Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking
instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen
Kortekaas, J.J.C.Citation
Kortekaas, J. J. C. (2005, June 2). Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking
instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen. Reed Business Information, Den
Haag. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/3736
Version: Corrected Publisher’s Version
License: Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in theInstitutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/3736
Inhoudsopgave
1. Inleiding... 1
1.1. Context ... 1
1.2. Probleemanalyse... 3
1.2.1. Risicoanalyse ten behoeve van criminaliteitsbeheersing ... 3
1.2.2. Risicoanalyse van toekomstige veranderingen in criminaliteit... 4
1.2.3. Preventie en preparatie... 10
1.2.4. Georganiseerde criminaliteit ... 13
1.3. Doel, probleemstelling en afbakening... 14
1.4. Opzet en verantwoording proefschrift... 15
2. Risicoanalyse ... 19
2.1. Inleiding... 19
2.2. Risico, de componenten en aanverwante begrippen ... 19
2.3. Risicoanalyse nader uitgewerkt... 23
2.4. Stappen risicoanalyse ... 26
2.4.1. Overzicht stappen... 26
2.4.2. Voorbereiden risicoanalyse... 26
2.4.3. Ontwikkelen conceptueel model domein(en) van analyse... 27
2.4.4. Identificeren dreigingen ... 29
2.4.5. Beoordelen dreigingen ... 30
2.4.6. Schrijven eindrapportage ... 31
2.5. Risicoanalyse voor vroegtijdige criminaliteitsbeheersing... 31
3. Georganiseerde criminaliteit... 33
3.1. Inleiding... 33
3.2. Theoretische hoofdstromen ... 33
3.3. Definitie van georganiseerde criminaliteit: algemeen... 34
3.4. Definitie onderzoeksgroep Fijnaut ... 36
3.5. Georganiseerde criminaliteit als stelsel van illegale groothandelsondernemingen ... 41 3.6. Misdaadmarkt ... 48 3.6.1. Inleiding ... 48 3.6.2. Begrip misdaadmarkt ... 48 3.6.3. Soorten misdaadmarkten... 49 3.6.4. Kenmerken misdaadmarkten... 51 3.7. Illegale groothandelsonderneming ... 55 3.8. Illegale groothandelsactiviteiten... 60
3.9. Omgeving van georganiseerde criminaliteit... 63
4. Kader voor risicoanalyse georganiseerde criminaliteit... 65
4.1. Inleiding... 65
4.2. Gelegenheidsfactor illegale groothandelswaar... 65
4.3. Gelegenheidsfactor illegale groothandelsonderneming ... 67
4.3.1. Invalshoeken illegale groothandelsonderneming... 67
4.3.2. Illegale groothandelsonderneming: het willen... 68
4.3.3. Illegale groothandelsonderneming: het kunnen ... 69
4.4. Gelegenheidsfactor sociale controle... 75
4.6. Typologie van veranderingen en dreigingen... 82
4.7. Analysekader waarschijnlijkheid ... 85
4.8. Analysekader ongewenste effecten ... 86
4.8.1. Uitgangspunten ... 86
4.8.2. Beleidsmatige en normatieve context georganiseerde criminaliteit ... 88
4.8.3. Kader voor ongewenste effecten ... 92
5. ICT-ontwikkelingen ... 97
5.1. Inleiding ... 97
5.2. ICT-innovatie ... 98
5.3. Interactie ICT-innovatie en samenleving ... 99
5.4. Kenmerken ICT-ontwikkelingen ... 101
5.5. Gevolgen voor legale bedrijven ... 103
5.6. Gevolgen voor sociale controle... 107
5.7. Beperkingen van ICT, informatie en de virtuele ruimte ... 114
5.8. Overzicht van bevindingen ... 117
6. Dreigingen en de beoordeling ervan... 119
6.1. Inleiding ... 119
6.2. Overzicht van dreigingen ... 120
6.3. Mogelijke gevolgen voor misdaadmarkten en -ondernemingen ... 123
6.4. Illegale ICT als groothandelswaar ... 129
6.4.1. Omschrijving ... 129
6.4.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 130
6.4.3. Beoordeling ongewenste effecten... 132
6.5. Inzet ICT in illegale bedrijfsvoering ... 132
6.5.1. Omschrijving ... 132
6.5.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 132
6.5.3. Beoordeling ongewenste effecten... 133
6.6. Illegale informatie als groothandelswaar ... 134
6.6.1. Omschrijving ... 134
6.6.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 135
6.6.3. Beoordeling ongewenste effecten... 138
6.7. Vergroting inzet informatie in illegale bedrijfsvoering ... 139
6.7.1. Omschrijving ... 139
6.7.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 139
6.7.3. Beoordeling ongewenste effecten... 140
6.8. Virtuele illegale groothandelsondernemingen ... 140
6.8.1. Omschrijving ... 140
6.8.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 141
6.8.3. Beoordeling ongewenste effecten... 142
6.9. Omzetting van gewone naar virtuele illegale bedrijfsvoering ... 142
6.9.1. Omschrijving ... 142
6.9.2. Beoordeling waarschijnlijkheid ... 143
6.9.3. Beoordeling ongewenste effecten... 144
6.10. Misbruik ICT-sector en -deskundigen voor illegale bedrijfsvoering ... 145
6.10.1. Omschrijving ... 145
6.10.2. Beoordeling waarschijnlijkheid... 145
6.10.3. Beoordeling ongewenste effecten ... 147
7. Nabeschouwing... 153
7.1. Inleiding... 153
7.2. Georganiseerde criminaliteit als stelsel van illegale groothandelsondernemingen ... 153
7.3. Ervaringen met analysekader ... 155
7.4. Strategische risicoanalyse voor criminaliteitsbeheersing... 162
7.5. Tot slot... 165
Summary... 167
Literatuur ... 171
Begrippenlijst ... 185
Bijlagen... Bijlage 1 Ongewenste effecten georganiseerde criminaliteit ... 191
Bijlage 2 Relaties tussen dreigingen ... 195
Bijlage 3 Overzicht beoordeling dreigingen in relatie tot risicofactoren ... 197
Bijlage 4 Overzicht geïnterviewden... 199
Curriculum vitae ... 201
Dankwoord ... 203
