Begroting 2020
INHOUD :
1. INLEIDING 3
2. ONDERWIJS 4
2.1 Jaarplanning 4
2.2 Toelichting 5
3. HR(M) 6
3.1 Jaarplanning 6
3.2 Overig 7
4. HUISVESTING 8
4.1 Jaarplanning 8
4.2 Overig 9
5. PR & COMMUNICATIE 10
5.1 Jaarplanning 10
5.2 Overig 11
6. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 12
6.1 Jaarplanning 12
6.2 Overig 13
7. FINANCIEN 14
7.1 Jaarplanning 14
7.2 Overig 15
7.2.1 Begrotingskaders 15
7.2.2 Baten 16
7.2.2.1 Rijksbijdragen OCW 16
7.2.2.2 Overige Overheidsbijdragen 17
7.2.2.3 Overige Baten 17
7.2.3 Lasten 17
7.2.3.1 Personele lasten 17
7.2.3.2 Lasten personeelsbeleid 17
7.2.3.3 Afschrijvingen 17
7.2.3.4 Huisvestingslasten 17
7.2.3.5 Overige instellingslasten 18
7.2.4 Financiële baten 18
7.2.5 Berekeningen in meerjaren perspectief 18
7.3 Exploitatiebegroting 2020 19
BIJLAGE(N) 20
1 Leerlingenaantallen en prognoses 20
2 Financieel meerjarenperspectief 2021-2023 (in euro’s) 21
3 Specificatie budget personeelsbeleid (in euro’s) 22
4 Specificatie budget huisvesting (in euro’s) 23
5 Bovenschoolse organisatie (kosten in euro’s) 24
6 Berekening feitelijke GPL in relatie tot de bekostiging lumpsum personeel 25
7 Overzicht uitstroom personeel in de komende jaren 26
7.1 Op korte termijn 26
7.2 Op lange termijn (*) 26
8 Meerjarenonderhoudsplanning (duurzaam) 27
9 Doelstellingen onderwijs vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020 28 10 Doelstellingen ICT vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020 32 11 Doelstellingen HR vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020 36
12 Leeswijzer 41
13 Ondertekening 42
3
1. INLEIDING
Voor u ligt het document voor het boekjaar 2020, opgesteld op basis van het Strategisch BeleidsPlan 2019-2023, dat in 2019 in uitvoering is genomen. Dit boekjaar beslaat het tweede jaar van het SBP 2019-2023.
De in het SBP beschreven beleidsonderdelen, Onderwijs, HR(M), ICT, Huisvesting, Financiën en PR en Communicatie zijn verwoord in agenda’s voor de jaren 2019-2023. Vervolgens zijn beleidsdoelen voor een schooljaar opgesteld en voor deze begroting, daar waar van toepassing nog enkele doelen voor dit betreffende boekjaar aan toegevoegd. De geformuleerde doelen treft u in de bijlage bij deze begroting aan.
Voor een overzichtelijk beeld is aan de agenda van elk beleidsonderdeel, een kolom budget toegevoegd. Zo ontstaat een overzichtelijk, doorlopende lijn van SBP tot aan realisering van de doelen, de komende jaren.
Vanaf het huidige schooljaar, 2019-2020 zijn binnen Arcade een aantal projectgroepen ingesteld. Door het instellen van deze projectgroepen zijn de alom bekende werkgroepen komen te vervallen. De projectgroepen Onderwijs, HR(M), PR en Communicatie en ICT vormen de basis voor projecten, die binnen Arcade worden opgestart. Zo vallen de projecten Breinstein en Begrijpend Lezen onder Onderwijs en het project Leren in Verbinding onder ICT en wordt eventueel in samenspraak met de projectgroep Onderwijs opgepakt. Voor de beleidsonderdelen Huisvesting en Financiën worden bij eventuele projecten tijdelijke projectgroepen ingesteld, gedurende het project.
Elke projectgroep werkt met een planning, gekoppeld aan het SBP. Doelstellingen worden geformuleerd en in de begroting worden de projecten gebudgetteerd. In de bijbehorende toelichting wordt kort wat over de bedoeling van het project geschreven.
Zo heeft Onderwijs het komende jaar de focus op onder andere Kwaliteitszorg liggen en gaat ICT aan de lag met Leren in Verbinding, een organisatie-breed project. De projectgroep HR(M) zal bijvoorbeeld het Functiebouwwerk opnieuw gaan beschrijven. Huisvesting heeft het komende jaar onder andere diverse projecten te realiseren, voortkomend uit de MOP van de scholen. Daarnaast is ook bij dit beleidsterrein de blik gericht op de toekomst. De vraag die wij ons stellen is ‘Hoe zien wij de huisvesting in de toekomst, als multifunctioneel gebruik van gebouwen steeds meer gemeengoed wordt?
En natuurlijk hoort bij een toekomstgerichte organisatie als Arcade een goede PR en Communicatie. Daarom heeft Arcade hierin al geïnvesteerd, door een directeur hiervoor te faciliteren.
Om alles, ook het komende jaar te kunnen realiseren, is een gedegen financiële fundering nodig! Arcade kan met trots zeggen, dat het een financieel gezonde organisatie is en dat, ondanks alle ‘tussendoor’ aanpassingen, opgelegd door het ministerie, Arcade al haar ingezette beleid ook daadwerkelijk kan afronden.
Tot slot kan nog vermeld worden, dat vanaf schooljaar 2019-2020 Arcade voor haar organisatie een aantal coaches beschikbaar heeft. Deze coaches verzorgen de begeleiding niet alleen van de beginnende leerkracht, maar zij staan ook indien dat wenselijk is aan de zijde van de onderwijsondersteuners tot aan de directeuren.
Helaas heeft Arcade ook in 2019 te maken gehad met een teruglopend leerlingenaantal. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt deze terugloop in de gehele organisatie binnen elke scholengroep als aandachtspunt opgepakt. Zo wordt bekeken, of een andere onderwijsaanpak, een andere indeling van lesroosters, samenwerking met derden, zoals kinderopvang, niet alleen kunnen leiden tot een vergroting van het marktaandeel in het basisonderwijs, maar ook tot een nog meer op de toekomst gericht en voorbereid onderwijs.
Iedereen bij Arcade zal zijn / haar bijdrage leveren, om alle leerlingen van Arcade, ieder kind, nu en in de toekomst, goed onderwijs te kunnen blijven geven.
Daarom is het thema van Arcade voor 2020 ‘De Toekomst’.
4
2. ONDERWIJS
2.1 Jaarplanning
Thema’s Projecten Budget Toelichting Kwaliteitszorg -Passend
onderwijs voor iedereen:
*Talent ontwikkelen
*Gepersonaliseerd leren
*ICT-gebruik
*Doelgericht leren
*Breed
onderwijsaanbod
*Creatieve werkvormen
*basiskwaliteit onderwijs leerproces
€ 2.500 De projecten zijn bedoeld als aandachtspunten, waar in de periode van het SBP 2019-2023 aan wordt gewerkt.
In samenspraak met de directeuren worden onderwerpen in het DO aan de orde gesteld, om vervolgens een verdere uitwerking op schoolniveau te krijgen.
Vanaf januari’20 zullen de projecten Begrijpend lezen (bij basiskwaliteit onderwijsleerproces) en Talentontwikkeling/creatieve werkvormen worden opgezet.
Trendontwik- kelingen
Verbindend leren
Benchmark onderwijs
Eerste aanzet via digitale leerweg, met uitbreiding naar meerdere scholen.
Kostenaspect wordt op bestuursniveau afgedicht.
In samenspraak met projectgroep ICT.
Om een vergelijking te kunnen maken binnen het onderwijsveld zal jaarlijks een Benchmark worden uitgevoerd Kan uitgevoerd worden, zodra landelijke gegevens bekend zijn.
Burgerschap Sociale veiligheid Tevredenheid leerlingen/ouders (ENQ)
Bestuursveiligheid- beleidsplan
p.m. Continu proces, monitoring.
Arcade houdt tweejaarlijks (onafhankelijke) Enquêtes.
Samenspraak met werkgroep HR(M).
Onderzoeken of de tevredenheids-onderzoeken via Synergy kunnen worden uitgevoerd.
Parnassys Ouderbetrokken- heid
Leerlingenzorg Leerlingen- administratie Uitbreiding trendanalyse monitor (vervanging DrieDeeOnline)
€ 3.000
€ 3.000
Module ouders ‘Ouderportaal’ sluit hierbij aan.
Eenduidige verslaglegging/registratie, conform AVG.
Het systeem DrieDeeOnline wordt niet vernieuwd.
We zullen voor het analyseren van de leerresultaten overstappen naar ParnasSys.
Breinstein Samenwerking Eerste stapje richting meer samen delen is eind 2018 gezet.
5 Leerlingen-
zorg
Toetsen en begeleiding
€ 1.000 In samenspraak met orthopedagogen, daar waar nodig kwaliteitsverbetering realiseren (intern overleg met directeuren en IB-ers).
Onderzoek gebruik andere toetsen (pilots).
2.2 Toelichting
De in paragraaf 2.1 genoemde budgetten zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de Onderwijsprojectgroep en zijn gebaseerd op basis van de Agenda SBP 2019-2023, geldend voor schooljaar 2019-2020 (zie bijlage ‘Doelstellingen Onderwijsprojectgroep 2019-2020).
Vanaf augustus 2020 zal de projectgroep een nieuw jaaroverzicht doelstellingen opstellen voor schooljaar 2020-2021. Aan de orde komen in ieder geval:
• Modules Ultimview en Ouderbetrokkenheid
• Benchmark
• Tevredenheidsonderzoeken eind 2020 (p.m.): we onderzoeken of we dit via Synergy kunnen uitvoeren.
• Bestuurlijk veiligheidsplan (vanaf 2020)
In het doelstellingenoverzicht voor schooljaar 2020-2021 zullen deze onderwerpen nader worden geformuleerd.
6
3. HR(M)
3.1 Jaarplanning
Thema’s projecten budget toelichting
Professionalisering Scholing PM Het ingezette beleid met een bovenschools scholingsaanbod wordt gecontinueerd en daar waar mogelijk uitgebreid. Een op doelgroepen (OOP, IB-ers) afgestemde scholing zal verder uitgerold worden.
Professioneel Statuut
In afwachting van de ontwikkelingen rondom het lerarenregister wordt dit thema
“on-hold” gezet Talentontwikkeling Nieuw beleid
gespreksvoering
Een hernieuwde gesprekcyclus is medio 2020 gereed. Meer medewerkers hebben de licentie VHM gehaald. Het digitaal portfolio/Bekwaamheidsdossier dient nader ontwikkeld te worden.
Loopbaanbeleid Vanuit de nieuwe gesprekcyclus zal meer zicht komen op de kwaliteiten en talenten van medewerkers. Dit heeft zijn weerslag op de loopbaan van medewerkers. Indien gewenst wordt externe loopbaancoaching ingezet
Personeel € 20.000 Het herziene functiehuis (kader) wordt in 2020 vastgesteld. Hierbij wordt externe ondersteuning ingezet
Werkgeverschap Werkverdelingsplan Iedere scholengroep heeft het werkverdelingsplan voor 1 mei van ieder schooljaar actueel.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cupella Voor 1 juni instemming van de (P)MR.
Generieke Functieprofielen
Externe ondersteuning (zie kopje Personeel)
Beleidsplan functieboek is gereed.
Generieke functies waar kan, specifiek waar moet. Externe ondersteuning (zie ook kopje
“Personeel” wordt ingezet.
Aandacht voor scholing leidinggevenden.
Beloningsbeleid Nog niet in ontwikkeling.
Planning 2021. Komt aan bod na
uitwerking van het
functiebouwwerk.
Participatiewet In combinatie met schoonmaak.
7 3.2 Overig
Per 1 januari 2020 treedt de WNRA (Wet Normalisering Ambtenaren) en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Hierdoor valt het openbaar onderwijs niet langer onder het Bestuursrecht, maar onder het Privaatrecht. Dit betekent dat we bij ontslag rekening dienen te houden met het uitkeren van een transitievergoeding en ontslag mogelijkerwijs via de rechtbank of UWV loopt. Dit brengt hogere kosten met zich mee.
Werving en Selectie PM Aandacht voor werving en type medewerker, dat Arcade in dienst wenst te nemen. In 2020 onderzoek door student HRM.
Kosten voor zij-instroom Vitaliteit en
Duurzame inzetbaarheid
PM Kosten aanbesteding.
In 2020 hebben we een andere ARBO-dienst na een (kleine) aanbesteding met behulp van externe ondersteuning.
8
4. HUISVESTING
4.1 Jaarplanning
Thema’s projecten budget toelichting
Toekomstgericht Inventariseren onderwijsvisie t.o.v.
huisvesting per school
Per nieuwbouw / verbouw / renovatieproject inventariseren Inventariseren
mogelijkheden
multifunctioneel gebruik en samenwerking
Per nieuwbouw / verbouw / renovatieproject inventariseren
Duurzaamheid Duurzame mop € 122.000 Uitvoeren maatregelen uit de Dmop
Lesprogramma duurzaamheid
€ 10.000 Monitoren
energiegebruik
Monitoren en aanpassen meters uit budget preventief onderhoud Veilig en gezond Inventariseren
binnenklimaat
Per nieuwbouw / verbouw / renovatieproject inventariseren Arbo / RI&E € 25.000 Ondersteuning door Dion en
oplossen aantal knelpunten
€ 10.000 Opstellen vluchtplannen Dagelijks beheer contractbeheer Synergy / bijzen dekker
medegebruik Synergy / bijzen dekker
gebouwdossier Synergy / bijzen dekker
Strategisch
Huisvestings Plan (SHP)
Diverse projecten nieuwbouw, verbouw, renovatie en upgrade
Anwende upgrade € 220.000
BWB renovatie € 100.000 Deel voorbereidingskosten 2020 Stidal div mop € 18.500
Zwarm div mop € 16.000 Vlinderhof dak € 60.000 Woert div mop € 8.000
Van Royen nieuwbouw Scenariostudie icm gemeente Akker div mop € 11.000
Marke div mop € 12.000 Oud Avereest div mop € 2.500 Prinses Margriet
nieuwbouw
€ 50.000 Deel voorbereidingskosten 2020 Ravelijn € 300.000 Investeringsdeel Arcade.
Gemeente investeert € 700.000 Nieuwbouw Baalder € 50.000 Deel voorbereidingskosten 2020 De kern € 80.000 Investering ivm nieuw
onderwijsconcept Palet div mop € 12.500
Regenboog div mop € 6.000
9 4.2 Overig
Voor 2020 is een nieuw strategisch huisvestingsplan opgesteld. Hiervoor zijn nieuwe onderhoudsplanningen opgesteld. In 2019 is éénmalig een extra dotatie gedaan, waardoor het niveau van de voorziening begin 2020 € 2.650.000 zal zijn.
Het verloop van de voorziening op basis van het huidige strategisch huisvestingsplan ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
10
5. PR & COMMUNICATIE
5.1 Jaarplanning
Thema’s Projecten budget Toelichting
websites Actuele en
functionele websites scholen
€ 500 Elke scholengroep heeft een contactpersoon deze wordt gefaciliteerd. Verantwoordelijk directeur stuurt deze groep aan.
Afspraken worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Websites worden verder doorontwikkeld en contactpersonen krijgen scholing op gebied van Photoshop.
Een relevante website op bestuursniveau
€ 1.000 De huidige website wordt verder doorontwikkeld. Foto’s van scholen worden vervangen door Drone-foto’s.
Communicatie Basisformat schoolgidsen
- Er komt een basisformat voor de schoolgidsen die eenvoudig en effectief bijgewerkt kan worden.
Schoolgidsen zijn vervolgens uniform en eenvoudig te raadplegen via de schoolwebsites.
Werving nieuwe leerkrachten
€ 2.500 Onderwijsstichting Arcade moet duidelijk zichtbaar zijn voor potentiële medewerkers en het moet duidelijk zijn wij als stichting te bieden hebben.
Hiervoor moeten verschillende promotiemiddelen worden ingezet.
Overige Nieuwe logo’s € 1.000 De logo’s van een aantal scholen voldoen niet meer qua uitstraling en drukwerkeisen en zullen vervangen moeten worden.
Marketing &
communicatieplan De Kern
€ 3.000 Er komt een duidelijk Marketing &
communicatieplan voor OBS De Kern in Hardenberg. Doel is om op termijn het marktaandeel van de school in Hardenberg (en in het bijzonder de wijk Marslanden) te vergroten en het plan tevens ‘uit te rollen’ op de andere Hardenbergse scholen.
Vernieuwing schoolshirts en sporttenues
€ 18.000 Groot aantal scholen beschikt over verouderde shirts en/of shirts waarop de logo’s van de school en Arcade niet goed zichtbaar zijn.
Belangrijk voor onze uitstraling om hier uniformiteit in aan te brengen. Alle scholen zijn binnen nu en vier jaar
voorzien van nieuwe
schoolshirts/sporttenues met hierop duidelijk zichtbaar het logo van de school en Arcade. Fase 1 (van de 4) in deze begroting meegenomen.
11 5.2 Overig
Sinds 01-08-2019 is de verantwoordelijke directeur twee dagen gefaciliteerd om zich bezig te houden met de aansturing en uitvoering vanuit de stichting. Dit is nodig om de gestelde doelen te realiseren.
De communicatie is in eerste instantie naar buiten toe gericht (media, potentiële ouders) en zal vooral gericht zijn op marketing. Communicatie tussen medewerkers onderling en bijvoorbeeld oudercontacten zijn onderdeel van het beleid van de individuele scholen.
Verbeteracties worden door de directeuren van de betreffende scholen zelf in gang gezet.
Bij de profilering zullen we ook veelvuldig samen naar buitentreden met kinderopvangorganisatie Kinderwereld waar we mee samenwerken. Hier komen immers onze potentiële ouders als eerste binnen.
12
6. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
6.1 Jaarplanning
Thema’s Projecten/
onderdelen
budget toelichting Materiële voorzieningen Vervanging
afgeschreven Digiborden, PC’s en monitoren.
€ 75.000,- Schoolse budgetten
In meerjarenbegroting wordt op schoolniveau aangegeven welke investeringen noodzakelijk zijn.
Project Leren in Verbinding Ambulante tijd kartrekkers Dienstjaar 2020:
6 dagdelen per persoon
(Gemiddelde loonlasten 50 euro per uur.)
€ 9.600,- Het project ‘Leren in Verbinding bestaat uit vier deelprojecten:
-Taalproject kleuters;
-Breinstein Digitaal (Hoogbegaafdheid);
-Wetenschap en Techniek;
-21e eeuwse vaardigheden Zie verder projectplan.
Project Leren in Verbinding Afname diensten Kinly (Streamingskosten/kosten opslag beeldmateriaal)
Afname maandelijkse diensten Kinly.
€ 15.200,- Contract met Kinly zal onder invloed van nieuwe aanvulling moeten worden
heropend/bijgesteld.
(Dienstverlening afhankelijk van aantal virtuele lokalen.)
Project Leren in Verbinding Ontwikkeling ‘greenroom’
voor opnames.
Aanschaf hardware (o.a. camera/
statief).
€ 5.000,- Op één school is mobiele camera al aanwezig.
(Materiaal beeldcoaches?)
Project Leren in Verbinding Hardware
Uitbreiding aantal
deelnemende scholen.
€ 10.000,- Het gaat hierbij om de aanschaf van bijvoorbeeld
---
Totaal € 114.800,-
Vervangingen uit schoolbudget
€ 75.000,-
ICT/Leren in Verbinding € 39.800,-
Nascholing:
Deskundigheidsbevordering / Kennis delen
Teams Presenter en content delen.
Scholing videostreaming (Kinly).
Scholing Parnassys.
€ 2.500,-
€ 3.000,-
€ 6.000,-
Trainingen voor Presenter bij 50 + nieuwe touchscreens -Startbijeenkomst kartrekkers;
-Bijeenkomst voor
belangstellende leerkrachten.
13 Financiering voor 8 dagdelen scholing door externe
deskundigen.
---
Totaal € 11.500,-
6.2 Overig
Inrichten Sharepoint / Teams omgeving. Dit in het kader van serverloze scholen. Uitvoering gefaseerd per scholengroep.
Nieuw antivrusplatform waarbij ook een contract is afgesloten voor Patchmanagement.
14
7. FINANCIEN
7.1 Jaarplanning
Thema’s projecten budget toelichting
Bedrijfsvoering Aanbesteding accountant
Doorgeschoven naar 2023 Digitalisering In de afgelopen jaren heeft
Arcade haar bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Dit hebben we gedaan door alle processen op het gebied van financiën, HRM/salarissen, huisvesting, archivering/postverwerking en agendavoering te digitaliseren en onder te brengen in een Arcade portaal. Binnen dit gesloten portaal vindt alle communicatie uitwisseling plaats. Hierdoor is Arcade in staat om op een adequate manier in te spelen op
de nieuwe Europese
privacywetgeving (AVG). De komende jaren zullen ook de processen van alle scholen in beeld gebracht worden en voor zover mogelijk ondergebracht gaan worden in een portaal van Parnassys.
risicomanagement Risico-inventarisatie Het financiële beleid moet bedrijfseconomische risico’s afdekken. In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd, waarin de risico’s zijn gekwantificeerd.
Op basis van deze analyse hanteert Arcade een weerstandsvermogen van 11-15 procent van de jaarlijkse vergoeding.
In 2021 vindt een nieuwe risicoanalyse door een externe partij plaats.
Kwaliteit van het onderwijs
Financieel beleid heeft pas waarde wanneer het de financiële realisatie van de organisatiedoeleinden voor de komende jaren dient. De huidige inzichten in de financiële huishouding leren dat Arcade de consolidatie van verplichtingen voor de toekomst kunnen financieren vanuit de reserves (weerstandsvermogen).
15 Formaliseren beleid De begroting kent een koppeling
met het beleid en het meerjarenperspectief houdt rekening met de continuïteit van Arcade.
Management informatiesysteem
Dasboards/
managementrapportage
In het kader van de informatievoorziening wordt toegewerkt naar dashboards, waardoor op een snellere manier de benodigde informatie beschikbaar komt.
Continuïteit &
Kwaliteit
Begroting In het bestuursakkoord is
afgesproken dat het bekostigingsmodel voor het primair onderwijs vereenvoudigd gaat worden. Door deze vereenvoudiging zou het model makkelijker, transparanter en stabieler moeten worden.
Een nieuw bekostigingsmodel zou vanaf 2020 in werking kunnen treden.
Inmiddels is duidelijk dat door de herverdelingseffecten de vereenvoudig hiervan uitgesteld is tot 2023.
7.2 Overig Financiële koers
De uitwerking van het strategisch beleidsplan, waaronder visie en voornemens binnen de maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelen, bepaalt het financieel beleid voor de korte en de lange termijn.
7.2.1 Begrotingskaders
• Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen en stelt hiervoor richtlijnen vast.
• Het College van Bestuur kan middelen beleggen, waarbij risicomijdend belegd wordt en alleen transacties worden aangegaan met daartoe door de regelgeving aangewezen financiële instellingen. Het College van Bestuur hanteert een treasurystatuut.
• De Raad van Toezicht keurt de (meerjaren)begroting en het financieel jaarverslag goed (conform de richtlijnen van de accountant) en houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid door het College van Bestuur.
• De Raad van Toezicht wijst – op advies van het College van Bestuur – de externe accountant aan die verslag uitbrengt over het afgelopen boekjaar aan de Raad van Toezicht.
• Het College van Bestuur mandateert de financiële bevoegdheden aan de directies van de scholen voor zover zij sturing kunnen uitoefenen op de uitvoering.
• Elke school heeft een meerjarenbegroting (periode van vier jaar). In enig jaar kan de begroting een negatief resultaat hebben. Per saldo dient het resultaat over vier jaren nihil of positief te zijn.
16
• De vastgestelde jaarbegroting van elke school is voor die school taakstellend. Als er toch een begrotingstekort blijkt te ontstaan/zijn wordt het tekort in mindering gebracht op de reserve van de school. Een overschot wordt aan de reserve toegevoegd.
• Alle scholen hebben in 2019 een nieuw schoolplan 2019-2023, waarin beschreven wordt:
o Huidige situatie - analyse van sterke en zwakke punten van de school;
o Waar de school over vier jaar wil staan;
o Consequenties voor de diverse beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën, kwaliteitszorg, huisvesting, organisatie, materiële zaken en identiteit)
• Aan het schoolplan zijn meerjaren (vervanging)plannen gekoppeld, waaronder een meerjarenbegroting. De uitwerking van het schoolplan gebeurt in jaarplannen en jaarverslagen.
• De begroting van Arcade omvat alle te verwachten baten en lasten van de gehele organisatie. De begroting 2020 omvat de schoolbegrotingen (inclusief het schoolformatieplan), een bovenschoolse begroting en een financieel totaaloverzicht van Arcade.
• De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend en geregistreerd ten behoeve van de school, waarop de inkomsten en uitgaven betrekking hebben.
• Voor de afschrijvingstermijnen worden de richtlijnen van het Ministerie van OCW gehanteerd.
• Ten aanzien van het weerstandsvermogen is op grond van de risicoanalyse de norm binnen de grens gesteld van 11-15%, om in de toekomst teruglopende inkomsten (risico’s) op te kunnen vangen.
• Voor de begrote kosten van energie, preventief onderhoud en heffingen is uitgegaan van de kerngegevens over 2019; deze kosten worden - evenals de Rijksbekostiging daartoe - bovenschools verantwoord.
• De kapitalisatiefactor wordt de komende jaren verlaagd. De commissie Don heeft in 2009 de kapitalisatiefactor geïntroduceerd. Met deze factor zijn de signaleringsgrenzen voor het financieel kader vastgelegd. De signaleringsgrens voor grote besturen is vastgesteld op 35%. Arcade, als groot bestuur, zit met een factor van 47% boven de grens.
7.2.2 Baten
7.2.2.1 Rijksbijdragen OCW
• De Rijksoverheid verstrekt budgetten ten behoeve van de personele formatie, het personeel en arbeidsmarktbeleid, passend onderwijs, fusiegelden en de materiële instandhouding. De besteding van deze budgetten is in het kader van de lumpsum vrij uitwisselbaar.
• In de begroting voor 2020 is de bekostiging door het Ministerie van OCW opgenomen op basis van de meest actuele gegevens. De baten zijn gebaseerd op de telgegevens van 1 oktober 2018 (relevant voor het schooljaar 2019/2020) en van 1 oktober 2019 (relevant voor het schooljaar 2020/2021).
• De in de begroting opgenomen bedragen bestaat uit:
o De personele en overige bekostiging voor de schooljaren 2019-2020 (7 maanden) en 2020-2021 (5 maanden);
o de materiële baten voor het kalenderjaar 2020 inclusief overheveling buitenonderhoud
• De reeds voorziene trend met betrekking tot de leerlingenprognoses werd realiteit: Op 1 oktober 2019 telde Arcade 2% minder leerlingen dan het jaar daarvoor. Vanwege een aanpassing in de bekostiging betekent dit voor de begroting, dat het budget op organisatieniveau met circa 1% is gedaald De verhoging van onder andere de kleinescholentoeslag maakt dat de verlaging lager uitvalt.
17 7.2.2.2 Overige Overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen betreft een biidrage uit het convenant voor het schakelonderwijs van de gemeente Coevorden.
7.2.2.3 Overige Baten
De overige baten betreffen onder meer:
• de opbrengsten uit medegebruik van leegstaande lokalen;
• de vergoeding van energiekosten door de PC Picardtschool te Coevorden;
• de bijdrage UWV in de kosten van vervanging personeel in verband met zwangerschap.
7.2.3 Lasten
7.2.3.1 Personele lasten
De raming van de personele lasten is gebaseerd op de formatie voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020. In deze raming zijn de kosten voor vervanging personeel meegenomen.
Daarnaast zijn voor 2020 de personeelskosten van het bestuursbureau op dit onderdeel meegenomen.
7.2.3.2 Lasten personeelsbeleid
Ten behoeve van de duurzame inzetbaarheidsregeling (BAPO) wordt 50% van de netto- loonkosten van de duurzame inzetbaarheisdsuren van betrokken medewerkers (52 jaar en ouder) verantwoord op het budget personeel. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een totaalbedrag aan kosten duurzame inzetbaarheid, ter grootte van € 350.000. Vanuit de Rijksbekostiging wordt hiervoor een bedrag ontvangen van € 232.000.
In de begroting is rekening gehouden met het eigen risicodragerschap voor de vervangingen.
Voor de kosten van vervanging in eigen beheer is voor 2020 een bedrag van € 500.000 opgenomen.
Bij de samenstelling van het bedrag is gekeken naar de gemaakte kosten van vervanging over 2019 en het verwachte ziekteverzuim. Tenslotte zijn ook de overige kosten die samenhangen met IPB bij dit onderdeel ondergebracht.
7.2.3.3 Afschrijvingen
Bij dit onderdeel betreft het de ramingen van de afschrijvingslasten op de geactiveerde uitgaven.
7.2.3.4 Huisvestingslasten
• Onder de huisvestingslasten zijn de kosten voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen opgenomen.
• Daarnaast is voor de jaren 2020-2023 rekening gehouden met een totale dotatie van
€ 1.440.000 ten behoeve van het onderhoud aan gebouwen. Met de toevoeging van genoemde middelen aan de reeds opgebouwde voorziening ‘groot onderhoud gebouwen’ (omvang op 1 januari 2020 € 2.650.000) kan het groot onderhoud op basis van de meerjaren onderhoudsplanning worden uitgevoerd (zie bijlage 8).
18 7.2.3.5 Overige instellingslasten
Onder de overige instellingslasten zijn de lasten voor administratie, beheer en bestuur opgenomen, alsmede de lasten welke samenhangen met het dagelijkse beheer op de scholen (bureaukosten, telefoon, porti, kopieerkosten etc.).
Voor de kosten van de invoering van Chromebooks en Snappetapp over heel Arcade is voor 2020 en 2021 een bedrag opgenomen van € 300.000 (per jaar € 150.000).
In het kader van het uitrollen van het systeem van het ‘voortdurend verbeteren’ en de ondersteunde activiteiten hiervoor is voor 2020-2023 een bedrag opgenomen van €1.000.000:
• 2020 € 300.000
• 2021 € 300.000
• 2022 € 200.000
• 2023 € 200.000 7.2.4 Financiële baten
Deze baten betreffen de te ontvangen rente over uitstaande tegoeden bij de bank. Verwacht wordt een bedrag aan rente-inkomsten van € 1.000. De rentebaten zijn berekend op het wegzetten van overtollige middelen tegen gemiddeld 0,1%. (In 2019 bedroeg de rente 0,1%) 7.2.5 Berekeningen in meerjaren perspectief
Als vervolg op de begroting 2020 is er een doorberekening gemaakt van de baten en lasten voor de jaren 2021 t/m 2023. Daarbij is geen indexering toegepast. Wel is er rekening gehouden met enkele beleidsombuigingen. In bijlage 2 wordt dit nader toegelicht. De berekeningen geven dus een financiële 'doorkijk' voor de komende jaren.
19 7.3 Exploitatiebegroting 2020
Baten
Rijksbijdragen OCW
20.923.291 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 30.000
Overige baten 260.000
Totaal 21.213.291
Lasten
Salarissen 15.610.983
Lasten personeelsbeleid 2.101.500
Afschrijvingen 384.489
Huisvestingslasten 1.709.300
Overige lasten 1.637.500
Totaal 21.443.772
Saldo baten en lasten -/-230.481
Financiële baten en lasten
Financiële baten 1.000
Financiële lasten -
Saldo financiële baten en lasten 1.000
Resultaat -/-229.481
Onttrekking reserve SBP 229.481
Saldo 0
20
BIJLAGE(N)
1 Leerlingenaantallen en prognoses
Volgnr.: Brinnr.: Naam:
Teldatum Teldatum Prognoses directies :
1-10- 2018
1-10- 2019
1-10- 2020
1-10- 2021
1-10-2022
1. 03 BT Prinses Irene 68 70 67 65 63
2. 03 EJ De Smeltkroes 57 38 50 50 50
3. 05 ZE SLS Ravelijn 42 73 66 71 75
4. 06 BR De Anwende 122 121 115 114 112
5. 08 EP Klimop 25 18 0 0 0
6. 08EP-01 De OpStap 90 81 90 90 90
7. 09 HH De Akker 98 107 104 98 96
8. 10 BS ’t Kompas 75 72 65 63 63
9. 10 CY De Vlinderhof 57 62 62 56 54
10. 10 SH De Kern 103 99 94 91 90
11. 10 TO De Eiber 138 135 127 117 112
12. 11 GS Baalder 38 34 38 37 35
13. 11 HS Prinses Margriet 111 103 100 97 87
14. 11 HS-01
Oud Avereest (nevenvestig.) 56
43 43 43 40
15. 11 IS Van Royenschool 66 69 66 64 62
16. 11 UG De Piramide 28 0 0 0 0
17. 12 TZ Cantecleer 131 133 128 124 120
18. 13 FW De Regenboog 108 117 115 115 114
19. 13 LB Het Palet 33 34 33 32 29
20. 18 NC
Burg. Wessels Boerschool 296
279 271 260 250
21. 18 OE De Zwarm 61 59 59 53 56
22. 18 OH Markeschool 34 35 34 31 29
23. 18 OQ Wilhelminaschool 53 47 47 37 37
24. 18 PP Stidalschool 31 37 34 43 42
25. 18 PV Buitenvree 176 200 209 201 188
26. 18 QW Parkschool 321 290 276 247 224
27. 18 RQ De Woert 154 165 170 180 185
28. 24 BA 't Spectrum 73 72 65 65 66
Totaal: 2645 2593 2528 2444 2369
21 2 Financieel meerjarenperspectief 2021-2023 (in euro’s)
Begroting Doorrekening voor
2020 2021 2022 2023
Baten:
Rijksbijdragen OCW
20.923.291
20.423.993 20.070.814
19.661.037 Overige overheidsbijdragen
en –subsidies
30.000
30.000 30.000
30.000 Overige baten
260.000 260.000 260.000 260.000
21.213.291
20.713.993
20.360.814 19.951.037
Lasten:
Salarissen en sociale lasten
15.610.983
15.226.612 15.143.251
14.760.960 Lasten personeelsbeleid
2.101.500
2.101.500 2.101.500
2.101.500 Afschrijvingen
384.489
343.645 286.248
273.367 Huisvestingslasten
1.709.300 1.665.800
1.662.900
1.664.400 Overige lasten
1.637.500
1.607.090 1.404.050
1.404.050
21.443.772 20.944.647
20.597.949 20.204.277 Saldo baten en lasten:
230.481- 230.654- 237.135-
253.240-
Financiële baten:
1.000
1.000 1.000 1.000 Financiële lasten:
-
- -
-
Saldo financiële baten en lasten: -229.481 -229.654 -236.135 -252.240
Onttrekking reserve SBP 229.481 229.654 236.135 252.240
Resultaat: 0 0 0 0
Verklaringen en interventies t.a.v. de meerjarenbegroting in de jaren 2021 – 2023:
Voordelige Effecten:
Nadelige Effecten:
BATEN:
LASTEN:
Verhoging rijksbekostiging door samenvoeging Klimop 150.000 Inzet bestemmingsreserve SBP 2020-2023 1.000.000
Lagere bekostiging personeel 414.000
Hogere uitgaven ivm coaching, PR + kwaliteitszorg 220.000 Voortzetting budget snappet in 2020 + 2021 150.000
Verhoging budget tuinonderhoud 30.000
Verhoging budget SBP 1.000.000
BEZUINIGING Voortzetting feitelijke gemiddelde personele last. Voor 2020/2021 bedraagt deze € 75.270
414.000 Besparing kosten door digitalisering 250.000
22 3 Specificatie budget personeelsbeleid (in euro’s)
Scholing 400.000
Leerlingenzorg 4.000
Bedrijfsgezondheidszorg 35.000
Lief en leed 2.000
GMR 17.000
Betaald ouderschapsverlof 50.000
Verzuimbeleid 40.000
W.A.-verzekering personeel 8.500
Arbo 45.000
WKR 100.000
Kort buitengewoon verlof 100.000
Kosten vervanging i.v.m. ziekte 500.000
Loonkosten concierges/adm. Krachten 400.000
Budget Knelpunten personeel 400.000
Totaal 2.101.500
23 4 Specificatie budget huisvesting (in euro’s)
Dotatie groot onderhoud 360.000
Gas 190.000
Electra 100.000
Water 11.000
Tuinonderhoud 80.000
Huur kantoor 26.500
Schoonmaak 5.000
Bijdrage gemeente H’berg huisvesting de Kern 51.000 Bijdrage gemeente Coevorden huisvesting Wilhelmina 51.000
Preventief onderhoud 300.000
Heffingen 22.500
Bijdrage gemeente Coevorden huisvesting Parkschool 13.500
Totaal 1.210.500
24 5 Bovenschoolse organisatie (kosten in euro’s)
Totale begroting 2020 Onderwijsstichting Arcade: 21.443.772 Lasten bovenschoolse organisatie :
I. BESTUURSBUREAU:
Personele bezetting: in fte.: Kosten: Totale kosten:
1. College van Bestuur: 1,0
2. Financiën: 1,6
3. HRM: 1,3
4. Receptie / secretariaat: 0,8
5. Administratie: 0,8
Totaal: 5,5 500.000 500.000
Kantoorgebouw:
6. Huur kantoor: 26.500
7. Schoonmaak: 5.000 31.500
Administratieve inrichting:
8. Contracten programma's salaris- / financiële admin.: 100.000
9. Kantoorbenodigdheden: 1.000
10. Reprokosten: 3.000
11. Verbruiksmaterialen ICT: 5.000
12. Telefoon- en internetkosten 7.000 116.000
Algemene kosten:
13. Contributie / lidmaatschap bestuurlijke organisaties: 12.000
14. Externe advisering: 45.000
15. Representatie / receptiekosten: 8.000
16. Reiskosten bestuur en staf: 25.000 90.000
Totaal in €: 737.500
Totaal in %: 3,4
II. TOEZICHT:
19. Onkosten- en reiskostenvergoedingen: 8.000
20. Representatiekosten: 2.000
21. Externe advisering: 5.000
22. Accountantscontrole: 20.000
23. Overige kosten: 3.000 38.000
Totaal in €: 38.000
Totaal in %: 0,2
III. PERSONELE INZET t.b.v. / t.l.v. GEZAMENLIJKE SCHOLEN:
Personele kosten: in fte.:
24. Bouwkundige begeleiding: 0,80 71.000
25. Systeembeheer/ICT: 1,60 111.000
26. Orthopedagogische begeleiding: 1,20 93.000
Totaal: 3,60 275.000 275.000
Totaal in €: 275.000
Totaal in %: 1,2
25 6 Berekening feitelijke GPL in relatie tot de bekostiging lumpsum personeel
Uitgangspunt:
Rijksbekostiging personeel PO 2019 - 2020
(Regelgeving van het Ministerie van OCW .dd. 1 september 2019)
Loonsom 2020 Gegevens:
Aantal formatieplaatsen L10+L11
2020 = 169 13.060.300
Berekening feitelijke GPL 13.060.300 / 169 fte 77.280
Correctie LB compensatie 2.010 -/-
Feitelijke GPL 75.270
Berekening verschil genormeerd en feitelijke loonkosten:
Inkomsten-GPL voor Arcade: 169 x € 72.792 = € 12.301.848
Feitelijke GPL voor Arcade: 169x € 75.270 = € 12.720.630 € 418.782
➢ Nadelig verschil, uitgedrukt in fte: € 418.782 / € 75.270 = 5,5 fte Samenvatting en conclusies:
In de berekening van de feitelijke werkgeverslasten is de compensatie voor de L11 functie meegenomen.
Deze compensatie bedraagt voor het schooljaar 2020/2021 € 339.690, hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 2.010 per formatieplaats. De compensatie word volledig teruggegeven aan de scholen, waardoor een correctie van € 2.010 op de feitelijke GPL nodig is en deze uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 75.270.
De feitelijke werkgeverslasten vallen voor Arcade hoger uit dan de vergoeding die de Rijksoverheid hanteert. Het verschil per formatieplaats = € 75.270 -/- 72.792 = € 2.478 op jaarbasis.
Voor Arcade betekent dit per schooljaar, dat er vanuit het beschikbare formatiebudget 5,5 for- matieplaatsen minder kunnen worden ingevuld dan de Rijksoverheid op grond van het landelijk gemiddelde aangeeft.
Vanaf 1 augustus 2020 zal voor de toedeling van de formatie voor 2020/2021 de huidige feitelijke gemiddelde personele last van € 77.280 (inclusief L11 compensatie) toegepast worden. Doordat ten opzichte van 2019 de bekostiging GPL met € 3.680 is gestegen, resulteert per saldo in een verhoging van 0,2 fte (5,5 fte -/-5,3 fte).
Het hogere bedrag van de feitelijke gemiddelde personele last wordt met name veroorzaakt door de algemene salarismaatregel in 2019. Daarnaast valt de verhoging lager uit doordat de bapolasten afnemen, de GGL lager uitvalt, de kosten van inzet payflexkrachten door instelling interne vervangingspool Arcade lager zijn, de invoering Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds en WGA tot verminderde werkgeverslasten leidt.
De gevolgen voor de werkgelegenheid van personeel met een vast dienstverband worden nader verkend in bijlage 7.
26 7 Overzicht uitstroom personeel in de komende jaren
7.1 Op korte termijn Periode:
Bruto
betrekkingsomvang:
Toegekend BAPO-verlof:
Netto
uitstroom formatie:
2020 1,00 0,2 0,80
2021 2,50 0,3 2,20
2022 8,40 1,2 7,20
2023 2,10 0,2 1,90
2024 5,70 0,7 5,00
Totale uitstroom
in de periode 2019-2023: 19,70 2,6 17,10
Conclusie 1 uit bovenstaand overzicht:
In de komende vijf jaren zal er personeel uitstromen met een gezamenlijke betrekkingsomvang van 17,1 fte’s.
Onderwijsstichting Arcade krijgt de komende jaren te maken met teruglopende formatie- budgetten, die veroorzaakt worden door een daling van het leerlingenaantal.
De daling leidt tot een formatiekrimp van 11 fte (€ 817.000).
Conclusie 2 uit bovenstaand overzicht:
In de komende vier jaar moet de formatie met11 fte worden teruggebracht. Arcade is in staat om dit volledig op te vangen doordat er een natuurlijke uitstroom zal plaatsvinden van 17,1 fte’s.
7.2 Op lange termijn (*)
(*) Hierbij wordt uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 66,4 jaar per 1-1-2020 en van 67 jaar per 1-1-2025.
Periode:
Bruto
betrekkingsomvang:
Toegekend BAPO-verlof:
Netto
uitstroom formatie:
2025 13,10 1,5 11,60
2026 13,00 1,0 12.00
2027 4,60 0,1 4,50
2028 8,70 0,4 8,30
2029 1,60 0,0 1,60
2030 4,90 0,0 4,90
Totale uitstroom: 45,90 3,0 42,90
Conclusie 3 uit bovenstaand overzicht:
In de komende jaren zal de uitstroom 60,00 fte’s (= 33% van het totale personeel !) bedragen.
27 8 Meerjarenonderhoudsplanning (duurzaam)
28 9 Doelstellingen onderwijs vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020
Thema Welk resultaat willen we halen? Waarom?
Aanleiding, onderbouwing
Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep Onderwijs
Wie
coördineert?
Burgerschap Leerkrachten zijn zich bewust van de betekenis van Burgerschap en hun actieve rol hierin op hun school.
Criteria (waar moet het aan voldoen?):
- Op alle scholen is Burgerschap besproken
- Men is zich bewust van de
toegevoegde waarde van aandacht voor Burgerschap
- Op de scholen is een besluit genomen over de aanpak van Burgerschap (tussen 2020-2023)
Vanuit het besef van het belang van samenleven.
Burgerschap werkt mee aan een maatschappelijke kanteling.
Leerkrachten bereiden leerlingen voor op de continue veranderingen die op hen afkomt. Kennis en inzicht van leerkrachten op dit gebied helpt de vertaling naar kinderen toe.
Verantwoording t.a.v.
Burgerschap
- Map Burgerschap Cedin (Maja) aanreiken - Eventueel ondersteunen
van directeuren in aanpak Burgerschap op de scholen
NB: 1 jaar vooruitgeschoven.
Nan actualiseert het handboel Burgerschap
- Opnemen in Schoolgids – algemeen deel
Nan (+ Rolien)
Kwaliteitszorg De ambities van de scholen zijn duidelijk, processen t.a.v. passend onderwijs voor ieder kind zijn uitgewerkt.
Criteria:
- Alle scholen hebben een start gemaakt met het realiseren van de
geformuleerde ambities t.a.v.
onderwijskwaliteit (passend onderwijs voor ieder kind).
- De genoemde projecten zijn weggezet in tijd.
In het strategisch beleid is de ontwikkelrichting beschreven:
passend onderwijs voor ieder individueel kind.
Uit het SBP:
Gerichtheid op meer gepersonaliseerd onderwijs, versterken zelfsturend vermogen van de leerling, de leerling leert creatief samenwerken, onderzoek doen en werken aan projecten. Deze ontwikkelrichting is uitgewerkt in de projecten:
o Talent ontwikkelen o Gepersonaliseerd leren
In samenspraak met de
directeuren worden
onderwerpen n het DO aan de orde gesteld. Uitwerking op schoolniveau.
Per onderdeel doel bepalen
- Verzamelen informatie van de speerpunten van de scholen, vermeld in H.6 van de Schoolplannen.
- Nieuw Curriculum – stand van zaken opnemen in het DO voorjaar ‘20
- Begrijpend lezen is weggezet in een
Nan en Aranka
29 o ICT gebruik koppelen
aan verbindend leren o Doelgericht leren o Breed onderwijsaanbod o Creatieve werkvormen o Basiskwaliteit
onderwijsleerproces
’19-‘20
Hieraan wordt toegevoegd Begrijpend Lezen en het nieuwe Curriculum
Projectgroep die in januari’20 start
Trendontwikkelingen Verbindend leren
Op 4 scholen van Arcade is een eerste aanzet gemaakt voor verbindend leren.
Criteria:
- Er is een gezamenlijk thema gekozen waarbij de leerlingen en leerkrachten van elkaars kwaliteiten gebruik maken - Eén periode per jaar (min. 6 weken)
wordt aan een thema gewerkt.
Leren van en met elkaar : door het delen van kennis en vaardigheden door leerkrachten binnen de school, de scholengroepen en binnen Arcade versterken we de expertise.
Interactief leren koppelen aan ICT bereidt leerlingen voor op maatschappelijke
ontwikkelingen.
Draagt bij aan leren netwerken.
- Ondersteuning, advisering op deelnemende scholen - Inventariseren binnen de
scholen welke leerkrachten de ambitie hebben om dit te willen en kunnen doen.
Monique en Roely
Trendontwikkelingen Benchmark
We vergelijken onze kengetallen en andere nader te bepalen relevante gegevens met de landelijke jaarlijkse gegevens.
Criteria:
- Voortzetten kengetallen benchmark t.a.v. enquêtes en opbrengsten, zoals tot nu toe gebruikt
- Er is vastgesteld met welke andere kerngetallen we de benchmark uitvoeren
Zicht op de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van Arcade daaraan gespiegeld. Geeft richting aan beleid.
Overleg welke kengetallen toegevoegde waarde voor Arcade hebben.
Aranka
ParnasSys
Leerlingenadministratie
Alle scholen werken met de aanmeldings- en inschrijfformulieren van ParnasSys.
Eenduidige
leerlingenadministratie Inzichtelijk en overzichtelijk
- Bespreken voor specifieke doelgroepen aanvullende items (bijv. Nt2 leerlingen)
Roely en Roelien
30 Werkdruk verlagend - Checken of formulier
voldoende is voor de onderwijsstichting Arcade – voldoet het aan de
kwaliteitseisen die we aan het formulier stellen?
Breinstein De route van de samenwerking met Manifesto is bekend, we weten welke stappen in de samenwerking worden gezet.
De route voor de komende jaren binnen het swv Veld, Vaart en Vecht is bekend.
Criteria:
- Er is een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld met Manifesto.
- Er is intentieverklaring t.a.v.
samenwerking binnen de scholen die zijn aangesloten bij het swv Veld, Vaart en Vecht.
Door het bundelen van krachten zetten we een concept neer waarbij leerlingen een breder aanbod ontvangen.
- Aansluiten bij overleg met Manifesto
- Route bepalen voor de komende jaren binnen het swv Veld, Vaart en Vecht
(Ilse)/Marloes
PO-VO
Plaatsingswijzer
De Plaatsingswijzer wordt op alle scholen van Arcade gebruikt.
Met de Plaatsingswijzer nemen we de ouders en leerlingen mee in het traject richting VO vanaf groep 6.
- De voorwaarden voor de ingebruikname worden bovenschools geregeld.
- De ib’ers worden geïnformeerd en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering op de scholen.
- Plaatsingswijzer opnemen in toetsprotocol
Ina
Leerlingenzorg
Toetsing en
begeleiding
We hebben ons georiënteerd op het inzetten van toetsen in relatie tot gepersonaliseerd leren.
We weten waar we een besluit over moeten nemen.
Criterium:
- Onze werkgroep heeft de
ontwikkelingen op het gebied van
We zien een ontwikkeling naar meer gepersonaliseerd onderwijs.
We willen de ontwikkeling van iedere leerling kunnen volgen.
Tegelijkertijd willen we reflecteren op onze vaardigheden per vakgebied.
- We gaan de ontwikkelingen bijhouden op dit
onderwerp(andere toetsaanbieders, rubrics (SLO)
- We delen dit met directeuren en ib’ers - We benaderen scholen om
een pilot te draaien – dit
Nan en
Mariska
31 toetsen onderzocht en de gegevens in
het DO aangeboden met daarbij de Ib’ers en ortho-pedagogen
- Toetsen blijven het uitgangspunt (NB:
relatie met werkgroep kwaliteitszorg)
We willen een heldere aanpak
binnen Arcade die
toekomstgericht is en tevens zicht houden op de kwaliteit van ons onderwijs.
betreft de BOOM-toetsen begrijpend lezen.
32 10 Doelstellingen ICT vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020
Thema Welk resultaat willen we halen?
Waarom?
Aanleiding, onderbouwing
Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep ICT
Wie coördineert?
ICT-er, functie, of taak?
Op 1 augustus 2020 hebben wij de beschikking over een lijst van medewerkers.
Op 1 augustus 2020 bestaat er binnen de stichting een
duidelijke taak-
functieomschrijving voor de ICT-er.
In het schooljaar 2019- 2020 zal aandacht worden besteed aan de uitwerking van een functiebouwwerk.
Als wij goede antwoorden willen vinden op de eisen die een ICT-omgeving aan de gebruikers stelt, zullen we voorbij moeten gaan aan ‘het station van vrijblijvendheid’. De functie van ICT-er moet opgenomen worden in het functiebouwhuis.
De ICT-projectgroep is van mening dat er minimaal 0,2 fte beschikbaar moet zijn voor een ICT-er per scholengroep.
-Vraag is op 15 mei in verslag aan directeuren al gemeld.
-Op DO van 7 november 2019 zal informatie worden verstrekt, zodat DO een beslissing kan nemen i.v.m. ICT-functie/ICT- taak.
-ICT-taakomschrijving opnieuw vaststellen;
-Betrokken ICT-ers worden op de hoogte gebracht van (nieuwe) situatie.
Gebruik Parnassys
Op 1 augustus 2020:
-hebben de directeuren definitieve contouren vastgesteld voor het gebruik van Parnassys;
-sluit het gebruik van Parnassys aan bij gewenst model voor bestuurlijk toezicht;
-hebben wij beslist hoe wij omgaan met het LOVS van
Twee jaar geleden is Parnassys aangeschaft als vervanging van Winsas.
Er is in het DO afgesproken dat we het alleen zouden gebruiken
voor de
leerlingenadministratie.
-We maken korte vragenlijst voor een goed overzicht van de huidige stand van zaken;
-Op DO van 7 november a.s.
bespreken wij de stand van zaken.
-ICT-werkgroep bepaalt in overleg met bestuur wat het gewenst eindniveau is m.b.t.
Parnassys.
Karin Schnoing Dennis Schmeier
33 Cito. (Grafieken etc. worden
automatisch geladen vanuit LOVS in Parnassys);
-hebben wij inzicht in de noodzakelijke nascholing (planning kan doorlopen in het schooljaar 2020-2021)
Na twee jaar constateren wij dat er grote verschillen zijn in ontwikkeling.
Gelijkschakeling van ontwikkeling is noodzakelijk om eventueel programma’s uit te breiden, of te laten vervallen. (Mede gezien de noodzaak voor een bestuurlijk dashboard voor beoordeling van ontwikkelingen.)
Een ander belangrijk punt is de eis in het kader van de AVG, dat de stichting beschikt over een goed beveiligd
informatiesysteem.
-Op DO worden de uitkomsten gepresenteerd;
-ICT-werkgroep maakt duidelijk welke nascholing eventueel noodzakelijk is.
-HRM wordt op de hoogte gebracht van nascholing.
Leren in
verbinding
Op 1 augustus 2020:
-hebben minimaal vier scholen ervaring opgedaan met verbindend leren;
-is er vanuit projectgroep een meerjarenplan ontwikkeld;
-is binnen de stichting voor iedereen duidelijk waarvoor materiaal kan worden ingezet.
In het schooljaar 2018- 2019 is een projectplan bij het bestuur ingediend.
Doel is verkenning van de mogelijkheden van Verbindend Leren/Leren in Verbinding in het kader van:
-vergroten samen leren door contacten tussen scholen;
-Leren op afstand (educatieve partner / inbreng bekijken via
Externe factoren hebben ertoe
geleid dat de
projectontwikkelingen beperkt zijn.
Er is contact geweest met twee basisscholen die (eventueel) belangstelling hebben om aantal scholen te verhogen naar vier.
(Nu zijn Palet en Cantecleer betrokken.)
-We willen eerst weer overleg met de leverancier van hardware i.v.m. belangstelling nieuwe scholen.
Jent Hadderingh Monique Dikken Ben de Boer
34 jnloggen op centraal
systeem)
-Vergaderen op afstand in virtuele ruimte;
-Gewaagd doel:
Mogelijkheden i.v.m.
lerarenvervanging.
-We willen zicht op leveringen en tarieven;
-We organiseren een overleg tussen leverancier, controller en coördinatoren.
-De verbindingen voor gebruik van virtuele vergaderruimtes en klaslokalen draaien al.
-We brengen eerst (opnieuw) verbinding tot stand tussen Palet en Cantecleer;
-We gaan proefdraaien met een virtuele vergadersituatie;
-We presenteren bevindingen op het DO;
-Via Communicatie lanceren wij plan;
-We breiden aantal scholen uit naar vier.
-We maken een plan voor het school 2020-2021.
21e eeuwse vaardigheden
Op 1 augustus 2020:
-levert de projectgroep een invoeringsplan voor 21e eeuwse vaardigheden (2020- 2024);
-is er een overzicht van bestaande situatie op basisscholen;
-is er een
informatiebijeenkomst geweest op het DO.
Het is belangrijk dat de basisscholen een beredeneerd aanbod hebben rond 21e eeuwse vaardigheden. Een deel is te herkennen die gebruikt worden in verschillende methoden op gebied van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.
Wij vinden het belangrijk dat we binnen de Arcade- scholen leerlijnen
-De projectgroep analyseert de huidige stand van zaken;
-Op basis van analyse wordt voor
meerdere jaren een
ontwikkelingsplan gemaakt;
-Scholen die al ervaring hebben met de genoemde onderwerpen, kunnen uitgenodigd worden om presentaties te verzorgen. Doel is om scholen van informatie te voorzien.
-De projectgroep zorgt dat in mei- juni een volledig plan beschikbaar is, dat binnen het
Henk Wilting Erwin Breukelman Jos Dam
35
gebruiken voor
onderwerpen, zoals:
-mediawijsheid;
programmeren en 3D- tekenen en ontwerpen.
directeurenoverleg kan worden vastgesteld.
Gezamenlijk
werken in
Office365- omgeving
Op 1 augustus 2020:
-functioneert in alle scholengroepen het systeem voor gezamenlijk gebruik binnen de scholengroep van Office 365;
-voeren alle scholengroepen en individuele scholen het systeem uit, zoals aangegeven in de kaders van de publicatie van systeembeheerder Ben de Boer.
Binnen de individuele
scholen en
scholengroepen wordt de hoeveelheid data steeds groter.
Feit is dat niet altijd helemaal duidelijk is waar belangrijke documenten zich bevinden.
Systeembeheer heeft gewerkt aan de inrichting van OFFICE365. Als projectgroep kunnen we al de nodige ervaring opdoen.
-Op het eerstvolgende DO zal beheerder Ben de Boer een presentatie verzorgen over de inrichting van het systeem en de mogelijkheden voor databeheer.
-Daarna wordt per scholengroep het systeem ingericht;
(De tijdlijn is een beetje afhankelijk van de intensiteit van andere taken)
Ben de Boer Gerjo Stegeman
36 11 Doelstellingen HR vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2019-2020
Thema Welk resultaat willen we halen?
Waarom?
Aanleiding, onderbouwing
Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM
Wie coördineert?
Professionalisering Project
Scholingsbeleid
Arcade biedt een evenwichtig
scholingsaanbod. Dit betekent:
- Voor de verschillende doelgroepen binnen onze organisatie is een passend scholingsaanbod.
- Iedereen heeft voor 1 juni 2020 min. voor één scholing gekozen.
Arcade wil dat haar medewerkers
blijvend goed onderwijs kunnen bieden.
Arcade wil er zorg voor dragen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen vanuit de visie dat goed onderwijs
begint bij
professionele medewerkers.
- Evaluatie van het huidige
scholingsbeleid 2019- 2020 (voorjaar’20) - Evaluatie per
opleiding/cursus d.m.v. enquête - Inventarisatie van de
scholingswensen van alle medewerkers, gekoppeld aan de organisatie- ontwikkeling (december’19) - Aanbod voor 2020-
2021, inclusief leergang per
doelgroep opstellen en uitwerken voor 1 april
- Vanaf 15 april tot 1 juni inschrijven cursussen/opleidinge n
Paulien
Professionalisering Project
Professioneel Statuut
Iedere scholengroep heeft haar eigen Professioneel Statuut.
Het is een wettelijke verplichting.
Er is bewustwording over de eigen professionaliteit en verantwoording;
onderlinge
- Overzicht met vragen bekend maken op alle scholen (voor 1 oktober’19)
- Per scholengroep gaat een afvaardiging (PMR) in gesprek over het
Overzicht: Paulien
………..overle g werkgroepen
37 Thema Welk resultaat willen we
halen?
Waarom?
Aanleiding, onderbouwing
Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM
Wie coördineert?
(werk)afspraken worden helder.
Statuut (voor 1 januari’20).
- Uitwerking koppelen aan werkverdelingsplan (voor 1 januari’20).
Talentontwikkeling Project
Nieuw beleid gespreksvoering
We hebben antwoord op de vraag hoe we tot een effectieve en moderne manier van gesprekvoering komen.
Criterium:
- Binnen één
scholengroep is men vaardig in het voeren van waarderende gesprekken in relatie tot de
gesprekscyclus (IPB beleid).
We willen een positieve drive in onze organisatie, waardoor
medewerkers zich met name richten op hun sterke punten en talentontwikkeling verder tot bloei komt.
- Afstemming bestuur (september’19) - Pilotscholengroep
uitkiezen (DO oktober’19) - Externe scholing
regelen (aansluitend) - Verzamelen informatie
(gedurende schooljaar) - Contact leggen met
Bijeen, die een start hebben gemaakt met het voeren van waarderende
gesprekken binnen de organisatie. Uitwisselen van ervaring (gedurende schooljaar)
- Besluit nemen over verdere invoering met behulp van externen (mei’20)
- Invoering vanaf schooljaar 2020-2021 - Ontwikkelen beleid van
Basis- naar
………..Paulien + ?
