1 van 5
- r -W- G E M E E N T E
Hoorn
RaadsvoorstelZaaknummer Portefeuillehouder Programmabegroting Steller
Afdeling
1310066
buraemeester J . Nieuwenbura 1. Openbare Orde en Veiligheid M. Kroes
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving - TVH
Telefoonnummer Email
0229-252200 m.kroes@hoorn.nl
Onderwerp: Jaarstukken 2015, Concept beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 Veiligheidsregio NHN
Agendering:
Ter besluitvorming
Bijlagen:
Aanbiedingsbrief
Toetsingsformulier jaarstukken 201 5 en begroting 2017 Jaarstukken 2015
Accountantsverslag 2015 Veiligheidsregio in-zicht 2015 Concept beleidsplan 2016-2019
Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020
Gevraagd besluit:
Jaarstukken 201 5
• Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 201 5 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder inbrenging van het volgende:
o In de volgende jaarrekening voldoen aan de regels die het B W stelt: het opnemen van financiële kengetallen en het Algemeen bestuur hiervoor referentiewaarden vast te laten stellen.
o Het jaarrekeningresultaat te analyseren op structurele dan wel incidentele afwijkingen.
• het negatieve saldo programma ambulancezorg van € 183.000 te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg;
• het positieve saldo € 2.821.000 van de overige programma's van de veiligheidsregio als volgt te bestemmen:
o aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000;
o vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van
€ 611.000;
o overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken.
Beleidsplan 2016-2019
• een positieve zienswijze te geven op het beleidsplan 2016-2019, met de volgende opmerking:
o verbreed de scope van de Veiligheidsregio met de thema's 'nieuwe risico's en
veiligheidsvraagstukken' (zoals radicalisering en crises in het sociaal domein) en benoem dit als speerpunt in het nieuwe beleidsplan; geef deze koerswijziging een prominente plaats in het beleidsplan.
Begroting 2017
• een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017, met de volgende opmerkingen:
o Het Dagelijks Bestuur dient een dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf 2020;
o Prioriteit te geven aan inzicht in structurele voordelen in de zero based begroting om inzicht te krijgen in de invulling van de bezuinigingstaakstelling;
o Referentiewaarde op te nemen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld voor de financiële kengetallen;
o Een overzicht op te nemen van de plustaken per gemeente;
o Het Dagelijks Bestuur te verzoeken om maatregelen te treffen om de financiële risico's
Zaaknummer : 1310066
Afdeling : W H - TVH Steller :M. Kroes Portefeuillehouder : Burgemeester J . Nieuwenburg Programmabegr. ^ . Q O V
Raadsvoorstel
Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio legt elk begrotingsjaar een financiële en beleidsmatige verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken. Tevens wordt de begroting 2017 naar de gemeenteraden gestuurd zodat zij hierop een zienswijze kunnen indienen.
Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast.
Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
1. Inleiding: reden van het voorstel
Aanleiding
De Veiligheidsregio heeft over 2015 een financiële en beleidsmatige verantwoording afgelegd.
Gemeenteraden kunnen hierop zienswijzen indienen.
Belang
De Veiligheidsregio is, na de regionalisering van de brandweer, een organisatie in opbouw. Hier is en wordt hard aan gewerkt. Financieel gezien komt de Veiligheidsregio meer en meer in controle. Maar een zero-based begroting heeft een aantal jaren nodig om te consolideren. Daarnaast is de
Veiligheidsregio voortvarend met de (aanvullende) bezuinigingstaakstellingen aan de slag gegaan. De voorgestelde opmerkingen worden ingebracht om de Veiligheidsregio meer grip te laten krijgen op het financiële plaatje; ook op de langere termijn.
Centrale vraag
Welke opmerkingen wil de gemeenteraad het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio meegeven?
2. Beoogd maatschappelijk resultaat
De Veiligheidsregio voert voor de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit voorstel heeft geen relatie met de duurzaamheidsambitie.
4. Kaders
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
In artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bepaald dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de jaarstukken worden vastgesteld aan de deelnemende gemeenten wordt gestuurd. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio voegt de zienswijzen aan de ontwerpbegroting toe en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.
Raadsbesluit 17-04-2012
Op 17 april 2012 heeft uw raad de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van de Veiligheidsregio ontvangen documenten zijn beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten. De uitkomsten van de beoordeling/ toetsing zijn in dit voorstel opgenomen.
3 van 5 Zaaknummer : 1310066
Afdeling : W H - TVH Steller :M, Kroes Portefeuillehouder : Burgemeester J . Nieuwenburg Programmabegr. ^ . Q O V
Raadsvoorstel
De VR stelt voor om het positieve resultaat van € 2.821.000,- als volgt te bestemmen:
• Aflossen projectkosten regionalisering € 1.146.000
• Vormen van bestemmingsreserve individueel keuzebudget € 611.000
• Toevoegen aan de algemene reserve € 1.064.000
Met deze resultaatbestemming komt de algemene reserve (inclusief ambulancezorg) op € 1.182.000.
Dat is 1,9% van de lasten en valt onder het maximum van de AR van 2,5%. Hiermee kan de VR gemakkelijker met eigen middelen de risico's opvangen. Geadviseerd wordt in te stemmen met deze resultaatbestemmingen.
Bij de ambulancezorg is een nadeel ontstaan van € 183.000. Door de nieuwe cao moest de VR met terugwerkende kracht de onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakanties van medewerkers vergoeden.
Voorgesteld wordt dit nadeel uit de algemene reserve ambulancezorg te halen. Hiermee komt het saldo van de reserve op € 95.000.
De opgenomen financiële kengetallen geven weinig inzicht omdat er geen vergelijkingsmateriaal is.
Daarom wordt geadviseerd dit in de volgende jaarrekening wél op te nemen en het algemeen bestuur van de VR hiervoor referentiewaarden vast te laten stellen met ingang van de begroting 2017.
Beleidsplan 2016-2019
Gelet op de veranderende maatschappij en de daaruit voortvloeiende (nieuwe) type crises, is het belangrijk dat de Veiligheidsregio hierop meebeweegt. Twee ontwikkelingen zijn van belang: nieuwe dreigingen (o.a. extremisme en jihadisme) en nieuwe crisessituaties (bijv. crisessituaties in het sociaal domein na de decentralisatie van zorgtaken of het vluchtelingenvraagstuk).
De Veiligheidsregio is gespecialiseerd in crisismanagement en -beheersing en kan gemeenten goed ondersteunen bij deze vraagstukken. Het nieuwe beleidsplan is een goed moment om deze
ontwikkelingen mee te nemen in het bepalen van de koers van de Veiligheidsregio voor de komende jaren. Hoewel deze ontwikkelingen een plaats krijgen in onderliggende plannen, moeten ze gelet op de
maatschappelijke relevantie als speerpunt opgenomen worden in het nieuwe beleidsplan en een prominentere plaats krijgen.
Begroting 201 7
De meerjarenraming is tot en met de jaaarschijf 2019 sluitend. Alleen de jaarschijf 2020 is niet sluitend. Geadviseerd wordt een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de VR te vragen een dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf 2020.
De VR kan nog geen inzicht geven in de incidentele en structurele lasten van de begroting. Gevolg hiervan is dat de opgelegde taakstelling nog niet (volledig) structureel kan worden ingevuld. Daarom is het advies om hier prioriteit aan te geven om dit inzicht op korte termijn te krijgen.
Ander aandachtspunt is het tekort van € 249.000 op de ambulancezorg. Als de zorgverzekeraars dit niet compenseren, moet dit opgevangen worden met efficiencyvoordelen. De structurele verlaging van de BDUR-uitkering van € 271.000 is opgelost in de begroting 2017. Het is belangrijk reeds nu maatregelen te treffen om deze financiële risico's te beheersen. De reserve kan dit, met een
geprognosticeerd saldo per 31-12-2016 van € 95.000, niet opvangen. Daarom wordt geadviseerd de VR te vragen met maatregelen te komen om de financiële risico's van de ambulancezorg te
beheersen.
Tot slot is er nog geen overzicht van de plustaken per gemeente en de bijbehorende kosten hiervan.
Daarom is het verzoek om daar op korte termijn inzicht in te geven.
Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder
1310066 W H - TVH
Burgemeester J . Nieuwenburg
Steller :M. Kroes Programmabegr. : i QOV
Raadsvoorstel
Advies
Voorgesteld wordt:
Jaarstukken 201 5
• Een positieve volgende zienswijze te geven op de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder inbrenging van het volgende:
o In de volgende jaarrekening voldoen aan de regels die het B W stelt: het opnemen van financiële kengetallen en het Algemeen bestuur hiervoor referentiewaarden vast te laten stellen.
o Het jaarrekeningresultaat te analyseren op structurele dan wel incidentele afwijkingen.
• het negatieve saldo programma ambulancezorg van € 183.000 te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg;
• het positieve saldo € 2.821.000 van de overige programma's van de veiligheidsregio als volgt te bestemmen:
o aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000;
o vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van
€ 611.000;
o overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken.
Beleidsplan 2016-2019
• een positieve zienswijze te geven op het beleidsplan 2016-2019 met de volgende opmerking:
o verbreed de scope van de Veiligheidsregio met nieuwe risico's en
veiligheidsvraagstukken (zoals radicalisering en crises in het sociaal domein) en benoem dit als speerpunt in het nieuwe beleidsplan en geef deze ontwikkeling een prominente plaats in het beleidsplan.
Begroting 2017
• een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017, met de volgende opmerkingen:
o Het Dagelijks Bestuur dient een dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf 2020;
o Prioriteit te geven aan inzicht in structurele voordelen in de zero based begroting om inzicht te krijgen in de invulling van de bezuinigingstaakstelling;
o Referentiewaarde op te nemen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld voor de financiële kengetallen;
o Een overzicht op te nemen van de plustaken per gemeente;
o Het Dagelijks Bestuur te verzoeken om maatregelen te treffen om de financiële risico's ambulancezorg te beheersen.
6. Maatschappelijk draagvlak
De gemeenteraden kunnen hun zienswijze naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur over de ontwerpbegroting 2017. Deze commentaren worden gevoegd bij de ontwerpbegroting welke aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.
7. Financiële consequenties
De begroting 2017 past binnen de gemaakte afspraken en binnen de begroting van de gemeente
5 van 5 Zaaknummer
Afdeling Portefeuillehouder
1310066 W H - TVH
Burgemeester J . Nieuwenburg
Steller :M. Kroes Programmabegr. :i QOV
Raadsvoorstel
9. Realisatie
De Veiligheidsregio heeft een ontwerpbeleidsplan opgesteld. De burgemeester overlegt hierover met de gemeenteraad voordat het wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Er is een beschrijving opgenomen van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's. De meerjarenraming is niet sluitend in jaarschijf 2020. Het programma ambulancezorg kent twee financiële risico's: een tekort van €249.000 door de nieuwe cao en de structurele verlaging van
€271.000 van de BDUR-uitkering.
Hoorn,
3 1 MEI 2016
het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,
de secretaris. de burgemfeest
