• No results found

Financieel rechercheren in Nederland: een literatuurverkenning P.H.T. Secherling en J.M. Nelen

N/A
N/A
Info
Downloaden
Protected

Academic year: 2021

Share "Financieel rechercheren in Nederland: een literatuurverkenning P.H.T. Secherling en J.M. Nelen"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Download het nu ( 1 pagina )

Hele tekst

(1)

Financieel rechercheren in Nederland: een

literatuurverkenning

P.H.T. Secherling en J.M. Nelen

Onderzoeksnotities, nr. 1997/7

Inhoud I. Inleiding II. Begripsomschrijving 1. Een korte terugblik 2. Witwassen

3. Definities, doelstellingen en het proces van financieel rechercheren 4. Strategisch financieel rechercheren

§ Fenomeenonderzoek § Prioriteitstelling

5. Tactisch financieel rechercheren § Bewijsondersteuning § Voordeelsontneming 6. Financiële misdaadanalyse

7. Grenzen van financieel rechercheren III. Betrokken instellingen

1. Openbaar ministerie 2. Politie

§ Basispolitiezorg

§ Bureaus financiële ondersteuning (BFO's)

§ Interregionale teams en het landelijk rechercheteam (LRT) § Forensische accountancy en Finpol (CRI)

3. Bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) 4. Private partners

IV. Deskundigheid, samenwerking en uitwisseling van gegevens

1. Deskundigheid en capaciteit § Opsporingsinstanties § Openbaar Ministerie § Zittende magistratuur

§ Inhuren van externe deskundigheid en capaciteit 2. Samenwerking en uitwisseling van gegevens

§ BOD's

§ Financiële instellingen V. Instrumenten

1. Internationale bepalingen 2. Ontnemingswetgeving

3. Meldingsplicht ongebruikelijke transacties (MOT) 4. Openbare bronnen

VI. Conclusie

Referenties

Download het nu ( PDF - 1 pagina - 14.40 KB )

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Literatuurverkenning Dynamische Filtratie

Het is echter nog onbekend welke stabiele en kritische fluxen uiteindelijk in de praktijk mogelijk zijn met dynamische filtratie.. Verder onderzoek en (pilot) toepassing zal dit

H S 1539949 T M T D . A.L. G U G 13 D 2011 15637 A A : T A J C P

Although anime influences American popular culture on the material level of cinematography (in.. case of The Matrix), or influences different ways in which to exploit capitalism

Behoeften inventarisatie voor de ontwikkeling van financieel rechercheren in de Europese Unie Samenvatting

Dit onderzoek laat ook zien dat het hebben van enige financiële kennis en financieel georiënteerde onderzoekhouding op alle niveaus binnen het brede judiciële systeem belangrijk

Behoeften inventarisatie voor de ontwikkeling van financieel rechercheren in de Europese Unie Eindrapportage

 Proactief financieel rechercheren (het ontwikkelen van informatie op basis van financiële analyses) moet worden bevorderd en geconcretiseerd, onder meer door het formuleren

H H 1 – p p H H Shannon-index

Met behulp van de afgeleide van H kunnen we onderzoeken bij welke verhouding eiken en beuken de Shannon-index

h P f M AP M f h P h AP M P f a g x- f g gxx ()  Wortelfuncties

Bij elk punt P op de grafiek van f kan het midden van lijnstuk AP worden bepaald.. Dat midden noemen we

S T T , H V D * N H , V K S , P L H M , CriticalroleofCdSenanoplateletsincolor-convertingCdSe/ZnSnanocrystalsforInGaN/GaNlight-emittingdiodes

(a) Time-resolved fluorescence decay traces of QD-only and QD-NPL solid films (b) PL intensity of CdSe NPLs and absorbance of CdSe/ZnS QDs..

C C T V P S P = = = = = − T T V V 1 1 V ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ 1 ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ∂ T T S S V T V T ∂ ∂ V P V P S P = = T ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ⎛⎝⎜⎞⎠⎟ ∂ ∂ ∂ ∂ H H T T V P

b) -Use PREOS.xls to determine the atmospheric boiling point for isooctane by finding the temperature where the fugacity ratio is 1 using Solver.. -List the instructions you