Gemeente!
0sten
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde)begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK
25 juni 2019 19.06.09
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 met zaaknummer 2019023505;
gehoord het advies van de commissie Ruimte van 11 juni 2019;
besluit:
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept (gewijzigde) begroting 2019, concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2023.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 juni 2019.
De raad voornoemd, griffier,
mitXM.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter, mr. H.G. Vos
I
If:'
Gemeentel
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2019023505
Ssten
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Jaarrekening 2018 en concepten
(gewijzigde)begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK
-12- 25 juni 2019 19.06.09 ThM
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Op 25 maart jl. heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink haar Jaarrekening 2018, de conceptbegrotingswijziging 2019, de conceptbegroting 2020 en de conceptmeerjarenbegroting 2021-2023 aan uw Raad aangeboden.
De vastgestelde jaarrekening 2018 wordt u ter kennisname aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de concept begrotingsstukken door het bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink;
2. In te stemmen met de concept (gewijzigde)begroting 2019, de conceptbegroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 van Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink en bijlagen;
3. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande conceptreactie op de hoogte te stellen.
Inleiding
Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan:
1. De jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (GR Blink) 2018;
2. De concept (gewijzigde)begroting 2019, de conceptbegroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 van GR Blink inclusief bijlagen;
3. Conceptbrief zienswijze begrotingen GR Blink.
Jaarrekening 2018 GR Blink
Conform artikel 35 lid 2 van de regeling GR Blink dient de jaarrekening uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar door het bestuur van Blink vastgesteld te worden. De jaarrekening is op 22 maart 2019 door het bestuur van Blink vastgesteld. De jaarrekening, het accountantsverslag en
accountantsverklaring is door het bestuur ter kennisname aangeboden aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten.
Illllii
2019025S92*
De conceptbegrotingen
Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GR Blink wordt de concept (gewijzigde)begroting 2019, de conceptbegroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken. Deze mogelijke zienswijzen worden betrokken bij de afweging om de
begrotingen definitief vast te stellen op 26 juni 2019 door het bestuur van GR Blink. Vervolgens worden de begrotingen voor 1 augustus aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Wat willen we bereiken
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Neunen, Laarbeek, Someren en Suez nemen deel aan GR Blink. Blink is voor de gemeente Asten de uitvoerder van de volgende taken:
huis aan huisinzameling van restafval, gft en pmd, glasinzameling, transport van papier, incontinentie-inzameling, calamiteitenbestrijding, containermanagement en reiniging en onkruidbeheersing in de openbare ruimte.
Middels het instemmen van de conceptbegroting worden GR Blink de middelen beschikbaar gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren.
Consequenties
Op basis van de realisatie in 2018 en toekomstige ontwikkelingen is er door GR Blink voor gekozen om de begroting voor 2019 door middel van een begrotingswijziging bij te stellen. Door de
uitbreiding van de werkzaamheden door GR Blink bij diverse gemeenten, zowel qua aantal als omvang, de diverse indexeringen, niet voorziene kostenstijgingen (bv. afvalverbrandingsbelasting en verwerkingstarieven) en de projectkosten op basis van het strategisch meerjarenplan stijgt de begroting van Blink in 2020 tot bijna 17 miljoen euro op jaarbasis.
Concept (gewijzigde) begroting 2019
De gewijzigde begroting heeft ook gevolgen voor de gemeente Asten. De begroting van 2019 is al vastgesteld en daarom worden de wijzigingen meegenomen in de tussentijdse rapportage.
Concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2023
De in de toelichting bij de begrotingen GR Blink genoemde kostenverhogende aspecten hebben ook invloed op de gemeentelijke begrotingen 2020 en verder voor Asten. De in de begroting van Blink geschetste ontwikkelingen worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2019.
Milieustraat
De milieustraat waar we samen met de gemeente Someren gebruik van maken wordt beheerd door Blink. GR Blink factureert de kosten van de milieustraat in zijn geheel aan de gemeente Someren.
Op basis van een verdeelsleutel worden deze vervolgens door gemeente Someren gefactureerd aan ons. Ondanks dat de milieustraat niet op onze begroting staat is hij wel opgenomen in de algehele begroting van GR Blink. Daarom onderstaand een toelichting op de milieustraat.
In de begroting van 2018 van GR Blink was voor de gemeente Someren de milieustraat begroot op 517.578 euro. De realisatie is echter 40% hoger uitgevallen op € 724.867,-.
Blink geeft aan dat zij voor de begroting 2018 een verkeerde aanname hebben gemaakt van de aangeleverde tonnages. De verwachting was dat de aangeleverde tonnages, na de stormschade in 2016, vanaf 2017 weer zouden dalen. Echter in 2017/2018 bleven het aantal aangeleverde
tonnages gelijk.
In samenwerking met gemeente Someren en GR Blink zijn we bezig om de kosten op de
milieustraat terug te dringen. Naast technische maatregelen om de kosten te reduceren zal ook worden gekeken naar maatregelen die gevolgen hebben voor onze inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan het verhogen van de tarieven en het beperken van de maximale hoeveelheid die per bezoek gebracht mag worden. Uiteraard zullen deze voorstellen met de betreffende commissie besproken worden.
Jaarrekening ter kennisname Inhoudelijke opmerkingen
De afvaltaken voor de gemeente Asten zijn door GR Blink grotendeels binnen de gewijzigde begroting 2018 van GR Blink uitgevoerd. Wel is er een tekort van € 20.177 euro, 9,3%, voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit is veroorzaakt doordat in 2018 de gft container gratis werd opgehaald. Hierdoor wordt deze container vaker door de burger aangeboden wat leidt tot hogere inzamelkosten. Ook het containermanagement laat een klein tekort zien van € 1.883,-, 7,0%.
Daarnaast laten de inzameling van pmd (€ 5.234,-, 3,9%), papier en glas (€ 5.597,-, 17,3 %) en de afzet van huisvuil (€ 5.028 euro,-, 12,8%) een positief resultaat zien.
De reinigingstaken hebben een overschrijding van 25.015 euro, 21,0%. Deze overschrijding is in zijn geheel veroorzaakt door meerwerk dat niet was opgenomen in de begroting.
Bij de calamiteitendienst is een overschrijding van 4.361 euro, 24,7%. Hier staat tegenover dat een groot deel van de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de calamiteit.
Deze opbrengsten worden echter niet meegenomen in de cijfers.
Wanneer meegewogen wordt dat het resultaat van GR Blink voor een groot deel afhankelijk is van externe factoren als hoeveelheid aangeboden afval, groei onkruid en de hoeveelheid straatvuil kan worden ingestemd met de jaarrekening.
Accountantsverslag en accountantsverklaring
De accountant heeft over de jaarrekening 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van de getrouwheid van het financiële beeld van de GR Blink. De accountant heeft echter in zijn verslag over 2018 zijn goedkeurend oordeel onthouden voor wat betreft de rechtmatigheid m.b.t. het onderdeel inkoop/aanbesteding. Op pagina 8 van het accountantsverslag wordt dit verder toegelicht.
Het Dagelijks Bestuur van Blink heeft naar aanleiding hiervan op 29 maart jl. tot de nodige acties besloten die uiteindelijk tot een plan van aanpak leiden (vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019) dat uiterlijk eind 2019 zodanig gerealiseerd moet zijn dat e.e.a. de
rechtmatigheidstoets kan doorstaan. Het plan van aanpak zal ook aan de accountant worden voorgelegd. Zodoende willen we borgen dat de inkoop- en aanbestedingsprocessen van GR Blink adequaat geborgd worden.
Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie noodzakelijk.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr) Algemeen
2019020964 Aanbiedingsbrief raden en directie Suez Jaarrekening 2018
2019020959 Kostenverdeelstaat bij jaarrekening GR Blink 2018 2019020963 Jaarrekening Personeel Blink BV 2018
2019020960 Accountantsverslag GR Blink 2018
2019020962 Accountantsverklaring getekend jaarrekening GR Blink 2018 2019020961 Jaarstukken 2018 gewaarmerkt
Begroting 2019
2019020967 Concept begrotingswijziging GR Blink totaal 2019020966 Concept begrotingswijziging GR Blink Asten Meerjarenbegroting
2019020972 Concept begroting GR Blink 2020 en 2021-2023 (meerjarenbegroting) 2019020975 Memo wijziging begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 2019020976 Begroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021 - 2023
d.vanroosmalen@asten.nl
