B en W Adviesnota ADVIES. Voortgangsrapportage Majeure Projecten

(1)

B en W Adviesnota

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Majeure Projecten

Zaaknummer Teammanager Arjan Verhagen

B & W datum 21 september 2020 Afdeling/Team Bedrijfsvoering/Financiën Planning en Control

Naam steller Evi Roebroek Portefeuillehouder Jan Loonen, Anne Thielen, Cor Vervoort

Openbaarheid Deze adviesnota is openbaar Per direct.

Bevoegd orgaan B & W

Aanbieden via de Griffie aan Commissie Wonen, Commissie Leven en Commissie Werken en Besturen

ADVIES

1. Wijzigingen in de lijst majeure projecten conform bijlage 1 vast te stellen.

2. De voortgangsrapportages majeure projecten vast te stellen en deze ter kennisgeving aan de commissies Wonen, Werken en Besturen en de commissie Leven aan te bieden.

(2)

B en W Adviesnota

2 Samenvatting

De afspraak is dat raads- en commissieleden periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van de majeure projecten.

Beoogd resultaat

Conform afspraak de commissies informeren over de voortgang.

Argumenten n.v.t.

Risico’s

Het onderdeel risico’s maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportages en deze worden per majeur project toegelicht.

Kanttekeningen n.v.t.

Communicatie

Het onderdeel communicatie maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportages en wordt per majeur project toegelicht.

Financiële gevolgen

Het onderdeel financiën maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportages en wordt per majeur project toegelicht.

Personele/organisatorische gevolgen n.v.t.

Juridische gevolgen n.v.t.

Rechtmatigheid n.v.t.

Fatale termijnen n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming n.v.t.

Evaluatie n.v.t.

Bijlagen

1. Lijst majeure projecten.

2. Voortgangsrapportages majeure projecten.

Naslagwerk n.v.t.

(3)

Lijst Majeure projecten Bijlage 1.

Omschrijving project Looptijd

project Bestuurlijk

opdrachtgever Projectleider/

Ambtelijk opdrachtnemer

Commissie Ambtelijk opdrachtgever

Masterplan Brukske t/m 2021 Jan Loonen Martijn Schreven Werken en

Besturen

Maurice de Bruijn

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo t/m 2027 Jan Loonen Han van de Port Werken en

Besturen Margon van den Hoek

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum en

toekomstvisie Haven Wanssum t/m 2025

Jan Loonen Patrick

Schoenmakers

Werken en Besturen

Erik Voesten

Omgevingswet t/m 2029 Jan Loonen

(tijdelijke waarneming)

Gea Denissen &

Peter Huijs

Werken en Besturen

Mariska Versleijen

GlaswebVenray Nog niet

bekend

Jan Loonen Germy Thielen Wonen Ernst-Jan

Meerbeek Venray Vergroent (Duurzaamheid) Nog niet

bekend Cor Vervoort Mat van den Beuken / Hanny van Dinther

Werken en

Besturen Hans Killaars

(4)

Voortgangsrapportages Projecten

Commissierapportages Werken en Besturen

Oktober 2020

(5)

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Bestuurlijk opdrachtgever Jan Loonen

Ambtelijk opdrachtgever Margon van den Hoek Projectleider/Opdrachtnemer Han van de Port

Projectfase Realisatie

Startdatum Project De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.

Looptijd Project t/m 2035

Datum 7 september 2020

Onderdelen Status Rapportage Beschrijving en doel

project

De BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft tot doel om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio.

Tevens wordt op grondgebied van de gemeente Venray door het Ontwikkelbedrijf 30 ha. netto uitgeefbaar nieuw bedrijventerrein gerealiseerd. Klaver 15 is de werktitel voor deze 30 ha. Als locatie voor Klaver 15 heeft uw raad op 30 januari 2018 de noordzijde van de straat Spurkt in Venray vastgelegd.

Eindresultaat en kwaliteit

Eindresultaat is het realiseren van een hoogwaardig

bedrijventerrein dat is gevuld met hoogwaardige innovatieve bedrijven en instellingen. Voor het gebied (inclusief Klaver 15) geldt een hoge ambitie m.b.t. duurzame

energieopwekking en duurzaam energieverbruik.

Onderdelen Status Rapportage Relatie met andere

projecten In de onderhandelingen over de deelname door de

gemeente Venray aan de BV Ontwikkelbedrijf is bedongen dat het Ontwikkelbedrijf de ontwikkeling van in totaal 30 ha. bedrijventerrein op grondgebied van de gemeente Venray realiseert. Voor het terrein geldt een hoge

duurzaamheidsambitie. Dit houdt verband met de door uw raad vastgestelde Energiestrategie 2030 (Energie voor groene groei) en de ambitie ‘Energieneutraal met compensatiemaatregelen’ in 2030.

Activiteiten en planning Sinds 1 januari 2017 is de gemeente Venray voor 5,4%

aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Overige aandeelhouders zijn de Provincie Limburg en de

(6)

Onderdelen Status Rapportage

gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. De

portefeuillehouder Werken vertegenwoordigt het college in de Aandeelhoudersvergaderingen van deze BV. De

gemeente Venray is geen deelnemer in de BV Campus Vastgoed.

De ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein is in nauwe samenwerking tussen de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de gemeente Venray opgestart. De verwervingen en de onderzoeken i.v.m. de

bestemmingsplanprocedure door de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zijn in volle gang. Het bestemmingsplan wordt eind 2020 ter besluitvorming aan uw raad

aangeboden ipv. in de eerste helft van 2020 agv. de uitspraak van de Raad van State inzake het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De horizon van de exploitatie van de grote kavels is op basis van de nieuwe gegevens met 3 jaar verkort tot 2029, de kleinere kavels lopen door tot 2036.Op dit moment is het echter nog te vroeg om te kunnen benoemen wat het effect van de Covid-19 crisis gaat zijn op deze verder naar voren gehaalde datum.

Financiën (en eventuele afwijkingen)

De bij de vervlechting vastgestelde grondexploitatie van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo sluit met een winst van

€ 0,1 mln. contante waarde (0,3 mln op eindwaarde ultimo 2040). Aandeel Venray is 5,4%. In de tweede helft van 2017 is de grondexploitatie geactualiseerd. In de tweede helft van 2018 en de tweede helft van 2019 heeft opnieuw de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden. Deze laatste is in de AVvA van 12 december 2019 vastgesteld.

Als gevolg van de actualisaties in 2018 is het geraamd positief resultaat voor het Ontwikkelbedrijf gestegen van ruim € 38 miljoen naar € 70 miljoen. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie op basis van eindwaarde daalt onder invloed van de actualisatie van 2019 per saldo van ruim € 70 miljoen naar ruim € 48 miljoen. Dit heeft de volgende achtergronden.

De grondexploitatie (GREX) loopt evenals in de vorige begroting naar verwachting tot 2035 echter met dien verstande dat de grote kavels naar verwachting al voor 2030 volledig zijn uitgeven en dat vanaf 2030 enkel nog kleinschalige kavels beschikbaar zijn. Vanaf 2030 wordt dan ook rekening gehouden met een beperkte omvang van de organisatie nodig voor de uitgifte van deze laatste kavels.

Capaciteit (en evt.

afwijkingen) N.v.t.

(7)

Risico’s Venray participeert voor 5,4% in het resultaat en risico van deze grondexploitatie.

Voor de Monte Carlo risicosimulatie geldt dat 80% van de resultaten (bij 10.000 trekkingen) tussen € 14,4 miljoen positief en € 65,2 miljoen positief liggen (bandbreedte van in totaal € 50,8 miljoen op eindwaarde). Anders

geformuleerd: op basis van de uitgevoerde simulatie geldt dat de kans minder dan 10% is dat het resultaat slechter zal zijn dan 14,4 miljoen euro positief op eindwaarde per 31 december 2035. En aldus is de kans 90% dat het exploitatieresultaat beter zal zijn dan de gepresenteerde € 14,4 miljoen op eindwaarde per 31 december 2035.

Uit de uitgevoerde scenario's blijkt dat de uitgifteprijs en opbrengstindexatie de grootste invloed hebben op het uiteindelijk resultaat van de grondexploitatie met een bandbreedte van respectievelijk bijna min € 11 miljoen ingeval van prijsdaling van 10% tot plus € 20 miljoen ingeval van prijsstijgingen. De gevoeligheid ten aanzien van de berekende opbrengstenindexaties liggen tussen de min € 11 miljoen en plus € 12 miljoen.

Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring en een update van de analyse plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend.

Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.

In juni 2018 heeft de eerste dividend uitkering aan Venray van € 50.000 plaatsgevonden over de resultaten van het jaar 2017. Zowel in in juni 2019 als in juni 2020 is opnieuw

€ 50.000 aan dividend uitgekeerd over respectievelijk de jaren 2018 en 2019.

Communicatie en

burgerparticipatie n.v.t.

Besluitvorming en

overige informatie In 2020 is uw raad tot nu toe via de raadsinformatiebrieven (13 mei en 2 september ) over de meest actuele stand van zaken geïnformeerd. De kwartaalrapportages van Q1 en Q2 2020 zijn u vertrouwelijk ter kennisname aangeboden.

Volgende kwartaalrapportages worden eveneens via een RIB aan uw raad ter kennisname gebracht.

De kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo worden vertrouwelijk aan uw raad ter kennisname gebracht.

Opdracht verloopt conform plan(ning)

Opdracht moet bijgesteld worden (+ maatregel en noodzakelijk besluit) Opdracht in gevaar (+ maatregel en noodzakelijk besluit)

(8)

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Bestuurlijk opdrachtgever Jan Loonen Ambtelijk opdrachtgever Erik Voesten

Projectleider/Opdrachtnemer Patrick Schoenmakers

Projectfase Realisatie fase

Startdatum Project 10 december 2007

Looptijd Project 31 december 2020 (Definitieve oplevering en einde onderhoudstermijn rond de zomer 2021.)

Datum 9-9-2020

Beschrijving en doel project

Doel van het gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) is om in het gebied de waterveiligheid te verbeteren. De prioriteiten voor Venray zijn daarnaast de rondweg Wanssum en de herontwikkeling haven van Wanssum.

Om de leefbaarheid te verbeteren wordt ook gewerkt aan een nieuw centrumplan Wanssum. De leefbaarheid wordt tevens verbeterd door aanpassingen van het wegennet van Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren.

Dat de GOW eind 2020 helemaal is afgerond en dat naast de hoogwaterbeveiliging en rondweg ook de gemeentelijke doelstellingen en issues zijn gerealiseerd.

projecten

De GOW biedt kansen om het gehele gebied waterveiliger, duurzamer en leefbaarder te maken en om de economie verder te ontwikkelen.

Activiteiten en planning EXCLUSIEF PROJECT BV

Men is volop aan de slag met de aanleg van de verlengde Westhaven. De onderlagen van het fietspad en rijbanen van de omleiding Geijsterseweg zijn inmiddels aangelegd. De werkzaamheden zullen in de loop van 2021 worden opgeleverd.

MEERLOSEBAAN

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van het fietspad en de rijbaan van de Meerlosebaan.

Zoals nu gepland zal einde van dit jaar het werk worden

(9)

Onderdelen Status Rapportage opgeleverd.

FIETSPAD BROEKHUIZEN-BLITTERSWIJCK

Op 1 augustus hebben wethouders Rudy Tegels (gemeente Horst aan de Maas) en Jan Loonen (gemeente Venray) de nieuwe fietsverbinding tussen Broekhuizen en Blitterswijck feestelijk geopend. De wethouders hebben op de fiets de nieuwe route verkend.

RONDWEG WANSSUM

Op 6 september is de rondweg in Wanssum geopend. Een bijzonder moment voor het dorp en een belangrijke mijlpaal voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Omwonenden en geïnteresseerden krijgen de kans om de rondweg wandelend te verkennen. Vanaf 7 september is de nieuwe rondweg open voor verkeer.

AANDACHT VOOR GRAZERS IN HET GEBIED

De scholen zijn weer begonnen. Jongeren die op hun route naar school het gebied doorkruisen, kunnen daar sinds kort grazers ontmoeten. Hoe ga je verstandig met de dieren om? Begin september vragen we hier met een ludieke actie aandacht voor. Fiets verstandig!

RECREËREN IN MAASPARK OOIJEN-WANSSUM

Maaspark Ooijen-Wanssum krijgt langzaam steeds meer vorm. Delen van het nieuwe natuurgebied zijn al klaar en we zien dat er al volop gebruik gemaakt wordt van de wandel- en fietspaden in het gebied. Dit najaar zal de aanbesteding plaats vinden voor het Vegetatiebeheer. Inzet is om zoveel mogelijk lokale agrariërs een rol te geven bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

CENTRUM WANSSUM

Door het openstellen van de rondweg kan nu verder worden gegaan met de afwerking van het centrum van Wanssum.

De bijdrage van Venray aan het gebiedsplan Ooijen- Wanssum bedraagt € 7 miljoen exclusief de extra wensen van Venray (Issues) en het toekomstig beheer daarvan.

Er is een MUIP aanvraag gedaan voor een aanvulling van het krediet met € 200.000. Deze aanvraag is meegenomen in de begroting 2020. Het bedrag van de investering wordt hiermee opgehoogd naar: € 7,2 mln. (5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond).

De issues tellen op tot een bedrag van € 960.000,- Het benodigde krediet daarvoor is inmiddels in de MUIP voor de komende jaren opgenomen. In de MUIP aanvraag 2018 t/m 2021 is dit geactualiseerd op basis van de laatste plannen in het gebied van de GOW.

Begroting Kosten:

€ 7.200.000,-

Realisatie Kosten:

€ 5.000.000,-

Prognose Kosten:

€ 2.000.000,-

(10)

Onderdelen Status Rapportage Dekking:

€ 7.200.000,-

Issues:

€ 960.000,- (opgenomen in MUIP)

Exclusief:

€ 750.000,- opgenomen in het

havenbeheerpla n voor de uitbreiding van de Westhaven.

€350.000,- opgenomen in het

havenbeheerpla n voor de omleiding Geijsterseweg, waarvan

€ 2.200.000,- wordt

bijgedragen door het gebiedsbureau.

€400.000,- t.b.v.

aanpassingen Waterwet.

Uren en flankerend beleid

Dekking:

€ 5.000.000,-

€ 960.000,-

Dekking:

€ 2.000.000,-

Issues:

€ -,-

afwijkingen)

De capaciteit voor 2020 is 1740 uur.

Verdeeld over de verschillende teams:

 Maatschappelijke Ontwikkeling 1230 uur.

 Communicatie 50 uur.

 Ruimtelijke Ontwikkeling 360 uur.

 Civiel en Verkeer 100 uur.

De capaciteit voor 2021 is 1740 uur.

(11)

Risico’s Historische voorbereidingskosten projectbureau totaal:

 € 1,21 miljoen dat mogelijk verrekend wordt;

 Indexering over gemeentelijke bijdrage dat nog niet is uitbetaald.

Alle budgetten binnen de GOW zijn nog gebaseerd op prijspeil 2016. Naar verwachting zal sprake zijn van een indexatie-verschil als gevolg van enerzijds de indexering van de bouwkosten volgens CROW (naar prijspeil 2018) en de daar tegenoverstaande indexering van de Rijksbijdrage op basis van index voor de bruto overheidsinvesteringen.

(IBOI). Dit kan van toepassing zijn voor aanvullende uit te voeren werkzaamheden voor Venray.

Aanvullende risico’s:

Nieuw beleid handelingskader voor hergebruik van PFAS- houdende grond en baggerspecie en de uitspraak Raad van State aanpak Stikstof (PAS).

Door het corona virus blijven er wel risico’s op ziekte of uitval van werkzaamheden bij de aannemer maar dit heeft op dit moment nauwelijks gevolgen voor de verdere realisatie van de uitvoering van de werkzaamheden.

Er hoeft geen onteigeningsprocedure te worden doorlopen en de benodigde gronden voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn in bezit van het project bureau.

Mogelijke inverdienkansen:

 Opbrengst potentie nieuwe Jumbo in centrum Wanssum.

 Ontwikkeling bedrijventerrein locatie Kersten.

Communicatie en burgerparticipatie

Alle beschikbare informatie wordt tweemaandelijks in een openbare dorpsraadvergadering gedeeld met de inwoners van Wanssum en omgeving. De dorpsraden van Geijsteren en Blitterswijck worden hiervoor ook uitgenodigd.

Besluitvorming en overige informatie

Het ontwerpproces van de weg door de kom van Wanssum om te komen tot een afgewaardeerde weg zal o.l.v. de gemeente worden opgestart en afgestemd met de omgeving. Hier zijn inmiddels de eerste afspraken over gemaakt met de dorpsraad Wanssum. De ombouw zal niet eerder plaatsvinden dan in 2021 en 2022, omdat de nieuwe rondweg eerst volledig in gebruik moet zijn.

(12)

Masterplan het Brukske Masterplan het Brukske

Bestuurlijk opdrachtgever Jan Loonen Ambtelijk opdrachtgever Maurice de Bruijn Projectleider/Opdrachtnemer Martijn Schreven

Startdatum Project 2013

Looptijd Project t/m 2021

Datum 14 september 2020

Beschrijving en doel project

Eind 2007 is het Masterplan Brukske door de raad vastgesteld. Dit Masterplan behelst een ingrijpend programma van maatregelen om de leefbaarheid en het imago van de wijk te verbeteren met een doorlooptijd van 10 jaar. Het betreft de herontwikkeling van het

centrumgebied met nieuwbouw van een multifunctioneel centrum, een nieuw winkelcentrum en woningen, de renovatie van een groot deel van de woningen, de herinrichting van de openbare ruimte en een sociaal activeringsprogramma.

Het verbeteren van de leefbaarheid en het imago van de wijk.

projecten

De realisatie van het masterplan Brukske is een op zichzelf staand project dat in samenwerking met vele partijen tot stand komt. Belangrijkste daarvan zijn: Wonen Limburg, de Stichting Primair Onderwijs Venray, het Ondernemend Gezelschap Brukske, provincie Limburg, ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en Jumbo Supermarkten B.V.

Activiteiten en planning Bouw woningen en inrichting woonomgeving Flierefluit, gereed.

Bouw MFC Brukske gereed.

(13)

Masterplan het Brukske

Bouw nieuwe winkelcentrum

Op 8 juli zijn de twee nieuwe supermarkten officieel geopend en is het nieuwe winkelcentrum gereed. Aan de zijde van de Henriu Dunantstraat zijn twee dagwinkels samengevoegd tot een snackbar en lunchroom. Twee etalage ramen aan de zijde van het MFC zijn ter

beschikking gesteld voor kunst, publicaties van en voor de wijk die van een maatschappelijke belang zijn.

Aanleg buitenterrein winkelcentrum en aanpassing Henri Dunantstraat

Eind november 2019 zijn de civielewerkzaamheden aan de buitenruimte van het winkelcentrum gestart. Deze worden door Infrascoop uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 3 fasen opgedeeld:

1.) noordelijk deel van het parkeerterrein behorend tot het nieuwe winkelcentrum: Afgerond

2.) aansluiting op de Henri Dunantstraat incl.

werkzaamheden op de Henri Dunantstraat zelf: Afgerond

3.) zuidelijk deel van het parkeerterrein behorend tot het nieuwe winkelcentrum: Afgerond

Sloop bestaand winkelcentrum en omvorming naar park

Na de officiele opening van de nieuwe supermarkten is het oude winkelcentrum direct gesloten. Tijdens de bouwvak is het oude winkelcentrum in opdracht van Jumbo gesloopt.

Het terrein wordt schoon en ingezaaid aan de gemeente overgedragen. De notariele overdracht is op 11 september 2020.

De inpandige trafo van Enexis zal na het omleggen van de kabels ook worden gesloopt.Enexis gaat na afronding van haar omlegwerkzaamheden de trafo slopen.

Begin 2020 wordt de voorbereiding van het inrichten van het park opgestart. Werkzaamheden t.b.v. het park kunnen pas na de sloop van het huidige winkelcentrum starten.

Gezien huidige situatie rondom Corona zal het traditionele burgerparticipatie traject d.m.v. bijeenkomsten nader bekeken moeten worden. Bijeenkomsten waren tot 1 juni niet toegestaan. Begin september is aan een bureau opdracht verstrekt om op digitale wijze door middel van onder andere een website burgerparticipatie te kunnen

(14)

uitvoeren. Door Covid19 blijft het lastig om bijeenkomsten te organiseren met grote groepen mensen. Met de digitale hulpmiddelen verwachten we ook een groter publiek te bereiken. Het streven is om in oktober de digitale burgerparticipatie actief te hebben en bewoners van Brukske worden hierover met een brief geinformeerd.

Vaststelling grex (raad juni ‘13) Kosten: € 8.443.000 Opbrengsten: € 8.443.000 Saldo: € 0

Begroting (Jaarr. ‘19)

Kosten:

€ 8.436.000 Opbrengsten:

€ 8.577.000 Saldo:

€ 141.000

Realisatie (t/m ’19)

Kosten:

€ 8.577.000 Saldo:

€ 4.055.000

Prognose (vanaf ’20)

Kosten:

€ 0 Saldo:

€ 141.000 Het uitgangspunt van een tenminste neutrale

grondexploitatie blijft overeind. De grondexploitatie is bij de jaarrekening 2019 geactualiseerd en wordt bij de

jaarrekening van 2020 weer geactualiseerd.

afwijkingen)

Uren projectleiding, ondersteuning, toezicht meegenomen in begroting ten laste van de grex.

Risico’s



Aanbesteding moet deels nog plaatsvinden.

Voor het project wordt uitgegaan van intensieve communicatie met alle doelgroepen. Wijkplatform,

buurtbewoners en –ondernemers ontvangen inhoudelijke en voortgangsinformatie regelmatig via schriftelijke en digitale communicatiemiddelen alsook middels persoonlijk contact op informatieavonden.

Zoals eerder aangegeven zijn informatieavonden tot 1 juni niet toegestaan. Aangezien eerst oude winkelcentrum gesloopt moet worden en terrein bouwrijp moet worden opgeleverd, zal de start van de aanleg van het park rond begin 2021 van start gaan. Dit geeft vooralsnog voldoende ruimte om het burgerparticipatie traject te doorlopen

(15)

Onderdelen Status Rapportage Besluitvorming en

overige informatie

De grondexploitatie is in 2013 door de raad vastgesteld.

Uitgangspunt is minimaal budgetneutraal. Zolang niet wordt afgeweken van deze grex is verdere besluitvorming tijdens de uitvoering niet noodzakelijk met uitzondering van de eindoplevering.

(16)

Venray Vergroent (Duurzaamheid) Venray Vergroent (Duurzaamheid)

Bestuurlijk opdrachtgever Cor Vervoort Ambtelijk opdrachtgever Hans Killaars

Projectleider/Opdrachtnemer Mat van den Beuken/ Hanny van Dinther

Projectfase Uitvoeringsfase

Startdatum Project 17 september 2019

Looptijd Project 2050

project

Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal ((concept-)klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er de afgelopen jaren een sterk toegenomen besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia.

Deze opgave raakt (lokale) overheden, partners /

organisaties en inwoners. Vanuit dit besef is duurzaamheid door de coalitie benoemd tot het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren.

Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we:

 energietransitie

 klimaatadaptatie

 circulaire economie

Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, die:

 CO2-neutraal met compensatie is in 2030 en volledig energieneutraal is in 2050;

 de klimaatadaptatie onder controle heeft in 2035;

 de circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt ziet in 2035.

Deze doelen zijn als zodanig ook opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022.

Er is op het gebied van duurzaamheid veel in ontwikkeling.

Op onderdelen zijn we hier als Venray al mee aan de slag, maar op onderdelen is er ook nog veel onduidelijk. Dit maakt dat het proces met betrekking tot de

duurzaamheidsopgave nog omgeven is met de nodige onzekerheden. Wel is duidelijk dat het proces veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen.

Dit vraagt om het aanbrengen van structuur waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen en houden, maar ook om te komen tot een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen.

(17)

Venray Vergroent (Duurzaamheid)

Onderdelen Status Rapportage Eindresultaat en

kwaliteit

We zijn als gemeente in staat om de noodzakelijke omslag ten aanzien van onze duurzaamheidsopgaven te faciliteren met visie, beleid, expertise, stimuleringsmaatregelen en door het goede voorbeeld te geven met zaken waar we rechtstreeks invloed op hebben.

projecten

Er is een duidelijke relatie met het majeure project

Omgevingswet. Daarnaast raakt duurzaamheid veel andere beleidsterreinen, projecten en activiteiten als het gaat om het geven van uitvoering aan het speerpunt duurzaamheid.

Denk bijvoorbeeld aan het afvalbeleid /

afvalinzamelingssysteem, het verduurzamen van bedrijfsgebouwen, ons eigen vastgoed,

onderwijshuisvesting, maatschappelijke accommodaties of aan een onderwerp als financiën (bijv. revolverend fonds, betaalbaarheid duurzaamheidsmaatregelen).

Door het kernteam is een eerste overzicht gemaakt waarin we de relatie leggen tussen Venray Vergroent en

aanpalende ontwikkelingen/projecten/beleidsvoornemens.

Waarbij we aangeven of en zo ja, op welke wijze, wij vanuit Venray Vergroent betrokken (willen) zijn. Dit overzicht wordt gedeeld met de stuurgroep.

Activiteiten en planning Opstellen procesplan ‘Venray Vergroent. Deze is op 17 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Opstellen brede duurzaamheidsvisie. Deze dient richting te geven aan de drie inhoudelijke thema’s. Als gevolg van COVID19 heeft het opstellen van deze brede visie

vertraging opgelopen. De brede duurzaamheidsvisie wordt nu in de tweede helft van 2020 opgesteld en vervolgens ter besluitvorming aangeboden.

Vanuit het procesplan zijn voor de drie inhoudelijke thema’s, energietransitie-klimaatadaptatie-circulaire economie, deelopdrachten uitgewerkt. Deze zijn op 21 november 2019 door de stuurgroep vastgesteld.

Per deelopdracht is aangegeven wat we de komende jaren gaan doen. Hierna per deelopdracht kort de belangrijkste activiteiten.

Energietransitie. De energietransitie is niet nieuw. De in 2013 door de raad vastgestelde Energiestrategie 2030 en het daaruit voortvloeiende 2^e Uitvoeringsprogramma 2018- 2021 ligt immers aan de basis hiervan. Acties die hieronder lopen dan wel opgepakt worden zijn (niet limitatief):

 Uitvoering geven aan KODE (grootschalige opwek)

 Verduurzamen gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen, scholen, accommodaties, bedrijfsgebouwen etc.

(18)

 Uitvoering geven aan de RRE regeling in 2020 door diverse projecten op te zetten voor de bewustwording en stimulering van energiebesparing bij inwoners

 De Regionale Energiestrategie (RES)

 Van warmteverkenning naar warmtevisie en warmteplan

Klimaatadaptatie. De afgelopen maanden is onze visie op klimaatadaptatie opgesteld. Deze is inmiddels gereed voor besluitvorming en komt in het najaar 2020 ter vaststelling in de gemeenteraad. Deze visie wordt vervolgens vertaald in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast stellen we de komende maanden een lijst op van maatregelen die we nu al nemen als het gaat om klimaatadaptatie (verdroging, hittestress, extreme regenval, biodiversiteit etc.). Hiermee houden we rekening bij het op te stellen

uitvoeringsprogramma.

Circulaire economie. Binnen dit thema is het creëren van bewustwording over wat circulaire economie is een belangrijke eerste stap. Hiertoe is in het eerste half jaar van 2020 onze visie circulaire economie opgesteld. Ook deze komt in het najaar van 2020 ter vaststelling in de gemeenteraad en zal worden geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast investeren we nu in duurzaam inkopen en kijken we naar we hoe we in het gemeentehuis de afvalstromen beter kunnen scheiden.

Praktijk in Huis. Naast de inhoudelijke deelopdrachten is er ook een werkgroep aan de slag die kijkt naar wat er aan duurzaamheidsmaatregelen mogelijk is kijkend naar onze eigen opdrachten en ons eigen vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of het verduurzamen van ons gemeentehuis. Er is een continue wisselwerking tussen enerzijds de inhoudelijke werkgroepen en de vertaling naar de praktijk in huis.

Financiën (en evt.

afwijkingen)

In onze meerjarenbegroting zijn structurele bedragen opgenomen voor het speerpunt duurzaamheid. Dit betreft middelen voor formatie, voor het proces, maar ook om zaken aan te jagen. Daarnaast zijn budgetten toebedeeld aan de verschillende projecten, bijv. een bedrag voor vouchers energieadvies. Er is op dit moment geen sprake van een apart ‘projectbudget’.

Via de decembercirculaire van het Rijk hebben we middelen ontvangen in het kader van de transitievisie warmte.

Daarnaast hebben we €90.000 subsidie van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de RRE regeling in 2020 Capaciteit (en evt.

afwijkingen)

De benodigde capaciteit is opgenomen in het procesplan en de uitgewerkte deelopdrachten. Op dit moment zijn er geen afwijkingen of bijzonderheden te melden. We zijn op basis van hetgeen opgenomen is in het Collegeprogramma aan de slag gegaan met de werving van de benodigde extra capaciteit voor de diverse deelopdrachten, met name de kartrekkers. Hierin zijn we geslaagd, waardoor we volop door kunnen met de diverse opgaven.

Risico’s - Veel is nog niet duidelijk, maar desondanks gaan we niet zitten wachten, integendeel. We kunnen daardoor op onderdelen ingehaald worden door de actualiteit, waardoor bijstellen mogelijk nodig is.

(19)

- Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.

- De regionale samenwerking en afstemming die nodig is op de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES).

- Als gevolg van het coronavirus bestaat de kans dat bepaalde acties pas later opgepakt kunnen worden of enige vertraging oplopen.

Er is een communicatieplan ‘Venray Vergroent’ opgesteld waarin we hebben verwoord hoe we met de communicatie en burgerparticipatie in het kader van ‘Venray Vergroent omgaan. Dit krijgt een verdere invulling bij de activiteiten opgenomen in de uitgewerkte deelopdrachten.

In 2020 wordt er extra aandacht besteed aan

bewustwording en stimulering van energiebesparing bij huishoudens (uitvoering RRE regeling)

Daarnaast informeren we door middel van raadsavonden actief de Venrayse politiek en andere geïnteresseerden. Ook worden er met betrekking tot diverse deelonderwerpen bijeenkomsten georganiseerd en wordt nadrukkelijk ook qua communicatie waar nodig en mogelijk de verbinding gelegd met andere projecten en activiteiten.

En verder maken we actief gebruik van (social) media die tot onze beschikking staan en is veel informatie beschikbaar via onze website (Actueel en dan Venray Vergroent).

Besluitvorming en overige informatie

De visie klimaatadaptatie en de visie circulaire economie zijn gereed voor besluitvorming en komen in het najaar ter vaststelling in de gemeenteraad.

Opdracht verloopt conform plan(ning) Waarschuwing, corrigerende actie vereist Onmiddellijk corrigerende actie vereist

(20)

Voortgangsrapportages Projecten

Commissierapportage Wonen

Oktober 2020

(21)

Glasweb Glasweb

Bestuurlijk opdrachtgever Jan Loonen

Ambtelijk opdrachtgever Ernst-Jan Meerbeek Projectleider/Opdrachtnemer Germy Thielen

Startdatum Project 2012

Looptijd Project Nog niet bekend

project

Financiële garantstelling voor de geldleningen t.b.v.

realisatie en aanleg van een 100% dekkend

glasvezelnetwerk conform een raadsbrede motie d.d.

8 november 2011 door GlaswebVenray.

Eindresultaat en

kwaliteit Risico op garantstelling minimaliseren.

projecten

Mogelijke samenwerking in de uitvoeringswerkzaamheden met andere nutsbedrijven in het gebied.

Activiteiten en planning Met verkregen middelen uit geldlening is GlaswebVenray medio 2017 gestart met de voorbereiding van de

uitvoeringswerkzaamheden. Na de vergunningverlening is in december 2017 gestart met de

uitvoeringswerkzaamheden. De benodigde overdracht van de gronden voor de POP-locaties in fase 1 heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met de start van het project is het eerder verstrekte krediet ad € 80.000,- in de aanloopkosten van het initiatief

opeisbaar geworden. De eind 2017/begin 2018 uitgegeven obligaties stelden GlaswebVenray in staat om het krediet ineens terug te storten. Dit is inmiddels ontvangen.

Op 29 november 2018 heeft GlaswebVenray een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Wonen Limburg. Daarin is overeengekomen dat GlaswebVenray alle huurwoningen voorziet van een glasvezelaansluiting.

In het najaar heeft de gemeente Venray een aanvraag gedaan in het kader van Wifi4EU, een Europese subsidie om openbaar wifi mogelijk te maken. Begin december is een voucher van € 15.000,- toegekend aan de gemeente Venray. GlaswebVenray investeert geliktijdig met de aanleg

(22)

Glasweb

van glasvezel in de kernen van Venray in een VideoInlogPunt. De subsidie kan worden ingezet als tegemoetkoming in de kosten van GlaswebVenray voor deze voorziening.

Inmiddels zijn de dorpskernen van een VideoInlogPunt voorzien en hebben daarmee de mogelijkheid van openbaar wifi. De afwikkeling en uitbetaling van de Europese subsidie bevindt zich in een afrondende fase.

GlaswebVenray onderzoekt de mogelijkheid om, na afronding van fase 1, over te gaan op fase 2 en daarmee ook de kern Venray van glasvezel te voorzien. De opzet en wijze van financiering wordt nader onderzocht.

De aanleg van het glasvezelnetwerk fase 1 (dorpen en buitengebied) is nagenoeg afgerond. In verband met de werkzaamheden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum is in het betreffende gebied een deel van de aanleg uitgesteld.

Inmiddels is met enkele nieuwe providers afspraken gemaakt waardoor de keuzemogelijkheden voor de klanten zijn uitgebreid.

In de voorbereiding voor fase 2 is ervoor gekozen om te starten met het gebied behorend bij de wijkcentrale Beekweg. Tot eind oktober 2019 konden bewoners zich aanmelden voor de gratis aanleg. Het vereiste

deelnamepercentage is echter niet bereikt. De (financiële) risico’s voor de aanleg zijn daarmee te groot.

GlaswebVenray beraadt zich momenteel over mogelijk andere scenario’s.

Financiën (en evt.

afwijkingen) De garantstellingen voor beide leningen zijn verwerkt in de risicoparagraaf en meegenomen in het

weerstandsvermogen. De inkomsten uit de safe harbour- premie zijn opgenomen in de gemeentebegroting en zijn voorzichtigheidshalve toegevoegd aan een daarvoor in het leven geroepen bestemmingsreserve om een toekomstig risico zoveel mogelijk af te dekken.

Met GlaswebVenray zijn specifieke afspraken gemaakt om de ontwikkelingen te monitoren en over het afleggen van periodieke financiële verantwoording.

Halfjaarlijks vindt een controle Tijdens deze controles worden door de directeur de halfjaarlijkse geconsolideerde cijfers + prognoses van de coöperatie toegelicht. Dan komen ook de eventuele (extra) risico’s die van belang zijn voor de garantstelling aan de orde. Tevens worden jaarlijks de door het bestuur van Glasweb vastgestelde

jaarrekeningen verstrekt en (tijdens een van de halfjaarlijkse controles) door de directeur toegelicht.

Een en ander geeft geen aanleiding tot een (verhoogd) risico voor de gemeente.

Inmiddels is de BNG vanwege het steeds striktere toezicht dat banken moeten uitoefenen op hun

klanten/kredietverstrekkingen gestart met een verscherpte kredietbeoordeling. Daarmee vindt ook van de zijde van de BNG de kredietbeoordeling plaats.

(23)

Glasweb

Begroting 2020

€ 102.951

Realisatie Over de hoogte van de

garantstelling wordt een safe harbour-premie in rekening gebracht aan

GlaswebVenray.

Deze wordt jaarlijks aan het eind van het jaar gefactureerd.

Prognose 2020

€ 102.951

afwijkingen) n.v.t.

Risico’s Financiële risico’s

- Tegenvallende uitvoeringswerkzaamheden kunnen leiden tot kostenverhoging voor GlaswebVenray, wat direct gevolg kan hebben voor de

garantstelling;

Aanleg van fase 1 is nagenoeg afgerond. De uitvoeringswerkzaamheden hebben geen tegenvallers opgeleverd die een substantieel financieel risico met zich brengen.

- Onderzoek door de Europese Commissie: van de garantstelling voor het witte gebied is melding gedaan. De Europese Commissie kan een onderzoek instellen naar de juistheid van de staatssteun;

- De uitleg van de Europese regelgeving is voor meerdere interpretaties vatbaar. De melding bij de Europese Commissie heeft niet geleid tot nader onderzoek.

- Juridische procedure tegen de staatsteunverlening door belanghebbenden;

- Financiële risico Businesscase GlaswebVenray (bijvoorbeeld: uptake niet gehaald; tegenvallende kostenposten; eigen vermogensgrens voor lening Rabobank wordt niet gehaald), waardoor

garantstelling wordt ingeroepen.

- Uptake fase 1 is ruimschoots gehaald. Ook aan de voorwaarden voor de lening van de Rabobank is voldaan. Daarmee is een goede uitgangspositie gerealiseerd. Monitoren van het klantenbestand is nu van belang.

Communicatie en

burgerparticipatie De coöperatie GlaswebVenray is verantwoordelijk voor de communicatie rond de aanleg en uitvoering van de werkzaamheden.

Met GlaswebVenray zijn afspraken gemaakt over de individuele vragen die de gemeente bereiken.

Over de communicatie vanaf de start van de uitvoering, vanaf december 2017 zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de publicaties op websites en doorgeleiding van vragen van burgers.

(24)

Glasweb

Onderdelen Status Rapportage Besluitvorming en

overige informatie In de raadsvergadering van 4 juli 2017 is goedkeuring verleend voor de garantstelling van de leningen van GlaswebVenray voor een totaalbedrag van € 8,5 mln.

Vooralsnog is daarmee de bestuurlijke besluitvorming voor fase 1 afgerond.