Postadres Postbus 8684 5605 KR Eindhoven Telefoon 088 0031 100 Fax 088 0031 199
Bezoekadres Clausplein 10 5611 XP Eindhoven
info@ggdbzo.nl www.ggdbzo.nl
KvK nr. 50451154 P E R E M A I L
Aan de Colleges en Raden van gemeenten verbonden aan de GGD Brabant-Zuidoost
ons kenmerk: PL/bvl behandeld door: Pim Lamers datum: 16 juli 2014
uw kenmerk: doorkiesnummer: 088 0031 201 verzenddatum: 16 juli 2014
onderwerp: Programmabegroting 2015 en Jaarrekening 2013 van de GGD Brabant-Zuidoost
Geacht College en Raad,
Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijk Regeling GGD Brabant-Zuidoost, hebben wij u de ontwerp programmabegroting voor het jaar 2015 aangeboden om uw raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze op de begroting kenbaar te maken.
De meeste gemeenteraden in onze regio hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 2 juli jl. de ingebrachte zienswijzen meegewogen in haar beraadslagingen over de vaststelling van de begroting.
Door het Algemeen Bestuur zijn de volgende opmerkingen geplaatst en wijzigingen ten opzichte van in de ontwerp begroting aangebracht:
- Naar aanleiding van de wens van vier gemeenteraden om de post onvoorzien in de begroting te schrappen zijn hierover in de vergadering van het Algemeen Bestuur kritische vragen gesteld.
Gebleken is dat de benaming van deze post tot onduidelijkheid leidt; ze is met name bestemd om niet geraamde en onvermijdbare personele kosten te dekken. Deze post is (in deze omvang) ingesteld op het moment (2012) dat het bestuur besloten heeft de nacalculatie op de indexering van de gemeentelijke bijdrage te beëindigen; ze dient daarmee dus als dekking van hogere (salaris)kosten boven de opgenomen index. Daarnaast dient deze post als dekking van de kosten van onvermijdbare ziektevervanging, deze zijn n.l. niet opgenomen in de geraamde personele kosten. Voor het Algemeen Bestuur is dit aanleiding geweest om de post onvoorzien te schrappen en het bedrag anders te labelen. Het bedrag is in de definitieve begroting opgenomen bij de post risico’s personele kosten. Dit heeft dan uiteraard geen effect op de inwonersbijdrage van
gemeenten.
- Een kleine minderheid van gemeenten heeft in voorgaande jaren een verzoek bij het Algemeen Bestuur van de GGD ingediend om een bezuiniging op de GGD te realiseren van 5 à 10%.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft geconstateerd dat de GGD de afgelopen jaren reeds een flinke bezuiniging heeft gerealiseerd (zie bijgaand overzicht). Bovendien is de GGD bezig met een reorganisatieplan voor de overhead (management en ondersteunende functies). Dit plan gaat vanaf 2015 oplopend tot 2018 structurele besparingen opleveren, die echter voor een deel ook noodzakelijk zijn om de afname van contract- en marktbaten op te vangen. In het najaar vindt in het bestuur van de GGD een discussie plaats over de basistaken van de GGD. Daarbij wordt bekeken welke financiële gevolgen die discussie heeft op de begroting van de GGD. Tevens zal het Algemeen Bestuur dan een besluit nemen over de verdeling van de besparing op
huisvestingskosten als gevolg van de verkoop van het pand Callenburgh. Het GGD bestuurt stelt het op prijs als gemeenteraden zich verdiepen in de taken van de GGD in het licht van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij met ons allen staan.
Het Algemeen Bestuur heeft de begroting met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en mutatie unaniem vastgesteld.
Voorts treft u de jaarrekening 2013 aan die op 2 juli 2014 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten het positieve financiële resultaat over 2013 van 65.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD omdat de hoogte van de algemene reserve onder de door het bestuur gesteld norm ligt. Gelet op de veranderingen waarmee de GGD in de toekomst te maken krijgt, acht het Algemeen Bestuur het van belang dat de GGD over voldoende
weerstandsvermogen beschikt om de financiële gevolgen van de veranderingen te kunnen opvangen.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost
M. M. de Leeuw-Jongejans H.G. Tindemans - van Tent
Voorzitter Secretaris
