PROCESVOORSTEL / BESTUURSOPDRACHT
Betreft : Meerjarenplan 2015-2019 Besluit B&W d.d. : 23 september 2014
Projectverantwoordelijke : Wil Verberkt Projectportefeuillehouder : Jac van Bussel
Aanleiding 1.
Op 8 april 2014 heeft het college van Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten het Coalitieakkoord Gemeente Asten 2014-2018 ‘Asten in evenwicht’ vastgesteld. Hierin is afgesproken om na de Voorjaarsnota 2014 het coalitieakkoord uit te werken in een
collegeprogramma. Dit collegeprogramma wordt ‘smart’ opgesteld, zodat het tevens dient als plannings- en verantwoordingsinstrument, zowel inhoudelijk als financieel.
Tijdens de 2-daagse van het college van B&W op 3 en 4 juli 2014, is de verdere concretisering van de uitwerking van het coalitieakkoord besproken. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt:
Ambitie: de basis is terughoudendheid en terugtreden. Het college richt zich hierbij
•
zowel op going concern (wil je het bestaande beleid handhaven) als op nieuwe zaken en projecten.
Het wordt geen ‘collegeprogramma’ maar een ‘meerjarenplan’. Behalve de acties en
•
termijnen, worden ook de budgetten en uitgaven zoveel als mogelijk opgenomen (vorm: cockpit).
Proces: planning maken, inclusief sessies College/MT, en PH/MT-leden.
•
Op basis van het Meerjarenplan 2015-2019 maakt het college keuzes in het eerste
•
bestuursjaar (invulling van de ambitie).
In dit procesvoorstel willen wij u een voorstel doen hoe het verloop zal zijn van de projectmatige aanpak van het project Meerjarenplan 2015-2019.
We stellen voor om de periode van het project Meerjarenplan 2015-2019 gelijk te houden aan het project Ambitie, taken en geld 2015-2019.
2. Probleemstelling
Het Coalitieakkoord 2014-2018 is het ‘geestelijk eigendom’ van de coalitiepartijen. Het bevat nog onvoldoende detailniveau om in het eerste bestuursjaar (2015) keuzes te kunnen maken in de ambitie. Daarvoor is het nodig om het coalitieakkoord verder te concretiseren in een meerjarenplan. Dit meerjarenplan is vervolgens de basis voor het project Ambities, taken en geld 2015-2019. Daarnaast is het een handvat om de uitvoering te monitoren gedurende de periode 2015-2019.
3. Kaders/bestaand beleid
Uitgangspunt van het Coalitieakkoord 2014-2018 is dat het huidige beleid in hoofdlijnen wordt voortgezet en uitgevoerd, uitdrukkelijk met dien verstande dat de financiële ontwikkelingen terughoudendheid en flexibiliteit verlangen t.a.v. het beleid en de wijze waarop het wordt uitgevoerd; tevens zijn er accentwijzigingen mogelijk.
-2- Doelstelling
4.
Uitwerking van het Coalitieakkoord in een Meerjarenplan 2015-2019 wat een basis geeft voor de te maken keuzes in het project Ambities, taken en geld 2015-2019.
5. Inhoud/actiepunten
Formeren werkgroep t.b.v. coördinatie: Wil Verberkt, Tiny Sprangers, José Peerlings,
•
Mayelle Feijen (projectleider).
Vaststellen procesvoorstel/bestuursopdracht ‘Meerjarenplan 2015-2019’ door college.
•
Presidium informeren over vastgestelde procesvoorstel/bestuursopdracht.
•
Voorbereiden van een raamwerk Meerjarenplan 2015-2019 door de werkgroep door
•
uitwerking van het Coalitieakkoord 2015-2018 via de 6 W vragen (doel, activiteit, randvoorwaarde, PI, verantwoordelijkheid, geld) inclusief planning in een ‘cockpit’.
Uitwerken van de onderdelen / portefeuilles door afdelingshoofd i.s.m.
•
portefeuillehouder d.m.v. het beantwoorden van de 6 W vragen.
Bespreken van het concept Meerjarenplan 2015-2019 met college/MT.
•
Optioneel (overweging college): concept Meerjarenplan 2015-2019 voor wensen en
•
bedenkingen voorleggen aan commissie AZC en/of raad.
Besluitvorming over het Meerjarenplan 2015-2019 door het college.
••••
Meerjarenplan 2015-2019 ter informatie naar de raad.
••••
6. Tijds- en capaciteitsplanning
Voorbereiding door werkgroep: september 2014
•
Uitwerking van onderdelen / portefeuilles door AH/PH oktober 2014
•
Bespreken concept college/MT in themabijeenkomst 18 november 2014
•
Verwerken opmerkingen en aanbieden concept 24 november 2014
•
Behandeling van concept in college 2 december 2014
•
Optioneel: Wensen en bedenkingen commissie AZC 15 januari 2015
•
Optioneel: Wensen en bedenkingen raad 3 februari 2015
•
Besluitvorming door het college februari 2015
•
Ter informatie naar de raad februari 2015
•
Opmerking: in de planning is aansluiting gezocht met de periode waarin ook de jaarplannen 2015 worden opgesteld.
Juridische aspecten 7.
N.v.t.
Financiële aspecten 8.
Het Meerjarenplan 2015-2019 is input voor het project Ambities, taken en geld 2015-2019 gericht op een sluitende meerjarenbegroting.
Communicatie 9.
Hierover wordt advies gevraagd aan de communicatieadviseur.
Primair:
Informatie vooraf naar presidium; overweging college om concept Meerjarenplan 1.
2015-2019 voor wensen en bedenken voor te leggen aan commissie AZC/raad.
Informatie naar organisatie door afdelingshoofd i.v.m. betrekken eigen teams bij 2.
uitwerking 6 W vragen.
Bestuurlijke planning 10.
Behandeling procesvoorstel/bestuursopdracht in het college van B&W van 23 september 2014 en in het presidium van 29 september 2014.
Kwaliteitseisen 11.
Resultaat is een praktisch en smart uitgewerkt coalitieakkoord.
•
Geeft een basis voor de te maken keuzes in het project Ambities, taken en geld in
•
2015.
-3-
Geeft een basis voor monitoring van de uitvoering gedurende 2015 t/m 2019. Dus is
•
tegelijk een instrument om de voortgang te volgen.
Integrale aanpak.
•
Realistische planning.
•
