Wat willen we bereiken?

Missie / (maatschappelijke^ doelen van het schap Missie / (maatschappelijke)

doelen van het schap

Taakstelling uit Gemeenschappelijke Regeling Het schap heeft tot doel het in onderlinge samenhang:

a. behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme binnen het gebied;

b. bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied.

Tot de taakstelling hoort onder meer het inrichten, beheren, exploiteren, ontsluiten en ontwikkelen van groengebieden.

Uitgangspunten missie uit Schapsvisie NRY 2009-2012 - het groenblauwe casco

- de uitbreiding van het recreatieve areaal - recreatieve knooppunten

- netwerken toegespitst op recreanten profielen

- de economische kansen (voornamelijk) aan het water

De onderwerpen voor het schap zijn afgeleid uit de gemeenschappelijke regeling, de schapsvisie en/of het gebiedsplan. In onderstaand overzicht wordt toegelicht welke speerpunten voor 2011 gelden. Dit zijn de onderwerpen waar in 2011 speciale aandacht aan zal worden besteed.

Onderwerpen Speerpunten in 'Wat willen we bereiken?' Bestuursaangelegenheden en

Financiën

De besturen van Deltapoort en Recreatieschap hebben dezelfde recreatieve ontwikkeling van Oost-IJsselmonde voor ogen.

De deelgemeente Hoogvliet wordt betrokken bij de wijze van aansluiting van haar groengebieden op het groenblauw netwerk op IJsselmonde.

Regelen van de financiële inbedding van beheer en onderhoud en waar relevant ontwikkeling van Hooge Nesse en Landschapspark Buytenland.

Herinrichting en ontwikkeling van gebieden

Het definitieve gebiedsplan NRIJ is medio 2011 ter vaststelling aan het schapsbestuur aangeboden.

De Johannapolder (inclusief recreatief knooppunt) en Zuidelijk Randpark (inclusief Blauwe Verbinding als schakel in het vaametwerk) worden uitgewerkt in herinrichtingsplannen.

Uitbreiding gebieden In relatie tot Deltapoort is in nauwe samenwerking met Zwijndrecht in overeenstemming met hun ontwikkelde structuurvisie

Buitengebied een bestemming gevonden voor het inmiddels nieuwe schapsgebied Hooge Nesse.

In 2011 wordt naar verwachting door de projectorganisatie een 10

nrichtingsplan voor het Landschapspark Buytenland uitgewerkt. Het recreatieschap participeert hierin.

Zuidpolder Barendrecht fase 1 wordt aan het schap in beheer overgedragen. Het beheerplan wordt afgerond.

Bereikbaarheid gebieden De wijze van ontwikkeling van de drie recreatieve knooppunten ter ontsluiting van het Landschapspark Buytenland is helder. Zo mogelijk vindt planuitwerking plaats.

De verbinding stad-land speelt bij de herinrichting van het Zuidelijk Randpark een belangrijke rol.

Productontwikkeling en exploitaties

Innovatieve speelconcepten zijn bij de herinrichtingsplannen van het Zuidelijk Randpark en/of de Johannapolder opgenomen.

Nieuwe exploitaties worden aangetrokken dan wel bestaande uitgebreid om het aanbod voor de recreant te verbeteren en tegelijk de inkomsten van het schap te verhogen.

11

3.3. P r o g r a m m a 1 . B e s t u u r

3.3.1. Wat gaan w e doen?

In deze paragraaf wordt, op project-, plan- en productniveau, aangegeven welke prestaties worden geleverd om de doelstellingen van het schap te realiseren. Per onderdeel wordt aangegeven welk onderwerp c.q. speerpunt (zie paragraaf 3.2) het betreft:

Gewone bedrijfsvoering

Samenvatting producten en prestaties gewone bedrijfsvoering

Als er een X in één van de kolommen is opgenomen, betekent dit dat de prestatie in die periode in uitvoering, gereed of vastgesteld is.

Product

Bestuursproducten 1 4 vergaderingen van het DB 2 vergaderingen van het AB

X

Juridische Zaken Juridische beleidsvoorstellen en advisering, waaronder:

Gemeenschappelijke regeling;

- Volmacht en mandaat;

Algemene verordening;

- Belastingverordeningen (leges en precario);

Dienstverleningsovereenkomst.

Financiën Programmabegroting

2 Bestuursrapportages Jaarstukken

Nota investeren & afschrijven Nota reserves & voorzieningen Nota weerstandsvermogen

Toelichting gewone bedrijfsvoering

Product Toelichting

Bestuursproducten Dit product omvat de ondersteuning, voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur.

Daarnaast worden representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor het schapsbestuur georganiseerd. Onder Bestuursproducten valt:

- het ambtelijk ondersteunen van het schapsbestuur;

het vertegenwoordigen van het schapsbestuur dan wel ondersteunen van schapsbestuurders naar buiten toe (bijvoorbeeld in ambtelijk overleg, bewonersavonden, contacten met de pers);

- het initiëren van nieuwe ontwikkelingen (namens het bestuur van het schap) die voor het recreatieschap van belang zijn.

Het aantal bestuursvergaderingen zal worden teruggebracht tot 4 vergaderingen van het DB (was voorheen 5 vergaderingen) en 2 vergaderingen van het AB. Hiermee wordt bijgedragen aan de

bezuinigingstaakstelling voor 2 0 1 ! Zie ook onderstaande toelichting bij Juridische zaken.

Juridische zaken Dit product omvat juridische advisering en het opstellen, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving.

Door deregulering zal worden bijgedragen aan de bezuinigingstaakstelling voor 2011. Dit wordt gerealiseerd door:

Mandateren van bevoegdheden van het AB in de gemeenschappelijke regeling (artikel 9) voor zover de Wet Gemeenschappelijke Regeling zich daartegen niet verzet.

Evalueren en aanpassen van de Algemene Verordening. Hierdoor kan mogelijk worden bespaard op de administratieve lasten van de uitgifte van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen.

Financiën Besluiten van het schapsbestuur worden vertaald naar financiële producten zoals de jaarrekening, programmabegroting en bestuursrapportages. Daarbij wordt ingespeeld op specifieke eisen en wensen van het schapsbestuur. Op basis van deze financiële producten is het schapsbestuur in staat beleid vast te stellen en op de uitvoering hiervan bij te sturen.

Op basis van de resultaten van een proef met het Nationaal Groenfonds, waarbij ervaring wordt opgedaan met het betalingsverkeer, worden in het begrotingsjaar mogelijk voorstellen gedaan voor onderbrengen van treasury bij het Nationaal Groenfonds. Redenen voor deze proef zijn:

het op een duurzame wijze beleggen van de middelen van de schappen;

het afdekken van beleggingsrisico's, middelen in het Nationaal

Groenfonds zijn namelijk 100% gedekt door het ministerie van Financiën;

- mogelijkheid tot het lenen en uitlenen van middelen tussen schappen waarbij beide schappen voordelen behalen (lenende partij betaalt een

lagere rente dan de marktrente, uitlenende partij ontvangt een hogere rente dan de marktrente);

- mogelijkheid tot het verkrijgen van groenverklaringen indien er toch op de geldmarkt leningen moeten worden aangetrokken.

3.3.2. Wat gaat het kosten?

Programma 1. Bestuur Lasten 2011 Baten 2011 Saldo 2011 Saldo 2010 Gewone bedrijfsvoering per product

Bestuurlijke aangelegenheden 323.567 -323.567 -352.403

Totaal gewone bedrijfsvoering 323.567 -323.567 -352.403 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten lasten

Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele lasten en baten Resultaatbestemming

Storting reserves Onttrekking reserves

Saldo resultaatbestemming

Saldo na resultaatbestemming 323.567 -323.567 -352.403

In bovenstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen als positieve bedragen. Bij het saldo wordt het resultaat van baten minus lasten weergegeven. Een negatief resultaat betekent dat de lasten hoger zijn dan de baten.

Financiële toelichting programma ! Bestuur

Alle kosten met uitzondering van de accountantskosten zijn gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties (-/- 2,99%) en de bezuinigingstaakstelling (5%). De accountantskosten zijn ten opzichte van de programmabegroting 2010 geactualiseerd op basis van de verwachtingen voor 2011 Daarnaast is de post bestuurskosten is verlaagd op basis van realisatiecijfers 2009, deregulering en besturen op hoofdlijnen met minder bestuursvergaderingen als gevolg.

14

In document De Deelnemers aan de Gemeenschappelijke (pagina 98-103)