departement Interne Organisatie
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken
Provincieraadsbesluit
betreft INTERGEM-algemene vergadering op 18 juni 2015 vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger verslaggever Alexander Vercamer
1. Feitelijke en juridische gronden Het provinciedecreet van 9 december 2005.
Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
De omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De omzendbrief van 19 april 2013 (BB 2013/5) met betrekking tot de
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 18 januari 2013.
De statuten van de intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen, afgekort INTERGEM.
Provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordigers van de provincie werden aangeduid in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vennootschappen en verenigingen.
De uitnodiging van INTERGEM, ontvangen op 15 april 2015 voor de algemene vergadering van 18 juni 2015 met vastgestelde agenda als volgt:
1. Verslagen Raad van Bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
dossiernummer:
1502653
5. Statutaire benoemingen 6: Statutaire mededelingen.
2. Motivering
Bespreking brief Intergem van 8 april 2015: vraag tot intekening kapitaalverhoging tweede ronde
Naar aanleiding van de exit van Electrabel NV nam de raad van bestuur een aantal beslissingen tot optimalisatie van het kapitaalbezit van de openbare deelnemers, waaronder het doorvoeren van een kapitaalverhoging, onder meer met bijkomende cash-mogelijkheid. Deze kapitaalverhoging die zowel
betrekking had op de activiteit elektriciteit als op de activiteit gas, werd aan de openbare deelnemers aangeboden tijdens het laatste trimester van 2014 en is afgesloten op 9 januari 2015. Het resultaat is dat alle 23 Intergem-gemeenten, behalve de provincie, geheel ingetekend hebben, dit voor een bedrag van 5,87 miljoen euro voor de activiteit elektriciteit of 98,70 % van het totaal aangeboden kapitaal (5,95 miljoen euro) en voor een bedrag van 3,31 miljoen euro voor de activiteit gas of 100 % van het totaal aangeboden kapitaal. De provincieraad besliste toen om het advies van de dienst boekhouding te volgen dat stelde: “ gelet op de intenties van de Vlaamse Regering voor een uitstap van de
provincies uit alle gemeentelijke samenwerkingsverbanden is thans inschrijven op een bijkomende kapitaalverhoging beleidsmatig niet aangewezen, het gunstig rendement ten spijt.”
In het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij en mede op verzoek van een aantal gemeenten, heeft de Raad van Bestuur van Intergem in zitting van 2 april 2015 beslist om de
inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen.
Vorig jaar werd beslist dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen (in casu de provincie Oost-
Vlaanderen) hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen zouden behouden. Zo worden deze aandeelhouders per brief van 8 april 2015 opnieuw uitgenodigd voor een tweede ronde.
Voor de provincie zou dit neerkomen op de mogelijkheid tot inschrijven op maximum 77.491,30 EUR vertegenwoordigd door 3.353 aandelen Ae.
Gelet op de nog steeds onzekere positie van de provincie, is het ook nu niet aangewezen om in te tekenen op de tweede ronde en kan het advies van de dienst boekhouding onverkort blijven gelden.
Bespreking agendapunten algemene vergadering van 18 juni 2015
Agendapunt 1-2: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014
Deelname in de winst:
De balans sluit per 31 december 2014 af met een totaal van 1.053.453.512,49 EUR ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van 975.728.325,07 EUR voor het boekjaar 2014. De aan de openbare deelnemers uit te keren winst bedraagt 17,39 miljoen EUR waarvan 10,00 miljoen EUR voor elektriciteit en 7,39 miljoen EUR voor aardgas.
De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 37.366.236,64 EUR.
De Raad van Bestuur stelt voor om deze winst als volgt te verdelen:
7.616.041,26 EUR over te dragen naar volgend boekjaar: 17.393.749,96 EUR uit te keren en 12.356.445,42 EUR toe te voegen aan het eigen vermogen, met name aan de overige reserves.
Voor de provincie is met betrekking tot het boekjaar 2014 een dividend voorzien ten belope van 85.372,44 EUR. Uit de stukken blijkt dat 76.400,00 EUR reeds als interimdividend werd uitgekeerd en dat het resterend bedrag (8.972,44 EUR) einde juni 2015 wordt uitgekeerd.
Uit het verslag van de commissaris-revisor blijkt dat geen voorbehoud wordt gemaakt bij de jaarrekening. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 geeft een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de intercommunale.
In het verslag van de raad van bestuur van 3 april 2015 kunnen we eveneens het volgende lezen:“ vanaf boekjaar 2015 is INTERGEM niet meer aan de rechtspersonenbelasting onderworpen maar aan de vennootschapsbelasting.
De impact van deze nieuwe regeling maakt het voorwerp uit van bijkomende onderzoeken en deze kunnen de afsluiting van het boekjaar 2014 nog beïnvloeden.” Het is dus nog niet bekend wat deze bijkomende onderzoeken zijn en welke boekhoudkundige impact dit zal hebben.
Agendapunt 3: kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale' bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
De algemene vergadering doet bij afzonderlijke stemming uitspraak over kwijting te geven aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.
Agendapunt 4: hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Op 14 oktober 2003 werden de 7 Vlaamse distributienetbeheerders, met Eandis cvba als werkmaatschappij, waaronder Intergem, door de VREG aangewezen als aardgasdistributienetbeheerder voor een periode van 12 jaar.
Omdat deze periode ten einde loopt, heeft de VREG de
distributienetbeheerders aangeschreven per brief op 12 maart 2015 met de vraag om uiterlijk op 11 mei 2015 opnieuw een aanvraagdossier in te dienen met het oog op een vernieuwde aanwijzing geldig voor een volgende periode van 12 jaar.
Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributienet de netbeheerder aan.
Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten.
De Raad van Bestuur heeft in zitting van 2 april 2015 zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot hernieuwing van de aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Intergem als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het
verzorgingsgebied dat zij momenteel bedient en heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemers te agenderen op de algemene vergadering van 18 juni 2015.
Agendapunt 5: statutaire benoemingen
Vooralsnog zonder voorwerp bij het ontvangen van de agenda.
Agendapunt 6: statutaire mededelingen
De algemene vergadering in buitengewone zitting van 11 december 2014 heeft aan de secretaris van de raad van bestuur opgedragen om het register van de aandelen en winstbewijzen te actualiseren aan de hand van de genomen beslissingen inzake de exit van Electrabel NV einde 2014 en de inschrijvingen op de kapitaalverhoging zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 en gefinaliseerd op 9 januari 2015. De raad van bestuur heeft in zitting van 5 maart 2015 haar goedkeuring gehecht aan het
aangepaste register dat als bijlage 1 deel uitmaakt van de Intergem-statuten.
Vertegenwoordiging
Bij provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van INTERGEM geregeld.
Provincieraadslid Luc Maes werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Nicole Van Duyse als plaatsvervanger.
De rechten van de provincie worden niet verminderd, noch worden de verplichtingen verzwaard met als gevolg dat de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering kunnen worden goedgekeurd.
3. Besluit
Voor artikel 1 met 36 ja-stemmen, tegen 30 nee-stemmen
Voor artikelen 2 t.e.m. 4 met 37 ja-stemmen, tegen 6 nee-stemmen, bij 23 onthoudingen
Artikel 1
Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale
vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in INTERGEM, zullen de provincie vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 18 juni 2015:
- Provincieraadslid Luc Maes als effectieve vertegenwoordiger - Provincieraadslid Nicole Van Duyse als plaatsvervangende
vertegenwoordiger.
Artikel 2
De provincieraad hecht haar goedkeuring aan de opgestelde agendapunten van de algemene vergadering van INTERGEM, nl.
1. Verslagen Raad van Bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 5. Statutaire benoemingen
6: Statutaire mededelingen.
Artikel 3
De provincieraad beslist niet in te gaan op de heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 2014 door de opdrachthoudende vereniging Intergem aangeboden kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de provincie op 8 april 2015 en vertegenwoordigd door 3.353 aandelen Ae, waarbij de
mogelijkheid aan de provincie wordt gebonden om voor maximum 77.491,30 EUR in te schrijven.
Artikel 4
De provincieraad draagt de vertegenwoordiger van de provincie die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging INTERGEM op 18 juni 2015 op om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de provincieraad van heden.
Artikel 5
Er wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan:
- de betrokken vereniging
- de provinciale vertegenwoordiger.
Gent, 17 juni 2015
namens de Provincieraad:
de provinciegriffier, de voorzitter,
Albert De Smet Marc De Buck
