Charlene Wormer
Personalia
Naam: Charlene Wormer
Adres: Buizerdstraat 30
2665TE BLEISWIJK Telefoonnummer: 0031(0)625243616 E-mailadres: julia_cgw@hotmail.com Geboortedatum: 11 mei 1984
Geboorteplaats: Paramaribo
Geslacht: vrouw
Opleidingen
sep 2014 - mei 2016 Theologie en religiewetenschappen (behaald) Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), Amsterdam sep 2011 - aug 2014 Religie Wetenschappen (behaald)
Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), Amsterdam sep 2008 - aug 2011 Culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie (wo)
Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), Amsterdam
Cursussen
2018 KYC Academy (behaald)
2018 BHV cursus (behaald)
Werkervaring
nov 2019 - okt 2020 CDD Analist
Rabobank Groep, Den Haag
Dienstverlening B.V. nov. 2019 - okt. 2020 | 36 p.w. Binnen het team Project Laag & Business As Usual (BAU) richtte ik mij op diverse klantonderzoeken naar natuurlijke personen met als aandachtgebied:
Vastgoed. Tot mijn werkzaamheden behoorde ook transactiemonitoring, klantbeeld analyse, scope bepaling, klantcontact en het schrijven van reviews (analyse rapporten). Tevens verrichte ik onderzoek naar (mogelijk) aanwezige CDD risico's, zoals geografisch-, sector-, structuur-, transactie-, product- en dienstrisico's. Tot slot was het van belang om binnen
vastgestelde deadlines onder druk te kunnen presteren, dossiers af te ronden (gemiddeld 3 per week), herstelwerkzaamheden te verrichten, en meedenken om werkprocessen efficiënter te maken.
mrt 2019 - okt 2019 CDD Analist
Rabobank Groep, Zeist
Binnen het team Complex Legal & Corporate Structures (CLCS) richtte ik CV
mij op diverse klantonderzoeken naar complexe (organisatie) structuren, transactiemonitoring, scope bepaling, het begrijpen en doorgronden van de organisatiestructuur, het klantbeeld schetsen en het schrijven van reviews (analyse rapporten). Tevens verrichte ik onderzoek naar (mogelijk) aanwezige CDD risico's, zoals geografisch-, sector-, structuur-, transactie-, product- en dienstrisico's enzovoorts. Als CDD Analist richtte ik binnen mijn team op de volgende aandachtsgebieden (scope): Trust
(dienstverlening), vastgoed, grootzakelijk en Specialties. Onder specialties vallen de onderwerpen; derdengelden, financiële ondernemingen en crowdfunding, Door mijn aandachtgebied Specialties kwam het
regelmatig voor dat ik mijn klantdossiers diende te presenteren aan de CLCS Commissie en/of Consultatietafel, hierdoor werd ik uitgedaagd om kort en bondig het klantbeeld te schetsen, de aanwezige (CDD) risico's te benomen, en mijn eigen analyses te motiveren.
Ik verrichte klantonderzoeken naar bestaande zakelijke (MKB) en
grootzakelijke klanten. Gezien de complexiteit die bij die klanten speelde, stond de kwaliteit van de dossiers hoog in het vaandel, hierdoor ronde je gemiddeld 1 dossier per week af, met als target 1,5 per week voor een medior analist.
feb 2018 - feb 2019 Analist
ING Bank N.V, Amsterdam
Als CDD (Customer Due Diligence) analist beoordeel ik de integriteit van zakelijke (MKB) en particuliere (Natuurlijke Personen) klanten aan de hand van het interne compliance beleid van de bank. Ik verricht zorgvuldig en diepgaand onderzoek naar de reputatierisico's voor de bank, zoals financiering van terrorisme, witwassen en environmental social risks (ESR). Hiervoor raadpleeg je diverse bronnen via o.a. deskresearch en assettracing, die waardevolle en cruciale informatie kunnen bevatten.
Onderzoek naar CRS/FATCA en het begeleiden van collega's (buddy) behoorde ook tot mijn taken. Tevens voer ik screenings uit bij bestaande klanten en schrijf ik reviews (gemiddeld 5 dossiers rondde ik af). Bij wezenlijke risico's onderneem ik adequaat schade beperkende acties en/of maatregelen (reputatie en/of financieel) en/of zet ik een exit traject in.
jul 2017 - jan 2018 Coördinator bedrijfskunde & Geestelijk Verzorger St. Diakonessehuis Suriname, Suriname
In Suriname is vanuit Nederland, namelijk het Twinning project, de mogelijkheid geboden om de eerste Hospice op te zitten. Via het
Diakonessehuis (ziekenhuis) in Paramaribo heb ik de mogelijkheid geboden gekregen om als coördinator en geestelijk verzorger dit project voort te zetten en verder invulling te geven. Ik was belast met de bedrijfsmatige coördinerende taken van het Hospice, een bijdrage leveren aan het hospice door deze dusdanig in te richten naar de Surinaamse standaarden, het meeschrijven van een concept wetgeving Palliatief Terminale Zorg (PTZ), het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden en die van de vrijwilligers, het opstellen van protocollen en werkinstructies, en tot slot bood ik geestelijke verzorging tevens stervensbegeleiding aan onze cliënten en naasten, met in achtneming van hun religieuze- en levensbeschouwelijke achtergrond en de culturele tradities.
mei 2016 - jun 2017 Governance, Risk and Compliance Officer Finabank N.V., Paramaribo
Als Governance, Risk & Compliance (GRC) officer was ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse cliëntonderzoeken voor particulieren en/of zakelijke klanten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het verrichten van transactiemonitoring en het bijdragen aan procesverbetering. Tot slot behoorde tot mijn taken het toetsen en monitoren van de naleving van compliance procedures (interne policy documenten als GRC policy document en Enter Risk en Compliance Framework (ERCF) en advies
verlenen (hierbij horde awareness sessies bieden aan de front office) over de te nemen maatregelen in de organisatie met betrekking tot de
procesinrichting. Tevens Het uitvoeren van projecten op specifieke gebieden, zoals AML, CDD, EDD, FATCA, MOT en risico’s in processen analyseren en waar nodig processen aanpassen om risico’s te verkleinen.
okt 2015 - jan 2016 CDD/KYC Analist
BNP Paribas Nederland, Amsterdam
Op de afdeling Due Dilligence (DD) ben ik verantwoordelijk het 'know your customer concept' voor on-boarding Corporate- en FI (Financial Institutions) cliënten. Daarnaast verricht ik (verdiepend) onderzoek op het gebied van AML (Anti Money Laudering), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), en FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Trust- vennootschappen en complexe organisatiestructuren.
apr 2015 - okt 2015 CDD/KYC Analist
ING Bank N.V, Amsterdam
Het KYC Center is verantwoordelijk voor het goed en tijdig uitvoeren van verschillende klant- en klachtenprocessen. Denk hierbij aan Customer Due Dilligence (CDD) reviews voor grootzakelijke klanten (o.a. in de zakelijke dienstverlening, handel, agro, en trust vennootschappen) en betaal
overstanden. Deskresearch op het gebied van AML (Anti Money Laudering), ESR (Environmental Social Risks), en FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act), Trust-vennootschappen, Transactiemonitoring behoren ook tot mijn werkzaamheden.
Stages
feb 2015 - jun 2015 Stagaire Geestelijk Verzorger hindoeïsme | Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie & Veiligheid)
Dienst Justitiële Inrichtingen , PI Utrecht
Stageperiode (Master opleiding): Spirituele zorg bieden aan justitieel ingeslotenen tijdens hun verblijf in detentie, en zij die behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Het uitvoeren van onderzoek onder hindoe gedetineerden, groep- en individuele gesprekken houden, het organiseren van (religieuze) activiteiten behoorde ook tot mijn werkzaamheden.
aug 2013 - dec 2013 Stagiaire Geestelijk Verzorger Zorginstelling STICHTING FLEVOZIEKENHUIS, Almere
Stage (bachelor Opleiding): Het in gesprek gaan met patiënten over zingeving, dagelijkse dilemma’s en geloofsovertuiging. Het bieden van (spirituele) zorg voor patiënten die minimaal een etmaal verblijven in het ziekenhuis om welke medische reden dan ook, en die behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorger.
Vaardigheden
CDD Goed
AML Goed
EDD Goed
FATCA Goed
MOT Goed
FI (Financial Goed
AML (Anti Goed
Money Laudering Goed
MiFID Goed
wo-master Goed
wo-bachelor Goed
ambitieus Goed
leergierig Goed
hard werkend Goed
team player Goed
Klantgericht werken Goed
Betrouwbaar Goed
eerlijk zijn Goed
Vertrouwenspersoon
voor cliënten Goed
Logisch Goed
Beslissingen nemen Goed Risicogerichte Reviews
schrijven Goed
persoon Goed
Nevenactiviteiten
jul 2017 - heden Vrijwillig Geestelijk Verzorger Stichting Epafras, Leiden
Als vrijwilliger Geestelijk Verzorger (Prison Chaplin) steun ik Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Ik begeleid cliënten vanuit hun eigen culturele- en religieuze achtergrond. Hierdoor heb ik de mogelijkheid om de wereld binnen (buitenlandse) gevangenissen te leren kennen, en te alle tijden mijn eigen veiligheid vast te stellen. En binnen de beperkte mogelijkheden jouw cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.
Maar voor mensen binnen detentie is het ook verlichtend om slechts een luisterend oor te bieden.
Talen
NL Moedertaal
EN Goed
SRN Vloeiend
Frans Redelijk
Hobby's en interesses
Muziek luisteren Reizen
Dansen Zingen Lezen Socializen