Profielschets voor de Raad van Toezicht van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar
1. Factoren die de profielschets bepalen 1.1. Rol van de raad van toezicht
• Integraal toezicht houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting door:
- invulling te geven aan de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van statutair bepaalde bestuursbeslissingen.
- het functioneren van de bestuurder en de Hospice Alkmaar op wezenlijke punten kritisch te volgen.
- te interveniëren waar dat nodig is.
• Het bestuur met raad ter zijde staan door te klankborden, sparren en suggesties te doen.
• Tevens het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de bestuurder ten behoeve van Hospice Alkmaar inzetten.
• Zorgen voor een adequate personele invulling van hetbestuur van Hospice Alkmaar. Daarbij hoort ook de rol als werkgever voor de zittende bestuurder (waar onder beoordelingsgesprekken en
beloningsafspraken)
• Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de raad van toezicht zelf.
• Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van de raad van toezicht.
De eisen aan de raad van toezicht nemen toe. Belangrijke trends zijn:
• Actiever optreden richting het bestuur, zonder de rol van toezichthouder te verlaten.
• Meer aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij maatschappelijke ondernemingen zoals Hospice Alkmaar.
• Zichtbaarder naar ‘buiten’ toe: richting medewerkers en externe partijen.
1.2. Aard van de organisatie van Hospice Alkmaar
• Is niet winstgericht. Is een maatschappelijke onderneming met een maatschappelijke taak, gefinancierd met publieke middelen.
• Biedt hoogwaardige diensten aan en heeft lobbyfunctie wat betreft gastenbelangen.
• Opereert in een gevoelig krachtenveld: kwetsbare gasten, verwantenraad, zorginstelling en overheid;
• Is van beperkte omvang.
• Is niet kapitaal-intensief.
• Is wel mens-intensief: opgeleide professionals in samenwerking met een grote groep gedreven vrijwilligers.
• In 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden vanwege het bereiken van de pré- pensioengerechtigde leeftijd van de zittend bestuurder
• In 2017 Is een tweede locatie in gebruik genomen, ‘tHuis Lioba, waar specifieke respijtzorg wordt geboden
1.3. Agenda van bestuur en raad van toezicht van Hospice Alkmaar in komende jaren
Realisatie van de gewenste situatie zoals omschreven in het missie/visiedocument, waaronder het volgende.
• Bestendigen van de professionalisering van de interne organisatie van Hospice Alkmaar en bedrijfsvoering:
- werken met meerjarenbeleidplan en planning & control cyclus,
- oog voor en inzicht in efficiency en ontwikkeling administratieve organisatie - resultaatgericht,
- inzichtelijk en transparant.
• Systematisch en continu aan kwaliteitsverbetering werken
- systemen voor kwaliteitsverbetering en –borging door ontwikkelen, - vormen van externe kwaliteitstoetsing.
• Versterken en systematiseren van externe relaties.
- Op systematische wijze betrekken van belanghebbenden bij het maken van beleid.
- Systematisch relatiebeheer met voor de Hospice Alkmaar relevante samenwerkingspartners.
• Eventueel uitbreiding van het werkgebied naar andere sectoren in de zorg, en eventueel daarbuiten:
- aangepaste methoden voor zorg- en dienstverlening - nieuwe markten verkennen
- kennis verbreden, ook in opleidingen
- zoeken naar (passende vorm van) financiering
- zoeken naar een passende organisatievorm voor de verschillende activiteiten
Kortom: groei van de Hospice Alkmaar, zonder verlies van kwaliteit, zonder verlies van identiteit.
Specifiek voor de raad van toezicht: ontwikkelen van werkwijze die aansluit bij de nieuwste governance-eisen voor interne toezichthouders.
2. De profielschets voor de raad van toezicht als collectief
De profielschets geldt voor de raad van toezicht als collectief. Sommige kenmerken hoeven slechts bij een of enkele toezichthouders aanwezig te zijn, andere bij alle toezichthouders. Een toezichthouder zal over verschillende kenmerken tegelijk beschikken, bijvoorbeeld: bestuurlijke ervaring (nr.1), met financiën in bestuursportefeuille (nr. 2) en ervaring als toezichthouder bij een andere organisatie (nr. 6).
Profielkenmerken voor de raad van toezicht Beoogde aanwezigheid in rvt
Kennis en ervaring1
1. Bestuurlijke/directie ervaring
- Als bestuurder/directeur verantwoordelijk (geweest) voor een organisatie die groter en complexer is (geweest) dan Hospice Alkmaar.
- Als bestuurder/directeur de nodige generalistische kennis en ervaring hebben opgebouwd met betrekking tot vele facetten van de organisatie: HRM, operations, communicatie, zakelijke contracten, kwaliteitszorg et cetera.
- Minimaal 1 lid met ervaring als bestuurder/directeur van een organisatie met professionals.
min. 2 leden2
2. Bedrijfseconomische kennis
- Op strategisch niveau: betekenis van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van de
onderneming.
- Specifieke kennis van financiering van zorg en welzijn.
- Eisen van ‘good governance’ op financieel gebied: ‘in control’, omgaan met accountant et cetera.
- Vanuit die deskundigheid in staat om scherp toezicht te houden, onraad tijdig te zien en de bestuurder te adviseren.
ca. 2 leden
3. Kennis van de zorgbranche
- Brede kennis van ontwikkelingen in de zorg - Accent op palliatieve zorg
-
ca. 2 leden3 4. Juridische kennis
- Een lid met juridische kennis van aspecten die relevant zijn voor de dienstverlening van Hospice Alkmaar, zoals medezeggenschap, patiëntenrecht, recht m.b.t.
zorgvastgoed, consumentenrecht, governance et cetera.
1 lid
5. Zakelijke onderneming
- Ervaring met meer zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen commerciële onderneming te zijn).
- Wenselijk zijn: marktdenken, klantgericht denken, zakelijke bedrijfsvoering, ondernemerschap.
1 lid
6. Politiek-bestuurlijke kennis
- Kennis van en sensitiviteit in het politiek-bestuurlijke landschap.
- Een relevant netwerk in politiek en openbaar bestuur.
1 lid
Kennis en ervaring 7. Ervaring als lid rvt/rvc en kennis van ‘good governance’
- Gaat dus niet alleen om het hebben bekleed van de functie van interne toezichthouder, maar ook om het op de hoogte zijn van huidige denkbeelden en praktijk betreffende ‘good governance’.
Min. 1 lid
8. Doel en uitgezette koers van Hospice Alkmaar kunnen onderschrijven
Alle leden
1 Iedereen heeft de nodige basiskennis of maakt zich die eigen, op de gespecificeerde kennisgebieden.
2 Uitgaande van een 5-hoofdige rvt
3 Uitgaande van een 5-hoofdige rvt. Daarnaast wordt de inbreng van het gastenperspectief buiten de RvT en breder georganiseerd via de verwantenraad. De RvT wordt periodiek geïnformeerd over de uitkomsten van de bespreking met de verwantenraad.
- Het gaat in eerste instantie om het kunnen onderschrijven van de statutaire doelstelling
- Het gaat verder om het kunnen onderschrijven van de vigerende koers van Hospice Alkmaar bij aantreden van het betreffende lid.
- Affiniteit hebben met de maatschappelijke functie van Hospice Alkmaar.
9. Snel overzicht en inzicht verwerven
- Snel gevoel ontwikkelen voor wat wezenlijk is om functioneren van Hospice Alkmaar te kunnen beoordelen.
- Met relatief beperkte, maar scherp geselecteerde informatie zich een goed beeld en oordeel van het functioneren van Hospice Alkmaar kunnen vormen.
- Complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen beoordelen.
- Dat vraagt om een analytisch vermogen en om ervaring met dit soort situaties en vraagstukken.
Alle leden
10. Strategisch denken
- Vooruitkijken: kansen en bedreigingen en (on)mogelijkheden van Hospice Alkmaar zien.
- Gericht op continuïteit en maatschappelijke doelstellingen.
Bijna alle leden
11. Pro-actief kritisch
- Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van bestuurder of collega-toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren.
- Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan.
- Dat alles op constructieve wijze.
Alle leden
Kennis en ervaring
12. Werken in teamverband
- In het collectief de eigen bijdrage inbrengen: ruimte nemen en eigen bijdrage goed verwoorden.
- Andersom gebruik weten te maken van de inbreng van anderen: ruimte geven, luisteren en andere
invalshoeken en argumenten open mee kunnen wegen in eigen oordeelsvorming.
- Naast het nemen van eigen individuele
verantwoordelijkheid, ook de attitude van ‘samen uit - samen thuis’ - voor zover mogelijk.
Alle leden
13. Ondernemende attitude
- Kansen en mogelijkheden zien, met oog voor haalbaarheid.
- Voortvarend hierover kunnen beslissen
Een deel van de rvt 14. In staat tot kritische (zelf)reflectie
- Als lid de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch beoordelen en op basis daarvan zo nodig bijstellen vanuit het besef dat er niemand is die de raad van toezicht kritisch evalueert en corrigeert.
- Actief, kritisch en constructief deelnemen aan zelfevaluatie van de rvt.
Alle leden
15. Onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren
- Zie rvt-reglement voor wie in elk geval geen lid kunnen
worden. Alle leden
16. Beschikken over relevant netwerk
- Over een actief netwerk beschikken op relevante terreinen, waaronder: zorgaanbieder, verwantenraad en overheid.
Een deel van de rvt 17. Beschikbaarheid
- Voldoende tijd willen en kunnen maken, niet alleen voor
reguliere vergaderingen maar ook andere noodzakelijke Alle leden
activiteiten en zich eigen maken van relevante informatie.
18. Diversiteit wordt nagestreefd, rekening houdend alle andere genoemde eisen
- Enige spreiding van leeftijdsgroepen (tussen circa 30 en 70, met accent op 45 tot 65).
- Aanwezigheid van mannen en vrouwen.
- Aanwezigheid van autochtonen en allochtonen.
- Diversiteit qua ‘temperament’ en invalshoeken.
Goed verdeeld
Voor de huidige vacature wordt met name gezocht naar een lid dat met name kenmerk 4, juridische kennis, met zich meeneemt naast de algemene kenmerken zoals gedefinieerd. Gedacht kan dan worden aan bijvoorbeeld een kandidaat met een notariële achtergrond of met vergelijkbare expertise en ervaring.
Profielkenmerken voor de raad van toezicht - voorzitter Beoogde aanwezigheid in rvt
Aanvullende eisen voor de voorzitter
- Initiatieven nemen en daarbij de band met de raad van toezicht niet verliezen.
- Sturing kunnen geven aan oordeels- en besluitvorming in de raad van toezicht als team.
- Kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en de bestuurder.
- Een adequate relatie met de bestuurder kunnen
onderhouden: klankbord kunnen zijn, partner kunnen zijn als het gaat om de voorbereiding van de raad van toezicht vergaderingen en tegelijk kritisch kunnen blijven.
- Als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de raad van toezicht gevraagd is:
doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk.
- Gezag hebben bij de raad van toezicht en de bestuurder.
- Vertrouwen hebben van de toezichthouders en de bestuurder.
- Kortom: leiding kunnen geven
Voorzitter
De profielschets is leidend voor de samenstelling van de raad van toezicht. In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt en dat er kandidaten zijn die (ook) andere voor Hospice
Alkmaar waardevolle inbreng leveren. De profielschets is geen Wet van Meden en Perzen; het is een richtinggevend kader.
3. Omvang
De raad van toezicht is zo klein als mogelijk:
• om een sterk en doortastend team te vormen
• appèl op de aanwezigheid en inzet van iedereen te doen
• kosten niet onnodig hoog te laten zijn.
De raad van toezicht is zo groot als nodig:
• om de profielschets te dekken
• om bij afwezigheid van één lid nog het nodige volume te hebben; overigens geldt dat afwezigheid een uitzondering hoort te zijn (zie ook criterium 17)
Bij een optimale bijdrage van elk lid aan de profielvereisten, is een omvang van 5 leden mogelijk.
Een kleinere rvt stelt hogere eisen aan de match van de leden met het profiel en aan het functioneren als team.
Dat stelt ook hogere eisen aan de inbreng van de diversiteit van invalshoeken door een regelmatig contact van de bestuurder met belanghebbenden en de terugkoppeling van de uitkomsten van het contact aan de rvt.
Profiel Organisatie
Organisatie
Hospice Alkmaar is een professionele organisatie die gevormd wordt door zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers
Hospice Alkmaar is een Stichting met een eigen toelating voor de functies verzorging, verpleging en begeleiding.
De organisatorische structuur bestaat in 2016 uit een Raad van Toezicht in de toezichthoudende rol en een Directeur/ Bestuurder als eindverantwoordelijke voor de hele gang van zaken in Hospice Alkmaar. De vrijwilligerscoördinator stuurt de vrijwilligers aan en de Coördinator verpleegkundige zorg stuurt de verpleegkundigen aan.
Missie
Hospice Alkmaar streeft ernaar de laatste levensfase van haar gasten zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. In een huiselijke, gastvrije omgeving bieden wij palliatieve zorg en begeleiding aan gasten en hun naasten. Het welzijn van de gasten staat hierin voorop. Wij sluiten zoveel mogelijk aan op de wensen en behoeften van de gasten op zowel lichamelijk als psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Hospice Alkmaar biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.
Hospice Alkmaar biedt ruimte:
voor de echt belangrijke zaken, voor geborgenheid
om jezelf te zijn voor elkaar voor vertrouwen voor zekerheid voor duidelijkheid voor professionaliteit…
Medezeggenschap
De medewerkers zijn op verschillende momenten in de gelegenheid om hun mening te geven over de gang van zaken en het beleid in Hospice Alkmaar, zowel tijdens de diverse structurele overleggen van de verschillende teams als binnen afzonderlijke werkgroepen. Ook tijdens functioneringsgesprekken en evaluatiemomenten wordt er over het beleid en de gang van zaken gesproken. De verwantenraad adviseert de directeur bestuurder de raad bestaat uit 4 leden, samengesteld uit nabestaanden van gasten die in het Hospice Alkmaar hebben verbleven.
Kwaliteit
Het managementteam (MT) in Hospice Alkmaar heeft een belangrijke rol in de organisatie. Het MT wordt gevormd door de coördinator verpleegkundige zorg (CVZ), de vrijwilligerscoördinator, de controller de managementassistent, de opnamecoördinator en de directeur/bestuurder als voorzitter. Het MT heeft een centrale rol in het
kwaliteitstraject en in de beleid– en besluitvorming. Door het verstevigen van de interne organisatie is het mogelijk noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. Hiertoe is het kwaliteitsbeleid, als integraal onderdeel van het totale organisatiebeleid, een belangrijk punt. Bovenstaande met als leidende elementen de waardering van gasten en naasten en tevredenheid van de diverse belanghebbende (gasten, verwanten, verwijzers, medewerkers, vrijwilligers en maatschappij)
Organogram Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar
raad van toezicht
raad van bestuur - directeur
hospice - artsen controller - financiële
administratie
psychosociaal - spiritueel begeleider management
assistent
Coördinator vrijwilligers coördinator
verpleegkundige zorg
coördinatoren 'tHuis Lioba
vrijwilligers hospice opname
coördinatoren
verpleegkundigen vrijwilligers
'tHuis Lioba
Beleid en resultaten
U vindt het meerjarenbeleidplan en het maatschappelijk verslag op www.hospice-alkmaar.nl , het volledige jaarverslag kunt u vinden op www.jaarverslagenzorg.nl
Governance
In Hospice Alkmaar wordt de Governance Code aangehouden. Er wordt gewerkt met een model van Raad van Toezicht (RvT) en Directeur/ Bestuurder.
Directeur/bestuurder
Mw. Marjolein Groot Directeur/Bestuurder
De directeur/bestuurder is bezoldigd. De hoogte van de bezoldiging is expliciet vermeld in de jaarrekening Toezichthouders (Raad van Toezicht)
Samenstelling Raad van Toezicht 2020-2021 Mw. Drs, S. Pauw,
Dhr. H. v.d. Kuijt Dhr. T. Dhondt
Mw. Mr.F. Hoefnagel – Westerhof Dhr. A. Martinius
Voorzitter, aftredend Vice Voorzitter
Lid, inkomend voorzitter Lid
Lid
Er vindt viermaal per jaar overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder over alle essentiële besturingsthema’s van het Hospice Alkmaar: strategieën en risico’s, interne AO/IC systemen, het kwaliteitstraject en het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en de jaarplannen.
De toezichthouders ontvangen geen bezoldiging.
Relatie Raad van Toezicht en Directeur/bestuurder
Conform de Governance Code zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van enerzijds de Directeur/bestuurder en anderzijds van de Raad van Toezicht in onderlinge relatie vastgelegd in een huishoudelijk reglement en de statuten van de Stichting.
Procedure werving leden voor de raad van toezicht
1. De procedure
Hospice Alkmaar heeft een selectiecommissie gevormd om de voorbereidende gesprekken te voeren.
Statuten en reglementen zijn beschikbaar. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, ontvangen het meerjarenbeleidplan 2019-2021.
2. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit voor 20 januari 2021. te reageren via ons e-mailadres info@hospice-alkmaar.nl. Uit de reacties worden een aantal kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in week 4. Vervolgens wordt besloten of een vervolggesprek nodig is, of een keuze gemaakt.
3. Tijdschema
Bekendmaking vacature: 7 november 2020 Sluitingsdatum reacties: 20 januari 2021
Gesprekken: week 4, 2021
Aanstelling nieuw lid RvT: Zo spoedig mogelijk.
