Jaarverslag 2016
Exodus Midden Nederland
Inhoudsopgave
Voorwoord 3
De organisatie structuur 4
Raad Van Toezicht, bestuur en governance 5
Verslag van de Raad van Toezicht 6
Deelnemers voltijd opvang en begeleid wonen 7
Bezettingspercentage per jaar 7
Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren 7
Aantallen 8
Toelichting bij de gegevens 8
Deelnemers ambulant 9
Ambulante deelnemers op basis van Van derStaaij regeling”: 9
Overige ambulante deelnemers 10
Deelnemers activering 11
Profiel van Exodus 12
Visie en missie 12
Pijlers 13
Burgerschap 13
Herstelrecht en herstelwerk 13
Zingeving 14
Zelfbepaling, binnen grenzen 14
Door het jaar heen 15
Personele organisatie 18
Ziekteverzuim 18
Personeelsoverzicht 18
Gekwalificeerd personeel 19
Vrijwilligersoverzicht 20
Van de onderdeelcommissie 20
Toekomst 21
Begroting 2017 22
Financiële positie 22
Financieringsbehoeften en kasstromen 23
Risico inventarisatie 23
- Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid) 23 - Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering WMO,
de concurrentiepositie wordt ondermijnd. 23
- Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie
ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders 23
- Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan
en afhankelijkheid toeneemt 23
- Het risico dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit bij de
informatiebehoefte. 24
- Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage tarieven
zijn bedongen. 24
Omgevingsanalyse 24
Ketensamenwerking 24
Samenwerkende partners 26
Jaarrekening 2016 27
Voorwoord
In dit jaarverslag verantwoorden we ons. Over bijvoorbeeld de bezetting, de financiën en de resultaten. De bezetting en de financiën zijn harde cijfers, daar valt veel over te zeggen maar in algemene zin kan zichtbaar worden gemaakt hoe het gaat. De bezetting en de financiële cijfers laten zien dat er vraag is naar ons aanbod en dat het ons is gelukt de financiën in moeilijke tijden op orde te houden. Achter de cijfers van de bezetting gaan vele verhalen schuil van onze deelnemers.
Verhalen van succes en van falen, van doorpakken en terugval.
De verantwoording over de resultaten gaat m.n. over minder harde meetbare getallen, hier is veel meer sprake van immateriële waarden. We proberen aan te geven wanneer een traject succesvol is geweest maar eigenlijk kan alleen de deelnemer zelf beoordelen hoe het is geweest. En de
samenleving zal ervaren of een traject succesvol is geweest of niet.
We werken met volle overtuiging aan een uitdagende opdracht. Soms twijfelen we over nut en noodzaak maar vaker geloven we in wat we, gezamenlijk met onze ketenpartners, doen. Als het een deelnemer lukt zijn leven op het goede spoor te krijgen heeft dat vaak een veel groter effect dan voor hem of haar alleen. Het heeft effect op eventuele familie, kinderen, vrienden en de samenleving in totaal. Dat te weten stimuleert, onze inzet kan bijdragen aan herstel voor meerderen dan onze deelnemer alleen.
Door de jaren heen is duidelijk geworden dat re-integratie en herstel er niet makkelijker op is
geworden. Om volwaardig deel te nemen aan de organisatie wordt er veel van mensen gevraagd. We hebben gezien dat veel van ons deelnemers kampen met grote psychische problemen, verslaving, geldproblemen en lage intelligentie. En we hebben gezien dat de wereld steeds sneller gaat en veeleisender is geworden. Soms is de kloof tussen de draagkracht van onze deelnemers en de eisen van de samenleving te groot. We zoeken echter altijd weer naar oplossingen hoe dit te overbruggen, soms weten we het ook niet.
Exodus Midden Nederland is een realistische organisatie. We noemen duidelijk hoe het gaat, staan open voor tips en feedback want we willen blijven leren, beseffen welk ingewikkeld en belangrijk werk we doen en zijn realistisch over de verwachtingen. We zijn ook een organisatie van hard werken, doorzettingsvermogen en creativiteit. En we zijn een organisatie die wil samenwerken, weet waar de grenzen liggen en tegelijkertijd niet snel ergens voor opzij gaat.
In 2016 hebben onze medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen zich met passie ingezet. We willen hen dan ook bedanken voor de inzet en betrokkenheid. En wij willen onze waardering
uitspreken aan onze deelnemers die met vallen en opstaan proberen hun leven een goede wending te geven.
Marc Groenendijk Nico Overvest
Directeur - bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht
De
organisatie structuur
Raad van toezicht
Directeur- bestuurder
teamleider
jobcoach Plaatsing
coördinator vrijwilligers
-coördinator begeleiding
intramuraal begeleiding extramuraal Office
manager
Managementteam
Raad Van Toezicht, bestuur en governance
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2016 uit 5 leden.
Naam functie Functies
de heer Harry Versteeg de heer Cees van der Hoog
Lid
penningmeester
Directeur DJI Actuaris
(gepensioneerd) de heer Harry van der
Wardt
secretaris Unitmanager
reclassering (gepensioneerd)
de heer Nico Overvest voorzitter Adviseur strategisch
management in de zorg, expert Licht Verstandelijk Beperking en criminaliteit
de heer Roland Reumkens
lid Advocaat
mevrouw Annemarie Kruimer
lid Directeur Bartiméus
Onderwijs (gepensioneerd)
De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Marc Groenendijk In 2016 is afscheid genomen van Harry van der Wardt.
Het wettelijk bestuur wordt sinds oktober 2013 ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Deze Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet statuten of reglementen aan een ander orgaan, m.n. de Raad van Toezicht zijn toegekend. Hij is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en vaststellen van plannen van de Raad van bestuur.
De raad van toezicht kwam in 2016 5 keer bijeen. Ook was er een ontmoetingsavond met de raad van toezicht en de medewerkers.
Onderwerpen op de agenda van het bestuur met de raad van toezicht in 2016 waren o.a.:
* Financiën & begroting
* Jaarplan en jaarverslag
* Bezettingscijfers
* Personeelszaken
* Medezeggenschap / personeelsvertegenwoordiging
* Voorbereiding ALV
* Samenwerking landelijk bureau – transitie Exodus
* Nieuwe projecten
Verantwoordingsverklaring
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderschrijven de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze code zijn:
• onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
• optimalisatie van de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen;
• optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.
Hieronder lichten we toe hoe hier invulling aan wordt geven.
Functiescheiding:
Binnen Exodus Midden Nederland wordt de volgende functiescheiding aangehouden, conform de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening:
• Raad van Toezicht : toezicht houden
• Directie: besturen
• Medewerkers: uitvoeren
De gehanteerde functiescheiding leidt tot een voor de Raad van Toezicht en de directeur
bevredigende rolverdeling. Door deze functiescheiding kan de Raad van Toezicht zich beperken tot het goedkeuren van de hoofdlijnen van het beleid en het ‘op afstand’ toezicht houden op de realisatie ervan.
Optimalisatie van de bestedingen
Wij hechten groot belang aan een optimale besteding van de middelen die ons dankzij
belastingbetalers, maatschappelijke fondsen, kerken en particuliere donateurs ter beschikking staan.
Wij streven daarbij naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de verschillende plannings- en controlecycli van onze eigen organisatie, de landelijke verenging SEN, onze ketenpartners en onze financiers.
De directeur monitort de voortang van de interne resultaten aan de hand van maandelijkse managementrapportages. Deze rapportages worden gemaakt op basis van gegevens uit het cliëntvolgsysteem met betrekking tot onder andere bezetting, instroom, uitstroom, doorstroom, plaatsingskaders en nazorg. De directeur stuurt bij op basis van maandelijkse
managementrapportages en in overleg met het management team. De Raad van Toezicht wordt door de directeur geïnformeerd zodat zij de voortgang kan toetsen in het licht van de gewenste effectiviteit en efficiëntie.
Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Exodus Midden Nederland (EMN) vergaderde in 2016 vijfmaal. Afscheid werd genomen van Harry van der Wardt, secretaris van het bestuur, lid sinds 2011 en afkomstig van Reclassering Nederland. Als nieuw lid werd benoemd de heer Harry Versteeg, directeur bij het gevangeniswezen.
2016 is het eerste jaar na de reorganisatie van 2015, waarbij landelijk het aantal stichtingen
terugging van 13 naar 5 en de besturen van de regionale stichtingen werden omgevormd naar Raden van Toezicht.
De Raad van Toezicht van EMN ziet deze reorganisatie enerzijds als een verbetering, maar ziet anderzijds de noodzaak voor aanpassingen van het nog nieuwe besturingsmodel van Exodus. In de huidige statuten is er geen orgaan waarin landelijk beleid kan worden vastgesteld met betrekking tot het functioneren en de beloning van de directeuren-bestuurders, zowel individueel als collectief.
Ditzelfde probleem doet zich voor met betrekking tot de begrotingen. Terwijl de bevoegdheden met betrekking tot de individuele directeuren-bestuurders en tot de begroting belegd zijn bij de vijf
vier verschillende landelijke Exodus-gremia. Deze situatie brengt het risico van desintegratie met zich mee. Door de RvT EMN is voorgesteld om deze situatie te verbeteren door een fusie van de vijf regionale stichtingen tot één stichting dan wel door het benoemen van de voorzitters van de vijf regionale stichtingen in de landelijke RvT.
Net als elders in de zorg werd EMN de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen in combinatie met ingrijpende stelselwijzigingen. Gezien deze context heeft Exodus EMN het in 2016 bijzonder goed gedaan. Na een terugval in 2014 is het eigen vermogen van Exodus in 2016 hersteld tot het niveau van 2013 en is er sprake van een lichte groei. De jaarlijkse begroting blijft een punt van zorg.
Binnen deze complexe context is door de directeur-bestuurder van EMN met overtuiging ingespeeld op nieuwe mogelijkheden voor financiering voor de zorg aan de doelgroep: WMO, van der Staay gelden, Social Impacts Bonds. Het werk van EMN wordt intussen goed gewaardeerd. Medewerkers en cliënt
Deelnemers voltijd opvang en begeleid wonen Bezettingspercentage per jaar
Bezetting in nachten t.o.v. eerdere jaren
Jaar Forensisch Overig Totaal
2010 5.411 3.153 6.902
2011 6.951 2.739 8.564
2012 6.418 2.571 9.690
2013 6.593 2.217 8.989
2014 7.074 2.387 8.852
2015 6.223 2.150 8.373
2016 6.779 1.881 8.660
Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bezetting 92,6% 93% 91,6% 88% 88% 78,5% 92% 82% 85%
Forensische bezetting 67,1% 76,6% 57,9% 63% 63% 58,5% 68% 61% 67%
Gemeentelijke of overige
bezetting
25,5% 16,4% 33,7% 25% 25% 20% 24% 21% 18%
Aantallen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal
Aantal bedden 30 30 28 31 28 28 28 ^^^^
Intakes 77 50 72 53 … …. ….. ^^^^
Plaatsingen in een jaar 48 37 36 39 35 40 40 609
Bewoners per jaar 68 60 63 64 59 61 59 ^^^^
Positief vertrokken / programma afgerond
11 14 17 21 20 21 17 250
Beëindigd (na 2 maanden) 9 9 6 7 10 12 9 129
Beëindigd binnen 2 maanden 10 4 5 0 5 5 6 101
Zelf (positief) opgestapt 11 8 10 8 0 0 0 …..
Overplaatsing ander Exodus huis 1 1 0 0 ^^^^
Per 31.12 nog inwonend 27 27 25 26 23 23 27 ^^^^
Voor de forensische plaatsingen wordt geen intake meer gehouden, wel vinden er
kennismakingsgesprekken plaats. Intakes vinden nog wel plaats voor gemeentelijke of overige plaatsingen, als mede voor ambulante trajecten.
Toelichting bij de gegevens
Er is met ruim 150 mensen contact geweest over een begeleidingsaanbod
Naast de deelnemers die positief vertrokken zijn, wordt in bovenstaande tabel onderscheid gemaakt tussen deelnemers wiens traject moet worden beëindigt terwijl het resocialisatieprogramma nog in de startfase verkeert (voordat een begeleidingsplan is geschreven, dat wil zeggen, binnen 2 maanden) en deelnemers die gedurende het vervolg van 2 – 12 maanden als nog uitvallen om diverse redenen. De categorie zelf opstappers houden we niet meer bij, deze zijn verdeeld onder de andere categorieën.
Overigens voldoen deze uitstroom resultaten maar ten dele, er valt veel meer te zeggen over een traject dan alleen positief of negatieve uitstroom. T.z.t. hopen we daar een andere manier voor te vinden.
Deelnemers ambulant
Ambulante deelnemers op basis van Van der Staaij regeling”:
Samenvatting cliënten periode 01-10-2015 – 30-06-2016
Aantal unieke personen 73 100%
Aantal personen in traject 32 44%
Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure
3 4%
Aantal personen nog in behandeling richting ambulant traject of wonen
11 15%
Na intake voor wonen of traject zelf teruggetrokken
10 14%
Geen aanmelding 12 16%
Voor intake zelf teruggetrokken 2 3%
Doorverwezen 3 4%
Overig 0 0%
Samenvatting cliënten 01-01-2016 – 31-12-2016
Aantal unieke personen 73 100%
Aantal personen in traject 35 48%
Aantal personen geplaatst in Exodus wonen na intake procedure
7 10%
Aantal personen nog in behandeling richting ambulant traject of wonen
13 18%
Na intake voor wonen of traject zelf teruggetrokken
5 7%
Geen aanmelding 6 7%
Voor intake zelf teruggetrokken 2 3%
Doorverwezen 2 3%
Overig 3 4%
Toelichting
Exodus Midden Nederland begeleid op verzoek van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht (ex) gedetineerden middels ambulante (woon) begeleiding.
Belangrijkste doelstellingen en inzet
Kortdurende ambulante (woon) begeleiding aan (ex) gedetineerden voor wie dat op basis van de vastgestelde nazorgbehoefte geïndiceerd is en die of in een door Exodus aangeboden woonruimte verblijven of in een door de gemeente beschikbaar gestelde woonruimte of zelf ergens woonruimte hebben gevonden, bij voorkeur direct aansluitend aan ontslag uit een penitentiaire inrichting. Deze begeleiding start waar mogelijk bij de poort van de PI en wordt in beginsel maximaal een jaar vervolgd met expliciete aandacht voor realiseren en
Snel beschikbaar tijdelijk onderdak voor mensen die na hun detentie (of na afloop van hun justitiële titel) nergens anders terecht kunnen en gemotiveerd zijn iets te doen aan hun problematiek die steeds weer leidt tot crimineel gedrag, dit ter voorkoming van recidive;
Begeleiding waar mogelijk vanuit de interne motivatie van de cliënt, waar nodig met drang.
De regie wordt overgenomen waar noodzakelijk. De begeleiding is verbindend en
controlerend. De begeleiding maakt een afweging tussen verschillende belangen: die van de cliënt, van de eventuele partners, de buurt, de maatschappij;
De begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive: alert op tekenen dat er sprake is van terugval in delictgedrag, drugsgebruik etc. Als hier sprake van is worden de juiste interventies uitgevoerd en intensievere controle of zorg gecoördineerd;
Bezoeken van gedetineerden uit de provincie voor het maken van een scan van hun situatie.
Enkele kenmerken van de doelgroep
- Voor de (ex) gedetineerden waarbij de inschatting is gemaakt dat inzet van (een combinatie van) interventies zal kunnen leiden tot minder recidive;
- Categorie cliënten die zelf geen hulp vraagt, en/of waarbij aanspreken op ‘eigen kracht’ niet voldoende is – hier is sprake van bemoeizorg;
- De cliënten hebben een combi van problemen op diverse leefgebieden:
financiën/administratie, psychisch/psychiatrisch, netwerk, dagbesteding, lichamelijk, verstandelijk niveau, middelen gebruik;
- De cliënten hebben last van detentieschade: problemen die door detentie zijn verergerd of zijn ontstaan. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, groot wantrouwen naar instanties en gezagsdragers, ervaren depressiviteit, moeten leren leven met schaamte, schuld en veroordeling;
- De cliënten hebben (veelal) een lange delictgeschiedenis en/of ernstige delicten gepleegd - Inzet op specifieke groepen is niet uitgesloten: zeden, veelplegers (isd), overvallers / top X,
wonen met zorg op verzoek reclassering, jongvolwassenen, media gevoelig..…).
Overige ambulante deelnemers
01-01-16 in traject 17
Instroom 1e kwartaal 1
Uitstroom 1e kwartaal 2
31-3-15 in traject 16
01-04-15 in traject 16
Instroom 2e kwartaal 1
Uitstroom 2e kwartaal
30-6-15 in traject 17
01-07-15 in traject 17
Instroom 3e kwartaal 6
Uitstroom 3e kwartaal 3
30-09-15 in traject 20
01-10-15 in traject 20
Instroom
Uitstroom 4e kwartaal 2
31-12-16 in traject 18
Deelnemers activering
Exodus zet zich ook in op het (weer) hebben en behouden van werk en/of dagactiviteiten als belangrijke bestaansvoorwaarde en bron van bestaanszekerheid voor (ex)gedetineerden. In eerste instantie gaat het vaak om vrijwilligerswerk, waarna later in het traject wordt gezocht naar betaald werk of naar scholing. Afhankelijk van hoe snel een cliënt zijn zaken, zoals schulden,
reclasseringverplichtingen, maar ook psychische en lichamelijke gezondheid in orde heeft kan er naar werk of scholing gezocht worden. Ook kunnen cliënten worden geholpen in het volgen van een opleiding of het krijgen van scholing om hun startkwalificaties te verbeteren.
Ook dit jaar heeft de gemeente Utrecht financiële ondersteuning in de dienstverlening voor onze doelgroep met een WWB-uitkering ontvangen. Daarbij krijgen de mensen zonder WWB-uitkering aandacht van de jobcoach, die zij nodig hebben om weer actief deel te nemen in de maatschappij.
2012 2013 2014 2015 2016
Totaal aantal WWB deelnemers: 57
53 53 49 54
Wet Werk & Volwassenen: 39 33 35 31 38
Bijstand(WWB) uitkering Jongeren (tot 27 jaar): 18 20 18 18 16 Gemeente Utrecht
Regulier werk
12 3 1 6 19
Opstapbaan (loonkostensubsidie) 3 8 8 5 n.v.t Vrijwilligerswerk
33 32 35 35 25
Opleiding 6 9 7 2 2
Uitval/ geen traject 3 1 2 1 8
Totale aantal deelnemers 2 7 6 10 5
Volwassenen 2 6 5 5 2
Wajong, WW, Jongeren 1 1 5 3
WIA, WGA of Stufie Regulier werk 1 1 2 1
Vrijwilligerswerk
2 5 3 3 3
Opleiding 2 3 1
Uitval 1 2
Totaal aantal trajecten 59 60 58 59 59
Opvallend in het jaar 2016 is het aantal cliënten welk geen traject of uitkering hebben ontvangen.
Gezien de soms korte duur dat ze bij ons verblijven is het aanleveren van de juiste documenten voor het verkrijgen van een WWB uitkering niet altijd gelukt, waardoor zij geen recht hebben op een uitkering. Ook het tekenen van het voorzieningsplan is in sommige gevallen niet gelukt, omdat cliënt alweer was vertrokken. Wel is er de nodige tijd en energie in deze cliënten gestoken, vandaar dat ze ook gewoon worden meegeteld.
Het aantal cliënten, welk betaald werk hebben gevonden is gegroeid. Het gaat goed met de
economie, er is weer meer werk te vinden, ook nu voor onze cliënten. Ook zijn cliënten eerder bereid om via een uitzendbureau te gaan werken, mede omdat zij contracten van langere duur aanbieden in plaats van alleen werk-op-afroep. Ook wordt er in de meeste gevallen niet naar een VOG gevraagd.
Daarbij worden cliënten ook meer geprikkeld om te gaan werken: naar verhouding zijn de kosten hoger geworden dan het geld dat zij ontvangen via uitkering in combinatie met de zak- en
kleedgeldregeling via het zorgkantoor. Ook hebben cliënten vaker schulden, dit is vaak een obstakel om verder te kunnen. Hierdoor zijn cliënten eerder geneigd om te gaan werken, om schulden af te lossen en om zelf meer te kunnen besteden.
In het overzicht zijn de ambulante cliënten niet opgenomen.
Profiel van Exodus
Het profiel van Exodus laat zich als volgt duiden:
Exodus biedt vanuit een open identiteit kansen aan mensen met een hoog risico op strafbare feiten, betrokkenheid bij het criminele circuit en contacten met politie en justitie, die aan een nieuwe toekomst willen werken;
Exodus draagt bij aan het voorkomen van het (opnieuw) begaan van strafbare feiten;
Exodus creëert een open en informele werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen;
Exodus is een schakel in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de
samenleving;
Exodus werkt samen en wisselt kennis en ervaring uit met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten;
Exodus werkt in de samenleving en in de kerken aan een breed maatschappelijk draagvlak;
Exodus geeft op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen.
Visie en missie Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
Visie
Exodus biedt bewoners en cliënten 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren:
1. Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie 2. Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
3. Werken: wij werken aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
4. Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:
1. Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden
Onderstaande vier kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de identiteit van Exodus en zijn bepalend voor hoe te handelen als medewerker van Exodus.
Mensgericht
Medewerkers van Exodus staan naast de ander. Ze begeleiden deelnemers en hun familieleden, ze behandelen niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardigheid.
Behulpzaam
Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de deelnemers en hun familieleden.
Hulp- en informatievragen beantwoorden ze eerlijk en transparant. Medewerkers werken mee en handelen niet opportunistisch.
Volhardend
Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief.
Betrokken
Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus ook van haar relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers en deelnemers.
Pijlers
De pijlers van de Exodusmethodiek die het herstelproces van deelnemers ondersteunen zijn:
burgerschap, herstelwerk, zingeving en zelfbepaling. Exodus is in de zoektocht van deelnemers present door het bieden van persoonsgerichte, intensieve begeleiding en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor hun re-integratie in de samenleving. Ook op het niveau van de doelgroep als geheel zet Exodus zich in voor het overbruggen van verschillen, het verminderen van beeldvorming en het vergroten van wederkerigheid in relaties. Daarmee levert Exodus een bijdrage aan een gevoel van veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de samenleving.
Burgerschap
Deelnemers aan het Exodusprogramma zijn en blijven burger ongeacht wat zij in hun verleden gedaan hebben of hoe ze er maatschappelijk gezien voorstaan. De nieuwe Exodusmethodiek kiest burgerschap als ijkpunt voor verandering. Dat betekent niet dat iedereen aan het ideaalbeeld van autonome burger moet voldoen, wel dat het perspectief daarop blijft bestaan en dat er nooit sprake mag zijn van een ‘tweederangsburgerschap’. De nieuwe Exodusmethodiek laat mensen ervaren wat burgerschap kan betekenen in hun leven.
Herstelrecht en herstelwerk
Een essentieel onderdeel van het proces van herstel en participatie is een actieve inzet van deelnemers om:
1. verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in het verleden is gebeurd, en de gevolgen daarvan en;
2. te werken aan herstel van de opgetreden schade (herstelrecht).
Dit herstelrecht vraagt participatie van de deelnemer en anderen, die destijds bij het delict
betrokken waren. Vergeving krijgen van anderen en anderen willen vergeven zijn onderdeel van dit herstelproces en geven de mogelijkheid de episode af te sluiten en verder te gaan met het leven.
Het aanboren van de eigen kracht van de deelnemers dat bijdraagt aan hun herstel van hun leven, de essentie van Krachtwerk, is in het hart van deze unieke Exodusmethodiek geplaatst. Deze positieve
benadering biedt samen met de vertrouwensband met de begeleider en vrijwilliger veiligheid aan de deelnemers en kan daardoor bijdragen aan een positief resultaat.
Zingeving
De kern van de Exodus is om met deelnemers te werken aan een zingevend bestaan met nieuwe perspectieven. Zingeving gaat over de betekenis van je leven. Het gaat enerzijds om de voortdurende, vanzelfsprekende betekenisgeving in het dagelijks leven. Het gaat dan om alledaagse zaken, zoals een kop koffie drinken met een naaste, muziek luisteren of het moment ervaren waarop de zon doorbreekt. In hun zoektocht naar een andere, positieve invulling van het eigen leven, een leven zonder criminaliteit, dienen zich anderzijds ook expliciete, existentiële zingevingsvragen aan.
Het gaat dan om vragen als: ‘Wie ben ik? Waarom overkomt dit mij? Wat is de zin van het leven? Het leven wordt hierbij geplaatst in een breder verband van betekenissen. Het gaat om een richting, doel of waarde. Een bijzondere vorm van existentiële zingeving is spirituele zingeving, waarbij een diepere verbondenheid met God of een andere hogere macht, het leven of de natuur ervaren.
Zelfbepaling, binnen grenzen
Wat mensen zingevend vinden in hun leven hangt samen met hun zelfbepaling. Deze zelfbepaling is afhankelijk van de mate waarin drie essentiële basisbehoeften zijn vervuld, namelijk:
eigen competenties;
autonomie of zelfregie;
wederkerige, veilige en betekenisvolle verbindingen met anderen.
Hoe meer deze basisbehoeften zijn vervuld, hoe plezieriger en gezonder mensen zich voelen.
Keuzemogelijkheden en mogelijkheden tot zelfregie zijn cruciaal bij het kunnen vervullen van deze basisbehoeften. Hoe meer het eigen gedrag als zelfbepaald wordt ervaren, hoe groter de intrinsieke motivatie van mensen en des te meer zij volharden in het bereiken van hun doelen. Zelfbepaling leidt, anders gezegd, tot een zingevend bestaan waarin mensen in hoge mate samenvallen met zichzelf.
Zelfbepaling als pijler van de Exodusmethodiek betekent enerzijds dat de begeleiding zich voluit inzet voor de versterking van een positieve zelfbepaling van deelnemers (zelfbepaling als uitkomst) en anderzijds dat deelnemers als coproducent van het begeleidingstraject hierin optimale keuzevrijheid en eigen regievoering krijgen (zelfbepaling als sturend mechanisme).
De zelfbepaling wordt begrensd als het eigen handelen schade geeft voor het eigen of andermans belang. In het geval de zelfsturing is ingeperkt door een forensische zorgtitel – als er sprake is van hulpverlening in gedwongen kader – heeft de deelnemer geen vrije keuze meer en zijn de doelen en het verloop van het traject in grote lijnen vaak voorgeschreven. Binnen dit extern opgelegde kader is het van belang om de ingeperkte zelfbepaling maximaal te ondersteunen, onder meer door aan te sluiten bij wat deelnemers intrinsiek motiveert en beweegt.
Door het jaar heen
In een jaar gebeurt er veel. Mooie inspirerende momenten en tegenvallers en frustraties. Activiteiten en processen die leiden tot positieve effecten en noodzakelijke maatregelen. Hieronder een
willekeurige opsomming van een aantal zaken uit 2016.
Live events
Rondom Exodus is een grote groep (oud) cliënten en (oud) medewerkers en vrijwilligers met hun netwerk en achterban. Op meerdere plekken gebeurt er van alles, we proberen waar mogelijk hierin mee te leven.
Ook zijn we in 2016 geconfronteerd met een aantal ongewenste en vervelende incidenten met een aantal van onze deelnemers. Dit is allemaal goed afgehandeld maar heeft veel indruk gemaakt.
RIC
In 2016 waren we regelmatig te gast in het RIC van PI Nieuwegein en Lelystad.
Wij vonden deze bezoeken zinvol, we spraken veel mannen die aan het nadenken zijn over hun leven straks buiten de muren.
Lang niet altijd is het gevolg dat mensen zich aanmelden voor een traject bij Exodus, maar soms ook wel.
Voor ons is het ook een mooie manier om inwoners van Utrecht te bereiken die na hun einddatum geen justitieel kader hebben.
Wat betreft Nieuwegein:
We zijn 12 keer langs geweest, hebben met 89 personen gesproken, met sommige mensen meer dan 1 keer;
Het grootste deel van de mensen die we gesproken hebben, stonden open voor onze adviezen;
Ook hebben we verteld of en wanneer ze in aanmerking komen voor een traject bij Exodus.
8 van de 89 mensen wonen of hebben gewoond in het begeleid wonen van Exodus in Utrecht;
5 van de 89 hebben wij in onze regio ambulante hulp geboden of doen dat nog steeds;
Veel anderen hebben we doorverwezen naar de centrale aanmelding van Exodus, hoeveel daarvan zich daadwerkelijk hebben aangemeld hebben we niet uitgezocht.
Wat betreft lelystad:
- We zijn 6 keer langs geweest;
- We hebben ca. 35 kandidaten gesproken, en sommigen daarvan meerdere keren;
- Een aantal kandidaten hebben we telefonisch te woord gestaan op afgesproken momenten;
- 4 kandidaten zijn geplaatst bij Exodus Midden Nederland, en een aanzienlijk aantal is doorverwezen naar het Centraal Aanmeld Team in Leiden voor beoordeling en plaatsing in een andere Exodus-regio. De resultaten daarvan hebben we niet uitgezocht.
Wij kijken terug op een jaar met veel positieve contacten: veel goede gesprekken met gedetineerden en een goede samenwerking met RIC-medewerkers en casemanagers
Vanuit de cliënten: feedback
Ook in 2016 hebben we een cliënt tevredenheidonderzoek gehouden. Zowel voor heel Exodus als voor Midden Nederland. En voor Midden Nederland weer gesplitst voor de intramurale cliënten en zij die ambulante begeleiding krijgen.
Exodus wonen Exodus ambulant
2013 7,4 8,5
2014 6 7,5
2015 7.7 8.9
2016 6.9 8.3
Andere feedback mogelijkheden voor cliënten zijn o.a. de bewonersbijeenkomsten, de bewonersraad en de landelijke cliëntenraad. Daarnaast kunnen er evaluatie formulieren worden ingevuld bij vertrek of beëindiging begeleiding.
Jaarplan 2016
Wij werken middels de a3 jaarplan systematiek aan de SBF en de doelen van ons jaarplan. De SBF voor 2016 waren:
- Deelnemer centraal - Krachtgericht werken
- Onderscheidend imago exodus - Innovatie en differentiatie
- Betrouwbare management informatie - Financieel gezond
Dit leidde tot o.a. de volgende doelen
- Documenten voor onze Regas verantwoording op tijd minimaal 90%
- Waardering gevoel van veiligheid medewerkers minimaal 7,5 - Toename ZRM score deelnemers
- Toepassen en trainen methodiek - Realisatie conform begroting Huisvesting
- Dit jaar zijn we gestart met het opknappen van de 14 kamers van de waalstraat, dit zal begin 2017 afgerond zijn. Tevens worden het kantoor en de gemeenschappelijke woonkamer verbouwd en opgeknapt.
Medewerkersdagen
Er hebben 2 medewerkersdagen plaatsgevonden met beide keren een interessante gastspreker:
Joseph Oubelkas en Jaques Beemsterboer. De eerste vertelde zijn verhaal over het onterecht gevangen zitten in Marokko en hoe hij daarmee kon omgaan, dit verhaal staat ook opgetekend in een boek: 400 brieven aan mijn moeder. De tweede man vertelde over zijn dochter die was vermoord en over wat dat met hem deed en over gesprekken met de dader. Indrukwekkend.
Daarnaast hebben we op deze dagen aandacht besteed een kwaliteit, strategie, jaarplan en overige ontwikkelingen.
Ook hebben de begeleiders 2 dagen agressie training gehad en zijn zij getraind in de krachtwerk methodiek. De overige medewerkers worden door onze krachtcoach getraind.
Work wise direct
Samen met stichting 180 en USG Restart hebben wij een social impact bond opdracht bij het ministerie van Justitie gegund gekregen. Op 7 juni was de officiële lancering in PI Nieuwersluis. Het project is begin mei daadwerkelijk van start gegaan en loop tot medio 2018.
Nacht van de vluchteling
Wij hebben samen met deelnemers, collegae van het verenigingsbureau en meerdere EMN
medewerkers de 10 km gesponsord gelopen voor de stichting vluchteling. Bijzonder om met elkaar voor deze bijzondere stichting geld in te zamelen.
Kwaliteit en veiligheid
Wij besteden continue aandacht aan kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van ons programma en werkwijze.
Exodus heeft collectief weer voor 3 jaar het ISO keurmerk toegekend gekregen. Er wordt gewerkt met een verbeterregister en digitaal handboek. Doorlopend worden de handboekdocumenten
gecontroleerd op actualiteit en kwaliteit. Er gaat een verbeterslag gemaakt worden door het handboek en verbeterregister gebruiksvriendelijker te maken voor de werkvloer.
Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de organisatie bij het bewaken van zorg voor kwaliteit. De nieuwe ISO 9001 norm ziet toe op een meer risicogestuurde manier van denken en werken, deze wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. De uitgevoerde controles op het gebied van kwaliteit geven inzicht in verbeterpunten en maken het mogelijk om kwaliteit te borgen en steeds een stap verder te implementeren in de teams.
Extra aandacht zal er in 2017 zijn voor het verhogen van bewustwording omtrent incidenten. Op het gebied van de beoordeling, de registratie, de melding en de evaluatie. Doordat de medewerkers van Exodus erg gewend zijn aan afwijkend gedrag, ziet men incidenten met enige regelmaat als ‘het hoort erbij’. Dat maakt dat er minder gemeld wordt dan wenselijk is voor de monitoring van kwaliteit, trends en bijsturing.
We besteden aandacht aan de maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons
personeelsbeleid streven we naar diversiteit. Zowel op het gebied van leeftijd als op het gebied van etnische achtergrond. We streven naar een verhoogd milieu bewustzijn binnen onze werkprocessen, minder papier, zuinig met energie. Omdat de stichting zuinig wil omgaan met haar middelen, zoeken we altijd naar maatschappelijke partners die ons hierbij kunnen ondersteunen.
Exodus Midden Nederland heeft de erkenning WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). De scheiding van toezicht en besturing is geborgd in het Governance model Raad van Toezicht.
Voor alle medewerkers geldt de gedragscode (verplicht). Dat is vermeld in de arbeidsovereenkomst en zij ontvangen deze via de personeelsgids, ook is de code beschikbaar via intranet. Daarnaast geldt een (verplichte) gedragscode voor vrijwilligers. Ook dit is onderdeel van de overeenkomst en het informatiepakket. Daarnaast werkt Exodus Midden Nederland (verplicht) met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Personele organisatie Ziekteverzuim
Inclusief langdurig verzuim Exclusief langdurig verzuim
Personeelsoverzicht
Directeur-bestuurder Dhr. Marc Groenendijk
Teamleider Dhr. Ite Nieboer
Traject begeleiding Dhr. Pieter Dekker
Mw. Susana Perez Dhr. Govert van der Velden Mw. Chahida Bouazzaoui Dhr. Bartho de Planque Mw. Linda Neuhuijs Mw. Liesbeth de Heer Mw. Jette Kuiper Mw. Madelon Zijffers Dhr Anass Afadass Dhr Sepp Lifka (ZZP) Coördinator ambulant en plaatsingen Dhr. Sjoerd van der Spoel
Jobcoach Mw. Tine de Vries
Jobcoach (tijdelijk) Dhr. John Boer
Slaapwachten Dhr. Gert Riemens
Mw. Marijke Drogt Slaapwacht en huismeester Dhr. Jan Smink
Office manager Mw. Ria Loenen
Stagiaires Mw. Annefleur Visser
Mw. Marit Blokland Mw. Mischa Schalkwijk
Inval begeleiding Dhr. Justin Padam-Sing
Mw Josje Gipman Dhr. Menno Molenaar Dhr. Halim Issaoui Mw. Yvanka Slingerland Stand van zaken per 31-12-16
In 2016 is er afscheid genomen van de volgende medewerkers:
Dhr. Roy van der Sluis Dhr. Thijs Ouwerkerk Dhr. Simon Munter Mw. Sara Neels
Overzicht van het aantal werknemers (per 31 december 2016)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Directie 1 1 1 1 1 1 1
Teammanagement 1 1 1 1 1 1 1,5
Begeleiding 14 12 9 11 11 8 9,5
Jobcoach 1 1 1 1 1 1 1
Office management 1 1 1 1 1 1 1
Stagiaires 2 3 3 2 2 4 3
Slaapwachten 6 5 3 3 3 3 3
invalkracht 1 2 2 3 2 5
Huismeester 0 0 0 1 0 1 1
Totaal 27 25 21 23 23 23 26
Gekwalificeerd personeel
Kwaliteit staat bij Exodus Midden Nederland hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden aanvullend opgeleid middels het landelijk georganiseerde scholingsaanbod van Exodus Nederland.
Onderstaande trainingen worden georganiseerd:
tieprogramma/cliënt volgsysteem);
Daarnaast wordt er in de medewerkers geïnvesteerd middels individuele coaching gesprekken, werkbegeleiding en individuele opleidingen. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een medewerkersdag plaats waar wordt stil gestaan bij (nieuw)beleid, casuïstiek, persoonlijke missie en visie van onze medewerkers, het vaststellen van gezamenlijke kernwaarden, de landelijke missie en visie, de landelijke ontwikkelingen in het forensische werkveld en onze doelstellingen ten aanzien van de toekomst.
Vrijwilligersoverzicht
In 2016 waren de volgende vrijwilligers actief in de brede nazorggroep van Exodus Midden Nederland:
Marcel Fräntzel David Heitman Connie Huijgen Dennis van Huis Elina Kurtovic Peter Mestrum Miriam Verschoof Daan Weenk Yoshua Witteveen Carla Smit
Martijn Cliteur Inge van Schipstal Jeannette Blumers Madien Mohamed Carla Kooijman Han Huisman Mirte van Heteren Lisa van der Spek Lisette Haverkate
Van de onderdeelcommissie
De onderdeelcommissie (OC) is in 2016 vier keer bijeen gekomen.
In het afgelopen jaar heeft T. de Vries afscheid genomen van de OC, haar plaats is door middel van verkiezingen ingenomen door L. Neuhuis.
De verwachting zal zijn dat G. van der Velden en B. de Planque in de loop van 2017 de OC ook zullen verlaten. Hiervoor zullen nieuwe verkiezingen gehouden worden. In het vervolg daarop zal er weer een afgevaardigde vanuit de nieuwe OC plaatsnemen in de GOR.
Tevens is het zo dat T. de Vries als G. van der Velden geen onderdeel meer uitmaken van de GOR.
De financiële situatie van Exodus Midden Nederland over het jaar 2016 zal naar verwachting stabiel zijn, in april 2017 verwachten we daar definitief uitsluitsel over te krijgen.
Besloten is dat er in het voorjaar van 2017 een verbouwing zal plaatsvinden van het pand op de waalstraat. Het kantoor zal een andere inrichting krijgen en de kamers zullen worden opgeknapt.
Bovendien is er behoefte aan extra woonruimte voor ambulante Van der Staaij-deelnemers.
In het najaar van afgelopen jaar stonden er oriënterende gesprekken op de planning om te bepalen of er voor Exodus Midden Nederland mogelijkheden zijn om de activiteiten uit te breiden naar de regio Gelderland en Flevoland.
Op 21 september 2016 heeft de medewerkersdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag is het jaarplan, jaarverslag en de begroting toegelicht. Het is een uitermate geslaagde dag geworden en is afgesloten
Sinds juli 2016 is Harry Versteeg toegetreden tot de Raad van Toezicht van Exodus Midden
Nederland. Directeur M. Groenendijk heeft de OC gewezen op het adviesrecht dat de OC heeft en de OC is ervan op de hoogte dat zij ook kandidaten kunnen voordragen.
In het jaar 2016 heeft de OC drie keer overleg gehad met de directeur van Exodus Midden Nederland. Er is tijdens deze gesprekken o.a. gesproken over:
Beoordelingsgesprekken medewerkers;
Medewerkerverkiezingen voor de GOR;
Landelijke ontwikkelingen;
Personeelszaken;
Jaarverslag 2015;
Concept jaarplan en begroting 2017;
Financiën;
Huisvesting;
Arbo-zaken
Tevredenheidonderzoek;
IKB-regeling.
Toekomst
De nabije toekomst zien wij positief tegemoet. Ondanks (structurele) zorgen over financiën, kwaliteit van werken en resultaten, complexiteit samenleving, verdringing, toename administratieve
processen, …….
Wij zullen pro actief onze forensische zorg blijven aanbieden omdat wij geloven in wat wij doen.
Soms tegen de klippen op maar van nut is het. Wij willen ondernemend zijn, nieuwe oplossingen bedenken en onszelf blijven vernieuwen. Tegelijkertijd is behoud van wat goed werkt heel belangrijk.
We willen samen met andere organisaties een breed pallet aan mogelijkheden bieden voor onze (potentiële) deelnemers, binnen en buiten detentie, voorafgaand en na afloop daarvan. Voor achterblijvers en andere betrokkenen.
Van onze deelnemers vraagt de re-integratie veel. Onze begeleiding is intensief, vooral ook omdat hun problemen helaas vaak intensief zijn. Van hen wordt volharding en geloof in hun perspectief verwacht. Daarnaast verwachten we van de samenleving dat deze inspanning worden gewaardeerd en erkend. Als de samenleving onze deelnemer als burger opneemt en onze deelnemer zich
overeenkomstig gedraagt maken we (in het klein) onze samenleving mooier.
We richten ons in 2017 o.a. op de volgende punten uit ons jaarplan:
Deelnemer centraal
Verdere internalisatie methodiek bij medewerkers
Sterke onderscheidende positie in de regio
Gezonde bedrijfsvoering
Inkomsten en kosten in balans
Creativiteit en nieuwe ideeën
(digitale) Systemen die werken voor de medewerkers
Begroting 2017
Opbrengst Dforzo 715.522
Inkoop en subsidies 625.345
Giften 24.000
Overige bedrijfsopbrengsten 177.000
Totaal 1.517.867
Personeelskosten 1.043.202
Materiele kosten 256.300
Programmakosten 47.000
Overige kosten 158.194
totaal 1.504.696
Bedrijfsresultaat 13.170
Rentebaten 1.000
Rentelasten 14.000
Exploitatie resultaat 170
Financiële positie
jaarverslagen begroting
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
inkomsten 1.310.681 1.401.444 1.227.454 1.443.376 1.462.466 1.517.867
justitie 708.392 781.632 701.390 834.328 758.526 715.522
anders 602.289 619.812 526.064 609.048 703.941 802.345
kosten 1.270.310 1.354.332 1.327.034 1.327.849 1.421.217 1.504.696
personeel 855.434 921.844 913.791 894.257 975.797 1.043.202
overig 414.876 432.488 413.243 433.592 445.421 461.494
bedrijfsresultaat 40.371 47.112 -99.580 115.527 41.249 13.171
rente -7.443 -14.751 -7.097 -11.927 -12.501 -13.000
mutaties reserves -10.000 -47.563 91.453 0 0 0
mutatie algemene
reserve 22.928 -15.202 -15.224 103.600 41.168 171
EV 440.155 472.515 365.839 469.439 498.188 501.358
Liquiditeit 3,5 3,5 3,1 2,6 2,2
Solvabiliteit 47% 49% 44% 45% 42%
% personeelskosten 67% 68% 69% 67% 69% 69%
% justitie inkomsten 54% 56% 57% 58% 52% 47%
Financieringsbehoeften en kasstromen
De kasstromen laten een positieve ontwikkeling zien, zie jaarrekening. Een van de redenen hiervoor is de aanzienlijke verlaging van de vorderingen. De liquiditeitspositie is gezond en daarom is er geen behoefte aan een lening van externe financiers.
Risico inventarisatie
Analyse en maatregelen met betrekking tot de risico’s bezien vanuit kwaliteit, bedrijfsvoering en de markt, komen aan de orde in het managementoverleg. Jaarlijks wordt de managementreview gemaakt om de instrumenten van het kwaliteitsysteem te evalueren.
- Beheersing risico’s financiële instrumenten (beleggingsbeleid)
Exodus heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving, subsidies en inkoop.
Om een goede liquiditeitspositie te behouden is de werkwijze als volgt:
• Subsidies worden zoveel mogelijk via voorschotten opgevraagd;
• Meevallende inkomsten worden niet vertaald in extra uitgaven maar worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken.
Het beleid is al enige jaren om overtollige gelden, voor zover daarvan sprake is, via deposito’s of bankrekeningen weg te zetten bij Nederlandse banken. Exodus belegt niet in aandelen, obligaties of onroerend goed.
Onderstaande risico’s zijn die risico’s waarbij is geduid dat er actie op nodig is.
- Het risico dat door veranderde marktomstandigheden vanwege gevolgen van de invoering WMO, de concurrentiepositie wordt ondermijnd.
Dit risico heeft de aandacht en biedt ook kansen. Bij veel gemeenten vallen we op door zorg te bieden waar anderen ophouden. De overgang naar WMO proberen we in meer gemeenten te realiseren. Tevens volgen we aanbestedingen en schrijven we hier gericht op in. Regelmatig
ondernemen we gezamenlijk met andere organisaties zodat de beheersbaarheid van een eventuele investering breder gedragen wordt.
- Het risico dat vanwege outputfinanciering, marktwerking en WMO een ongunstige marktpositie ontstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders.
Het is een gegeven dat de kleinschaligheid van Exodus Midden Nederland kwetsbaar maakt t.o.v.
grote andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd constateren wij dat men graag met ons wil samenwerken en onze specifieke expertise waardeert. De beheersmaatregelen op dit risico zijn breed ingezet. Van bijvoorbeeld het toekomstbehendig maken van de organisatie (dienstverlening, medewerkers, innovatie), het meer bekend maken van onze expertise en onderbouwde methodiek, de minimale kostprijs voor de dienstverlening en het verhogen en intensiveren van de samenwerkingsverbanden om samen sterker op te trekken bij grote aanbestedingen. De werkprocessen zijn in 2016 verbeterd waardoor maandelijks en per kwartaal de analyse gemaakt wordt om bij te sturen waar nodig.
- Het risico dat door samenwerking of integratie verantwoordelijkheden moeten worden afgestaan en afhankelijkheid toeneemt.
Dit risico speelt met name bij samenwerking, al dan niet in onderaannemerschap. Tegelijkertijd biedt onderaannemerschap de kans om elkaar te leren kennen en de doelgroep breder te kunnen
ondersteunen en bereiken met onze expertise. De kansen en bedreigingen van
samenwerkingsverbanden zijn een vast agendapunt voor het MT. De inzet bij het aangaan van nieuwe samenwerking, is onder andere het inrichten van gelijkwaardige samenwerkingsverbanden met erkenning van methodiek, ervaring en specialisme. Een ander punt is dat we niet zomaar ‘overal inspringen’. Het aan de voorkant analyseren van de inhoudelijke meerwaarde om samen te werken vinden we belangrijk. We kennen onze plaats in de keten heel goed.
- Het risico dat de benodigde informatie niet tijdig, onvolledig, onjuist aansluit bij de informatiebehoefte.
De informatie voorziening binnen Exodus Midden Nederland is goed genoeg. De informatie die nodig is om ons werk goed te doen is, zeker voor de sleutelfiguren, bereikbaar en op orde. Uiteraard is dit een punt van voortdurende aandacht, juist ook vanwege de vele verschillende en toenemende verantwoording en administratie. De uitwisseling met het verenigingsbureau moet beter en is in 2016 verbeterd. Voor 2017 verwachten we daar verdere positieve ontwikkelingen. We werken aan de hand van een planning en control cyclus.
- Het risico dat als gevolg van onderhandelingen met de zorgkantoren/gemeenten te lage tarieven zijn bedongen.
Met betrekking tot dit risico zijn we als organisatie meer kritisch geworden. De zorgvragen van de doelgroep zijn complex, daar past het basistarief over het algemeen niet. Voordat diensten
aangenomen worden, vindt onderhandeling plaats waarbij inflatiecorrectie, CAO en specialistische tarieven een rol spelen.
(bronnen o.a.: MT notulen, managementreview 2016, jaarplan 2017).
Omgevingsanalyse Ketensamenwerking
Exodus kent een platte organisatiestructuur met een sterke verankering in lokale en regionale samenlevingen. Deze structuur komt voort uit de organisatiefilosofie, welke onder meer sterk gericht is op het betrekken van lokale personen en organisaties bij de re-integratie van (ex-) gedetineerden.
Nederland kent immers grote regionale verschillen en de aanpak en begeleiding van (ex) gedetineerden vergt daarom per regio andere accenten en contacten. Voor elk van de Exodus stichtingen geldt daarom het volgende:
- Politie: lokaal zijn altijd afspraken gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld hoe te handelen in crisissituaties, samenwerking bij eventuele problemen, bejegening van zittende bewoners etc.
- Overige partners: Exodus is nauw betrokken bij overleggen en samenwerkingsverbanden, zoals bijv. het Veiligheidshuis.
- 3RO:
- DJI (NIFP): Exodus onderhoudt een structurele en intensieve relatie met DJI. Daarbij gaat het om de uitvoering van tal van (vrijwilligers)projecten tijdens detentie, die in vele PI’s worden aangeboden. Veel van dit aanbod is mede gericht op het bevorderen van de motivatie bij de gedetineerde om aansluitend aan de detentie deel te nemen aan vormen van nazorg en begeleiding in bijv. één van de Exodus-programma’s.
- Binnen het beleidskader Vrijwilligerswerk in Justitieel Kader van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is Exodus wat betreft omvang en aantallen vrijwilligers momenteel landelijke de grootste samenwerkingspartner van DJI.
- Openbaar Ministerie: Sinds de toename van het aantal plaatsingen op basis van een gerechtelijke titel nemen ook de contacten met het OM toe in frequentie en intensiteit. Het Centraal Aanmeldingsteam fungeert daarbij vaak als telefonische vraagbaak. Regionaal zijn er in veel regio’s contacten, hetzij op persoonlijk niveau (bijv. via een bestuurslidmaatschap van een Officier van Justitie in een lokale Exodusstichting), hetzij meer collectief (bijv. door een werkbezoek van het OM aan een Exodushuis).
- Zittende Magistratuur: Idem als bij OM. Ook hier is sprake van persoonlijke contacten (bijv. via het bestuurslidmaatschap van rechters bij lokale stichtingen), maar ook van collectieve voorlichting door werkbezoeken van rechtbanken aan Exodus stichtingen, deelname van rechters aan ontmoetingen met Exodusbewoners etc. Rechters zijn zo beter inhoudelijk op de hoogte van het Exodusprogramma, zodat de opname van begeleiding en/of plaatsing in een vonnis beter onderbouwd plaats kan vinden.
- Gemeenten/ CWI/Werkvoorziening: Iedere Exodus stichting onderhoudt intensieve relaties met de gemeente van vestiging, maar doorgaans ook met andere gemeenten in de wijde regio. De inhoud van deze relaties wisselt sterk. Een aantal gemeenten onderhoudt een structurele subsidierelatie met de lokale Exodusstichting (doorgaans voor beperkte bedragen). Alle gemeenten werken met Exodus samen voor wat betreft de organisatie van toeleiding naar werk en afstemming rond uitkering en huisvesting. In sommige gemeenten bestaat ook samenwerking met Exodus rond schuldhulpverlening aan en budgettering van (ex) gedetineerden. De meeste stichtingen hebben afspraken over arbeidsmarkttoeleiding, bijv. door plaatsing van bewoners in de regionale sociale werkvoorziening, deelname aan vrijwilligersprojecten, stimulering tot het volgen van opleidingen etc.
- Woningcorporaties: Iedere stichting heeft met de regionale woningcorporaties afspraken over de doorstroming naar structurele huisvesting aansluitend aan de begeleiding in het Exodushuis. De afspraken verschillen inhoudelijk en behelzen bijv. de toewijzing van een bepaald aantal vrijkomende woningen voor positief uitstromende Exodusbewoners, het hoger op een wachtlijst plaatsen van positief uitstromende Exodusbewoners of het ter beschikking stellen van woningen die aanvankelijk op naam van Exodus gehuurd worden.
- Zorginstellingen voor vervolgzorg: De begeleiding door Exodus is er in principe op gericht dat bewoners na afloop zich zo zelfstandig mogelijk en zonder criminaliteit weten te handhaven in de samenleving. Waar nodig en mogelijk houdt Exodus ook na begeleiding contact, hetzij formeel (bijv. door continuering van de budgettering), hetzij informeel (door contacten via vrijwilligers, deelname aan groepsmaaltijden etc.) Waar toch meer intensieve vervolgzorg gewenst is, maakt Exodus afspraken met daarvoor geschikte instellingen. Uitgangspunt van de begeleiding door Exodus is dat deelnemers altijd uit het programma stromen met aansluitende afspraken over huisvesting, begeleiding, dagbesteding/arbeid etc.
- Zorgverzekeraars: De begeleiding van Exodus is gericht op zelfredzaamheid. Veel personen die Exodus binnen huizen of ambulant begeleid hebben te maken met psycho-sociale beperkingen.
Die vormen echter niet de insteek van de begeleiding die geboden wordt. Daar waar psychische of psychiatrische hulp of bijv. verslavingszorg toch gewenst is maakt Exodus daarover op individueel niveau afspraken met de betreffende zorgverlening/instelling. De financiering daarvan wordt in die gevallen ook buiten Exodus om gerealiseerd.
Samenwerkende partners
Reclassering Nederland, regio midden noord Leger des Heils, afdeling reclassering en zorg Arkin
Sociale zaken en Werkgelegenheid - bijzondere doelgroepen Gemeente Utrecht
Veiligheidshuizen
De Waag – forensisch zorgspecialisten Beter wonen - woningbouwcoöperaties DOK – centrum voor ambulante psychiatrie Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)
Hogescholen Ede en Utrecht
Altrecht – geestelijke gezondheidszorg
Tussenvoorziening – opvang en begeleiding dak- en thuislozen Lister – Stichting beschermd wonen Utrecht
Stichting Stade – welzijnswerk en hulpverlening Utrecht Humanitas
Vrijwilligerscentrale Utrecht Politie Utrecht
Fondsen en kerken SSH
En vele anderen
Jaarrekening 2016
Stichting Exodus Midden-Nederland
Inhoudsopgave
Jaarrekening 2016 29
Balans per 31 december 2016 30
Exploitatierekening over 2016 31
Kasstroomoverzicht 32
Toelichting 33
Toelichting op de balans 37
Toelichting op de exploitatierekening 41
Analyse van het resultaat 47
Ondertekening 48
Overige gegevens 49
Resultaatbestemming 49
Gebeurtenissen na balansdatum 49
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 50
Jaarrekening 2016
Stichting Exodus Midden-Nederland
Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016 31-12-2015
€ €
Activa
Materiële vaste activa 252.267 275.662
Totaal vaste activa 252.267 275.662
Overige vorderingen 87.176 295.648
Liquide middelen 846.288 465.162
Totaal vlottende activa 933.465 760.810
Totaal Activa 1.185.732 1.036.472
Passiva
Bestemmingsreserves 348.803 361.222
Bestemmingsfondsen 4.617 4.617
Algemene reserves 144.767 103.600
Totaal eigen vermogen 498.188 469.439
Langlopende schulden 256.036 273.344
Kortlopende schulden 431.508 293.689
Totaal Passiva 1.185.732 1.036.472
Exploitatierekening over 2016
Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: € € €
Opbrengsten zorgprestaties 758.526 675.190 834.328
Subsidies 578.414 512.945 541.445
Overige bedrijfsopbrengsten 125.527 89.680 67.603
Som der bedrijfsopbrengsten 1.462.466 1.277.815 1.443.376
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 975.797 862.268 894.257
Afschrijvingen op materiële vaste
activa 27.594 29.400 29.528
Overige bedrijfskosten 417.827 391.750 404.064
Som der bedrijfslasten 1.421.217 1.283.418 1.327.849
BEDRIJFSRESULTAAT 41.249 -5.603 115.527
Financiële baten en lasten -12.501 -14.000 -11.927
RESULTAAT BOEKJAAR 28.749 -19.603 103.600
RESULTAATBESTEMMING:
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve -12.419 -15.000 0
Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0
Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0
Mutatie algemene reserve (saldo) 41.168 -4.603 103.600
Voordelig Nadelig Voordelig
Kasstroomoverzicht
2016 2015
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 41.249 115.527
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 27.594
29.528
27.594 29.528
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 208.472 -138.615
- kortlopende schulden 137.819
122.445
346.291 -16.170
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 415.134 128.885
Ontvangen interest 1.618
3.013
Betaalde interest -14.118 -14.940
-12.501 -11.927
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 402.634 116.958 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -4.199
-5.582
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.199 -5.582 Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden -17.308 -15.725
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -17.308 -15.725
Mutatie geldmiddelen 381.127 95.651
Aansluiting geldmiddelen
2016 2015
Stand per 1 januari 465.162 369.511
Mutatie geldmiddelen 381.127 95.651
Stand per 31 december 846.288 465.162
Toelichting
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Midden-Nederland is onderdeel van de Exodus organisatie.
Stichting Exodus Midden-Nederland is statutair gevestigd te Utrecht. Het adres van de stichting is Waalstraat 91, 3522 SE Utrecht. Exodus bestaat uit
verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie. Alle stichtingen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn
geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke
structuren die de oorzaak daarvoor vormen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de
Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen: 3%
• Verbouwing: 10%
• Inventaris: 20%
• Installaties: 20%
• Automatisering: 33,3%
• Vervoermiddelen: 20%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële
instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele
jaarrekeningposten.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
