G E M E E N T E
Raadsvoorstel
Onderwerp Begroting 2015 en jaarrekening 2013 ODRN
Raadsvergadering 27 mei 2014
Nummer(agenda) Commissie 1 Ruimte
Registratienummer BW14.00334 Datum 13 mei 2014
Registratiecode llilll III llilll 11 I II III 1II1 Iľll II III II Commissie 2
Auteur Joost van Diemen Datum
Status Openbaar B&W-vergadering
Publicatiedatum Portefeuillehouder P.J.M. de Klein
Samenvatting
Op verzoek van de deelnemende gemeente is door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen advies uitgebracht over de jaarrekening 2013, de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de ODRN.
Geconstateerd wordt dat er over 2013 een positief resultaat is geboekt van C 619.185. Voorgesteld wordt C 300.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen van de ODRN en het overige aan de deelnemers uit te keren. De begroting 2015 voldoet aan de door de deelnemers vastgestelde kaders. Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2016- 2018.
Besluit om
1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde a. C 300.000 toe te voegen aan de algemene reserve b. C 309.185 uit te keren aan deelnemers
3. In te stemmen met de budgetoverheveling naar a. 2014 voor het Loopbaanbudget C 40.000
b. 2014 en 2015 voor de nog te besteden opstartkosten C 574.000 4. In te stemmen met de begroting 2015
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2018 Inleiding
Op 1 april 2013 is de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) van start gegaan met haar werkzaamheden. Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de milieutaken voor de deelnemende gemeenten en de provincie. De ODRN biedt uw raad de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 ter goedkeuring aan. Beide documenten zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.
De adviesfunctie stelt voor In te stemmen met de jaarrekening 2013. Het positieve resultaat over 2013 wordt deels toegevoegd aan de algemene reserve en deels uitgekeerd aan de deelnemers.
De adviesfunctie stelt voor in te stemmen met de begroting 2015.
Beoogd effect
Goedkeuring van de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de ODRN.
Argumenten
1. De jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen
De adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen heeft de jaarrekening getoetst en geconstateerd dat er in de 9 maanden dat de ODRN in 2013 gefunctioneerd heeft een rekeningresultaat van C 609.185 is gerealiseerd. Dat komt enerzijds doordat er minder personeelslasten waren dan voorzien en anderzijds de kapitaalslasten lager waren dan begroot
2. Opbouw algemene reserve is noodzakelijk
In de loop van 2014 zal een advies worden uitgebracht over de omvang van de algemene reserve. Naar verwachting zal de omvang van de noodzakelijk geachte reserve ongeveer C 600.000 moeten bedragen.
B E U N I N G E N
Met het reserveren van C 300.000 uit het rekeningresultaat 2013 is een eerste aanzet voor voldoende weerstandvermogen gegeven.
3. Budgetten 2013 zijn nog niet uitgegeven
De ODRN is in 2013 gestart met haar werkzaamheden. Zowel het opstartbudget als het
loopbaanbudget is tijdens de opstartfase van de ODRN niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt het bedrag beschikbaar te houden voor opstartkosten en doorgroei naar een volwassen organisatie in 2014 en 2015.
4. De begroting past binnen de gestelde kaders
De adviesfunctie heeft de begroting getoetst en geconstateerd dat deze zich binnen de door de deelnemers gestelde kaders bevindt.
5. De meerjarenbegroting voldoet aan de opdracht
Bij de oprichting van de ODRN is door de deelnemers een taakstellende bezuiniging opgenomen van 2,5^0 per jaar. Zowel de begroting 2015 als de meerjarenbegroting laten zien dat deze bezuiniging ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Kanttekeningen
In 2014 zal een standpunt ingenomen moeten worden ten aanzien van het noodzakelijke weerstandsvermogen.
Financiën
De begroting 2015 van de ODRN past binnen het door de gemeente Leuningen beschikbaar gestelde budget.
Tijdspad
Looptijd begroting 1-1-2015 tot 1-1-2016 Communicatie
Niet actief Evaluatie
In de jaarrekening 2014 Bijlage
1. Routingformulier AT14.001243
2. Advies adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen Jaarrekening ODRN 2013 AT14.001241 3. Advies adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen Begroting ODRN 2015 AT14.001242 4. Jaarrekening ODRN 2013 AT14.001259
5. Begroting 2015 ODRN AT14.001260
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert
secretaris burgemeester Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 27 mei 2014.
De griffi Ä de voorzitter,
