Onderwerp Zienswijze Jaarverslag 2013 Breed Raadsvergadering 01 juli 2014

G E M E E N T E B E U N I N G E N

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze Jaarverslag 2013 Breed Raadsvergadering 01 juli 2014

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Registratienummer BW14.00441 Datum 16juni 2014

Registratiecode l l l lll l l l l l l II II ll llĩ l ll Commissie 2

Auteur Sarah Albers Datum 22 mei 2014

Status Openbaar B&W-vergadering

Publicatiedatum Portefeuillehouder G.J.M. Hendriks

Samenvatting

Met dit voorstel stellen we die zienswijze van Beuningen op het jaarverslag 2013 van Breed vast. Onze zienswijze houdt in dat we instemmen met het jaarverslag 2013 en met de door Breed voorgestelde winst bestemming van het positieve resultaat van g 2.262.000 over het jaar 2013.

Besluit om

1. De zienswijze op het Jaarverslag 2013 van Breed vast te stellen, die er uit bestaat dat we instemmen met de door Breed voorgestelde winst bestemming van het positieve resultaat van C 2.262.000 over het jaar 2013:

a. Het positieve incidentele resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van C 1.621.000 in mindering te brengen op de vordering gemeenten inzake de reorganisatiesubsidie (financiële activa) en;

b. Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering van C 642.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

2. De zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen.

3. Dit voorstel te behandelen in de commissie Samenleving van 16 juni a.s. en onder voorbehoud van instemming gemeenteraad toezenden aan het A.B. van Breed.

Inleiding

Breed voert als openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling Wno-bedrijven, beter bekend onder de naam 'Breed', de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) uit in opdracht van negen gemeenten. Dit zijn Nijmegen, Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, West Maas en Waal en Wijchen. De Wsw is een voorziening die mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die nog niet in staat zijn regulier arbeid te verrichten, de mogelijkheid biedt om te werken onder aangepaste omstandigheden.

Breed heeft de deelnemende gemeenten het Jaarverslag 2013 doen toekomen. Het Jaarverslag 2013 wordt definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van Breed in de vergadering van 25 juni 2014. Het

dagelijks bestuur van Breed heeft ons verzocht onze zienswijze op het jaarverslag te geven. Bij het opstellen van de zienswijze hebben we gebruik gemaakt van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen.

In Beuningen geldt de afspraak dat alle jaarstukken van Gemeenschappelijke Regelingen in de gemeenteraad worden behandeld. Gezien het krappe tijdspad in relatie tot de planning van de

raadsvergadering op 1 juli as., is het niet mogelijk dat de raad hier een besluit over neemt dat kan worden betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 25 juni as. Dit is toegelicht door wethouder Hendriks in de gemeenteraad van 14 mei j l . Daarbij is afgesproken dat het collegebesluit risem naar de gemeenteraad zal worden gezonden. De commissie samenleving kan in de vergadering van 16 juni as.

reageren op de zienswijze; deze reacties kunnen door de vertegenwoordiger van de gemeenteraad worden

ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni.

Beoogd effect

Het dit voorstel stellen we de zienswijze van Beuningen op het Jaarverslag 2013 vast en maken deze vervolgens kenbaar aan het Dagelijks Bestuur. De raad wordt Risem geïnformeerd, zoals besproken in de commissie Samenleving van 14 mei.

Argumenten

1. De Jaarrekening 2013 van Breed sluit met een positief resultaat voor bestemming van ŝ 6.790.000.

Dit resultaat bestaat uit:

« Een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van C 642.000 (2012: nadelig resultaat van C 1.628.00) en;

» Een positief incidenteel resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van C 1.621.000 (2012: C 0,-) en;

« Een extra subsidie van de gemeenten van C 4.527.000, verantwoord als incidentele baten reorganisatie (2012: C 0,-)

l.a. Op basis van de situatie eind 2013 zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten é

1.621.000 lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening.

Als gevolg hiervan heeft een vrijval van de voorziening reorganisatie plaatsgevonden. Aangezien in 2012 de vorming van de reorganisatievoorziening is gefinancierd middels een vordering op gemeenten (financiële vaste activa) wordt voorgesteld om dit positieve resultaat van C 1.621.000 in mindering te brengen op deze post, aangezien het in feite een correctie betreft.

l.b. Nadere besluitvorming over de wijze waarop wordt omgegaan met het weerstandsvermogen van Gemeenschappelijke Regelingen is in voorbereiding.

Het dagelijks bestuur heeft in oktober 2013 besloten om de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen 2013 voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de uitkomst van de politiek bestuurlijke keuzes ten aanzien van vorming weerstandsvermogen bij Gemeenschappelijke Regelingen. In juli wordt het kader definitief. In afwachting hiervan wordt voorgesteld om het positieve resultaat uit bedrijfsvoering van C 642.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Kanttekeningen

Het positieve bedrijfsresultaat is niet te wijten aan een stijging van de bedrijfsopbrengsten

Het bedrijfsresultaat 2013 is nagenoeg conform de begroting 2013 en ten opzichte van de jaarrekening 2012 sterk verbeterd. De stijging wordt echter niet veroorzaakt door een stijging van de toegevoegde waarde, deze daalt zelfs, maar door een afname van de bedrijfskosten van C 2.572.000.

Hierover zal een opmerking worden gemaakt in de brief waarin de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur w o r d t medegedeeld.

Financiën

Het positieve incidentele resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van C 1.621.000 wordt in mindering gebracht op de vordering gemeenten inzake de reorganisatiesubsidie, dit betekent dat de gemeente op termijn C 117.000 minder hoeft bij te dragen aan de transitie van Breed. In de zienswijze van de gemeente Beuningen zal aan Breed worden doorgegeven dat dit voordeel in mindering moet worden gebracht op de bijdrage 2015.

Tijdspad

Het Jaarverslag 2013 wordt definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van Breed in de vergadering van 25 juni 2014.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van Breed zal onze zienswijze meegeven aan het algemeen bestuur, zodat deze zienswijze kan worden meegenomen in de besluitvorming over het jaarverslag.

De gemeenteraad van Beuningen wordt Risem geïnformeerd conform afspraak. Reacties op de zienswijze

kunnen in de commissie Samenleving van 16 juni as. worden ingebracht.

Evaluatie Nvt.

Bijlage

1. Conceptbrief UI14.02597

2. Advies Jaarrekening 2013 Breed van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen atl4001597

3. Jaarrekening Breed 2013 IN14.02166 4. Routingformulier AT14001636

Burgemeester en wethouders,

A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 01 juli 2014 met inachtneming van de volgende motie (IN14.03447)

- Bestemmingsreserve "de drie decentralisaties" in te stellen;

De vrijvallende reorganisatiekosten 2015 van C 117.000,- voor de gemeente Beuningen aan

BREED eenmalig toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. -