Concept
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING IIA NEDERLAND
Plaats: SVB kantoor te Utrecht Datum: 24 september 2012 Aanvang: 15.00 uur
Aanwezigen: 28 leden, waaronder 6 bestuursleden en de directeur Volmachten: -
1. Opening en welkom
Michel Kee, voorzitter ( MK) opent de vergadering om 16.20 uur. Karin Hubert, penningmeester (KH) heet iedereen welkom in het kantoor van de SVB.
De aanwezige bestuursleden worden voorgesteld: Michel Vlak ( MV), Winfried Beekmans (WB), John Bendermacher (JB), Harrie de Poot ( HP).
Om grote stappen te kunnen maken in het nieuwe strategiebeleid is gekozen om een breder bestuur van 12 leden aan te stellen, 6 van deze bestuursleden zijn vandaag aanwezig.
2. Mededelingen van het bestuur
MK geeft een korte toelichting op de agenda. Deze vergadering is bijeengeroepen om de leden van IIA op de hoogte te brengen van de stand van zaken rondom de nieuwe strategienota.
Verder deelt MK mede dat het internationale congres van 12 tot 14 september 2012 georganiseerd door IIA Nederland zeer succesvol is geweest. Het organiseren heeft veel tijd en aandacht gevraagd van het bestuur en vrijwilligers.
3. Verslag 5 april 2012
Het verslag wordt goedgekeurd. Op een vraag van Johan Scheffe antwoordt MK dat de tijdens de ALV in april afgesproken audit op een aantal werkprocessen op het bureau inmiddels is opgestart.
4. Bespreking Strategienota
Hieronder wordt gerefereerd aan sheets. Dit betreft telkens de Presentatie ALV 24-9-2012 onder de ALV documentatie op de website.
MK bespreekt de betreffende sheets.
De processen van de tot stand koming van de strategienota worden onder de loep genomen. Er is goed geluisterd naar de leden en het bestuur laat zich zeker ook inspireren door de commissies, stakeholders en internationale ontwikkelingen. Ook de Raad van Advies (RvA) heeft input gegeven en deze Raad heeft aangegeven na een
“slapende” periode meer betrokken te willen zijn. De voorzitter van de RvA is Thijs Smit.
De RvA heeft wel aangegeven dat de nieuwe strategienota ambitieus is. Dit onderschrijft het bestuur en geeft aan ondersteuning van veel vrijwilligers nodig te hebben. Het nieuwe beleid is voor en door de IIA leden.
Het is van belang realistisch te plannen en het proces goed te bewaken.
Aanbevelingen van de RvA:
• Wellicht te ambitieus? Wat is de focus?
• De Internal Auditor moet van zich laten horen
• Verkoop de externe kwaliteitstoetsing van de IAF beter
• Verhoog de contributie voor professionele ondersteuning
• Samenwerking met partners wordt van harte ondersteund
Het bestuur zal nog nagaan of er voldoende vertegenwoordiging van de RO opleiding is binnen de RvA.
Stakeholder groepen:
1. CAE’s: de groep die IIA het meest nodig heeft. Wat kan IIA voor de CAE doen en wat kunnen zij voor IIA doen.
2. Regulators & Governance Bodies: DNB en AFM. Trusted partner worden in grote Governance bodies.
3. Professional Associations: nauwere samenwerking met vakbroeders zoals NBA, ISACA, Norea etc., ook op het gebied van opleiding.
4. Press & Social Media: Tijdens het ECIIA is er een artikel gepubliceerd in het FD.
Onderwerp was “we kunnen het niet alleen”. Het bestuur gaat kijken hoe deze bestendigd kunnen worden. Er is geen beperking tot alleen de schrijvende pers.
5. Sponsors: het karakter van de sponsor wordt steeds meer gezien als Partner.
6. Board & Supervisory Board Members: Mensen moeten in de volle breedte kunnen zien wie IIA is, welke betekenis IIA heeft en hoe bereiken we dat.
7. Other Interest Groups: zoals VNB en NCB.
8. IIA Members & Volunteers: deze groep is als laatste toegevoegd, maar een enorm belangrijke groep. Om tot het nieuwe beleid te komen zijn vele handen van de leden nodig.
Daco Daams stelt dat het duidelijk moet zijn voor de leden wat hij voor zijn lidmaatschap krijgt. Het beter neerzetten van de beroepsgroep is prima, maar dit strategische effort schiet misschien tekort in de persoonlijke ontwikkeling. JB stelt dat de IIA leden het belangrijkst zijn en blijven binnen de vereniging. Het bestuur zal de opmerking meenemen. Het belangrijkste voornemen van het bestuur is niet alleen zenden, maar vooral luisteren naar de leden en de opmerkingen en ideeën meenemen in het Strategy Plan 2012-2016.
Personen die zich aan willen melden als vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij Hans Nieuwlands.
Het ledenbestand wordt binnen het bestuur bewaakt door Sander van Oosten. Er heeft inmiddels een eerste analyse plaatsgevonden:
IIA NL leden per titel: (100% is het aantal titels, niet het aantal leden):
• 24% RA
• 33% RO EMIA
• 16% CIA
• 13% RE CISA en EMITA
• 14% Overige
IIA NL Leden per sector:
• 47% Financiële Dienstverlening: Deze sector moet goed worden bediend:
Improved IIA NL value propositions
• 25% Overheid
• 15% Overige sectoren: deze sector moet juist gaan groeien. Wie is er nog geen lid en wat moeten we doen om hiervoor relevant te worden
• 14% Service verleners
IIA NL Leden per type:
• 54% Groepsleden: het groepslidmaatschap moet meer zichtbaarheid krijgen voor de leden
• 27% Gewoon
• 14% Geassocieerd lid
• 4% Student
• 1% Gepensioneerd
Deze analyse wordt in de komende tijd nog uitgebreid.
Daco Daams heeft het gevoel dat de focus vooral bij de CAE’s ligt, terwijl dit ongeveer 100 leden zijn. MK zegt dat de CAE’s de spreekbuis is waarmee IIA naar buiten wil communiceren. Als het gaat over waar de accenten liggen, is er inderdaad relatief gezien minder aandacht voor de individuele IIA er, maar het bestuur wil juist de functie van de Internal Auditor meer en beter profileren.
Ron de Korte kan zich vinden in het plan. Interne Audit functies nemen toe, met name in de zorgsector.
Update Academie
Het wordt steeds moeilijker eigen opleidingen en trainingen aan de man te brengen. De vraag is gesteld of IIA dit nog wel zelf moet aanbieden of een andere partij laten faciliteren.
Er zijn gesprekken geweest met Universiteit van Rotterdam en Amsterdam, maar ook HBO opleidingen zoals Haagsche Hogeschool en Avans+. Daarnaast is er een E-learning platform opgericht met Norea en ISACA.
Het huidige opleiding aanbod is vrij statisch.
Onderzocht zal moeten worden wie er in de markt goede opleidingen aanbieden en hoe de aansluiting met het werkveld is, zoals de zorg etc. Tevens hoe gebruik je de kennis van de leden. Kan het IIA mensen daarin steunen en elkaar stimuleren, o.a. d.m.v.
tooling. Ook dit zou een verdienmodel kunnen zijn, maar de markt bepaalt dan wie er competent is.
Het is nu nog niet bekend wat de exacte impact is.
Vanuit de aanwezigen (Ron de Korte) wordt de opmerking geplaatst dat het niet passend is wanneer een beroepsvereniging trainingen organiseert met een commercieel oogmerk. In het geval dat er geen andere aanbieders zijn, pas dan zou de beroepsvereniging in kunnen stappen.
Update Kwaliteitstoetsing (verder: KWT)
HP zegt dat de kwaliteitstoetsing de gemoederen bezig houdt en vaak meer wordt gezien als een last i.p.v. een lust. Tussen het College KWT en het bestuur bestaat een goede verstandhouding.
Bijna zonder uitzondering zijn de evaluaties positief.
Het aantal toetsingen is wel uitgebreid, maar moet nog worden verbreed.
De normenkaders welke door de toetsers worden gebruikt, worden gereviewd door de Commissie Vaktechniek. Daarna goedgekeurd door het bestuur en voorgelegd aan het College KWT.
De vastlegging is van 4 naar 5 jaar gegaan in lijn met de nieuwe NBA verordening en de IIA internationale standaard.
Er is vraag naar personen die toetsingen kunnen doen, waarbij ook gekeken wordt naar professionele toetsers op dit vakgebied.
Ellen Dircks vraagt of er al eens is gekeken naar visitatie achtige kwaliteitstoetsingen.
Frans Wolf antwoordt dat dit niet is uitgesloten, maar dit gaat op dit moment niet samen.
Echter weerhoudt niets ervan om elkaar op te zoeken.
Ron de Korte heeft wat negatieve geluiden van CAE’s gehoord wat o.a. te maken heeft met de normering, die behoudend overkomt. Frans Wolf kan melden dat dit bekend is bij het College en dat hier aandacht aan wordt besteed.
HP zegt dat er binnen de normering veel maatwerk is verricht, omdat de IIA standaarden te weinig bieden.
Er zijn plannen om verbetering van de communicatie over kwaliteitstoetsingen d.m.v.
een Round Table.
Er wordt op dit moment gewerkt met een professionele dienstverlener. Het betreft een pilot en er moet nog worden bekeken onder welke voorwaarde dit kan werken.
Er zijn wel plannen om de ervaringen van het College KWT te delen met de leden, maar
5. Financiële Strategienota Belangrijkste strategieën:
1. Ontwikkelen van een nieuw verdienmodel en differentiatie van contributies voor leden
2. Financieel weerstandsvermogen op niveau 3. Onderzoek uit (SVO) fonds en allocatie 4. Review van vaste kosten structuur
Ad. 1:
• Meer samenwerking/synergie met andere beroepsverenigingen
• Ontwikkelen CAE service en mogelijk andere services
• Dekking voor kosten van kwaliteitstoetsing deels verwerken in contributie.
Kwaliteitstoetsingen dienen verder kostendekkend te zijn
• Nieuw business model Academy
• Vaktechnische ondersteuning aan leden opzetten, dekken via contributie
• Nieuw sponsor model: Het komt vaker voor dat sponsoren niet alleen een financiële inbreng hebben, maar ook andere input leveren. Zij worden meer als partner van IIA gezien.
• Review kosten structuur in relatie tot contributie: insteek bij het ontstaan van het huidige contributiemodel was een relatief lage contributie, omdat het bovenop de bestaande inschrijving kwam voor RA’s. Met als commitment van de leden om inkoop van trainingen bij IIA te realiseren. Dit is echter de laatste jaren erg veranderd.
Het bestuur beseft dat het nieuwe strategiemodel niet gerealiseerd kan worden met het huidige contributiemodel.
De directe kosten per lid zijn € 91,-- per jaar en een contributie van € 205,-- euro per jaar.
Mede gekeken naar andere beroepsverenigingen en een aantal collega instituten in
De huidige staffel voor groepsleden moet worden herzien, omdat er niet voldoende dekking is voor de vaste kosten. In het 4e kwartaal 2012 moeten nog de nodige stappen worden gemaakt. Uiteindelijk gaat het om Value for Money.
Peter Bos bedankt het bestuur voor deze inspraakmogelijkheid, waarvoor vanuit het Erasmus gebruik is gemaakt. Hij vraagt hoe de terugkoppeling zal zijn naar degene die op het nieuwe plan hebben gereageerd. MK zegt dat hij namens het bestuur iedereen dankt voor zijn reactie en dat deze zeker worden meegenomen.
6. Rondvraag
Er zijn geen opmerkingenvoor de rondvraag.
Michel Kee dankt de aanwezigen voor hun aandacht. Het bestuur zal het Strategy Plan 2012-2016 verder uitwerken en de leden op de hoogte houden.
De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur.
