G E M E E N T E
^ ļ S. sís-
m L E U N I N G E N
Onderwerp Halfjaarcijfers GGD 2013 en begroting 2014
Raadsvergadering 19 november 2013
Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving
Registratienummer BW13.01283 Datum 4 november 2013
Registratiecode
ll l llll llľ l l III Iľlĩlll II
Commissie 2Auteur Sonja van Kampen Datum
Status Openbaar B&W-vergadering 22 oktober 2013
Publicatiedatum 26 november 2013 Portefeuillehouder G.J.M. Hendriks Samenvatting
De GGD heeft de gemeente de halfjaarcijfers 2013 en de begroting 2014 toegestuurd en gevraagd om
zienswijze van de raad. De halfjaarcijfers resulteren in een terugbetaling van C 1,34 per inwoner voor de regio Nijmegen. De fusie van twee GGD-en tot de GGD Gelderland-Zuid is gerealiseerd en er wordt gewerkt aan verdergaande integratie van de inhoudelijke GGD-taken. De begroting 2014 past binnen de gemeentelijke begroting.
Besluit om
1. Akkoord te gaan met het verslag over het eerste halfjaar 2013.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2014.
3. Het advies van de Adviesfunctie overnemen voor wat betreft de cijfers van het eerste halfjaar 2013 en de begroting 2014.
4. Het AB in kennis te stellen van dit besluit met bijgevoegde brief.
Inleiding - Halfjaarcijfers 2013
De GGD heeft onze gemeente het verslag over het eerste halfjaar van 2013 toegezonden zoals afgesproken in artikel 33, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen. Het betreft cijfers over het eerste halfjaar, omdat na 1 juli 2013 de fusie tussen GGD Regio Nijmegen en GGD Regio Rivierenland tot stand is gekomen. Met de halfjaar cijfers wordt de inbrengwaarde van de GGD Regio Nijmegen in de GGD Gelderland-Zuid vastgesteld.
In de fusie zijn afspraken gemaakt over het 'schoon' overgaan tot de gefuseerde instelling GGD Gelderland- Zuid. Dit houdt in dat er een afrekening is gemaakt m.b.t. de frictiekosten en er een afrekening is opgesteld over het ingebrachte vermogen. Voor de GGD Regio Nijmegen resulteert dit in een terugbetaling van C 1,34 per inwoner (terugbetaling uit de bestemde reserve C 346.000,- en C 83.000,- uit bestemde reserve digitaal dossier).
Frictiekosten
Over de frictie- en fusiekosten zijn afspraken gemaakt tijdens het fusieproces. Er is afgesproken om de fusie en frictiekosten eerlijk te verdelen over de GGD-en. Dit betekent een verdeling van 6007o van de kosten voor GGD regio Nijmegen (meer inwoners) en 4007o van de kosten voor GGD Rivierenland. De frictiekosten worden door de GGD-en zelf gedragen. In totaal heeft de fusie voor de GGD Regio Nijmegen een invloed op het resultaat van -C 694.000,-. Voornamelijk bestaat dit bedrag uit fusiekosten (C 314.000,-) en frictiekosten C 440.000,-) voor regio Nijmegen. De fusiekosten betreffen kosten voor personeel, werving nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG), bijeenkomsten personeel, nieuwe website, samenvoegen applicaties, meer uitgaven inhuur personeel, wijziging naamborden, huisstijl etc. De frictiekosten zijn bedoeld voor de uittreding van de GGD Rivierenland uit de Regio Rivierenland. Voor de fusie- en
frictiekosten wordt een subsidieverzoek gedaan bij het ministerie. De kans dat deze wordt gehonoreerd is minimaal. Indien er wel een subsidie wordt verleend, kan dit als positief effect worden meegenomen.
Terugbetaling Algemene reserve
Er is afgesproken dat de Algemene Reserve van de GGD Gelderland-Zuid moet bestaan uit een bedrag van C 2,50 per inwoner. Dit betekent dat de GGD Regio Nijmegen een surplus heeft op de in te brengen Algemene Reserve. Dit surplus (C 346.000,-) wordt daarom terugbetaald.
Fusie effecten
De GGD verwacht komende jaren nog een aantal samenwerkingsvoordelen door de fusie, dit zal de
komende jaren moeten groeien. Deze worden in de begroting en jaarrekening meegenomen. Er is inmiddels één DPG (directeur publieke gezondheid) aangesteld voor de GGD Gelderland-Zuid. De interim directeur van de GGD Regio Nijmegen heeft afscheid genomen.
Inleiding - Begroting 2014
Naast de halfjaarcijfers heeft de GGD Gelderland Zuid de begroting 2014 ingediend en gevraagd om een zienswijze van de raden. De begroting is samengesteld tot één begroting vanuit de twee afzonderlijke GGD- en. Dit heeft tot gevolg dat er enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen de financiering. Echter met als resultaat dat de begroting past binnen de opdracht om budgettair neutraal over te gaan én de opgelegde bezuiniging te realiseren (1007o in 4 jaar).
In de conceptbegroting staan de kosten voor deelname Zat 0-4 jaar niet opgenomen. In overleg met de financiële afdeling van de GGD wordt dit nog aangepast. Het gaat hier om niet opgenomen kosten van C 9.870.
Begrotingsconsequenties voor Beuningen
De begroting van de GGD betreft voor Beuningen een bedrag van C 802.510,-. Inclusief de kosten voor huisvesting van het consultatiebureau betreft dit een bedrag van C 851.291,-. In de gemeentelijke begroting is totale dekking opgenomen van C 872.574,-. De begroting past binnen de dekking.
Naast de bezuinigingsmaatregel van 1007o die regionaal aan de GGD is opgelegd, heeft de gemeente Beuningen, als enige gemeente in de regio, besloten om ook geen loon en prijscompensatie door te voeren.
Dit houdt in dat er voor de gemeente Beuningen een grotere bezuinigingsopdracht ligt. Met voorgestelde begroting behaalt de GGD deze bezuinigingsopdracht ruimschoots en hoeft er in 2014 niet bezuinigd te worden op maatwerk.
Beoogd effect
De zienswijze van de raad indienen bij de GGD Gelderland-Zuid, zodat het Algemeen Bestuur de halfjaarcijfers 2013 en de begroting 2014 kan vaststellen.
Argumenten
1. De halfjaarcijfers zijn goedgekeurd door de accountant en vallen positief uit
Met de halfjaarcijfers wordt de inbrengwaarde van de GGD Regio Nijmegen vastgesteld. Deze valt positief uit voor de gemeenten in de regio Nijmegen, omdat de Regio Nijmegen een hoge Algemene Reserve kent en deze deels wordt terugbetaald aan de gemeenten. De cijfers zijn gecontroleerd door de accountant.
2. De begroting voldoet aan de opgelegde bezuinigingsmaatregel
De begroting is samengesteld vanuit twee afzonderlijke GGD-en tot één begroting. Deze exercitie is budgettair neutraal uitgevoerd en de opgelegde bezuinigingsmaatregel (1007) in 4 jaar) is hierin verwerkt.
3. De halfjaarcijfers en de begroting zijn voorzien van een positief advies van de Adviesfunctie
De Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen geeft een positief advies over zowel de halfjaarcijfers als de begroting 2014. Daarnaast adviseert de adviesfunctie om het bestuur van de GGD een aantal opdrachten mee te geven omtrent het opstellen van een nota vermogenspositie en het opstellen van uitgangspunten met betrekking tot kostentoedeling, definiëring van taken en opslagpercentages op additionele producten.
Het advies kan worden overgenomen.
Kanttekeningen
1. Er zijn nog enkele risico's verbonden aan de halfjaarcijfers
Er wordt nog onderhandeld over de frictiekosten met de Regio Rivierenland. Inzet is om deze lager te laten uitvallen (positief risico). De uittreding van de gemeente Mook en Middelaar (C 175.000,-) staat nog als vordering open. Er wordt opnieuw een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk, maar het risico dat deze niet wordt toegekend is aanwezig.
Financiën
Totale kosten voor 2014 inclusief huisvesting JGZ (consultatiebureau) bedragen C 851.291,-.
In de gemeentelijke begroting 2014 is hiervoor de volgende dekking opgenomen:
4.714.00.00 Subsidie GGD C 225.768,- 4.714.00.00 Subsidie JGZ C 546.658,- 4.715.00.10 Huur consultatiebureau C 48.781,- 4.716.00.10 Deelbegroting ZAT 0-4 C 9.870,- 4.650.10.80 Inspectie kindercentra C 27.913,- 4.140.10.12 Huiselijk geweld č 13.584.- Totaal C 872.574,- Tijdspad
Zienswijze op de begroting en de halfjaarcijfers moeten eind november worden ingediend, zodat de begroting in het AB van 12 december kan worden vastgesteld.
Communicatie
Besluit kenbaar maken aan de GGD door middel van bijgevoegde conceptbrief.
Evaluatie n.v.t.
Bijlage
1. IN13.07485 le halfjaarcijfers 2013 2. IN13.07580 Concept begroting GGD 2014
3. IN13.07718 Advies van de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen over halfjaarcijfers en begroting.
4. UI13.04613 Conceptbrief aan GGD 5. Routingformulier AT13002485.
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. CF. van Eert
secretaris burgemeester émběř
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 1 van 13-ttöve myvémbeŕ2oļ3-
de voorz
3
