afgerond gekregen

(1)

Excel de status

afgerond gekregen

Het is echter niet

duidelijk

wie hiervoor

verantwoordelijk

^is

geweest

^en^{wat deze}

afronding

inhoudt De inedewerkerMedewerker 1 BOA tracht in december 2020 te reconstrueren hoe de

afronding

^van

punt

⁴³ ^en^{44 heeft}

plaatsgevonden

^maar^{kan niet}

achterhalen hoe

ditdaadwerkelijk verlopen

^is

appendix

^{A 10 119} ^De

actiepuntenlijst

^behorende

bij

^de

Juni

^{week is}opgenomen^als

appendix bij

^dit

rapport appendix

^{A 10 91} ^De

actiepuntenlijst

is ookna de

juni

^week’^van²⁰¹⁹

gebruikt

^en

aangevuld

Dit valt echter buiten de scope^vande

juni

^week^van2019 Er vindtop⁸

juni

^{een e}

mailcorrespondentie plaats

^met^als

subject

^etnisch

profileren appendix

^{A 10 120} ^{In deze}^e ^{mail wordt}

gecorrespondeerd

^overde

stelling

^of^er

uitvragen zijn gedaan

^overnationaliteit

Op

^devraag^waaromde nationaliteit werd

opgevraagd reageert

^de

Algemeen

^Directeur

Toeslagen

²⁰¹⁹¹ ^als

voIgt “Aanleiding

^wasniet de nationaliteit

Vervolgens

^is^eenquery

opgevraagd

^waarin

gekeken

^wordt^naar^verdere

aanwijzigingen

^voor

georganiseerd

^misbruik

Bijv

^wordt

gezocht

^wordt^naar

hoge

opvanguren veel familierelaties of andere

aanwijzingen

^van

homogeniteit

In die fase

ligt

ook de nationaliteitop^tafel

I

63 8

Zondag

⁹

juni

²⁰¹⁹

se

Op

⁹

juni

^{2019 wordt}

gewerkt

^aande nieuwe Kamerbrief de

feitelijke

vragen^vande Tweede Kamer commissie Financienende faotsheets

Belangrijke

^versies^vande deze documenten vrtDrden

rondgestuurd

waaropbetrokkenen

input

geven

appendices

A 10 121 A 10 122 j

3es30i De Teamleider 2

[ ]stelt

^aan^de

^Algemeen

^Directeur

^Toeslagen

²⁰¹⁹ ^de

warden

gerefereerd

^aan^{de zachte}

stop

6 3 9

Maandag

¹⁰

juni

²⁰¹⁹

se 302

Op

¹⁰

juni

^{2019 wordt}

opnieuw gewerkt

^aan de Kamerbrief

waarbij

^diverse

tussentijdse

^versies

door medewerkersvan het MinisterievanFinancienworden

uitgewisseld Verderz§n

^de

noemenswaardiais vermeldenswaardia dat de

Algemeen

^Directeur

Toeslagen

²⁰¹⁹ het verzoek doetomde

lopende invorderingsmaatregelen tegen

^de

bij

het CAF 11 Hawai dossier betrokken ouders per direct te

stoppen appendix

^{A 10 123}

39S303Lid ©5vanhet MT

toeslagen

^stuurtêen^tweetalê ^mailsâan^de

Algemeen

^Directeur

Toeslagen

20191 overde

uitspraak

^van^{de Raad}^van ^State^van 12 maart 2017 het contact meteen advocaatvan eenaantal ouders in 2017 eh het onderzoekvan de Nationals Ombudsman

appendices

A 10 124 A 10 125 Ook wordteen

concept

^vande Kamerbrief verstuurd aande In de

begeleidende ^mail

wordt aangegeven dat 4e

StaatssecretarisSneldeconcept Kamerbrief in de avond deelt met de

Vicepremiers

^en

^

Staatssecretarisveotvan Sociale Zakenen

Werkgelegenheid appendix

^{A 10 126} ^{Om 21 52}

reageert

^de

plaatsvervangend

Secretarls Generaal Ministerie^vanFinancien 2013 2020 op^een

concept

^vande Kamerbrief

tnj |reactie

noemt de Deplaatsvervangend Secretaris Generaal MinisterievanFinancien noemt de Kamerbrief defensiefen

verdedigend

vanuit BD metrelatief

volgens mij

^vanweg^zoumoeten b Ven^’

appendix

^{A 10 127} 6 3 10

Dinsdag

¹¹

juni

²⁰¹⁹

i ^r^en verschoof de focus^naarhet voorbereiden^van het Kamerdebat^vanbeginlUTT

300305Op verzoekvande Staatssecretarisvan Financien 2017 20191Snel voert de Hoofddirectie Financieel Economische Zakenvanhet MinisterievanFinancier in

September

²⁰¹⁹^een

evaluatie uitvande

organisatorische aspecten gedurende

^de

crisisorganisatie

^{in de}

juni

^week

van2019

304306Uit deze evaluatie komteenaantal

punten

^naar^{boven^}

appendices

A 10 128 A 10 129 A 10 130

I

⁷⁰

I

MinisterieReconstructieentiidliinvanFinancien—CONCEPT 17het memo Palmen’I29 September²⁰²¹

(2)

Bij Toeslagen

^zou

sprake zijn

^{van een}

eenzijdige

visie waardoor de

signalen

^zoals^van^de

Raadvan Statevan 8 maart 2017enhet ondetzoekvande Nationale Ombudsman van 9

augustus

²⁰¹⁷

zijn ‘weggeredeneerd’

De

informatievoorziening

^{binnen de}

Belastingdienst

^was^slecht

hetgeen zorgde

^voor

politiek

kwetsbare situaties

□e

samenwerking

^{tussen de}

Belastingdienst

^en

was onvoidoende

De

Beiastingdienst

wantrouwde het toezicht vanuit het Kerndepartement Kerndepartement

verlopan

^’ ^Een^van^de

punten bij

de reacties is dat in de

beleving

^van^debetrokkenen metde kennis die ter

beschikking

^was

tijdens

de evaiuatie werd

geoordeeld

^overde feiten zoais deze daarvoor hadden

piaatsgevonden

Medewerket 1 UHB

Belasting

zegt hierover “Met els kenns van nuie het

gemakkelijk

stellen datweeerdervankoere hadden moetsn verandBren Doordat sieBds~Rieim

4Rfem^e

^RaafkavaR kAfafff meestef}af4erekauzes

w9f€ieR~g@fRSial4^

^ai

VGRden^wealiemaal

fBQ

^eFi

Teestagm

miasGinian fiog wel het meeat

}

^Eaar

onwaRselijk

^{maar^ie}

beperMe barging

^vaninformatie in die

periode

^was

bij

^onsalien bakend pat^we^die

signalen

^met

■‘aenzijdiga

visia zouden

wagbaradenearden

^{is niat}^waar

Wij

^{kondan da}^{claims uit}

nieuwsberichtanen vanKamerleden niet directbevastigan^ofontkrachtan maar we metname

Toeslagen gingen galijk

^aan ^de

slag

^ominformatie op te halen

Mijn

indruk is dat hat KD

bij

Teamieider2[ ]gaat

ⁱⁿ

jreactie

^opde evaiuatie in op het

kantelpunt

^dat

stuk PwC de evaiuatie lees valtmeopdat het momentvaninstellen

crisismanager

^{a s} kantelpuntwordt beschouwd

tenviji

ⁱⁿ

mijn

beleving^{al eerder}

begin

^dit

jaar

^een

kantelpunt

ⁱⁿ

Toeslagen

^en^{DGBal is}

gekomen

^Vee punten^random

gebrekkige informatievoorziening

^herken 4k^aae^iemn^fn

mijn opt4ek

^vaR^de

jaFen

eFveeF waaf naaem

bti}kt

^4e

makkeiijkr

^ver

pistbeid

mogelljk

^kunnen

oplossen

^De

bij

PwC bekende reactiesop^de^evaiuatie

zijn

^opgenomen ^ais

A 10 131 ttototen metA 10 140

6 3 11 Factsheets

303308in de

juni

^week^van²⁰¹⁹

zijn

meerdere factsheets

opgesteid

Factsheets bevatten

onderwerpen

waarvan

geanticipeerd

wordt dat deze in debattenaande orde kunnen komen De factsheets

zijn

bedoeid zodat

bewindspersonen

reievante informatie op^een

rij

hebben Daarnaast worden factsheets

ookgebruikt

^omvooraf alle informatie

inzichteiijkte krijgen

Factsheets bevatten^een

samenvatting

^vanreievante informatie

maarzijn

niet aiiesomvattend De factsheets dienden ook ais

input

^voorde Kamerbrief

304309Zoais hiervoor beschrevenwaren in de eerste setsvanfactsheets op 4^en 5

juni

²⁰¹⁹

concepten

^vanfactsheet 6 opgenomen met daarin ^een

verwijzing

^naar^het ^memo Paimen’ Vanaf 7

Juni

²⁰¹⁹

krijgt

factsheet 6eenandere titel en

onderwerp

^en komt hier geen

verwijzing

^naar het memo Paimen meerin

terug

^{Ook in de}

overige

factsheets is geen

verwijzing

^naar^het

memo Palmen opgenomen

30sNoch uit interviews noch uit documentatieonderzoek iseen

duideiijke verklaring

waarom het

oorspronkelijke

factsheet 6 niet is opgenomen

bij

de definitieve setvanfactsheets

303310Medewerker 1 UHB BelastingdienststeitPoorgeinterviewden is weiaanaeaevendaterin Aet interview met PwCde‘iuni week’van2019 isgeconstateerddat het ‘memo Paimen’vanhet netviies is verdwenen omdatzeop ^basis^van^de

uitgevoerde zoeksiag

niet konden vaststellen efgeen sianaalwasdat deambteliiketop had bereikt^endat ditvermoedeliikde reden is dateen referentie naarhet memo Paimen’

(3)

1 UHB

Belastingdienst geeft

^aan ^later^van ^het

Afdelingshoofd

^UHB

Belastingdienst begrepen

^te

hebben dat factsheet 6 uit de set isgelaten omdat hetsianaalnietmeerin hunogen geen opvolaing leekte hebben aekreaenlatere factsheets isopaenomen Het

oorspronkelijke

^factsheet

6 isopgenomen ⁱⁿ

appendix

^{A 8 1}

36 311VoQt^Pe ieden^vanhet MT Toeslagenuit2017 diewiihebbengemterviewd geven aandatvoor wat betreft het ondefzoek naarde

inhoudelijke

informatie ten behoeve^van‘factsheet6’r4fi^bet biizonder inciusief devewiizina naarhet memo Palmen’geven^de

Algemeen

^Directeiir

Toeslagen

²⁰¹⁷ ^en^de

overige

^ieden^van^{het MT}

Toesiagen

^{uit 2017} ^met

uitzondering

^van ^{Lid 6}

van het MT

Toesiagen

in interviews met PwCaan

datl_er

geencontact met hen isopgenomen inzake hetaeenzich heeftafaespeeid in 2017fnochper e maii ofopanderewilze

Sommigen

van hen zien dit ais^een

gemiste

^kansT^om^{context te}^geven^{random de}^{gang van}zaken in 2017 tenaanzienvanhet CAF 11 Hav\aidossierenhet memo Palmen’ Ook de VacoToesiagen f2017^ is nietgevraagdnaarinputvoor factsheet 6 Wei heeft de Directeur Generaai

f2017 Tiidensdit contactging het nietover het memo Paimen maar overonrust diev^as ontstaan binnen deqroepdie de CAF 11 zaak behandeide

308312Zie^voorde definitieve factsheets zoais

gearchiveerd

op¹⁴

juni

²⁰¹⁹

appendices

A1 0 1 14A 9 A 10 141 De

inhoudsopgave

^van^de

concept

factsheets zoais

gearchiveerd

^{op 11}

juni

²⁰¹⁹^en de

inhoudsopgave

^vande definitieve factsheets zoais

gearchiveerd

^{op 14}

juni

²⁰¹⁹

zijn

opgenomen ais

Appendix

^{A 7}

Tweede nationaliteit

308313Zoais hierboven beschreven in

paragraaf

5 3 7 heeft

Toesiagen

^naar

aanieiding

^vanvragen^van de AutoriteitPersoonsaeaevens AP AP inzake de tweede nationaiiteit in eerste instantieop ¹⁸

juli

²⁰¹⁷ per^brief^aande AP verkiaard dat de

Belastingdienst

geen gegevens^heeft^over^de dubbeie nationaliteit^vanNederlandse aanvragers^van

kinderopvangfoesiag

Ook heeft de

Belastingdienst destijds

verkiaard dat nationaiiteit niet werd

gebruikt

ais selectiecriferiumom

juist bij

^dezeaanvragers^van

kinderopvangtoeslag

extra toezicht uit tevoeren ^{^}Later In

aprii

²⁰¹⁹

is door de

Aigemeen

^Directeur

Toeslagen

²⁰¹⁹ ^aande AP verkiaard dat bovenstaande

verklaring

^niet

juist respectievelijk

^niet

volledig

^is 6 4

I

340314In de

juni

^week’^van^{2019 bleek}^het

onderwerp

^vande ‘tweede nationaliteit’ nieteen van de hoofdthema’s Het kwam

gedurende

^de

besprekingen

^van⁴

juni

^{2019 wel}

tersprake

^en^besloten

iser een

speciale

^factsheet^voor^op^testellen omdat het

onderwerp

wel de aandacht trok In dit kader werd

gelnventariseerd

welke gegevens ^overde nationaliteit werden

opgevraagd

^en^{hoe het} proces^rondom

verkrijging

^van^dezegegevens

verliep

^{Uit het} op¹⁴

juni

²⁰¹⁹

gearchiveerde

factsheet inzake nationaliteit

appendix

^{A 9}

voIgt

“Medewerkers hebben

specifieke

gegevens uit de BRP

uitgevraagd

waaronder 1een2e nationaliteiten eeneventuele

immigratiedatum

^In

factsheet inzake nationaliteit is verder het

volgende

opgenomenten aanzien^vande soort gegevens^{die werden}

opgevraagd

^{“In alle}

queryverzoeken

vanaf2013 warden tenminste de

volgende

^gegevens

gevraagd

^over^de

vraagouders

o HetBSN

o Denaam

o Het 01 adres

o De

geboortedatum

o Het

geslacht

^{M V}

o De nation

aliteit_1

^en

nationaliteit_2

o De evt

immigratiedatum

o Datum

afgifte

^BSN

o Datum start

toeslag

I

³⁴⁴³¹⁵^In^een document datod5 iuni 2019 is

opgesteld

door Medewerker 1 UHBBelastingdienst iseen

afbeelding

opgenomen ^waaruit

voIgt

^hoe

Toeslagen

de informatie uit de BRP PwC

”Kamerstukken II2018 19 31066 nr 490

I

⁷²

I

MinisterieReconstructieentiidliinvanFinancien—CONCEPT 17het ‘memo Palmen’I29 September²⁰²¹

(4)

Basisregistratie

Personen via deBVR BD Blauw als

kopie ontvangt appendix

A 10 136 A

10J421

Queiv

Query verzoek

Query uitvoer Apetd^oofn ^•

^bronnnen

TVS BVIt COA

BRP

KvK deelvoedlrig^BVR Ga

^316Zoals hierboven reeds

geschetst

fisMIe stondbiiaanvana vande‘iuniweek’van2019 2ich

opde ondeugdelijkheid

^vanhet CAF 11 Hawai dossier centraal

vervolgens

^de

opzet

^van^fabtsheets

waarondereenfactsheetoverde tweede nationaliteit’ en wasde focus verder vooral

toekomstgericht

in de zoektochtnaar

oplossingen

^en^de

opzet

^van^een

aangepaste

^Kamerbrief

In het interview metde Teamleider staatssecretaris het

beiangrijk

^vend ^c

nationaliteit in de kamerbriefvan 11

juni

2019 omdat hier in deTweede Kamerenin de media al vakervragen^{over waren}

gesteld

^{en er}het beeld vyerd

geschetst

^dat

Toeslagen

etnisoh had

gepFofiteefd

Toeslagen geeft

^deze ^aan^{dat de}

aandacht teschenkenaande rolvan tweede

343317Inzake het

onderwerp

^vande tweede nationaliteit’ in CAF 11 is uit de verschillendeintervievre met

aanwezigen bij

^de

ochtendbespreking

^van⁴

juni

^het

volgende

^beeld ^{naar voren}

gekomen

Het

onderwerp

^van^de

gerichte uitvraag

^vande tweede nationaliteit In CAF 11 of andere CAF zaken had In de

perlode

^voor^de

Junl

^week ^van²⁰¹⁹^al^voor^commotle

gezorgd

vanwege

Kamervragen

^enmedia aandacht In de

periods

^voor^de

juni

^week ^van²⁰¹⁹^waren^{de emotles} blnnen het

Kerndepartement hoog opgelopen

^overde

mogelijke

^rol^van ^eentweede nationaliteit

bIJ

CAF onderzoeken

Daarentegen

^{vonden de}^fvoormalig medewerkers^van het CAF feam zelf niet

datzlj

‘etnisch hebben

geproflleerd

^en

weerspraken zlj

^deze

gelulden stevig Volgens

^de

Lavaco

Toeslagen

^werd

tljdens

^deze

bespreklng

^voor^{het eerst}

bevestlgd

dat tweede nationaliteit bewust werd

uitgevraagd

^entweede nationaliteit dus niet

ongevraagd

^werd

meegeleverd

I

^S44318De Directeur Generaal

Belastingdienst

2017 2020 heeft inajfthetinterviewaangegeven^{dat de} rolvan tweede nationaliteitaan de orde kwam vanuit het ideevan

‘homogeniteit’

^{Het CAF 11} HawaT onderzoeksteam had

volgens

de Directeur Generaal

Belastingdienst

^{2017 2020}

tijdens

de

bespreklng op4Juni

2019 15 00 16 30

uitgelegd

^dat

zlj

^keken^naar

homogeniteit

^vangroepen Alseengroep heel

homogeen

^was ^{kon dat}^een

aanwijzing zijn

^voor

mogelijke

^fraude ^zo^{had het}

CAF team

toegelicht

343319Op7

juni

2019 wordt in het MT

Toeslagen

^het

volgende

besluit genomen Per direct

stoppen

^met

enaanvullende

waarborgingsmaatregelen

^invoeren ^voor ^het

uitvragen

^vande nationaiiteit in

queryverzoeken

zodat wordt voorkomen dat nationaliteit onderdeel Is dan wel kan

zijn

^van^de

analyse

^en

onderzoeksaanpak

^{in CAP TWO}^en

regutiere

toezichtacties Nationaliteit mag op geen enkele manier^meerin documenten in deze onderzoeken warden opgenomen

appendices

A 10 143 A 10 144

I

³⁴³³³⁰ ^eStaatssecretarisvanFinancien 2017 2Q19 Snel vond het

belangrijk

^om aandacht te

schenkenaande rolvan tweede nationaliteit in de Kamerbriefvan 11

juni

2019 omdat hier in de Tweede Kameren in de media al vakervragen^{over waren}

gesteld

^{en er}het beeld werd

geschetst

^dat

Toeslagen

^etnisch ^had

geproflleerd

^{Dit beeld}^was ook ontstaan nadateen

medewerker betrokken

bij

het CAF 11 HawaT dossier een

afspraak

^{had met de}

eigenaar

^van^het

(5)

betrokken

gastouderbureau waarbij

^de

eigenaar

^van ^het

gastouderbureau lijsten

^optafel had zien

liggen

waaropnationaliteitenvanoudersvrarenweergegeven

Bij

het onderzoek

naar^

beoordelInQvan het CAF 11 HawaT dossier ontdekte Teamleider 2

daterqezochtwasopmedewerkersvanToeslageninformatie opvroeaen overde betrokken ouders waaronder tweede nationaliteit’ Dtt leek eerst aiteen bet

geval

^veoF^{het GAF}

dQS ier ^nnaafdrt k6fi ookbetfekkiHOhebbeHOBmeer4 fevia^eenzogenoemde query Deze uitvraaqwerd bijaile CAF zaken tn

ovefleg

^met^d6

Algeme

^R ^ir^ecteuF^T

oe6lagen f2019

^heeft

Teamleider

2[

CAF dossiers de

uitvraag

naarde tweede nationaliteit was

opgevraagd

Ook in andere CAF dossierswasde data inzake de viaeenstandaardformulieraedaanwaaropondermeeteersteen tweede nationaliteit

opgevraagd

Naar verluid

volgens

^{de ieden}^vanhet CAF team omwillevande

Toeslagen

]Toeslagen ^vervolgens

besloten te onderzoeken of ook

bij

^andere

“Factsheet Nationaliteit

bij

^{CAF zaken}

Toeslagen

conclusie advies

• Fiersteiien ten

opzichte

^van^de

persantwoorden

^dat

queries

^eenautomatische uitdraai waren vanaile voorKOTrelevantegegevensuit de BRP Vanaf2013Is

bij

^elke

uitvraag

verzochtom

specifieke

gegevens waaronder de gegevens^overeersteentweede nationaliteiteneventuele

immigratiedatum

Ook in recente

queries

îsînformatieôver

en2® nationaliteit

uitgevraagd

ênⁱⁿêenênkele

quick

^scanis informatieovereerste nationaliteitnog^zichtbaar

• Wat betreft de nationaliteitvande

vraagouders

^van^het

gastouderbureau

^hadden^van^de

302 ouders 108 de Turks Nederlandsenationaliteit 65de Nederiands Turkse nationaliteit 57 alleen de Nederlandse nationaliteiten25 alleen de Turkse nationaliteit Onderaan is het totaaioverzichtopgenomen

• Fiet MT heeftop⁷

juni

^besloten^omnationaliteitperdirect ook uit aile

queryverzoeken

^te

halen Daarmee kan het ookniet^meer^{In de}

quick

^scans^zitten

3i732i Uit interviews is

gebleken

dat in de eerste weekvan

juni

2019 de tweede nationaliteiteen rol

speelde bij

^het

bespreken

^van^{de CAF}onderzoeken Immerser warenvragen

gesteld

^{in de}

Tweede Kameren in de mediaoverhet

vraagstuk

betreffendede tweede nationaliteit

Volgens lMedewerker2

BOA

speelde

^{in de}

juni

^week ^van2019 echter niet echt de vraag of de

uitvraag

^naar^{de tweede} nationaliteiteen

mogelijke

^indioatie^{was van}

georganiseerd

^misbruik

De Lavaco

Toeslagen

^die^eveneens

aanwezig

^was ^meentzioh te herinneren dat de

Algemeen

Directeur

Toeslagen

²⁰¹⁹ ^aande Directeur Generaal

Belastingdienst

2017 2020 in de eerste

bespreking

In de ochtend 4

juni

²⁰¹⁹

aangaf

^dat^er^{wel bewust}^was

uitgevraagd

^naar ^tweede

nationaliteitenvan

vraagouders

De discussie rond onder andere de tweede nationaliteit is

terug

van11

juni

2019^aande Tweede Kamer ^® In de media is berichtoverhet

gebruik

^vannationaliteit door

Toeslagen

^Hef

ging hierbij

^met^{name om}^de

bestrijding

^vanfraudezaken zoals

bij

^{CAF 11}

Nationaliteit is echter weleenpersoonsgegeven^{dat wordt}

geregistreerd

^en

gebruikt

^door

Toeslagen

^{Om in}

aanmerking

^{te komen}^{voor een}

toeslag geldt

^{dat de}aanvrager^een

geldige verbtijfstitelheeft

zoals de Nederlandse nationaliteit

Bij

^eendubbele nationaliteit waaronder de Nederlandse wordt

uitgegaan

^van^het

Nederlanderschap

Nationaliteit wordt

gebruikt

^om^het

rechtop

toeslagen

vast te stellenen wordt daarom in het

toeslagensysteem vastgelegd

^Dat

geldt

ookvoorde

verbtijfstitel

^{Tot 2014}

ontving Toeslagen

^{uit de}

basisreglstratie

personen BRP zowel de eerste als de tweede nationaliteit Vanaf 2014

ontvangt Toeslagen

vanuit de BRP alleen de Nederlandse nationaliteit ook alseenpersoon^daarnaastnog^eenandere nationaliteit heeft Indianeenpersoonniet de Nederlandse nationaliteit heeft werdenwordt de andere eersteen eventueel tweede nationaliteit

doorgegeven

^Het

verwijderen

^vanhistorischegegevens^over nationaliteit is pas

halverwege

²⁰¹⁸

begonnen

^{in de}

loop

^van^de^zomer PwC 2019 zuilen medewerkersvan

Toeslagen

de historische_gegevensoverde tweede nationaliteit nietmeerin de

systemen

^kunnen

raadplegen

^”

I eenj

I

^{te zien ii}

•8Kamerstukken 2018 19 31066nr 490

I

⁷⁴

I

(6)

Appendices

A

A 1 Verzamelen en verwerkenvan

digitale

gegevens

A 2 Overzichtvan

voormalig

medewerkere enbewindspersonen van het Ministerievan FinanciSn die

wij

^hebben

geinterviewd

^of^waarvan

wij digitale

gegevenshebben verzameld

A 3

Organisatiestructuur Belastingdienst

A 4 Versies Memo Palmen^memo Palmen^J

A 5

Tijdlijn

‘Memememo Palmen’

iwiF

Indicatief overzicht

gepiande besprekihgen

in de ‘iuni week’van 2019 A 6

■■ih

Overzicht

tnhoudsopgaven gearchiyeerde ^{Flictshd^s}

^sets

A 7

A 8 Factsheet 6

1 Factsheet 6 versie 1

21040_D10C07_000000245

21040_D10B06_000000098

3 Factsheet 6 versie3

21040_D11B07_000001921

21040_D10C09_000000346

5 Factsheet6 versie5 21040 D11B07 000001821

A 9 FaGteheetseverGAF 14 Definitieve set factsheets ‘iuni week’ zoals

gearchiveerd

op

14junt

²⁰¹⁹

m

ji

A10

Geproduceerde

^documenten

2016 07 20

Verslag

^MT

Toeslagen pdf 21040_D04A01_000000226

1

feGFua4 2Q 1

9—2404a_P 10B02_

^QQQeQa344

3t 2 Briefvan NO 7 november 2016

21040_D10B02_000000185

43 Brief^van NO 8 mei 2017

21040_D21A01_000000001

A E mail 12

September

^{2016 15 07}

21040_D11B01_000004548

6t5 E mail 13 maart2017 10 01

21040_D10A02_000000034

46 E mail 13 maart2017 17 26

21040_D10B02_000000001

4

T^E

mail 13 maart2017 18 01

21040_D10B02_000000050

»6 E mail 13 maart 2017 20 32

21040_D10A02_000000146

40

9^E

mail 13 maart 2017 20 44

21040_D10B02_000000051

44iaE mail 14 maart 2017 13 10

21040_D10B02_000000005

43

11

20170314 0000

Verslag

^MT

dag

170314 CONCEPT ALLEEN VOOR HET MT

pdf

21040 D04A01 000000247

(7)

4^1220170314 0000

Verslag

^MT

dag

170314 ALLEEN VOOR HET MT docx

21040_D15A01_000001275

44Tl3 Memo CAP proces²⁸

juni

^{304^2018}

21040_D22A01_000000004

4§7l4 ProcesplaatContinu verbeteren CAF proces

Huidige

^situatie

21040_D22A01_000000001

4^15 ProcesplaatContinu verbeteren CAF proces Ideale situatie

21040_D22A01_000000002

47Tl6 ProcesplaatContinu verbeteren CAF proces

Kneipunten 21040_D22A01_000000003

4^12E mail 14 maart2017 10 39

21040_D10A02_000000036

43 18 E mail 15 maart2017 16 36

21040_D16D01_000000132

30rmE mail 21 maart2017 17 35

21040_D11E07_000000039

24 2aE mail 17 maart2017 11 29

21040_D10B02_000000182

33721 Scan^van ^memo Palmen met

aantekeningen

^{versie 2}

21040_D16C01_000000762

33722E mail 15 maart 2017 22 15

21040_D16B01_000000030

34722170328

Versiag

^MT

overleg

170328 CONCEPT VERTR ALLEENVOORMT

21040_D15A01_000001307

3^24 Briefvan

Belastingdienst

^aan advocaat met

verzendbewijs

²¹

juni

²⁰¹⁷

pdf

^s

21040_D04A01_000000930

Toesiagen

2017 d d 21

juni

²⁰¹⁷

21040_D1 OB01_000000137

37722Brief

Beiastingdienst

^aanadvocaat d d 15 mei 2017

21040_D10C07_000000092

Toesiagen

2017 d d 21

September

²⁰¹⁷

21040_D10B01_000000141

3 728 Diverse

correspondentie

met advocate

augustus

²⁰¹⁷

21040_D10B01_000000130

3©72aE mail 8

augustus

^{2017 07 12}

21040_D15A01_000001821

34730 Brief 060617

Beantwoording

aanvuiiendevragen^No

pdf 21040_D03A01_000000021

33731 Brief NO 24 mei 2019

21040_D04A01_000001095

33732E mail 5 maart 2020 22 54

21040_D1OB03_000000Q40

31 202D0305

Conceptversie rapportage Toesiagen—21Q10_D1QB03_0000000

21040_D10B03_000000013

36r34E mail 9 maart 2020 19 55

21040_D10A02_000000020

3

7^E

mail 9 maart 2020 21 26

21040_D16A01_000000260 337^E

mail 10 maart 2020 09 36

mail 10 maart 2020 10 03

21040_D16A01_000000212

43738 E mail 12 maart 2020 13 33

21040_D16A01~000000256

44r3a E mail 7

juni

^{2021 22 05}

21040_D21A01_000000002 437^E

mail 10 maart 2020 09⁰⁰

21040_D23A01_000000011 43^E

^{mail 15}oktober2020 1305

21040_D11D02_000000006

444ZE mail 13november201910 47

21040_D10B02_000000937

4343E mail 13 november 2019 11 11

21040_D10B02_000000551

21040_D10B02_000000939

47745Vordering

pariementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoesiag 21040_D24A01_000000001

43^E

^{mail 6}

augustus

^{2020 13 54}

21040_D10A02_000000039 49^E

^{mail 22}augustus^{2020 19 17}

21040_D11F01_000000736

©OT^E

^{mail 22}

augustus

^{2020 19 20}

21040_D11F01_000000717

©4^E

mail 28 oktober 2020 11 05

21040_D11 F01_000000716

©37^E

^{mail 28}

augustus

^{2020 14 16}

21040_D25A01_000000001

51 E mail 6 oktober 2020 18 27 21040 D26A01 000000004 52 E mail 21 oktober 2020 09 59 21040 D26A01 000000005

I

I I

I

53 E mail 28 oktober 2020 12 33 21040 D26A01 000000001 54 E mail9november2020 i1 14 21040 D26A01 000000002 5375SE mail 28

augustus

^{2020 14 49}

21040_D16A01_000001563

21040_D11B02_000000067

21040_D11B01_000003681

377mE mail 15 oktober 2020 11 44

21040_D11D02_000000005

E mail 20 oktober 2020 10 03 21040 D11F01 000004691

I

⁶⁰

21040_D10B02_000000007

E mail 20 oktober 2020 11 52 21040 D10B02 000000054

1

⁶²

I

⁷⁷

I

(8)

1

^S3 170214 Vaktechniek0 2 Ddf 21Q40 D10BQ2 QQ00QQ055 SaS4 E mail 20 oktober2020 09 53

21040_D05A01_000000241

gftS5 E mail 20 Oktober2020 14 04

21040_D11F01_000004685

61 E mail 20 oktober 2020 09 3 1

21040_D10B02_OQ000005^

63

1„170210

Valdcchniok0 2

pdf

³¹⁰

10_D10B02_OQi

®3^E

21040_D11F01_000005147

64^67 Tweede

vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 21040_D24A01_000000002

e rSS E mail 26 oktober 2020 09 31

21040_D11D01_000001367

E mail 19 oktober 2020 21 41

21040_D11D01_000001368

67 7a E mail 23 oktober 2020 13 38

21040_D11D01_000001369

6 71 E mail 29 mei 2019 10 50

21040_D04A01_000000750

21040_D04A01_000000746

73 ConceptKamerbrief31 mei 2019 21040 DQ4A01 000000747 TOrZ^E ^mail

3juni

^{2019 10 33}

21040_D10B06_000000276

4T75 E mail 3

juni

^{2019 23 07}

21040_D04A01_000000764

73

7aConcept

Kamerbrief 3

juni

²⁰¹⁹

21040_D04A01_000000767

73 77 E mail 4

juni

^{2019 09 36}

21040_D10C09_000000103

4 7aE mail 4

juni

^{2019 08 06}

21040_D10C09_000000331

onderzoeksaanpak

^{CAF 11}

21040_D10C0^00d6O01265

TSrSa E mail 4

juni

^{2019 12 20}

21040_D10B02_000000546

77 81 E mail 4

juni

^{2019 14 03}

21040_D11B05_000000007

7©

8ZTaakverdeiing

^Factsheets

21040_D11 B05_000000008

79r82 E mail 4

juni

^{2019 14 10}

21040_D10B02_000000931

80

M

^{E mail 4}

juni

^{2019 14 16}

21040_D10B02_000000549

S4 85 E mail

4juni2019

^{14 26}

21040_D10B02_000000934

^{^}

83

M^E

^mail

4juni

^{2019 14 30}

21040_D10B02_000000550

83 87 E mail 4 iuni 2019 14 52

21040_D10B02_000000936

84 88 E mail 4

juni

^{2019 20 30}

21040_D11 B01_000000727

88 89 E mail

4juni

^{2019 14 44}

21040_D10C07_000000244

88 90 Ovsrzioht chatberlohtenvan4E mail 5juni²⁰¹⁹

afkomstig

^vanteiefoon Directeur Generaai 21040 20AQ1 QOOQOO 4 1 D11D06 000000389

87 91 Actiepuntenliist8 iuniweek2019 21040 D11D07 000000088

88 92 Factsheets

gearchiveerd

op¹¹

juni

²⁰¹⁹

21040_D16F02_000000258

93 E mail 17 iuni 2019 1227 21040 DQ6A01 0QQ0QQ011 88 94 E mail 5

juni

^{2019 09 35}

21040_D11B05_000000006

80 95 E mail 5

juni

^{2019 09 53}

21Q40_D11 B07_000001166

©4 96 E mail 5

juni

^{2019 09 53}

21040_D11E01_000000020

83

^E

^{mail 5}

juni

^{2019 09 56}

21040_D11 B01_000000726

88 98 E mail

20januari

^{2021 15 24}

21040_D11B01_000000684

94

^E

^mail

20januari

^{2021 17 14}

21040_D11F01_000004909

88 100 E mail 21

Januari

^{2021 10 02}

21040_D11D01_000000454

86 101 E mail 21

januari

^{2021 10 03}

21040_D11D01_000000453

87 102 E mail 5iuni 201912 32

21040_D10C07_000000500

88 103 E mail 5iuni^{2019 12 35}

21040_D16D04_000000003

88 104 E mail5 iuni2019 12 38

21040_D10C10_000000047

488 105 484 106

107 Factsheet inzake handreiking2017 21040 D04A01 000000822

I

■

I

E mail 5

Juni

^{2019 12 41}

21040_D10C07_000000494

E mail 6

Juni

^{2019 10 06}

21040_D04A01_000000821

I

482 108 488 109 484 110 486 111 486 112 487 113

114 Actiepunteniijst7 juni2019 21040 D11B07 000000101 E mail 6

Juni

^{2019 12 51}

21040_D10B06_000000158

E mail

6juni

^{2019 15 46}

21040_D11D07_000000351

E mail

6Juni

^{2019 19 28}

21040_D11B07_000000249

E mail 6

Juni

^{2019 10 46}

21040_D04A01_000000820

E mail 7

Juni

^{2019 10 03}

21040_D11B07_000000200

E mail 7

Juni

^{2019 14 54}

21040_D11B07_000000100

I

488 115 488 116 448 117

E mail 7

Juni

^{2019 17 43}

21040_D04A01_000000877

icONCEPT]

^Factsheets^over^{CAF 11}

21040_D04A01_000000883

E mail 14

juni

^{2019 12 45}

21040_D04A01_000001243

(9)

444^118 Overzicht chatberichten^van4

juni

²⁰¹⁹

afkomstig

^vantelefoon Directeur Generaal

Belastingdienst

^f2017 ²⁰²⁰

21040_D20A01_000000027

E mail 3 december 2020 14 55

21040_D11B01_000004453

E mail 8

juni

^{2019 15 32}

21040_D10C09_000000394

E mail 9

Juni

^{2019 12 01}

21040_D04A01_000000975

E mail 9

Juni

^{2019 21 34}

21040_D11B09_000000115

E ^PMi | ejtjFiⁱ20 1^ 2 1 44 24Q4Q

^D40CQ9

^QQOOQ0444

E mail 10

juni

^{2019 16 58}

21040_D10C09_000000456

E mail 10

Juni

^{2019 10 07}

21040_D10C10_000000049

E mail 10

juni

^{2019 15 25}

21040_D10C09_000000443

E mail 10

juni

^{2019 19 19}

21040_D04A01_000001002

E mail 10

juni

^{2019 21 52}

21040_D04A01_000001088

E mail 26

September

^{2019 07 51}

21040_D04A01_000002311

Evaluatierapport

^memo ²⁵

September

²⁰¹⁹

21040_D04A01_000002312 Terugkoppeling

reflectie CAF 11 CONCEPT

21040_D04A01_000002313

E mail 3 oktober2019 08 03

21040_D04A01_000002421

E mail 27

September

^{2019 08 39}

21040_D04A01_000002422

E mail 28

September

^{2019 13 50}

21040_D04A01_000002423 Reflectiegesprek

^{CAE 11 26}

juli

²⁰¹⁹

21040_D04A01_000002424

E mail 30

September

^{2019 08 16}

21040_D04A01_000002425

E mail 30

September

^{2019 10 18}

21040_D04A01_000002426

E mail 27

September

^{2019 18 08}

21040_D04A01_000002427

E mail 2 oktober2019 10 06

21040_D04A01_000002428 Verslag gesprek Algemeen

^Directeur

Toeslagen

^{2019 26}

juli

21040

D04A01_000002429

E mail 26

September

^{2019 11 55}

21040_D04A01_000002430 Opiegmemo

factsheets 14

Juni

²⁰¹⁹

21040_D04A01_000001244 Joelichting bij

stroomschema nationaliteitvan

gastouders

⁵

juni

²⁰¹⁹ 21040 D10C07 000000041

443 119 443 120 444 121 445 122

I

⁴⁴⁶

447 123 448 124 446 125 436 126 434127 433 128 433 129 434130 435 131 436 132 437 133 434134 436 135 436 136 434137 463 138 463 139

464140 465 141 466 142

467 143 468 144

139 1E mail

17Juni2Q19

¹

E mail 7

juni

^{2019 14 30}

21040_D10C07_000000294

Verslag

⁷

Juni

²⁰¹⁹^MT

Toeslagen 21040_D10C07_000000295

21010 D06A01 000000011

I

⁷⁹

I

(10)

318

Volgens

^{de Lavaco}

Toeslagen

^was ^het

uilvragen

^vaninformatie met

betrekking

^totnationaliteiten een bewuste keuze Immers de

gewenste

informatie inzake de tweede nationaliteit ward

uitgevraagcj

Andere informatiewas eveneens beschikbaar maardiewasniet

aangevraagd

^en

stond niet