OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 1/4
AV Spoor GOEDGEKEURD
Besluit Zitting van 19 maart 2020
WELZIJNSVERENIGING SPOOR
2 2020_SPOOR
AV_00002
Vaststelling jaarrekening 2019
Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Joannes Logghe, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; mevrouw Karin Robert, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein, Raadslid; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; de heer Jo De Potter, LOP-deskundige basisonderwijs; de heer Paul Jonckheere, Lid; mevrouw Dayle Kindt, Lid; mevrouw Nadia Cloetens, Lid;
mevrouw Annie De Pauw, Lid; mevrouw Chris Deloof, Onderwijsdeskundige Stad Brugge; de heer Laurens Debonne, Coördinator;mevrouw Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd Secretaris
Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Balfoort, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Raadslid; de heer Bart Boydens, Lid; mevrouw Patricia du Bois, Lid; de heer Hans Redee, Secretaris SWOB; mevrouw Catherine Ryckeboer, Ondervoorzitter; de heer Patrick Vereecke, Lid
Beschrijving
Aanleiding en context Vaststelling jaarrekening 2019.
Motivering
Jaarrekening 2019 in bijlage.
De secretaris van de vereniging geeft extra uitleg bij de doelstellingenrealisatie:
ACTIEPLAN 1. Ouders en kinderen worden ondersteund in de opvoeding en de schoolloopbaan via de vereniging SPOOR Brugge, om hen maximale kansen om ontwikkeling te bieden.
ACTIE 1.1.Het project BLINK! biedt ondersteuning in samenwerking met welzijns- en onderwijspartners, om schooluitval te vermijden.
In 2019 werden er 64 nieuwe time-out begeleidingen gedaan, waarvan 39 Blinktrajecten in het
schooljaar 2018-2019 en 19 Blink-trajecten in het schooljaar 2019-2020. Dit waren in totaal 6 trajecten minder tov het jaar 2018 (64), meer dan in het jaar 2017 (56) en ruim boven de streefwaarde van 52 trajecten per jaar.
ACTIE 1.2: Kwetsbare gezinnen vinden via studieondersteuning en samenwerking met scholen (project 't Scharnier), beter aansluiting met het schoolse gebeuren.
Gepubliceerd op www.brugge.be op 25 maart 2020
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 2/4
In 2019 waren dit gemiddeld 68,5 gezinnen per semester. De doelstelling van 60 gezinnen per semester werd zeker behaald, maar is afhankelijk van de instroom van studenten.
ACTIE 1.3. Ouders en andere opvoeders krijgen informatie en advies rond opvoeding en kinderopvang via de opvoedingswinkel (Huis van het Kind).
In 2019 werden er gemiddeld 73 acties per maand geregistreerd. Dit zijn 6 acties minder dan in 2018 (79) maar wel 3 acties meer dan de streefwaarde van 70. We kunnen stellen dat deze actie geslaagd is.
ACTIEPLAN 2. Er worden initiatieven genomen om een kwalitatief, kwantitatief, maar ook toegankelijk kinderopvangaanbod te realiseren dat tegemoetkomt aan de lokale noden.
ACTIE 2.1. De vereniging Spoor Brugge biedt in het Huis van de Bruggeling een Loket Kinderopvang aan.
In 2019 werden er 330 aanvragen ontvangen (in 2018 waren er dit 236 en 223 in 2017).
Van de 175 afgesloten dossiers werden er voor 113 een opvangaanbod gevonden.
ACTIEPLAN 3. Cliënten krijgen ondersteuning via trajectbegeleiding, opleiding, werkervaring en arbeid op maat in specifieke projecten, met het oog op maximale kansen tot maatschappelijke integratie.
ACTIE 3.1: De vereniging Spoor Brugge biedt opleiding en arbeid op maat voor doelgroepmedewerkers.
Buurtsport heeft sinds 01/10/2017 een erkenning voor 5,20 VTE doelgroepmedewerkers per jaar. Dit contingent werd volledig ingevuld. In 2019 werden er gemiddeld 4,37 VTE doelgroepmedewerkers met een LDE-statuut uitbetaald, die zich hebben toegespitst op de buurtsportactiviteiten. Dit is een daling van 0,40 VTE t.o.v. het jaar 2018 (4,77 VTE), maar dit heeft te maken met meer LDE medewerkers die langdurig ziek zijn geweest in 2019.
ACTIE 3.2: De vereniging Spoor Brugge biedt laagdrempelige sportactiviteiten aan in kansarme buurten en op scholen.
Er gingen heel wat activiteiten door in 2019.
De financieel verantwoordelijke bespreekt de financiële gegevens van de jaarrekening.
J5: De Liquiditeitenrekening
Jaarrekening 2019 Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 164 920
A. Uitgaven 1022 460 1072 460 1072 460
B. Ontvangsten 1187 380 1072 460 1072 460
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 411 330 411 330 411 330 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 776 050 661 130 661 130
II. Investeringsbudget (B-A) - 2 581 - 16 703
A. Uitgaven 2 581 16 703
B. Ontvangsten
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 3/4
III. Andere (B-A) A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen
3. Overige transacties B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 162 339 - 16 703
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 600 256 600 256 568 258
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 762 595 583 554 568 258 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 762 595 583 554 568 258
Beiden geven positief advies
Rechtsgrond(en)
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheercyclus voor gemeenten, provincies en OCMW's.
Ministrieel Besluit van 1 oktober 2010.
De statuten van de welzijnsvereniging.
Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2019 vast te stellen en een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen 20 dagen te bezorgen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, volgens art. 490 §2 van het decreet over het lokaal bestuur.
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 4/4
Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan, binnen de 10 dagen na de
vaststellingsbeslissing, op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
De digitale rapportering over de jaarrekening 2019 te bezorgen aan de Vlaamse Regering.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Namens de AV Spoor
Veerle Van Vynckt Pablo Annys
Gedelegeerd Secretaris Voorzitter
