Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16, 26, 29 en 30/9/2016, 10,13,14 en 20/10/2016.

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure

 De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel.

Aan de Voorzitter van het OCMW van Roeselare

Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Inspectiedienst POD MI

Aantal 5

Roeselare/W65M-W65B-RMID-RMIB-SCP-/2016

2

1. I

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

 Respect

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid

 Gelijke kansen voor iedereen

 Diversiteit

 Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding )

3

2. C

Omschrijving Jaargang controle Bijlage 1 Wet van 02/04/1965: controle van de

medische kosten 2013 Bijlage 1: Controle van de

medische bewijsstukken 2 Wet van 02/04/1965:

boekhoudkundige controle 2012-2013 Bijlage 2: Controle op de wet van 2 april 1965 3 Recht op Maatschappelijke Integratie:

controle van de sociale dossiers 2015 Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers voor MI 4 Recht op Maatschappelijke Integratie:

boekhoudkundige controle 2012-2013 Bijlage 4: Controle van de subsidies voor MI 5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) geen controle

uitgevoerd Bijlage 5: Controle van het stookoliefonds 6 Fonds voor Maatschappelijke

Participatie en Culturele en Sportieve

Ontplooiing 2014 Bijlage 6: Controle van de

subsidies voor SCP 7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds geen controle

uitgevoerd Bijlage 7: Controle van de Energiefonds-subsidies U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

3. V

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

4. V

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten Controle individuele dossiers

Het was positief vast te stellen dat er voor alle dossiers sociale verslagen aanwezig waren.

We blijven echter vaststellen dat in een aantal dossiers de sociale verslagen heel summier zijn en/of niet alle onderzoeksdaden bevatten , bij de jaarlijkse herzieningen vinden we een identiek sociaal verslag of ze bevatten geen beschrijving van de sociale situatie van de cliënt.

Er wordt te veel gewerkt met standaardformuleringen , die vaak niet terzake doen ofwel het tegenovergestelde beweren dan de feitelijke bewijsstukken in het dossier :

4

Bv ‘betrokkene is niet afkomstig van een visumplichtig land’: indien het gaat om een lopend asielaanvraag is dit onderzoek naar een borgstelling niet nodig + in een dossier werd ook vastgesteld dat het wel degelijk ging om een visumplichtig land.

Bv ‘er werd geen verbintenis tot ten laste name ondertekend’ : en men vindt ook geen aanvraag naar de borgstelling terug in het dossier.

Bv ‘ betrokkene beschikt niet over een arbeidsvergunning’: en men vindt in de stromen van de KSZ een arbeidsvergunning terug.

Gelieve de sociale verslagen met de nodige nauwkeurigheid op te maken en hierin enkel zaken op te nemen die effectief vastgesteld zijn en zo nodig gestaafd worden met bewijsstukken.

Één van de te onderzoeken elementen is de ziekteverzekering of de mogelijkheid tot aansluiting bij een ziekenfonds:

Personen die over een arbeidsvergunning beschikken kunnen aan het werk. De maatschappelijk werker dient een onderzoek te doen naar een eventuele tewerkstelling aangezien betrokkene op basis van deze tewerkstelling een aansluiting bij een ziekenfonds kan bekomen. In een aantal dossiers (waar er een arbeidsvergunning was ) werd geen onderzoek naar deze tewerkstelling uitgevoerd. Tijdens de controle werd door de inspecteur een onderzoek gedaan naar de arbeidscontracten: in één dossier werd vastgesteld dat er effectief een tewerkstelling was en geen verdere stappen voor de aansluiting bij het ziekenfonds.

We verwijzen u naar de omzendbrief van 14/3/2014 waarin de minimale voorwaarden van het sociaal onderzoek worden opgesomd.

Hierin wordt verduidelijkt dat vanaf 14/3/2014 ook voor de dossiers financiële steun wet 2/4/65 het huisbezoek een verplichting is. Wij adviseren het OCMW om de datum en de vaststellingen van het huisbezoek beknopt op te nemen in het sociaal verslag.

Administratieve controle facturen:

Er was een goede voorbereiding van de facturen, heel gestructureerd; hierdoor kon de controle van de facturen vlot verlopen.

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en de bepalingen van de wet van 2/4/65 voor het merendeel van de facturen correct op, wij vragen wel uw aandacht voor het volgende:

- Logopedie: dit wordt enkel terugbetaald wanneer men over de nodige bewijsstukken beschikt dat het om een vergoedbare stoornis gaat (voorschrift, logopedisch bilan en plan,..) Deze stukken waren voor 1 dossier niet aanwezig, bijgevolg werden deze kosten teruggevorderd.

- Remgelden bij dossiers met financiële steun worden niet terugbetaald (voor de medische en farmaceutische kosten en voor de ambulante zorgen in een verplegingsinstelling)

- Afleveringsmarges worden niet terugbetaald wanneer het gaat om personen die niet in orde zijn met het ziekenfonds.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle van de uitgaven werden geen verschillen in uw nadeel vastgesteld. Voor een aantal dossiers werd een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld. Het OCMW nam reeds de nodige stappen om na te kijken of er eventueel nog recht is op deze toelagen.

Bij de controle van de terugvorderingen werd vastgesteld dat twee ontvangsten niet werden

5

doorgegeven aan de POD MI.

In één dossier werd opgemerkt dat de vordering oninbaar werd verklaard terwijl het ging om een vordering (subrogatie) bij een instelling nl RKW. Tenzij het hier gaat om een vergissing die wordt rechtgezet, zou dergelijke vordering (subrogatie) niet oninbaar mogen gemaakt worden. Bij nazicht van dit dossier bleek er inderdaad recht te zijn op kinderbijslag, en werden de gelden ook teruggestort dr RKW aan OCMW.

Er werd vastgesteld dat er in een beperkt aantal gevallen nog gelden ontvangen worden nadat de vorderingen reeds oninbaar werden gesteld: wanneer het hier gaat om terugbetalingen voor gesubsidieerde steunen dienen ook deze bedragen teruggestort te worden aan de POD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De dossiers die gecontroleerd werden, waren allen overzichtelijk en gestructureerd samengesteld. De inspecteur had ook toegang tot het programma waar de contacten geregistreerd worden, hierdoor kon de begeleiding en opvolging van dossiers gevisualiseerd worden.

Uit de controle en de besprekingen nadien kunnen we vaststellen dat uw team zich intensief en constructief inzet om zowel het sociale als het administratieve luik van de dossiers RMI correct uit te voeren.

Wij hebben echter volgende aandachtspunten:

-Huisbezoek:

In het merendeel van de gecontroleerde dossiers werd geen of laattijdig een huisbezoek uitgevoerd.

Het huisbezoek maakt nu integraal deel uit van het sociaal onderzoek. Het huisbezoek is tevens een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate maatschappelijke dienstverlening.

De interne regel binnen het OCMW om een huisbezoek uit te voeren binnen de 3 maand kan niet aanvaard worden: het huisbezoek werd ingevoerd als verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek en moet dan ook uitgevoerd worden voor de beslissingsdatum. (Enkel wanneer de aanvraagdatum te dicht bij de datum van het volgend comité ligt en hierdoor een huisbezoek niet meer kan doorgaan dan aanvaarden wij de praktijk dat het huisbezoek toch na de beslissing van toekenning plaatsvind maar dan zo vlug als mogelijk en eerder binnen de 30 dagen na datum aanvraag)

Het huisbezoek wordt steeds uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar.

Voor uitzonderlijke situaties zal er geen huisbezoek uitgevoerd worden: de maatschappelijk werker moet in het sociaal verslag rechtvaardigen waarom dit niet gepast of niet mogelijk was .

In de gecontroleerde dossiers konden we vaststellen dat er in het sociaal verslag een rubriek is inzake het huisbezoek maar dat deze niet of niet correct werd ingevuld. Voor enkele dossiers konden we de datums van het huisbezoek terugvinden in de contacten.

Het is aan te raden de uitvoering van het huisbezoek en/of de motivatie waarom er geen

6

uitgevoerd werd correct en duidelijk op te nemen in het sociaal verslag. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.

-Kennisgeving van de beslissing: ook wanneer het gaat om een terugvordering bij de cliënt dient de kennisgeving een correcte berekening van het terug te betalen bedrag te bevatten opdat de betrokkene de juistheid ervan kan nagaan.

- Beslissing: wanneer betrokkene wordt vrijgesteld van de voorwaarde van werkbereidheid dient dit duidelijk en expliciet opgenomen worden in de beslissing en kennisgeving naar de cliënt .

-GPMI: verhoogde toelagen in de zin van art 33 van de wet:

Het GPMI, de beslissing en kennisgevingen bevatten een verkeerde formulering:

“werkervaring à rato van minimum 10uren per week en ten hoogste 20 (ipv 25) uren per week “

Dossiers waar geen of onvoldoende opleiding of werkervaring kon aangetoond worden, voldoen niet aan de voorwaarden voor verhoogde betoelaging.

-GPMI: in een aantal dossiers was het GPMI niet naar behoren ingevuld. Het is belangrijk dat alle noodzakelijke elementen en alle afspraken duidelijk en concreet opgenomen worden in het GPMI.

-GPMI evaluaties: in een aantal dossiers ontbraken de trimesteriele evaluaties. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden. Het OCMW heeft hiervoor standaard- documenten ter beschikking, het valt dan ook aan te raden dat alle maatschappelijk werkers deze documenten gebruiken.

Dossiers waar geen regelmatige evaluaties plaatsvonden voldoen niet aan de wettelijke voorwaarden voor verhoogde betoelaging in de zin van art 34 van de wet en art 15 van het KB.

-verrekenen van onderhoudsgeld (naar analogie gezinsbijslag): behoort tot de vrijgestelde bestaansmiddelen. Enkel wanneer de betrokkene zijn persoonlijk onderhoudsgeld zelf ontvangt mag er rekening mee gehouden worden voor de berekening van het leefloon.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij het vergelijk van de staatstoelagen en de netto-uitgaven van het OCMW werd slechts een gering verschil vastgesteld. Dit wordt beschouwd als een zeer goede opvolging van de subsidies, wij kunnen u dan enkel aanmoedigen om op deze manier verder te werken.

Er werd vastgesteld dat er in een beperkt aantal gevallen nog gelden ontvangen worden nadat de vorderingen reeds oninbaar werden gesteld: wanneer het hier gaat om terugbetalingen voor gesubsidieerde steunen dienen ook deze bedragen teruggestort te worden aan de POD.

Er werden een aantal ontvangsten te veel doorgegeven aan de POD MI(oninvorderbare) , het OCMW zal de betrokken D formulieren terug op 0 zetten.

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing

7

Uit de controle blijkt dat uw OCMW een ruim aanbod heeft aan activiteiten en dat de doelgroep vrij divergent is.

Het merendeel van de gecontroleerde activiteiten en begunstigden voldoen aan de wettelijke voorwaarden, toch werden 3 dossiers/kosten geweigerd:

- Voldoet niet aan de doelgroep, geen sociaal verslag gevonden - Voor kinderarmoede komen enkel minderjarigen in aanmerking

- Er dient steeds een factuur/bewijsstuk voorgelegd te worden die overeenstemt met het ingediende bedrag

5. D

Voor de financiële controles werd een behoud van de goede werking van uw diensten vastgesteld.

Voor de sociale dossiers (RMI en vooral medische kosten) zijn er net zoals bij voorgaande controles nog aandachtspunten inzake opmaak en inhoud van de sociale verslagen.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de verantwoordelijke diensthoofden te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

Algemene opmerkingen van het OCMW

OCMW maakt melding dat er de laatste 2 jaar vaak problemen zijn met de correcte uitvoering van de wettelijke subrogaties (bepaalde instanties betalen desondanks subrogatie toch uit aan betrokkene of schuldbemiddelaar).

Antwoord POD: Strikt genomen kan het OCMW dan een tweede betaling eisen. De sociale zekerheidsinstelling zal dan de eerste (onverschuldigde) betaling terugvorderen van de oorspronkelijke schuldeiser/of schuldbemiddelaar.

6. C

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

Controle Periode Terugvorderings-

procedure Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2013 Zie bijlage 2 Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige

controle 2012-2013 Zie bijlage 4

8

Te veel ontvangen toelagen

Controle Periode _vordering ^Terug Terugvorderin

gs-procedure Terugvorderings -periode

Wet van 02/04/1965, controle van

de medische kosten 2013 3465,38 € Door onze diensten

Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Wet van 02/04/1965,

boekhoudkundige controle 2012-2013 2422,56€ Door onze diensten

Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Recht op Maatschappelijke Integratie,

controle van de sociale dossiers Jaar 2015 Cf. bijlage

nr. 3 Door onze diensten

Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Recht op Maatschappelijke Integratie,

boekhoudkundige controle 2012-2013 0 € Fonds voor Maatschappelijke

Participatie en Culturele en Sportieve

Ontplooiing Jaar 2014 505,93 € Door onze dienst Budget

Via een vordering tot terugbetaling

die u zal ontvangen

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : De directeur-generaal,

Anne-Marie VOETS

9

BIJLAGE 1: C

2

APRIL

1965

M.B.

30

1995

2013

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

Tijdens de controle werden 18 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:

 De steunaanvraag (indien nodig geacht)

 De borg (indien nodig geacht)

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht)

 De sociale verslagen.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

 Controle van de verzekerbaarheid en tewerkstellingen (indien nodig geacht)

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

 Administratieve juistheid van de aangiftes

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

 en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B.

3. FINANCIELE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

10

Er werd voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde

“niet-stratificatieformulieren”).

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef.

Kosten- type

Totaal steekproef

(in €)

Subsidie- totaal (in €)

Extrapolatie- factor

Extrapolatie- voorwaarden

vervuld ?

Terugvordering voor extrapolatie

(in €)

Terugvordering na extrapolatie

(in €)

med1 7619,30 73.052,52 NEE 442.2

far1 3709,79 33.645,96 NEE 11.49

amb1 4711,07 43.662,45 NEE 402.06

hosp1 28434,95 28.434,95 NEE 961.89

TOTAAL 1817,64 €

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 1 = steekproef.

2 = stratificatie.

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 1817,64€.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B.

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie.

Kostentype Totaal

categorie (in €) Totaal van de terugvordering (in €)

Med2 6.911,32 1087,5

Far2 30.150,16 0

Amb2 79.360,82 266,97

Hosp2 131.230,09 293,27

TOTAAL 1647,74 €

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 1647,74 €.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B.

11

4. Algemene informatie

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995”.

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. Conclusies

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 3465,38 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

12

BIJLAGE 2: C

02

APRIL

1965 –

2012

/

2013

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de tewerkstellingen in artikel 60§7)

Er werd een controle uitgevoerd bij wijze van steekproef.

Minstens 10% van de uitgaven werd gecontroleerd.

Voor 2012 werden 54 dossiers geselecteerd (totaal 2012: 324 dossiers), voor 2013 51 dossiers (totaal 2013: 272 dossiers).

Voor de ontvangsten werden alle ontvangsten vanaf 500 € afgepunt, alsook enkele kleinere bedragen.

Analyse van de uitgaven

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B.

Analyse van de terugvorderingen

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te veel ontvangen toelagen van € 2422,56 aan het licht gebracht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze niet verwerkte terugvorderingen per begunstigde in controletabel 2C.

2. Conclusies

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat er een goede opvolging van de staatstoelagen gebeurt door uw diensten.

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van:

2422,56 € (zie de controletabel 2C).

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden toegekend.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D- formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

13

Uw OCMW nam reeds de nodige stappen om deze te weinig ontvangen toelagen te recupereren.

14

BIJLAGE 3: C

26/05/2002

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

,

A

57

KB

VAN

11/07/2002 – JAAR 2015

De controle had betrekking op de volgende elementen:

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. Algemene analyse van de procedure

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

 Inschrijving van de aanvragen in een register;

 Afleveren van een ontvangstbewijs;

 Opstellen van een aanvraagformulier;

 Aanwezigheid van bewijsstukken;

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

 huisbezoek bij opening dossier en minstens jaarlijks

 GPMI evaluaties: trimestrieel en formaliseren

 Verrekenen onderhoudsgeld

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef 47 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. Conclusies

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

15

BIJLAGE 4: C

26/05/2002

R

M

I

– P

2012 – 2013

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’ s)

A. Cijfers volgens de POD MI

Terugvorderingen Uitgaven

BM / RMI BM / RMI

2012 125.782,27 (50%-65%) 1.610.809,19 (50%-65%)

12.485,15 269.587,25 (60%-75%)

8.346,75 70,00% 62.289,62 70%

23.301,17 100,00% 537.766,48 100% VR

18.044,42 100,00% 124.643,50 100% dakl

-969,88 100,00% 32.430,26 100% install

5.010,14 100% ohg

-55.778,04 (50%-65%) -15.715,98 (50%-65%) *

-4.448,96 -3.963,12 (60%-75%) *

-27,69 12.089,62 70% *

-16.995,91 -3.927,11 100% VR *

-11.487,35 -8.966,73 100% dakl *

1.005,00 -2.073,51 100% instal *

-799,68 100% ohg *

* rechtzettingen in 2012 voor vorige jaren

97.455,31 ** 56.311,13 (50%-65%) **

8.355,94 -6.084,27 (60%-75%) **

705,39 -32.018,33 70% **

11.433,25 15.309,38 100% VR **

12.091,14 14.986,68 100% dakl **

120,00 5.258,37 100% instal **

727,23 100% ohg **

-1.738,39 (50%-65%) **

4.127,29 100% VR **

5.117,78 (50%-65%) **

-4.368,14 (60%-75%) **

-749,64 70% **

** rechtzettingen volgende jaren mbt 2012

16 2013 206.853,26 (50%-65%) 1.862.175,73 (50%-65%)

14.232,66 289.609,12 (60%-75%)

2.698,72 114.091,55 70%

22.126,19 743.762,54 100% VR

17.691,85 216.408,71 100% dakl

352,96 53.744,65 100%instal

5.160,17 100%ohg

-94.839,64 (50%-65%) -54.431,96 (50%-65%) ***

-8.255,94 6.084,27 (60%-75%) ***

-605,39 33.558,69 70% ***

-11.497,99 -15.433,60 100% VR ***

-12.271,23 -25.589,17 100% dakl ***

-120,00 -5.258,37 100%instal ***

-827,23 100%ohg ***

***rechtzettingen in 2013 voor vorige jaren

80.739,50 **** 58.639,88 (50%-65%) ****

6.543,21 -1.517,80 (60%-75%) ****

109,62 -16.493,31 70% ****

5.627,07 61.946,40 100% VR ****

9.647,90 -6.968,70 100% dakl ****

108,65 8.654,45 100%instal ****

985,91 100%ohg ****

2.667,12 ***** 44.709,83 (50%-65%) *****

-11.435,23 (60%-75%) *****

-36.751,77 70% *****

12.736,04 100% *****

465,12 100% *****

****rechtzettingen in 2014 voor 2013

*****rechtzettingen in 2015 voor 2013

2.080,59 ****** 45.566,39 50-65% ******

1.500,51 330,43 70%

629,83 8.886,34 100% VR

-391,33 160,23 100% ohg

-600,25 3.205,75 100% install

113,65 -366,33 60% student

****** rechtzettingen in 2016 mbt 2012 en 2013

-7.932,68

te veel doorgegeven , zal rechtgezet worden dr OCMW op volgende maandstaat

Totaal: 466.626,80 6.071.867,75

17

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

6.071.867,75 – 466.626,80 = 5.605.240,95 €

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

Terugvorderingen Uitgaven

BM / RMI BM / RMI

2012+2013 224.881,81 (50%-65%) 6.059.755,78 € proef en saldi 2012-2013 241.931,50 3.245,42 € uitbet op volgende jaren ,

mbt 2012

67.007,48 € uitbet op volgende jaren , mbt 2013

307,26 meerwaarde -42.690,25 € uitbet op 2012-2013 mbt vorige jaren

op realisatie vorderingen

Totaal: 467.120,57 6.087.318,43

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

6.087.318,43- 467.120,57= 5.620.197,86 €.

C. Vergelijking van de totalen

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en het verschil in de terugvorderingen is kleiner dan 10%.

Periode 2012-2013

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 5.605.240,95 € Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 5.620.197,86 €

Verschil: -14.956,91 €

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0.27%

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50%: --7.478,45 €

Het verschil in uitgaven strookt met de bevindingen van het OCMW: er zijn een aantal dossiers waarvoor er geen recht was op toelage.

2. Conclusies

Voor de gecontroleerde periode 2012-2013, bekwam de inspectie de volgende resultaten:

18

Er werd slechts een gering verschil vastgesteld tussen de verkregen staatstoelagen en de cijfers uit de boekhouding van het OCMW.

Het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties per dossier aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

19

BIJLAGE 6: C

,

–

2014

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus:

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten.

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: 30838€ (algemene activiteiten) + 19458€ (kinderarmoede). Het bedrag voor de algemene maatregelen werd niet volledig gebruikt.

 er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

 voor de individuele tussenkomsten is er - in principe- een maximale tussenkomst van 50 € per persoon;

 uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten;

 de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan het Comite Sociale Dienst (CSD);

2. Boekhoudkundige controle

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAREN EFFECTIEVE UITGAVEN

OCMW

EFFECTIEVE TERUGVORDERINGEN

OCMW

SUBSIDIES AANVAARD DOOR DE CEL

DSO VAN DE POD MI

SUBSIDIES AANVAARD NA

INSPECTIE BOEKHOUDING

2014 41.573,62 € 28,45 € 41.563,60 € 41.545,17 €

Er is een gering verschil van 18,43 € te veel ontvangen toelagen.

3. Controle van de bewijsstukken

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 10 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

20

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A.

Motivering weigering van de activiteiten: 75 €

1 persoon voldoet niet aan het doelpubliek: betrokkene is geen OCMW-cliënt en er kon voor betrokkene geen sociaal verslag voorgelegd worden.

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 7 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6B.

Motivering weigering van de activiteiten: 412,5 €

Er werden kosten ingediend voor een persoon die meerderjarig is.

Er kon voor één dossier geen correcte factuur voorgelegd worden voor de ingediende kosten.

4. Conclusies

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen van 18,43 + 75 + 412,5 = 505,93 €.

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst

“Budget”.

21

22

CONTROLETABEL 6 PER BEGUNSTIGDE: CONTROLE VAN HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIE DIE WORDT TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAN DE SPECIFIEKE KINDERARMOEDEMAATREGEL VOOR HET JAAR 2014

CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN

Tabel 6A:controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 10 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

Naam van de

activiteit Bedrag Factuur Period

e Doelpubliek

(naam) Weigering/

opmerking Bellewaerde

(200) 20/9/2014 3.583,94

€ ok ok deelnemerslijst ok Koekegoed (144)

kookactiviteit en daguitstap

1.270,09

€ ok ok

deelnemerslijst ok Computerlessen

(12x75 €) 900,00 €

ok ok

Vinckier zita nok , andere deelnemers

ok NOK 75 € betrokkene

voldoet niet aan doelgroep- geen SV van ocmw gevonden Teamdag art 60 579,87 € ok ok deelnemerslijst ok

Aankoop boek

nederlands (2) 47,00 €

ok ok

Kadyrova Dzhennet (Rasul: RMI dossier:

volgen van nedl lessen opgenomen in GPMI gericht op vorming)

opm: volgen van nedl lessen voor louter professionele inschakeling kan niet Lidgeld ballet 90,00 €

ok ok

Crevits Bjorn (dochter Axcana) schuldhulpverlening Lidgeld

muziekschool 57,50 € ok betaling a academie ok

Barry Aminata- balde alimatou

(RMI) budgetrek

Aankoop 2de handscomputer

(4) 4x50 €

ok ok

GALAEV Aslambek 50 € (fs W65) ; Gantemirova Zoukhra (RMI) 3x50 €= totaal

betaald pc 155 €

fitness 50,00 € ok ok Saber Arman Karim

(RMI)

Lidgeld

voetbalclub 100,00 €

ok ok

Dezitter Brecht (schuldhulpverlening

)

23

Tabel 6B: Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 7 facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

Naam van de

activiteit Bedrag Factuur Periode Doelpubliek Weigering sinterklaastoelagen 6.010,85 € ok ok ok lijst

toegevoegd

Tateratelier (86) 4.671,58 € ok ok ok

orthodontie 705,46 € 450-

112,5=337,5 ; 72,65 € en 295,31 €

ok Mujic Olivera 1/9/1979, zoon Marinkovic Dragan 20/9/1998,

prothese voor Mujic Olivera

°1/9/1979, is meerderjarig, NOK 337,5 € vakantieuitstap al-bij-

één zoo 755,02 € ok ok ok

Ondersteuning opvang

(kamp) 85,00 € ok ok kind Declercq

Brian 6/9/2008

; ouder Viaene Kelly (ok dossier OCMW)

Psychologische

begeleiding 90,00 € betaling , factuur NOK (enkel 15

€op factuur)

ok Decoster Arno

4/12/2003, ok SV

factuur stemt niet overeen met bedrag+

ook betaling nok! Geen bewijsstuk 90- 15=75 € Toeleiding + remgeld

CAR (centrum ambulante revalidatie) Het Roer

39,70 € ok ok Imke De

Meester 6/11/2007, onderzoek inkomsten ligt onder

basisinkomen 3-

persoonsgezin