zoals een nieuw enquëteplatform en een nieuwe applicatie binnen MMP waarmee eenvoudiger analyses binnen Magister gemaakt kunnen worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger informatíe te ontsluiten, om deze te gebruiken binnen de

organisatie.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen is het belangrijk dat er op systematische wijze en continu wordt gemonitord of de school waarmaakt wat zij in plannen en beleidsvoornemens belooft. In 2017 zijn in het kader van de versterking van de kwaliteitszorg op verschillende niveaus interventies gepleegd. Zo zijn er op docent- en sectieniveau verschillende analyses van de

resultaten gemaakt, onder andere van de examenresultaten en de leerlingresultaten. De

uitkomsten van deze analyses zijn aan secties en sectoren verstrekt. Deze hebben op basis van de aangeleverde gegevens analyses gemaakt en waar nodig verbeterplannen opgesteld.

Het Erfgooiers College kent sinds enkele jaren een eigen datateam. Het datateam is aan de slag

gegaan met de onderzoeksvragen:

1. Welke rol zouden groep 2 vakken en de 7,5 gemiddelde moeten spelen bij de beslissing leerlingen al dan niet te laten opstromen?,

2. Welke roí speelt de overgangsbespreking bij het al dan niet doubleren van leerlingen?

De uitkomsten van deze onderzoeken worden vertaald naar verbeterplannen en op die manier gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Bovenstaande gebeurt middels het systematisch verzamelen van gegevens, het evalueren daarvan en het inzetten van meetbare verbeteracties of juist het borgen van bestaande kwaliteit.

Het Erfgooiers College wil dat kwaliteitsbeleid nadrukkelijk breed gedragen wordt binnen de school. Het is belangrijk dat werken aan kwaliteit een integraal onderdeel vormt van ieders werkzaamheden, van de docent, sectie en sector. De afgelopen jaren is het steeds eenvoudiger geworden kwaliteits-gegevens beschikbaar te maken, onder andere door de inzet van nieuwe digitale instrumenten. Dit leidt ertoe dat het cyclisch werken aan kwaliteit eenvoudiger wordt. Het kwaliteitsbeleid zorgt er ook voor dat het cyclisch evalueren van vernieuwing en projecten Hiervoor is in 20al7 een jaarplanning opgesteld, aan de hand waarvan deze evaluaties worden gemonitord

en is gestart met de eerste evaluaties.

8

UNTANTS

7

STí(,HTIUG VQQR PRQTFSTAuTS (,HElSTel !% VQQRT(3F7FT ON0E!Wlä Hlfü7FN Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg van het Erígooiers College is de horizontale

verantwoording. Met behulp van het instrument 'Vensters voor verantwooming" geven we aan de ouders, leerlingen, medewerkers en overige belangstellenden informatie over het beleid.

In 2018 waren de slagingspercentages van de mavo(92) en de Havo(92 en het vwo(98) goed. De slagingspercentages van alle afdelingen lagen iets lager dan de vergelijkingsgroep, maar dit zien we niet als ongewenst zolang dit verschil niet teveel oploopt. Een klein verschil past bij het streven van het Erfgooiers College haar leerlingen de kans te bieden op een zo hoog mogelijk niveau examen te doen. Dit kan leiden tot een iets hoger percentage leerlingen dat eventueel het examen niet succesvol afsluit. Alle sectoren hebben de resultaten geanalyseerd. We verwachten dat dit jaar de resultaten in alle afdelingen weer op of boven de vergelijkingsgroep zullen liggen. De doorstroompercentages in de onderbouw ziin over het geheel goed.

Slagingspercentages

ioo

go

so

m@ m@ «€

Mavo Havo Vwo

W2016/7 m20l7/8

í-Ioeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren succesvül overgegaan in de onderbouw?

ioo

doorstroompercentage

onderbouw

98,22 gs

96 95,45

W

94

Erfgooiers Norm

Ook op het punt van de gerealiseerde ondemijstijd voldoet de school aan de normen.

Overige gegevens omtrent de kwaliteit van het onderwijs zijn te vinden bij de inspectie en op

"scholen op de kaart".

2.g. Samenwerkingsverband Qinas en passend onderwijs

De school is lid van de coöperatie Qinas die zorg draagt voor de invoering van het 'passend onderwijs'. Qinas richt zich op het organiseren van een passend dekkend netwerk van onderwijsvoorzíeningen. Daarbij zullen voorzieningen moeten worden gerealiseerd om te voorkomen dat leerlingen uit de boot vallen en zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.

De missie van het nieuwe samenwerkingsverband luidt:

Het SWV V(S)0 27.1 0 wíl passend onderwijs realiseren voor elke leerljng uit de regio. Het zal de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen zijn om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en

behoeften.

De leerlingen zullen regulier onderwijs volgen daar waar het kan en speciaal onderwps wanneer dit

voor de desbetreffende leerling beter is.

9

7?

«

k Ï

SnQBTIN(; VQQR PRQTJ;STANTS (,HRJSTu VQQRTGuT Q!SlQER3!VI8 H?

De coöperatieve vereniging is in december 2Cll7 omgezet in een vereniging. De directeur van de coöperatie is bestuurder geworden van de vereniging. Er is een toezichthoudend orgaan gevormd om toezicht te houden op het bestuur van de vereniging.

Binnen het samenwerkingsverband in een onderzoek gedaan naar ontbrekende

onderwijsvoorzieningen: de zogenaamde "witte vlekkerí. Een ontbrekende voorziening was een onderwijsvoorziening voor leerlingen (H/V) met een storing in het autistische spectrum die niet onderwijs kunnen volgen in het reguliere onderwijs. Deze doelgroep is voor het Erfgooiers Coilege niet onbekend waardoor we een onderzoek zijn gestart naar de mogelijkheden om deze leerlingen in Huizen een plaats te geven. De docenten zijn geraadpleegd en er was voldoende draagvlak om de voorbereiding te starten. Er is een projectgroep gekomen om deze structuurklas vorm te geven.

Een grote groep docenten is geschoold in 2016. Het is in 2016 niet gelukt om voldoende leerlingen te vinden om de klas te starten. In 2017 waren er wel voldoende leerlingen en is de groep van start gegaan met subsidie van het samenwerkingsverband. In 2018 is een tweede groep gestart.

Qinas heeft ook geld gereserveerd voor individuele aanvragen. De structuurklasleerlingen die doorstromen naar het regulier onderwijs worden via deze gelden extra ondersteund.

2.h. Zorg

De zorg op het Erfgooiers College wordt aangestuurd door het interne zorgteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de remedial teacher en de verzuim coördinator. Op afroep schuiven daar soms ook de vertrouwenspersonen of de gedragsspecialist aan.

Het team komt wekelijks bij elkaar. Mentoren die tegen de grenzen van hun begeleiding aanlopen kloppen bij dit team aan en krijgen handelingsadviezen of hun leerling wordt door het team

opgepakt voor extra ondersteuning. Wanneer de ondersteuning op school ontoereikend blijkt bespreken de zorgcoördinator en de orthopedagoog met de mentor de leerling in het externe zorgteam, het ZAT, dat een maal per 7 weken bij elkaar komt.

De mentor is de casemanager en houdt de betreffende sectorleider op de hoogte. D.m.v. het digitale leerlingvolgsysteem worden de vakdocenten geïnformeerd indien gemaakte afspraken/

gezette stappen met de leerling voor hen van belang zijn.

We zetten momenteel wel in op meer scholing voor mentoren, waardoor zij zelf hun leerlingen beter kunnen ondersteunen en de RT'er en Orthopedagoog zich meer kunnen richten op de ernstiger problematiek en het coachen van het docententeam.

De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan interne ondersteuning op het gebied van LSP/dyslexie steeds meer toeneemt. Dit wordt mede veroorzaakt door de actieve manier waarop er gezocht werd naar leerlingen met spellingsproblematiek. Komende jaren zullen we ons meer richten op leerlingen die daadwerkelijk vastlopen of hinder ondervinden in de praktijk. Leerlingen hebben een allemaal een chromebook. Er is software aangeschaff om de leerlingen die dat nodig hebben te voorzien van software die het lezen van tekst vereenvoudigt.

In verband met Passend onderwijs hebben we een gedragsspecialist aan school gebonden.

Doordat de financiering die wij krijgen om leerlingen extra te ondersteunen niet meer

leerlinggebonden is, is-het mogelijk om meer leerlingen extra ondersteuning te bieden in de vorm van een persoonlijk coach, een docent die extra tijd krijgt om een leerling of groepje leerlingen iets meer individuele aandacht te geven. We hebben duidelijke criteria opgesteld voor het toewijzen van een persoonlijke coach om te voorkomen dat het aanbod de vraag niet gaat bepalen.

De gedragsspecialist is betrokken bij de planbesprekingen met ouders en leerling en de scholing

en intervisie van de coaches.

2.i. Voortijdig schoolverlaten

Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) was een van de speerpunten van het

Ministerie van onderwijs.-6ok op het Erfgooiers College heeft dit veel prioriteit. Met de aanstelling

van een verzuimcoördinator is in 2015 ingezet op het verbeteren van de monitoring van verzuim en het voorkomen van verzuim. Verzuim, ziekteverzuim maar ook ongeoorloofd verzuim, zijn

indicatoren die wijzen op mogelijk vroegtijdig schoolverlaten op een later moment in de

ío

wa

?

STI(,tjT!NQ VQQR FEOTESTANTS (,HRISTFI IJtS VQQRT(3F7ET QN(ER,WIJS HUfö:EtJ schoolcarrière. Door actief de verbinding te leggen tussen de verzuimcoördinator en het zorg en advies team, en met de mentoren, investeert het Erfgooiers College in het voorkomen van

voortijdige schoolverlaters.

Dit heeft ook afgelopen jaar geresulteerd in een laag aantal leerlingen dat vroegtijdig de school hebben verlaten. Hiermee voldoet de school aan de aangescherpte prestatienormen (maximaal uifüalpercentage schooljaar 1 7/18) die de overheid stelt aan VO scholen: onderbouw O,5 o/o,

bOvenbOuw VMBO 2 o/o, bovenbouw haVO/VWO O,5 %.

Prestatienormen voor vo

I[ i'?

IIVo onderbouss- 4 lÏ'nföo bovenbouw u

IHavo/ÏrÏvo bovenbouÏv '?

i Il

Il6/17 l1"?

?f )I?3.00oo I?

"i '?l

li I?

ïl I ]I ll Il

2.j. AVG

In 2fü 8 is extra aandacht besteed aan de invoering van de nieuwe Europese privacywet.

Het Erfgooiers heeft het 1 0-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd.

? w'????

L]

íl Cl

]

l] [

l l

I

r

k

Lrl l

í kl

í Il1

14

'-"W"? ? P??wa w?

h ttps ://a uto riteitpe rsoon sgeg eve ns. nl/s ítes/d efa ult/files/atom s/file s/20 17-

11 stappenplan avg online v2.pdf

Statusoverzicht 10-stappenplan

i

1

IN 10 STAPPEN

VOORBEREID OP DE AVG

? II M löll ? * h 'w'aaaa m? ? s ?. -a ? lí0 # « w s al & ? 'a ? ? a- } vlè a & -* I? Ü II ló >? ? sw i

Mú?w4@»7,m,,

)í Mï ? * ? íía b ? ? )í msr aa ( 'a} Ifllffi? ? mmu : íi '? m+ M ? ? # 'x ? ? ? 0 IJl* ! .?? hl í«? ? sw s w ? 0 1a )i-wa « -m« br # < u

? ? ? ? * ? 0X5 '0} ? = ? w? * ? ??

Ilk Wá laíí Il V ííiíí tm ö # í? k V ff m + ííí (ra . ÏM i b ? ? h b? ? * v b? ? -» : ae + ? «x ? i i * mi & -? * k mmö m ii » (ëll4**b?*?hsm.

;»

h@%yw.yA

Planr}ing fllíjven

eeree ï

0pmprkin@ / Wat ní ^IPd(X'n'

l

ri

uifüoer doen

v Berichten over privacybescherming, presentaties en topic op agenda's Staat op de website en in een vernieuwd avg-privacyreglement

Er is een diagram. Te doen:

Verwerkïngsre(4ïster vullen en up2date

houden

Eens per jaar en bil elk nieuw systeem/project

Eens per iaar en bij elk nieuw systeem/project

1 dag per rnaand volgens handreiking van

de overheid

Er is een intern avg-incidentenregister. Er zijn geeri datalekken geweest in 2ül8.

Checken en ondertekenen

Bewustwording v

Rechten van betrokkenen

2 v v

3 Overzicht verwerkïngen v v v

4 Data Protection Impact Assessment IDPIA) Privacy by design & privacy by default

Functionaris voor de Gegevensbescherming Meldplicht datalekken

v v

s v v

6 v v

7 v v

8 9 10

Verwerkersovereenkomsten Leidende toezichthouder Toestemming

!í nvt

Ní

V

Elk inschrijfformulier (Beeldmateriaal wordt niet gepubliceerd).

v V

11

i

STI(,HTINQ VOQR FRQuJWS MlSTul.fö VQQR,TQE7EJ Qfl tfllWN

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Conform de AVG is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld, die verplicht is voor organisaties die grootschalig persoonsgegevens verwerken over gedrag en ontwikkeling. Nu is het Erfgooiers niet grootschalig, maar de gegevensverwerking bij het Erfgooiers gaat voornamelijk over gedrag en ontwikkeling. Privacy is daarom een van groot belang en krijgt veel aandacht. Daarom is niet een interne medewerker benoemd tot FG, maar een externe medewerker die voldoet aan de volgende eisen, zodat ervaring aangetoond kan worden en het Erfgooiers kan profiteren van ervaringen en ontwikkelingen in de onderwijsbranche:

Gecertificeerd en lid van de International Association of Privacy Professionals (IAPP), waarbij de certificering in stand wordt gehouden door het behalen van jaarlijkse studiepunten.

Lid van de NGFG, Nederlandse beroepsvereniging van Functíonarissen voor Gegevensbescherming (FG).

Werkzaam als FG bij vergelijkbare organisaties. In dit geval wordt de FG gedeeld met bijvoorbeeld de volgende scholen en het samenwerkende bestuursverband:

c Qinas, de samenwerkende schoolbesturen uit 't Gooi CVO 't Gooi, Hilversum:

Sivog, Bussum en Naarden:

*

*

@

ng

O

Extra stappen ten opzichte van het 10-stappenplan

Omdat de privacy erg belangrijk is voor het Erfgooiers zijn ook andere zaken ingevoerd bovenop het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

Een jaarlijkse avg-controle cyclus van 5 stappen.

Een avg-logboek naast het avg-incidentenregister om het opzetten en onderhouden van het privacyraamwerk aan te kunnen tonen.

Een risico- en mitigatielog als basis voor een plan van aanpak.

Dataclassificatie van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de werkprocessen voor het bepalen van de hoogste prioriteit bij risico's.

Het gebruik van een Checklist van Kennisnet (overheidsorganisatie voor

ondersteuning van het onderwijs) betreffende Informatiebescherming en Privacy.

*

*

*

*

2.k. Onderzoek en ontwikkeling

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling onder immateriële vaste activa vinden er geen werkzaamheden plaats Het opnemen van kosten op de balans is derhalve niet van toepassing.

3. Personeelsbeleid

3.a. Personele bezetting

Op het Erfgooiers College werken 114 werknemers. Ultimo 2018 was de personele bezetting als volgt (uitgedrukt in fte -fulltime equivalent-, waarbij 1 fle staat voor een volledige werkweek van 36. 86 uur):

- Dírectie

- Leden Managementteam - Onderwijzend personeel

- Onderwijsondersteunend personeel Totale bezetting ultimo kaíenderjaar:

2018 ü,sooo s.oooo 62.5246 18,8993

86.0239 ")

zoíï 2, oooo 3, oooo 67.u99 17,1101

=lllllll

83. 2600)

") Indusief inhuur O. 6000 rector/bestuurder a.i. en O. 6000 inhuur HR-medewerker

12

Z

STlCtjTlNG VQOE FEQTESTANTS (,HRISTE(1,IK VQQmQFZET QNgERWiJS EU!?EN 3.b. Integraal Personeels Beleid (IPB)

Personeelsbeleid blijft een belangrijk aandachtsgebied. Ook afgelopen jaar zijn we erin geslaagd alle vacatures te vervullen, maar dit is voor veel vakken steeds lastiger. Dit maakt de noodzaak personeel te binden en de kwaliteit van ons personeel hoog te houden steeds belangrijker.

Afgelopen jaren hebben we vormgegeven aan de functiemix. h de nieuwe cao-VO zijn de

?maatwerkafspraken niet meer absolute nortnen maar uitgangspunt voor gesprek met de PMR.

?Functies l maatwerkafspraken ?

LB 126 1

l l

A}s gevolg van afrondingen komen deze percentages niet uit op 1 00%

Per ultimo 2018 zat van het onderwijzend personeel 33% in LB, 33% in LC en 35% in LD.

Medewerkers moeten langer doorwerken terwijl de mogelijkheid om BAPO op te nemen is in de nieuwe cao aanzienlijk is beperkt. Jongere collega's combineren zorg voor hun kinderen met hun werkzaamheden op school. Daarnaast is de afgelopen jaren het aantal parttimers ook gestegen.

Een belangrijk onderdeel van de laatste cao is het onderwerp werkdruk en ontwikkeltijd. Het middel dat Ïnen heeft gevonden otn de werkdnÏk te verrninderen is de ontwikkelti?jd. De docent kri?jgt tijd om, samen met andere docenten, te werken aan ontwikkeling: eigen ontwikkeling en de

schoolontwikkeling voor wat betreft didactiek en pedagogiek. Voor veel collega's wordt biermee

voorzien in de vraag naar gezamenli.ike ontwikkeltijd met vakgenoten.

3.c. Beleid rond ziekte

Wij hechten veel belang aan het beleid met betrekking tot ziekteverzuim. Binnen de sectorstructuur heeft elke docent een sectorleider als direct leidinggevende die met hem of haar regelmatig

gesprekken houdt, als eerste bij ziekte belt en in algemene zin op het welbevinden let. Ook medewerkers van het ondersteunende personeel hebben een leidinggevende met wie zij

gesprekken voeren. Bij langduriger verzuim begeleidt de HR-medewerker, in het kader van de wet Poortwachter, het re-integratieproces van de betreffende medewerker. Hierbij wordt regelmatig

contact gehouden met de arbodienst.

Het ziektepercentage van de medewerkers is met 4,80 o/o (landelijk gemiddeld van 4,9 %) dit jaar ongeveer gelijk aan afgelopen jaar (4,20'/o). Dit verzuim werd grotendeels veroorzaakt door zaken die niet direct school gerelateerd zijn en/of een zeer langdurig karakter hebben. Door dit langdurige ziekteverzuim lag de 'basisabsentie' al vrij hoog. [)aar waar het ziekteverzuim wel, deels, wordt veroorzaakt door school gerelateerde zaken wordt in nauw overleg met de betrokken medewerker gezocht naar mogelijkheden om de ervaren knelpunten zo goed mogelijk op te lossen.

De afwezigheid van de medewerkers wordt bijgehouden, ook de afwezigheid vanwege zorgverlof, scholing of onderwijskundige activiteiten. Naar aanleiding hiervan voert de leidinggevende

gesprekken met die medewerkers die daartoe aanleiding geven. Soms wordt men doonerwezen

naar de ARBO-arts.

In 2017 hebben we afscheid genomen van de Arbo-unie en is Perspectief onze nieuwe ARBO- dienst. We hopen dat een andere manier van begeleiding van zieke docenten het re-

integratieproces zal versnellen waardoor het ziektepercentage weer zal kunnen dalen. Ook wordt de ARBO-dienst meer preventief ingezet om ziekte in het personeel te voorkomen.

lll

3.d. Beleid beheersing uitkering bij ontslag

School is sinds enkele jaren ook verantwoordelijk voor het betalen van een deel van de uitkeringskosten van voormalig personeel. Daarnaast is per 1 juli 2fü 5 de níeuwe wet zorg en arbeid in werking getreden. Hierbij wordt het voor de school steeds duurder om personeel te ontslaan. Het is daarom belangrijk dat een medewerker die de school moet verlaten wordt

geholpen bij het vinden van een nieuwe baan, om op die manier de duur van de uitkering te bekorten. Deze begeleíding kan bestaan uit een vorm van loopbaanbegeleiding, er kan worden

13

?,

W

STI(,t=lTlZ VQQ8 FEQTESTANTS (,UB!STE!fültÏ VQQET(;EZET ON0EF<WfülS HU!ZEu

gezocht naar herplaatsing in de groep bevriende scholen en er wordt hulp geboden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Daarmee hopen we voormalig medewerkers zo spoedig mogelijk weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Dit proces is in 2018 succesvol geweest bij 1 oud-

werknemer.

3.e. Integriteítsregeling

Integriteit heefi alles te maken met de rnanier waarop we met elkaar omgaan, werken en samenwerken en met het handelen volgens gedeelde normen en waarden. Integriteit bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de organisatie en de wijze waarop er tegen het Erígooiers College wordt aangekeken. In 2018 is door het bestuur een integriteitsregeling vastgesteld.

4. Overige

4.a. Klachtenafhandeling

In de schoolgids staat de procedure beschreven over hoe om te gaan met klachten. Er is in de school een interne klachtencommissie aanwezig. Verder is de school aangesloten bij de externe klachtencommissie van Verus. Het beleid van de school is erop gericht dat klachten zo transparant erí snel mogelijk worden besproken tussen de betrokkenen en er een oplossing voor het

probleem/klacht wordt gezocht. In het afgelopen schooljaar is er geen klacht bij de interne of

externe klachtencommissie gemeld.

4.b. Schoolboeken

Per 1 augustus 2fü 7 is de school overgestapt van een intern naar een extern boekenfonds.

Op 12 april 2017 is daartoe een addendum op de samenwerkingsovereenkomst, zoals gesloten op 12 februari 2013, ondertekend. Van Dijk exploiteert het externe leermiddelenfonds van de school en verhuurt of levert alle leermiddelen en aanverwante producten en diensten aan de school. De boekenvoorraad is door van Dijk overgenomen. De overeenkomst is ingegaan op 1 mei 2017 en heeft een contractduur van 1 jaar plus 4 jaar automatische verlenging na publicatie op Tenderned.

De Europese aanbesteding is in 2018 afgerond.

Doordat ouders niet voor de leermiddelen betalen moeten secties de boekenlijsten secuur beoordelen. Ook zal er door de secties in de toekomst niet alleen goed gekeken moeten worden naar de te gebruiken methode maar ook naar de kosten daarvan. Vooral werkboeken drijven de kosten van het boekenfonds op, maar ook veranderende vormen van licenties die de uitgevers hebben. Elk jaar wordt aan de secties gevraagd de boekenlijst kritisch te beoordelen. In 2018 hebben de secties meer richtlijnen gekregen bij het beoordelen van de boekenlijst.

4,c. Ouderbijdragen

Vanaf het schooljaar 2C)I 6/2017 is de papieren overeenkomst die ouders opgestuurd kregen met betrekking tot de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en de rekening voor de overige

voorzieningen vervangen door een digitale overeenkomst via het programma 'Wis Collecta.

Jaarlijks wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding hiervan besproken met

de MR.

Daarnaast wordt een aantal direct aanwijsbare kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het gaat daarbij om sportoriëntatie, kluisjes, brugklaskamp, projecten.

In de informatie naar de ouders staat duidelijk welke kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en welke kosten vallen onder direct aanwijsbare kosten.

4.d. Toelatingsbeleid

Het Erfg:»r:áers College is toegarikelijk voor alle leerlingen die als schooladvies VMBO-T of hoger hebben en die vallen binnen het schoolondersteuningsprofiel.

4.e. Besteding prestatíebox

De bedragen die in het kader van de prestatiebox aan de scholen zijn toegekend zijn bedoeld voor:

14

ic%5AJficatie 'ACCOUNTANTS

eTl(,HTIN(:; VQQR FBQTESTAtJTS (,tjBlSTE(IJK VQQBT(3F7ET Qfü;)FEWiJS HUIZEN -Uitdagend onderwijs: meer aandacht en uitdaging voor toptalenten en brede vorming voor alle

Ieerlingen

-de lerende organisatie

-professionalisering en deskundigheidsbevomering leraren -professionalisering schoolleiders en bestuurders

In de school zijn maatwerktrajecten aanwezig waarbij leerlingen eerder examen kunnen doen dan wel examen op een hoger niveau. Ook is er een topsportcoördinator die regelt dat leerlingen hun sport kunnen beoefenen naast het volgen van het lesprogramma.

Vanuit deze gelden zijn scholingen voor het MT bekostigd. Deze scholing heeft tot doel docenten in hun professionele ontwikkeling te stimuleren. Er is scholing ingezet op docenten zodat zij via Iesson study hun dagelijks handelen onderzoeken. Ook is ingezet op formatief handelen om docenten te stimuleren om de ontwikkeling van leerlingen anders te monitoren. Op de vergadermiddag zijn de docenten structureel bezig met hun professionele ontwikkeling.

Op het gebied van kwaliteitszorg is een data-team actief in de school die vragen van sectoren rond

het onderwijs onderzoeken.

5. Financiële gegevens

5.a. Financiële risico's en onderwijskundige kengetallen

Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten díe de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico's. Om deze risico's te beheersen heeft de onderneming een beleid opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de

financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Kredietrisico

De vorderingen zijn niet geconcentreerd bij enkele grote tegenpartijen. Voor de maximale kredietrisico's inzake de vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de vorderingen. De

stichting beschíkt over standaard aanmaningsprocedures.

Renterisico en kasstroomrisico

De stichting heeft geen externe financiering aangetrokken waarover renterisico's worden gelopen.

Lagere marktrentes leiden wel tot lagere rendementen op liquide middelen. De solvabiliteit en Iiquiditeitspositie van de stichting worden nauwkeurig bewaakt door het bestuur, in relatie tot intern

en door Ocw gestelde streefwaarden.

Liquiditeitsrísíco

De stichting loopt geen significante liquiditeitsrisico's.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan, met uitzondering van de beleggingen in obligaties. De marktwaarde daarvan is vermeld in de

toelichting op de jaarrekening.

Valutarisico

De stichting heeft geen transacties in vreemde valuta.

15

itie

ÄCCOUNTANTS

STI(;:HTINQ VQQR FRQIFSWS (JF<ISTul..lK: VQQRTQEZET Ulü

Onderwijskundiqe getallen

In het onderstaande overzicht wordt een beeld gegeven van de op dit moment voorzienbare financiële mutaties in de bekostiging.

Relevante mutaties in o/o totale lumpsum Ontwikkelingen personele lumpsum

Efficiencykorting (regeerakkoord) Nieuwe taak stelling (is onzeker)

Ophoging bekostiging (convenant leerkracht) Ophoging materiële lumpsum

Relevante mutaties in % overige vergoedingen Sectorakkoord: prestatiebox

Bron: VO-raad 17 december 2C)18

2018 2019 2020 2021 +2,60 +2,60 +2,60 +2,60 0.0 0,0 -0,56 -0,75 +o,íg +0,34 +0,65 +0,65 +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 2018 2019 2020 2021 +12 +15 +19 +19

De percentages hebben betrekking op de lumpsum c.q. overige vergoedingen van 201 7.

In de uitvoering van het entree recht en functiemix is er een risico dat er onvoldoende middelen

worden verschaft om beide volledig te kunnen realiseren.

Het is voor de toekomst essentieel om kengetallen te gebruiken die rechtstreeks verband houden

met de salariskosten van de school.

Lessen per leerling en gemiddelde klassen- of groepsgrootte geven een indicatie over de inzet van p?.

l???sep?tember ï

Aantal leerlingen l Lessen per leerling '

2016 j

i

l

ii

l r

l

l i

l

i

2015 1192 1,1754 2g17

1092 1 ,2323 2018

1058 1 ,2750

'?lseptember

Gemiddelde klassen of

groepsgrootte

r

23.97

2017

23,3

ï

l 2016

25,10

ï

25,45

1

Voor het eerste kengetal geldt dat het aantal lessen per leerling een lichte stijging te zien geeft.

Voor het tweede kengetal geldt dat de vergoeding van het ministerie is gebaseerd op ongeveer 25 ll per klas of groep. De langere termijn prognose van het aantal leerlingen laat een lichte daling zien. Hierdoor is er een risÍco van overformatie, maar gezien het regelmatige karakter kan dit voornamelijk worden opgevangen door natuurlijk verloop. Bij een enkel vak heeft dit geleid tot scholingseisen voor een individueel lid van het OP.

Het onderwijzend personeel zal, op basis van het 50 minuten rooster, per FTE maximaal 25 lessen geven. De overige tijd wordt besteed aan voorbereiding, correctie en overige taken. In de school is ook een aantal taken bij het OP ondergebracht die leiden tot een vermindering van hun

Iesgevende taak. Voorbeelden van dergelijke taken zijn: het decanaat, roosters maken, zorg cogrdinatie. Hierdoor zal de verhouding tussen het aantal uitgegeven lessen en de OP formatie

altijd lager liggen dan 25.

', 1 september

: Aantal uitgegeven lessen '? 1349,00 1, 1345,67

l

H

ilOP formatie

l 62,5246 l-61,1499

iWerkelijkelestaakperfteOP 2'l.58 i 22,Ol

:Verhoudingbruto-benodigd" 116% 114'/o 'berekening: OP formatie/(aantal lessen/25) x 100%

ï r r r

l

2016 1396,50 65,0353 21,47 116%

r l

r

r

2015 1394,25 64,2664 21 ,69 115%

l

1

ill

i

l

16

wï

:e

NTANTS 7

5>Tl(,t=lTlN(g VOQB F"F<QTESTANTS (,tJRlSlK VOQET«?T QNDER!!Vl« HUlíN

s.b. Procedures en risicobeheersing

In de organisatie dient een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig te zijn. Omdat het Erfgooiers College geen grote organisatie is, volstaat het om een aantal processen te beschrijven en daarbij speciaal aandacht te hebben voor de risico's die de organisatie loopt. Een aantal essentiële processen is beschreven. Zo zijn de procedures rond het legen van de

geldautomaat, beschrijving van de procedures rond de budgethouders en het giraal betalen, het formatieproces, de personele mutaties en het aannemen van leerlingen vastgelegd. Daarmee zijn de belangrijkste processen en risico's in kaart gebracht. In de loop van de tijd zulleri, risico's in kaart worden gebracht en op basis daarvan worden aanvullende processen ingericht en

beschreven.

De frequentie van de financiële rapportages is als volgt:

-februari jaarrekening

-augustus tussentijdse budgetoverzicht -oktober start proces begroting -november prognose jaarrekening

-december meerjarenplanning rekening en liquiditeit

Met ingang van januari 2015 bespreekt de directie met het hoofd financiën de maandrapportage.

Ieder kwartaal wordt daarvan een verslag gemaakt voor de toezichthouders.

Om financiële risico's te voorkomen is ook sprake van de vorming van reserves en voorzieningen.

De hoogte van de personele reserve is gebaseerd op een inschatting van de risico's die gelopen worden in het ziekteverzuim en de terugloop van leerlingen. De personele reserve wordt toegelicht

bij punt 2.1 .2 in de jaarrekening.

5.c. Financiële situatie per 31 december 2018

Kenqetallen

Liquiditeit.' Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa plus de liquide middelen en de kortlopende schulden en laat zien of de school in staat is om aan haar direct opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen zonder nieuwe financiële bronnen aan te hoeven

boren. De liquiditeit is licht gestegen van 2,66 naar 2,77.

Solvabiliteit: De solvabiliteit kan inzícht bieden in de mate waarin de school aan haar verplichtingen kan voldoen. Het kengetal geeft dan ook de verhouding weer tussen het eigen vermogen met het totaal vermogen. Oe solvabiliteit is gedaald van 59,9'!/O naar 56,5'/o. Dit percentage laat zien dat de

school financieel gezond is.

Toelichtinq ontwikkelinq balansposten

De ontwikkeling van de balansposten (in vergelijking met vorig jaar) wordt toegelicht in de toelichting behorende tot de balans (A. 1 .4. 1 ). Wat echt is veranderd is de overname van de voorraad leermiddelen door van Dijk (per 1 augustus 20'l7) vanwege de overgang van een intern

riaar een extern boekenfonds.

Toelichtinq kasstromen en financierinq

Dit wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht (A. 1 .3)

Resultaat (bestemminq)

De staat van baten en lasten sluit met een negatief saldo van

en is samengesteld uit:

- negatief saldo Eígooiers College

- negatief saldo Boekenfonds

18.054

€ 86.585

17

m

7

STI(,mlN(I; VQQE FEQTESTáNTS (,tJR,ISTFI fül« VOOBTCEZET Qfü)EB'8US !:lUl7fö Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2018 als volgt bestemd:

- toegevoegd aan de reserve personeel ^€

- toeqevoegd aan de reserve vervanging personeel - onttrokken aan de reserve 'le waardering

- toegevoegd aan de reserve besteding Prestatiebox VO - onttrokken aan de reserve (ver)nieuwbouw

- onttrokken aan de reserve verhoging kwaliteit onderwijs - onttrokken aan de algemene reserve boekenfonds - toegevoegd aan de algemene reserve Erfgooiers College

€

o o 5.990 o 70.618 2.373 18.054 -10.450 86.585

Het resultaat van de jaarrekening 2018 kent dus een negatief saldo van € 86.585 ten opzichte van

een begroot saldo van negatief € 175.900.

Het verschil (ad. € 90.000) ten opzichte van de begroting wordt verklaard door:

1. Personelelastenenbaten ^{€ 124.000}

2.Nascholing -47.000

3.Repro -6.000

4. Secties/werkweken/excursies en proiecten ^-66.000

5.Sectorbudgetten ^-17.000

6. Materiëlevergoeding ^-12.000

7. OvernameMacbooks

8. StichtingSchoolfonds ^-25.000

9.Boekenfonds 18.000

10. Minder uitgegeven op de overige begrotingsposten ^-44.000

-90.000

€

= voordeliger

1 . De personeelskosten zijn a.g.v. premiestijgingen/loonsverhogingen (inclusief een incidentele uitkering) met € 201 .000 omhoog gegaan. Dat wordt grotendeels gecompenseerd door een ophoging van de lump sum. Er is voor € 88.000 meer vervangen dan geraamd (voor een deel door de door de inhuur van extern personeel (€ 34.000). In 2018 ontstonden er twee vacatures in de directie die öeels intern (door taakuitbreiding) en deels extern (medewerker HR /rector-bestuurder a.i.) zijn ingevuld. Per 1 augustus kon de formatie alleen rond gekregen worden door de vorming van 2 extra klassen (kosten circa € 90.000). Van Qinas en de Stichting Schoolfonds komt globaal 50o/o van rJeze kosten terug. In 2019 gaat er voor

€ 37.000 aan transitievergoeding uitbetaald worden. In 2018 is hiervoor een voorziening gevormd. De bijdrage vanuit het samenwerkingsverband Qinas is met € 75.000 omhoog gegaan, mede door een bijdrage voor de extra klas en de vorming van de 2e structuurklas.

Ook is er extra ondersteuningsgeld uitgekeerd. Op advies van onze accountant is de nog te besteden vergoeding functiemix vrijgevallen t.g.v. het resultaat 2018 (€ 71 .075), is er een voorziening langdurig zieken gevormd (€ 83.360), is de voorziening wachtgelders

aangevuld (€ 1 09.840) en is de vorderïng op het Uwv vanwege uitbetaalde transitievergoedingen verwerkt in het resultaat van 20'l8 (€ 90.830).

2. Voor nascholing wordt er een budget geraamd per werknemer. Ook het Mt en de directie heeft een nascholingsbudget. Niet iedereen heeft in 2fü8 gebruik gemaakt van de

mogelijkheid voor nascholing.

3. De raming voor de repro was te hoog, mede ook door de overstap naar een ander contract.

4. De sectie-uitgaven zijn te hoog geraamd. Dat geldt ook voor leerlingactiviteiten, excursies en projecten. Slerder konden dïverse projecten met de cultuurkaart betaald worden.

5. De bij de sector Vwo begrootte post voor de inhuur expertise masterplan (€ 15.000) is in

werkelijkheid op een andere wijze ingevuld..

6. De materiële vergoeding is met 1 ,59% omhoog gegaan (compensatie prijsontwikkeling).

7. Vanwege de overstap naar een nieuwer model MacBook heeft het personeel de

mogelijkheid gekregen om tegen een vergoeding van € 200 het 'oude' MacBook over te

nemen.

18

1 J'

ÍcatÍe

ACCOuNTANTS

STI(l'HTlNQ VQQR PRQTESTANTS (,tJRlSTFl.lJK VQQRT(;EZET QM)ERWI,IS HUlZfö 8. Zoals hierboven al opgemerk? bij punt 1 is van de Stichting Schoolfonds een bijdrage

ontvangen voor de vorming van een extra klas

9. Op 1 augustus 2017 is de school overgegaan van een intern naar een extern boekenfonds.

De aanwezige voorraad is toen overgenomen door van Dijk waardoor er geen

afschrijvingskosten meer zijn. Het boekenfonds staat neutraal in de begroting. Dat er nu een nadeel is van € 18.000 komt voornamelijk door het versneld vervangen van methoden.

10. T.o.v. de begroting is er op diverse onderdelen wat minder uitgegeven dan begroot.

Een nadere specificatie staat in de bijage bij dit bestuursverslag en in de toelichting behorende tot

de staat van baten en lasten.

5.d. Ïreasury beleid

De financierings- en beleggingsactiviteiten van het Erfgooiers College zijn vastgelegd in een door het bestuur in 2003 aangenomen Financierings- en Beleggingsstatuut. Dit statuut is in 2016 herzien en opnieuw aangenomen. In dit statuut wordt voldaan aan de minimumeisen die de wet stelt aan het beleggen van publieke gelden zoals verwoord in de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs. Het Erfgooiers College heeft in 2018 één staatsobligatie uitstaan die wordt aangehouden tot het eind van de looptijd (2023). De overige liquide middelen zijn op rekening courant en op spaarrekeningen bij de bank gehouden. De rentecondities van de diverse

spaarrekeningen bij de Rabobank staan op hun website.

De financiële baten bedragen € 1 7. 153 (hiervan staatsobligatie € 1 7.017).

Er zijn ten opzichte van 2017 geen wijzigingen.

6. Continuïteitsparagraaf 6.a. Gegevensset

6.a.l. In de continu'íteitsparagraaf is rekening gehouden met de leerlingenprognose gebaseerd op

een jaarlijkse instroom van 200 nieuwe leerlingen.

Kenqetallen:

?Kengetal per 31-/12

Personele bezetting in

fte

-Management/Directie -Onderwijzend

Personeel

-Overige medewerkers

r ?.-"'?

4,6000 4,8000 62,5246 _58,5746

Í

4,8000 57,1365

'iï7

4,8000 54,7581

2022 2023

4,8000 l 4,8000

55,0347 j 55,7537

18,8993 l 19,0430 i 19,043 'i 19,043 l 19,043 '? 19,043

Leerlingaantallen ? 1.'096 ? 1'.059 , 1033 i 990 J 995 l '3!2!QL.

De leerlingaantallen zullen naar verwachting gaan stabiliseren op uiteindelijk ca. 1 .füO leerlingen.

De formatie van het onderwijzend personeel loopt vanaf 2020 in de pas met het leerlingaantal.

6.a.2. De meerjarenbegroting is opgenomen op het hoogste aggregatieniveau.

Balans (x € 1.000).'

?

VASTE ACTIVA Materiële VA Financiële VA

r

l-

TOTAAL VASTE

VLOTTENDE ACTIVA

T ï

ï r

J.

804 327 1.131

Í

T

ï

r

T

2019

804 327 1.131

ï ï

r

ï

ï

19 804 236 1.040

-?

ï

T

ilj

i

ï

i

2.615 236 2.851

2021 l ï

l r

r

2.565 236

-2J801

2022

7zoz?sl

l l

-i ⁱ

J

?J!'::',

236 2.751