r—l
A!:iUn!iElEVIilG
t.st^st-jf-KÏS"
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STADOUDENBURG
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2020
Aanwezig: Anthony Dumarey, burgemeester;
Stefaan Reynaert, gemeenteraadslid-voorzitter;
Tahira Malik, Stijn Jonckheere, Gino Dumon, RominaVanhoorcn, schepenen;
Peter Veile, Roland Blomme, Johan Tanghe, Gudrun De Vlam, Chantal Van Litsenburgh, Herlinde Devriendt, Jean-Pierre Van Dierendonck, Lies Goemaere, Stefanie Van Eeghem, Stephan Blontrock, Wietse Marchand, Jens Balliere, Sofie Sanders, Lore Appels en Nathalic Poldorvaart, raadsleden;
Johan Rosseel, algemeen directeur
15.2. Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020- 2025 voor wat betreft het deel van het OCMW en definitieve vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 in zijn geheel
BEVOEGDHEID De raad, gelet op:
- het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 4, artikel 41 en artikel 249
REGELGEVING Met toepassing van:
- het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 2, artikel 28, artikel 171 , artikel 176, artikel 250, artikel 251,
artikel 252, artikel 253, artikel 254, artikel 255, artikel 256, artikel 259, artikel 265, artikel 268, artikel 269, artikel 274, artikel 285, artikel 286, artikel 287, artikel 304, § 1, en artikel 330
- de nog toepasselijke artikelen uit de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 255
- het decreet van 1 5 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest periodiek plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
- het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclusvan de lokale en provinciale besturen;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
- de omzendbrief BB 201 3/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
- de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
2.
- de omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
- de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones.
DOCUMENTEN
1. Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025
2. De documentatie bij het ontwerp van meerjarenplan, omvattende de geactualiseerde omgevingsanalyse, de lijsten van de werkings- en investeringssubsidies, het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, het overzicht van de verbonden entiteiten, de personeelsinzet en het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
FEITEN, CONTEXTEN OVERWEGINGEN
- Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.
Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.
De periode van het meerjarenplan blijft altijd dezelfde zesjarige periode maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële
consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in elk jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.
Een verbintenis mag alleen worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het meerjarenplan passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en als de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan.
Het vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW gebeurt volgens de procedure van het decreet over het lokaal bestuur.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het
beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
- Het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden: (1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief, en (2) de geraamde autofinanciersmarge voor het laatste boekjaar van de planperiode is minstens gelijk aan nul,
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.
Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het voorgaande boekjaar in het meerjarenplan moet verwerkt
zijn.
- Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
../..
De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen.
De strategische nota bevat:
- per beleidsdoelstelling met prioritaire acties en/of actieplannen: (1) de omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties en/of actieplannen en beleidsdoelstellingen), en (2) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties en actieplannen;
- een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn;
- een verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen.
In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
De financiële nota bestaat uit: (1) het financiële doelstellingenplan (schema M1), (2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2) en (3) het overzicht van de kredieten (schema M3).
De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
Bij het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat de achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn.
Het gaat over: de omgevingsanalyse, de lijsten van de werkings- en investeringssubsidies, het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, het overzicht van de verbonden entiteiten, de personeelsinzet en het overzicht van de
jaarlijkse opbrengst per belastingsoortï
- Het voorliggende ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omvat een gewijzigde strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. De cijfers van de jaarrekeningen over 2019 werden in het meerjarenplan verwerkt. De financiële nota kent volgende (geconsolideerde) cijfers:
Budgettair resultaat l. Exploitatiesaldo a. Ontvangsten b. Uitgaven
II. Investeringssaldo a. Ontvangsten b. Uitgaven
III. Saldo exploitatie en investeringen IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten b. Uitgaven
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar
Vil. Gecumuleerd budgettair resultaat VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
2020
1.056.121 18.319.268 17.263.148 -8.977.982 3.579.246 12.557.227 -7.921.861 -797.977
911.712 1.709.689 -8.719.838
13.385.857 13.385.857
4.666.019 10.000 4.656.019
2021
491.904 18.464.893 17.972.989 -1.410.853 1.949.666 3.360.519 -918.949 -1.390.978176.010 1.566.988 -2.309.927
4.666.019 4.666.019
2.356.091 10.000 2.346.091
2022
1.207.235 18.767.247 17.560.012 -2.477.502 1.628.868 4.106.370 -1.270.267 -1.058.254
516.010 1.574.264 -2.328.521
2.356.091 2.356.091
27.570 10.000 17.570
2023
1.106.373 19.018.449 17.912,076 -3.259.736 1.659.368 4.919.104 -2.153.363 2.157.663 3.676.010 1.518.347 4.299 27.570 27.570
31.869 10.000 21.869
2024
1.239.400 19.477.184 18.237.784 -758.220 969.368 1.727.588 481.180 -449.979 1.226.010 1.675.989 31.201 31.869 31.869
63.070 10.000 53.070
2025
1.433.857 19.913.401 18.479.545 408.858 719.368 310.510 1.842.715 -1.583.689
176.010 1.759.699 259.025 63.070 63.070
322.095 10.000 312.095
Autofinancieringsmarge
2020 2021 2022 2023 2024 2025
l. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Periodieke terugvordering leningen IV. Autofinancieringsmarge
1.056.121 1.199.052 1.709,689
510.637 -142.932
491.904 1.086.351
1.566.988
480.637 -594.447
1.207.235 1.153.627 1.574.264
420.637 53.608
1.106.373 1.097.710 1.518.347
420.637 8.662
1.239.400 1.255.352 1.675.989
420.637
-15.952
1.433.857 1.339.062 1.759.699
420.637 94.794
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan is in evenwicht.
- Op dinsdag 1 december 2020 werd aan elk gemeenteraadslid een exemplaar van het ontwerp van het meerjarenplan bezorgd, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen vereist voor de definitieve vaststelling.
- In zitting van heden werden het deel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het deel van de stad van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.
- De toekenning voor het jaar 2021 van de bijdrage, als gemeente die deel uitmaakt van een meergemeentenzone, aan de lokale politiezone Kouter (met PZ-code 5452), bedraagt 792.058,00 euro en werd eveneens goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van heden.
FINANCIËLE IMPACT
De kredieten voor het boekjaar 2020 en 2021 zijn na de goedkeuring en definitieve vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 beschikbaar in de financiële nota van het meerjarenplan op boekjaren 2020 en 2021.Het meerjarenplan is evenwel pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering is bezorgd,
PLANNINGSCONTEXT
Het betreft de uitvoering van een decretale verplichting in het kader van de beleids- en beheerscyclus (stap 3/3 in het kader van de vaststelling en de aanpassing van het meerjarenplan).
BERAADSLAGING EN STEMMING Na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 10 ja-stemmen (Tahira Malik, Gino Dumon, Roland Blomme, Herlinde Devriendt, Lies Goemaere, Wietse Marchand, Jens Ballière, Stijn Jonckheere, Anthony Dumarey en Stefaan Reynaert) tegenover 9 neen-stemmen (Lore Appels, Sofie Sanders, Stephan Blontrock, Stefanie Van Eeghem, Jean-Pierre Van Dierendonck, Gudrun De Vlam, Johan Tanghe, Chantal Van Litsenburgh en Peter Veile),
BESLUIT
artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, voor wat betreft deel van het openbaar centrum voor maatschappelijk werk, omvattende een wijziging van de strategische nota, de aangepaste financiële nota en de toelichting, wordt goedgekeurd.
Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Het vastgestelde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering is bezorgd.
artikel 2: Onmiddellijk na de vaststelling van het beleidsrapport dienen de gegevens over het vastgestelde
beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering te worden bezorgd. Dit zal geschieden met een beveiligde zending via het (digitaal) Loket voor Lokale Besturen (de online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap).
../..
artikel 3: Het meerjarenplan zal binnen de tien dagen door de burgemeester worden bekendgemaakt via de
webtoepassing van de gemeente, met vermelding van de datum waarop het beleidsrapport via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
Het meerjarenplan zal op de webpagina raadpleegbaar blijven zolang het meerjarenplan van toepassing is.
artikel 3bis: Op dezelfde dag als de bekendmaking van het meerjarenplan via de webtoepassing van de gemeente wordt de toezichthoudende overheid (in casu de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering) op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan, ter kennisgeving en met het oog op de
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit zal geschieden met een beveiligde zending via het (digitaal) Loket
voor Lokale Besturen (de online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap). Een afschrift van deze beslissing zal worden meegestuurd, evenals een exemplaar van het meerjarenplan, alsook een afschrift van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden houdende vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 voor wat betreft het deel van het OCMW en een afschrift van de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 voor wat betreft het deel van de stad.artikel 4: Een afschrift van deze beslissing zal ook worden overgemaakt aan PZ Kouter, t.a.v. de voorzitter van het politiecollege, de commissaris-korpschef, en de bijzondere rekenplichtige, p/a Constant Permekelaan 8, 8490 Jabbeke, ter kennisgeving en ter bevestiging van de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende toekenning aan de
politiezone Kouter van een gemeentelijke bijdrage van 792.058,00 euro voor het boekjaar 2021.
artikel 5: Kennisgeving van de deze beslissing wordt gedaan aan het OCMW, Ettelgemsestraat 18, 8460 Oudenburg.
artikel 6: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, aan de financiële dienst en aan de dienst communicatie.
Namens de Raad,
De algemeen directeur De voorzitter (Get.) Johan Rosseel
.-^et)y6tefaan Reynaert Voor eensluidend uittreksel,
De algemeen clirepteiiir. /^^ee|^urgemeester
