Verslag toezichthouder NHG 2017
Raad van Toezicht NHG
Conform artikel 14 van de statuten van het Nederlands Huisartsen Genootschap (vastgesteld 13 december 2007) heeft het genootschap een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Het uitgangspunt is dat er een oneven aantal leden is. In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen met verschillende aandachtsgebieden (wetenschap, financiën, huisartsgeneeskunde). Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie.
Governance
Bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staat voor de Raad van Toezicht het belang van de huisartsgeneeskunde en de (financiële) continuïteit van het verenigingsbureau centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het ‘Reglement Raad van Toezicht’. Dit reglement is in lijn met de Zorgbrede Governance Code.
Het vigerende statuut en het reglement van de Raad van Toezicht bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
Benoeming leden Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht treden volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na benoeming. Een afgetreden lid kan eenmaal opnieuw worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van maximaal 4 jaar.
In 2017 zijn er geen benoemingen of herbenoemingen geweest. Wel is in 2017 een reglement (her)benoemingen opgesteld vanwege het statutair aftreden van de heer prof. dr. E. Schadé en de heer drs. S.C. van Norren in juni 2018. Ook zijn in 2017 kandidaten voor de opvolging gepolst en is een vacaturetekst opgesteld voor op de website van het NHG. De benoemingsprocedure zal in het voorjaar van 2018 worden afgerond met twee bindende voordrachten in de ALV in juni.
In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen
:
Lid RvT Aandachtsgebied Datum benoeming Datum
herbenoeming De heer prof. dr. H.J.J.M.
Berden
Voorzitter 01-12-2011 02-12-2015
De heer prof. dr. E. Schadé Vicevoorzitter Wetenschap
10-06-2010 03-12-2014
De heer drs. S. C. van Norren Financiële zaken 10-06-2010 03-12-2014 Mevr. dr. H.M.M. Vos Huisartsgeneeskunde 07-06-2012 23-06-2016 Mevr. drs. P.L.M.L. Gruijters Huisartsgeneeskunde 06-12-2012 01-12-2016
Vergadercyclus
De Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de strategische koers, risicoanalyses, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening en de reflectie daarop, kortom de beleidscyclus. De reflectie op het jaarverslag vindt plaats in aanwezigheid van een (deel van ) het managementteam.
De directeur bedrijfsvoering, een nieuwe functie binnen het NHG die per februari 2017 is ingevuld, heeft op haar beurt gereflecteerd op met name het financieel beleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Een aantal van de door haar gesignaleerde verbeterpunten zijn opgepakt en uitgevoerd. Hierover is binnen de RvT verslag gedaan.
Daarnaast stond in 2017 het onderwerp reorganisatie NHG-bureau prominent op de agenda; de Raad heeft geadviseerd over inhoud en proces van zowel de structuur- als cultuurveranderingen die gewenst zijn.
Ook is iedere vergadering de aanpak van het ziekteverzuim besproken. Hoewel er ten opzichte van eerdere jaren sprake is van een dalende trend was in 2017 het ziekteverzuimpercentage hoger dan de doelstelling van maximaal 3,5%.
In de reguliere bijeenkomsten is, in aanvulling op bovenstaande onderwerpen, ook gesproken over:
- herzieningsbehoefte beleggingsbeleid - nieuwe opdrachtverlening accountant
- herzieningsnoodzaak bestuursreglement i.v.m. reorganisatie - aanpassing contributiemodel
- voortgang innovatietraject Huisarts en Wetenschap - samenwerking met OR a.d.h.v. jaarverslag OR - risico’s en kansen visitatie
- verbouwplannen NHG kantoor - risico’s en kansen Het Roer Moet Om - samenwerking NHG-LHV-InEen
- profielen leden Raad van Toezicht met aandachtsgebieden wetenschap en financiën - benoemingsprocedure nieuwe leden Raad van Toezicht
- relatie NHG tot de stichting Fonds Alledaagse Ziekten - kwaliteitsgelden huisartsenzorg
- evaluatie functioneren afdeling Marketing en Communicatie
Overleggen
In 2017 hebben vier reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur plaatsgevonden, op 15 maart, 7 juni, 20 september en 22 november. Van deze vergaderingen is verslag gemaakt. Voorafgaande aan iedere vergadering van de Raad van Toezicht vergadert de Raad in afwezigheid van de bestuurder. Hiervan wordt geen verslag gemaakt. Evenmin wordt een verslag gemaakt van de informele themabesprekingen met de bestuurder die na afloop van de reguliere vergaderingen plaats vinden.
Ter voorbereiding van de regulieren vergadering vindt periodiek overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Indien nodig vindt daarnaast afstemming plaats over het te voeren beleid tussen de bestuurder en voorzitter en/of voltallige Raad van Toezicht. Dit gebeurt in het algemeen via de mail of telefonisch.
De penningmeester van de Raad overlegt periodiek met controller, accountant en bestuurder over de jaarrekening.
De Raad van Toezicht heeft in 2017 uitgebreid stilgestaan bij het eigen functioneren. Hiertoe is de Raad extern begeleid door bureau Govenancesupport. De verbeterpunten die uit deze evaluatie naar voren zijn gekomen zijn in de loop van 2017 opgepakt en heeft onder andere geleid tot ruimere vergadertijden om meer tijd te hebben voor inhoudelijke verdieping van onderwerpen tijdens de vergadering.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in januari en in juli functioneringsgesprekken met de bestuurder gevoerd. Gespreksverslagen hiervan zijn gedeeld met het interim hoofd personeelszaken.
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in maart en in november een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht eenmaal gesproken met de voorzitter en vicevoorzitter van de Ondernemingsraad in het kader van kennismaking. Er heeft een voorzitterswissel plaatsgevonden in de OR in de loop van 2017.
In september vond het jaarlijks overleg van de voltallige Raad van Toezicht met de voorzitter en vicevoorzitter van de Verenigingsraad plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
Tijdens een diner is gesproken over de onderlinge samenwerkingen tussen VR en RvT.
Gegevens leden Raad van Toezicht, functies, nevenfuncties en honorarium
Naamtoezichthouder
geboortedatum Functies Nevenfuncties
De heer prof. dr.
H.J.J.M. Berden
08-09-1959 -Voorzitter Raad van bestuur Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis -Hoogleraar
Organisational
Development in Hospital Care Universiteit Tilburg
-Lid Raad van Commissarissen Espria
De heer prof. dr. E.
Schadé
09-03-1947 Geen -Emeritus hoogleraar
huisartsgeneeskunde Universiteit van Amsterdam -Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven
-Voorzitter Commissie Raamplan Mondzorg
-Voorzitter Biobankraad AMC Amsterdam
-Voorzitter Stuurgroep
Geschiedenis
Huisartsgeneeskunde NHG Utrecht
De heer drs. S. C.
van Norren
27-10-1971 Programma manager Afbouw & Manager Bijzonder Beheer a.i., FGH Bank
Mevr. dr. H.M.M.
Vos
06-10-1972 Huisarts te Den Haag -Voorzitter Huisartsenkring Haaglanden
-Voorzitter Stichting Yasmin Mevr. drs. P.L.M.L.
Gruijters
24-11-1956 Huisarts te Heeze -Lid Raad van Toezicht Archipel Zorggroep
-Voorzitter Kamer Huisartsen NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn
-Lid Raad van Advies Huisartsenposten Oost Brabant
De bruto vergoedingen aan de Raad van Toezicht zijn:
H.J.J.M. Berden (voorzitter) € 12.750 S.C. van Norren € 8.500 P.L.M.L. Gruijters € 8.500 E. Schadé € 8.500
H.M.M. Vos € 8.500
