1
ALV 2020 Micro Magic Nederland
Financiële verantwoording boekjaar 2019-2020 en de voorlopige begroting voor 2020-2021.
Algemeen
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 1 september. Reden is dat de
hoofdactiviteit van de vereniging, het organiseren van de Wintercup, plaats vindt in het najaar, de winter en het voorjaar.
Het jaar is afgesloten met een verlies van €600,05.
2
Resultaat Micro Magic Nederland boekjaar 2019-2020
2019-2020
2018- 2019
2017- 2018
2016- 2017
INKOMSTEN
Realisatie Begroting
Algemeen
Contributie 690 770 780 880 960
Contributie vorig boekjaar 50 30 10 10 0
Contributie komend boekjaar 30
Evenementen
EK 0 0 0 0 706,3
ONK 180 1250 830 905 735
Overig
Rente 4 3 5 9 56,48
Demo 0 0 0 0 200
Onderdelenverkoop 0 0 258 908 186,95
Divers 0 0 0 0 0
stornering wedstrijdkosten 19
Totaal inkomsten
924 2053 1932 2712 2844,73
UITGAVEN
Administratief
Bank 120 120 44 39 59,61
Kamer van Koophandel 0 0 0 0 0
Verzekering 151 160 151 151 165,45
Website 244 175 243 107 140,41
Notariskosten 0 0 0 0 0
Vrijwilligerskosten
Bestuur/vergaderkosten 300 800 830 526 664
Evenementen
EK 0 0 0 0 3479,26
ONK 255 1250 897 1228 505
ALV 57 150 29 115 145,61
Publiciteit en Communicatie 185 1000 75
Wedstrijdkosten
Aanschaf/onderhoud wedstrijdmateriaal 10 100 27 19 24,92
Diverse wedstrijdkosten 162 300 332 116 152,71
Overig
Demovloot 40 75 0 47 0
Aankoop Onderdelen 0 0 5 0 1000
Onvoorzien 0 200 0 0
Totaal uitgaven
1524 4330 2635 2348 6336,97
RESULTAAT -600 -2277 -703 364 -3492
3
Toelichtingen op de resultaten
Contributie
Het ledenaantal is dit jaar uitgekomen op 77. Dit is in lijn met de begroting.
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
# Leden 77 80 90 97
Bankkosten, Verzekering en Website
Door te stoppen met papieren rekeningafschriften waren de bankkosten structureel verlaagd. De RegioBank heeft per 1 juli 2019 de voorwaarden en kosten van de zakelijke rekeningen veranderd, c.q. de kosten verhoogt. In plaats van variabele kosten (per transactie) is er nu sprake van vaste kosten per maand van €9,50. Voor onze vereniging, met betrekkelijk weinig transacties vallen de bankkosten in de toekomst hierdoor hoger uit.
De kosten voor de verzekering zijn binnen de begroting gebleven.
De web site is duurder uitgevallen door de inzet van niet-gratis modules (plug-ins) met het doel beheer te vereenvoudigen en het zelf-programmeren te vermijden. Naast de kosten voor het hosten van de site zijn er kosten voor extra diskruimte, domeinregistraties en SSL certificaten (https/veilige site). De beveiliging is verder verbeterd door de inzet van Google reCAPTCHA technologie. Het inloggen van de site-beheerder alleen nog mogelijk via een twee-factor-authenticatie (2FA).
ONK 2020
Het ONK, net als het ZNK, is dir boekjaar door de Corona niet doorgegaan. De ontvangen inschrijfgelden (€180) zijn teruggestort. Wel zijn er €75 aan kosten gemaakt voor bekers etc.
Demo
Dit jaar zijn geen (betaalde) demo’s gevaren.
Rente
De rente op de zakelijke rekening was € 4,29. De verwachting is deze naar nul gaat en hopelijk niet negatief wordt.
Diversen
De kosten voor het besturen van de vereniging zijn lager dan begroting uitgevallen mede door het vervangen van de jaarlijkse Bestuursvergadering in Naarden door Skype meetings. De post
onvoorzien is niet gebruikt.
Publiciteit & communicatie
Een aantal leden (Jappie NED-62, Bert NED-255) en bestuursleden hebben in februari in Leeuwarden op de Boot Holland een stand bemand. We hebben een flink aantal bezoekers gehad waar de interesse voor het MM zeilen is gewekt (velen hebben nog een MM op zolder). De kosten bestonden uit het vergoeden van lunch en parkeren. We hebben geen standplaatskosten hoeven te betalen
4
Balans van Micro Magic Nederland per 1-9-2020
Toelichting op de balans
Door het negatieve resultaat is het eigenvermogen met €649 afgenomen naar €9200
5
Voorgestelde begroting Micro Magic Nederland 2020-2021
INKOMSTEN
Algemeen
Contributie boekjaar 770
Contributie komend boekjaar 30
Evenementen
EK 2021 (PM) 3.000
ONK 2021 1.250
Overig
Rente spaarrek 1
Demo 0
Divers 0
Totaal inkomsten 5.051
UITGAVEN Administratief
Bank 120
Kamer van Koophandel 0
Verzekering 160
Website 250
Notariskosten 0
Vrijwilligerskosten
Bestuur & vergaderkosten 500
Evenementen
EK 2020 (PM) 3.000
ONK 2021 1.250
ALV 150
Publiciteit en Communicatie 250
Wedstrijdkosten
Aanschaf/onderhoud wedstrijdmateriaal 100
Diverse wedstrijdkosten 300
Overig
Demovloot 1.000
Onvoorziene uitgaven 200
Totaal uitgaven 7.280
Saldo Begroting -2.229
6
Toelichting op de voorgestelde begroting 2020-2021
Het Bestuur is van mening dat een deel van de reserves van €9000 ingezet moeten worden ten behoeve van het MM zeilen. In verhouding met de jaaromzet van de vereniging wordt een reserve van ca. €5000 voldoende geacht.
De voorgestelde begroting heeft een tekort van €2229 die ten laste van de reserves komen.
Voor het ONK2021 gaan we uit van een standaard tweedaags kampioenschap zoals dat de laatste jaren is georganiseerd.
De post Publiciteit en Communicatie van €1000 is opgenomen om aandacht voor de Micro Magic en de vereniging te genereren. We willen dit jaar weer op de Boot Holland in Leeuwarden gaan staan met de New Micro Magic.
Als bestuur willen we de huidige demovloot, drie Carbon Micro’s, vernieuwen door drie New Micro Magic’s van de firma Hacker. Een mix van kit en Ready-To-Race modellen levert kennis en inzicht op die ten goede komt aan onze leden die zelf met het nieuwe model aan de slag willen. Ook tijdens wedstrijden en Boot Holland kunnen we de nieuwe boot presenteren.
We gaan uit van 77 betalende leden waarbij we hopen dat de nieuwe Micro ook nieuwe leden aantrekt.
De verwachte rente-inkomsten is op €1 Euro gesteld.
Het aantal Demo’s is op 0 gezet op basis van het onvoorspelbare gedrag van deze inkomstenbron.
Indien de vergadering de wens uit een EK2021 te organiseren wordt een EK projectbegroting in de administratie opgenomen. Op basis van vorige kampioenschappen en ca. 25 deelnemers is een begroting met €3000 aan inkomsten en €3000 aan uitgaven realistisch.
December 2020
