VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V.
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Express Partners Logistics B.V.”
(KvK-nummer 57284636), handelend onder de namen
“European Parcel Logistics” en “EPL”, statutair gevestigd te Hilversum, bezoekadres: Korenbloemstraat 17 te (1214 HN) Hilversum.
Faillissementsnummer : C 16/14/1106 F Datum uitspraak : 30 december 2014
Curator : mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111 1060 CD Amsterdam telefoon: 020-3080315 fax: 020-3080325
e-mail: mg@amsadvocaten.nl
Rechter-commissaris : mr. A.M. Koene (voorheen mr. R.F. van Aalst) Activiteiten onderneming : Logistiek dienstverlener (goederenvervoer) Omzetgegevens : 2013: € 745.814,-
Personeel gemiddeld aantal : 8
Datum verslag : 20 november 2015
Verslagperiode : 21 augustus 2015 tot en met 19 november 2015 Bestede uren in verslagperiode : 22 uur en 24 minuten
Bestede uren totaal : 132 uur Saldo faillissementsrekening : € 16.187,19
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1 Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van Express Partners Logistics B.V. (EPL) zijn Boallouche Beheer B.V. en Voorwinde Beheer B.V., waarvan respectievelijk bestuurder zijn de heer M. Boallouche en de heer M. Voorwinde.
Huidige aandeelhouders van EPL zijn de heer M. Boallouche en de heer M. Voorwinde.
1.2 Winst en verlies
2013 € 130.832,- verlies 2014 € 183.297,- verlies1
1.3 Balanstotaal
2013 € 446.054,-
2014 niet bekend, althans niet nauwkeurig bekend (zie ook voetnoot 1).
1.4 Lopende procedures
Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.
1.5 Verzekeringen
Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.
1.6 Huur
Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.
1.7 Oorzaak faillissement
EPL hield zich kort samengevat bezig met het vervoeren van goederen. De onderneming is ontstaan door een activa transactie met EP Transportadvies en boekhouders C.V. (de CV), een vennootschap van de heren Boallouche en Voorwinde (indirect bestuurders EPL). De CV is per 26 november 2013 gefailleerd
(insolventienummer F.16/13/1080). EPL is de onderneming in 2013 gestart met eigen voertuigen, maar deze zijn verkocht toen de onderneming betrekkelijk kort na de start in financieel zwaar weer terecht kwam, aldus het bestuur.
In de loop van 2014 heeft EPL het steeds zwaarder gekregen en is het
personeelsbestand volgens het bestuur gekrompen van 20 naar 8. Dat zou vooral worden veroorzaakt door het steeds verder openen van de Europese Markt dat heeft geleid tot verregaande concurrentie. Per datum faillissement had EPL - volgens haar bestuurders - nog maar één opdrachtgever; Pakketlevering.nl.
Het faillissement is aangevraagd door de Ontvanger.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement voor het overige nog in onderzoek en heeft het bestuur in dat kader een aantal vragen gesteld, welke gedeeltelijk zijn
beantwoord. Het bestuur blijft (kort gezegd) bij het eerder ingenomen standpunt zoals hierboven omschreven. De curator heeft goede gronden om te betwijfelen of er
inderdaad nog maar één opdrachtgever resteerde en voor zover dat inderdaad het geval is geldt, dat wordt onderzocht wat de rol van het bestuur van EPL daarbij is (geweest). Mogelijk is er sprake van een oneigenlijke doorstart zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald.
2 Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 8
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 20
2.3 Datum ontslagaanzegging 5 januari 2015
3 Activa
Onroerende zaken 3.1 Beschrijving
Niet geconstateerd.
3.2 Verkoopopbrengst -
3.3 Hoogte Hypotheek -
3.4 Boedelbijdrage -
Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving
De in het vorige verslag genoemde transactie met betrekking tot verkoop van de auto`s heeft de curator onderzocht en naar het zich laat aanzien is daar geen rechtens relevant verwijt over te maken. In een breder perspectief wordt nog wel onderzocht of er niet meer activa aanwezig zijn geweest en zo ja, wat daar mee is gebeurd. Het bestuur heeft de curator kenbaar gemaakt dat dat niet het geval is.
3.6 Verkoopopbrengst -
3.7 Boedelbijdrage -
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.
Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving
Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. De incassering van het onderhanden werk is inmiddels voltooid.
3.10 Verkoopopbrengst
€ 1.768,29
3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.
Andere activa 3.12 Beschrijving
Verwezen wordt naar het tweede openbare verslag onder 3.12.
3.13 Verkoopopbrengst
€ 10.087,50
4 Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
Het saldo bedraagt tenminste € 102.443,05.
De debiteuren hebben een rappel ontvangen om tot betaling van de openstaande nota(‘s) over te gaan. Een aantal debiteuren die een gezamenlijke vordering
vertegenwoordigen ten bedrage van € 8.418.97 betwist de openstaande vordering. De twee grootste debiteuren zijn de vennootschappen van de uiteindelijk bestuurders, welke een totale vordering vertegenwoordigen van € 80.870,09. De vordering blijkt uit de debiteurenkaart, maar wordt nu desalniettemin betwist, qua hoogte en als gevolg van een beweerdelijk verrekenbare tegenvordering. De curator heeft de betwisting in onderzoek en ook in dat kader vragen aan het bestuur gesteld. Het bestuur heeft kenbaar gemaakt een verrekenbare vordering te hebben. De curator heeft deze in onderzoek. Complicerende factor daarbij is het gehanteerde systeem van “self billing”.
EPL factureerde volgens de bestuurders in dat kader niet zelf. De facturatie lag in handen van de opdrachtgever (klanten) van EPL. Naast reguliere klanten blijken ook (bestuurders) Voorwinde Beheer B.V. en Boallouche Beheer B.V. als opdrachtgevers van EPL te hebben gefungeerd. Waarom dat nodig was en of dat tegen zakelijke voorwaarden is gebeurd, heeft de curator nog in onderzoek.
De omzet van EPL zou conform het systeem van self-billing kortgezegd aan de hand van
naast de creditfacturen er ook debet facturen aan EPL werden verstuurd, welke kunnen worden verrekend. Per saldo resteert dat volgens (in ieder geval) Voorwinde Beheer B.V. in een schuld van EPL. Van Boallouche (Beheer B.V.) is in dit kader overigens niets vernomen.
In de komende periode onderzoekt de curator de juistheid van de tegenvordering en het systeem van self billing als zodanig.
4.2 Opbrengst
€ 4.150,92
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.
5 Bank / zekerheden
5.1 Vorderingen van bank(en) Geen.
5.2 Leasecontracten
Verwezen wordt naar het tweede openbare verslag onder 5.2.
5.3 Beschrijving zekerheden Niet geconstateerd.
5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.
5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.
5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.
5.7 Reclamerechten Niet geconstateerd.
5.8 Retentierechten Niet geconstateerd.
6 Doorstart/voortzetten
Verwezen wordt naar het derde openbare verslag onder randnummer 6.
7 Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd op 1 augustus 2014.
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.
8 Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m.
UWV: € 20.080,89
8.2 Preferente vordering fiscus
€ 355.231,-
8.3 Preferente vordering UWV
€ 26.989,32
8.4 Andere preferente crediteuren Geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren 26
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 255.148,94
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.
9 Procedures Niet geconstateerd.
10 Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en zal de debiteurenincasso worden voorgezet, waarbij er enige samenhang is nu de grootste debiteuren ook bestuurder zijn en daarbij wordt eveneens de (noodzaak en zakelijkheid van) self billing onderzocht. Er wordt naar gestreefd in deze
verslagperiode definitief vast te stellen of er een vordering op het bestuur is en of dit aanleiding geeft om tot incasso over te gaan. In dat kader wordt er overleg gevoerd met de belastingdienst en wordt – wat de curator betreft - in de beoordeling
meegenomen dat de (uiteindelijk) belanghebbenden bij een eerder faillissement zijn betrokken, EPL in relatief korte tijd is gefailleerd en naar het zich laat aanzien een schuldenlast van ruim € 600.000,- achterlaat.
10.3 Indiening volgend verslag 20 februari 2016
Amsterdam, 20 november 2015
M.J. Guit, curator
