In het kader van mijn opleiding Economie en Management aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar contractmanagement binnen het ROC van Twente.

(1)

Bijlagen

(2)

Bijlage I Onderwijsinstellingen

Zakelijke Dienstverlening, Handel, Toerisme en Horeca

ICT College

Techniek

GW/DGO Educatie en

Contract- activiteiten

TAB Studenten

Service Centrum

Economie MHBO

Plus GW/DGO

Sport en Bewegen en Uiterlijke Verzorging

Educatie en Contract- activiteiten

TAB Studenten

Service Centrum

ICT College

Techniek GW/ DGO

Educatie en Contract- activiteiten TAB

Studenten Service Centrum

Almelo

Hengelo

Enschede

____ = Economie ____ = GW / DGO ____ = Techniek ____ = Educatie ____ = Kunst MBO

Economie

Confectie MM V, Kunst en Cultuur- Techniek/ Grafi

media / Kunst M BO

Textiel-, Proces- en Laboratorium

techniek Onderw ijsaanbod niveau 1 en 2 in alle steden

Omliggende plaatsen

Bron: Fusiedocument, 2003

(3)

Af st udee rscr ip ti e g e sch re v en door S. F . de Br uin lage II Org a nogram ROC v a n Tw ente

ww.rocvantwente.nl

(4)

Bijlage III Enquête HOA´s

In het kader van mijn opleiding Economie en Management aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar contractmanagement binnen het ROC van Twente.

Voor mijn onderzoek zou ik graag interviews willen afnemen met zowel de

voorstanders als de tegenstanders van managementcontracten. Door middel van deze enquête wil ik HOA’s selecteren waarbij ik de interviews zou willen afnemen.

De gegevens uit deze enquête zullen alleen voor dit onderzoek gebruikt worden.

Contractmanagement

Bij contractmanagement gaat het om wederzijdse verplichtingen tussen het topmanagement van een organisatie en het management van een organisatie-

eenheid die worden vastgelegd in een contract. De bedoeling van het contract is aan te geven dat het gaat om niet-vrijblijvende wederzijdse afspraken.

Vragen

1. Wat is uw naam? _________________________

2. Van welke onderwijsinstelling bent u afkomstig?

ROC Oost Nederland / ROC Twente Plus / Geen van beide*

3. Heeft u in het verleden gewerkt met managementcontracten? JA / NEE*

Stellingen

1. Ik zou graag meer vrijheid en verantwoordelijkheid willen hebben binnen mijn functie.

EENS / ONEENS*

Toelichting:_____________________________________________________

______________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

(5)

2. Ik zou graag voor het begin van het schooljaar willen weten wat er van mij wordt verwacht.

EENS / ONEENS*

Toelichting:_____________________________________________________

______________________________________________________________

3. Ik zou financieel extra beloond willen worden bij het behalen van de gestelde doelen.

EENS / ONEENS*

Toelichting:_____________________________________________________

______________________________________________________________

4. Eerder genoemde punten zou ik graag vastgelegd zien in een managementcontract.

EENS / ONEENS*

Toelichting:____________________________________________________

_____________________________________________________________

Wilt u de enquête voor 26 september 2005 terugsturen naar onderstaand adres:

Shanon de Bruin

<Straat>

<Postcode> <Woonplaats>

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

(6)

Bijlage IV Vragenlijst Schooldirecteuren

1. In hoeverre zijn HOA’s op dit moment integraal verantwoordelijk?

__________________________________________________________________________

2. In hoeverre zouden HOA’s integraal verantwoordelijk moeten worden?

__________________________________________________________________________

Managementcontract (vast en variabel deel)

1. Welke onderzoeken vinden er plaats binnen het ROC van Twente?

_______________________________________________________________________

2. Zou de contractperiode van het managementcontract een kalenderjaar of een schooljaar moeten zijn? En waarom?

_______________________________________________________________________

Overwegende

Zijn de punten die in het oude managementcontract onder de kop ‘overwegende’ staan van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er punten die u mist, waarvan u vindt dat ze hierbij zouden moeten staan?

__________________________________________________________________________

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen Algemeen

Zijn de punten die in het oude managementcontract onder de kop ‘algemeen’ staan van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

(7)

Zijn er nog andere punten die hier zouden moeten worden opgenomen? (bijv. de informatiedeling en samenwerking met collega HOA’s)

__________________________________________________________________________

Het afdelingsactiviteitenplan

Zijn de punten die in het oude managementcontract onder de kop ‘afdelingsactiviteitenplan’

staan van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Schooljaarverslag en bijdrage aan Businessplan

Zijn de punten die in het oude managementcontract onder de kop ‘schooljaarverslag en bijdrage aan Businessplan’ staan van belang voor het nieuwe managementcontract?

Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4.1> Zijn alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen in de mandaatregeling?

____________________________________________________________________

En de taken?

____________________________________________________________________

Vindt u dat er in het managementcontract een verwijzing moet komen te staan naar de mandaatregeling of vindt u dat alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de HOA’s in het managementcontract genoemd moeten worden? En waarom?

____________________________________________________________________

Zijn er nog andere punten die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

(8)

Wijze van beoordeling, beloning en evaluatie van de geleverde prestaties

Zijn de punten die in het oude managementcontract onder de kop ‘wijze van beoordeling, beloning en evaluatie van de geleverde prestaties’ staan van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere punten die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Klant perspectief 1.1 Kwalificering

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

1.2 Toegankelijkheid

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

1.3 Marktaandeel

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

(9)

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

1.4 Klanttevredenheid

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Heeft een HOA invloed op al deze factoren?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen? (bijv. tevredenheid van bedrijfsleven, HBO’s, MBO’s)

__________________________________________________________________________

1.5 Samenwerking met derden

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Intern perspectief

2.1 Inzet personeel gericht op onderwijsdoelen

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

(10)

2.2 Flexibilisering onderwijsaanbod

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

2.3 Primair proces

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Leer- en groeiperspectief

3.1 Zelfregulering

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

(11)

3.2 Innovatief onderwijs

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen (bijv. aantal minors die een afdeling heeft)?

__________________________________________________________________________

3.3 Competentiemanagement

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen (bijv. aantal POP gesprekken)?

__________________________________________________________________________

3.4 Aansluiting onderwijs bij arbeidsmarkt

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

(12)

Financieel perspectief 4.1 Baten

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

4.2 Allocatie middelen

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

4.3 Rendabele bedrijfsvoering

Zijn deze succes bepalende factoren (SBF) allemaal van belang voor het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er nog andere factoren die hier zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

(13)

5. Schoolbrede afspraken

Zal dit punt moeten worden opgenomen in het nieuwe managementcontract? Waarom wel of waarom niet?

__________________________________________________________________________

Hebt u nog vragen of opmerkingen?

__________________________________________________________________________

(14)

Bijlage V “Oude” managementcontract

Contractpartners:

De heer/mevrouw ……….., hoofd van de onderwijsafdeling ………. van de School voor ……….

hierna te noemen Afdelingshoofd, en de heer/mevrouw………….., Directeur van de School voor

……….. van het ROC van Twente.

Contractperiode:

Kalenderjaar 2003, te weten de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.

Rapportage:

Het Afdelingshoofd neemt het op zich om de in dit contract geformuleerde resultaten te realiseren.

Over de voortgang zal hij/zij na afloop van iedere maand rapporteren, waarbij de laatste dag van de maand als peildata geldt. De rapportagemomenten vinden plaats binnen vier weken na genoemde peildata.

Overwegende:

1. dat de School voor ..., een onderdeel van het Regionaal Opleidingscentrum van Twente, op weg is een community college te worden, waar mensen worden opgeleid voor de toekomst, de studenten centraal worden gesteld en samen wordt gewerkt met anderen;

2. dat deze doelstellingen geconcretiseerd worden in een afdelingsactiviteitenplan (AAP);

3. dat de Balanced Scorecard van het ROC van Twente en van de School voor ..., de verschillende resultaatvelden bevat, op basis waarvan sturing op resultaat binnen de School voor ... plaats gaat vinden;

4. dat de vastgestelde resultaatvelden van de Balanced Scorecard op schoolniveau, inclusief succes bepalende factoren, geoperationaliseerde prestatie-indicatoren, streefcijfers (normen) en marges, nader worden ingevuld en geconcretiseerd voor de Balanced Scorecard op afdelings- en teamniveau, waarbij de relatie tussen tactische en operationele prestatie- indicatoren (“waterval-principe”) duidelijk blijkt;

5. dat het College van Bestuur zorg draagt voor een managementinformatiesysteem, dat de gegevens kan genereren waarop gestuurd wordt. Daarnaast kunnen kengetallen afgesproken worden tussen contractpartners;

6. dat alle vragen op het werkgebied van de Shared Services (personeelszaken, financiële zaken, studentenzaken, ICT en facilitaire zaken) lopen via de Shared Services. De School voor ... heeft, evenals de andere scholen, een bepaalde mate van vrijheid in het wel of niet afnemen van producten van de Shared Services. Afspraken hierover worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO´s);

7. dat afspraken gemaakt zijn over de beoordeling van deze resultaten en dat bepaald is welke beloning tegenover het bereiken van de resultaten staat;

8. dat het afdelingsactiviteitenplan, de rapportages van het Afdelingshoofd, de gegevens uit de Balanced Scorecard en het managementcontract de basis vormen voor de beoordeling van het Afdelingshoofd, gedurende de tweede helft van de maand januari, volgend op het te beoordelen jaar;

9. dat in het onderhavige managementcontract afspraken vastgelegd zijn om in het contractjaar 2003, tussen de Directeur en Afdelingshoofden van de School voor ... samen gewerkt wordt met de Directeur en de Afdelingshoofden van de Shared Services, teneinde te sturen op resultaat en het verder concretiseren van de beoogde resultaten;

10. dat de ondergetekende te goeder trouw overleg plegen over hetgeen gesteld is in dit managementcontract.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

1. Algemeen

1.1 Het Afdelingshoofd is manager en onderwijskundig leider van zijn onderwijsafdeling. Hij vertaalt de ROC-strategie (zie strategienota en kaderbrief ) naar het operationele niveau van de primaire onderwijsprocessen in zijn afdeling. De afdelingsactiviteitenplannen dienen evenals het schoolplan aan te sluiten bij de gestelde strategische issues uit de kaderbrief 200.;

1.2 Het Afdelingshoofd draagt er zorg voor dat de onderwijsafdeling voor 100% voldoet aan de

wettelijke eisen, die in het convenant met de inspecteur zijn vastgelegd;

(15)

1.4 Het Afdelingshoofd rapporteert na afloop van iedere maand, waarbij de laatste dag van de maand als peildata geldt. De rapportagemomenten vinden plaats binnen vier weken na genoemde peildata. Gerapporteerd wordt over de realisatie van het afdelingsactiviteitenplan en het management contract. Hierbij zijn relevant gerealiseerde versus geplande doelen, argumentatie van afwijkingen hiertussen en de door het Afdelingshoofd verkozen interventies. De rapportage wordt voortgebracht door de ondersteuning. Het Afdelingshoofd motiveert welke keuzen zijn gemaakt en geeft aan op welke wijze de doelstellingen zoals vastgelegd worden gerealiseerd;

1.5 Het Afdelingshoofd draagt er zorg voor, dat de onderwijsafdeling voor tenminste 80% van de opleidingen het oordeel “meer sterk dan zwak” verkrijgt in het heronderzoek van de inspectie, dat volgt op de zelfevaluatie;

2. Het afdelingsactiviteitenplan

2.1 Het Afdelingshoofd draagt er zorg voor, dat ieder jaar binnen de Planning- & Controlcyclus op grond van de meerjaren studentenprognoses een bijdrage geleverd wordt aan de tot stand koming van de volgende meerjaren documenten: formatieplan, investeringsplan, innovatieplan, acquisitieplan, projectplan, ondersteuningsbehoefte en begroting, en dat het beleid daarop wordt aangepast;

2.2 Het Afdelingshoofd stelt ieder jaar voor de onderwijsafdeling een afdelingsactiviteitenplan op, met een voortschrijdend perspectief van vier jaren, passend binnen de kaders van de strategienota en de daarin opgenomen kaderbrief en waarbij de meerjarenplannen van de onderwijsafdeling als basis dienen. De afdelingsactiviteitenplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Directeur;

2.3 Het afdelingsactiviteitenplan 200. wordt opgezet conform het vastgestelde format schoolplan (ondernemingsplan van de school);

2.4 In het afdelingsactiviteitenplan wordt aandacht besteed aan initiatieven op het gebied van strategische onderwijs innovatie, die leiden tot een dialoog tussen de Directeuren en College van Bestuur en toegevoegde waarde beogen voor de gehele ROC-instelling. Niet de schoolspecifieke innovatieprojecten worden gestimuleerd, maar nadrukkelijk de schooloverstijgende initiatieven, die een bijdrage leveren voor het gehele ROC van Twente;

2.5 Het Afdelingshoofd draagt er zorg voor, dat de projectplannen zoveel mogelijk gebundeld worden tot innovatieplannen in het meerjareninnovatieplan, die naar prioriteit worden ingedeeld. Van projecten dienen zowel bij de aanvraag als bij de voortgangsrapportages duidelijkheid geboden te worden t.a.v. de volgende aspecten: geld, projectorganisatie, tijdsplanning, informatie en communicatie omtrent project en kwaliteitsaspecten en specificaties waar het resultaat aan moet voldoen. Daarnaast vindt inbedding in het schoolplan plaats;

2.6 Het Afdelingshoofd geeft aan, op welke wijze optimaal geprofiteerd kan worden van de “best-practice” van andere onderwijsafdelingen en scholen en Shared Services en op welke wijze innovatieprojecten tussen de organisatorische eenheden gestimuleerd en gerealiseerd worden;

2.7 Tussentijdse wijzigingen in het te voeren beleid worden tijdig gerapporteerd aan de Directeur.

3. Schooljaarverslag en bijdrage aan Beleidsrijke begroting ROC van Twente

3.1 De Afdelingshoofden en de Directeur leveren een bijdrage aan de legitimatie van het bestaan van ROC van Twente, dat wordt gerealiseerd door de jaarlijkse verantwoording via een geïntegreerd kwantitatief en kwalitatief schooljaarverslag aan de Raad van Advies van de school op basis van het Bve-format;

3.2 De Afdelingshoofden en de Directeur leveren een bijdrage aan de inhoud van de Strategienota ROC van Twente 2004 t/m 2007, dat bestaat uit de strategische koers van het ROC van Twente, inclusief de taakstellende kaderbrief voor het jaar 200.

3.3 De Afdelingshoofden en de Directeur leveren een bijdrage aan de inhoud van het

Businessplan ROC van Twente 200., dat bestaat uit de beleidsrijke beargumentering

(ontwikkelingen en concretisering voorgenomen plannen) van de begroting voor het jaar 200..

(16)

4. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Afdelingshoofd

4.1 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Afdelingshoofd zijn vastgelegd in het Mandaatbesluit ROC van Twente;

4.2 Het Afdelingshoofd representeert zijn onderwijsafdeling en op verzoek van de Directeur de School voor ...

5. Wijze van beoordeling, beloning en evaluatie van de geleverde prestaties

5.1 De Directeur beoordeelt het Afdelingshoofd afzonderlijk gedurende de tweede helft van de maand januari, volgend op het te beoordelen jaar. De beoordelingsprocedure afdelingshoofden ROC van Twente is hierbij maatgevend. Bij de beoordeling worden betrokken:

a. de realisatie van het afdelingsactiviteitenplan;

b. de rapportages van het Afdelingshoofd, gedurende het jaar 200.;

c. het realiseren van het vastgestelde exploitatieresultaat;

d. de realisatie van de succes bepalende factoren en prestatie-indicatoren van de Balanced Scorecard op het niveau van de onderwijsafdeling;

e. de realisatie van onder verantwoordelijkheid van het Afdelingshoofd gestelde projecten.

5.2 Tussentijdse beoordeling kan ten alle tijden plaatsvinden, indien daartoe aanleiding is;

5.3 De beloning vindt plaats conform de Arbeidsvoorwaarden Afdelingshoofden.

5.4 Na beëindiging van dit managementcontract zal een evaluatie van het contract plaatsvinden.

Het Afdelingshoofd draagt zorg voor een evaluatie, de resultaten hiervan vormen de basis voor een nieuw te sluiten jaarcontract, met als uitgangspunt de feitelijk vastgestelde begroting.

Basisstukken:

ROC- en schoolniveau: - Strategienota 200. t/m 200., inclusief kaderbrief 200.

- Balanced Scorecard op instellings- en school/CEK-niveau - Schoolplan 200.

- Begroting 200.

- Mandaatregeling

Afdelingsniveau: - Afdelingsactiviteitenplannen 200.

Algemeen: - Handboek Planning & Control (under construction)

(17)

Contract:

Het Afdelingshoofd zal de resultaten per succes bepalende factor (SBF), en de daarvan afgeleide prestatie-indicatoren, in de hierna volgende vier perspectieven van de Balanced Scorecard (doen) realiseren. Het Afdelingshoofd zal aan de Directeur verantwoording afleggen omtrent de voortgang en realisatie van de genoemde SBF´n en inzicht geven in trendmatige ontwikkelingen per SBF.

Afwijkingen tussen realisatie en plan zullen per SBF door het Afdelingshoofd worden beargumenteerd en voorgenomen interventies, om beoogde resultaten te realiseren, worden benoemd.

Pré-ambule:

Op basis van het Businessplan 2003 ROC van Twente, inclusief de begroting 2003, kunnen

gedurende januari 2003 een aantal additionele prestatie-indicatoren worden aangescherpt, geoperationaliseerd of worden toegevoegd aan dit managementcontract 2003;

Indien van een SBF geen “0-meting” voor 1 maart 2003 is te realiseren, vervalt deze SBF voor dit contract;

Indien blijkt dat er na 1 maart 2003 onverhoopt en onvoorzien geen gegevens zijn op te leveren omtrent een in het contract opgenomen SBF, vervalt deze SBF voor dit contract.

Noot: De criteria binnen de perspectieven zijn per doelstelling apart af te spreken tussen contractpartners. Datzelfde geldt voor de doelstellingen binnen de perspectieven. Ook kunnen andere doelstellingen dan hieronder genoemd, ingebracht worden.

1. Klanten perspectief

1.1 Kwalificering

percentage geslaagden per cohort (cohortrendement):

diplomarendement:

percentage geslaagden per opleiding/afdeling per cohort:

groei-krimp (jaar (t) t.o.v. (t-1)):

resultaat onderzoek “aansluitend werk”: 75% v/d respons >= 7 resultaten onderzoek “aansluitende opleiding”: 75% v/d respons >= 7 resultaten onderzoek tevredenheid opdrachtgever: 75% v/d respons >= 7 aantal MHBO-trajecten: minimaal 2

Doelstelling 2003

tijd tussen afstuderen en het hebben van werk (in mdn) per leerweg/niveau:

1.2 Toegankelijkheid

spreiding OA binnen KSB/gem. aantal crebo´s in gebruik:

spreiding OA binnen KSE:

deelname percentage doelgroepen:

percentage instroom VMBO-MBO

doorstroom CEK naar beroepsonderwijs: 7%

doorstroom niveau 1-2 naar 3-4:

doorstroom niveau 3-4 naar HBO:

Doelstelling 2003

uitval binnen 3 maanden na inschrijving:

1.3 Marktaandeel

Doelstelling 2003 alumnibeleid, procentuele toename “levenslang leren” t.o.v. 2002: 5%

Doelstelling 2004 alumnibeleid, procentuele toename “levenslang leren” t.o.v. 2002: 10%

Doelstelling 2005 alumnibeleid, procentuele toename “levenslang leren” t.o.v. 2002: 15%

aandeel nieuwe instroom school (cohort) t.o.v. voorgaand jaar:

aantal aanmeldingen t.o.v. vorig jaar:

groei/krimp aantal studenten jaar (t) t.o.v. (t-1), niveau 1-2:

groei/krimp aantal studenten jaar (t) t.o.v. (t-1), niveau 3-4:

Doelstelling 2003

aandeel doorstroom van jaar (t) naar (t+1):

1.4 Klanttevredenheid

waarderingsscore studenten: 75% v/d respons >= 7 Doelstelling 2003

waarderingsscore alumni: 75% v/d respons >= 7

(18)

1.5 Samenwerken met derden

aantal gesloten allianties met werkgevers: 1 Doelstelling 2003

aantal gesloten allianties met partners uit de onderwijsketen:

2. Intern perspectief

2.1 Inzet personeel gericht op onderwijsdoelen

verhouding inzet t.b.v. primair proces t.o.v. het totaal:

verhouding tussen:

het aantal aan het primaire proces gerelateerde fte’s (OP) t.o.v het totaal:

het aantal aan het ondersteunende proces gerelateerde fte’s (OBP), t.o.v. het totaal:

student/docentratio:

ratio eigenpersoneel/flexformatie:

Doelstelling 2003

aantal medewerkers per leidinggevende:

2.2 .Flexibilisering onderwijsaanbod

mutaties instroom: ;doorstroom: ;uitstroom gediplomeerden:

;uitstroom ongediplomeerden:

meting RMC:

2.3 Primair proces

aanwezigheid OER: 100%:

aantal instroommomenten::

aantal mutaties met terugwerkende kracht:

Doelstelling 2003

reductie vroegtijdig schoolverlaten studenten: 2% reductie t.o.v. 2002

3. Leer- en groeiperspectief

3.1 Zelfregulering

aantal klachten:

afhandelingsperiode in weken:

Doelstelling 2003

aantal klachtafwijzingen en toekenningen:

3.2 Innovatief onderwijs

aandeel BPV in curriculum: 35%

aandeel ICT in curriculum (studielandschap):

Doelstelling 2003

inzet aantal fte´s t.b.v. onderwijsinnovatie/projecten:

3.3 Competentiemanagement

verhouding opleidingskosten versus totale personele kosten:

gemiddelde out of pocket kosten t.b.v. opleidingen per mw:

percentage interne mobiliteit:

gemiddelde tijdsduur in een zelfde functie:

Instroom: ; doorstroom: ; uitstroom:

verhouding leeftijd aantal aan het primaire proces gerelateerde fte’s (OP) en ondersteunende fte’s (OBP):

score gemotiveerde, betrokken medewerkers: 75% v/d respons scoort >= 7 ziekteverzuimpercentage:

ziektefrequentie:

ziekteduur:

verhouding ziekteverzuim/vervanging

percentage vrouwen t.o.v. mannen:

baseren op landelijke vertegenwoordiging van vrouwen

percentage arbeidsgehandicapten:

baseren op landelijke v.ertegenw. arbeidsgehandicapten

percentage allochtonen: schaal 9-11: ; schaal 12 en hoger: 2%

Doelstelling 2003

(19)

medewerkers met een aanstelling >= 0,6 fte hebben een POP: 100%

ieder jaar vindt met alle mw´s een function.- en beoordelingsgesprek plaats: 100%

3.4 Aansluiting onderwijs bij arbeidsmarkt

benutting vrije ruimte OER:

realisatie aantal (Eu)regionale samenwerkingsverbanden:

realisatie aantal arbeidsgerichte trajecten:

dekkend onderwijsaanbod (combitrajecten CEK-BO) Doelstelling 2003

Waarderingsscore actoren arbeidsmarkt: 75% v/d respons scoort >= 7 4. Financieel perspectief

4.1 Baten

procentuele bijdrage 3

^e

geldstroom t.o.v. totale baten:

procentuele toename omzet contractactiviteiten t.o.v. het jaar 2002:

Doelstelling 2003

baten contractactiviteiten t.o.v. gemiddelde in de BVE-sector:

4.2 Allocatie middelen

toename omzet reg./contract:

budgetbenutting jaar-/maandbudget t.o.v. de werkelijke uitgaven:

ratio kosten eigen personeel versus out of pocket kosten (flex, etc.):

kosten per student:

gemiddelde nettoloonkosten per afdeling:

gemiddelde nettoloonkosten per medewerker:

verhouding docentenfuncties LB/LC: 75:25 Doelstelling 2003

aantal docentenfuncties LA:

4.3 Rendabele bedrijfsvoering

exploitatieresultaat: neutraal Doelstelling 2002

bezettingsgraad PC´s:

5. Schoolbrede afspraken:

5.1 Het Afdelingshoofd legt als gemandateerd opdrachtgever verantwoording af aan de Directeur omtrent de volgende aan het Afdelingshoofd toegewezen projecten:

•

Projecten hier vermelden

6. Resultaatbeoordeling

De Directeur van de School voor ... beoordeelt na afloop van het kalenderjaar in 2003 in hoeverre het Afdelingshoofd van de onderwijsafdeling ………….. de beoogde resultaten heeft weten te bereiken. De beoordeling vindt plaats conform de “arbeidsvoorwaarden Afdelingshoofden”,

“aanvullende arbeidsvoorwaarden en beoordelingsprocedure met betrekking tot o.a.

Afdelingshoofden” en “beoordelingsprocedure Afdelingshoofden”.

7. Slotartikel

Contractanten hebben het recht tijdens de looptijd van het contract om herziening te vragen, zodra externe omstandigheden daartoe aanleiding geven. In onderling overleg kan het contract worden herzien.

Datum,

……… ………

Afdelingshoofd van de Directeur School voor

Onderwijsafdeling

(20)

Bijlage VI Vragenlijst HOA’s

1. In hoeverre bent u op dit moment integraal verantwoordelijk?

__________________________________________________________________________

2. Hebt u voldoende integrale verantwoordelijkheid om uw functie te vervullen?

__________________________________________________________________________

3. Waarom bent u voor / tegen een managementcontract?

__________________________________________________________________________

4. Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat alle HOA’s niet extra financieel beloond willen worden bij het behalen van de gestelde doelen.

Zou u wel op een andere manier beloond willen worden? Zo ja, hoe?

__________________________________________________________________________

5. Wat vindt u van de volgende beloningsvormen:

- Het behouden van verantwoordelijkheden en bevoegdheden - Het belonen van een afdeling (d.m.v. bijvoorbeeld extra faciliteiten)

- De mogelijkheid krijgen om een vastgesteld bedrag met de afdeling vrij te besteden __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(21)

VRAGEN M.B.T. CONCEPT MANAGEMENTCONTRACT Overwegende

Vindt u dat de punten die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder de kop

‘overwegende’ staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er punten die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Taken en verantwoordelijkheden

Vindt u dat de punten die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder de kop ‘taken en verantwoordelijkheden’ staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

Algemeen__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Afdelingsactiviteitenplan______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Schoolplan_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zijn er punten die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Bevoegdheden

Vindt u dat de punten die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder de kop

‘bevoegdheden’ staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

(22)

Zijn er punten die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Wijze van beoordeling, beloning en evaluatie

Vindt u dat de punten die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder de kop ‘wijze van beoordeling, beloning en evaluatie’ staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er punten die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Prestatiedoelen Klantperspectief

Vindt u dat de prestatiedoelen die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder klantperspectief staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er prestatiedoelen die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Intern perspectief

Vindt u dat de prestatiedoelen die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder intern perspectief staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

(23)

Zijn er prestatiedoelen die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Leer- en groeiperspectief

Vindt u dat de prestatiedoelen die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder leer- en groeiperspectief staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er prestatiedoelen die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Financieel perspectief

Vindt u dat de prestatiedoelen die, in het managementcontract dat voor u ligt, onder financieel perspectief staan moeten worden opgenomen in het contract? Zo niet, waarom niet?

__________________________________________________________________________

Zijn er prestatiedoelen die hier niet staan, maar die hier volgens u wel zouden moeten worden opgenomen?

__________________________________________________________________________

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen?

__________________________________________________________________________

(24)

Bijlage VII Brief HOA’s

Via diverse kanalen heb ik begrepen dat er onduidelijkheid is ontstaan rondom de enquête die ik heb verstuurd. In deze mail zal ik proberen wat meer duidelijkheid te verschaffen over mijn opdracht en de verstuurde enquête.

Zoals ik boven de enquête heb vermeld doe ik onderzoek naar contractmanagement binnen het ROC van Twente.

Mijn opdracht bestaat uit twee delen. Enerzijds is mijn opdracht het onderzoeken of er draagvlak is voor een managementcontract voor HOA’s. Hiervoor heb ik de hulp van schooldirecteuren en HOA’s nodig. Waarom zijn zij voor of waarom zijn zij tegen een managementcontract, zijn er mogelijkheden voor een managementcontract, zijn er dingen die moeten veranderen voordat er een managementcontract kan komen enz.

Anderzijds is mijn opdracht een opzet maken van een managementcontract voor HOA’s. Het is niet zo dat er sowieso een managementcontract komt, maar stel dat er ooit een

managementcontract komt wat zal er dan in het managementcontract moeten komen te staan. Ook hiervoor heb ik de hulp nodig van schooldirecteuren en HOA’s, omdat dit de twee partijen zijn waartussen het eventuele managementcontract wordt gesloten. Waar kunnen HOA’s verantwoordelijk voor worden gesteld en waarvoor niet, welke doelen moet en kan een HOA halen enz.

Zonder de hulp van een aantal schooldirecteuren en HOA’s kan ik deze vragen niet beantwoorden. Indien voor het onderzoek noodzakelijk zal ik via diepte-interviews één en ander nog nader uitdiepen bij een paar HOA’s die ik hiervoor at random selecteer.

De gegevens uit de enquête zullen alleen voor mijn onderzoek gebruikt worden. Dit is ook de reden waarom ik de enquêtes naar mijn huis heb laten sturen. Ik ben de enige die de

enquêtes leest en zal deze na mijn onderzoek thuis vernietigen.

In mijn scriptie zullen geen namen worden vermeld en zal niet worden geciteerd. Het gaat mij om de algemene mening van de schooldirecteuren en HOA’s en niet om wat iemand

individueel vindt.

Het College van Bestuur ontvangt een eindrapport van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen door het College van Bestuur met de HOA’s worden besproken.

Hopelijk heb ik de onduidelijk die is ontstaan rondom mijn onderzoek en enquête bij u kunnen wegnemen. Mocht u nog vragen hebben dan mag u altijd contact met mij opnemen.

Graag zou ik diegene die de enquête nog niet hebben ingevuld en opgestuurd willen vragen om de enquête alsnog in te vullen en naar mij op te sturen. Voor het geval u de enquête niet meer in uw bezit hebt sluit ik nog een exemplaar bij.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Shanon de Bruin

<telefoonnummer>

(25)

Bijlage VIII Balanced Scorecard ROC van Twente

BSC Doel

Community College

De buitenwereld naar binnen

Student centraal

Ontwikkeling student

Samen met anderen

Ontwikkeling organisatie

Opleiden voor de toekomst

Van binnen naar buiten Leer-/

groeiperspectief Good governance Bevorderen van ondernemerschap

Aansluiting bij belevingswereld

doelgroep Doorlopende leerlijn

vmbo-mbo-hbo

Initiatief bij regionale innovatie arrangementen

Wederzijds leren

Bevordering maatschappelijke integratie (Leven

lang leren)

Klantperspectief

Kansen op arbeidsmarkt

Vergroten

Competenties tot zelfontplooiing vergroten

Leren leren Veilig leerklimaat

Kansen bieden aan (nieuwe) ondernemers

Toegankelijkheid voor alle leeftijdsfasen

Intern

perspectief

Ontwikkeling ROC door anticipatie op

vraag markt

“Counterveiling power”

richting overheid

Competentieontwikkeling Kwaliteitsborging primair

proces (klein binnen groot)

Competentieontwikkeling ondernemerschap Loopbaanbegeleiding student (zorgstructuur)

Benutten netwerken (RvT, RvA, werkveldcie, studentenraad, BPV-bedrijven, MR,

gemeenten)

Financieel

perspectief

Participatie in maatschappelijke

initiatieven

Verhouding primair- secundair proces Koppeling budget aan

student

Verhogen maatschappelijk rendement (delen van

succes en risico’s)

Investeren in innovatie (scholingsboulevard,

nieuwe didactische werkvormen

Bron: Strategienota 2005 t/m 2008

(26)

Bijlage IX Nieuw managementcontract

Managementcontract 200..

Contractpartners:

De heer/mevrouw ……….., hoofd van de Onderwijsafdeling ……….. van de School voor

…….., hierna te noemen Hoofd Onderwijsafdeling, en de heer/mevrouw ………., Directeur van de School voor …………. van het ROC van Twente.

Contractperiode:

Schooljaar 200.. / 200.., te weten de periode van 1 september 200.. tot en met 31 december 200…

Overwegende

1. Dat de School voor………., een onderdeel vormt van het ROC van Twente, op weg is een community college te worden, waar de student centraal worden gesteld, er samen wordt gewerkt met anderen en mensen worden opgeleid voor de toekomst;

2. Dat het College van Bestuur zorg draagt voor een managementinformatiesysteem, dat de gegevens kan genereren waarop gestuurd wordt;

3. Dat alle vragen op het werkgebied van Shared Services lopen via Shared Services.

Afspraken hierover worden vastgelegd in Service Level Agreements (SLA´s);

4. Dat de ondergetekende te goeder trouw overleg plegen over hetgeen gesteld is in dit managementcontract.

Taken en verantwoordelijkheden 1. Algemeen

1.1 Het Hoofd Onderwijsafdeling is integraal manager en onderwijskundig leider van de Onderwijsafdeling. Hij/zij vertaalt de ROC strategie (zie strategienota 2005 t/m 2008 inclusief kaderbrief) naar het operationele niveau van de primaire onderwijsprocessen in zijn afdeling;

1.2 Het Hoofd Onderwijsafdeling draagt er zorg voor dat de Onderwijsafdeling voor 100%

voldoet aan de wettelijke eisen, die vanuit het Ministerie door de Inspectie van het Onderwijs getoetst worden;

1.3 Ieder kwartaal wordt er gerapporteerd over de realisatie van het

managementcontract. De rapportages worden voortgebracht door de ondersteuning.

Het Hoofd Onderwijsafdeling legt inhoudelijke verantwoording af over de realisatie van het managementcontract;

1.4 Het Hoofd Onderwijsafdeling draagt zorg voor informatiedeling en samenwerking met hoofden van andere Onderwijsafdelingen, scholen en Shared Services;

1.5 Het Hoofd Onderwijsafdeling draagt er (indien van toepassing) zorg voor dat alle opleidingen binnen de Onderwijsafdeling een KCE goedkeuring hebben;

.

(27)

2. Afdelingsactiviteitenplan

2.1 Het Hoofd Onderwijsafdeling stelt ieder jaar voor de Onderwijsafdeling een Afdelingsactiviteitenplan op, met een voortschrijdend perspectief van vier jaren, passend binnen de kaders van de strategienota en de daarin opgenomen kaderbrief en waarbij het Schoolplan als basis dient;

2.2 Het Afdelingsactiviteitenplan wordt ter goedkeuring aan de Directeur voorgelegd;

2.3 Het Afdelingsactiviteitenplan wordt opgezet conform het vastgestelde format Schoolplan

2.4 Het Hoofd Onderwijsafdeling draagt er zorg voor dat het Afdelingsactiviteitenplan wordt omgezet in Teamactiviteitenplannen.

3. Schoolplan

3.1 Het Hoofd Onderwijsafdeling levert een bijdrage aan het opstellen van het Schoolplan.

3.2 Het Schoolplan wordt opgezet conform het vastgestelde format Schoolplan.

Bevoegdheden

1. De bevoegdheden van het Hoofd Onderwijsafdeling zijn vastgelegd in de Mandaatregeling ROC van Twente.

Wijze van beoordeling, beloning en evaluatie

1. De Directeur beoordeelt het Hoofd Onderwijsafdeling aan het eind van het schooljaar.

Bij de beoordeling zal de realisatie van het managementcontract als basis dienen;

2. Tussentijds beoordeling kan te allen tijde plaatsvinden, indien daartoe aanleiding is;

3. De beloning vindt plaatst conform de Arbeidsvoorwaarden Hoofd Onderwijsafdeling.

(28)

Prestatiedoelen

Klantperspectief

Kwalificering

- Percentage studenten dat een startkwalificatie haalt op het niveau waarop hij/zij binnenkomt, binnen de nominale studietijd

- Percentage studenten dat een startkwalificatie haalt, binnen de nominale studietijd - Percentage studenten dat de school zonder startkwalificatie verlaat

- Percentage studenten dat heeft voldaan aan het contract

- Percentage studenten dat uitstroomt naar werk of vervolgopleiding

Toegankelijkheid

- Doorstroom niveau 1-2 naar niveau 3 - Doorstroom niveau 3 naar niveau 4 - Doorstroom niveau 4 naar HBO

- Uitval binnen 3 maanden na inschrijving - Uitval in het laatste jaar voor diplomeren - Uitval tijdens contractperiode

Klanttevredenheid

- Waarderingsscore studenten - Waarderingsscore alumni

- Waarderingsscore opdrachtgevers

Samenwerking met derden - Aantal docentenstages Intern perspectief

- Aantal instroommomenten - Medewerkertevredenheid

- Percentage van de omzet dat personeelslast mag zijn

- Ieder jaar vindt met alle medewerkers een kwalitatief goed functioneringsgesprek of POP gesprek plaats (100%)

- Percentage ziekteverzuim Leer- en groeiperspectief

Zelfregulering

- Aantal officiële klachten

Innovatief onderwijs

- Aantal innovatieve projecten van de Onderwijsafdeling (minimaal …….) - Aantal MHBO trajecten (minimaal….)

- Aantal VMBO trajecten (minimaal….)

Aansluiting onderwijs bij arbeidsmarkt - Waarderingsscore van stagebedrijven - Waarderingsscore van alumnibedrijven

Financieel perspectief

- Budgetresultaat: neutraal

- Procentuele bijdrage 3

^e

geldstroom t.o.v. baten

(29)

Schoolbrede afspraken

Het Hoofd Onderwijsafdeling legt als gemandateerd opdrachtgever inhoudelijke verantwoording af aan de Directeur omtrent de volgende aan het hoofd van de Onderwijsafdeling toegewezen projecten:

Projecten hier vermelden

<Datum>

Hoofd Onderwijsafdeling Directeur School voor……

_ ____