Provincie Fryslân. Begrotingswijziging e berap 2018

(1)

Provincie Fryslân

Begrotingswijziging 2018 1 ^e berap 2018

Provinciale Staten

2 0 juni 2018

(2)

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen:

I. Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo

II. Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval.

III. Vrijvragen voorwaardelijke budgetten (geen begrotingswijzigingen).

IV. Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

V. Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten Onderverdeeld in categorie A en B

Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten

De totale wijziging van het bestedingsritme, waarbij uitgaven en inkomsten zijn gesaldeerd, is als volgt:

2018 2019 2020 2021 2022

Categorie A -971.300 438.300 533.000 0 0

Categorie B -5.060.400 2.620.100 2.245.900 194.400 0

-6.031.700 3.058.400 2.778.900 194.400 0

Totaal 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten -1.281.700 3.058.400 2.778.900 194.400 0

Baten 4.750.000 0 0 0 0

Daarnaast wordt voor een 3-tal tijdelijke projecten een verlenging van de looptijd gevraagd namelijk:

B 5 Omgevingsvisie

B 8 De ondernemer centraal

B 11 Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur VI. Voorstellen tot aanpassing van reserves.

De totale wijziging van de reserves is als volgt:

2018 2019 2020 2021 2022

Reserves 4.199.500 2.355.300 9.352.300 5.495.400 3.489.300 4.199.500 2.355.300 9.352.300 5.495.400 3.489.300

Totaal 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 4.199.500 2.355.300 9.352.300 5.495.400 3.489.300

Baten 0 0 0 0 0

(3)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 1^e berap 2018

Programma: 1 Bestuur

Onderwerp : I 1 Verhoging representatiebudget Commissaris van de Koning in verband met LF2018

Toelichting:

In het kader van Leeuwarden/Fryslân 2018 zullen unieke representatieve activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor moet het budget voor representatie incidenteel verhoogd worden ten opzichte van wat er op dit moment is gereserveerd. Voor het jaar 2018 is € 133.600 begroot voor het representatiebudget. Voorstel is om dit te verhogen met € 75.000. Deze representatieve activiteiten zijn met name op initiatief van de CdK.

Het betreft de volgende activiteiten die georganiseerd worden:

Friso bokaal Sneek € 25.000

Dit is een drie-jaarlijkse activiteit waarbij prominenten uit landelijke politiek en bedrijfsleven op skûtsje zeilen en ontmoetingen hebben met Fryske ondernemers. De kosten worden met name gemaakt voor de accommodatie (It Foarûnder in Sneek). In het verleden was er sprake van sponsoring van de Rabobank van € 10.000. Deze editie is het de wens van de cdK niet afhankelijk te zijn van dergelijke externe financiële bronnen.

Matthäus Passion Dokkum € 6.000

In het Jaar van Culturele hoofdstad nodigt de CdK de oud commissarissen, gedeputeerden, griffiers, algemeen directeuren en het hedendaagse college van Gedeputeerde Staten van Fryslân met partners uit voor een diner en culturele avond in Dokkum.

Bezoek Buitenlandse vertegenwoordigers € 15.000 (exclusief ambassadeurs via Min. BZ.)

Voorstelling Stormruiter € 3.000

Ontvangst van de hedendaagse commissarissen van de Koning in het kader van LF2018 bij de voorstelling Stormruiter.

Totaal € 49.000

Verder zijn nog te verwachten activiteiten: Ontvangst functionele hofhouding, verwelkoming van overige hoogwaardigheidsbekleders en openingen van culturele activiteiten, exposities en overige kunststukken. Deze activiteiten worden in totaal op € 26.000 ingeschat.

Totaal is hiermee voor 2018 een bedrag van € 208.600 begroot voor het representatiebudget.

Voorstel:

Voorgesteld word om het representatiebudget incidenteel met € 75.000 te verhogen ten laste van het begrotingssaldo.

Progr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

1 Bestuur 75.000

Begrotingssaldo -75.000

Totaal lasten 0 0 0 0 0

Baten

Totaal baten 0 0 0 0 0

(4)

Programma: Diverse programma’s

Onderwerp : I 2 Bijdrage IPO begroting 2018

Toelichting:

Het IPO bestuur heeft op 14 december 2017 ingestemd met de begroting 2018 van het IPO.

Ten opzichte van voorgaande jaren kent de begroting 2018 een andere opzet. Op basis van de 7 kerntaken van de provincies is inzichtelijk gemaakt waar het IPO de middelen gaat inzetten. Daarbij is de zogenaamde kassiersfunctie nu in de begroting opgenomen.

Daarnaast zijn de totale kosten van de inzet van capaciteit nu in de begroting opgenomen, daarvoor werd de inzet van provinciale medewerkers niet begroot omdat deze verrekend werden met de bijdrage van de betreffende provincie. Hierdoor neemt de bijdrage aan het IPO toe maar wanneer provinciale medewerkers gedetacheerd worden bij het IPO dan ontvangt de provincie daar nu een vergoeding voor.

Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage aan het IPO in de juiste programma’s opgenomen waarmee ook vanuit onze begroting inzichtelijk is waar het IPO inhoudelijk voor ingezet wordt.

Naast de algemene bijdrage aan het IPO is ook een bijdrage aan de kassiersfunctie opgenomen. Dit laatste vormt nu onderdeel van de begroting en kan daarmee vervallen.

Het verschil tussen de bijdrage aan het IPO zoals in onze begroting opgenomen en de gevraagde bijdrage op basis van hun begroting 2018 wordt verrekend met het

begrotingssaldo. De begroting van het IPO krimpt de komende jaren daarom is het beslag op het begrotingssaldo in de jaren 2018 t/m 2020 respectievelijk € 560.600, € 376.500, €

188.400 en in de jaren 2021/2022 € 152.200.

Voorstel:

De bijdrage van de provincie aan het IPO te actualiseren op basis van hun vastgestelde begroting 2018 conform onderstaande tabel.

(5)

Exploitatie

Lasten

1 Bestuur

- IPO bestuur algemeen - IPO kassiersfunctie - Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur - Organisatie en bedrijfsvoering

-651.900 -65.500 73.700 733.000

-489.400 -237.600 45.100 705.200

-489.400 -237.600 45.100 601.100

-489.400 -237.600 45.100 595.300

-489.400 -237.600 45.100 595.300 2 Infrastructuur

- Kerntaak 4: Regionale

bereikbaarheid 209.000 167.300 164.100 133.700 133.700

3 Omgeving

- IPO activiteiten - Kerntaak 1: Ruimtelijke ontwikkeling

- Kerntaak 2: Milieu, energie, klimaat - Kerntaak 3: Vitaal platteland, natuur

-48.800 179.800 56.900 55.800

-48.800 133.200 46.800 36.100

-48.800 60.200 46.800 36.100

4 Economie

- Kerntaak 5: Regionale

economie 13.200 13.200 5.400 5.400 5.400

5 Mienskip

- Kerntaak 6: Culturele

infrastructuur 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

Begrotingssaldo -560.600 -376.500 -188.400 -152.200 -152.200

(6)

Programma: 2 Infrastructuur

Onderwerp : I 3 Dieptepeilingen Friese meren

Toelichting:

Gedeputeerde Staten hebben recent besloten de dieptes van de Friese meren actueel te willen peilen en deze data beschikbaar te stellen voor de watersporter en -recreant, in de periode 2018- 2021. Hiervoor dienen jaarlijks dieptepeilingen van de Friese meren uitgevoerd te worden. Het voorstel heeft betrekking op 2018. Voor de jaren 2019-2021 wordt een voorstel bij de kadernota ingediend.

Voorstel:

€ 45.000,- beschikbaar te stellen voor het kunnen uitvoeren van dieptepeilingen op een kwart van de Friese meren. Dekking vindt plaats uit het begrotingssaldo.

Exploitatie

Progr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

2 Infrastructuur 45.000

Baten

(7)

Onderwerp : I 4 Onderzoeksbudget Oeverbeheer

Toelichting:

Op 25 april 2018 hebben Provinciale Staten de ‘Startnotitie Oeverbeheer’ behandeld. Uitgaande van een positief besluit dient invulling gegeven te worden aan deze Startnotitie. Voor het

benodigde onderzoek is geen budget beschikbaar binnen de bestaande middelen van 2018 (onderzoeksbudget Mobiliteit), vandaar dat om aanvullend budget gevraagd wordt.

Voorstel:

€ 100.000 beschikbaar te stellen voor het invulling geven aan de Startnotitie Oeverbeheer. Dekking vindt plaats uit het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

2 Infrastructuur 50.000 50.000

Begrotingssaldo -50.000 -50.000

Baten

(8)

Programma: 3 Omgeving

Onderwerp : I 6 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

Toelichting:

In 2017 zijn is het budget Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen overschreden, terwijl het resterende budget in 2018 onvoldoende was om de overschrijding te dekken. Dit is in de 2^e bestuursrapportage 2017 en in de jaarstukken is gerapporteerd. Voorgesteld wordt de overschrijding uit 2017 ter hoogte van € 39.600 te dekken uit de algemene middelen.

Voorstel:

Het benodigde bedrag ad € 39.600 voor 2018,- voor Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen uit het begrotingssaldo te halen.

Exploitatie

Lasten

3 Omgeving 39.600

Baten

(9)

Programma: 4 Economie

Onderwerp : I 7 Pilotproject voor de aanpak van “grijs”

Toelichting:

Naast de achtergestelde leningovereenkomsten voor het realiseren van snel internet in de

“witte” gebieden aan Kabelnoord zijn er nog twee groepen die mogelijkheid van snel internet niet / minder hebben: De “witte” gebieden waar geen rendabele uitrol mogelijk is en de zogenoemde “grijze” gebieden, waar in veel gevallen een coaxkabel ligt, maar de gewenste snelheid van 100 Mbit/s niet (altijd) wordt gehaald (hierna te noemen “grijs”).

Voor “grijs” hebben PS 12 mln. beschikbaar gesteld. De afgelopen periode zijn hierover gesprekken gevoerd met burgerinitiatief en coöperatie ‘De Fryske Mienskip Op Glas u.a.’

(DFMG). Zij hebben een plan gemaakt dat antwoord lijkt te geven op de vraag hoe “grijs”

aangepakt kan worden. Belangrijkste randvoorwaarde van dit plan is het gelijk optrekken met de uitrol van het “witte” gebied door Kabelnoord (werk met werk maken).

Voorstel:

Conform onderstaande tabel. € 200.000 beschikbaar te stellen uit project versnelling breedband voor de uitwerking van pilot “Grijs”. Het gaat om € 200.000 te dekken uit het begrotingssaldo en als dekking de verlaging (periode van 20 jaar) van de afschrijvingslasten

€ 10.000 ten gunste van het begrotingssaldo te boeken.

Exploitatie

Lasten

4 Economie 200.000

4 Economie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Begrotingssaldo -200.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Baten

Investeringen

Lasten

4 Versnelling breedband -200.000

Totaal lasten -200.000 0 0 0 0

Baten

(10)

Onderwerp : I 8 Noordelijke Innovation Board

Toelichting:

In het kader van het project Noordelijk Innovation Board (NIB) hebben de drie noordelijke provincies besloten om voor de periode 2017-2018 hieraan gezamenlijk bij te dragen. De totale kosten bedragen € 300.000 gelijk verdeeld over de provincies. Ook de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen dragen bij. Provincie Fryslân is penvoerder. De primaire rol van het NIB is het signaleren van economische kansen en het verbinden van partijen aan die kansen. Daarnaast denkt het NIB mee over de herziening van het

noordelijke innovatie eco-systeem.

In 2017 hebben provincie Groningen en Drenthe hun bijdrage (in totaal € 200.000) aan de provincie Fryslân overgemaakt. Fryslân heeft in 2017 een eerste voorschot aan NIB overgemaakt. Helaas zijn de resterende middelen eind 2017 onterecht vrijgevallen. De bijdrage aan de NIB loopt namelijk t/m april 2018. Om aan de eindafrekening van NIB te kunnen voldoen wordt deze € 45.000 nu teruggevraagd.

Voorstel:

De middelen voor de Noordelijke Innovation Board beschikbaar stellen. Dekking vindt plaats uit het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

4 Economie 45.000

Totaal lasten 0

Baten

Totaal baten

(11)

Programma: 5 Mienskip

Onderwerp : I 9 Herbestemmingsregeling

Toelichting:

Bij eerste Berap in 2017 is € 2 miljoen beschikbaar gesteld uit het begrotingssaldo voor een

‘herbestemmingsregeling’, dit naar aanleiding van de grote vraag uit de mienskip van Fryslân naar een stimulering voor herbestemming en sloop. Eerdere succesvolle regelingen uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt en ook de regeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zijn allemaal gesloten.

De nieuwe ‘herbestemmingsregeling’ is samen met partners uit de mienskip opgesteld om zo te komen tot een goede en bruikbare regeling die voorziet in een behoefte. Het betreft een stimuleringsregeling. De regeling ‘herbestemming en sloop Fryslân’ is op 5 februari 2018 in werking getreden en gaat uit van een prestatiesubsidie. De regeling kent diverse mogelijkheden:

1. Herbestemmen van een pand van een niet wonen functie naar een wonen functie.

Per woning is er een subsidie beschikbaar van € 7.500,-

2. Sloop van verpauperde woningen. Per woning is er een subsidie beschikbaar van

€ 7.500,-

3. Herbestemmen naar nieuwe functies (evt. combinatievormen) en sloop van bedrijven. Hiervoor geldt een subsidie van € 25,- per bruto vloeroppervlak. Per project bedraagt het maximum € 50.000,-.

De regeling staat open tot december 2018. Echter, door de grote vraag naar subsidie voor herbestemming en sloop van panden is binnen een aantal weken het subsidieplafond van

€ 2 mln. al bereikt. De vraag naar herbestemming en een financiële prikkel om de herbestemming ook mogelijk te kunnen maken blijft echter onverminderd groot. Nieuwe aanvragen die nu nog binnenkomen worden aangehouden en/of zullen worden afgewezen wegens het bereiken van het subsidieplafond.

De aanvragers zijn zeer divers, van bedrijven tot particulieren en stichtingen. Een ook de aanvragen zijn zeer divers, van herbestemming van scholen, kerken, voormalige

gemeentehuizen, tot sloop van verpauperde woningen en bedrijven, herbestemming van winkels naar wonen tot herbestemmen naar zorginstellingen en zorgpraktijken.

Het maatschappelijke effect is groot en geeft een stimulans bij de aanpak van de rotte kiezenproblematiek en het herbestemmen van leegstaande panden. De huidige

problematiek omtrent leegstand, transformatie en rotte kiezen is en blijft onverminderd groot en blijft op korte termijn om actie vragen.

De ervaringen die nu worden opgedaan worden tevens meegenomen in de oprichting van het Transitiefonds in 2018. Herbestemming en sloop vormt bij uitstek transitie en levert een grote bijdrage aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en versterking van de

leefbaarheid.

Voorstel:

€ 1.000.000 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo voor verhoging van het subsidieplafond van de Herbestemmingsregeling.

(12)

Exploitatie

Lasten

5 Mienskip 500.000 500.000

Begrotingssaldo -500.000 -500.000

Totaal lasten 0 0

Baten

Totaal baten

(13)

Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onderwerp : I 10 Bijdrage aan de provincie Zeeland

Toelichting:

Het IPO bestuur heeft in 2017 de tijdelijke commissie onder leiding van de heer G.J. Jansen verzocht een onderzoek te doen naar de financiële problematiek van Zeeland. De aanleiding hiervoor was de "weeffout" in het verdeelmodel (dat per 1 januari 2017 in werking is getreden) omtrent de wijze waarop de Overige Eigen Middelen (OEM) voor de provincie Zeeland hierin vertaald zijn. Teneinde de snelheid in het proces van wetsvaststelling van het nieuwe (huidige) verdeelmodel te houden is in 2016 door het IPO bestuur besloten dat dit geen aanleiding vormde de unanimiteit te verbreken, mits in de navolgende periode een (tijdelijke) oplossing hiervoor kan worden gevonden.

Het IPO-bestuur heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de voorgestelde oplossing van deze tijdelijke commissie die zich richt op een tijdelijke, drie jaar durende bijdrage aan Zeeland door de elf overige provincies en een eigen bijdrage van Zeeland. Het voorstel voorziet in een tijdelijke bijdrage van jaarlijks € 6,7 miljoen vanuit alle provincies voor de begrotingsjaren 2018, 2019, 2020.

Op 20 maart 2018 heeft het College uw Staten schriftelijk geïnformeerd over de financiële problematiek van de provincie Zeeland, waarbij het rapport van de Commissie Jansen als bijlage is toegevoegd.

Gedeputeerde Staten hebben instemming gegeven aan het besluit van het IPO-bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door uw Staten. Indien uw Staten dit besluit overneemt, betekent dit voor de provincie Fryslân een jaarlijkse bijdrage voor deze jaren van € 0,5 mln.

Als dekking voor deze jaarlijkse bijdrage wordt voorgesteld deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Voorstel:

Instemmen met een jaarlijkse bijdrage van afgerond € 500.000 aan de provincie Zeeland voor de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020 ten laste van het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

7 Algemene dekkings-

middelen en onvoorzien 500.000 500.000 500.000 Begrotingssaldo - 500.000 - 500.000 - 500.000

(14)

Onderwerp : II 1 Financiële afhandeling Convenant A7 Westergo

Toelichting:

In de periode 2012 t/m 2013 zijn in het kader van het Convenant A7Westergo projecten gesubsidieerd. Hiervoor was een subsidieregeling in het leven geroepen met daaraan gekoppeld een subsidieplafond van in totaal € 6,5 miljoen. Dit plafond was voor het merendeel gevuld met provinciale middelen (cat.A-budget) en voor een klein deel met bijdragen (conform een verdeelsleutel) van de toenmalige convenantspartners (A7- en Westergo gemeenten). Op twee projecten na zijn bij alle projecten de verleende

subsidiebijdragen vastgesteld. In sommige gevallen is na vaststelling vrijval ontstaan dat volgens dezelfde verdeelsleutel weer terug moet naar de partijen die destijds hebben bijgedragen. Het nu nog resterende saldo is opgebouwd uit vrijval dat ontstaan is na vaststelling van de subsidies die in het kader van het convenant A7Westergo zijn verleend.

Om het, na afhandeling van de projecten in het kader van en convenant A7Westergo, resterende saldo van € 897.600 te verdelen in een deel t.w. € 760.144 provinciale middelen en een deel t.w. € 137.456 dat beschikbaar dient te worden gesteld aan de toenmalige convenant A7Westergo gemeenten.

Daarmee is het Convenant A7Westergo financieel afgehandeld.

Voorstel:

Het resterende saldo provinciale middelen € 760.100 vrij laten vallen naar het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten 3 4

Omgeving Economie

-28.300 -731.800

Begrotingssaldo 760.100

Baten

(15)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 1^eberap 2018

Onderwerp : II 2 Vrijval Aanvalsplan Woningmarkt

Toelichting:

In de 2^eberap 2017 was al aangegeven dat er nog een beperkt aantal projecten in de pijplijn zit die een beschikking hebben voor een lening onder de opschortende voorwaarde dat er binnen een jaar een leningsovereenkomst tot stand komt en dat de kans bestaat dat deze leningsovereenkomst uiteindelijk niet tot stand komt. Deze situatie heeft zich voorgedaan.

Voor twee projecten is de leningsovereenkomst niet tot stand gekomen (één project heeft geen tweede externe financier kunnen vinden en aan één project heeft de bank geen lening willen verstrekken).

Voorstel:

De niet bestede revolverende middelen uit de Financieringsregeling sociale huur en de Participatieregeling bijzondere huurprojecten vrij te laten vallen naar het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

Revolverend NUON reserve (beklemd)

Vorming van reserve -786.000

Baten

Geldleningen

Lasten

4 Maatregel 29

Financierings-regeling sociale huur

-481.000 4 Maatregel 28 Participatie-

regeling bijzondere

huurprojecten -305.000

Totaal lasten -786.000 0 0 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva

Lasten

Baten

Revolverend NUON reserve (beklemd)

Totaal baten -786.000 0 0 0 0

(16)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 1^e Berap 2018

Onderwerp : II 3 Vrijval leningen Financieringsregeling sociale huur

Toelichting:

Binnen de financieringsregeling, doelgroep sociale huur zijn twee leningen verstrekt onder opschortende voorwaarden. Er is voor deze twee leningen niet voldaan aan de gestelde voorwaarden en de gereserveerde middelen kunnen nu vrijvallen.

Voorstel:

Een bedrag van € 524.000 vrij laten vallen naar het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

Reserve inzet NUON

Baten

Geldleningen

Lasten

4 Economie -524.000

Baten

Lasten

Baten

Reserve inzet NUON

Totaal baten -524.000 0 0 0 0

(17)

Onderwerp : II 4 Vrijval Talint foar Fryslân I en II

Toelichting:

De werkervaringsprojecten Talint foar Fryslân I en II waren projecten binnen het programma Wurkje foar Fryslân. Talint foar Fryslân is tot stand gebracht met het doel een positieve impuls te geven aan de werkgelegenheid voor pas afgestudeerden om zo deze pas

afgestudeerden steviger op de arbeidsmarkt te zetten. In deze jonge talenten is geïnvesteerd door een jaar werkervaring te financieren door middel van een loonkostensubsidieregeling bij een Fries bedrijf, gemeente, of instelling. Onderdeel van de traineeships was de begeleiding van de trainees door USG Restart in hun persoonlijke ontwikkeling en coaching op de werkvloer.

Alle traineeships van Talint foar Fryslân II zijn in 2017 afgerond en de verleende subsidies zijn vastgesteld. Van de 100 bedoelde traineeplekken zijn 23 niet ingevuld en 11 zijn niet volledig afgerond. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot.

Voorstel:

De onderbesteding op Talint I en II vrij te laten vallen en toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

4 Economie -596.200

Baten

(18)

Onderwerp : II 5 Vrijval Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur

Toelichting:

De Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur is gesloten en er zijn enkele subsidies verstrekt. Voor de regeling was € 2.485.000 beschikbaar en is voor een bedrag van

€ 300.000 gehonoreerd. De regeling is opgesteld naar aanleiding van de forse instroom van vluchtelingen (veelal alleenstaanden) in 2015 en 2016 en het signaal van druk op de sociale woningmarkt. In november 2016 is besloten, gelet op de urgentie en druk op de woningmarkt, om met de regeling sociale huur ondersteuning te bieden. Echter, in 2017 is de instroom van vluchtelingen (fors) afgenomen. De samenstelling van de vergunninghouders is in 2017 ook gewijzigd. In plaats van alleenstaanden bestaat meer dan de helft van de sta- tushouders uit gezinshereniging. Hiervoor zijn geen ‘extra’ woningen nodig. Hierdoor is wei- nig gebruik gemaakt van de regeling. Met deze wijziging valt het resterende bedrag van

€ 2.185.000 vrij naar het begrotingssaldo.

Voorstel:

Het resterende bedrag ad. € 2.185.000 van de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur vrij te laten vallen in het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

5 Mienskip -2.185.000

Begrotingssaldo 2.185.000

Totaal lasten 0

Baten

Totaal baten

(19)

Onderwerp : II 6 Vrijval Prijzenbeleid

Toelichting:

In de begroting zijn een aantal structurele budgetten voor het prijzenbeleid opgenomen. De hoogtes van deze budgetten corresponderen niet met het ritme waarin de prijzen uitgereikt worden. Hierdoor ontstond het ene jaar een overbesteding, het andere jaar vrijval. Voorge- steld wordt de begroting aan te passen aan het daadwerkelijke uitgavenritme.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel de meerjarenbegroting van het budget prijzenbeleid

aan te passen. De mutatie verloopt budgettair neutraal via het begrotingssaldo (bekeken over 12 jaar, de cyclus van de prijzen).

Exploitatie

Lasten

5 Mienskip -29.000 -39.400 1.500 14.400 -10.400

Begrotingssaldo 29.000 39.400 -1.500 -14.400 10.400

Baten

(20)

Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onderwerp : II 7 Dividend Alliander

Toelichting:

Bij de jaarrekening van Alliander over 2017 heeft Alliander het voorstel gedaan dat de aandeelhouders € 91,5 miljoen dividend uitgekeerd krijgen. Het besluit hierover is genomen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander op 4 april 2018. Voor de provincie Fryslân komt dit neer op een dividend over 2017 van € 11,55 miljoen. Geraamd was een bedrag van € 7,5 miljoen. Voor het jaar 2018 kan het dividend Alliander met € 4,05 miljoen naar boven worden bijgesteld.

Alliander rapporteerde over 2017 een resultaat na belastingen van € 203 miljoen (2016: € 282 miljoen). De daling is met name het gevolg van de boekwinst in 2016 op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 206 miljoen (2016: € 132 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van hogere bedrijfsopbrengsten met € 117 miljoen en wordt veroorzaakt door een toename van de gereguleerde omzet, als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. In deze stijging zit ook de compensatie van precariolasten uit voorgaande jaren.

Voorstel:

Het geraamde dividend Alliander in 2018 met € 4.050.000 naar boven bij te stellen ten gunste van het begrotingssaldo.

Exploitatie

Lasten

Begrotingssaldo 4.050.000

Totaal lasten 4.050.000 0 0 0 0

Baten

7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.050.000

Totaal baten 4.050.000 0 0 0 0

(21)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling 1^e berap 2018

Programma: 2 Infrastructuur Onderwerp : IV 1 N359 drie tunnels

Toelichting:

Op 27 september 2017 is door PS besloten om een bedrag van 6 miljoen extra budget beschikbaar te stellen, dit moet worden gevonden uit de dekkingsreserve kapitaallasten, voor het realiseren van de drie tunnels op de N359 (bij de kruispunten Wommels - Noord, Burgwert en Bolsward – Noord).

Dit bedrag komt bovenop het beschikbaar gesteld bedrag van 12 miljoen uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 voor het veiliger maken van deze kruispunten.

Voorstel:

De begroting conform onderstaand schema aanpassen. Betreft aanvulling 6 miljoen en deze als taakstelling programma 2 op te nemen in de dekkingsreserve. Verder heeft de wijziging betrekking op een wijziging van het kasritme.

Investeringen

Lasten 2 2

N359 drie tunnels Kunstwerken N359

1.000.000 -4.063.200

5.000.000 450.000

3.000.000 2.000.000

2.163.200 1.163.200 Totaal lasten -3.063.200 5.450.000 5.450.000 5.000.000 3.326.400 Baten

2 N359 drie tunnels 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 1.163.200

Totaal baten 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 1.163.200

(22)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling 1^e berap 2018

Programma: 2 Infrastructuur Onderwerp : IV 2 N358 Skieding

Toelichting:

Op 21 juni 2017 is door PS besloten om een bedrag van € 3,6 miljoen extra budget beschikbaar te stellen, dit moet worden gevonden uit de dekkingsreserve kapitaallasten, om de basismaatregelen van de voorkeursvariant de Skieding te realiseren. De hoofdoelstelling van dit project is het

verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Voorstel:

De begroting conform onderstaand schema aanpassen. Betreft aanvulling € 3,6 miljoen en deze als taakstelling programma 2 op te nemen in de dekkingsreserve. Verder heeft de wijziging betrekking op een wijziging van het kasritme.

Exploitatie

Lasten

2 Infrasturctuur 0 0 0 120.000 120.000

Totaal lasten 0 0 0 120.000 120.000

Baten

Dekkingsreserve kapitaallasten

Beschikking over reserve 0 0 0 120.000 120.000

Totaal baten 0 0 0 120.000 120.000

Investeringen

Lasten 2 2

N358 Skieding

N358 Skieding (zuidelijke deel)

4.600.000 938.800

1.322.300 915.800

406.500 -1.993.500

Totaal lasten 5.538.800 2.238.100 -1.587.000

Baten

2 N358 Skieding 1.000.000 1.322.300 406.500

Totaal baten 1.000.000 1.322.300 406.500

Lasten

Dekkingsreserve kapitaallasten

Beschikking over reserv 0 0 0 120.000 120.000

Totaal lasten 0 0 0 120.000 120.000

Baten

(23)

Onderwerp : IV 3 Aanvulling taakstelling investeringsagenda Drachten - Heerenveen

Toelichting:

De gemeente Smallingerland heeft vorig jaar de definitieve invulling van de taakstelling ad. € 2,5 miljoen doorgegeven. De definitieve taakstelling leidt tot een aanpassing van de eerder verwerkte taakstelling. De eerder aangegeven aanpassing (daling) ad. € 1,2 miljoen van het budget de Splitting is nu gewijzigd in € 0,8 miljoen. Deze € 400.000 wordt gevonden in o.a. het project Duurzaam Drachten. Het project Duurzaam Drachten vervalt in het geheel, eerder was daar al € 700.000 op in mindering gebracht. Daar komt nu € 300.000 bij. De resterende € 100.000 wordt verwerkt bij het project Oostelijke Poort . De gemeente Smallingerland heeft aangegeven dat deze

€ 100.000 ter zijner tijd in mindering kan komen bij het project Bereikbaarheid Drachten OV (Transferium Oost en Noord). Verwerking op het project Drachten OV gebeurt na

eindverantwoording van de afgegeven beschikking.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het budget Investeringsagenda Drachten-Heerenveen voor

€ 100.000 aan te passen.

Exploitatie

Lasten

2 Infrastructuur 100.000

4 Economie -100.000

Totaal lasten 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0

Lasten

Totaal lasten 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0

(24)

Onderwerp : IV 4 Opvoeren realisatiekrediet voor project ESGL

Toelichting:

In 2017 is er een addendum opgesteld bij de Uitvoeringsovereenkomst Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden getekend tussen de provincies Groningen, Fryslân, Ministerie IenM en ProRail. In het najaar van 2017 bent u daarover geïnformeerd.

In dit addendum is geregeld dat de provincies opdrachtgever worden van het project en dat de bijbehorende RSP middelen vanaf 2018 via het provinciefonds worden uitbetaald aan de beide provincies. Voor Fryslân betekent dit dat er een bedrag van circa € 38 miljoen via het

provinciefonds wordt uitbetaald. Het exacte bedrag is nog niet bekend omdat de afrekeningen t/m 2017 nog niet gereed zijn (afrekeningen van de diverse projectonderdelen, waaronder de

onderdoorgangen t/m periode 2017).

Onderdeel van de circa € 38 miljoen is ook een bedrag van circa € 3,1 miljoen ten behoeve van de realisatie van de tunnel Hurdegaryp. Zodra dit bedrag exact bekend is wordt dit toegevoegd aan het reeds bestaande project tunnel Hurdegaryp.

De inkomst van het provinciefonds zal op basis van de circulaires in de begroting worden opgenomen waarmee de dekking van dit project geregeld wordt..

Voorstel:

Een realisatiekrediet van € 38 mln voor het project ESGL beschikbaar stellen.

Investeringen

Lasten

2 Project ESGL 17.000.000 21.000.000

Baten

(25)

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij de 1^e berap 2018

Programma: 3 Omgeving

Onderwerp : IV 5 Levering grond vanuit N31 Traverse Harlingen aan de Vismigratie Rivier

Toelichting:

De Vismigratie Rivier (VMR)neemt de overtollige gronden van project N31 Traverse Harlingen over. Daarmee vervalt voor de N31 het risico omdat de gronden langer in bezit moeten worden gehouden (kosten gronddepot) en tegen een vergoeding aan de markt worden verkocht. Het betreft zilte grond dat niet overal kan worden verwerkt en een groot afzetgebied kent. De N31 Traverse Harlingen koopt een risico af en de VMR neemt dit risico over. Berekend is dat de kosten voor het overnemen van de grond door de VMR € 1,9 mln meer kosten met zich meebrengt dan het laten leveren van de grond door marktpartijen.

Door de afkoop van het risico kunnen beide projecten verder en tijdig(er) worden afgerond.

Voorstel:

Het projectbudget VMR budgettair neutraal te verhogen. Zowel de uitgaven als de inkomsten stijgen met € 1,9 miljoen.

Exploitatie

Lasten

3 Omgeving 1.900.000

Totaal lasten 1.900.000 0 0 0 0

Baten

3 Omgeving 1.900.000

Totaal baten 1.900.000 0 0 0 0

(26)

Onderwerp : IV 6 Voucherregeling MKB Fryslân

Toelichting:

In de Kadernota 2018 is Resultaat 42 als extra resultaat opgenomen: ‘We geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling’. Ter invulling aan dit resultaat is de subsidieregeling onder de noemer

‘Voucherregeling MKB Fryslân’ opgesteld. Voor de periode 2018, 2019 en 2020 is er in totaal

€ 2,7 miljoen beschikbaar voor subsidie, plus € 300.000,- uitvoeringskosten. SNN voert de regeling voor de provincie Fryslân uit. De subsidieregeling is sinds 20 maart 2018 open.

Het totaalbudget is € 3 miljoen: € 2 miljoen voor de onderwerpen Innovatie en Bedrijfsontwikkeling en € 1 miljoen voor Strategische HR. Van dit totaalbedrag wordt ongeveer 10% geraamd voor de uitvoeringskosten van het SNN.

De benodigde middelen worden gedeeltelijk (2 mln) gedekt uit de terugploegkorting van de NOM-aandelen (Kadernota 2018). De resterende middelen (HR-vouchers, 1 mln) komen uit het budget onderwijs-arbeidsmarkt. De terugploegkorting is ontstaan omdat de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân eind 2016 zijn overgegaan tot het aankopen van het

aandelenpakket van het Rijk. Van het bedrag dat de drie provincie aan het Rijk betalen voor de aandelen stort het Rijk 40% van de overwaarde (is: de meerprijs boven de nominale waarde per aandeel) terug. Dit deel is beschikbaar voor Noord-Nederland waarbij de drie provincies i.s.m. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen bepalen hoe dit bedrag wordt geïnvesteerd in de economie van de drie provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Deze zogenaamde terugploegkorting heeft een waarde van circa €19.000.000,-. Dit bedrag heeft het Rijk inmiddels gestort op de bankrekening van de provincie Drenthe.

De noordelijke provincies hebben de afspraak gemaakt om dit bedrag in vieren te delen, namelijk circa € 4,75 miljoen gezamenlijk voor de regio Noord en circa € 4,75 miljoen per provincie. Met het ministerie EZ&K is de afspraak gemaakt dat de besteding van de middelen ten goede moeten komen aan structuurversterking. De € 2 miljoen voor de Voucherregeling is in de Kadernota 2018 opgenomen maar nog niet in de begroting.

Door het instellen van een subsidieplafond Voucherregeling MKB Fryslân is een aangepast kasritme noodzakelijk van het budget Arbeidsmarkt/onderwijs en

kennisinstituut/bedrijfsleven.

De schriftelijk op te vragen terugploegkorting voor deze regeling ad. € 2 miljoen als bate op te nemen in de begroting bij tijdelijke budget Arbeidsmarkt/onderwijs en

kennisinstellingen/bedrijfsleven. Dit bedrag zal in 2018 en 2019 worden uitgegeven via het open te stellen subsidieplafond. Daarom zal € 1 miljoen via de reserve tijdelijke budgetten van 2018 naar 2019 verschoven worden. In de jaarschijf 2020 wordt het subsidieplafond gedekt uit het bestaande tijdelijke budget Arbeidsmarkt/onderwijs. De uitvoeringskosten van de regeling worden eveneens uit eerdergenoemde budgetten gedekt.

(27)

Voorstel:

De Voucherregeling MKB Fryslân opnemen in de begroting.

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor

Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven met € 2.000.000 aan te passen.

De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie

Lasten

4 Economie 1.000.000 1.000.000 0

Reserve tijdelijke budgetten

Vorming van reserve 2.000.000 1.000.000

Totaal lasten 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Baten

4 Economie 2.000.000

Beschikking over reserve 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Totaal baten 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Lasten

Beschikking over reserve 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Totaal lasten 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Baten

Vorming van reserve 2.000.000 1.000.000

Totaal baten 2.000.000 0 1.000.000 0 0

(28)

Onderwerp : IV 7 NOM-package deal

Toelichting:

Voor de innovatie in Fryslân hebben we een package deal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de overige noordelijke provincies gesloten, waarvan onder andere een noordelijk innovatiefonds en versterking van de ontwikkelpoot van de NOM deel uitmaken. De resterende middelen voor de NOM-package willen we inzetten voor de jaarlijkse bijdrage aan Innovatiepact Fryslân. Het Innovatiepact Fryslân (IPF) is een belangrijke speler in het Friese innovatie-ecosysteem. IPF is een samenwerkingsverband tussen hoger onderwijsinstellingen, beroepsonderwijs, bedrijfsleven, provincie en de F4- gemeenten. Als strategisch platform zet IPF zich in om innovatie en ondernemerschap in de provincie te vergroten. De uitvoeringsorganisatie inspireert, adviseert en vormt coalities. Ook deelnemende bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten dragen bij aan het IPF. De provinciale bijdrage hieraan is voor 2018 en 2019 niet geregeld.

Voorstel:

De middelen voor de NOM-packagedeal inzetten voor de meerjarige (2018 en 2019) bijdrage aan het Innovatiepact Fryslân.

Exploitatie

Lasten

7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-100.000 -100.000

4 Economie 100.000 100.000

Baten

Investeringen

Lasten

Baten

(29)

Onderwerp : IV 8 Rijksbijdrage terugploegkorting

Toelichting:

Eind juni 2016 zijn de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân overgegaan tot het

aankopen van het aandelenpakket van de NOM (Noordelijke ontwikkelmaatschappij) van het Rijk. Van het bedrag dat de drie provincie aan het Rijk betalen voor de aandelen stort het Rijk 40% van de overwaarde (is: de meerprijs boven de nominale waarde per aandeel) terug.

Deze zogenaamde terugploegkorting heeft een waarde van circa €19 mln. Dit bedrag heeft het Rijk inmiddels gestort op de bankrekening van de provincie Drenthe.

De noordelijke provincies hebben de afspraak gemaakt om dit bedrag in vieren te delen, namelijk circa € 4,75 miljoen gezamenlijk voor de regio Noord en circa € 4,75 miljoen per provincie. Met het ministerie EZ&K is de afspraak gemaakt dat de besteding van de middelen ten goede moeten komen aan structuurversterking. De terugploegkorting is opgenomen in de Kadernota 2018 maar nog niet in de begroting.

Van de € 4,75 miljoen is reeds € 2 miljoen in de begroting opgenomen voor de provinciale voucherregeling voor het MKB. De resterende middelen worden ingezet voor circulaire economie (€ 1,0 miljoen) en andere structuurversterkende projecten (€ 1,75 mln).

€ 2,75 miljoen van de terugploegkorting beschikbaar stellen voor de uitvoering van structuurversterkende maatregelen in de Friese economie.

€ 1 miljoen van de terugploegkorting beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Jaarplan Circulaire Economie 2018.

Aanvullend € 1,75 miljoen GS voorwaardelijk beschikbaar te stellen voor projecten ter structuurversterking economie.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Jaarplan circulair en Structuurversterking economie met € 2.450.000 aan te passen.

Exploitatie

Lasten

4 Economie 300.000 700.000

7 Algemene

dekkingsmiddelen en

onvoorzien 750.000 750.000 250.000

Vorming van reserve 2.450.000

Totaal lasten 2.750.000 1.450.000 750.000 250.000 0 Baten

4 Economie 1.000.000

(30)

7 Algemene

dekkingsmiddelen en

onvoorzien 1.750.000

Beschikking over reserve 1.450.000 750.000 250.000

Totaal baten 2.750.000 1.450.000 750.000 250.000 0

Lasten

Beschikking over reserve 1.450.000 750.000 250.000

Totaal lasten 0 1.450.000 750.000 250.000 0

Baten

Vorming van reserve 2.450.000

Totaal baten 2.450.000 0 0 0 0

(31)

Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderwerp : IV 9 Interne bijdrage aan werken voor derden 11Fountains marketing en communicatie

Toelichting:

Voor het project Werken voor derden 11Fountains marketing en communicatie is een interne bijdrage vanuit de opgaven Grutsk toegezegd van € 110.000. Dit wordt gedekt uit de

budgetten Gastvrij Fryslan (programma 4 Economie) en de proceskosten van LF2018 (programma 5 Mienskip).

Voorstel:

De interne bijdragen a € 110.000 op het werken voor derden project 11Fountains marketing en communicatie conform onderstaande tabel opnemen in de begroting.

Exploitatie

Lasten

4 Economie -55.000

5 Mienskip -55.000

7 Algemene

dekkingsmiddelen en

onvoorzien 110.000

Baten

(32)

Onderwerp : V A 1 Bestedingsritme NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen

Toelichting:

Afstemming met de gemeente Drachten met betrekking tot een 2-tal projecten Investeringsagenda (Leerpark en Innovatieomgeving) heeft geresulteerd in een wijziging van het kasritme.

Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor NUON Investeringsagenda Drachten-Heerenveen voor € 388.300 aan te passen. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie

Lasten

2 Infrastructuur -388.300 388.300

Totaal lasten -388.300 388.300 0 0 0

Baten

Beschikking over reserve -388.300 388.300

Totaal baten -388.300 388.300 0 0 0

Lasten

Beschikking over reserve -388.300 388.300

Totaal lasten -388.300 388.300 0 0 0

Baten

Provincie Fryslân. Begrotingswijziging e berap 2018