1 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KAPELLEN
Notulen van de Raad van Bestuur 5de zitting van 16 december 2019
Zitting geopend om 19.45 uur
Voorzitter Open VLD Luc Janssens Aanwezig
Ondervoorzitter Open VLD Koen Helsen Aanwezig
Lid directiecomité Open VLD Dirk Van Mechelen Aanwezig
Lid directiecomité Open VLD An Stokmans Aanwezig
Lid directiecomité Open VLD Ria Van Oncen Aanwezig
Lid directiecomité Open VLD Frederic van Haaren Aanwezig
Lid directiecomité N-VA Valerie Van Peel Aanwezig
Open VLD Marc De Smet Aanwezig
Open VLD Lieve De Block Aanwezig
Open VLD Sarah Buchmann Aanwezig
Open VLD Sanne Loopmans Aanwezig
Open VLD Leo Mees Aanwezig
Sp.a- Groen Pieter Buysse Aanwezig
N-VA Luc Devriese Aanwezig
N-VA Peter Vanalme Aanwezig
N-VA Vital Lambert Aanwezig
Vlaams Belang Chris Marynissen Aanwezig
Open VLD Evelyne Haud’Huyze Aanwezig
Open VLD Tayfun Genç Aanwezig
N-VA Nancy Van Huffelen Aanwezig
Sp.a- Groen Veronique Livens Afwezig
Open VLD Luc Lamine Aanwezig
Open VLD Inge Cornelissen Aanwezig
CD&V Maaike Van Overloop Aanwezig
N-VA Nathalie Weeremans Aanwezig
N-VA Lieve Calle Aanwezig
N-VA Sadeghi Firoozeh Aanwezig
Vlaams Belang Romy Robert Aanwezig
Sp.a-Groen Christel Janssens Aanwezig
Directeur AGB Paula Verhoeven Aanwezig
AGENDA
1. Vervanging lid directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Kapellen 2. Vaststelling budgetwijziging 3 2019 AGB Kapellen
3. Prijssubsidiereglement gemeente & autonoom gemeentebedrijf kapellen voor toegangsgelden zwembad en bezoekersaantallen culturele infrastructuur AGB 4. Vaststelling retributiereglement toegangsgelden sportinfrastructuur en
zwembad
5. Goedkeuring verslag raad van bestuur van de zitting 16 september 2019
1. VERVANGING LID DIRECTIECOMITÉ VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KAPELLEN
FEITEN EN CONTEXT
Mevrouw Valerie Van Peel heeft ontslag genomen als schepen. De heer Luc Devriese heeft in de gemeenteraadszitting van 16 september 2019 de eed afgelegd als schepen
Artikel 25 van de statuten van het AGB bepaalt dat de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen benoemt als leden van het directiecomité”
2 JURIDISCHE GROND
het decreet lokaal bestuur van 1 januari 2019, artikel 235 §2
het gemeenteraadbesluit van 23 maart 2015 houdende de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Kapellen en de vaststelling van de statuten
Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf, artikel 24
Besluit van de raad van bestuur AGB van 18 februari 2019 betreffende de benoeming leden van het directiecomité
Gemeenteraadsbesluit van 16 september 2019 houdende de aanstelling van Luc Devriese als schepen
FINANCIËLE WEERSLAG EN INPASSING IN BELEIDSCYCLUS Visum vereist van de financieel beheerder: Neen
BESLUIT Artikel 1
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Valerie Van Peel als lid van het directiecomité en benoemt Luc Devriese, nieuw lid van het
schepencollege als lid van het directiecomité
2. BUDGETWIJZIGING 3 2019 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KAPELLEN FEITEN EN CONTEXT
Het ontwerp van de budgetwijziging 3 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Kapellen wordt voorgelegd. Het managementteam bracht een positief advies uit.
JURIDISCHE GROND
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 249, 254, 255;
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen;
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen;
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019
3 FINANCIËLE WEERSLAG EN INPASSING IN BELEIDSCYCLUS
RESULTAAT OP KASBASIS 2016 2017 2018 2019 Exploitatiebudget 107 748 20 016 113 474 -27 161 Uitgaven 433 523 480 669 458 894 705 723 Ontvangsten 541 271 500 685 572 367 678 562 Investeringsuitgaven 498 181 55 160 43 435 271 254 Aflossing financiële schulden 28 706 34 418 38 396 92 641 Op te nemen leningen 498 181 55 160 43 435 271 254 Budgettaire resultaat boekjaar 79 042 -14 402 75 077 -119 801 Gecumuleerde budg res vorig
boekjaar -19 659 59 383 44 981 120 058
Resultaat op kasbasis 59 383 44 981 120 058 257 Wijzigingen op te nemen in de budgetwijziging van de gemeente
Toegestane leningen: + € 10.000
Aflossingen toegestane leningen: + € 2.000
Verhoging prijssubsidies: € 11.000+€ 660 = € 11.660 BESLUIT
Met 25 stemmen bij 3 onthoudingen (CD&V en SP.a.- Groen) Artikel 1
De budgetwijziging 3 2019 van het AGB Kapellen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.
3. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE & AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KAPELLEN VOOR TOEGANGSGELDEN ZWEMBAD EN BEZOEKERSAANTALLEN CULTURELE INFRASTRUCTUUR AGB
FEITEN EN CONTEXT
Jaarlijks dienen gemeente en AGB afspraken te maken over de prijssubsidies die de gemeente toekent om het autonoom gemeentebedrijf (AGB) toe te laten haar dienstverlening uit voeren. Het prijssubsidiereglement voor 2020 dient vastgesteld te worden
Voor het dienstjaar 2019 blijkt dat de geïnde ontvangsten, de te verwachten ontvangsten tot en met 31 december 2019 en de reeds toegekende prijssubsidies tot op heden zijn ontoereikend om de nog te verwachten exploitatiekosten te dekken.
Rekening houdend met het winstoogmerk van het AGB dient voor de resterende periode van het jaar nog een prijssubsidie toegekend te worden.
4 Het AGB heeft haar activiteiten vanaf september 2019 uitgebreid met de
exploitatie van de nieuwe feestzaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske. Op basis van voorlopige ramingen - wegens het ontbreken van de meerjarenplanning 2020- 2025- stelt het AGB Kapellen vast dat vanaf het kalenderjaar 2020 de inkomsten voor de toegangsgelden tot de culturele activiteiten in de polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske onvoldoende zijn om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de culturele functie van de polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske wenst de Gemeente Kapellen dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de bezoekers van de culturele activiteiten. De Gemeente Kapellen wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de activiteiten in polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske toegankelijk blijven voor iedereen..
JURIDISCHE GROND
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005,
Het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 betreffende de oprichting van het AGB Kapellen
De besluiten van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB van 17 juni 2019 betreffende de wijziging van de statuten van het AGB
De besluiten van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB van 16 september betreffende de herziening van de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB
De besluiten van de gemeenteraad en de raad van bestuur van 17 december 2018 betreffende de herziening van het prijssubsidiereglement in 2019 FINANCIËLE WEERSLAG EN INPASSING IN BELEIDSCYCLUS
In hun budgetten hebben de gemeente en het AGB voor de prijssubsidies kredieten voorzien. In het budget over het dienstjaar 2019 bedraagt de prijssubsidie (excl.
btw) 279 147 euro in het AGB budget, in het budget van de gemeente is 290 147 euro ingeschreven.
BESLUIT
Met 25 stemmen bij 3 onthoudingen (CD&V en Sp.a-Groen)
Artikel 1
In het besluit van de raad van bestuur van 17 december 208 wordt vanaf heden een prijssubsidie van factor 22,35 toegepast op toegangsgelden voor het zwembad tot en met 31 december 2019.
Artikel 2
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Kapellen voor de exploitatie van het zwembad de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot dit zwembad te vermenigvuldigen met een factor 3 voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
5 De gemeente Kapellen erkent dat het AGB Kapellen, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot het
zwembad moet vermenigvuldigen met de opgegeven factor voor het zwembad om economisch rendabel te zijn.
De gemeente Kapellen verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie
toegekend door de gemeente Kapellen bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met de opgegeven factor voor het zwembad,
Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds
geëvalueerd worden tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB Kapellen. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de gemeente Kapellen deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).
Het AGB Kapellen moet uiterlijk op de 15de werkdag na elk kwartaal de gemeente Kapellen een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tot het zwembad tijdens het voorbije kwartaal. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Kapellen uitreikt aan de gemeente Kapellen. De gemeente Kapellen dient deze debet nota te betalen aan het AGB Kapellen binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2020 zal worden onderhandeld tussen de gemeente Kapellen en het AGB Kapellen vóór 31 december 2020.
Artikel 3
De Gemeente Kapellen erkent dat het AGB Kapellen, op basis van voorlopige ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele activiteiten zou moeten verhogen om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de culturele functie van de polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske wenst de Gemeente Kapellen dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de bezoekers van de culturele activiteiten. De Gemeente Kapellen wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de activiteiten in polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske toegankelijk blijven voor iedereen. De Gemeente Kapellen verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Kapellen voor recht op toegang tot de culturele activiteiten bedraagt 10,00 euro per inkomticket.
6 De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Kapellen.
Het AGB Kapellen moet uiterlijk op de 15de werkdag na elk kwartaal de gemeente Kapellen een overzicht bezorgen een overzicht bezorgen van het aantal inkomtickets dat tijdens het voorbije kwartaal werd verkocht voor activiteiten in polyvalente zaal Lux en theaterzaal ’t Kerkske. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Kapellen uitreikt aan de Gemeente Kapellen.
4. RETRIBUTIEREGLEMENT TOEGANGSGELDEN SPORTINFRASTRUCTUUR EN ZWEMBAD
FEITEN EN CONTEXT
Het retributiereglement voor titel toegang tot de sporthallen en het zwembad moet opnieuw worden vastgesteld.
Doel:
Het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en het zwembad aan een retributie onderworpen volgens navolgende tarieven en verdeling in gebruikerscategorieën.
Wijzigingen:
Het beheer van de gemeentelijke sporthallen en het zwembad gebeurt door het autonoom gemeentebedrijf
Wijziging van de tarieven
Invoeren van een waarborgregeling JURIDISCHE GROND
De besluiten van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB van 17 juni 2019 betreffende de wijziging van de statuten van het AGB
De besluiten van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB van 16 september betreffende de herziening van de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB
De retributiereglementen van de sportinfrastructuur, zwembad en fitnessruimte goedgekeurd door de raad van bestuur van 19 maart en 18 juni 2018
betreffende
FINANCIËLE WEERSLAG EN INPASSING IN BELEIDSCYCLUS
De inkomsten van deze retributie worden ingeschreven in het exploitatiebudget.
Visum vereist van de financieel beheerder: Nee BESLUIT
Met 25 stemmen bij 3 onthoudingen (CD&V en Sp.a-Groen)
7 Artikel 1
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf keurt het retributiereglement, zoals hieronder integraal bijgevoegd, goed:
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 is het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en het zwembad aan een retributie onderworpen volgens navolgende tarieven en verdeling in gebruikerscategorieën.
De categorieën voor de sporthallen zijn:
Categorie A: Kapelse verenigingen, scholen, gemeentebestuur Kapellen, politiezone Noord, sociaal huis Kapellen, Fedasil en brandweerzone Rand – post Kapellen
Deze categorie krijgt voorrang op categorie B en C.
Categorie B: Niet-Kapelse verenigingen, niet Kapelse scholen en particulieren.
Categorie C: Bedrijven en commerciële activiteiten
Deze laatste categorie is enkel van toepassing op de toegang van de gemeentelijke sporthallen.
De categorieën voor het zwembad zijn:
Categorie A: inwoners Kapellen
Categorie B: niet-inwoners Kapellen
SPORTHALLEN (per uur) grote zaal cat. A grote zaal cat. B grote zaal cat. C CENTRUM
42 X 32 m
4/4de 12,5 15,5 37,5
3/4de 11 14,5 33
2/4de 10 12 30
1/4de 7 9,5 21
Per uur sporthal cat. A sporthal cat. B sporthal cat. C
HOOGBOOM 9 11 27
(42 x 18m) PUTTE (44 x 24m)
3/3de 12,5 15,5 37,5
2/3de 11 14,5 33
1/3de 10 12 30
SPORTHALLEN (per dag) sporthal cat. A sporthal cat. B sporthal cat. C
CENTRUM 138 165,5 414
(42 x 32m)
HOOGBOOM 108 130 324
(42 x 18m)
PUTTE 138 165,5 414
(44 x 24m)
8 Per uur kleine zaal cat. A kleine zaal cat. B kleine zaal cat. C CENTRUM
hele zaal 4 6 12
(2x8,5x11m )
halve zaal 2 3 6
PUTTE
hele zaal 4 6 12
(14 x 14m)
Per dag kleedkamer cat. A kleedkamer cat. B kleedkamer cat. C
CENTRUM 25 30 75
HOOGBOOM 25 30 75
PUTTE 25 30 75
Per dag vergaderzaal cat. A Vergaderzaal cat. B Vergaderzaal cat. C
CENTRUM 25 30 75
PUTTE 25 30 75
Per uur fitness cat. A fitness cat. B fitness cat. C
CENTRUM 4 6 12
ZWEMBAD categorie A categorie B categorie A categorie B INDIVIDUEEL zwembeurt zwembeurt 10 beurten 10 beurten 1 jaar geldig 1 jaar geldig
kinderen (-16 jaar) 2,5 3 18 21
volwassenen 3 3,5 23 26
55+ 2,5 3 18 21
G-zwemmers 2,5 3 18 21
groepen (min. 20) per persoon
2,5 3
schoolzwemmen per kind 1 1
ZWEMBAD categorie A categorie B
INDIVIDUEEL per jaar per jaar
1 jaar geldig 1 jaar geldig
kinderen (-16 jaar) 75 85
volwassenen 95 105
55+ 75 85
G-zwemmers 75 85
gezin 180 210
ochtendzwemmen 25 25
allerlei categorie A categorie B
zomerkaart (juli aug) 12 12
ZWEMBAD categorie A categorie B
CLUBS per baan per baan
per uur per uur
tussen 9u en 21u 4 10
voor 9u en na 21u 1,5 /
9 Artikel 2:
Een vereniging wordt als een Kapelse vereniging beschouwd, indien haar zetel in de gemeente Kapellen gevestigd is en minstens 10 % van haar actieve leden inwoners van Kapellen zijn.
Artikel 3
Een Kapelse sportvereniging, aangesloten bij de sportraad, die sportinfrastructuur huurt voor G-sport, krijgt een korting op de geldende retributie van 50%.
Artikel 4
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming genieten van een korting van 50% op alle geldende retributies.
Artikel 5
Basisscholen gevestigd op het grondgebied van Kapellen worden vrijgesteld van een retributie voor het schoolzwemmen voor 1 leerjaar per schooljaar. Deze vrijstelling vervalt indien vastgesteld wordt dat de scholen toch nog
"schoolzwemmen" aanrekenen aan de ouders.
Artikel 6
Het AGB kan, mits goedkeuring van de raad van bestuur, overeenkomsten afsluiten met sportverenigingen voor de huur van sportinfrastructuur over een gans jaar, met aangepaste tarieven.
Artikel 7
De tarieven vastgesteld in artikel 1 worden ingevorderd als retributie. De retributies zijn verschuldigd door de aanvragen van het gebruik en worden
onmiddellijk inbaar vanaf de levering van de prestatie. Het gebruik en het poetsen van de kleedkamers zijn inbegrepen in de vastgestelde retributies. Indien de gebruikte infrastructuur zeer vuil wordt achtergelaten, worden de
schoonmaakkosten verhaald op de vervuiler. Deze kosten worden vermeerderd met 20,00 euro administratiekosten.
Artikel 8
Bij tijdige en gemotiveerde annulering worden er geen kosten aangerekend.
een éénmalige activiteit: uiterlijk 1 maand voor de datum van de activiteit;
een seizoensreservatie: uiterlijk 2 maanden voor de datum van de eerste activiteit;
Bij een niet-tijdige of ongemotiveerde annulering worden de reeds betaalde bedragen aan het AGB behouden ter compensatie van de administratieve en reservatiekosten, indien geen vervangende gebruiker gevonden werd. Indien er nog geen bedragen betaald werden, dan wordt de volledige kost van de
seizoensreservatie aangerekend, indien geen vervangende gebruiker gevonden werd.
Artikel 9
Het gebruik van de sportinfrastructuur en ook van sportmateriaal wordt
toegestaan in de mate dat de lokalen, infrastructuur en materialen beschikbaar
10 zijn op het tijdstip van de aanvraag. Alle tarieven per uur gelden per aangevangen uur.
Artikel 10
Wanneer bij de huur van infrastructuur een sleutel of badge overhandigd wordt, betaalt de gebruiker een waarborg van 10,00 euro. Wanneer een gebruiker uit categorie B of C infrastructuur huurt voor een evenement, wordt vooraf een waarborg van 200,00 euro aangerekend. Voor de dag van opbouw en de dag van afbraak voor en na de activiteit wordt er telkens 50,00 euro aangerekend.
Artikel 11
Dit reglement vervangt de tarieven opgenomen in het retributiereglement toegang zwembad en sportinfrastructuur, goedgekeurd door de raad van bestuur op 19 maart 2018, en het retributiereglement toegang zwembad en sportinfrastructuur met uitbreiding fitnessruimte, goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 juni 2018.
Artikel 2
Dit reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 en vervangt alle voorgaande reglementen.
5. GOEDKEURING VERSLAGEN RAAD VAN BESTUUR VAN DE ZITTINGEN 18 FEBRUARI EN 29 APRIL 2019
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden goedgekeurd.
Zitting gesloten om 19.55 uur
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L :
De directeur AGB De voorzitter
Paula Verhoeven Luc Janssens
