5. Bedrijfsvoering. 5.1 Financiële middelen

(1)

28

5. Bedrijfsvoering

5.1 Financiële middelen

In deze paragraaf wordt de hoofdlijn van het financieel kader voor de organisatieonderdelen van de VRHM in de beleidsplanperiode van 2012-2015 geschetst.

5.1.1 Vertrekpunt

Begrotingsomvang en weerstandsvermogen

De taken die de VRHM moet verrichten zijn in de Wvr met bijbehorende besluiten en in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. In ons veiligheidsdomein bedraagt de omzet (afgerond) € 59,7 miljoen. Deze lasten worden gedekt door de bijdragen van het rijk, de gemeenten, de Politie Hollands Midden, de Nederlandse Zorgautoriteit, inzet van reserves en bijdragen derden. Voor de planperiode 2012-2015 geldt de door het AB op 23 juni 2011 vastgestelde programmabegroting als vertrekpunt. In de bijlage 8 zijn tabellen opgenomen van de ramingen van lasten, baten en voorgenomen reserveringen voor de begroting 2012 en de meerjarenramingen.

Verantwoording geschiedt door aanbieding van jaarstukken aan het AB, waar ze in de openbare vergaderingen worden vastgesteld.

De algemene reserve bedraagt op 1 januari 2011 € 1 miljoen. De buffer van

bestemmingsreserves, ad. € 2,4 miljoen wordt in de loop van de planperiode voor diverse bestemmingen bijna volledig ingezet. Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële risico’s.

De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten

De VRHM is gehouden haar begroting en meerjarenramingen jaarlijks vast te stellen voor 1 juli. Daarin dient zij rekening te houden met een zogenoemde zienswijzenperiode van zes weken voor de gemeenteraden. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting aan de gemeenten toegezonden en is de input voor de gemeentelijke begrotingen. Deze worden uiterlijk 15 november van het jaar vastgesteld. Inhoudelijk worden in de programmabegroting, de tussentijdse rapportages en het jaarbericht indicatoren en operationele prestatiegegevens opgenomen.

Gemeenten in Hollands Midden willen gezamenlijke afspraken maken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen. Op grond van een advies dat een ambtelijke werkgroep aan gemeentebesturen heeft aangeboden, wordt de loon- en prijsontwikkeling in het vervolg geraamd op basis van de index Bruto Binnenlands Product conform de circulaires van het Gemeentefonds.

(2)

29

Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm)¹³.

5.1.2 Resultaten

Bezuinigingsmaatregelen

De begroting van de VRHM komt in de komende beleidsperiode onder druk te staan als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van het rijk. Voor de VRHM betekent deze doelmatigheidstaakstelling een structurele verlaging van de rijksbijdrage van € 58.300 in 2012 oplopend tot € 233.000 in 2015¹⁴. Daarnaast spelen ontwikkelingen als vorming en bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de noodcommunicatievoorzieningen. In de komende begrotingen van de VRHM zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Als gevolg van een onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer is het bovendien niet uit te sluiten dat de zogenoemde hybride financiering ter discussie komt te staan en effect heeft op de rijksbijdrage.

Hybride betekent letterlijk nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. De term hybride financiering wordt in dit verband gebruikt om aan te geven dat het rijk nu verschillende bronnen voor bekostiging van brandweertaken hanteert. Enerzijds verstrekt het ministerie van Veiligheid en Justitie een rechtstreekse bijdrage aan de veiligheidsregio’s. Anderzijds veronderstelt het een bijdrage van de in de veiligheidsregio deelnemende gemeenten waarin deze door een ander ministerie in het gemeente-fonds voor de onderdelen brandweer en rampenbestrijding worden gecompenseerd.

Uitwerking Beleidsplan 2012-2015

De actiepunten uit dit beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt.

Dan zal in het uitvoeringsjaar bekend zijn welk beslag de beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit. In dat kader zal financiële dekking binnen de programmabegroting moeten worden gezocht. Mogelijk is de reserve Samenwerken Loont als dekkingsmiddel in te zetten. Voor zover de dekkings-middelen ontoereikend zijn, zal de Veiligheidsdirectie voorstellen inbrengen om te komen tot aanvullende bestuurlijke keuzes.

Uitgangspunt is vooralsnog dat de extra inspanningen zich echter in de loop van de tijd moeten terugverdienen.

Effecten die voortvloeien uit de ontwikkelingen rond het politiebestel en de gemeenschappelijke meldkamers zijn op het moment van het aanbieden van dit

beleidsplan nog niet concreet genoeg om voor de VRHM te kunnen vertalen. Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake GMK (€ 75.000) worden in de loop van de beleidsperiode verwacht.

13. Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.

14. Circulaire rijksbijdrage van ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011.

(3)

30

In 2010 zijn diverse maatregelen getroffen in de sfeer van rampenbestrijding en

crisisbeheersing en gedekt uit de rijksbijdrage(n). Het restant van de reserve samenwerken loont ad. € 315.000 is als dekkingsmiddel beschikbaar voor het treffen van aanvullende maatregelen.

5.1.3 Realisatie

5.2 Kwaliteitszorgsysteem

5.2.1 Vertrekpunt

Eén van de eisen die de Wvr stelt is dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem hanteert. In de Wvr is niet beschreven aan welke eisen een kwaliteitszorgsysteem dient te voldoen. Wel zijn in de Wvr een aantal registratie- en kwaliteitseisen opgenomen. Binnen de regio Hollands Midden gebruikt de politieorganisatie de systematiek van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), zijn het GHOR bureau en de Gemeenschappelijke Meldkamer Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

nr actiepunt mono/

multi

verantwoordelijk directieniveau

verantwoordelijk uitvoering

reguliere bedrijfs- voering

12 13 14 15

1 Opstellen en aanbieden van een nota reserves waarin wordt aangegeven of de reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële risico’s

multi directeur VRHM hoofd planning, control en kwaliteit BHM (tbv 4 kolommen)

ja X

2 Uitvoeren beleid gemeentelijke bijdrage brandweerkosten conform het

referentiebudget van de Cebeon norm

mono directeur VRHM hoofd planning, control en kwaliteit BHM

ja X X X X

3 Verwerken voorstellen voor doelmatigheids- doelstellingen

ja X X X X

4 Bepalen of financiële dekking voor actiepunten van het beleidsplan nodig zijn.

ja X

5 Beoordelen van de effecten van veranderingen

politiebestel en opmaat GMK in relatie tot de begrotingspositie

ja X X X X

6 Monitoren

financiële resultaten Multidisciplinaire Intake GMK

multi korpschef politie Hollands Midden

manager GMK ja X X

(4)

31

(HKZ) gecertificeerd en is het kwaliteitszorgsysteem van de brandweer in ontwikkeling. Het normenkader bevat de kwaliteitsnormen waaraan de gemeentelijke crisisorganisatie moet voldoen. Bij het realiseren van een regionale kwaliteitszorgcyclus voor multidisciplinaire crisis- en rampenbestrijdingsprocessen wordt gebruik gemaakt van door kolommen gehanteerde kwaliteitszorg- en registratiesystemen.

5.2.2 Resultaat

De focus van de VRHM de komende jaren is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Het kwaliteitszorgsysteem ondersteunt deze ontwikkeling door de kwaliteitsindicatoren te monitoren. Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur door middel van registratie, rapportage, beoordeling/ evaluatie en auditering. De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en fungeert als overkoepelende organisatie die de uitvoering van multidisciplinaire processen bewaakt met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen versterken elkaar en kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire hulpverleningsproces in crisis- en rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- , verbeter- , en informatiemanagement.

De VRHM en haar partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van informatie en kennis. De indicatoren uit het landelijke project Aristoteles vormen hierbij het uitgangspunt. De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te voeren crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op elkaar afgestemd. Vakbekwaamheid van

medewerkers is geregistreerd en termijnen worden structureel bewaakt. Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd. Multidisciplinaire werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Evaluatie conclusies worden op mono- en multidisciplinair niveau verwerkt in opleiding- , oefen- , en werkplannen. Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst en bijgesteld. Naast frequente en eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse directiebeoordeling met daarin de gerealiseerde resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit gerealiseerd.

multi

12 13 14 15

1 Registreren vakbekwaamheid (overige)

crisisfunctionarissen inclusief de structurele bewaking van termijnen

multi directeur VRHM voorzitter MDOTO ja X

2 Doorontwikkelen van het bestaande evaluatie- instrumentarium, de bijbehorende rapportage systematiek en

prestatie-indicatoren met bijzondere aandacht voor het borgen

van de gevonden verbeterpunten

multi directeur VRHM hoofd

kenniscentrum BHM

ja X X

(5)

32

multi

12 13 14 15

3 Doorontwikkelen van het bestaande evaluatie- instrumentarium, de bijbehorende rapportage systematiek en

prestatie-indicatoren met bijzondere aandacht voor het borgen

van de gevonden verbeterpunten

ja X X X X

4 Toetsen

kwaliteitssystematiek door middel van interne audits / directiebeoordeling

ja X X X