Voorstel

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de

dato:

Agenda- nummer:

p.h.:

Jaarstukken 2009 - 1 - 5 juli 2010 10.07.12 WII

de raad

van de gemeente Asten

Inleiding

“samen aanpakken en genieten”

Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2009, de productenrealisatie ligt voor u ter inzage.

Programmaverslag

Het programmaverslag 2009 is gelijk aan de opzet van de begroting 2009 en bestaat uit:

• Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2009

genoemde speerpunten (Wat wilden we bereiken?), activiteiten (Wat hebben we hiervoor gedaan?) en budgetten (Wat heeft het gekost?).

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten.

• Begrippenlijst

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2009. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.

In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2009 2. Resultaat 2009

3. Overheveling budgetten naar 2010 4. Dekking resultaat

5. Apparaatskosten 6. Accountantscontrole 7. Jaarverslag archief

2

1. Realisatie doelstellingen 2009

Uit het programmaverslag 2009 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. Een greep uit de programma’s:

1 Bestuur, Organisatie en Burgerparticipatie

• Het projectplan Realisatie Astense Dienstverlening en het Implementatieplan Inrichting KCC gemeente Asten is in 2009 geactualiseerd.

• In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor de verbouwing gemeenthuis en verplaatsing Raadzaal.

• Onze website is in 2009 substantieel is verbeterd.

• In 2009 is een start gemaakt met het klantvriendelijker maken van alle standaardbrieven.

• De colleges van Asten en Someren hebben de notitie “Informatievoorziening georganiseerd” in 2009 vastgesteld.

• De colleges van Asten en Someren hebben hun ambities ten aanzien van de samenwerking Asten – Someren vastgelegd in besluiten.

• Het actieplan juridische kwaliteitszorg is opgesteld en in uitvoering gebracht, de organisatie is aangepast.

• Het project deregulering is gedeeltelijk uitgevoerd, bijv. APV en gedeeltelijk in uitwerking omdat daarvoor verschillende regelingen moeten worden aangepast.

• Een werkgroep heeft een Programma van Eisen Verbetering & Vereenvoudiging P&C cyclus Gemeente Asten opgeleverd. De besluitvorming hierover door het college en de raad zal plaatsvinden medio 2010.

• In 2009 is, net zoals in 2008, uitvoering gegeven aan het project Op weg naar rechtmatigheid. Het project is conform planning uitgevoerd en is in oktober 2009 afgerond.

2 Openbare orde, Veiligheid en Handhaving

• In 2009 is het actieprogramma Integraal Veiligheids Beleid 2009 uitgevoerd.

• Door tijdelijk tekort aan personeel is er minder toezicht geweest in de openbare ruimte en op milieu.

• Er is extra toezicht gehouden op huisvesting arbeidsmigranten Asten: alle locaties zijn bezocht en beoordeeld.

• Naast regionalisering van de commandantfuncties en de OvD (Officier van Dienst)- taken is in 2009 besloten tot regionalisering van de 3P (Pro-actie, preventie en preparatie)-taken voor de regionalisering van de vrijwilligers is op dit moment geen noodzaak.

• In het kader van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de industrieterreinen is de bluswatervoorziening aangepast.

3 Ruimte

• In 2009 is gestart met de uitvoering van diverse GVVP maatregelen.

• In 2009 zijn de gemalen aan de Tuinstraat/Logtenstraat en het gemaal aan de Beatrixlaan geheel gerenoveerd.

• De riolering op ’t Hoekske in Heusden is vervangen en de straat heringericht.

• De riolering van de Prins Bernhardstraat, Burgemeester Frenckenstraat en ’t Hoekske zijn vervangen.

• Het waterprogramma per deelstroomgebied is opgesteld.

• In 2009 is het masterplan afkoppelen en een optimalisatiestudie voor de afvalwaterketen (OAS) opgestart.

• De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van 7 juli 2009 het bestemmingsplan Buitengebied Asten vastgesteld.

• Het bestemmingsplan Project Gezandebaan is op 26 maart 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

• De provincie heeft vooruitzichten op subsidie voor het realiseren van het iDOP Ommel

3

• In het project iDOP Heusden is een schets haalbaarheidsbeoordeling opgesteld en is een positieve subsidiebeschikking van de provincie ontvangen.

• MEROS, in 2009 heeft het college zich er voor ingezet om het BZOB-bos als voorkeursvariant op te nemen in het MER.

• Er zijn binnen de plannen van de woningbouwprojecten 67 woningen opgeleverd 37 woningen worden in 2010 voltooid.

• Het definitieve plan woongebieden Asten is na instemming van de commissie (24 november 2009) door de gemeenteraad vastgesteld op 15 december 2009.

• De woonvisie is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2009 en in werking getreden op 1 januari 2010.

• Het reclamebeleid is grotendeels in 2009 opgesteld.

• De monumentenverordening is per 1 januari 2009 in werking getreden.

• In samenwerking met Someren is in 2009 gestart met het opzetten van een compleet archeologiebeleid.

• Het zinkassenverwijderingproject is volledig gerealiseerd.

• De potentiële bodemverontreinigingen en verdachte locaties zijn in kaart gebracht.

• Ten aanzien van het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft in 2009 vooral dossieronderzoek plaatsgevonden.

• In 2009 is gestart met het invoeren van de omgevingsvergunning.

• Het project digitaliseren bestemmingsplannen (DURP) is in 2009 afgerond.

4 Samenleving en Economie

In mei 2009 is de Visie Bedrijventerreinen Asten Someren 2009 – 2023 vastgesteld.

• Door vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied zijn de planologische kaders geschapen voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied.

• In mei 2009 is het wandelroutenetwerk Asten officieel geopend.

• Medio augustus 2009 is met de renovatie van De Schop begonnen, begin december 2009 is de renovatie van de sporthal c.a. en kantine afgerond.

• De gemeenteraad heeft financiële middelen voor NWC en Ondo/Dos gereserveerd.

• In 2009 is de kunststofatletiekbaan in gebruik genomen

• Op 6 juli 2009 is de nota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2009-2012 vastgesteld.

• Het EKD is eind 2009 operationeel.

• Het huisvestingsplan onderwijs 2010 is vastgesteld.

• op grond van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is nieuw beleid ontwikkeld.

• Maatschappelijke stage, er is in 2009 een gezamenlijk projectplan opgesteld door Varendonck College, gemeenten Asten en Someren en Onis.

• Armoedebeleid, er is een Convenant “Kinderen doen mee” met de staatssecretaris van SZW afgesloten.

• Aanbesteding hulp bij het huishouden is afgerond, waardoor per 1-1-2010 gewerkt wordt met veelal nieuwe zorgaanbieders.

• In 2009 hebben de Peelgemeenten ingestemd met het Plan van aanpak huiselijk geweld Peelregio en een bestuursovereenkomst aanpak huiselijk geweld Peelregio ondertekend.

• In het project revitalisering Bloemenwijk is de renovatie van de eerste woonblokken van start gegaan. De haalbaarheid van de Brede Maatschappelijke Voorziening wordt onderzocht.

• Het museumbestuur is er samen met de gemeente in geslaagd financiële middelen te verwerven voor de uitbreiding en vernieuwing van het museumcomplex.

5 Financiën

• Bij vaststelling van de begroting 2009 is een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd.

Natuurlijk zijn er zaken die niet volledig volgens planning verlopen en zijn er ook zaken opgepakt die niet in de begroting waren opgenomen. Niet alles is voorspelbaar in onze dynamische maatschappij. Kijkend naar het totaalresultaat zijn wij dik tevreden, temeer wanneer we beseffen dat naast de doelstellingen ook de uitvoering van het bestaand beleid en bestaande wetgeving en de nieuw toegevoegde speerpunten zijn uitgevoerd.

De economische recessie had ook voor 2009 gevolgen. In de najaarsberap 2009 zijn daarom ook de budgetten naar beneden bijgesteld zoals leges bouwvergunningen. Door incidentele meevallers waaronder vrijval exploitatielasten (kapitaallasten en onderhoud) is het mogelijk gebleken de begroting 2009 sluitend te houden.

Voor de toekomst worden aanzienlijke Rijks bezuinigingen verwacht die de

meerjarenbegroting van de gemeente Asten nadelig beïnvloeden. De consequenties van deze bezuinigingen zijn nog niet bekend en is mede afhankelijk van de afspraken die in een nieuwe regering worden vastgelegd. Om het college en de raad te faciliteren bij het nemen van maatregelen is een kerntakendiscussie opgestart.

2. Resultaat 2009

Het resultaat 2009 is € is € 121.158,= voordelig.

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

3. Overheveling budgetten naar 2010

In 2009 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden daarom het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2009 over te hevelen naar 2010.

Voorgesteld wordt om de volgende budgetten over te hevelen naar 2010.

• Werkplan bossen 2009 € 10.000,=

Het werkplan bossen 2009 is nog niet volledig uitgevoerd. Een deel van het werk moet nog in 2010 uitgezet en uitgevoerd worden.

Het 'doorschuiven van werkzaamheden' gebeurt (bijna) jaarlijks omdat het

uitvoeringsseizoen in de bossen voor de meeste werkzaamheden de winterperiode is en omdat sommige werkzaamheden moeten 'wachten' tot andere werkzaamheden klaar zijn. Omdat deze werkzaamheden inhoudelijk bij elkaar horen splitsen we deze werkzaamheden (ten behoeve van duidelijkheid bij de uitvoering) niet over twee kalenderjaren.

• Integratie-uitkering bibliotheken 2009 € 18.699,=

Voor de verbetering en verbreding van de dienstverlening van openbare bibliotheken en daarmee versterking van het bibliotheekstelsel ontvangt de gemeente sinds 2008 een zgn. integratie-uitkering. Deze middelen zullen gedurende 5 jaar in de vorm van een integratie-uitkering worden toegekend waarna zij via de maatstaf “vast bedrag” binnen het gemeentefonds verdeeld zullen worden. Gelet op het doel van deze uitkering zal - evenals het in 2008 ontvangen bedrag - het in 2009 van het rijk ontvangen bedrag bestemd worden voor de realisatie van een servicepunt (inrichting, huur- en personele kosten) in Heusden. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan het doel van de integratie- uitkering; verbetering en verbreding (van de bereikbaarheid) van de bibliotheek in de gemeente Asten.

Voorgesteld wordt het genoemde bedrag over te hevelen naar 2010 voor de realisatie van een servicepunt van de bibliotheek in de tot stand te brengen Heusdense brede maatschappelijke voorziening.

• Inburgering € 35.030,=

Door de crisis zijn er meer uitkeringsgerechtigden op grond van de WWB en de WIJ. Dit betekent dat er meer reïntegratietrajecten moeten worden ingezet, om uitstroom te bevorderen en de kosten van het inkomensdeel beheersbaar te houden.

Het participatiebudget voor 2010 is niet toereikend om de benodigde trajecten te kunnen betalen. Daarom het verzoek om de winstbestemming van de vaststelling WIN te reserveren voor het participatiebudget 2010.

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat (voor overheveling budgetten) € 121.158 Overheveling budgetten

* Bossen -€ 10.000

* Bibliotheek -€ 18.699

* Inburgering -€ 35.030

Resultaat € 57.429

Resultaat

4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen.

De ontwikkeling van de reserve eenmalige bestedingen ziet er als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen

Stand 1-1-2010 € 2.712.926

Resultaat 2009 € 57.429

Stand na mutaties € 2.770.355

5. Apparaatskosten

Het totale voordeel van de apparaatskosten over alle programma's bedraagt € 949.633,=.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Schop (voordeel € 548.696,= (zie toelichting bij programma 4) en door automatisering (voordeel € 428.549,=). Het investeringsritme van automatisering loopt anders dan gepland waardoor er een voordeel ontstaat op de

eenmalige investeringen en de structurele lasten. Deze voordelen leiden niet automatisch tot een budgettair voordeel, omdat de dekking uit reserves komt (mutaties reserves) en in programma 5 daarom een nadeel ontstaat.

6. Accountantscontrole

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Deloitte. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

Rechtmatigheid

In de jaarrekening 2008 heeft de accountant zich van oordeel onthouden over de rechtmatigheid. Voor jaarrekening 2009 is de rechtmatigheid voor het eerst beoordeeld door de accountant, dit heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring (zie accountantsverslag). Het project “Op weg naar rechtmatigheid” heeft daarmee haar doel bereikt.

7. Jaarverslag archief

Ter inzage lig het jaarverslag archief 2009. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.

Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De jaarstukken 2009 vast te stellen

b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2010

c. In te stemmen om het resultaat 2009 toe te voegen aan de reserve eenmalig bestedingen

d. De begroting 2010 te wijzigen conform advies e. Het jaarverslag archief 2009 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage:

• Productenrealisatie 2009

• Rapport van Deloitte

• Jaarverslag archief 2009

• Verslag van de commissie Algemene Zaken & Control d.d. 17 juni 2010

dict : f.vanhelmond@asten.nl type : RV.ID.10.AC.006 coll :