From: Ineke Alferink
Sent: Thursday, November 16, 2017 10:20:16 AM To: Postregistrator
Cc:
Subject: agenda en stukken AB 27 november 2017
Attachments: 0. Agenda.pdf; ATT00001.htm; 1. besluitenlijst 26 oktober 2017 concept.pdf; ATT00002.htm; 2. Voorstel tweede begrotingswijziging 2017.pdf; ATT00003.htm; 2a. Tweede Begrotingswijziging 2017 MGR _na DB aangepast.pdf; ATT00004.htm; 2b. brief 2de
begrotingswijziging 2017.pdf; ATT00005.htm; 2c. overzicht zienswijzen op 2de BW 2017 evj.pdf; ATT00006.htm; 2d. zienswijzen gemeenten op 2de BW 2017.zip; ATT00007.htm; 3. Voorstel Kaderbrief 2019.pdf; ATT00008.htm; 3a. Kaderbrief 2019.pdf;
ATT00009.htm; 4. Voorstel Normenkader 2017.pdf; ATT00010.htm; 4a. Normenkader MGR 2017.pdf; ATT00011.htm; 5. Voorstel AB MGR Packagedeal.pdf; ATT00012.htm; 6. brief aan AB over jaarverslag gemeentearchivaris.pdf; ATT00013.htm
risem
Van: "Lucile Braam" <l.braam@wbrn.nl>
Aan: "Bert Frings" <b.frings@nijmegen.nl>, "Carol van Eert" <C.v.Eert@beuningen.nl>, "Dyanne Kocken" <D.Kocken@beuningen.nl>, "Ellen de Swart" <EdSwart@heumen.nl>, "Geertjan Wienhoven" <geertjan.wienhoven@mookenmiddelaar.nl>, "Hans Driessen"
<H.Driessen@beuningen.nl>, "Hans Verheijen" <h.verheijen@wijchen.nl>, "Henk van den Berg" <HvdBerg@heumen.nl>, "Hubert Bruls"
<h.bruls@nijmegen.nl>, "Ina Hol" <i.hol@wbrn.nl>, "Jan Zoetelief" <j.zoetelief@nijmegen.nl>, "Karin Peters" <karin.peters@mookenmiddelaar.nl>,
"Lucien van Riswijk" <lriswijk@druten.nl>, "Michel Lepoutre" <mlepoutre@druten.nl>, "S. Thijssen" <s.thijssen@bergendal.nl>, "Sylvia Fleuren"
<s.fleuren@bergendal.nl>, "Titus Burgers" <t.burgers@wijchen.nl>
Kopie: "Bestuurssecretariaat Heumen" <Bestuurssecretariaat@heumen.nl>, "Bestuurssecretariaat Wijchen" <e.bijl@wijchen.nl>,
"Bestuussecretariaat Berg en Dal" <bestuurssecretariaat@bergendal.nl>, "Bram Verbeek" <b.verbeek@nijmegen.nl>, "Claartje Sleyfer"
<C.Sleyfer@bergendal.nl>, "Clarid Mulder" <c.mulder@nijmegen.nl>, "Constance Boogers" <c.boogers@nijmegen.nl>, "Danille Leenders"
<d.leenders@nijmegen.nl>, "Hans van den Heuvel" <hheuvel@druten.nl>, "Ineke Muytjens" <i.muytjens@wijchen.nl>, "Jona Overmars"
<j.overmars@nijmegen.nl>, "Karin Heijligers" <k.heijligers@nijmegen.nl>, "Luc Berben" <luc.berben@mookenmiddelaar.nl>, "Marilena Pinna"
<m.pinna@nijmegen.nl>, "Marjolijn van de Zandschulp" <m2.van.de.zandschulp@nijmegen.nl>, "Menno Flier" <mflier@druten.nl>, "Mieke de Croon" <mcroon@druten.nl>, "Peggy van Gemert" <p3.van.gemert@nijmegen.nl>, "Pieter van Diemen" <p.van.diemen@nijmegen.nl>, "Remco Brouwer" <r.brouwer@nijmegen.nl>, "Dick Schierboom" <dschierboom@druten.nl>, "Secretariaat Burgemeester"
<secretariaatburgemeester@nijmegen.nl>, "Sytze Hamstra " <s.hamstra@bergendal.nl>, "Vera Stekelinck" <v.stekelinck@nijmegen.nl>, "Jan Marten de Hoop" <j.de.hoop@nijmegen.nl>, "Bestuurssecretariaat Mook en Middelaar" <Bestuurssecretariaat@mookenmiddelaar.nl>,
"Bestuurssecretariaat Druten" <bestuurssecretariaat@druten.nl>, "Secretaresses bestuur Beuningen" <Secretariaat@beuningen.nl>
Onderwerp: agenda en stukken AB 27 november 2017 Beste leden van het algemeen bestuur van de MGR,
Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken voor uw vergadering op 27 november. De vergadering vindt plaats bij de MGR op de Nieuwe Dukenburgseweg 21a. Let op: Het juiste tijdstip is van 14.30 tot 15.30 uur.
Aangezien op de agenda een voorstel staat om een begrotingswijziging vast te stellen, ga ik uit van een goede opkomst. Dit is noodzakelijk vanwege het quorum. Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan ik verzoek u mij dit te laten weten!
Aansluitend op het AB vindt er een Bestuurscommissie WerkBedrijf plaats (tot 16.30 uur). De agenda en stukken van dit overleg volgen as vrijdag aan de bestuursleden van de BCW (wethouders met portefeuille werk en inkomen).
Lucile Braam
Strategisch adviseur MGR E: l.braam@wbrn.nl T: 06 46 19 55 19
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
Agenda AB MGR
Maandag 27 november 2017, 14.30 tot 15.30 uur Locatie: MGR, Nieuwe Dukenburgseweg 21 a
0. Opening en mededelingen
- terugkoppeling college-ontmoeting (14 november) - vooruitblik regionale raadsbijeenkomst in januari 2018
1. Vaststellen besluitenlijst 26 oktober 2017 (bijlage 1) 2. Vaststellen Tweede Begrotingswijziging 2017 MGR (bijlage 2) 3. Vaststellen Kaderbrief hoofdlijnen begroting 2019 evj (bijlage 3)
4. Vaststellen Normenkader 2017 (bijlage 4)
5. Vaststellen Package deal (bijlage 5)
6. Ter kennisname: brief DB over jaarverslag gemeentearchivaris (bijlage 6)
7. Rondvraag en sluiting
Concept- BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen
op 26 oktober 2017
Aanwezig:
Voorzitter De heer Bruls
AB-leden De heren Zoetelief, Thijssen, Driessen, Verheijen en Lepoutre en de dames Fleuren en Peters.
Ambtelijke ondersteuning de dames Hol en Kocken (Braam, notulen)
Afwezige AB-leden De heren van den Berg, Wienhoven, Burgers, Frings en Van Eert en mevrouw de Swart.
0.
Onderwerp Opening en mededelingen
De voorzitter vraagt of iedereen de college-ontmoeting op 14 november in de agenda heeft staan. Hij vraagt een ieder de andere collegeleden aan te sporen naar de ontmoeting te komen.
Gezien de afwezigheid van leden wordt gevraagd of er voldoende leden aanwezig zijn om besluiten te nemen. Dit is het geval.
1.
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst 5 juli 2017
Op pagina 1 en 3 staan enkele tik- en taalfouten. Dit moet aangepast worden.
agendapunt 1 betreft vaststellen besluitenlijst van 5 juli en niet de besluitenlijst van 10 mei.
Opmerkingen:
Driessen meldt dat hij in de agendacommissie van 30 oktober de meerwaarde van de tussenrapportage bespreekt.
Hol meldt dat de wens van Van Riswijk om de personeelsplanning in het DB te bespreken in het eerste kwartaal van 2018 zal plaatsvinden.
Besluitenlijst van 5 juli wordt met de wijzigingen vastgesteld.
2.
Onderwerp Toetreden Wijchen iRvN
Besluit: Akkoord gaan met de toetreding van Gemeente Wijchen tot iRvN onder de onder punt 4 bij financiën genoemde voorwaarden.
Opmerking: Fleuren vraagt of de kosten van de voorbereiding in rekening zijn gebracht bij gemeente Wijchen. Driessen geeft aan dat hiervan is afgezien. De
voorbereiding is niet ten koste gegaan van de dienstverlening aan de reeds deelnemende gemeenten.
Hol geeft aan dat naar aanleiding van het besluit de modulaire
gemeenschappelijke regeling aangepast wordt en ter besluitvorming aan de deelnemende gemeenten ter vaststelling wordt voorgelegd.
3.
Onderwerp Rondvraag en sluiting
Driessen meldt dat hij met de agendacommissie heeft gesproken over een regionale raadsbijeenkomst over de platformfunctie. De agendacommissie heeft geadviseerd deze bijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezing te organiseren. Driessen meldt dat het DB een regionale bijeenkomst (in januari 2018) toch wenselijk vindt en vraagt aan de raden hoe zij hier tegenover staan.
Bruls vraagt aan de leden hoe hun gemeenten tegenover het Regeerakkoord staan. Hij ontvangt graag lokale analyses en effecten. Deze kan hij als VNG- bestuurder meenemen en inbrengen.
Voorstel aan het AB MGR
Betreft
Onderwerp Vaststellen tweede begrotingswijziging 2017.
Datum behandeling DB Portefeuillehouder
Datum behandeling AB Doel van de behandeling
Voorstel
8 november 2017.
S. Thijssen.
27 november 2017.
ter informatie
ter bespreking X ter besluitvorming
1. De tweede begrotingswijziging in 2017 voor de MGR vast te stellen.
2. Bijgaande brief aan deelnemende gemeenten waarin we de vastgestelde begrotingswijziging over het besluit en de verwerking van de zienswijzen vast te stellen.
Samenvatting We stellen u voor de begroting van 2017 te wijzigen.
1 Inleiding
Naar aanleiding van de afsluiting van het tweede kwartaal hebben we een begrotingswijziging voor 2017 en verder opgesteld. Deze ontvangt u nu ter vaststelling. De deelnemende gemeenten hebben in de afgelopen periode een zienswijze kunnen indienen. De gemeenten hadden hier weinig tijd voor, waardoor op dit moment nog niet van iedere gemeenten een definitieve zienswijze binnen is.
Desondanks stellen we u als bestuur nu wel voor de begrotingswijziging vast te stellen. We hebben geen signalen binnen gekregen dat een gemeente voornemens is niet in te stemmen met de wijziging. In de bijlage bij dit voorstel treft u een overzicht aan van de inhoudelijke zienswijzen en onze reactie daarop.
2 Doelstelling
Vaststellen van de tweede begrotingswijziging 2017 van de MGR.
3 Argumenten
In de tweede kwartaalrapportage hebben we aangegeven dat we op een aantal onderdelen
afwijkingen hebben ten opzichte van de begroting. Middels deze begrotingswijziging formaliseren we deze aanpassingen. De aanpassingen hebben een effect op de deelnemende gemeenten.
4 Financiën
In de bijlage treft u een notitie aan waarin we de begrotingswijziging toelichten in de vorm van enkele tabellen. In deze notitie treft u ook een bijlage aan waarin we de effecten per gemeenten inzichtelijk hebben gemaakt.
De nu voorliggende begrotingswijziging wijkt af van de ontwerpbegroting. Deze wijziging hebben we doorgevoerd mede als gevolg van de zienswijzen van Wijchen en Berg en Dal. Door een
voorgestelde nieuwe BRN-systematiek voor indexering samen met de zienswijzen is in de tweede begrotingswijziging de indexering bij ICT-Rijk van Nijmegen komen te vervallen. De
indexeringsaanpassing voor 2018 wordt onderdeel van ontwerpbegroting 2019 / bijgestelde begroting 2018.
5 Participatie en Communicatie
De ontwerpbegrotingswijziging is voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Tot nu toe zijn de volgende (concept) zienswijzen waarin wordt gemeld geen zienswijze in te dienen binnengekomen:
Beuningen
Heumen
Druten
Mook en Middelaar
De gemeenten Wijchen en Berg en Dal hebben een inhoudelijke (concept) zienswijzen toegestuurd.
Mede naar aanleiding hiervan hebben we de ontwerpbegrotingswijziging aangepast (zie paragraaf financiën).
Gemeente Nijmegen heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen.
We verzoeken u de brief aan deelnemende gemeenten over uw besluit de begroting te wijzigen en de wijze waarop we de zienswijzen verwerken, vast te stellen.
Voorstel aan het AB MGR
6 Uitvoering en evaluatie Niet van toepassing.
7 Risico’s
Er zitten aan het besluit de begroting te wijzigen geen risico’s.
Bijlage(n): 1. Overzicht zienswijzen per gemeente.
2. Tweede begrotingswijziging 2017 MGR.
3. Brief aan deelnemende gemeenten.
4. De binnengekomen zienswijzen.
MGR Regio Rijk van Nijmegen
Begrotingswijziging 2017-2022
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ... 2
1 Inleiding... 3
2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ... 4
2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK ... 4
2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW ... 5
2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ... 6
3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen ... 8
3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ... 8
3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer ... 10
4 Bijlage: effecten per gemeente ... 12
3
1 Inleiding
Voor u ligt de begrotingswijziging van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze wijziging bevat de
aanpassingen die wij in de tweede kwartaalrapportage hebben aangegeven voor het jaar 2017. Daar waar deze wijzigingen een structureel kwantificeerbaar effect hebben op de hierna volgende jaren, zijn ook de wijzigingen in 2018 en verder opgenomen.
4
2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK
Met deze begrotingswijziging gaan de volgende aanvullende middelen verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2019:
€ , iljoe Masterpla Nij ege
€ ,7 miljoen effecten Meicirculaire
€ , iljoe Bo e tallige
Met deze egroti gs ijzigi g ordt € , miljoen van de wettelijke loonkostensubsidies terug gegeven aan de deelnemende gemeenten.
Ook vindt er voor ee edrag a € , iljoe aa te h is he ijzigi ge plaats. Hergroeperi g iddele statushouders ad € , iljoe e € , iljoe eer erk ge ee te Nij ege .
Omschrijving 2017 2018 2019 Totaal
Masterplan
-Projectmatige aanpak kansberoepen -0,20 -0,90 -0,50 -1,60
- Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren -0,10 -0,60 -0,70
- Arbeidsparticipatie statushouders -0,20 -0,80 -0,30 -1,30
- Experiment bijstand -0,20 -0,20
- Naar masterplan 0,50 2,50 0,80 3,80
Extra middelen meicirculaire
- Bijstelling werkdeel 0,24 0,24 0,47
- Bijstelling Instrumenten -0,24 -0,24 -0,47
- Klantprofielen 0,09 0,09
- Overige lasten -0,09 -0,09
- Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 0,10 0,10
- Personele lasten programma -0,10 -0,10
Aframen wettelijke loonkostensubsidies
Baten inkomensregelingen -0,50 -0,50
Lasten inkomensregelingen 0,50 0,50
Middelen statushouders hergroeperen naar masterplan
- uit personeel binnen het programma 0,28 0,28
- uit instrumenten geld 0,12 0,12
- naar masterplan -0,40 -0,40
Aframing meerwerk Nijmegen
Baten meerwerk Nijmegen -0,32 -0,32
Lasten meerwerk Nijmegen 0,32 0,32
Hogere lasten boventalligen
- Overige bijdragen 0,04 0,04
- Overhead -0,04 -0,04
5 Onderstaande de effecten in de deelnemersbijdrage en overige bijdrage:
2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW
Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.
Voor orde de salariskoste s aar e ede ijgesteld et € 0,5 miljoen. Dit voordeel is niet meerjarig. Voor 2018 is de begroting aangepast aan de huidige verwachting. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Loonprijsontwikkeling (LPO) 2017 op 2% uitkomt, zoals het Ministerie nu aangeeft.
Dat betekent dat er naast de cao stijging van 0,89% per 1 juli 2017 nog een indexatie komt op 1 januari 2018 van 1,11%. Voor de LPO van 2018 gaan we nu uit van een stijging van 2% per 1 juli 2018.
Dit resulteert i € 0,5 miljoen hogere salariskosten sw. Gemeente zullen in de meicirculaire 2018 ook een hogere rijksbijdrage sw gaan ontvangen als gevolg van de LPO ontwikkeling.
De aanpassing voor 2019 en verder volgt als we meer weten over de ontwikkelingen in 2018.
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 Totaal
Extra middelen meicirculaire 239.642 235.318 474.960
Nijmegen 166.769 213.218 379.987
Berg en Dal 18.279 95.308 113.587
Beuningen 12.123 -31.157 -19.034
Druten 8.124 1.139 9.263
Heumen 7.220 -19.977 -12.757
Mook en Middelaar 3.199 -783 2.416
Wijchen 23.929 -22.433 1.497
Wettelijke loonkostensubsidie 500.000 500.000
Nijmegen 455.493 455.493
Berg en Dal 20.879 20.879
Beuningen 5.451 5.451
Druten 0
Heumen 6.429 6.429
Mook en Middelaar 792 792
Wijchen 10.956 10.956
Aanpassing overige bijdrage: 2017 2018 2019 Totaal
Nijmegen 223.000 2.500.000 800.000 3.523.000
Masterplan 500.000 2.500.000 800.000 3.800.000
Meerwerk -317.000 -317.000
Hogere lasten boventalligen 40.000 40.000
Gelden Centrumgemeente 88.500 100.000 188.500
Klantprofielen 88.500 88.500
Grensoverschrijdende arbeidsb 100.000 100.000
6 Het lage inkomens voordeel (LIV) is geraamd voor de jaren 2017 en 2018. De bijstelling van 2017 wordt hier ook voor 2018 doorgevoerd. In de begroting van 2019 en verder blijft het LIV nihil.
De CAO a telijk e de i flatie is zo’ % hoger da de oor eege o e , %. We gaa kijken of we dat binnen de huidige begroting op kunnen pakken.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE. Ook de wijziging in het wsw budget uit de meicirculaire 2017 is hier meegenomen onder Rijksbijdrage (deze gelden dragen de gemeenten niet af aan het WerkBedrijf). Per saldo is de bijdrage van de gemeenten op de SW in 2017 hiermee
€ 1,0 miljoen lager.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2018 hebben we onderstaand vermeld, waarbij we de verdeling tussen de gemeenten onderling gelijk hebben gelaten aan de verdeling in de huidige begroting 2018.
2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed
Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.
Omschrijving 2017 2018 Totaal
Salariskosten wsw (Loonprijsontwikkeling 2017+2018) 0,535 -0,480 0,055
Lage Inkomensvoordeel (LIV) -0,250 -0,250 -0,500
Lagere overige lasten sw 0,024 0,024
Hogere productiekosten -0,059 -0,059
Wijziging deelnemersbijdrage 0,250 -0,730 -0,480
Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2017 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage
Nijmegen -2,4 -83.630 356.246 -439.876
Berg en Dal -0,6 -20.255 80.641 -100.896
Beuningen 0,6 15.533 92.618 -77.086
Druten -1,3 -39.035 161.824 -200.859
Heumen -0,2 -5.445 -36.944 31.498
Wijchen -3,2 -92.132 12.967 -105.099
West Maas en Waal -0,9 -25.035 39.908 -64.943
Totaal -7,9 -250.000 707.261 -957.261
Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2018 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage
Nijmegen 0,0 419.212 275.401 143.811
Berg en Dal 0,0 80.052 46.551 33.502
Beuningen 0,0 53.377 81.053 -27.676
Druten 0,0 41.297 150.639 -109.342
Heumen 0,0 25.301 -30.853 56.154
Wijchen 0,0 86.981 23.010 63.971
West Maas en Waal 0,0 23.780 35.000 -11.221
Totaal 0,0 730.000 580.802 149.198
7 Voor 2018 en verder is de wijziging kostenneutraal.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE.
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
Lagere verhuuropbrengst -0,090 -0,090
Verhoging deelnemersbijdrage 0,090 0,090
Verlaging omzet kantine -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,500
Verlaging inkoop kantine 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500
Aanpassing deelnemersbijdrage Vastgoed 2017 SE Totale bijdrage
Nijmegen -2,4 53.753
Berg en Dal -0,6 10.256
Beuningen 0,6 7.051
Druten -1,3 5.061
Heumen -0,2 3.215
Wijchen -3,2 10.664
Totaal -7,0 90.000
8
3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen
3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering
Met deze begrotingswijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2023:
In de exploitatie:
€ , iljoe hergroeperi g iddele in 2017
Toetreding Gemeente Wijchen tot iRvN / Automatisering
€ , iljoe aa passi g deel e ers ijdrage Nij ege i. . . ijstelli g a de DVO oor de ODRN per 1-1-2017
* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).
Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Automatisering: exploitatie Hergroepering middelen in 2017
- Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,075
- Lasten inhuur -0,825
- Lasten kapitaallasten 0,150
- Lasten materiële lasten 0,600
Toetreding Wijchen
- Baten Deelnemersbijdrage 0,870 0,971 1,045 1,116 1,163 1,208
- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) -0,870 -0,971 -1,045 -1,116 -1,163 -1,208 Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017
- Aanpassing deelnemersbijdrage gem.Nijmegen N 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 - Aanpassing deelnemersbijdrage gem. Nijmegen MFP's V -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 - Aanpassing DVO ODRN MFP's N 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
9 Effecten begrotingswijziging:
A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:
Met deze begrotingswijziging wordt de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen verhoogd door uitbreiding van de dienstverlening (ODRN) met € , iljoe e door toetredi g a Ge ee te Wijchen. Deze laatste bedraagt resp. voor 2018 e. . € , iljoe (2018), € 0,971 miljoen (2019),
€ , iljoe , € , iljoe , € , iljoe e € 1,208 miljoen (2023).
Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage weergegeven:
B. Technische wijzigingen:
Vindt er voor 2017 voor ee edrag a € ,825 miljoen aan technische wijzigingen plaats.
Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.
Op het gebied van investeringen:
Er zijn twee budgetoverhevelingen vanuit 2016 naar 2017 namelijk:
€ , iljoe udgeto erhe eli g a het ideaal o plex iR N
€ , iljoe udgeto erhe eli g a het extra udget o iele de i es
Daar aast reidt het ideaal o plex het ge iddelde i esteri gs olu e uit a € , iljoe aar
€ iljoe a af ja uari 2018 door:
€ , iljoe uit reidi g ideaal o plex door toetredi g Wij he
€ , iljoe toe oegi g extra udget o iele de i es aa het ideaal o plex e gelijkmatige jaarspreiding
€ , iljoe uit reidi g a het ideaal o plex door aa passi g an de dienstverlening voor Gemeente Nijmegen1
1In 2017 wordt het ideaalcomplex al aangepast door de aanpassing en uitbreiding van de dienstverlening voor gemeente Nijmegen (m.n. de gastheerrol oor de ODRN et € , iljoe .
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Automatisering:
Nijmegen 142.529 142.529 142.529 142.529 142.529 142.529
Wijchen 870.850 971.267 1.045.210 1.116.496 1.163.136 1.208.016
10
3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
Met deze wijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 t/m 2023:
In de exploitatie:
€ 0,25 miljoen verwacht exploitatievoordeel voor 2017
€ , iljoe hergroeperi g iddele i e € , iljoe .a.
* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).
Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Budgetoverheveling vanuit 2016:
- Ideaal o plex iR N € , l . 0,300
- Extra udget o iele de i es € to 0,056
- Bijstelling krediet -0,356
Toetreding Wijchen
- Uitbreiding ideaalcomplex 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330
- bijstelling krediet -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330
Wijziging meerjarige spreiding mobiele devices
- extra budget mobiele devices aanpassing jaarschijf -0,300 -0,300
- extra budget mobiele devices gelijkmatige jaarspreiding 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
- bijstelling krediet -0,070 0,230 -0,070 -0,070 0,230 -0,070
Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017
- erhogi g ideaal o plex a € , aar € , l . 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
- bijstelling krediet -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Informatie & Applicatiebeheer: exploitatie
Ver acht exploitatie oordeel 7 € , 5 l .
- Baten hogere inkomsten ivm gedetacheerd personeel V 0,075 - Lasten lagere loonsom door tijdelijk openstaande vacatures V 0,100 - Lasten vrijval van crediteurstelling 2016 V 0,075
- Lagere deelnemersbijdrage V -0,250
Hergroepering middelen in 2017 en volgende jaren
- Lasten inhuur 0,100
- Baten overige bedrijfsopbrengsten -0,125 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094
- Lasten materiële lasten 0,025 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094
11 Effecten begrotingswijziging:
A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:
Met deze begrotingswijziging gaat € , iljoe a de deel e ers ijdrage oor terug naar gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf.
B. Technische wijzigingen:
Vi dt er oor oor ee edrag a € , iljoe aa te h is he ijzigi ge plaats.
Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.
Vi dt er oor e erder oor ee edrag a € , iljoe aa technische wijzigingen plaats.
Dit betreft eveneens hergroepering van middelen.
Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf weergegeven:
Op het gebied van investeringen:
Een investeringskrediet oor a € , iljoe i. . . heri ri hti g Nieu e Duke urgse eg 21a2.
2 De effecten voor de exploitatie zijn al verwerkt in de bijgestelde begroting 2017.
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Informatie-& Applicatiebeheer
Nijmegen -231.300
Werkbedrijf -18.700
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Krediet Herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a
- investeringsbudget 0,063
- bijstelling krediet -0,063
12
4 Bijlage: effecten per gemeente
Gemeente Nijmegen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 845.262 2.713.218 800.000 Extra middelen meicirculaire 166.769 213.218
Wettelijke loonkostensubsidie 455.493
Masterplan 500.000 2.500.000 800.000
Meerwerk -317.000
Hogere lasten boventalligen 40.000
WerkBedrijf SW -83.630 419.212
WerkBedrijf Vastgoed 53.753
iRvN Automatisering 142.529 142.529 142.529 142.529 142.529 142.529 142.529 iRvN Informatie -& Applicatiebeheer -231.300
Gemeente Berg en Dal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 39.158 95.308
Extra middelen meicirculaire 18.279 95.308 Wettelijke loonkostensubsidie 20.879
WerkBedrijf SW -20.255 80.052
WerkBedrijf Vastgoed 10.256
Gemeente Beuningen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 17.574 -31.157
Extra middelen meicirculaire 12.123 -31.157 Wettelijke loonkostensubsidie 5.451
WerkBedrijf SW 15.533 53.377
WerkBedrijf Vastgoed 7.051
Gemeente Druten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 8.124 1.139
Extra middelen meicirculaire 8.124 1.139 Wettelijke loonkostensubsidie 0
WerkBedrijf SW -39.035 41.297
WerkBedrijf Vastgoed 5.061
Gemeente Heumen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 13.649 -19.977
Extra middelen meicirculaire 7.220 -19.977 Wettelijke loonkostensubsidie 6.429
WerkBedrijf SW -5.445 25.301
WerkBedrijf Vastgoed 3.215
13
Gemeente Mook en Middelaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 3.991 -783
Extra middelen meicirculaire 3.199 -783 Wettelijke loonkostensubsidie 792
Gemeente Wijchen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 34.885 -22.433
Extra middelen meicirculaire 23.929 -22.433 Wettelijke loonkostensubsidie 10.956
WerkBedrijf SW -92.132 86.981
WerkBedrijf Vastgoed 10.664
Gemeente West Maas en Waal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf SW -25.035 23.780
14
Bezoekadres: Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nij ege │ Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nij ege │ T: 024-7517500 | K K: │ IBAN-nr: NL29INGB0007338615 t.n.v. MGR Rijk van Nij ege │ BIC-code: INGBNL2A | btw-nr: .B │ .regiorvn.nl
Datum
30 november 2017 Onderwerp
Begrotingswijziging 2017
Contactpersoon Ina Hol
Direct telefoonnummer 024 3293198
Geachte leden van de college en raden,
Op 29 oktober 2017 hebben wij u verzocht een zienswijze op een ontwerp-begrotingswijziging over 2017 bij ons in te dienen. Ondanks de korte termijn om de zienswijze op te stellen, is dit gelukt. Dank voor de gepleegde inzet! We zullen in het vervolg de overeengekomen termijn van minimaal 8 weken in acht nemen.
We hebben de tweede begrotingswijziging 2017 en verder in de vergadering van 27 november 2017 in ons algemeen bestuur vastgesteld. Deze begrotingswijziging is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. Dit mede naar aanleiding van zienswijzen die we hebben ontvangen (namelijk die van Wijchen en Berg en Dal). De toegepaste indexering bij iRvN in de ontwerp-begrotingswijziging is in de vastgestelde begrotingswijziging vervallen.
De overige gemeenten hebben in hun zienswijzen aangegeven in te kunnen stemmen met het voorliggende ontwerp. Gezien het positieve effect voor gemeenten van de aanpassing gaan we er vanuit dat de overige gemeenten ook met ons definitieve besluit kunnen instemmen.
Hoogachtend,
Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De Voorzitter, De Secretaris,
drs. H.M.F. Bruls J. Hol
Aan de colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen
Gemeente Zienswijze Reactie / verwerking Berg en Dal Bedenking bij de extra bijdrage
van 1% voor het onderdeel iRvN- Automatisering:
Wij willen vasthouden aan de afspraken die we met de regio gemeenten hebben gemaakt en dus de BRN als uitgangspunt nemen. Mocht de BRN niet toereikend zijn voor het opstellen van de verschillende begrotingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen, dan moeten we het over de inhoud van de BRN hebben en niet per GR een extra bijdrage vragen bovenop de BRN.
De MGR is het eens met de inhoud van deze zienswijze.
De MGR heeft de
ontwerpbegrotingswijziging hierop aangepast.
Beuningen De gemeenteraad van Beuningen
zal geen inhoudelijke zienswijze indienen op de
begrotingswijziging MGR 2017 – 2021. Zij heeft hiervan kennis genomen.
--
Heumen Wij stemmen in met de
voorgestelde begrotingswijziging.
Procedureel merkt Heumen het opvolgende op:
Voor de toekomst vragen wij u om bij uw verzoek om een zienswijze op een
begrotingswijziging
rekening te houden met, of in ieder geval af te stemmen over, de doorlooptijden in de
besluitvorming van de
deelnemende gemeenteraden.
Niet alle deelnemende raden hebben een (toereikend) Delegatiebesluit genomen.
--
De MGR heeft geprobeerd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en zal dit in de toekomst blijven doen. Dit betekent concreet dat we een termijn van 8 weken aanhouden. Zo is dat ook in de regeling afgesproken.
Druten Wij ontvingen van u de
Begrotingswijziging 2017-2021.
Deze wijziging vormt voor onze raad geen aanleiding om hiertegen een zienswijze in te dienen.
--
Nijmegen Geen --
Gemeente Zienswijze Reactie / verwerking
Wijchen MGR gaat op onderdelen uit van
een aanvullende indexatie 2017 van 1 procent vanaf 2018 structureel. Dit is niet in overeenstemming met de BRN systematiek 2019. T.a.v. de loon- en prijsindexatie dringen we aan op een heldere structuur m.b.t.
de BRN systematiek.
Vier opmerkingen n.a.v.
Masterplan Nijmegen:
1. Door de toevoeging van het Masterplan van Nijmegen gaan wij ervan uit dat de bestaande (basis) dienstverlening en het maat- en het eventuele meerwerk niet hieronder lijdt;
2. Wij adviseren u de exploitatie van het Masterplan van Nijmegen in de administratie apart zichtbaar te maken;
3. Wij merken op dat het Masterplan van Nijmegen de
deelnemersbijdragen van de overige gemeenten niet mag beïnvloeden;
De MGR is het eens met de inhoud van deze zienswijze.
De MGR heeft de
ontwerpbegrotingswijziging hierop aangepast.
De MGR heeft oog ervoor dat de module WerkBedrijf regionaal werkt. Dit betekent dat er bij aanneming van extra opdrachten altijd wordt beoordeeld of de regionale dienstverlening in het geding komt. Ten aanzien van het Masterplan Nijmegen geldt dat deze extra opdrachten in de bestuurscommissie WerkBedrijf zijn besproken. De af te sluiten dienstverleningsovereenkomst met Nijmegen is door ons dagelijks bestuur beoordeeld en afgesloten.
Hier kan de MGR mee
instemmen en dat is wat we ook doen.
Door de gekozen systematiek bij module WerkBedrijf kan dat niet gebeuren. De
deelnemersbijdrage voor module WerkBedrijf (onderdeel werk) is is gebaseerd op de
gemeentelijke omvang van het Participatiebudget.
Ook zullen de uitgaven
gescheiden bijgehouden worden, zodat het masterplan Nijmegen de reguliere uitgaven niet beïnvloed.
Gemeente Zienswijze Reactie / verwerking 4. Wij adviseren u de
hergroepering van de middelen in de
administratie zichtbaar te houden.
Deze opmerking nemen we ter kennisname aan, maar gaan we niet doen. De hergroepering heeft juist te maken met het masterplan en onze en uw wens om deze baten en lasten op 1 plek zichtbaar te maken.
Mook en Middelaar Ons college kan zich volledig vinden in de tweede
begrotingswijziging 2017 van de MGR en ziet dan ook geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
--
Voorstel aan het AB MGR
Betreft
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief MGR 2019.
Datum behandeling DB Portefeuillehouder
Datum behandeling AB Doel van de behandeling
Voorstel
8 november 2017.
S. Thijssen.
27 november 2017.
ter informatie
ter bespreking X ter besluitvorming
1. De bijgevoegde brief aan de deelnemende gemeenten met daarin de hoofdlijnen begroting 2019 MGR vast te stellen.
Samenvatting Net als in vorige jaren is de afspraak tussen MGR en deelnemende gemeenten dat wij voor 1 december 2017 een brief toesturen waarin de hoofdlijnen voor de begroting 2019 worden uiteengezet. Daarmee zorgen we ervoor dat de gemeenten in een eerder stadium worden meegenomen in de gedachtevorming over de begroting en niet pas als er een definitief concept ligt. Met deze brief voldoen we hieraan.
We hebben er deze keer voor gekozen enkel de hoofdlijnen bij de opstelling van de begroting 2019 en verder te benoemen. Vanwege de termijn en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben we voor de hoofdlijnen gekozen.
Nadat u de brief heeft vastgesteld sturen we deze toe aan de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 6 februari een zienswijze indienen. Hiermee kan ons bestuur bij het opstellen van de
ontwerpbegroting rekening houden. Gemeenten krijgen overigens voldoende de tijd om een zienswijze te formuleren (circa 9 weken, de minimale termijn is 8 weken).
Bijlage(n): 1. Brief Kaders 2019 MGR.
Bezoekadres: Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nij ege │ Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nij ege │ T: 024-7517500 | K K: │ IBAN-nr: NL29INGB0007338615 t.n.v. MGR Rijk van Nij ege │ BIC-code: INGBNL2A | btw-nr: .B │ .regiorvn.nl
Datum
30 november 2017 Onderwerp
Kaders MGR 2019
Ons kenmerk G17.000027 Datum uw brief
Contactpersoon Ina Hol
Doorkiesnummer 06 54234003
Geachte leden van de colleges en raden,
In deze brief schetsen wij de hoofdlijnen die wij willen hanteren voor de begroting van de MGR voor het jaar 2019. Net als voorgaande jaren heeft u de mogelijkheid om hierop uw zienswijze te geven, nog voordat de ontwerpbegroting wordt opgesteld. Zo bent u betrokken en kunt u sturen op de inhoud van de ontwerpbegroting. U kunt, als u dat wenst, tot uiterlijk 6 februari uw zienswijze bij ons bestuur indienen.
Vervolgens verwerken wij deze zienswijzen zoveel mogelijk in de ontwerpbegroting 2019. Deze ontwerpbegroting 2019 ontvangt u voor 1 april 2018. Uiteraard krijgt u daarna ook de mogelijkheid een zienswijze te geven op die ontwerpbegroting.
Algemeen
We zullen de kaders zoals opgesteld door uw regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen hanteren bij het opstellen van de begroting. Deze begrotingsrichtlijnen zijn op het moment van deze brief nog niet definitief. Wij zullen wel zover als mogelijk met deze richtlijnen rekening houden bij het opstellen van de begroting 2019 en nemen als uitgangspunt daarbij een realistische begroting.
Dit houdt in dat we vanaf 2018 en verder:
Voor het personele deel de begroting in lijn wordt gebracht met de cao ontwikkeling;
Voor het materiele deel onder behoud van nacalculatie de werkelijke indexering wordt toegepast.
Verder zal in het jaar volgend op het begrotingsjaar een herberekening van de BRN normering plaatsvinden.
In de bijlage van de begroting nemen we een overzicht van baten en lasten op MGR-niveau en uitgesplitst naar de modules, op. Dit advies hebben we vorig jaar van de Adviesfunctie gekregen en verwerken we in de komende meerjarenbegroting.
Sinds 2017 stellen we voor de panden in eigendom van de MGR een afzonderlijke exploitatie op.
Voor uw kaderstellende en controlerende rol ontvangt u in een periode van 4 jaar verschillende producten. Voor uw kaderstellende rol als raad ontvangt u van de MGR jaarlijks de begroting. Uw colleges ontvangen daarnaast de dienstverleningsovereenkomsten met de MGR en haar modules Aan de colleges en raden in de regio Rijk van
Nijmegen
MGR Rijk van Nijmegen 2
waarin de afspraken in de gemeenschappelijke regeling nader zijn uitgewerkt. Voor uw controlerende rol als raad en college ontvangt u kwartaalrapportages (3 maal) en een jaarrekening en –verslag.
Afspraken hebben we met u vastgelegd in een informatieprotocol. Dit blijft voor ons uitgangspunt ten aanzien van onze informatievoorziening aan u als raad en college.
Platformfunctie
We kunnen op dit moment niet de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in 2019 met betrekking tot de platformfunctie benoemen. We gaan voor 2019 en verder in ieder geval uit van de werkwijze van de platformfunctie zoals we die tot nu toe hebben uitgevoerd.
WerkBedrijf Ontwikkelingen
Op basis van het nieuwe regeerakkoord kunnen we de komende jaren wijzigingen in de wetgeving verwachten. Een voorbeeld is het voornemen van de nieuwe regering om meer beschut werk te realiseren. Dit wordt bekostigd door de vervanging van loonkostensubsidies in loondispensatie. Dat dit een effect heeft op onze dienstverlening en financiën is te verwachten. Op het moment van het opstellen van deze kaderbrief kunnen we de impact van de voorgenomen wijziging niet in zijn totaliteit en voor onze arbeidsmarktregio doorzien.
De verwevenheid tussen WerkBedrijf en uw afdelingen Inkomen is groot en we verwachten dat deze in de toekomst groter zal worden. De aankondiging in het regeerakkoord om loonkostensubsidies te vervangen door loondispensatie vergroot deze verwevenheid. De trend op de arbeidsmarkt rondom flexibel en parttime werk is een andere omstandigheid die dat beïnvloedt. Daarnaast vraagt deze trend om flexibilisering van uitkeringsbetalingen.
In 2017 hebben we een ontwikkeling ingezet waar we een onderscheid maken in de loonvormende keten en de niet-loonvormende keten. Deze ontwikkeling zetten we voort en geven we met samenwerkingspartners inhoud.
Naar 1 basispakket met oog voor lokale zichtbaarheid
Sinds 2015 voert WerkBedrijf de arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden in de regio Rijk van Nijmegen uit. Dit is het basispakket. Daarnaast kennen we maatwerk, oftewel het maatwerkpakket.
Het maatwerkpakket is er om lokale kleur te geven aan de uitvoering van het WerkBedrijf. Na ruim 2 jaar en 20 projecten zien we dat de huidige constructie van maatwerk niet altijd aansluit bij de aanpak in arbeidsbemiddeling die WerkBedrijf wil leveren. Werkbedrijf wil toe naar één dienstverlening voor iedereen. Een dienstverlening die afgestemd is op behoeftes van
werkzoekenden, de vraag van werkgevers en lokaal zichtbaar is. Wij zijn voorstander er van om vanaf 2019 niet langer rekening houden met separate afspraken over maatwerkpakketten. We realiseren ons echter dat een dergelijke wijziging effecten kan hebben voor uw lokale dienstverlening. Reeds in 2018 maken we inzichtelijk wat de impact is voor iedere deelnemende gemeente in het geval het maatwerkpakket wordt afgeschaft.
Uitgangspunten
Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.
Voor het onderdeel SW geldt dat we op drie sturingselementen rapporteren: ziekteverzuim, verhouding werkvormen (percentage SW-medewerkers dat gedetacheerd is) en omzet (toegevoegde waarde per SW-medewerker).
MGR Rijk van Nijmegen 3
Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendekkende bijdrage per
gemeente voor het onderdeel SW. Er wordt een kostprijs per SE berekend. Deze prijs vormt de basis voor de bijdrage voor iedere gemeente.
Gemeenten leggen hun volledige participatiebudget in. Het gemeentelijke aandeel in het totale Participatiebudget voor de regio Rijk van Nijmegen bepaalt het aantal kandidaten per gemeente in de dienstverlening. De bijdrage voor de wettelijke loonkostensubsidies wordt bepaald per gemeente op basis van de verwachte te realiseren loonkostensubsidies.
We rapporteren voor het onderdeel Werk minimaal over het aantal plaatsingen op werk.
Gemeenten hevelen het budget voor de uitvoering en de regie op de arbeidsmatige dagbesteding aan het WerkBedrijf. We gaan uit van een gelijkblijvend budget. We rapporteren minimaal over het aantal gerealiseerde plekken.
IRvN
Ontwikkelingen
ICT-Rijk van Nijmegen is per 1 januari 2018 uitgebreid met de toetreding van Gemeente Wijchen tot het onderdeel Automatisering.
IRvN richt zich op de verdere inrichting van de organisatie en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze van iRvN zoals verwoord in het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen (de eerste stap op weg naar de regionale Informatiedienst Rijk van Nijmegen), zodat de deelnemende gemeenten een zo goed mogelijke ICT-dienstverlening krijgen. De uitdaging van iRvN is om de deel e e de ge ee te te helpe o hu i for atie oorzie i g di ht ij te ku e lij e orga isere , zodat ze ku e lij e o t ikkele op eg aar ee effi ië tere e digitale o erheid.
iRvN ontwikkelt, beheert en exploiteert een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur voor de informatievoorziening van gemeenten tegen een afgesproken prijs en kosten. En daar waar gewenst inrichting en beheer van (gemeenschappelijke) informatiesystemen.
De focus voor 2019 zal vooral liggen op centralisatie, harmonisatie en consolidatie van de systemen.
Uitgangspunten
Per 1 januari 2018 is de module iRvN / Automatisering uitgebreid met Wijchen. Uitgangspunt is dat dit voor de overige deelnemers kostenneutraal is.
Automatisering levert basis-, plus en eventueel maatwerkdiensten. Dat geldt ook voor de producten. De plus- en maatwerkdiensten en/of producten zijn niet begroot en worden kostenneutraal in rekening gebracht.
Voor ICT-producten en diensten geldt: standaard tenzij. Dit betekent dat altijd wordt gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten (m.n. productie- belemmerende) zijn om hier (in een bepaald geval of in een bepaalde situatie) van af te wijken.
De invulling van het investeringsplan wordt, voorafgaand aan de besluitvorming door het bestuur van de MGR, voorgelegd aan de hoofden Bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten.
Ieder jaar wordt de lijst van applicaties (welke onderdeel zijn van de DVO voor Informatie-&
Applicatiebeheer) geactualiseerd, waarbij plussen en minnen tegen elkaar weg kunnen vallen.
Eventuele financiële resultaten worden verwerkt in de bijgestelde begroting van het betreffende jaar. Voor het eerst in de bijgestelde begroting 2018.
MGR Rijk van Nijmegen 4
We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. U kunt, indien gewenst, tot uiterlijk 6 februari aanstaande een zienswijze indienen op de bovenstaande tekst bij ons dagelijks bestuur.
Deze wordt dan zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerpbegroting 2019 die u voor 1 april 2018 wordt aangeboden. Tegelijkertijd ontvangt u dan ook de jaarrekening 2017.
Hoogachtend,
Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De Voorzitter, De Secretaris,
drs. H.M.F. Bruls I. Hol
Voorstel aan het AB MGR
Betreft
Onderwerp Vaststellen Normenkader 2017.
Datum behandeling DB Portefeuillehouder
Datum behandeling AB Doel van de behandeling
Voorstel
8 november 2017.
S. Thijssen.
27 november 2017.
ter informatie
ter bespreking X ter besluitvorming
1. Het Normenkader 2017 vast te stellen.
Samenvatting Op grond van artikel 36 lid 6 WGR jo. artikel 213 van de gemeentewet dient de accountant naast een getrouwheidsonderzoek ten aanzien van de jaarrekening, een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Ter afkadering van de wet- en regelgeving en de door de MGR gehanteerde controle- en rapportagetoleranties moet uw AB jaarlijks het normenkader vaststellen. De MGR heeft de mogelijkheid om de controletoleranties lager vast te stellen.
Wij adviseren u dit niet te doen, omdat dit zal leiden tot meer
controlewerkzaamden en hogere controlekosten. Het hoeft niet per definitie tot meer inzicht te leiden. Met de in het normenkader genoemde
percentages voldoen we aan de in de wet gestelde vereisten.
Bijlage(n): Normenkader 2017
Normenkader 2017
Per 1 januari 2004 dient de accountant op grond van artikel 36 lid 6 WGR jo artikel 213 van de gemeentewet, naast een getrouwheidsonderzoek ten aanzien van de jaarrekening, een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.
Naast genoemde onderzoeken heeft MGR Rijk van Nijmegen rekening te houden met meerdere wetten in formele zin. Deze zijn van buitenaf opgelegd en derhalve niet
beinvloedbaar door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de Directie, noch enige ander persoon of orgaan welke direct of indirect bij MGR Rijk van Nijmegen is betrokken.
Deze wetten vallen automatisch onder het normenkader waarbinnen MGR Rijk van Nijmegen opereert. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd:
Grondwet
Burgerlijk Wetboek
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Participatiewet en de daarbij horende regelingen/protocollen
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en daarbij behorende regelingen/protocollen
Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en aanverwante regelingen (Ruddo)
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Wet modernisering invoering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
Fiscale wetgeving in brede zin
Sociale wetgeving in brede zin
Wet markt en overheid
Nationale aanbestedingswet
EU aanbestedingsregels
Indien nieuwe of gewijzigde wetgeving wordt afgekondigd welke relevant is voor de activiteiten van de organisatie wordt het toetsingskader hiermee uitgebreid of aangepast.
Controletoleranties
Mede op basis van dit normenkader worden jaarlijks, met het verlenen van de
controleopdracht naar de accountant, goedkeurings- en rapportagetoleranties gehanteerd.
Deze zijn voor 2017:
1% van de lasten voor fouten
3% van de lasten voor onzekerheden in de controle
Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.
Dientengevolge is aan de accountant de opdracht verstrekt om bij fouten en/of
onzekerheden van € 50.000 of hoger bevindingen hierover te rapporteren in het ‘Rapport van
bevindingen naar aanleiding van de accountantscontrole”.
Voorstel aan het AB MGR
Betreft
Onderwerp Invulling aanvullende arbeidsvoorwaarden MGR (Packagedeal)
Datum behandeling DB Portefeuillehouder
Datum behandeling AB Doel van de behandeling
Voorstel
8 november 2017 L. van Riswijk 27 november 2017
ter informatie
ter bespreking x ter besluitvorming
De Packagedeal 2017 en verdere jaren vast te stellen, onder
voorbehoud van een goedkeuring van het GO, na hun ledenraadpleging.
Samenvatting Er is een voorlopig onderhandelingsresultaat tussen de directies iRvN en WerkBedrijf en het Georganiseerd Overleg (GO) van de MGR over de Packagedeal. De Packagedeal gaat over een aanvullend
arbeidsvoorwaardenpakket MGR. Beide partijen leggen dit resultaat terug aan hun achterban, ter accordering. In ons geval is dit het algemeen bestuur. U dient de packagedeal op 27 november 2017 vast te stellen.
Voorstel invulling Packagedeal
Voorstel voor invulling Packagedeal ter hoogte van 0,54% van de jaarlijkse loonsom MGR. Er zijn 3 aanvullende arbeidsvoorwaarden geformuleerd vanaf het jaar 2017:
a) Uitkering van een van een bedrag van € 300 netto, jaarlijks naar rato van uren dienstverband. Met het GO wordt nog afgestemd of dit bedrag al dan niet wordt toegevoegd aan het Individueel Keuzebudget.
b) Toekenning van extra verlof van maximaal 14,4 uur voor bezoek aan eerstelijnszorg vanaf 1 januari 2018.
c) Toekenning van partnerverlof van 8 dagen bij geboorte kind, na rato van uren dienstverband vanaf 1 januari 2018.
1 Inleiding
Op 1 november 2017 is er overeenstemming bereikt over de Packagedeal. Dit resultaat wordt
voorgelegd aan de achterbannen. Vanuit bestuurder/werkgever kant is dat het algemeen bestuur. We adviseren u het bereikte resultaat onder de noemer Packagedeal vast te stellen.
Wat is de Packagedeal?
Tijdens de onderhandelingen over het Sociaal Plan en de arbeidsvoorwaardenregeling MGR met het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) is afgesproken dat er nog een aanvulling komt op het Sociaal Plan, de zogenaamde ‘Packagedeal’. Bedoeld om aanvullende arbeidsvoorwaarden te realiseren en daarmee de (negatieve) verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden, die golden in de ‘latende’
organisaties, gedeeltelijk te compenseren. Hiervoor is een budget gevormd van 0,54% van de loonsom MGR, te weten circa € 128.000 in 2017.
Doel is (inmiddels was) om in afstemming met het (nieuwe) GO overeenstemming te krijgen over deze compensatie en deze packagedeal uiterlijk 1 januari 2018 te implementeren.
De arbeidsvoorwaarden die worden geharmoniseerd staan ook in de tekst van de Packagedeal:
Vaderschapsverlof, verhuiskostenregeling, KIAN, de reiskostenvergoeding en het meerdere van de eindejaarsuitkering voor medewerkers van Support. Er is een uitzondering gemaakt voor het meerdere van de eindejaarsuitkering van voormalig Support.
In afwachting van de afspraken in het kader van de package deal is een overgangsregeling
(afbouwregeling) met de bonden afgesproken voor de afbouw van onderdelen voor medewerkers. Dit komt voort uit de arbeidsvoorwaardenregelingen van de latende organisaties.
Waar stonden we 5 juli 2017?
Op 10 november 2016 hebben wij een voorstel vanuit werkgeverszijde gedaan voor invulling van de package deal. Het ging hier om de invulling van een Individueel Keuzebudget, waardoor medewerkers zelf kunnen kiezen aan welke onderdelen (in de package deal) ze dit budget willen besteden.
De reactie hierop van het GO was een bijzondere. Zij hebben een andere interpretatie van de
Packagedeal en gingen daardoor ook niet inhoudelijk in op ons voorstel. Het GO gaat uit van een totale harmonisatie van alle verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van de latende organisaties versus de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de MGR.
Onze visie is dat dit reeds is gebeurd bij de opstelling van het Sociaal Plan en de
arbeidsvoorwaardenregeling MGR. En dat wij nu uitsluitend iets extra’s kunnen doen in het kader van de Packagedeal. Onze interpretatie is juridisch getoetst en bevestigd.
Op 23 februari jl. hebben wij met het GO uitgebreid gesproken over dit interpretatieverschil en hen uitgenodigd om een tegenvoorstel in te dienen.
Op 8 mei jl. ontvingen wij dit tegenvoorstel. Hun voorstel bevat aanvullende arbeidsvoorwaarden die optellen tot een bedrag van circa € 0,6 miljoen, uitgaande van hun harmonisatie-filosofie.
Op 30 mei jl. hebben wij hierover met hen gesproken en uitgelegd dat dit onmogelijk is gezien onze budgettaire kader. Wij hebben het GO geconfronteerd met de kosten, verbonden aan hun voorstel. Zij zouden met een tegenvoorstel komen.
Op 13 juni jl. ontvingen wij een schriftelijke reactie van het GO, die afweek van hun mondelinge reactie tijdens het gesprek van 30 mei jl. Zij zijn teleurgesteld over de gang van zaken en verwachten een voorstel van werkgeverszijde. Wij herkennen deze teleurstelling niet vanuit het gevoerde gesprek.
Desondanks gaan wij in op hun voorstel en hebben (wederom) een voorstel gedaan voor aanvullende arbeidsvoorwaarden tot een bedrag van circa € 128.000. Het voorstel bestaat uit toekenning van wat extra verlof en de toevoeging van een Individueel Keuzebudget.
2 Doelstelling
Waar staan we op 1 november 2017?
In de periode september en oktober 2017 is er met het Technisch Beraad van het GO constructief
Voorstel aan het AB MGR
overleg gevoerd. Ons laatste voorstel voor aanvullende arbeidsvoorwaarden, bestaande uit extra verlof en de toevoeging van een Individueel Keuzebudget is (alsnog) positief ontvangen.
Er is een voorlopig onderhandelingsresultaat inzake de Packagedeal. Beide partijen zullen dit resultaat terugleggen aan hun achterban. In ons geval is dit het AB, die op 27 november 2017 dit dient te bekrachtigen.
Voorstel voor invulling Packagedeal, 0,54% van de jaarlijkse loonsom MGR.
Beslispunten
a) Toevoeging van een extra budget aan het Individueel Keuzebudget van € 300 netto, jaarlijks na rato van uren dienstverband. Dit geldt voor het personeel van de MGR met een
arbeidsrelatie per 1 november van dat betreffende jaar (MGR en inhuur). Dit gaat in per 2017. De personeelsleden die uit de latende organisatie Nijmegen komen hadden in die organisatie al recht op deze toevoeging (KIAN) van € 300. Voor hen geldt een afbouw regeling tot 2019 op dit oude recht. Bij de uitbetaling van deze nieuwe toevoeging IKB wordt rekening gehouden met het bedrag wat ze nog krijgen conform deze afbouw, zodat zij maximaal € 300 netto krijgen aan het einde van het jaar.
b) Toekenning van extra verlof van maximaal 14,4 uur voor bezoek aan eerstelijnszorg, na rato van het aantal uren dienstverband. Dit geldt voor het personeel van de MGR met een
arbeidsrelatie MGR en ingehuurd personeel van Driessen. In de uitvoering is dit een correctie van de uitvoering van het sociaal plan van 2015, voor het personeel van oud Support en Driessen. In het sociaal plan was bepaald dat het personeel bij de MGR recht krijgt op 180 verlofuren per jaar, bij een fulltime dienstverband. In die 180 uur werd geacht 14,4 uur voor eerstelijnszorg te zijn opgenomen. De medewerkers die per 1 april 2016 al recht hadden op meer dan 180 uur, behielden de meerdere uren. Per saldo heeft dit erin geresulteerd dat de ambtenaren van de latende gemeenten en Breed over zijn gegaan met een verlofsaldo op basis van de geldende lokale regeling, aangevuld met 14,4 uur voor eerstelijnszorg. Doordat Support en Driessen afgetopt zijn op 180 uur, respectievelijk het meerdere verlofsaldo waar ze op 1 april 2016 recht hadden, hebben deze medewerkers niet het volledige saldo van 14,4 uur erbij gekregen voor eerstelijnszorg. De aanvulling op het verlof moet dit corrigeren. Deze medewerkers er tussen de 7,2 en 14,4 verlofuren bij krijgen.
c) Toekenning van partnerverlof van 8 dagen bij geboorte kind, na rato van het aantal uren dienstverband. Dit geldt voor het personeel van de MGR met een arbeidsrelatie MGR. De regeling gaat in per 1 januari 2018, wat inhoudt dat men er niet met terugwerkende kracht een beroep op kan doen.
3 Argumenten
Met de voorgestelde invulling van de Packagedeal breiden we de huidige arbeidsvoorwaarden van de MGR uit, conform intentie van deze deal. Omdat bij de overgang van de latende organisaties naar de MGR veel van de medewerkers een achteruitgang hebben gevoeld op het zogenaamde KIAN budget, komen we tot het voorstel om een toevoeging aan het Individueel Keuzebudget te realiseren. De achteruitgang werd vooral gevoeld bij de medewerkers van de latende organisatie gemeente Nijmegen.
Ook de voorgestelde verlofregeling eerstelijnszorg is een achteruitgang die medewerkers van de latende organisaties hebben gevoeld. Vandaar ook dit voorstel.
Tenslotte had het GO de sterke wens om het partnerverlof te introduceren. Dit onderdeel wordt momenteel ook op landelijk niveau besproken. Wellicht dat we op dit punt op termijn worden ingehaald door de landelijke cao afspraken.
4 Financiën
Voorstel voor invulling Packagedeal, 0,54% van de jaarlijkse loonsom MGR.
a) Uitkering van een extra bedrag van € 300 netto, jaarlijks naar rato van uren dienstverband.
Kosten hiervan zijn circa € 102.300 jaarlijks (ingaande per 2017). Met het GO wordt afgestemd of het bedrag al dan niet wordt toegevoegd aan het IKB van de medewerkers.
b) Toekenning van extra verlof van maximaal 14,4 uur voor bezoek aan eerstelijnszorg. Kosten hiervan zijn circa € 31.000 jaarlijks (per 1 januari 2018).
c) Toekenning van partnerverlof van 8 dagen bij geboorte kind. Kosten hiervan zijn circa
€ 12.000 jaarlijks (per 1 januari 2018).
Het percentage 0,54% van de loonsom kan elk jaar een ander budget voor de packagedeal met zich meebrengen. Het kwantitatieve personeelsbestand is immers niet elk jaar hetzelfde. De kosten gemoeid met het voorstel van de Packagedeal zijn ook niet elk jaar hetzelfde, minder personeel minder kosten.
d) Voor zover de kosten – van 3 hierboven genoemde voorstellen - de 0,54% van de loonsom van het betreffende jaar overschrijden krijgt de MGR de meerkosten taakstellend opgelegd.
Consequenties 2017
Het bedrag beschikbaar voor de Packagedeal 2017 (0,54% vd loonsom) is berekend op circa
€ 128.000 uur. Bij akkoord van het AB op het onderhandelingsresultaat keren wij in december 2017 het bedrag van € 300 uit, maar door dat er nog veel personeelsleden een deel recht hebben op grond van de afbouwregeling vallen de kosten in 2017 lager uit dan het bedrag van € 102.300.
De toekenning van extra verlof eerstelijnszorg en partnerverlof gaat pas in op 1 januari 2018.
RR
REGIO RIJK VAN NIJMEGEN
Aan het Algemeen Bestuur van de MGR regio Rijk van Nijmegen
Datum Contactpersoon
8 november 2017 Ina Hol
Onderwerp Telefoonnummer
Jaarverslag gemeentearchivaris 06-11530214
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Op basis van onze archiefverordening zijn wij u jaarlijks verantwoording verschuldigd over het toezicht en beheer op het archief van onze organisatie. Met deze brief voldoen wij aan deze verplichting voor het jaar 2016.
Bijgaand treft u het jaarverslag aan dat is opgesteld door de gemeentearchivaris, waarin zij haar bevindingen over het archiefbeheer in 2016 beschrijft.
Ten opzichte van 2015 zijn er verbeteringen in de archivering aangebracht. De
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het informatiebeheer binnen de MGR zijn belegd en er wordt actie ondernomen op de in eerdere rapporten benoemde knelpunten en risico's. De gemeentearchivaris geeft dit in haar verslag dan ook aan.
Er blijven echter archiveringsgebieden waar verbeteringen nodig zijn. Dit heeft geleid tot een actieplan waar we de kennis en hulp van onze gastheer hebben ingeschakeld (BDI Nijmegen).
Werkbedrijf van de MGR is gestart om haar versnipperd applicatielandschap om te vormen tot één compact geheel. De verwachting is dat er na de implementatie van de nieuwe programmatuur sprake is van een situatie waar informatie centraal bereikbaar is en gearchiveerd wordt. Dit zal wel niet eerder dan in 2019 zijn. Hiermee wordt een belangrijk deel van de door de gemeentearchivaris benoemde aandachtspunten opgelost.
In de resterende maanden van 2017 en in 2018 zullen wij onze verbeteracties voortzetten, waarbij we het bijgaande verslag benutten om hier verder richting aan te geven.
2 De Voorzitter,
drs. H.M.F. Bruis
De Secretaris,
In de bijlage treft u een globaal overzicht aan van de verbeterpunten gegroepeerd naar de kritische prestatie indicatoren zoals de gemeentearchivaris deze heeft gewaardeerd in het jaarverslag.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De gemeentearchivaris heeft in haar verslag per KPI haar bevindingen weergegeven.
Omdat dit een verslag is over 2016 en op veel punten positieve veranderingen te melden zijn worden per KPI de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven.
1. Lokale regelingen.
o Deels is deze KPI in orde en voor het andere deel wordt dit in verder op orde
gebracht met een nieuwe werkmethode "WerkWijzer" in combinatie met het nieuwe applicatielandschap.
o Er is beleid vastgesteld voor informatie veiligheid, gebaseerd op Baseline. De benoeming infornnatiebeveiligingsfunctionaris (CISO) en vaststelling
informatiebeveiligingsbeleid heeft plaats gevonden.
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht.
o Deels is de KPI in orde.
o Bestuurs- en directiestukken worden met ingang van juli 2017 aangeboden ter archivering, hierover zijn afspraken en procedures opgesteld met BDI Nijmegen.
3. Ordening, authenticiteit en duurzaamheid archieven.
o Deels is deze KPI op orde.
o De Breed archieven zijn nu overgedragen. Dit is door samenwerking met BDI en in overleg met het RAN tot stand gekomen.
o Bestuurs en directiestukken worden ter archivering aangeboden. Procedure en borgings afspraken zijn gemaakt. Tevens zijn er afspraken gemaakt en is er een procedure in ontwikkeling over hoe om te gaan met kandidaatsdossiers, deze worden reeds gearchiveerd. De methode WerkWijzer en de omvorming in het applicatielandschap zullen dit proces verder ontwikkelen.
o Er zijn afspraken met BDI gemaakt om het MGR archief bij te houden en het opstellen van procedures omtrent analoge en straks ook digitale archivering.
4. Digitale archieven.
o In de Module WBRN zal met de nieuwe werkwijze in de WerkWijzer en het applicatielandschapsverandering een digitale archieffunctie ingesteld worden.
o Met de module IRVN en de BDI Nijmegen zijn afspraken gemaakt om tot verdere verbetering te komen.
5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archieven.
o de nieuwe werkwijze voorzien in de WerkWijzer en het vernieuwde
applicatielandschap maken een digitale archieffunctie mogelijk. Hiervoor worden procedures geschreven die richting geven aan gegevensverwerking. Dit betreft ook procedures met betrekking tot vernietiging of omgang met digitale gegevens op persoonlijke netwerkschijven / werkarchieven.
o Er zijn afspraken gemaakt over een op te stellen procedure die dit regelt, er zijn voor de hele korte termijn werkafspraken gemaakt voor de omgang en archivering van kandidaatsdossiers, zie ook KPI 3.
6. Overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats.
o Deze KPI is nog niet van toepassing
3
7. Archiefruimten en Archiefbewaarplaatsen.
o Deze KPI is op orde.
8. Ter beschikking stellen van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archieven.
o Deze KPI is nog niet van toepassing
9. Rampen, calamiteiten, veiligheid.
o Deze KPI is op orde
10. Middelen en mensen.
o Deels is deze KPI op orde.
o Afspraken zijn met de BDI Nijmegen gemaakt om op termijn invloed en
mogelijkheden te hebben bij de archivering van alle dossiers. (SW, kandidaats en overige, tevens strekt hun invloed tot postdistributie en aanverwante zaken)
4
