Activiteitenplan 2020
coöperatie Erfgoed Gelderland
Erfgoed Gelderland Westervoortsedijk 67-D 6827 AT Arnhem 026-3521690
info@erfgoedgelderland.nl www.erfgoedgelderland.nl
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 2 -
Inhoud
1. Inleiding ... - 3 -2. Erfgoed Gelderland ... - 4 -
Missie: Samen verleden toekomst geven ... - 4 -
Visie ... - 4 -
Doelen van de coöperatie ... - 4 -
Partners ... - 4 -
Onderzoek onder de leden 2019 ... - 5 -
3. Uitwerking doelen 2020... - 5 -
4. Begroting 2020 coöperatie Erfgoed Gelderland ... - 8 -
4.1 Op welke wijze worden de projecten financieel verantwoord ... - 8 -
4.2Begroting 2020 coöperatie ... - 9 -
Toelichting op de begroting ... - 9 -
1. Inleiding
Erfgoed Gelderland is een coöperatie met circa 200 leden, erfgoedorganisaties uit Gelderland of organisaties die typisch Gelderse collecties beheren. De stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt, in opdracht van de provincie Gelderland, deze coöperatie. De medewerkers zetten zich in voor de professionalisering van het erfgoedveld en stimuleren onderlinge samenwerking en samenwerking met andere partijen. Dit doen zij door uiteenlopende projecten op te zetten en te begeleiden en individueel advies te geven.
De coöperatie Erfgoed Gelderland is in 2010 opgericht door Gelders Erfgoed (de voorganger van Stichting Erfgoed
Gelderland) en het Gelders Archief. Stichting en coöperatie zijn vanaf het begin nauw met elkaar verbonden; er wordt gewerkt vanuit het motto: Samen Verleden Toekomst Geven.
De leden van de coöperatie zijn als volgt te groeperen: musea (94), historische verenigingen (60), monumentenorganisaties (21), archieven (9) en daarnaast nog kleinere aantallen voor archeologie, bibliotheken, landgoederen, immaterieel erfgoed en erfgoedkoepels. De Gelderse musea vormen de grootste groep leden; de specifieke kennis over museale collecties wordt vertaald naar de andere leden. De medewerkers van Erfgoed Gelderland zijn specialisten op uiteenlopende inhoudelijke werkvelden zoals: collectiebeheer en preventieve conservering, digitalisering voor zowel collecties als publieksdoeleinden, publieksbegeleiding en museale presentaties, geschiedbeoefening, publieksarcheologie, vrijwilligersbeleid en bedrijfskunde. Daarnaast zijn de medewerkers ervaren project- en procesbegeleiders.
In dit activiteitenplan worden specifiek die dingen benoemd die worden uitgevoerd in het kader van de samenwerking binnen de coöperatie.
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 4 -
2. Erfgoed Gelderland
Missie: Samen verleden toekomst geven
Het historische verhaal van de regio kan het beste in samenhang worden verteld. Door de verhaallijnen met elkaar te verbinden, ontstaat een stevig fundament van verhalen en van organisaties die deze verhalen vertellen.
Door deze samenhang en verbondenheid staat de erfgoedsector sterk en is er onderling solidariteit: samen verleden toekomst geven.
Visie
De coöperatie Erfgoed Gelderland is een netwerkorganisatie die haar leden activeert om op een innovatieve manier om te gaan met het materiële en immateriële erfgoed dat zij beheren. Door intensief samen te werken en de krachten te bundelen,
ontstaan aan de ene kant duurzame projecten en producten en aan de andere kant zelfstandige en zelfbewuste organisaties.
De coöperatie Erfgoed Gelderland wordt ondersteund door de medewerkers van de
stichting Erfgoed Gelderland. De stichting functioneert als het bureau van de coöperatie. De stichting ontvangt subsidie van de provincie Gelderland voor de ondersteuning van het Gelderse erfgoedveld.
Doelen van de coöperatie
Algemeen
De coöperatie heeft als doel in de materiële behoeften van haar leden te voorzien, door hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden op het gebied van het Gelderse erfgoed.
Specifiek
1. Promotie van het Gelderse erfgoed (als geheel) 2. De belangen behartigen van de leden
3. Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis 4. De bedrijfsvoering van de leden versterken.
Partners
Om de doelen te bereiken is structureel samenwerken met partners een basisprincipe van de organisatie. De belangrijkste partners waar we de samenwerking in 2020 mee voortzetten, zijn:
- CultuurOost / CultuurCollege;
- Regionale bureaus voor toerisme in Gelderland;
- Omroep Gelderland;
- Radboud Universiteit;
- Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN);
- Erfgoedspecialisten, freelancers of kleine bedrijven in het netwerk.
Daarnaast wordt voor de uitvoering van projecten intensief samengewerkt met leden van de coöperatie.
Netwerken
Kennis delen Verbinden
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 5 - De landelijke partners zijn:
- OPEN, Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland;
- LCM, Landelijk Contact Museumconsulenten;
- RCE, Rijksdienst Cultureel Erfgoed;
- DEN, Digitaal Erfgoed Nederland;
- NDE, Netwerk Digitaal Erfgoed;
- Museumvereniging;
- Reinwardt Academie, erfgoedstudies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
- Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92;
- Saxion Hogeschool (archeologie);
- Rijksuniversiteit Leiden (archeologie);
- NLS, Nederlandse Limes Samenwerking.
Onderzoek onder de leden 2019
In het voorjaar van 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de coöperatie waarde kan creëren voor haar leden. De belangrijkste conclusies hieruit die leiden tot een aanpassing van het beleid zijn:
- Leden hebben behoefte aan kennis en ondersteuning bij fondswerving en subsidies;
- Leden hebben behoefte aan ondersteuning bij onderlinge samenwerking en lobby richting overheden;
- Leden hebben behoefte aan ondersteuning bij werving en begeleiding van personeel en vrijwilligers;
- Leden zijn van mening dat de zichtbaarheid en communicatie van de coöperatie versterkt kan worden.
3. Uitwerking doelen 2020
De doelen worden voor een groot deel uitgewerkt door langer lopende diensten en projecten waarbij stichting en coöperatie nauw samenwerken.
1 Promotie van het Gelderse erfgoed
a. Project: Erfgoedfestival. Na de succesvolle uitvoering van het festival in de zomer van 2018, is in 2019 een nieuwe festivaldirecteur geworven en de planvorming en fondswerving voor het volgende festival van start gegaan. Het nieuwe festival vindt plaats in het openingsweekend van de 2020-editie van de Maand van de Geschiedenis, als hoofdevent, en sluit aan bij het thema van de Maand: Oost – West.
b. Dienst: mijnGelderland, de verhalenwebsite met daarop de Gelderse canon en een groot aantal lokale historische canons, thema’s en routes. Op de website zijn de adresgegevens van heel veel Gelderse erfgoedorganisaties te vinden en er wordt een zeer actuele activiteitenagenda bijgehouden, ook met informatie van culturele festivals en galeries. De website is multimediaal met een maandelijkse nieuwsbrief, een Twitter, Facebook en Instagram account, 360˚ film en layar. De website bestaat sinds 1997 en kent een jaarlijks toenemend aantal bezoekers (2018: 242.726).
c. Project: Rheijnland.Xperiences. Dit omvangrijke Interreg-project, waaraan, naast 4 Duitse, 5 Gelderse musea meedoen, zal eind maart 2020 worden afgesloten met een historische, grensoverschrijdende app, lokale games en andere digitale toepassingen, een slotsymposium waarop niet-deelnemende musea worden geïnformeerd en betrokken en een slotfeest, gericht op jongeren.
2 De belangen behartigen van de leden
a. Uitvoering van de Gelderse Erfgoedmonitor, verzamelen van feiten & cijfers van het Gelderse erfgoedveld waarmee de eigen organisatie zich beter kan positioneren.
b. In kaart brengen van het cultuurbeleid van de verschillende overheden.
c. Versterken van de corporate communicatie van de coöperatie, waardoor leden beter en sneller op de hoogte zijn en zich meer betrokken voelen bij de activiteiten van de coöperatie.
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 6 - d. Beide leden van de Raad van Bestuur wonen individueel provinciale en landelijke bijeenkomsten bij
om daar de belangen van alle leden te behartigen:
- Deelname aan het landelijke Erfgoedplatform van Kunsten ’92;
- Belangen coöperatie behartigen bij provincie Gelderland;
- Belangen erfgoedorganisaties onder de aandacht brengen bij gemeenten;
- Uitdragen van coöperatief model buiten Gelderland;
- Deelname aan landelijk Limes-project (provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland).
3 Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis
a. Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor verschillende groepen leden:
o Netwerk grote leden;
o Netwerk directeuren kleine musea;
o Netwerk historische verenigingen;
o Netwerk leden Collectie Gelderland;
o Netwerk boerderijmusea;
o Netwerk vrijwilligersmusea;
o Netwerk i.o. landgoederen;
o Adviesraad mijnGelderland;
o Bijeenkomsten voor vrijwilligers rondom bepaalde taken en specialisaties.
b. Deelname aan het landelijk contact museumconsulenten (LCM), met kenniswebsite www.museumconsulenten.nl
c. Erfgoedgesprekken. De adviseurs van Erfgoed Gelderland komen actief langs bij de leden voor een persoonlijk gesprek over wat er speelt bij het lid en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de coöperatie en de medewerkers van Erfgoed Gelderland. Zo krijgen de medewerkers van Erfgoed Gelderland een goed beeld van wat er speelt bij de organisaties en kunnen daar op inspelen. Per jaar is er tijd voor het houden van circa 25 gesprekken. Indien u prijs stelt op een Erfgoedgesprek in uw organisatie, kunt u hiervoor een afspraak met ons maken.
d. Project: WO2GLD. Sinds 2016 maakt Erfgoed Gelderland deel uit van Stichting Versterking
Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD), samen met de Radboud Universiteit en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). De stichting voert provinciaal beleid uit ter voorbereiding van de WO2- kroonjaren 2019 en 2020, wanneer 75 jaar Market Garden en Bevrijding gevierd worden. Erfgoed Gelderland heeft de coördinator van WO2GLD in dienst. In de jaren 2019-2020 voert Erfgoed Gelderland bovendien het educatieve programma uit van Gelderland Herdenkt. Ook hiervoor is een coördinator in dienst.
e. Project: Verhaal van Gelderland is in 2018 door Erfgoed Gelderland gepresenteerd. Het gaat aan de ene kant over het wetenschappelijk vastleggen van de complete historie van Gelderland, in nauwe samenwerking met het brede erfgoedveld; aan de andere kant bestaat het uit een aantal kleinere projecten rondom gezamenlijke promotie en versterken van de bedrijfsvoering. In 2019 is de basis voor de wetenschappelijke publicatie gelegd waarbij het netwerk van erfgoedorganisaties is betrokken. In 2020 zal dit samenwerkingsproject verder worden uitgezet. De publicatie zal gereed zijn in 2022/23.
f. Dienst: Collectie Gelderland, digitaal platform met daarop circa 700.000 voorwerpen van meer dan 50 partnerorganisaties. De website stimuleert erfgoedorganisaties om werk te maken van
digitalisering van de collectie en om te werken met open data. Het netwerk van organisaties die hiermee bezig zijn komt drie à vier maal per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling en
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 7 - deskundigheidsbevordering. Dankzij een extra subsidie van de provincie Gelderland is de website in 2019 ingrijpend vernieuwd. In 2020 zal dit traject voortgezet worden, maar de wijze waarop is afhankelijk van verdere financiële toezeggingen van de provincie Gelderland. In december 2019 zal hierover meer duidelijk zijn.
Dankzij een subsidie van het ministerie van OCW via het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in het kader van het landelijke programma Intensivering Digitalisering, is een ondersteuningstraject gestart voor kleine erfgoedorganisaties. Deze intensiveringscampagne loopt door tot 1 januari 2021, het versterkt de vernieuwing van Collectie Gelderland en zal zorgen voor groei van het aantal deelnemers.
g. Dienst: Reizen in de Tijd, een website voor basisscholen waarin een doorlopende leerlijn
erfgoededucatie wordt aangeboden. Erfgoedorganisaties kunnen binnen het format van de website hun eigen bezoekles aanbieden. Zo zien scholen direct welke erfgoedorganisaties in hun omgeving relevant zijn voor een bezoek in aansluiting op de lessen. De nadruk ligt hierbij op het opbouwen van een structurele samenwerking tussen onderwijs en erfgoedaanbieders en het aanbieden van
erfgoedlessen op locatie waarin voldoende uitdaging en verdieping zit voor de leerlingen.
h. Dienst: Collectiewacht, de Collectiewacht bestaat uit een netwerk van acht ervaren restauratoren die door Erfgoed Gelderland worden ingezet voor specialistische advisering over collecties,
collectiematerialen en de conservering daarvan. Dankzij de Collectiewacht is Erfgoed Gelderland in staat om over de meest uiteenlopende collecties, van veren tot schilderijen en van meubels tot textiel, snel en accuraat advies te geven. Het inhuren van de Collectiewachters gaat op offertebasis.
4 De bedrijfsvoering van de leden versterken
a. Individuele advisering. Leden van de coöperatie kunnen een beroep doen op de adviseurs voor individuele vragen van uiteenlopende aard.
b. Cursusprogramma ten behoeve van de professionalisering van erfgoedorganisaties in het CultuurCollege (in samenwerking met CultuurOost).
c. Project: vrijwilligers werven en professionaliseren. Dit project is een uitvloeisel van ‘Het Verhaal van Gelderland’ en heeft als doel de leden te ondersteunen bij het werven van nieuwe vrijwilligers en het opzetten van netwerken van mensen die een zelfde soort taak als vrijwilliger uitvoeren. Dit gebeurt o.a. door de website www.erfgoedvrijwilliger.nl.
d. Medewerker: in 2020 zal een tijdelijke medewerker (1 jaar) worden aangetrokken om taken uit te voeren die specifiek aansluiten bij het ledenonderzoek van 2019. De taken die uitgevoerd worden:
a. Kennis vergaderen over fondswerving en lopende subsidies b. Kennis vergaderen over cultuurbeleid gemeenten
c. Feiten & Cijfers van de leden verzamelen en bundelen tot een Gelderse Erfgoedmonitor (ten behoeve van onderlinge samenwerking en lobby)
d. Corporate communicatie versterken.
Verklaring terminologie:
Onder diensten worden verstaan de langlopende activiteiten van Erfgoed Gelderland waar kennisuitwisseling, promotie en versterken van de eigen organisatie van belang zijn. De diensten van Erfgoed Gelderland zijn:
mijnGelderland, Collectie Gelderland, Reizen in de Tijd en Collectiewacht. De basisfinanciering (materiële kosten) van deze diensten wordt opgebracht door de leden van de coöperatie. Dit geldt met name voor de basis hosting en onderhoud van de websites mijnGelderland en Collectie Gelderland.
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 8 - Projecten zijn activiteiten met een duidelijke einddatum, gefinancierd vanuit extra subsidies. In sommige gevallen kan de doorontwikkeling van een dienst projectmatig worden aangepakt met extra subsidie vanuit de provincie.
Basisondersteuning: het kantoor en de medewerkers van Erfgoed Gelderland worden gefinancierd vanuit een boekjaarsubsidie van de provincie Gelderland (uitgekeerd aan de stichting Erfgoed Gelderland).
4. Begroting 2020 coöperatie Erfgoed Gelderland
4.1 Op welke wijze worden de projecten financieel verantwoord
Stichting en coöperatie Erfgoed Gelderland zijn sterk met elkaar verbonden. Elk project wordt bij aanvang geoormerkt als zijnde een stichting- of een coöperatie project. Deze keuze wordt gemaakt op grond van de basisgedachte van een project en van de randvoorwaarden van subsidiegevers. Indien een project vanuit de coöperatie wordt uitgevoerd door de medewerkers van de stichting, worden de loonkosten doorbelast aan de coöperatie.
Hieronder staan de projecten en diensten uit hoofdstuk 3 genoemd, met daarbij een korte toelichting.
doel Projecten/diensten Welke begroting
1. Promotie van het Gelderse erfgoed
Project: erfgoedfestival Coöperatie
Dienst: mijnGelderland Hosting en onderhoud uit ledenbijdrage coöperatie; uren webredactie vanuit stichting Project: Rheijnland.Xperiences Stichting
2. De belangen behartigen van de leden
Erfgoedmonitor coöperatie
Cultuurbeleid overheden coöperatie Corporate communicatie Stichting Landelijk netwerk Stichting 3. Onderlinge
samenwerking en uitwisseling van kennis
Netwerkbijeenkomsten Materiële kosten gedeeltelijk coöperatie, rest voor stichting
OPEN / LCM Stichting
Erfgoedgesprekken Stichting
WO2GLD Aparte stichting WO2GLD
Project: Verhaal van Gelderland (publicatie)
Coöperatie
Dienst: Collectie Gelderland Hosting en onderhoud uit ledenbijdrage coöperatie; uren advisering vanuit stichting Dienst: Reizen in de Tijd Stichting
Dienst: Collectiewacht Advisering vanuit stichting; opdrachten vanuit coöperatie.
4. De bedrijfsvoering van de leden versterken
Individuele advisering Stichting
Cursusprogramma Stichting
Project: vrijwilligers werven en professionaliseren
Stichting
Tijdelijke medewerker (1 jaar 32 uur)
25 uur ten laste van coöperatie, 7 uur per week ten laste van stichting (communicatie).
CoöperatieErfgoed Gelderland – activiteitenplan 2020 - 9 -
4.2 Begroting 2020 coöperatie
Onderstaande begroting 2020 is door de Raad van Bestuur opgesteld en conform art.5 lid 7 van de statuten door de Raad van Toezicht besproken op 20 september 2019. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraadsvergadering van 15 november 2019.
Jaarrekening € 2018
Begroting € 2019
Begroting € 2020 Baten
Bijdragen Collectie Gelderland 12.460 12.000 13.500
Contributie leden 48.650 50.000 50.000
Totaal baten 61.110 62.000 63.500
Lasten
Personeelskosten (1) -19.630 -25.000 -70.000
Organisatiekosten (2) -7.154 -11.450 -14.200
Financiële baten & lasten 64
Totaal Lasten -26.721 -36.450 -84.200
Bedrijfsresultaat 34.389 25.550 -20.700
Projecten (3) 28.655 -7.000
Vennootschapsbelasting -12.609
Resultaat na belastingen (4) 50.435 18.550 -20.700
Toelichting op de begroting
1) Personeelskosten structureel voor ledenadministratie en financiële administratie. Eenmalige verhoging personeelskosten door aannemen in 2020 van medewerker uitvoering nieuw beleid. Zie hoofdstuk 3, uitwerking doelstelling 2 en 4.
2) Uitbreiding RvT van 3 naar 5 leden, stijging accountantskosten en kosten voor organisatie netwerkbijeenkomsten.
3) Projecten zijn in principe kostendekkend en kennen een eigen begroting die hier niet is opgenomen.
Indien er een winst uit projecten voortvloeit wordt deze hier vermeld. Op dit moment is er nog geen zicht op winstgevende projecten 2020.
4) Het tekort is ontstaan door het aannemen van een medewerker voor de duur van één jaar, dit tekort komt ten laste van de eigen reserves van de coöperatie.
