Jaarstukken 2020

(1)

Jaarstukken 2020

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

(2)

(3)

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2020 3

1. Bestuurlijke samenvatting 4

2. Leeswijzer 7

3. Programmaverantwoording 8

3.1 Programma: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden – 8

3.2 Programma : Ontwikkeling 18

3.3 Algemene dekkingsmiddelen 23

3.4 Overhead 24

4. Paragrafen 28

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 28

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 32

4.3 Financiering 34

4.4 Grondbeleid 36

4.5 Bedrijfsvoering 37

JAARREKENING 2020 38

5.1 Balans per 31 december 2020 39

5.2 Overzicht van baten en lasten 2020 40

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 42

5.4 Toelichting op de balans 44

5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020 56

5.6 Overige gegevens 65

5.7 Bijlage taakvelden 66

(4)

JAARVERSLAG 2020

(5)

1. Bestuurlijke samenvatting

In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma benoemd. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 27.940.

Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door een voordeel op de gebiedsbeheer (130.000 euro), een nadeel als gevolg van COVID19 op de debiteuren (treffen van een voorziening dubieuze debiteuren 95.000 euro) en een hogere baat door herziening contracten en een eerder oninbaar geachte

vordering die toch voldaan is (45.000 euro). Daarnaast was er een te hoge vordering opgenomen voor Hoge Nesse (55.000 negatief).

Bestuurlijke aangelegenheden

Bestuurlijke context

Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een gemeenschappelijke regeling waarin vijf overheden deelnemen. Het NRIJ heeft tot taak om in onderlinge samenhang het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te behartigen voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het werkgebied. Het NRIJ heeft een beheerareaal van ongeveer 729 hectare. De uitvoering van de werkzaamheden van het Recreatieschap wordt verzorgd door Staatsbosbeheer (SBB). Het NRIJ heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SBB eind 2016. De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor de jaren 2017 en 2018 en is verlengd tot 31 december 2020. Met de provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam bestaat een langjarige subsidierelatie.

De deelnemende gemeenten hebben eind 2020 gekozen voor een nieuwe

samenwerkingsovereenkomst met SBB voor het beheer van de NRIJ-gebieden op basis van een langjarig contract van tweemaal 4 jaren. Daarbij is sprake van (tenminste) één tussentijdse evaluatie (en in potentie doorgaan of exit-) moment. Op deze wijze wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van continuïteit voor alle betrokkenen en anderzijds het kader van (publieke) besteding en

verantwoording van middelen. Rekening gehouden wordt met een financiële opgave oplopende tot 20% in 2025 (5% per jaar vanaf begroting 2022). Partijen conformeren zich hieraan en zullen

gezamenlijk werken aan een zo zorgvuldig mogelijke benadering hiervan, waarbij de doelstellingen van het Recreatieschap zo veel als mogelijk kunnen blijven worden uitgevoerd. Partijen streven er naar om door middel van deze samenwerking de hun toevertrouwde openbare diensten, beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Daarnaast is per april 2020 een bestuurssecretaris in directe dienst van het

(6)

Besluitvorming in de eerste helft van 2020 vond onder andere plaats over intentie uitbreiding ARA- hotel, Jaarstukken 2019, Programmabegroting 2021 en intentieovereenkomst samenwerking NRIJ en SBB. Voorts is kennis genomen van verzoeken van uitstel van betaling vanwege de gevolgen van het virus COVID-19, de evaluatie recreatieschappen door de Provincie Zuid-Holland, stand van zaken Kwaliteitsimpuls Wevershoek, verzoek tot breder gebruik van beheerschuur Kopstoof te Rhoon, overdracht en verruiming erfpacht Hooge Nesse en stand van zaken Sauna- en beautycenter Barendrecht.

De tweede helft van 2020 stond in het teken van de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen NRIJ en SBB, de uitgifte van erfpacht binnenzwembad Albrandswaard aan MaiDiving B.V. en de indexering van de recreatieve veren aan NRIJ. In het hele jaar heeft de afronding van de herplant naar aanleiding van de essentaksterfte de nodige zorg en aandacht gekregen. Tevens is besloten tot aanpak van het Spuiveld langs de Oude Maas. In 2021 zullen hier barbecue afvalbakken en borden met gebiedsregels worden geplaatst.

Financiële samenvatting

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 27.940.

Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

Progr Omschrijving Resultaat V/N

1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 97.882 V

2 Ontwikkeling 55.202 N

Algemene dekkingsmiddelen 350 V

Overhead 90 N

Kredieten en reserves 15.000 N Jaarresultaat 2019 27.940 V

V = voordelig; N = nadelig

Voorgesteld wordt het jaarresultaat van € 27.940 over 2020 toe te voegen aan de reserve besparingen.

(7)

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven.

V = voordelig; N = nadelig

Vermogenspositie

Het eigen vermogen is ultimo 2020 ca. € 4,3 miljoen.

Baten/lasten Begroting vlgs.

Najaarsrapportage 2020 Werkelijke uitgaven 2020 Resultaat 2020Voordeel/

Nadeel Verklaring B

Deelnemersbijdrage -1.408.825 -1.408.825 0

Economisch Beheer -659.200 -705.046 45.846 V Een vordering die als oninbaar werd geacht is alsnog betaald 19.000 euro , door herziening contracten en verkoop zwembad is een voordeel behaald ten opzichte van de begroting van 27.000 euro.

Kredieten -23.250 -12.412 -10.838 N

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse -116.325 55.202 -171.527 N De investeringen voor de Hooge Nesse zijn geactiveerd op de balans en lopen derhalve niet via de baten en lasten. Zie ook het resultaat bij de lasten.

Onttrekking reserves -1.598.213 -1.859.415 261.202 Naar aanleiding van de accountanstcontrole is de verwerking van de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud gewijzigd. Zie daarvoor paragraaf kapitaalgoederen.

Overige structurele baten -1.261.773 -1.261.774 1

Terreinbeheer -92.200 -95.298 3.098 V

L

Bestuursproducten 140.100 140.129 -29 N

Communicatie 24.000 12.000 12.000 V Communicatie is veelal via de kwaliteitsimpuls projecten gelopen. Daarnaast is er gebruik

gemaakt van gratis communicatie via de streekbladen en social media. Hierdoor zijn er geen materiële kosten op het reguliere budget geboekt.

Economisch Beheer 371.300 466.259 -94.959 N Dotatie dubieuze debiteuren i.v.m. oninbaarheid agv COVID19

Financien 85.900 85.908 -8 N

Juridische zaken 67.100 67.152 -52 N

Kredieten 16.930 21.092 -4.162 N

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 116.325 0 116.325 V zie kwaliteitsimpuls Hooge Nesse onder baten

Overige structurele Lasten 500 151 349 V

Planvorming & Gebiedsontwikkeling 120.700 120.700 0

Regelgeving en Handhaving 171.800 171.000 800 V

Storting reserves 231.498 231.498 0

Terreinbeheer 3.822.313 2.385.204 1.437.109 V

- De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben weliswaar tot extra kosten geleid, maar zijn gecompenseerd door beperkte maatregelen in de eerste fase van de Lock down. Daarnaast was er sprake van aanbestedingsvoordelen en is er weinig gebruik gemaakt van TBS (ter beschikking stelling) uren.

- Door een aantal kwaliteitsimpulsen, zijn er geen inspecties uitgevoerd, deze zijn meegenomen binnen de kwaliteitsimpulsen.

- Waar normaal gesproken stormschades een grote kostenpost zijn, konden de schades dit jaar konden meegenomen worden binnen in onderhoud van de essentaksterfte.

- Door late openstelling van de spartelbadjes door Covid-19 zijn minder kosten gemaakt voor meten waterkwaliteit.

Storting resreves 0,00 1.567.213,00 -1.567.213,00 Naar aanleiding van de accountanstcontrole is de verwerking van de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud gewijzigd. Zie daarvoor paragraaf kapitaalgoederen.

Eindtotaal 8.680 -19.260 27.940 V

(8)

2. Leeswijzer

In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2020 en de najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. Zover niet anders vermeld zijn alle resultaten incidenteel.

De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de

programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen:

1. Wat hebben we bereikt?

2. Wat hebben we gedaan?

3. Wat heeft het gekost?

Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen

- Financiering - Grondbeleid - Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting.

Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

(9)

3. Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden

- Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Programma 3 Ontwikkeling

- Algemene dekkingsmiddelen

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1 Programma: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden –

Wat hebben we bereikt?

De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?

Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten:

1. Gebiedsbeheer 2. Economisch beheer 3. Regelgeving & handhaving 4. Communicatie

(10)

Ad.1 Gebiedsbeheer

Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het Terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het

Terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing.

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

Het product gebiedsbeheer wordt verder aangevuld door:

Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur- en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het

aanbestedingsproces). Zo wordt in het aanbestedingsproces succesvol aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment). Landelijk wordt 5% aangehouden, maar het

recreatieschap realiseert in haar bestekken aanzienlijk meer;

Het maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. eveneens met betrekking tot beheer en onderhoud van (delen van) het natuur- en recreatieschap.

In 2020:

Regulier Onderhoud

Per saldo zijn de geplande werkzaamheden voor regulier onderhoud binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Het resultaat op regulier onderhoud wordt grotendeels verklaard door het grootschalig bosonderhoud, waardoor onderdelen van regulier onderhoud niet uitgevoerd zijn. Daarnaast zijn

aanbestedingsvoordelen behaald en wordt binnen de begroting rekening gehouden met budget voor beheer van gebieden die nog niet overgedragen zijn. Inmiddels is dat wel het geval voor enkele gebieden, maar deze hebben in 2019 weinig beheer gekost.

(11)

Naast het werk uit de uit de reguliere onderhoudsbestekken waren op IJsselmonde waren in 2020 onder meer de volgende specifieke onderwerpen aan de orde:

- De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben tot extra kosten geleid, die weer ten dele gecompenseerd werden door beperkte maatregelen in de eerste fase van de Lock down. Per saldo is er minder uitgegeven.

- Illegale stortingen: met het aanscherpen van het afvalbeleid van gemeenten is sprake van een toenemend aantal illegale stortingen in het gebied. De analyse van de gedumpte stortingen en het opruimen van gekwalificeerde stoffen, brengen extra kosten in het regulier onderhoud met zich mee.

- Onderhoud spartelbadjes; late openstelling door Covid-19 minder kosten gemaakt voor meten waterkwaliteit.

-

Uitbreiding areaal

In 2019 werd een nieuw deel van de Zuidpolder in beheer genomen. Het betreft het gebied ‘fase 1.4’.

Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de afspraken zoals bij de ontwikkeling van het gebied is afgesproken. Tevens is de natuurspeeltuin ‘Heerjanneke’ fase 1 van de ontwikkeling Polder Buitenland te Zwijndrecht, aan het einde van het jaar in beheer genomen

Voor wat betreft het beheer van een deel van de Zuidpolder is nog steeds sprake van beheer zonder onderliggende overeenkomst, de overdracht in erfpacht dient nog plaats te vinden. In de praktijk kan dit tot onduidelijke situaties leiden. Naar huidige inzichten is de verwachting dat de totale

beheerkosten waarschijnlijk binnen afgesproken normprijs van 2.450 euro per hectare zullen blijven.

Groot Onderhoud

De onttrekking aan de Voorziening groot onderhoud wordt toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Toelichting

- De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben weliswaar tot extra kosten geleid, maar zijn gecompenseerd door beperkte maatregelen in de eerste fase van de Lock down. Daarnaast was er sprake van aanbestedingsvoordelen en is er weinig gebruik gemaakt van TBS (ter beschikking stelling) uren.

Product Rekening 2019 Primitieve

begroting 2020 Begroting na

wijziging 2020 Rekening 2020 Resultaat Gebiedsbeheer Lasten 2.279.892 2.428.198 3.822.313 2.385.204 1.437.109 V

Baten 116.703 92.200 92.200 95.298 3.098 V

Saldo (2.163.189) (2.335.998) (3.730.113) (2.289.906) 1.440.207 V

(12)

Verder is de voorgestelde dotatie aan de voorziening groot onderhoud zoals bij de najaarsrapportage voorgesteld door de accountant als niet cf BBV regelgevingaangemerkt. Zie daarvoor ook de

toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

Ad.2 Economisch beheer

De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn:

- Het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid en grondprijzenbrief 2018 ev;

- Het beheer van exploitaties.

Beheer grondposities

Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied), zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het natuur- en recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige

ontwikkelingen van het natuur- en recreatieschap.

Beheer exploitaties

Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het natuur- en recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten.

Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van 78 privaatrechtelijke contracten (34

erfpachtaktes*, 20 huurcontracten, 5 opstalrechten, 2 overige, 10 bruikleenovereenkomsten, 5 jacht- en visrechten en 1 pacht).

* Excl. verwachte erfpacht Zuidpolder

Van de bestaande contracten is voortdurend gemonitord of het gebruik nog in overeenstemming was met de vastgelegde afspraken. Eventuele wijzigingen daarin (al dan niet op verzoek) zijn actief

verwerkt. De contractueel afgesproken financiële tegenprestatie is geactualiseerd en er is zorg gedragen voor de inning hiervan.

Johannapolder - Abel

Met Abel Beheer BV is een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn opgenomen omtrent de herbouw en vergroting van zijn oudste restaurantbedrijf en over de integrale uitgifte in erfpacht van al

(13)

In 2020 hebben meerdere gesprekken en locatiebezoeken over nieuwe contracten en wijzigingen plaats gevonden, die in 2021 vermoedelijk tot een ondertekend contract zullen leiden.

Zuidpolder Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft aangaande Zuidpolder het passeren bij de notaris van de reeds overeengekomen erfpachtovereenkomst met NRIJ medio 2016 aangehouden vanwege bedenkingen in relatie tot de toekomstbesprekingen van NRIJ. Begin 2019 is met een vertegenwoordiger van de gemeente Barendrecht afgesproken dat gemeente Barendrecht helder aangeeft welke invloed zij in de toekomst op de Zuidpolder wenst te blijven uitvoeren. Vervolgens kan bekeken worden of de in het verleden overeengekomen overeenkomst betreffende erfpacht ontbonden moet worden en welke gevolgen dat met zich meebrengt.

In dit grondzakendossier is in 2020 geen beweging gekomen. De gemeente kiest er voor om eerst de inrichting en het beheer helder te hebben alvorens zij dit dossier verder oppakt.

Uitbreiding hotel ARA

Gezien de gevolgen van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 heeft de ondernemer halverwege 2020 besloten deze plannen In de ijskast te plaatsen.

Autarkisch gebouw Hooge Nesse

Zoals elders in de jaarrekening te lezen is in 2020 hard gewerkt aan de realisering van het autarkisch gebouw in Hooge Nesse. Op verzoek van de gemeente kijkt Staatsbosbeheer mee naar een goede exploitatie van het pand en de natuuractiviteiten. Mogelijk leidt dat in 2021 tot veranderingen in eigendom en exploitatie van het autarkisch gebouw.

Toelichting Lasten:

Er is een voorziening getroffen voor oninbaar geachte vorderingen als gevolg van COVID19.

Baten:

Een eerder oninbaar geachte vordering is toch nog voldaan. Verder zijn er contracten herzien.

begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020 Resultaat Economisch beheer Lasten 360.497 367.900 371.300 466.259 94.959 N

Baten 780.597 635.700 659.200 705.046 45.846 V

Saldo 420.100 267.800 287.900 238.786 49.114 N

(14)

Ad.3 Regelgeving & handhaving

Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen:

- Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen - Toezicht en handhaving

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

De gebieden van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde kunnen gebruikt worden voor het recreëren door individuen en door groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles altijd mag en kan. Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het natuur- en recreatieschap, vraagt hij hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming aan bij Staatsbosbeheer. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en de openbare orde en veiligheid. Staatsbosbeheer verleent vergunningen en ontheffingen op basis van de vastgestelde verordening voor het schap. Toestemmingen worden vanuit de

eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven.

Toezicht en handhaving

Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de 3 onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied.

Basisuitgangspunten voor de inzet van Boswachters publiek / BOA zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden.

Inzet 2020.

Hieronder een aantal werkzaamheden die uitgevoerd zijn:

- Aanwijzing van de boa in APV gemeente ( gemeenschappelijke regeling);

- Overlast door hangjeugd en bezoekers COVID-19;

- Dumpingen van allerlei soorten te weten, chemisch afval, hennepafval, wit en bruingoed en aanhangers en asbest;

- Controle ter voorkoming van onzedelijke handelingen;

- Controleren van uitgegeven vergunningen en toestemmingen;

- Klachten afhandeling van gebruikers en exploitanten;

- Diefstal openhaard hout;

- Extra inzet Groene loper, begeleiding herbouw Abel;

(15)

WBE IJsselmonde

Samewerking en overleg hebben dit op beperkte wijze plaats gevonden met WBE IJSSELMONDE.

Wijzigen van de Algemene Verordening voor het Recreatieschap

Dit jaar hebben we met juridische zaken de artikelen van de Algemene verordening voor het recreatieschap die gewijzigd moesten worden juridisch getoetst en voorbereid voor goedkeuring.

Samenwerking netwerk partners

Ook dit jaar hebben wij met netwerkpartners samen gewerkt vooral op het vlak van de COVID-19 pandemie, het gehele jaar hebben wij moeten inspelen op de verandering van spelregels ten aanzien van de COVID-19 pandemie, maandelijks werden de regels versoepelt of aan gescherpt en niet iedere recreant was hiervan op hoogte of was het er mee eens, verder was er een intensief contact met de crisismanagers van de gemeentes waar elke week een sfeerrapportage ingeleverd moest worden voor het regionaal overleg alwaar de burgemeesters aan tafelzaten.

Om een goede invulling te geven aan de handhaving tijdens de COVID-19 pandemie in de

recreatiegebieden is - naast de inzet tijdens reguliere uren – geregeld gewerkt in de avonduren en weekenden.

Dit jaar hebben wij een toename gezien van het aantal gebruikers van de recreatiegebieden en zagen wij tevens een toename van jongeren op de parkeerplaatsen in de avond uren.

Zoals hiervoor al beschreven zijn er veel uren toezicht gaan zitten in het voorlichten en begeleiden van bezoekers vanwege de steeds maar weer gewijzigde noodverordening COVID-19

Opvallend tijdens deze COVID-19 pandemie is de toename van het aantal vissers in de recreatie gebieden veelal gegroepeerd met meerdere personen, hier is ook voorlichtend tegen opgetreden.

De aandacht van de handhavers was in dit jaar periode vooral gericht op heel houden van de gebieden en het voorlichten en begeleiden van het publiek door de COVID-19 pandemie.

Toelichting lasten:

begroting 2020

Rekening 2020 Resultaat Regelgeving en Handhaving Lasten 165.428 171.800 171.800 171.000 800 V

Baten - - - - -

Saldo (165.428) (171.800) (171.800) (171.000) 800 V

(16)

Ad.4 Communicatie

De recreatiegebieden op IJsselmonde zijn op diverse manieren onder de aandacht van het publiek gebracht in 2020. Dit is gecommuniceerd via de website van Staatsbosbeheer en de sociale media kanalen en tevens door de boswachter publiek van het gebied.

De communicatie-inzet is in 2020 voor een klein deel gericht op de aanpak van de essentaksterfte en de daaruit volgende kapwerkzaamheden in 2021. Het voorkomen van de ziekte van Weil in d ie gebieden met stilstaand water, vervuiling en het voorkomen van ratten.

Persberichten, de voortgang van projecten en gebiedswijzigingen zijn op de kanalen van Staatsbosbeheer bekend gemaakt en geactualiseerd.

Toelichting:

Communicatie is veelal via de kwaliteitsimpuls projecten gelopen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van gratis communicatie via de streekbladen en social media. Hierdoor zijn er geen materiële kosten op het reguliere budget geboekt.

Kredieten

Molen renovatie metselwerk

Dit project is eind 2019 afgerond. Begin 2020 is de subsidie vastgesteld en afgerond.

begroting 2020

Rekening 2020 Resultaat Communicatie Lasten 17.183 24.000 24.000 12.000 12.000 V

Baten - - - - -

Saldo (17.183) (24.000) (24.000) (12.000) 12.000 V

Naam krediet Sluitdatum Totaal

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

Realisatie t/m 2020 (B+C)

Restantkrediet (per 31-12-

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Molen - renovatie metselwerk 2020 135.000 61.224 1.600 62.824 72.176 47%

- Dekking uit Algemene Reserve 135.000 2.169 0 2.169 132.831

- Dekking bijdragen derden Exploitatie 0 0 0 0 0

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 59.055 1.600 60.655 -60.655

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 0 0 0 0 0

(17)

Groot onderhoud Pendrechtse molen

Groot onderhoud is conform planning in 2020 afgerond.

Essentaksterfte

Een deel van de werkzaamheden en de kosten zijn in het voorjaar gerealiseerd, najaar 2020 en winter 2021 zullen de werkzaamheden worden voorgezet. In najaar 2020 zijn de werkblokken voor 2021 geblest en aangeboden aan de afdeling hout van Staatsbosbeheer

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH

In 2020 is gestart met het project Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH. Dit project is 100% gefinancierd vanuit de Provincie Zuid-Holland, hierbij is financiering beschikbaar voor het herstellen van achterstallig onderhoud. In 2020 is nog niet gestart met de gebieden in IJsselmonde, deze staan voor het eerste kwartaal 2021 op het programma.

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Groot onderhoud Pendrechtse molen 2020 60.000 64.235 -49.235 15.000 45.000 25%

- Dekking uit Reserve Pendrechtse molen 60.000 0 0 0 60.000

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 64.235 -60.118 4.117 -4.117

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 0 0 10.883 10.883 -10.883

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Essentaksterfte 2021 100.000 0 46.868 46.868 53.132 47%

- Dekking uit Algemene Reserve 100.000 0 0 0 100.000

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 46.868 46.868 -46.868

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 0 0 0 0 0

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH 2021 18.194 0 4.627 4.627 13.568 25%

- Dekking bijdragen derden Exploitatie 18.194 0 4.627 4.627 13.568

(18)

Mutaties in reserves

Voor de afwijking op de dotatie aan de egalisatiereserve wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.

Toelichting:

De afwijking is het gevolg van de boeking ter dekking van de kredieten. Voor de afwijking op de onttrekking aan de egalisatiereserve wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Rekening 2020 Resultaat Toevoeging reserves 27.700 27.700 212.498 1.779.711 1.567.213 N Onttrekking reserves - 15.000 15.000 261.202 246.202 V

Saldo (27.700) (12.700) (197.498) (1.518.509) 1.321.011 N

Toevoegingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Rekening 2020 Resultaat

Algemene reserve

Reserve Pendrechtse Molen 0 27.700 27.700 27.700 0

Egalisatiereserve groot onderhoud 0 0 0 1.567.213 -1.567.213

Reserve Besparingen 0 0 184.798 184.798 0

Totaal 0 27.700 212.498 1.779.711 -1.567.213

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve

wijziging 2020 Rekening 2020 Resultaat Dekking reserve Pendrechtse Molen

Onderhoud Pendrechtse Molen 0 15.000 15.000 0 15.000

Egalisatiereserve groot onderhoud 0 0 0 261.202 -261.202

Totaal 0 15.000 15.000 261.202 -246.202

(19)

3.2 Programma : Ontwikkeling

Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken.

Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor zijn de volgende producten geleverd:

Planvorming & gebiedsontwikkeling

De ambities van het recreatieschap worden door middel van het product Planvorming &

gebiedsontwikkeling vertaald naar de gewenste ontwikkeling van de gebieden die het schap beheert.

Daarbij wordt aansluiting gezocht op de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Voorts wordt samen met de omgeving van het schap

ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. Ook voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden die nodig zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur vallen onder dit product.

Toelichting

Geen bijzonderheden

wijziging 2020 Rekening 2020 Resultaat Planvorming & gebiedsontwikkeling Lasten 116.700 120.700 120.700 120.700 -

Baten - - - - -

Saldo (116.700) (120.700) (120.700) (120.700) -

(20)

Kredieten

Marktacquisitie Johannapolder

In 2020 is op verzoek meegewerkt aan het mogelijk maken van de uitgifte van een deel van het

binnenzwembadpand aan een duikorganisatie en de verbreding van de zwembadfunctie met een duikwinkel.

Tevens wordt medewerking verleend aan het opknappen van het zwembadentree, waardoor het aanzicht vanaf de groene loper aanzienlijk veranderd en voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. Deze plannen zullen in 2021 geëffectueerd worden.

Het budget is nagenoeg volledig gebruikt. De onderdelen van dit project die uitgevoerd konden worden zijn uitgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen op het voormalige zwembadterrein passen niet in het vigerende

bestemmingsplan. Ondernemers die hier iets willen zullen zelf initiatief moeten nemen om dit mogelijk te maken en dus een bestemmingsplanwijzigingsprocedure moeten doorlopen.

Het budget is eind 2020 afgesloten.

Omvorming Westelijk deel Johannpolder tot struinnatuur Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse

Project is afgerond. Accountantsverklaring is afgegeven, waarnaar het eindverslag met verzoek om

subsidievaststelling naar de provincie Zuid-Holland is gestuurd. De provincie heeft op 9 oktober 2020 de subsidie middels een beschikking vast gesteld.

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Marktacquisitie Johannapolder 2020 102.500 94.820 7.785 102.605 -105 100%

- Dekking uit de Investeringsreserve 102.500 94.820 7.785 102.605 -105

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur 2020 80.250 38.577 0 38.577 41.673 48%

- Dekking uit de Investeringsreserve 80.250 7.353 0 7.353 72.897

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 31.224 0 31.224 -31.224

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 2020 998.400 997.631 46.865 1.044.496 -46.096 105%

- Dekking uit de Investeringsreserve 499.200 620.301 -116.388 503.913 -4.713

- Dekking bijdragen derden Exploitatie 499.200 341.519 116.388 457.907 41.293

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 17.906 23.433 41.338 -41.338

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 0 17.906 23.433 41.338 -41.338

(21)

Het landschapsontwerp heeft veel tijd gekost door de combinatie van natuurontwikkeling en een speelbos.

Omdat het gehele project veel langer heeft geduurd en omdat het project is uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers (St. Hooge Nesse/Veerplaat) heeft het project veel meer proceskosten gevraagd dan wanneer het project traditioneel was uitgevoerd. De samenwerking tussen overheid en diverse vrijwilligers is echter een goede ontwikkeling en draagt tezamen met de investeringen bij aan het verbeteren van het gebruik van en de betrokkenheid bij het recreatiegebied.

De overschrijding is in de Najaarsrapportage van 2016 reeds aan het Algemeen bestuur voorgelegd; het algemeen bestuur heeft besloten de meerkosten te dekken uit de reguliere begroting.

Ontwikkeling buitenland van Zwijndrecht

In 2020 is gestart met de werkzaamheden van Polder Buitenland Fase 2. Het werk is voor 80% gereed. Vanwege onvolkomenheden in de vergunningaanvraag en de hierdoor ontstane vertraging in de vergunningverlening van het waterschap, worden de resterende werkzaamheden in 2021 afgerond.

Kwaliteitsimpuls Wevershoek

De focus van het project ligt vooral op de verbetering van het zwemstrand en de verbetering van de waterkwaliteit bij het zwemstrand. Het zwemstrand kampt met blauwalg.

Met het Waterschap Hollandse Delta is de locatie diverse malen bezocht om te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de doorstroming van het water nabij het zwemstrand te verbeteren. De

windmolen die in het gebied aanwezig is, functioneert niet optimaal omdat hij tussen de hoge bomen staat. Aan de leverancier van de windmolens is in overleg met het Waterschap gevraagd offerte uit te brengen voor het verplaatsen van de windmolen en het treffen van maatregelen om het water langs het strand beter te laten doorstromen. De kosten van deze maatregelen waren dermate hoog dat in overleg met het projectteam is besloten, dat dit een te grote aanslag op het projectbudget zou zijn in verhouding tot het te verwachten resultaat. Geconcludeerd is, dat er meer onderzoek nodig is om dit probleem op te lossen.

Er is na consultatie met de omgeving een ontwerpnotitie opgesteld. In deze notitie is een aantal maatregelen

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Ontwikkeling buitenland van Zwijndrecht 2021 333.440 41.802 139.079 180.881 152.559 54%

- Dekking uit de Investeringsreserve 32.000 32.175 0 32.175 -175

- Dekking bijdragen derden Exploitatie 0 8.670 0 8.670 -8.670

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 0 0 0

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 301.440 957 139.079 140.036 161.404

(22)

De gemeente Barendrecht buigt zich over de wens om het voormalige kassenterrein te verbinden met de Wevershoek. Het heeft de voorkeur om deze verbinding gelijktijdig te realiseren met de kwaliteitsimpuls. De gemeente geeft hier in januari 2020 uitsluitsel over.

In december is gestart met de aanbesteding van de kwaliteitsimpuls. Er is aan drie partijen gevraagd om hier offerte voor uit te brengen. De offertes worden uiterlijk 1 februari 2021 verwacht.

Vanuit het beheerteam is het verzoek gekomen om te onderzoeken of het groot onderhoud aan de beplanting gelijktijdig uitgevoerd kan worden met de kwaliteitsimpuls. Op dit moment wordt onderzocht om welke werkzaamheden het gaat en worden de hoeveelheden bepaald. Getracht wordt om deze uitbreiding van werkzaamheden via de nota van inlichtingen aan de offerte aanvraag toe te voegen.

Actualisatie Grondprijsbrief

De actualisatie van de Grondprijsbrief, die schappen breed wordt opgepakt, is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid.

Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht

Gezien de gevolgen van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 heeft de ondernemer halverwege 2020 besloten deze plannen In de ijskast te plaatsen.

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Kwaliteitsimpuls Wevershoek 2021 224.000 0 21.708 21.708 202.293 10%

- Dekking uit de Investeringsreserve 28.000 0 0 0 28.000

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 2.713 2.713 -2.713

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 196.000 0 18.994 18.994 177.006

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Actualisatie Grondprijsbrief 2021 6.300 0 0 0 6.300 0%

- Dekking uit Algemene reserve 6.300 0 0 0 6.300

0

krediet (A)

Realisatie t/m 2019

(B)

Rekening 2020 ( C )

2020) (A-B-C)

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Uitbreiding hotel ARA Zwijndrecht 2022 30.000 0 0 0 30.000 0%

- Dekking uit de Investeringsreserve 30.000 0 0 0 30.000

- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 0 0

- Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut 0 0 0 0

(23)

Mutaties in reserves

Toelichting:

De afwijking is het gevolg van de boeking ter dekking van de kredieten.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Rekening 2020 Resultaat Toevoeging reserves 19.000 19.000 135.325 19.000 116.325 V Onttrekking reserves 26.212 - 860.665 743.812 116.853 N

Saldo 7.212 (19.000) 725.340 724.812 528 N

Toevoegingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Kwaliteitsimpuls Johannapolder 0 19.000 19.000 19.000 0

Investeringsreserve

- Krediet subsidie Hooge Nesse 0 0 116.325 0 116.325

Totaal 0 19.000 135.325 19.000 116.325

Onttrekkingen aan reserves Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Dekking uit Investeringsreserve

- Krediet Marktacquisitie Johannapolder 0 0 7.650 7.785 -135

- Krediet subsidie Hooge Nesse 0 0 0 -116.388 116.388

Algemene Reserve

- Actualisatie grondprijsbrief 0 0 600 0 600

Reserve voorfinanciering Johannapolder 0 0 725.610 725.610 0

Kwaliteitsimpuls Johannapolder 0 0 126.805 126.805 0

Totaal 0 0 860.665 743.812 116.853

(24)

3.3 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting:

Geen bijzonderheden Deelnemersbijdragen

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2019 Primitieve begroting 2020

Lasten

Deelnemersbijdrage - - - - - Overige structurele lasten 497 500 500 151 349 V Totaal lasten 497 500 500 151 349 V Baten

Deelnemersbijdrage 1.362.500 1.408.825 1.408.825 1.408.825 -

Overige structurele baten 1.272.365 1.261.773 1.261.773 1.261.774 1 V

Totaal baten 2.634.865 2.670.598 2.670.598 2.670.599 1 V

Saldo gewone bedrijfsvoering 2.634.368 2.670.098 2.670.098 2.670.448 350 V Kredieten

Lasten kredieten - - - - - Baten kredieten (bijdragen derden) - - - - - Saldo kredieten - - - - -

Totaal saldo van baten en lasten 2.634.368 2.670.098 2.670.098 2.670.448 350 V Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves - - - - - Onttrekking reserves - - 714.798 714.798 - Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - 714.798 714.798 - Gerealiseerd resultaat 2.634.368 2.670.098 3.384.896 3.385.246 350 V

Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig

exploitatiesaldo Percentage Gemeente Albrandswaard 185.033 13%

Gemeente Barendrecht 349.648 25%

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 214.523 15%

Gemeente Ridderkerk 332.195 24%

Gemeente Zwijndrecht 327.427 23%

1.408.825

100%

Totaal 1.408.825

(25)

3.4 Overhead

Kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden:

- lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap;

- nieuwe of gewijzigde weten regelgeving die van invloed zijn op het schap;

- financieel beleid, begroting en verantwoording.

Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en stakeholders in het schapsgebied.

Tevens het voorbereiden van bestuursvergaderingen inclusief een verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten.

De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vond plaats door het leveren van de volgende producten:

1. Bestuursproducten

2. Juridische ondersteuning en advisering 3. Financiën

(26)

Ad.1 Bestuursproducten

De bestuursproducten omvatten:

- Het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen;

- Het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is;

- Het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen;

- Eerste aanspreekpunt zijn voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen;

- Het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers;

- De eindtoets op bestuursvoorstellen.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd en het Algemeen Bestuur drie keer.

In een groot deel van de vergaderingen is het aangaan van een nieuwe samenwerking met een beherende partij onderwerp van gesprek geweest. De deelnemende gemeenten hebben eind 2020 gekozen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met SBB voor het beheer van de NRIJ- gebieden op basis van een langjarig contract van tweemaal 4 jaren. Daarbij is sprake van (tenminste) één tussentijdse evaluatie (en in potentie doorgaan of exit-) moment. Op deze wijze wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van continuïteit voor alle betrokkenen en anderzijds het kader van (publieke) besteding en verantwoording van middelen.

Toelichting

Geen bijzonderheden.

wijziging 2020 Rekening 2020 Resultaat Bestuursproducten Lasten 103.294 109.100 140.100 140.129 29 N

Baten - - - - -

Saldo (103.294) (109.100) (140.100) (140.129) 29 N